08/07/2014
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d W o n : t i t i
I n d e b i j i a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
* 1 4 1 3 1 5 9 2 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 8 . 4 0 9 . 1 1 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D R . J E A N - P I E R R E S T U R T E W A G E N
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 9 0 0 0 G e n t , M e u l e s t e e d s e s t e e n w e g 8 3
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v e r l e d e n v o o r n o t a r i s V e r o n i q u e L a b o , t e H e r z e l e ( S i n t - L i e v e n s - E s s e ) o p z e v e n t i e n j u n i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , g e r e g i s t r e e r d o p h e t e e r s t e r e g i s t r a t i e k a n t o o r t e O u d e n a a r d e , d a t d e b u i t e n g e w o n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D R . J E A N - P 1 E R R E S T U R T E W A G E N " , m e t z e t e l t e 9 0 0 0 G e n t , M e u l e s t e e d s e s t e e n w e g 8 3 , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n ;
E E R S T E B E S L I S S I N G :
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t h e t k a p i t a a l v a n z e v e n h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d B e l g i s c h e f r a n k ( 7 5 0 . 0 0 0 , 0 0 B E F ) o m t e z e t t e n i n a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g e u r o é é n c e n t ( E 1 8 . 5 9 2 , 0 1 ) .
T W E E O E B E S L 1 S S I N G
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t z e v e n e u r o e n n e g e n e n n e g e n t i g c e n t ( E 7 , 9 9 - ) o m h e t K a p i t s a l t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g E u r o é é n c e n t ( ¬ 1 8 . 5 9 2 , 0 1 ) o p a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( E 1 8 , 6 0 0 , 0 0 ) z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
D e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l w o r d e n v e r w e z e n l i j k t d o o r i n c o r p o r a t i e b i j h e t k a p i t a a l v a n e e n b e d r a g v a n z e v e n e u r o n e g e n e n n e g e n t i g c e n t ( ¬ 7 , 9 9 ) d a t z a l w o r d e n a f g e n o m e n v a n d e b e s c h i k b a r e r e s e r v e s v a n d e v e n n o o t s c h a p z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
D E R D E B E S L I S S I N G :
M e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n o n t s l a a t d e v e r g a d e r i n g d e v o o r z i t t e r v a n h e t v o o r l e z e n v a n n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 2 2 m e i 2 0 1 4 h o u d e n d e d e b e s l i s s i n g t o t u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s b r u t o - d i v i d e n d t e n b e l o p e v a n t w e e h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( E 2 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , w a a r o p t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v e r s c h u l d i g d i s , h e t z i j v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( E 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ) , e n d i t d o o r o n t t r e k k i n g a a n d e b e s c h i k b a r e r e s e r v e s
H e t s a l d o , h e t z i j t w e e h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ) z a l o n m i d d e l l i j k i n h e t k a p i t a a l i n g e b r a c h t w o r d e n .
D e d i v i d e n d e n w e r d e n t o e g e k e n d a a n d e h e e r S t u r t e w a g e n J e a n P i e r r e , g e n e e s h e e r , g e b o r e n t e G e n t o p 4 j u n i 1 9 5 4 , w o n e n d e t e 9 0 0 0 G e n t , M e u l e s t e e d s e s t e e n w e g 8 3 , v o o r e e n n e t t o - b e d r a g t e n b e l o p e v a n t w e e h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ) ;
D e r e s e r v e s d i e b l i j k e n u i t d e j a a r r e k e n i n g a f g e s l o t e n p e r 3 0 j u n i 2 0 1 2 e n d i e g e b r u i k t w o r d e n v o o r d e u i t k e r i n g v a n d i t d i v i d e n d , z i j n g o e d g e k e u r d d o o r d e j a a r v e r g a d e r i n g o p 1 6 d e c e m b e r 2 0 1 2 .
D e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g g e b e u r t i n h e t k a d e r v a n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t w e t b o e k v a n i n k o m s t e n b e l a s t i n g e n . V I E R D E B E S L I S S I N G :
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t p r i n c i p i e e l h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n t w e e h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( E 2 2 5 , 0 0 0 , 0 0 ) , o m h e t t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) o p t w e e h o n d e r d d r i e ë n v e e r t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( E 2 4 3 . 6 0 0 , 0 0 ) , z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n , v o o r z o v e r a l l e b e s t a a n d e a a n d e e l h o u d e r s o p d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n t e k e n e n .
D e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g g e b e u r t d o o r i n b r e n g v a n g e l d .
I n r u i l v o o r d e z e i n b r e n g w o r d e n g e e n n i e u w e a a n d e l e n u i t g e g e v e n , m a a r z a l d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n p r o p o r t i o n e e l v e r h o g e n .
