21/02/2012
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I A p l l I I I I I i i I I ~ Y Y ~ ~ I
" i a o a a i s e *
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B e l S t a a
i R I F F I E R E C H T B A N K
V A N K O O P H A N D E L
0 8 F E B 2 0 1 2 D E N D E R W i j a N p E
B i j l a g e n b i f l i e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 6 . 7 2 5 . 9 9 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D R . H E R M A N D E S M E T i n v e r e f f e n i n g
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p o v v E e n p e r s o o n s V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : Z e e l s e b a a n 1 5 - 9 2 0 0 D e n d e r m o n d e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S L U I T I N G V A N D E V E R E F F E N I N G
H e d e n , 2 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 o m 1 9 u u r , o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l ,
i s b i j e e n g e k o m e n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n d e b v o w é é n p e r s o o n s v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D r . H e r m a n D e S m e t b v b a " , m e t z e t e l t e 9 2 0 0 D e n d e r m o n d e , Z e e l s e b a a n 1 5 .
Z i j n a l h i e r a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d d e t o t a l i t e i t d e r a a n d e e l h o u d e r s :
1 . D e h e e r H e r m a n D e S m e t , w o n e n d e t e 9 2 0 0 D e n d e r m o n d e , Z e e l s e b a a n 1 5 ; i n h e t b e z i t v a n d e t o t a l i t e i t v a n d e a a n d e l e n .
D e H e e r H e r m a n D e S m e t , v o o r n o e m d , d i e d e v e r g a d e r i n g v o o r z i t , z e t u i t e e n :
A . D a t d e t e g e n w o o r d i g e p a r t i j e n d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r s d e r v e n n o o t s c h a p z i j n e n d u s d e g e h e e l h e i d v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n ,
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t a l s g e l d i g s a m e n g e s t e l d v e r k l a a r d e n k a n a l d u s g e l d i g b e r a a d s l a g e n o v e r a l l e p u n t e n o p d e a g e n d a : e r d i e n e n d e r h a l v e g e e n b i j e e n r o e p i n g e n g e r e c h t v a a r d i g d t e w o r d e n o f v e r d e r e w e t t e l i j k e f o r m a l i t e i t e n i n v e r b a n d m e t h u i d i g e a k t e v e r v u l d t e w o r d e n .
B . B i j g e v o l g k a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e l d i g b e r a a d s l a g e n o v e r a l l e p u n t e n d i e h a a r v o o r g e l e g d w o r d e n e n i n z o n d e r h e i d o v e r v o l g e n d e a g e n d a p u n t e n
1 . V e r s l a g v a n d e v e r e f f e n a a r .
2 . G o e d k e u r i n g v a n d e r e k e n i n g e n e n b e s t e m m i n g v a n h e t v e r e f f e n i n g s a l d o .
3 . K w i j t i n g a a n d e v e r e f f e n a a r .
4 . K w i j t i n g a a n d e z a a k v o e r d e r .
5 . S l u i t e n v a n d e v e r e f f e n i n g .
6 . V a r i a .
N a d e z e v a s t s t e l l i n g e n d i e d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g é é n p a r i g g o e d g e k e u r d w o r d e n e n n a d a t d e r e d e n e n d i e e r t o e a a n l e i d i n g g e v e n o n d e r z o c h t z i j n , w o r d e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n
E E R S T E B E S L U I T :
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t v e r s l a g v a n d e v e r e f f e n a a r o v e r h e t b e h e e r e n d e
v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p . D e v e r e f f e n a a r l e g t t e r s t a v i n g d e n o d i g e s t u k k e n e n d o c u m e n t e n v o o r .
T W E E D E B E S L U I T
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k e u r t d e r e k e n i n g e n g o e d d i e a f g e s l o t e n z i j n o p 2 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 , e v e n a l s d e b e s t e m m i n g v a n h e t v e r e f f e n i n g s a l d o , o n d e r v o o r b e h o u d v a n g o e d k e u r i n g d o o r d e r e c h t b a n k v a n d e v e r e f f e n i n g s t a a t .
