07/01/2014
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M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O u d e n a a r d e
2 6 0 E C . 2 0 1 3
G r i f f i e
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
* 1 4 0 0 7 6 7 0 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 3 . 5 2 2 . 5 2 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B . V . B . A . D R . D E L A H A Y E
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : B u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 9 5 0 6 G e r a a r d s b e r g e n , B a r e e l s t r a a t 2 4
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g
I n g e v o l g e p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t e n g e s l o t e n d o o r h e t a m b t v a n g e a s s o c i e e r d n o t a r i s I r i s D e B r a k e l e e r t e N i n o v e , o p 1 7 d e c e m b e r 2 0 1 3 , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e b u r g e l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " B . V . B . A . D r . D E L A H A Y E " , m e t z e t e l t e G e r a a r d s b e r g e n , B a r e e l s t r a a t 2 4 d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
E e r s t e b e s l i s s i n g :
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n d e b e s l i s s i n g t o t d i v i d e n d u i t k e r i n g .
T w e e d e b e s l i s s i n g :
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n t o t d e v e r h o g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l m e t h o n d e r d z e s e n v i j f t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d z e s t i e n e u r o z e v e n t i e n c e n t ( ¬ 1 5 6 . 9 1 6 , 1 7 ) , o m h e t t e b r e n g e n v a n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o p h o n d e r d z e s e n z e v e n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d z e s t i e n e u r o z e v e n t i e n c e n t ( ¬ 1 7 6 . 9 1 6 , 1 7 ) d o o r i n b r e n g i n g e l d z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n , e n m e t a a n p a s s i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n ,
E n t e r s t o n d h e e f t m e v r o u w T a n i a D e l a h a y e v e r k l a a r d o p d e z e k a p i t a a l s v e r h o g i n g i n t e t e k e n e n i n g e l d .
Z i j v e r z o e k t m i j , n o t a r i s , a k t e t e v e r l e n e n v a n d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g d i e t o t s t a n d i s g e k o m e n d o o r i n t e k e n i n g d o o r m e v r o u w T a n i a D e l a h a y e o p d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g v o o r e e n b e d r a g v a n h o n d e r d z e s e n v i j f t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d z e s t i e n e u r o z e v e n t i e n c e n t ( ¬ 1 5 6 . 9 1 6 , 1 7 ) , m e t d e g e l d e n v e r k r e g e n t e n g e v o l g e v a n d e h i e r v o o r m e l d e u i t k e r i n g v a n d i v i d e n d e n i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 .
B e w i j s v a n d e p o n e r i n g :
V o o r s c h r e v e n a a n d e l e n w e r d e n v o l l e d i g v o l s t o r t , h e t z i j d u s v o o r e e n b e d r a g v a n h o n d e r d z e s e n v i j f t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d z e s t i e n e u r o z e v e n t i e n c e n t ( ¬ 1 5 6 . 9 1 6 , 1 7 ) . O v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , w e r d e n d e z e g e l d e n g e d e p o n e e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p , g e o p e n d b i j B a n k J . V a n B r e d a & C ° , n u m m e r B E 5 8 6 4 5 1 0 2 6 3 0 4 7 9 , z o a l s b l i j k t u i t e e n b e w i j s v a n d e p o n e r i n g d e d a t o 1 2 d e c e m b e r 2 0 1 3 . D e z e b i j z o n d e r e r e k e n i n g w o r d t u i t s l u i t e n d t e r b e s c h i k k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p g e h o u d e n , e n e r k a n a l l e e n o v e r w o r d e n b e s c h i k t d o o r d e p e r s o n e n d i e b e v o e g d z i j n o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r b i n d e n , e n n a d a t d e o p t r e d e n d e n o t a r i s h e t b e r i c h t h e e f t g e g e v e n v a n h e t v e r l i j d e n v a n d e z e a k t e .
A a n p a s s i n g s t a t u t e n :
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n t o t d e a a n p a s s i n g v a n a r t i k e l v i j f v a n d e s t a t u t e n o m h e t i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e h u i d i g e k a p i t a a l s v e r h o g i n g , a l s v o l g t : " H e t g e h e e l g e p l a a t s t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t h o n d e r d z e s e n z e v e n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d z e s t i e n e u r o z e v e n t i e n c e n t ( ¬ 1 7 6 . 9 1 6 , 1 7 ) , v e r d e e l d i n 2 0 0 g e l i j k e a a n d e l e n d i e e l k 1 / 2 0 0 s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
V o o r b e k n o p t u i t t r e k s e l
S a m e n n e e r g e l e g d m e t d i t u i t t r e k s e l :
- d e e x p e d i t i e v a n d e a k t e
- d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n ; R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e