20/02/2014
ÿþ m o d 1 1 . 1
- - . I . _ J I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
R E C H T B A N K V A N A N D E L t i ' r i t e n
I I I I I I I 1 1 ~ n ~ ~ ~ u u x ~ ~ 1 u ~ , 3 ' ~ z R z o
1 4 0 9 7 9 3 1 *
i s c H s r g q
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 6 . 6 3 8 . 0 9 2
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : D R . F . D E S I M P E L
( v e r k o r t ) :
z
R e c h t s v o r m : b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : S t a t i o n s s t r a a t 1 6
9 8 8 0 A a l t e r
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G S T A T U T E N W I J Z I G I N G
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l a f g e s l o t e n d o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s A n t h o n y W i t t e s a e l e t e T i e l t o p 2 8 j a n u a r i 2 0 1 4 , n e e r g e l e g d v o o r r e g i s t r a t i e , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e ; ' ; b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e ; a a n s p r a k e l i j k h e i d " D R . F . D E S I M P E L " , m e t u n a n i m i t e i t b e s l i s t e
! ; E E R S T E B E S L U I T - - K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N B R E N G I N G E L D
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t i n u i t v o e r i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 W e t b o e k I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n h e t k a p i t a a l v a n ! d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t é é n e n v i j f t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d d r i e ë n z e s t i g e u r o v i e r e n z e v e n t i g ) e u r o c e n t ( ¬ 5 1 . 4 6 3 , 7 4 ) o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o { ¬ ; 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) o p z e v e n t i g d u i z e n d d r i e ë n z e s t i g e u r o v i e r e n z e v e n t i g e u r o c e n t ( ¬ 7 0 . 0 6 3 , 7 4 ) d o o r i n b r e n g ; i n g e l d , z o n d e r c r e a t i e e n u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n , d o c h m e t v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e ; v a n i e d e r a a n d e e l .
I n s c h r i j v i n g
O p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d t v o l l e d i g i n g e s c h r e v e n i n g e l d d o o r m e v r o u w D e s i m p e l F r a n ç i n e , v o o r n o e m d , d i e e e n b e d r a g v a n é é n e n v i j f t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d d r i e ë n z e s t i g e u r o v i e r e n z e v e n t i g e u r o c e n t ( ¬ 5 1 . 4 6 3 , 7 4 ) i n b r e n g t , d e w e l k e z i j v o l l e d i g v o l s t o r t .
D e v e r s c h i j n e r v e r k l a a r t d a t h e t i n g e b r a c h t e b e d r a g v a n é é n e n v i j f t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d d r i e ë n z e s t i g e u r o v i e r e n z e v e n t i g e u r o c e n t ( ¬ 5 1 . 4 6 3 , 7 4 ) h a a r t o e b e h o o r t i n g e v o l g e u i t k e r i n g v a n t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d e n w a a r t o e d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 2 0 d e c e m b e r 2 0 1 3 , b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 W e t b o e k I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n , h e e f t b e s l i s t , e n d a t d i t b e d r a g o v e r e e n s t e m t m e t h e t n e t t o - d i v i d e n d d a t z i j a l z o h e e f t o n t v a n g e n .
' ! B e w i j s v a n d e p o n e r i n g
D e v e r s c h i j n e r v e r k l a a r t e n e r k e n t d a t t o t g e h e l e v o l s t o r t i n g v a n d e v o o r m e l d e i n b r e n g e e n b e d r a g ; v a n é é n e n v i j f t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d d r i e ë n z e s t i g e u r o v i e r e n z e v e n t i g e u r o c e n t ( ¬ 5 1 . 4 6 3 , 7 4 ) w e r d g e s t o r t , w e l k b e d r a g g e d e p o n e e r d w e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p , ; b i j K B C B a n k .
H e t b e w i j s v a n d e p o n e r i n g w e r d d o o r d e z e b a n k a f g e l e v e r d o p 2 7 / 0 1 / 2 0 1 4 e n w o r d t d o o r m i j n o t a r i s ; b e w a a r d o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
V e r g o e d i n g
D e v e r g a d e r i n g , i n g e m e e n a k k o o r d m e t d e i n b r e n g e r , b e s l i s t d a t v o o r m e l d e i n b r e n g i n g e l d v e r g o e d ! w o r d t d o o r v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n .
b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e
m o d 1 1 . 1
V a s t s t e l l i n g v e r w e z e n l i j k i n g k a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e v o o r g a a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e f f e c t i e f v e r w e z e n l i j k t i s z o d a t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t h a n s z e v e n t i g d u i z e n d d r i e ë n z e s t i g e u r o v i e r e n z e v e n t i g e u r o c e n t ( ¬ 7 0 . 0 6 3 , 7 4 ) b e d r a a g t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 ) a a n d e l e n , d i e e l k e e n g e l i j k d e e l i n h e t k a p i t a a l e n h e t m a a t s c h a p p e l i j k v e r m o g e n v e r t e g e n w o o r d i g e n .
