04/12/2013
ÿþ M r n 1 W " , d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
b e h a
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B e l S t a a
" 1 3 1 8 1 6 2 2 *
1 1
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2 2 N O V , 2 0 1 3
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 6 . 6 0 2 . 0 7 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B V B A D r . J . M y l l e , O r t h o p e d i e
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : D e i n s e s t e e n w e g 2 0 1 , 9 7 7 0 K r u i s h o u t e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : k a p i t a a l v e r h o g i n g w i j z i g i n g s t a t u t e n
U I T D E A K T E v e r l e d e n d o o r M e e s t e r K a t r i e n D e v a e r e , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e K o r t r i j k , o n d e r g e t e k e n d o p
v e e r t i e n n o v e m b e r t w e e d u i z e n d e n d e r t i e n ;
E n h o u d e n d e p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e ,
b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
" B V B A D r . J . M y l l e , O r t h o p e d i e " , m e t z e t e l t e K r u i s h o u t e m , D e i n s e s t e e n w e g 2 0 1 ,
I n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e O u d e n a a r d e , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 6 . 6 0 2 . 0 7 5 e n
n i e t 1 3 T W - p l i c h t i g .
U I T E E N Z E T T I N G D O O R D E V O O R Z I T T E R .
D e v e r s c h i j n e r v e r z o e k t d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s b i j a k t e v a s t t e s t e l l e n d a t :
a ) D e v e r g a d e r i n g v a n v a n d a a g v o l g e n d e a g e n d a h e e f t :
A g e n d a
1 . V e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t 1 . 1 3 4 . 3 6 0 , 0 2 e u r o , o m h e t t e v e r h o g e n v a n 1 8 . 6 0 0 , 0 0 e u r o n a a r 1 . 1 5 2 . 9 6 0 , 0 2 e u r o , d o o r i n b r e n g i n s p e c i ë n , e n z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
2 . V e r v a n g i n g v a n a r t i k e l v i j f v a n d e s t a t u t e n ,
b ) d e v e n n o o t s c h a p t e l t n a a r z i j n v e r k l a r i n g s l e c h t s h e m z e l f a l s a a n d e e l h o u d e r , e n g e e n a n d e r e ' z a a k v o e r d e r s , z o d a t h u i d i g e v e r g a d e r i n g g e l d i g k a n b e r a a d s l a g e n o v e r d e p u n t e n v a n d e a g e n d a .
c ) d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 8 n o v e m b e r 2 0 1 3 b e s l i s t h e e f t o m d i v i d e n d e n u i t t e k e r e n m e t t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 , e e r s t e l i d v a n h e t W I B 1 9 9 2 .
d ) D a t d e v e n n o o t s c h a p g e e n c o n v e r t e e r b a r e o b l i g a t i e s , o f w a r r a n t s u i t g e g e v e n h e e f t .
e ) D a t d e v e n n o o t s c h a p g e e n c o m m i s s a r i s h e e f t a a n g e s t e l d .
f ) D a t d e z e v e r g a d e r i n g g e l d i g i s s a m e n g e s t e l d e n r e g e l m a t i g k a n b e r a a d s l a g e n o v e r d e p u n t e n o p d e
a g e n d a .
N a d e z e u i t e e n z e t t i n g , w o r d t e r o v e r g e g a a n t o t h e t a f h a n d e l e n v a n d e a g e n d a , e n n e e m t d e v e r s c h i j n e r
v o l g e n d e b e s l u i t e n :
E e r s t e b e s l u i t .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n z o a l s v o o r g e s t e l d i n p u n t 1 . v a n d e :
a g e n d a .
E n t e r s t o n d h e e f t d e v e r s c h i j n e r v e r k l a a r d d e v o o r g e s t e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g t e o n d e r s c h r i j v e n v o o r h e t
g e h e e l , h e t z i j 1 . 1 3 4 . 3 6 0 , 0 2 e u r o e n d e z e i n b r e n g o n m i d d e l l i j k t e v o l s t o r t e n i n s p e c i ë n .
E r w o r d e n i n v e r g o e d i n g v o o r d e z e i n b r e n g g e e n n i e u w e a a n d e l e n t o e g e k e n d .
D e i n s c h r i j v e r v e r k l a a r t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g g e b e u r d i s d o o r e e n s t o r t i n g i n g e l d o p g e b l o k k e e r d e
r e k e n i n g o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e K B C , z e t e l t e D e i n z e z o d a t d e v e n n o o t s c h a p , u i t d i e n h o o f d e v a n
h e d e n a f o v e r e e n b e d r a g v a n é é n m i l j o e n h o n d e r d v i e r e n d e r t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d z e s t i g e u r o t w e e c e n t
( ¬ 1 . 1 3 4 . 3 6 0 , 0 2 ) i n m e e r b e s c h i k t .
Z i j b e v e s t i g e n d a t d e z e g e l d e n v o o r t k o m e n u i t d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 8 n o v e m b e r
2 0 1 3 t o t d i v i d e n d u i t k e r i n g .
T w e e d e b e s l u i t ,
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t i n g e v o l g e b o v e n s t a a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g , h e t k a p i t a a l t h a n s v a s t g e s t e l d i s `
o p 1 . 1 5 2 . 9 6 0 , 0 2 e u r o v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 1 8 6 a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t v e r v o l g e n s a r t i k e l 5 d e r s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r h i e r n a v o l g e n d e t e k s t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t 1 . 1 5 2 . 9 6 0 , 0 2 e u r o . H e t i s v o l l e d i g g e p l a a t s t
e n v e r d e e l d i n 1 8 6 a a n d e l e n , z o n d e r a a n d u i d i n g . v a n n o m i n a l e w a a r d e : _ _ .
O p d e l a a t s t e b i z , v a n l u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
,
r F
B i j d e o p r i c h t i n g b e d r o e g h e t k a p i t a a l w a n d e - v e n n o o t s c h a p 1 8 . 6 0 0 0 0 , ' ' v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 1 8 6
a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 4 n o v e m b e r 2 0 1 3 v e r h o o g d e h e t k a p i t a a l m e t 1 . 1 3 4 . 3 6 0 , 0 2 e u r o o m h e t t e
b r e n g e n o p 1 . 1 5 2 . 9 6 0 , 0 2 e u r o d o o r i n b r e n g i n s p e c i ë n e n z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t a i l e b e s l u i t e n w e r d e n g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
, V o o r
b e h o e d e
a a n D e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
" g e t e k e n d d o o r M e e s t e r K a t r i e n D e v a e r e , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e K o r t r i j k "
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d ;
a f s c h r i f t v a n d e a k t e k a p i t a a l v e r h o g i n g
w i j z i g i n g s t a t u t e n d e d a t o v e e r t i e n
n o v e m b e r t w e e d u i z e n d e n d e r t i e n ;
g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g