09/07/2014
ÿþH o d W o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
; T D A N K V A
K O O P H A N D E L G E N T
3 0 J U N I 2 0 1 4
A F D E L I N G D E N D E R M O N D E
1 1 1 1 1 1 1 1 , 1 g q 1 1 1 1 0 1 1 1
G r i m e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e m e r n i n g s n r : 0 8 8 8 6 0 2 1 5 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D R . I . R A S S C H A E R T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : W a r a n d e s t r a a t 1 2 - 9 2 3 0 W e t t e r e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e B u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g - K a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r I n b r e n g i n s p e c i ë n ( r e g i m e a r t i k e l 6 3 7 W I B ) - W i j z i g i n g s t a t u t e n
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s J e r o e n U Y T T E R H A E G E N t e W e t t e r e n :
H E T J A A R T W E E D U I Z E N D V E E R T I E N .
O p n e g e n t i e n j u n i .
W e r d d e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g g e h o u d e n d e r a a n d e e l h o u d e r ( s ) v a n d e B u r g e r l i j k e
V e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " D R . 1
R A S S C H A E R T " , m e t z e t e l t e 9 2 3 0 M i e t t e r e n , W a r a n d e s t r a a t 1 2 .
O p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s J e a n B e r n a r d M a e t e r l i n c k , d e s t i j d s t e G e n t o p 2 7 m a a r t 2 0 0 7 ,
b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 7 a p r i l e r n a o n d e r n u m m e r 0 7 0 5 7 0 2 4 .
D e s t a t u t e n w e r d e n t o t o p h e d e n n i e t g e w i j z i g d .
D e v e n n o o t s c h a p i s i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e D e n d e r m o n d e e n h e e f t a i s
o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 8 8 8 . 6 0 2 , 1 5 2 .
O P E N I N G V A N D E V E R G A D E R I N G
D e v e r g a d e r i n g w o r d t g e o p e n d o m v i j f t i e n u u r d o o r m e v r o u w R a s s c h a e r t I s a b e l l e , n a g e n o e m d e e n i g e
a a n d e e l h o u d e r d i e d e b e v o e g d h e d e n u i t o e f e n t , t o e g e k e n d a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o v e r e e n k o m s t i g '
a r t i k e l 2 6 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
S A M E N S T E L L I N G V A N D E V E R G A D E R I N G
I s a a n w e z i g , d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r ;
m e v r o u w R A S S C H A E R T I s a b e l l e M a r i e t t e A l b e r t , g e b o r e n t e D e n d e r m o n d e o p 2 1 n o v e m b e r 1 9 7 3 ,
w o n e n d e t e 9 2 3 0 V V e t t e r e n , W a r a n d e s t r a a t 1 2 .
H o u d e r v a n a l l e h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 8 5 ) a a n d e l e n d i e h e t t o t a l e m a a t s c h a p p e l i j k e k a p i t a a l v a n
a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 e u r o ) v e r t e g e n w o o r d i g e n .
U I T E E N Z E T T I N G D O O R D E E N I G E V E N N O O T
D e e n i g e v e n n o o t z e t u i t e e n e n v e r z o e k t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s t e a c t e r e n :
I . D a t h u i d i g e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w e r d b i j e e n g e r o e p e n m e t d e v o l g e n d e d a g o r d e
1 ) A f s c h a f f i n g v a n d e n o m i n a l e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n ,
2 ) K e n n i s n a m e d i v i d e n d u i t k e r i n g : . k e n n i s n a m e v a n d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
h o u d e n d e d e b e s l i s s i n g t o t u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d .
