09/04/2014
ÿþO n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 8 . 2 3 4 . 0 4 7
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : D R . M . C A S T E E L S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
; ; Z e t e l : w a r a n d e 5 2
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G D E R S T A T U T E N :
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r A N T O N S I N T O B I N , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e Z e l z a t e , o p 1 9
m a a r t 2 0 1 4 , b l i j k t d a t v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n :
1 . V a s t s t e l l i n g d a t d e b e l a s t e r e s e r v e s z o a l s d i e o p u i t e r l i j k o p 3 1 m a a r t 2 0 1 3 z i j n g o e d g e k e u r d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e l o p e n o p h o n d e r d v i j f e n v e e r t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d v e e r t i g e u r o ( ¬ 1 4 5 . 4 4 0 , 0 0 ) , z o a l s b l i j k t u i t d e g o e d g e k e u r d e j a a r r e k e n i n g e n p e r 3 1 m a a r t 2 0 1 2 .
2 . V a s t s t e l l i n g d a t h e t u i t k e e r b a a r b e d r a g , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 3 2 0 v a n
h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , h o n d e r d v i j f e n v e e r t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 4 5 . 4 0 0 , 0 0 ) ,
! i b e d r a a g t .
3 . B e v e s t i g i n g v a n d e o p 1 0 m a a r t 2 0 1 4 r e e d s g e n o m e n b e s l i s s i n g d o o r d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p t o t u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s b r u t o - d i v i d e n d v a n h o n d e r d v i j f e n v e e r t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 4 5 . 4 0 0 , 0 0 ) , o n d e r w o r p e n a a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n t i e n t e n h o n d e r d ( 1 0 % ) i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n .
4 . O n d e r d e v o o r w a a r d e n e n b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n
I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n , w o r d t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r h o o g d m e t e e n b e d r a g v a n
; ; n e g e n t i g p r o c e n t ( 9 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s b r u t o - d i v i d e n d , z i j n d e e e n v e r h o g i n g v o o r e e n b e d r a g v a n h o n d e r d d e r t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d z e s e n n e g e n t i g e u r o ( ¬ 1 3 0 . 8 9 6 , 0 0 ) , o m h e t t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) o p h o n d e r d n e g e n e n v e e r t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d z e s e n n e g e n t i g e u r o ( ¬ 1 4 9 . 4 9 6 , 0 0 ) z o n d e r u i t g i f t e o f c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l w o r d e n v e r w e z e n l i j k t d o o r i n b r e n g i n
g e l d . i
M e v r o u w C a s t e e l s M a r t i n e v e r k l a a r t n e g e n t i g p r o c e n t ( 9 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s b r u t o - d i v i d e n d , z i j n d e e e n b e d r a g v a n h o n d e r d d e r t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d z e s e n n e g e n t i g e u r o ( ¬ 1 3 0 . 8 9 6 , 0 0 ) i n t e b r e n g e n
5 , V a s t s t e l l i n g d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n h o n d e r d d e r t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d z e s e n n e g e n t i g e u r o ( ¬ 1 3 0 . 8 9 6 , 0 0 ) d a a d w e r k e l i j k w e r d v e r w e z e n l i j k t e n d a t h e t k a p i t a a l d a a d w e r k e l i j k w e r d g e b r a c h t t o t h o n d e r d n e g e n e n v e e r t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d z e s e n n e g e n t i g e u r o ( ¬
1 4 9 . 4 9 6 , 0 0 ) , z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n . ;
6 . W i j z i g i n g v a n v o l g e n d a r t i k e l v a n d e s t a t u t e n :
- a r t i k e l v a n d e s t a t u t e n w o r d t v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e p a a l d o p h o n d e r d n e g e n e n v e e r t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d z e s e n n e g e n t i g e u r o ( ¬ 1 4 9 . 4 9 6 , 0 0 ) v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e d i e i e d e r é é n / h o n d e r d z e s e n t a c h t i g s t e ( 1 / 1 8 6 1 e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
I n d e h i s t o r i e k w o r d t n a d e l a a t s t e a l i n e a v o l g e n d e a l i n e a t o e g e v o e g d :
` B i j b e s l u i t v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 9 m a a r t 2 0 1 4 w e r d h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r h o o g d m e t e e n b e d r a g v a n h o n d e r d d e r t i g d u i z e n d i a c h t h o n d e r d z e s e n n e g e n t i g e u r o ( ¬ 1 3 0 . 8 9 6 , 0 0 ) d o o r i n b r e n g i n g e l d , o m h e f k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
1 1
h
t
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p r e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
F j
U H I F - F I E R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a t
z 8 M A A R T 2 0 %
D E N D E R M O N D E
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
9 2 7 0 L a a r n e
m o d 1 1 . 1
i f 5
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e l o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
4 ,
a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( E 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) d o o r i n b r e n g i n g e l d , n a a r
h o n d e r d n e g e n e n v e e r t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d z e s e n n e g e n t i g e u r o ( ¬ 1 4 9 . 4 9 6 , 0 0 ) , z o n d e r c r e a t i e e n u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n . ' ,
7 . O p d r a c h t e n v o l m a c h t a a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n e n v o l m a c h t a a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s o m o v e r t e g a a n t o t h e t o p m a k e n , o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n .
V O O R B E R E D E N E E R D U I T T R E K S E L .
( g e t . G e a s s o c i e e r d N o t a r i s K a r e l D ' A u b i o u l t e Z e l z a t e )
T e g e l i j k h i e r m e d e n e e r g e l e g d :
- e e n s l u i d e n d a f s c h r i f t v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
- s t a t u t e n c o o r d i n a t i e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g