18/03/2014
ÿþM o d w o r d 1 1 . 1
f e L L l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
A
G R I F F I E R E C H T B A N K
V A N K O O P H A N D E L
0 6 M R T 7 0 1 4
D E N D E R M O N D E
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 2 . 5 7 3 . 6 9 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D R . G E E R T V A N H E U L E
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : S n o e k s t r a a t 2 0 t e 9 1 2 0 M E L S E L E
( v o l l e d i g a d r e s )
, O n d e r w e r p a k t e : B u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
U I T T R E K S E L : K A P I T A A L V E R H O G I N G
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r o n s , m e e s t e r J o o s t V e r c o u t e r e n , n o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e B e v e r e n o p 2 5 f e b r u a r i 2 0 1 4 , g e r e g i s t r e e r d , b l i j k t d a t :
I S B I J E E N G E K O M E N :
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D R . G E E R T V A N F I E U L E " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 1 2 0 B e v e r e n d e e l g e m e e n t e M e l s e l e , S n o e k s t r a a t , 2 0 . I n g e s c h r e v e n i n h e t l l e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r ; 0 4 6 2 . 5 7 3 . 6 9 7 .
D e v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s J a c q u e s V a n D a m m e t e S i n t - A n d r i e s o p 2 4 . j a n u a r i 1 9 9 8 , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 3 f e b r u a r i 1 9 9 8 o n d e r n u m m e r 9 8 0 2 1 3 - 1 9 9 .
D e s t a t u t e n w e r d e n g e w i j z i g d i n g e v o l g e a k t e v e r l e d e n v o o r z e l f d e n o t a r i s V a n D a m m e t e B r u g g e o p 1 2 , d e c e m b e r 1 9 9 8 , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 0 6 j a n u a r i 1 9 9 9 o n d e r n u m m e r s 9 9 0 1 0 6 - 5 2 4 .
W i j z i g i n g z e t e l , a a n p a s s i n g s t a t u t e n C o d e d e r G e n e e s h e r e n e n a a n p a s s i n g e u r o i n g e v o l g e a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s J o o s t V e r c o u t e r e n t e B e v e r e n o p 2 1 j a n u a r i 2 0 0 2 , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h , S t a a t s b l a d v a n 1 4 f e b r u a r i 2 0 0 2 o n d e r n u m m e r 2 0 0 2 0 2 1 4 - 5 1 6 ;
V e r h o g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l e n a a n p a s s i n g s t a t u t e n W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p i n g e v o l g e , a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s J o o s t V e r c o u t e r e n t e B e v e r e n o p 2 2 j u n i 2 0 0 5 , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e t o t h e t ' B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 3 j u l i 2 0 0 5 o n d e r n u m m e r 0 5 1 0 1 0 0 5 , w a a r v a n d e s t a t u t e n s e d e r t d i e n n i e t m e e r w e r d e n g e w i j z i g d .
D e z e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n :
E e r s t e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t e e n n e t t o b e d r a g v a n d r i e h o n d e r d v i j f t i e n d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 1 5 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ) , o p d r i e h o n d e r d v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 4 0 . 0 0 0 , 0 0 ) m e t c r e a t i e v a n z e s h o n d e r d d e r t i g ( 6 3 0 ) n i e u w e a a n d e l e n , .
B a n k a t t e s t
V a n d e i n b r e n g i n g e l d w e r d o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n h e t b e d r a g v a n : d r i e h o n d e r d v i j f t i e n d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 1 5 . 0 0 0 , 0 0 ) g e s t o r t o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g m e t n u m m e r B E 4 8 7 4 7 0 4 3 7 1 7 9 2 7 o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j K B C B A N K z o a l s b l i j k t u i t e e n a t t e s t a f g e l e v e r d d o o r d e z e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g o p 1 9 f e b r u a r i 2 0 1 4 w e l k e d o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s w o r d t b e w a a r d i n h e t o n d e r h a v i g e d o s s i e r .
I n s c h r i j v i n g e n v o l s t o r t i n g
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e i n s c h r i j v i n g e n v o l s t o r t i n g i s g e b e u r d d o o r d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r h e e r
G e e r t V a n h e u l e , a r t s - g e n e e s h e e r , v o o r n o e m d ,
O p d e l a a t s t e b i z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e i n b r e n g e r v e r k l a a r t d a t d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g g e s c h i e d t m e t t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 e e r s t e l i d W I B " 9 2 m e t g e l d e n d i e v o o r t k o m e n u i t b e l a s t e d i v i d e n d e n d i e w e r d e n u i t g e k e e r d t i j d e n s h e t r e l e v a n t b e l a s t b a r e t i j d p e r k .
D e i n b r e n g e r v e r k l a a r t d a t d e g e l d e n h u n o o r s p r o n g v i n d e n i n d e u i t k e r i n g v a n r e s e r v e s d i e g o e d g e k e u r d u i t e r l i j k o p 3 1 m a a r t 2 0 1 3 e n b i j g e v o l g v o o r t k o m e n u i t d e j a a r r e k e n i n g p e r 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 2 .
D e i n b r e n g e r v e r k l a a r t b o v e n d i e n d a t d e d i v i d e n d e n u i t k e r i n g w a a r i n d e z e i n b r e n g h a a r o o r s p r o n g v i n d t e e n d i v i d e n d e n u i t k e r i n g i s d i e b o v e n o p d e g e w o n e d i v i d e n d e n u i t k e r i n g g e d u r e n d e d e 5 l a a t s t e b o e k j a r e n i s g e s c h i e d .
T w e e d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , i n n a v o l g i n g v a n h e t h i e r v o o r g e n o m e n b e s l u i t , t o t v e r v a n g i n g v a n d e t e k s t v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t D R I E H O N D E R D V E E R T I G D U I Z E N D E U R O , v e r d e e l d i n d u i z e n d d r i e h o n d e r d t a c h t i g a a n d e l e n ( 1 . 3 8 0 ) . , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n d e n o m i n a l e w a a r d e . I e d e r = a a n d e e l v e r t e g e n w o o r d i g t é é n d u i z e n d d r i e h o n d e r d t a c h t i g s t e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l .
D e r d e B e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s a l l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
V i e r d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e e n b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n o m d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n
u i t t e v o e r e n .
V o l m a c h t
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n A c c o u n t a n t - b e d r i j f s r e v i s o r D e N e e f & P a r t n e r s , g e v e s t i g d t e 9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s , A u g u s t D e B o e c k s t r a a t , 1 b u s 5 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w T a n i a D e N e e f , o m , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , d e v e r v u l l i n g v a n a l l e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r z e k e r e n .
V O O R B E K N O P T E N B E R E D E N E E R D U I T T R E K S E L O P O N G E Z E G E L D P A P I E R V O O R D E
B E K E N D M A K I N G I N H E T B E L G I S C H S T A A T S B L A D .
G e t e k e n d : N o t a r i s J o o s t V E R C O U T E R E N .
T e g e l i j k h i e r b i j n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t v a n d e a k t e e n d e t e k s t v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e