30/07/2014
ÿþt i t
M o d W o r d 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1
G R I F F I E R E C H T B A N K V A N
K O O P H A N D E L G E N T
1 8 J U L I 2 0 1 4
A F D E L I N M E R M O N D E
1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 i 1 1 1 1 I
* 1 4 1 4 6 4 3 2 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 ' 1 . 2 4 3 . 2 1 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D R . D E D O N C K E R R 1 T A
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l 9 3 0 0 A a l s t , O u d e G e n t b a a n 1 8
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K a p i t a a l s v e r h o g i n g
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n o p 8 j u l i 2 0 1 4 , v o o r N a t h a l i e S t a d s b a d e r , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e S i n t , K w i n t e n s - L e n n i k , d a t i s g e h o u d e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n B e s l o t e n V e n n o o t - ' s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " D R . D E D O N C K E R R I T A " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 3 0 0 A a l s t , O u d e G e n t b a a n 1 8 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n D e n d e r m o n d e , o n d e r n u m m e r 0 8 8 1 . 2 4 3 . 2 1 8 . .
N a b e r a a d s l a g i n g w o r d e n d e v o l g e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n .
1 . A f s c h a f f i n g n o m i n a l e w a a r d e a a n d e l e n ,
D e e n i g e a a n d e e l h o u d e r b e s l i s t t o t a f s c h a f f i n g v a n d e n o m i n a l e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n z o d a t h e t k a p i t a a l v o o r t a a n w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k ' é é n / h o n d e r d z e s e n t a c h t i g s t e ( 1 / 1 8 6 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l z u l l e n v e r t e g e n - w o o r d i g e n
2 , K a p i t a a l s v e r h o g i n g ,
M e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n o n t s l a a t d e v e r g a d e r i n g d e V o o r z i t t e r v a n h e t v o o r l e z e n v a n d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 1 j u l i 2 0 1 4 h o u d e n d e d e b e s l i s s i n g t o t u i t k e r i n g v a n e e n , t u s s e n t i j d s b r u t o - d i v i d e n d t e n b e l o p e v a n h o n d e r d z e v e n e n t w i n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d z e v e n e n z e s t i g e u r o a c h t e n z e s t i g c e n t ( 1 2 7 . 2 6 7 , 6 8 E U R ) w a a r o p t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v e r s c h u l d i g d i s , e n d i t d o o r o n t t r e k k i n g a a n d e b e s c h i k b a r e r e s e r v e s . F l e t s a l d o ( n e t t o - b e d r a g t u s s e n t i j d s d i v i d e n d ) b e d r a a g t h o n d e r d v e e r t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d v e e r t i g e u r o é é n e n n e g e n t i g c e n t ( 1 1 4 . 5 4 0 , 9 1 E U R ) ,
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t e r s t o n d h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t h o n d e r d v e e r t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d v e e r t i g e u r o é é n e n n e g e n t i g c e n t ( 1 1 4 . 5 4 0 , 9 1 E U R ) o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) o p h o n d e r d d r i e ë n d e r t i g d u i z e n d h o n d e r d v e e r t i g e u r o é é n e n n e g e n t i g c e n t ( 1 3 3 . 1 4 0 , 9 1 E U R ) , d i t o n d e r d e v o o r w a a r d e n e n b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 6 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n , d o o r i n b r e n g i n g e l d .
, D e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d t v e r w e z e n l i j k t z o n d e r u i t g i f t e o f c r e a t i e v a n n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n . .
