22/12/2014
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b ,
E s 1
m o d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
c n i ! - r i [ R r = G l 1 t D A N K V A N K O O P H A N D E L G E N T
1 0 D E C . 2 0 1 4
A F D E L I N G D E N D E R M O N D E
I 1 1 1 u i 1 i 0 6 3 3 ~ 1 1 ~ u u
1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 6 . 8 2 2 . 5 9 4
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : D R . D E M E E S T E R & D R . S E R B R U Y N S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : D r i e g a a i e n s t r a a t 1 7 3 t e 9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s
O n d e r w e r p a k t e : R E G I M E A R T I K E L 5 3 7 W I E B E V E S T I G I N G U I T K E R I N G T U S S E N T I J D S D I V I D E N D U I T O V E R G E D R A G E N W I N S T O N M I D D E L L I J K G E V O L G D D O O R K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N B R E N G I N G E L D V A N H E T N E T T O D I V I D E N D - - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r h e t a m b t v a n g e a s s o c i e e r d n o t a r i s J a n M u l l e r t e W a a s m u n s t e r o p t w e e ë n t w i n t i g a p r i l t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , b l i j k t h e t g e e n v o l g t :
1 . D e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t d a t d o o r d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n , w e l k e v o o r a f g a a n d e l i j k ; d e z e r , m e t n a m e o p 1 4 a p r i l 2 0 1 4 , g e h o u d e n w e r d , b e s l i s t w e r d o m u i t d e b e s c h i k b a r e r e s e r v e s v a n d e v e n n o o t s c h a p , z o a l s d e z e b l i j k t u i t d e m e e s t r e c e n t e j a a r r e k e n i n g w e l k e v o o r 3 1 m a a r t 2 0 1 3 d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w e r d g o e d g e k e u r d , m e t n a m e d e j a a r r e k e n i n g m e t b e t r e k k i n g t o t h e t b o e k j a a r a f g e s l o t e n p e r 3 0 j u n i 2 0 1 2 , e n w e l k e p e r v o o r m e l d e d a t u m v i e r h o n d e r d e n e l f d u i z e n d d r i e h o n d e r d z e s e n z e v e n t i g e u r o a c h t t i e n c e n t ( E 4 1 1 3 7 6 , 1 8 ) b e d r o e g , e e n d i v i d e n d u i t t e k e r e n a a n d e h u i d i g e v e n n o t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t e n b e l o p e v a n e e n b r u t o - b e d r a g v a n d r i e h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( E 3 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , h e t z i j , n a i n h o u d i n g v a n e e n ( v e r l a a g d e ) r o e r e n d e v o o r h e f f i n g a r a t o v a n t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) , e e n n e t t o - b e d r a g v a n d r i e h o n d e r d v i j f t i e n d u i z e n d e u r o ( E 3 1 5 . 0 0 0 , 0 0 ) a a n d e H e e r J o h a n D e M e e s t e r e n t e n b e l o p e v a n e e n b r u t o - b e d r a g v a n t w e e ë n v i j f t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( E 5 2 . 5 0 0 , 0 0 ) , h e t z i j , n a i n h o u d i n g v a n e e n ( v e r l a a g d e ) r o e r e n d e v o o r h e f f i n g a r a t o v a n t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) , e e n n e t t o b e d r a g v a n z e v e n e n v e e r t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( E 4 7 2 5 0 , 0 0 ) a a n M e v r o u w B r i g i t t e S e r b r u y n s .
G e l e t o p h e t f e i t d a t h e t n e t t o - b e d r a g v a n h e t u i t g e k e e r d e d i v i d e n d o p n i e u w i n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t i n g e b r a c h t , z o a l s v o o r g e s t e l d o n d e r h e t t w e e d e a g e n d a p u n t e n z o a l s b e s l i s t o n d e r h e t t w e e d e b e s l u i t v a n d e z e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g , i s v o o r m e l d e d i v i d e n d u i t k e r i n g o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k I n k o m s t e n b e l a s t i n g o n d e r w o r p e n a a n e e n v e r l a a g d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) .
