12/12/2013
ÿþM o d W o i t l 1 1 . 1
/ . 7 7 ( - 1 - 1 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
T e g e l i j k n e e r g e l e g d : V e r s t r a e t e n & R o e g i e r s
- a f s c h r i f t o p z e g e l G e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n
- u i t t r r e k s e l o p z e g e l B u r g . v e n a . O . V , V , B V B A
- c o ö r d i n a t i e d e r s t a t u t e n " K ~ } m a k s t e a " 7 8
t r u c o e n = r w , y r C 7 r k V f { a ; -
~ z i e n v a n ÿ = ' t j e ~ r r 4 " n
T e l 0 3 - 7 5 0 9 7 5 0 - F a x 0 3 - 7 5 5 1 5 5 3
i n f o @ n o t a r i s s c n v r a s e n e . b e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I I V I I I M I I I I I I I A I
" 1 3 1 6 6 3 6 9 '
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O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 7 9 7 2 9 3 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B V B A D R . H E R M A N
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r e n : B u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r v o r m v a n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : D e R i n g 2 7 , 9 2 2 0 H A M M E
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : U I T T R E K S E L P R O C E S - V E R B A A L V A N B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G , H O U D E N D E : U I T K E R I N G D I V I D E N D - K A P I T A A L V E R H O G I N G - A A N P A S S I N G S T A T U T E N
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p g e m a a k t d o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s W i m V e r s t r a e t e n t e V r a s e n e , g e m e e n t e B e v e r e n , o p 2 0 n o v e m b e r 2 0 1 3 , g e r e g i s t r e e r d d r i e b l a d e n , g e e n v e r z e n d i n g e n t e B e v e r e n , o p 2 1 n o v e m b e r 2 0 1 3 , b o e k 4 6 1 , b l a d 9 , v a k 2 , o n t v a n g e n : v i j f t i g e u r o , v o o r d e o n t v a n g e r ( g e t ) G u i d o V e r c r u y s s e n , f i s c a a l d e s k u n d i g e ; d a t d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n :
1 ) V a s t s t e l l i n g d a l d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p 2 2 o k t o b e r 2 0 1 3 , h e e f t b e s l o t e n t o t d e u i t k e r i n g v a n e e n d i v i d e n d v o o r t k o m e n d v a n d e b e l a s t e r e s e r v e s ( b e s c h i k b a r e r e s e r v e s e n o v e r g e d r a g e n w i n s t ) b e d o e l d i n h e t n i e u w a r t . 5 3 7 , 1 ° l i d W 1 B 9 2 , z o a l s d e z e b l i j k e n u i t d e l a a t s t g o e d g e k e u r d e j a a r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , a f g e s l o t e n p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 , e n g o e d g e k e u r d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 3 0 j u n i 2 0 1 2 , v o o r e e n t o t a a l b e d r a g v a n h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d z e s e n t w i n t i g e u r o z e s e n v i j f t i g c e n t ( 1 2 5 . 7 2 6 , 5 6 ¬ ) , h e t z i j z e s h o n d e r d a c h t e n t w i n t i g e u r o d r i e ë n z e s t i g c e n t ( 6 2 8 , 6 3 ¬ ) p e r a a n d e e l .
2 ) G o e d k e u r i n g v a n h e t v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n o v e r h e t b e l a n g v o o r d e v e n n o o t s c h a p v a n d e v o o r g e s t e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n o p g e m a a k t o p 2 2 o k t o b e r 2 0 1 3 ,
3 ) V e r h o g i n g v a n h e t g e p l a a t s t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t h o n d e r d d e r t i e n d u i z e n d h o n d e r d d r i e ë n v i j f t i g e u r o n e g e n t i g c e n t ( 1 1 3 . 1 5 3 , 9 0 ¬ ) , z i j n d e i n b r e n g v a n h e t v o l l e d i g e v o o r m e l d e u i t g e k e e r d e d i v i d e n d o n d e r a f t r o k v a n t i e n p r o c e n t r o e r e n d e v o o r h e f f i n g , z o a l s o m s c h r e v e n i n a r t i k e l 5 3 7 , 1 ° l i d ( n i e u w ) W 1 B 9 2 , D e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g i s g e s c h i e d z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n , m a a r d o o r v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e p e r a a n d e e l .
H e t k a p i t a a l z a l i n g e v o l g e d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g g e b r a c h t w o r d e n v a n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) o p h o n d e r d d r i e ë n d e r t i g d u i z e n d h o n d e r d d r i e ë n v i j f t i g e u r o n e g e n t i g c e n t ( 1 3 3 . 1 5 3 , 9 0 E ) ,
4 ) O p d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d i n g e s c h r e v e n e n d e z e w e r d o n m i d d e l l i j k v o l g e s t o r t v o o r d e g e h e e l h e i d o f h o n d e r d d e r t i e n d u i z e n d h o n d e r d d r i e ë n v i j f t i g e u r o n e g e n t i g c e n t ( 1 1 3 . 1 5 3 , 9 0 ¬ ) , i n t e g r a a l v o o r t k o m e n d v a n d e h i e r v o o r o n d e r p u n t é é n b e s l i s t e u i t k e r i n g v a n b e l a s t e r e s e r v e s e n / o f o v e r g e d r a g e n w i n s t .
5 ) E r w e r d v a s t g e s t e l d d a t i n g e v o l g e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g h e t g e p l a a t s t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t -
s c h a p e f f e c t i e f g e b r a c h t w e r d o p h o n d e r d d r i e ë n d e r t i g d u i z e n d h o n d e r d d r i e ë n v i j f t i g e u r o n e g e n t i g c e n t
( 1 3 3 . 1 5 3 , 9 0 ¬ ) , v e r t e - 7 g e n - i w o o r ' d i g d d o o r t w e e h o n d e r d a a n d e - ' l e n .
6 ) A a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n a a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n a l s v o l g t :
A r t i k e l v i j f : D e e e r s t e p a r a g r a a f w o r d t v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" H e t g e h e e l g e p l a a t s t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t h o n d e r d d r i e ë n d e r t i g d u i z e n d h o n d e r d d r i e ë n v i j f t i g
e u r o n e g e n t i g c e n t ( 1 3 3 . 1 5 3 , 9 0 ¬ ) , v e r d e e l d i n t w e e h o n d e r d g e l i j k e a a n d e l e n d i e e l k é é n / t w e e h o n d e r d s t e v a n
h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n , "
6 ) V o l m a c h t v o o r c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
7 ) M a c h t i g i n g a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n t o t u i t v o e r i n g v a n d e t e n e m e n b e s l i s s i n g e n , w a a r o n d e r d e b e t a l i n g
v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g t e n b e l o p e v a n t i e n p r o c e n t v a n h e t t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d .
V O O R B E K N O P T U I T T R E K S E L .
t f U F F I E R E C H T B A N K
V A N K O O P H A N D E L
0 2 D E C . 2 0 1 3
D E N D E R M O N D E
G r i f f i e