3 . I n s c h r i j v i n g v o l s t o r t i n g
D e e n i g e a a n d e e l h o u d e r v e r k l a a r t , n a l e z i n g g e h o o r d t e h e b b e n v a n w a t v o o r a f g a a t , v o l l e d i g k e n n i s t e h e b b e n v a n d e s t a t u t e n e n v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p e n b e s l i s t o n m i d d e l l i j k o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n t e s c h r i j v e n a l s v o l g t :
t e n b e l o p e v a n h e t v o l l e d i g e b e d r a g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g , h e t z i j h o n d e r d v e e r t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d , v e e r t i g e u r o é é n e n n e g e n t i g c e n t ( 1 1 4 . 5 4 0 , 9 1 E U R )
D e a a n d e e l h o u d e r v e r k l a a r t d a t o p d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g w e r d i n g e s c h r e v e n e n d a t d e z e v o l l e d i g w e r d v o l g e s t o r t d o o r h e t v o o r a f g a a n d e l i j k d e p o n e r e n v a n v o o r m e l d b e d r a g o p e e n r e k e n i n g o p n a a m v a n d e ' v e n n o o t s c h a p m e t n u m m e r B E 6 0 6 4 5 1 0 4 8 4 1 1 7 0 b i j B a n k J . V a n B r e d a
T o t s t a v i n g v a n d e z e v e r k l a r i n g w o r d t a a n d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s h e t b a n k a t t e s t o v e r g e l e g d d e d a t o 8 j u l i 2 0 1 4 .
4 , V a s t s t e l l i n g v a n d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t o n s , n o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g v a n h o n d e r d v e e r t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d v e e r t i g e u r o é é n e n n e g e n t i g c e n t ( 1 1 4 . 6 4 0 , 9 1 E U R ) d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p h o n d e r d : d r i e ë n d e r t i g d u i z e n d h o n d e r d v e e r t i g e u r o é é n e n n e g e n t i g c e n t ( 1 3 3 . 1 4 0 , 9 1 E U R ) ,
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e r k e n t v o l l e d i g t e z i j n i n g e l i c h t o v e r d e d r a a g w i j d t e v a n h e t r e g i m e z o a l s v o o r z i e n i n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n I n k o m s t e n b e l a s t i n g , e n m e e r i n h e t b i j z o n d e r d e b e p a l i n g d i e v o o r z i e t i n e e n ; b i j z o n d e r e a a n s l a g b i j w i j z i g i n g v a n d e d i v i d e n d p o l i t i e k t e n o p z i c h t e v a n d e v i j f v o r i g e b o e k j a r e n
5 . W i j z i g i n g v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n . o v e r e e n k o m s t i g v o o r g a a n d e b e s l u i t e n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r . b e l g e
r i k
l n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e h i e r b o v e n g e a c t e e r d e b e s l u i t e n b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g o m a r t i k e r à - v a n d e ,
s t a t u t e n t e w i j z i g e n d o o r v e r v a n g i n g v a n d e t e k s t v a n d i t a r t i k e l a l s v o l g t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t h o n d e r d
" d r i e n d e r t i g d u i z e n d h o n d e r d v e e r t i g e u r o é é n e n n e g e n t i g c e n t ( 1 3 3 . 1 4 0 , 9 1
" E U R ) , v e r d e e l d o v e r h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 ) g e l i j k e a a n d e l e n , z o n d e r
" n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n / h o n d e r d z e s e n t a c h t i g s t e ( 1 / 1 8 6 s t e ) v a n h e t
" k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
6 , C o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s a i l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e
s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e
r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
T . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k e n t d e z a a k v o e r d e r a i l e b e v o e g d h e d e n t o e v o o r d e u i t v o e r i n g v a n
v o o r g a a n d e b e s l u i t e n , i n c l u s i e f d e b e v o e g d h e i d t o t i n c l e p l a a t s s t e l l i n g , d e b e v o e g d h e d e n o m d e n o o d z a k e l i j k e
w i j z i g i n g e n d o o r t e v o e r e n b i j d e A d m i n i s t r a t i e s , i n h e t b i j z o n d e r h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t .
V o o r -
" - " b e h o u d t n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e V O O R O N T L 5 D E N D U I T T R E K S E L
D i r k V a n D e n H a u t e
G e a s s o c i e e r d n o t a r i s
T e g e l i j k n e e r g e l e g d : u i t g i f t e n , u i t t r e k s e l , c o ö r d i n a t i e v a n s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g