3 ) V o o r s t e l o m o n d e r d e v o o r w a a r d e n v a n a r t i k e l 6 3 7 V V I B t e s t e m m e n o v e r e e n k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r ,
i n b r e n g i n s p e c i ë n , v o o r t v l o e i e n d u i t e e n e e r d e r u i t g e k e e r d b r u t o - d i v i d e n d v a n v i j f e n v e e r t i g d u i z e n d
n e g e n h o n d e r d e u r o ( 4 5 . 9 0 0 , 0 0 e u r o ) , t e n b e l o p e v a n é é n e n v e e r t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d e n t i e n e u r o ( 4 1 . 3 1 0 , 0 0 ;
e u r o ) o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 e u r o ) n a a r
n e g e n e n v i j f t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e n t i e n e u r o ( 5 9 . 9 1 0 , 0 0 e u r o ) , z o n d e r a a n m a a k v a n n i e u w e a a n d e l e n v o o r :
z o v e r d a a r o p w o r d t I n g e s c h r e v e n d o o r d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r v o o r n o e m d ,
4 ) I n s c h r i j v i n g , v o l s t o r t i n g e v e n a l s v a s t s t e l l i n g v e r w e z e n l i j k i n g k a p i t a a l v e r h o g i n g .
5 ) A a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n ,
" I I . D e e n i g e v e n n o o t z e t v e r v o l g e n s u i t e e n :
- e r b l i j k t d a t a l l e b e s t a a n d e a a n d e l e n a a n w e z i g z i j n ;
- o m g e l d i g t e k u n n e n b e s l u i t e n o v e r d e o n d e r w e r p e n v a n d e a g e n d a , m o e t e n d e b e s l u i t e n w o r d e n g e n o m e n
m e t d e m e e r d e r h e d e n v o o r z i e n i n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
D e e n i g e a a n d e e l h o u d e r h e e f t v a s t g e s t e l d d a t z i j s t e m g e r e c h t i g d i s , z o d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e l d i g
k a n b e r a a d s l a g e n e n b e s l u i t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r -
b e h o u d e n
} a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V a s t s t e l l i n g d a t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g g e l d i g i s " s a m e n g e s t e l d ,
D e u i t e e n z e t t i n g d o o r d e e n i g e v e n n o o t w o r d t n a g e g a a n e n a i s j u i s t e r k e n d .
D e v e r g a d e r i n g i s a l d u s g e l d i g s a m e n g e s t e l d o m t e b e r a a d s l a g e n o v e r v o o r m e l d e p u n t e n v a n d e d a g o r d e , , D e V o o r z i t t e r z e t d e r e d e n e n u i t e e n d i e a a n l e i d i n g h e b b e n g e g e v e n t o t v o o r m e l d e p u n t e n v a n d e d a g o r d e , t e w e t e n k a p i t a a l v e r h o g i n g d i e h e t g e v o l g i s v a n d e u i t k e r i n g v a n e e n d i v i d e n d d a t , b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 W e t b o e k I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n , v a n h e t v e r l a a g d t a r i e f v a n t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g h e e f t k u n n e n g e n i e t e n .
D e v e r g a d e r i n g v a t d e a g e n d a a a n e n n e e m t , n a b e r a a d s l a g i n g , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n m e t é é n p a r i g h e i d , v a n s t e m m e n
1 ) A f s c h a f f i n g v a n d e n o m i n a l e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e n o m i n a l e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n a f t e s c h a f f e n . D i e n t e n g e v o l g e i s h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r d e e l d i n h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d o c h m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n e l k é é n / h o n d e r d z e s e n t a c h t i g s t e ( 1 / 1 8 6 s t e ) i n h e t k a p i t a a l ,
, 2 ) K e n n i s n a m e d i v i d e n d u i t k e r i n g : k e n n i s n a m e v a n d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h o u d e n d e d e b e s l i s s i n g t o t u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d .
M e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n o n t s l a a t d e v e r g a d e r i n g d e v o o r z i t t e r v a n h e t v o o r l e z e n v a n d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 2 6 m e i 2 0 1 4 h o u d e n d e d e b e s l i s s i n g t o t u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s b r u t o - d i v i d e n d v a n v i j f e n v e e r t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e u r o ( 4 5 . 9 0 0 , 0 0 e u r o ) , w a a r o p t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v e r s c h u l d i g d i s e n d i t d o o r o n t t r e k k i n g a a n d e b e s c h i k b a r e r e s e r v e s .
H e t d i v i d e n d w e r d t o e g e k e n d a l s v o l g t :
- a a n m e v r o u w R a s s c h a e r t I s a b e l l e v o o r n o e m d , e e n n e t t o - d i v i d e n d v a n é é n e n v e e r t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d e n t i e n e u r o ( 4 1 . 3 1 0 , 0 0 e u r o ) ,
O i t d i v i d e n d w e r d b e t a a l b a a r g e s t e l d v a n a f 2 6 m e i 2 0 1 4 .