2 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v e r v o l g e n s o m h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n t e n b e l o p e v a n h e t b e d r a g v a n h e t o n d e r v o o r g a a n d b e s l u i t v e r m e l d e n e t t o - d i v i d e n d , m e t n a m e e e n b e d r a g v a n d r i e h o n d e r d t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( E 3 6 2 . 2 5 0 , 0 0 ) , t e n e i n d e h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e b r e n g e n v a n d r i e ë n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( E 2 3 . 0 0 0 , 0 0 ) o p d r i e h o n d e r d v i j f e n t a c h t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( E 3 8 5 . 2 5 0 , 0 0 ) , m e t n a m e d o o r i n b r e n g i n g e l d v a n v o o r m e l d e n e t t o - d i v i d e n d e n d o o r d e h u i d i g e v e n n o t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g v i n d t p l a a t s z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n m a a r d o o r e e n p r o p o r t i o n e l e v e r m e e r d e r i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e t w e e h o n d e r d d e r t i g ( 2 3 0 ) a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
3 , O n d e r s c h r i j v i n g V o l s t o r t i n g
D e v e n n o t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r k l a r e n v e r v o l g e n s k e n n i s t e h e b b e n v a n d e s t a t u t e n e n v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g t e o n d e r s c h r i j v e n t e n b e l o p e v a n d e g e h e e l h e i d , h e t z i j t e n b e l o p e v a n d r i e h o n d e r d t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( E 3 6 2 . 2 5 0 , 0 0 ) , e n d i t z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n m a a r d o o r e e n p r o p o r t i o n e l e v e r m e e r d e r i n g v a n d e f r a c t i e - w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e t w e e h o n d e r d d e r t i g ( 2 3 0 ) a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
V o o r m e l d e v e n n o t e n - i n t e k e n a a r s v e r k l a r e n e n d o o r d e v e r g a d e r i n g e r k e n t d a t d e a l d u s o n d e r s c h r e v e n k a p i t a a l v e r h o g i n g i n t e g r a a l v o l s t o r t w e r d d o o r e e n s t o r t i n g i n s p e c i ë n , z o d a t d e v e n n o o t s c h a p t h a n s u i t d i e n h o o f d e b e s c h i k t o v e r e e n b e d r a g v a n d r i e h o n d e r d t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬ 3 6 2 . 2 5 0 , 0 0 ) .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
" V o o r b e h o u d e n . m a n h i t B e l g i s c h S t a a t s b l a d m o d 1 1 . 1
w "
4 . D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s s t e l t b i j a u t h e n t i e k e a k t e v a s t d a t o n d e r h a v i g e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n g e l d t e n b e l o p e v a n d r i e h o n d e r d t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( E 3 6 2 . 2 5 0 , 0 0 ) o n d e r s c h r e v e n e n v o l l e d i g v o l s t o r t w e r d , e n d a t h e t k a p i t a a l e f f e c t i e f g e b r a c h t i s o p d r i e h o n d e r d v i j f e n t a c h t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( E 3 8 5 . 2 5 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e h o n d e r d d e r t i g ( 2 3 0 ) a a n d e l e n , v a n a f h e d e n t e r b e s c h i k k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i s o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g .
5 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n , t e n e i n d e d i t a r t i k e l i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t h o g e r v e r m e l d e b e s l i s s i n g t o t v e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p , d o o r d e h u i d i g e t e k s t t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" A r t i k e l 5 : K a p i t a a l
H e t g e h e e l g e p l a a t s t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t d r i e h o n d e r d v i j f e n t a c h t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( E 3 8 5 . 2 5 0 , 0 0 ) . H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e h o n d e r d d e r t i g ( 2 3 0 ) g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r é é n t w e e h o n d e r d d e r t i g s t e ( I / 2 3 0 " e ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
6 . D e v e r g a d e r i n g k e n t a l l e m a c h t e n t o e a a n d e z a a k v o e r d e r s m e t h e t o o g o p d e u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t t e v e n s a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s a l l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
7 , D e v e r g a d e r i n g m a c h t i g t b o v e n d i e n e l k e z a a k v o e r d e r e n E r n s t & Y o u n g F i d u c i a i r e t e S i n t N i d a a s , B e l l e s t r a a t 3 0 , m e t d e b e v o e g d h e i d o m i n d i v i d u e e l t e h a n d e l e n e n m e t d e m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a l l e f o r m a l i t e i t e n d i e i n h e t k a d e r v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n b i j e n i g e ( f i s c a l e , B T W - , s o c i a l e o f a n d e r e ) a d m i n i s t r a t i e , m e t i n b e g r i p v a n d e K r u i s p u n t b a n k d e r O n d e r n e m i n g e n n u t t i g d a n w e l n o o d z a k e l i j k z o u d e n z i j n , t e v e r v u l l e n .
V o o r n o e m d e l a s t h e b b e r z a l t e d i e n e i n d e , i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , a l l e a k t e n e n d o c u m e n t e n m o g e n o n d e r t e k e n e n , a l l e v e r k l a r i n g e n m o g e n a f l e g g e n e n , i n h e t a l g e m e e n , a l l e f e i t e l i j k e e n r e c h t s h a n d e l i n g e n m o g e n s t e l l e n o m d i t m a n d a a t t e k u n n e n u i t o e f e n e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e r e d e n e e r d u i t t r e k s e l .
G e t e k e n d ,
L i e s b e t h M u l l e r ,
G e a s s o c i e e r d e n o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
1 . E e n g e l i j k v o r m i g a f s c h r i f t v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
2 . G e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g