V 1 J F D E B E S L I S S I N G :
D e z a a k v o e r d e r h e e f t h e t v o o r k e u r r e c h t a a n d e e n i g e v e n n o o t a a n g e b o d e n . D e e n i g e v e n n o o t h e e f t k e n n i s d a t h i j z i j n b e s l i s s i n g v a n a l d a n n i e t u i t o e f e n i n g v a n z i j n v o o r k e u r r e c h t b i n n e n d e v i j f t i e n d a g e n a a n z a a k v o e r d e r d i e n t b e k e n d t e m a k e n .
N E E R G E L E G D
2 7 J U N I 2 0 1 4
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k E v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
r " - " " V o o r -
D o d e
a a n h e t
B e l g i s c h
$ t a a t s b l a d
D e v e n n o o t v e r k l a a r t u i t d r u k k e l i j k , d a t h i j r e e d s v o l d o e n d e l a n g v a n d e v o o r g e n o m e n k a p i t a a l v e r h o g i n g d e h o o g t e i s o m n u d a d e l i j k z i j n k e u z e t e k u n n e n m a k e n e n b i j g e v o l g i n t e t e k e n e n o p o n d e r h a v i g e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o o r e e n b e d r a g v a n t w e e h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 2 5 . 0 0 0 , 0 0 )
V O L S T O R T I N G .
D e h e e r J e a n P i e r r e S t u r t e w a g e n , v o o r n o e m d , h e e f t v e r k l a a r d d e h e m t o e g e z e g d e i n b r e n g v o l l e d i g t e v o l s t o r t e n .
Z o d a t e e n b e d r a g v a n t w e e h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ) t e r b e s c h i k k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e s t e l d .
D e g e l d e n z i j n b i j s t o r t i n g o f o v e r s c h r i j v i n g g e d e p o n e e r d o p e e n b i j z o n d e r e b a n k r e k e n i n g , b i j B e l f i u s B a n k t e B r u s s e l g e o p e n d o p d e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p , z o a l s b l i j k t u i t h e t b e w i j s v a n d e p o n e r i n g , a f g e g e v e n d o o r v o o r n o e m d e i n s t e l l i n g , d a t m i j i s o v e r h a n d i g d o m i n h e t d o s s i e r v a n d e n o t a r i s t e b e w a r e n .
D e v e r g a d e r i n g h e e f t v a s t g e s t e l d d a t d e v o o r g e n o m e n k a p i t a a l v e r h o g i n g z o v o l l e d i g g e r e a l i s e e r d i s . O v e r e e n k o m s t i g d e z e b e s l i s s i n g e n l u i d t a r t i k e l 6 a i s v o l g t :
" H e t g e p l a a t s t e m a a t s c h a p p e l i j k e k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p t w e e h o n d e r d d i i e ë n v e e r t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 2 4 3 . 6 0 0 , 0 0 ) e n w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e v e n h o n d e r d v i j f t i g a a n d e l e n ( 7 5 0 ) z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , "
Z E S D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t a r t i k e l 1 5 v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a l s v o l g t : " D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r d e r z a a k v o e r d e r s ,
D o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t b e p a a l d o f h e t m a n d a a t v a n d e z a a k v o e r d e r a l d a n n i e t b e z o l d i g d i s . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n d e z a a k v o e r d e r s , o n v e r m i n d e r d d e v e r g o e d i n g v a n h u n k o s t e n , e e n v a s t e b e z o l d i g i n g t o e k e n n e n , w a a r v a n h e t b e d r a g j a a r l i j k s o p n i e u w w o r d t v a s t g e s t e l d o p d e j a a r v e r g a d e r i n g e n d a t t e n l e s t e k o m t v a n d e v e n n o o t s c h a p , "
Z E V E N D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t d e d a t u m v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g t e w i j z i g e n e n d e z e v o o r t a a n t e h o u d e n o p d e d e r d e v r i j d a g v a n d e m a a n d d e c e m b e r o m t i e n u u r .
A C H T S T E B E S U S S I N G
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t , t e n e i n d e d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e h i e r v o o r g e n o m e n b e s l i s s i n g e n e n a a n d e t h a n s v i g e r e n d e w e t g e v i n g , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e r e c e n t e w e t s w i j z i g i n g e n , d e v o l l e d i g e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r v a n g e n , m e t b e h o u d v a n d e k e n m e r k e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
N E G E N D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g h e e f t a a n d e w e r k e n d e n o t a r i s a l l e m a c h t e n v e r l e e n d o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e ,
T I E N D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g h e e f t e e n b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g a a n d e z a a k v o e r d e r v e r l e e n d o m d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L T E N B E H O E V E V A N H E T B E L G I S C H S T A A T S B L A D
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t v a n d e a k t e .
N O T A R I S V E R O N I Q U E L A L O O
P O P U L l E R E S T R A A T 3
9 5 5 0 H E R Z E L E S I N T L I E V E N S - E S S E
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g