T W E E D E B E S L U I T O P D R A C H T E N V O L M A C H T
D e v e r g a d e r i n g g e e f t o p d r a c h t e n v o l m a c h t a a n d e z a a k v o e r i n g t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n e n v o l m a c h t a a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s o m o v e r t e g a a n t o t h e t o p m a k e n , o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n .
V o o r e e n s l u i d e n d o n t l e d e n d e n l e t t e r l i j k u i t t r e k s e l
A n t h o n y W M T T E S A E L E , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
U i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n 2 8 j a n u a r i 2 0 1 4
G e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n
O p d e l a a t e t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 e , g
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
11/06/2012
ÿþ~ m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e a a n h e t B e r g i s c r
S t a a t s b i a
I I N
I I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I I I i 1 1 H I i I I 1 1 1 1 I I
* 1 2 1 0 3 3 7 4 *
I I J
N E E R G E L E G D
A
p 2 0 1 2
3 r i - 0 5 -
~ C H T B A f f l A N K O O P H A \ ' D E L T E G E N T
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 6 . 6 3 8 . 0 9 2
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : D R . F . D E S I M P E L
( v e r k o r t ) ;
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : S t a t i o n s s t r a a t 1 6
9 8 8 0 A a l t e r
O n d e r w e r p a k t e : B V B A : w i j z i g i n g
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l a f g e s l o t e n d o o r n o t a r i s A n t h o n y W I T T E S A E L E , t e T i e l t , o p 1 1 m e i 2 0 1 2 , n e e r g e l e g d ; v o o r r e g i s t r a t i e , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e : a a n s p r a k e l i j k h e i d " D R . F . D E S I M P E L " , m e t u n a n i m i t e i t b e s l i s t e :
E E R S T E B E S L U I T D O E L S W I J Z I G I N G
V e r s l a g e n
M e t e e n s t e m m i g h e i d b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g d e v o o r z i t t e r v r i j t e s t e l l e n v a n d e l e z i n g v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r i n g t e r r e c h t v a a r d i g i n g v a n d e w i j z i g i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p - v o l g e n s d e v o o r g e s t e l d e . t e k s t v a n a r t i k e l d r i e d e r s t a t u t e n - e n v a n d e e r a a n a a n g e h e c h t e s t a a t . D e e n i g e v e n n o o t e r k e n t b o v e n d i e n e e n ; k o p i e o n t v a n g e n t e h e b b e n v a n d e z e d o c u m e n t e n e n e r v a n k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n .
B e s l u i t t o t w i j z i g i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l u i t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n ; z o d a t d e v e n n o o t s c h a p v o o r t a a n a i s d o e l s t e l l i n g h e e f t :
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l d e u i t o e f e n i n g i n b i n n e n - e n b u i t e n l a n d , v o o r e i g e n r e k e n i n g e n v o o r ; r e k e n i n g v a n d e r d e n , v a n d e g e n e e s k u n d e , i n z o n d e n d e g e n e e s k u n d e o p h e t g e b i e d v a n c a r d i o l o g i e e n i n w e n d i g e g e n e e s k u n d e , d o o r d e a r t s - " v e n n o t e n , i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t : i n a c h t n a m e v a n d e g e n e e s k u n d i g e p l i c h t e n l e e r e n d e d a a r u i t v o o r t v l o e i e n d e h o n o r a r i a w o r d e n g e ï n d d o o r e n : v o o r d e v e n n o o t s c h a p .
H e t d o e l k a n o n d e r m e e r b e v a t t e n :
" H e t i n r i c h t e n v a n a l g e m e n e d i e n s t e n e n e e n m e d i s c h s e c r e t a r i a a t i n h e t b i j z o n d e r d i e n o d i g o f n u t t i g z i j n ; v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n v o o r m e l d e a c t i v i t e i t ,
" D e a a n k o o p , h e t h u r e n e n / o f l e a s e n v a n a l l e m e d i s c h e a p p a r a t u u r e n b e g e l e i - d e n d e a c c o m m o d a t i e , ; i n c l u s i e f g e b o u w e n , k o r t o m v a n e e n v o l l e d i g e m a t e r i ë l e i n f r a - s t r u c t u u r o m d e z e t e r b e s c h i k k i n g t e s t e l l e n a a n : d e a r t s - v e n n o o t .
" H e t s c h e p p e n v a n d e m o g e l i j k h e i d o m d e a r t s - v e n n o o t t o e t e l a t e n z i c h v e r d e r t e b e k w a m e n i n v o o r m e l d e : m e d i s c h e d i s c i p l i n e , d i t t e n e i n d e e e n k w a l i t a t i e f h o o g s t a a n d e p r a k t i j k u i t o e f e n i n g m o g e l i j k t e m a k e n .
" H e t u i t v o e r e n v a n g e n e e s k u n d i g e e x p e r t i s e s .