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
D E R D E B E S L U I T :
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t v o l l e d i g e e n o n b e p e r k t e d é c h a r g e a a n d e v e r e f f e n a a r v o o r d e u i t v o e r i n g
v a n z i j n m a n d a a t .
V I E R D E B E S L U I T
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t d é c h a r g e a a n d e z a a k v o e r d e r H e r m a n D e S m e t v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n
z i j n m a n d a a t g e d u r e n d e d e p e r i o d e d i e a a n v i n g o p 1 j a n u a r i 2 0 1 1 e n e e n e i n d e n a m o p 2 2 s e p t e m b e r 2 0 1 1 .
V I J F D E B E S L U I T
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t d e v e r e f f e n i n g g e s l o t e n e n s t e l t v a s t d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d i n v e r e f f e n i n g " D r . H e r m a n D e S m e t b v b a " d e f i n i t i e f h e e f t o p g e h o u d e n t e b e s t a a n , D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t d a t d e b o e k e n e n b e s c h e i d e n d e r v e n n o o t s c h a p g e d u r e n d e t e n m i n s t e v i j f j a r e n z u l l e n w o r d e n b e w a a r d o p h e t a d r e s v a n d e v e r e f f e n a a r , z i j n d e t e 9 2 0 0 D e n d e r m o n d e , Z e e l s e b a a n 1 5 .
Z E S D E B E S L U I T :
D e v e n n o o t s c h a p b e z i t g e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n e r z i j n g e e n w a a r d e n n o g g e l d e n t e c o n s i g n e r e n .
A l l e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n w o r d e n g e n o m e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
D e z e v e r g a d e r i n g w o r d t g e s l o t e n o m 1 9 . 4 0 u u r .
A l d u s o p g e m a a k t t e D e n d e r m o n d e , o p 2 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 .
D e h e e r H e r m a n D e S m e t
V e r e f f e n a a r t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t # B e l g i s c h S t a a t s b l a d
o p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t a : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
" V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
18/10/2011
ÿþm o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i u 1 1 1 1 1 M " i V ! I S u s ) a V I I I R o s I I I " I I I
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
i ~ . R ! f C C " C r ~ r - i + f ~ .
~ ~ ' ~ ~ T . . ! \ S \
V A N K O O t - ' , - ' A i " U Ç L
e r a 1 0 , 1 0 1 1
D E N D E R M O N D E G t i f f i e - - - - - - - -
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 6 . 7 2 5 . 9 9 3
B e n a m i n g : D r . H e r m a n D e S m e t
( v o l u i t )
R e c h t s v o r m : B u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n é é n p e r s o o n s v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : Z e e l s e b a a n 1 5
9 2 0 0 D e n d e r m o n d e
O n d e r w e r p a k t e : I N V E R E F F E N I N G S T E L L I N G - A A N S T E L L I N G V A N V E R E F F E N A A R - M A C H T E N - C O O R D I N A T I E S T A T U T E N
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r N o t a r i s C h r i s t i a a n V a n ; d e n B o s s c h e , n o t a r i s t e B u g g e n h o u t , n o t a r i s - p l a a t s v e r v a n g e r v a n ; ! N o t a r i s A n n e V a n d e r D o n c k t t e D e n d e r m o n d e , d a a r t o e b e n o e m d b i j
b e s c h i k k i n g v a n d e r e c h t b a n k v a n e e r s t e a a n l e g t e D e n d e r m o n d e d e : d a t o z e s s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f e n z a a k v o e r d e r v a n d e ` .