B e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r I n b r e n g i n s p e c i ë n ( a r t i k e l a r t i k e l 6 3 7 W I B ) .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n d o o r i n b r e n g i n s p e c i ë n , z o a l s a a n g e d u i d i n h e t d e r d e a g e n d a p u n t .
, 4 ) I n s c h r i j v i n g , v o l s t o r t i n g e n t o e k e n n i n g v a n d e a a n d e l e n e v e n a l s v a s t s t e l l i n g v e r w e z e n l i j k i n g k a p i t a a l v e r h o g i n g ,
G e n o e m d e m e v r o u w R a s s c h a e r t I s a b e l l e , e n i g e a a n d e e l h o u d e r , v e r k l a a r t i n g e v o l g e d e b e s l i s t e , k a p i t a a l v e r h o g i n g i n t e s c h r i j v e n o p h e t k a p i t a a l t o t b e l o o p v a n é é n e n v e e r t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d e n t i e n e u r o ( 4 1 . 3 1 0 , 0 0 e u r o ) , h e t z i j h e t v o l l e d i g e b e d r a g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g .
A f b e t a l i n g e n s t o r t i n g s b e w i j s
D e i n s c h r i j v i n g i n g e l d w e r d v o l l e d i g v o l g e s t o r t z o d a t h e t b e d r a g v a n é é n e n v e e r t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d e n t i e n e u r o ( 4 1 . 3 1 0 , 0 0 e u r o ) t e r b e s c h i k k i n g i s v a n d e v e n n o o t s c h a p o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g m e t n u m m e r B E 4 9 7 4 4 0 4 5 8 0 1 5 7 1
, g e o p e n d b i j d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p K B C B a n k , m e t z e t e l t e B r u s s e l , H a v e n l a a n t w e e , h a n d e l e n d d o o r h a a r k a n t o o r t e W e t t e r e n , M o l e n s t r a a t 5 6 / B , z o a l s b l i j k t u i t h e t d o o r v o o r n o e m d e i n s t e l l i n g o p 1 6 j u n i l a a t s t a f g e l e v e r d e a t t e s t d a t a a n m i j n o t a r i s w e r d v o o r g e l e g d e n i n h e t d o s s i e r z a l b e w a a r d b l i j v e n
V e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g
A i s v e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g v e r h o o g t d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , w a a r v a n v o o r n o e m d e m e v r o u w R a s s c h a e r t I s a b e l l e ( e n i g e ) e i g e n a r e s i s .
" H e t b e d r a g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i s v o l l e d i g v o l g e s t o r t ,
D e e n i g e a a n d e e l h o u d e r s t e l t v e r v o l g e n s v a s t e n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s n e e m t a k t e v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n s p e c i ë n d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t i s , w a a r d o o r h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p g e b r a c h t w e r d v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 , c u r a ) n a a r n e g e n e n v i j f t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e n t i e n e u r o ( 5 9 . 9 1 0 , 0 0 e u r o ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e d o c h m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n e l k é é n / h o n d e r d z e s e n t a c h t i g s t e ( 1 / 1 8 6 s t e ) i n h e t k a p i t a a l .
5 ) A a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t i n g e v o l g e v o o r m e l d e b e s l i s s i n g e n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n t e p a s s e n e n m e e r i n h e t b i j z o n d e r a r t i k e l 6 v a n d e s t a t u t e n a l s v o l g t t e h e r f o r m u l e r e n :
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p n e g e n e n v i j f t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e n t i e n e u r o ( 5 9 . 9 1 0 , 0 0 e u r o ) , v e r d e e l d i n h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 ) a a n d e l e n , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d o c h m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n e l k é é n / h o n d e r d z e s e n t a c h t i g s t e ( 1 / 1 8 6 s t e ) i n h e t k a p i t a a l . "
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
G e a s s o c i e e r d N o t a r i s J e r o e n U Y T I - E R H A E G E N
T e g e l i j k h i e r m e d e n e d e r g e l e g d :
- u i t g i f t e a k t e
- c o ö r d i n a t i e d e r s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g