" H e t o c c a s i o n e e l v e r s t r e k k e n v a n o n d e r w i j s e n h e t g e v e n v a n l e z i n g e n o v e r v o o r m e l d e m e d i s c h e ; o n d e r w e r p e n , h e t s c h r i j v e n e n l a t e n p u b l i c e r e n v a n m e d i s c h e a r t i k e l e n e n b o e k e n
D e v e n n o o t s c h a p m a g z o n d e r a f b r e u k t e d o e n a a n d e m e d i s c h e p l i c h t e n l e e r t e r z a k e , o n d e r h e t n o r m a l e ; b e h e e r a l s g o e d e h u i s v a d e r , e e n b e s t e m m i n g g e v e n a a n h a a r g e r e s e r v e e r d e w i n s t e n v a n w e l k e a a r d o o k . D e i v e n n o o t s c h a p m a g i n v e s t e r i n g e n e n b e l e g g i n g e n u i t v o e r e n z o a l s o n d e r a n d e r e d e a a n k o o p , d e v e r h u r i n g e n : o p r i c h t i n g v a n r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n z o n d e r d a t d i t d e v o r m v a n e e n a a n v u l l e n d e c o m m e r c i ë l e ' a c t i v i t e i t m a g a a n n e m e n . D e v e n n o o t s c h a p m a g z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d o p w e l k e w i j z e o o k ; b e t r o k k e n z i j n i n z a k e n , o n d e r n e m i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n , d i e h e t z e l f d e , e e n s o o r t g e l i j k o f e e n s s a m e n h a n g e n d d o e l h e b b e n , o f d i e d e o n t w i k k e l i n g e n v a n h a a r o n d e r n e m i n g k u n n e n b e v o r d e r e n , v o o r z o v e r : b o v e n g e n o e m d e v a l l e n b i n n e n d e w e t e n d e g e n e e s k u n d i g e p l i c h t e n l e e r ,
D e v e n n o o t s c h a p m a g d e e l n e m e n a a n a l l e o n d e r n e m i n g e n d i e e e n g e l i j k a a r d i g d o e l n a s t r e v e n e n e r ; b e s t u u r s m a n d a t e n i n u i t o e f e n e n , d o c h o v e r e e n k o m s t e n d i e a r t s e n n i e t m o g e n a f s l u i t e n m e t a n d e r e a r t s e n o f ; : d e r d e n z u l l e n o o k d o o r d e v e n n o o t s c h a p n i e t m o g e n a f g e s l o t e n w o r d e n .
I n h e t a l g e m e e n m a g d e v e n n o o t s c h a p a l l e v e r r i c h t i n g e n u i t v o e r e n o f s t r u c t u u r w i j z i g i n g e n d o o r v o e r e n d i e n o d i g o f n u t t i g z i j n v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r d o e l , n a v o o r a f g a a n d e l i j k e g o e d k e u r i n g d o o r d e O r d e d e r ; G e n e e s h e r e n . "
B e s l u i t t o f w i j z i g i n g y e n a r t i k e l d r i e d e r s t a t u t e n _
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
? M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l u i t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a r t i k e l d r i e d e r s t a t u t e n a a n t e p a s s e n '
z o a l s v o o r g e s t e l d i n d e d a g o r d e w a a r d o o r d i t a r t i k e l i s a a n g e p a s t a a n d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n d e t e k s t v a n a r t i k e l d r i e h e t n i e u w e d o e l w e e r g e e f t .
T W E E D E B E S L U I T - B O E K J A A R
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t m a a t s c h a p p e l i j k b o e k j a a r t e w i j z i g e n i n e e n b o e k j a a r d a t b e g i n t o p é é n j a n u a r i v a n i e d e r j a a r e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n h e t d a a r o p v o l g e n d e j a a r , D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t h e t l o p e n d e b o e k j a a r z a l w o r d e n a f g e s l o t e n o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f .
D E R D E B E S L U I T J A A R L I J K S E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e h o u d e n o p d e v i e r d e z a t e r d a g v a n d e m a a n d j u n i o m 1 0 u 0 0 .
V I E R D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g g e e f t o p d r a c h t e n v o l m a c h t a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n e n v o l m a c h t a a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s o m o v e r t e g a a n t o t h e t o p m a k e n , o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n d e g e c o o r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n .
D e v e r g a d e r i n g g e e f t o p d r a c h t e n v o l m a c h t a a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d V e r c r u y s s e & P a r t n e r s , k a n t o o r h o u d e n d t e 8 4 0 0 O o s t e n d e , L i j s - t e r s t r a a t 1 5 , e v e n e e n s a a n h a a r b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s o m , m e t m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a i l e n u t t i g e e n n o o d z a k e l i j k e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n , z o o n d e r a n d e r e i n z a k e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g , e n s c h r a p p i n g v a n h e t h a n d e l s r e g i s t e r , a a n v r a g e n v a n n o d i g e v e s t i g i n g s a t t e s t e n e n v e r g u n n i n g e n , a a n v r a a g e n w i j z i g i n g v a n B T W - n u m m e r , a l l e f o r m a l i t e i t e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n e n b i j d e o n d e m e m i n g s l o k e t t e n .
V o o r e e n s l u i d e n d o n t l e d e n d e n l e t t e r l i j k u i t t r e k s e l .
A n t h o n y W I T T E S A E L E , N o t a r i s ,
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : .
U i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n ' 1 1 / 0 5 / 2 0 1 2
G e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n
V e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r
M e t s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
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