b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ` N o t a r i s A n n e : . , ? V a n d e r D o n c k t ' o p 2 2 s e p t e m b e r 2 0 1 1 , g e r e g i s t r e e r d v i e r b l a d e n g e e n ; ; : ` v e r z e n d i n g t e D e n d e r m o n d e 1 o p 2 2 s e p t e m b e r 2 0 1 1 , R e g i s t e r 5 B o e k ,
1 1 9 B l a d 4 1 V a k 0 6 , o n t v a n g e n : 2 5 E , D e O n t v a n g e r , ( h a n d t e k e n i n g ) ,
d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n d e , b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n é é n p e r s o o n s - ; ; v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D r . H e r m a n D e ' , '
S m e t " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 2 0 0 D e n d e r m o n d e , Z e e l s e b a a n
1 5 . D e v e n n o o t s c h a p i s i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e ; : ; ' D e n d e r m o n d e e n h e e f t a l s o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 8 6 . 7 2 5 . 9 9 3 ; O p g e r i c h t
b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s A n n e V a n d e r D o n c k t t e D e n d e r m o n d e o p ; : z e s t i e n j a n u a r i t w e e d u i z e n d e n z e v e n , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e i t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n t w e e f e b r u a r i d a a r n a o n d e r n u m m e r ; ;
2 0 0 7 0 2 0 2 - 0 0 2 0 8 7 1 , t o t o p h e d e n n i e t g e w i j z i g d , m e t é é n p a r i g h e i d v a n .
s t e m m e n h e e f t b e s l i s t :
E E R S T E R E S O L U T I E
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r d a t h e t v o o r s t e l t o t o n t b i n d i n g t o e l i c h t , s a m e n m e t e e n s t a a t v a n ; . : . : a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p a f g e s l o t e n o p 3 0 j u n i 2 0 1 1 .
V e r v o l g e n s w o r d t h e t v e r s l a g v o o r g e l e z e n v a n d e H e e r ; : ' B e d r i j f s r e v i s o r M a r c W a u t e r s v o o r n o e m d o v e r g e m e l d e s t a a t v a n ` " ; a c t i v a e n p a s s i v a . H e t b e s l u i t v a n h e t r a p p o r t l u i d t a l s v o l g t :
" V o o r g a a n d e u i t e e n z e t t i n g l a a t o n s t o e a l s v o l g t t e l ; ; : b e s l u i t e n :
; I n h e t k a d e r v a n d e p r o c e d u r e t o t o n t b i n d i n g v o o r z i e n d o o r h e t ' ; = W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , h e e f t d e z a a k v o e r d e r v a n d e i :
: B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n . ,
l E é n p e r s o o n s v e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d ` D r . H e r m a n . : : D e S m e t ' e e n b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t a f g e s l o t e n p e r 3 0 j u n i 2 0 1 1 , : o p g e s t e l d , d i e r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e v o o r u i t z i c h t e n v a n d e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 2 . 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
: v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , e e n b a l a n s t o t a a l o p g e e f t v a n : : 2 8 . 2 3 1 , 1 8 E U R e n e e n n e t t o - a c t i e f v a n 1 1 . 8 7 2 , 7 6 E U R .
: U i t d e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n d i e w i j h e b b e n u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e t o e p a s s e l i j k e p r o f e s s i o n e l e n o r m e n v a n h e t ! I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n , b l i j k t d a t d e z e s t a a t d e t o e s t a n d ! : v o l l e d i g , g e t r o u w e n j u i s t w e e r g e e f t , i n z o v e r r e d e v o o r u i t z i c h t e n : ; v a n d e r a a d v a n b e s t u u r m e t s u c c e s z u l l e n w o r d e n g e r e a l i s e e r d d o o r : ; d e v e r e f f e n a a r .
E r z i j n g e e n i n l i c h t i n g e n d i e w i j t e r v o o r l i c h t i n g v a n d e ; : a a n d e e l h o u d e r s o f d e r d e n o n o n t b e e r l i j k a c h t e n .
: D i t v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t ; ' W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n i n h e t k a d e r v a n d e o n t b i n d i n g v a n d e ' ; v e n n o o t s c h a p e n m a g n i e t v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n w o r d e n a a n g e w e n d . ! O p g e s t e l d t e D e n d e r m o n d e
o p 1 2 s e p t e m b e r 2 0 1 1
. V a n G e e t , D e r i c k &