14/01/2014
ÿþm o d 1 1 . 1
= I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O u d e n a a r d e
0 3 e , i l . Z U ' 1
G r i f f i e
* 1 A 0 1 9 6 5 *
1 1 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 0 . 6 3 1 . 7 1 5
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : D r . M a r c M e e l a s s e n
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : K o e s t r a a t 2 0
9 6 6 1 B r a k e l ( P a r i k e )
O n d e r w e r p a k t e : B V B A : k a p i t a a l s w i j z i g i n g
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l , o p g e m a a k t d o o r N o t a r i s D i r k H e n d r i c k x t e B r u g g e o p d r i e ë n t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n d e r t i e n , n e e r g e l e g d o p d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v 6 6 r r e g i s t r a t i e , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D R . M A R C M E E U S S E N " , g e v e s t i g d t e 9 6 6 1 P a r i k e , K o e s t r a a t 2 0 . B T W B E 0 8 7 0 . 6 3 1 . 7 1 5 R P R O u d e n a a r d e , d e v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n
E E R S T E B E S L U I T : T O E K E N N I N G D I V I D E N D .
a ) D e v e r g a d e r i n g h e e f t v e r k l a a r d k e n n i s g e n o m e n t e h e b b e n v a n h e t v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p d e d a t o 1 8 d e c e m b e r 2 0 1 3 , m e t b e t r e k k i n g h e t v o o r s t e l a a n d e v e r g a d e r i n g t o t u i t k e r i n g v a n e e n d i v i d e n d t e v o l g e n d o o r e e n e v e n t u e l e k a p i t a a l s v e r h o g i n g i n h e t k a d e r v a n a r t i k e l 5 3 7 W . I . B . 1 9 9 2 .
b ) b e s l i s s i n g t o t t o e k e n n i n g v a n e e n d i v i d e n d
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t t o t d e t o e k e n n i n g v a n e e n d i v i d e n d v o o r e e n b r u t o - b e d r a g v a n z e v e n h o n d e r d v i e r e n t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 7 8 4 . 0 0 0 , 0 0 ) , t e v e r m i n d e r e n m e t h e t b e d r a g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) , z i j n d e a c h t e n z e v e n t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( 7 8 . 4 0 0 , 0 0 ) , h e t z i j i n t o t a a l z e v e n h o n d e r d e n v i j f d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 7 0 5 . 6 0 0 , 0 0 ) n e t t o - d i v i d e n d e n t o t v e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l m e t d i t t o e g e k e n d e n e t t o - d i v i d e n d ,
T W E E D E B E S L U I T : K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N B R E N G I N N A T U R A I N H E T K A D E R V A N A R T I K E L 5 3 7 W . I . B . 1 9 9 2
K e n n i s n a m e v a n h e t v e r s l a p v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r :
D e v e r g a d e r i n g h e e f t k e n n i s g e n o m e n v a n h e t v e r s l a g o p g e m a a k t o p 1 6 d e c e m b e r 2 0 1 3 , d o o r b e d r i j f s r e v i s o r G u y P a r m e n t i e r , m e t k a n t o o r t e S c h o t e n , V a l k e n l a a n 3 1
H e t b e s l u i t v a n h e t v e r s l a g l u i d t a l s v o l g t :
` B E S L U I T
T o t b e s l u i t v a n h e t o n d e r z o e k d a t i k g e v o e r d h e b i n h e t k a d e r v a n d e m i j t o e g e w e z e n o p d r a c h t , t o t t o e p a s s i n g v a n a r t . 3 1 3 W . V e n n . , t e r g e l e g e n h e i d v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n d e B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p o . v , v , B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d D R . M A R C M E E U S S E N d o o r m i d d e l v a n i n b r e n g v a n h e t n e t t o v e r k r e g e n b e d r a g d a t v o o r t k o m t u i t d e u i t k e r i n g v a n b e l a s t e r e s e r v e s , k a n i k v e r k l a r e n o n d e r v o o r b e h o u d v a n e v e n t u e l e n i e t - g e b o e k t e c l a i m s e n v e r b i n t e n i s s e n i n r u i m e z i n e n o n d e r v o o r b e h o u d v a n d e s o l v a b i l i t e i t v a n a l l e v o r d e r i n g e n , a l s o o k o n d e r o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e d a t d e a a n d e e l h o u d e r s i n s c h r i j v e n
' o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g , d a t :
1 . D e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t d e r B e d r j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
2 . D e b e s c h r i j v i n g v a n e l k e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
3 . D a t d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g b e d r l f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g l e i d e n t e n m i n s t e o v e r e e n k o m e n m e t h e t a a n t a l e n d e n o m i n a l e w a a r d e o f , i n d i e n e r g e e n n o m i n a l e w a a r d e i s , m e t d e f r a c t i e w a a r d e e n d e s g e v a l l e n d m e t d e a g i o v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k S v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u r n e n t e r e n d e n o t a r i s , h ' z i j v o n d e p e r s o ( n ) n ( : ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e n t e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
. ~
~
"
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
m o d 1 1 . 1
D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t i n 7 . 5 8 7 a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p o . v . v B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d D R . M A R C M E E L I S S E N , Z O N D E R v e r m e l d i n g v a n e e n n o m i n a l e w a a r d e .
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n d e b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g .
B V o v v B V B A G ; P A R M E N T I E R V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r Z a a k v o e r d e r e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r ( g e t e k e n d )
D h r G u y P a r m e n t i e r
B e d r i j f s r e v i s o r . "
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t a k k o o r d t e g a a n m e t h e t v e r s l a g v a n d e r e v i s o r m e t u i t z o n d e r i n g v o o r w a t b e t r e f t d e b e p a l i n g v a n d e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r 7 5 8 7 a a n d e l e n .
D e v e r g a d e r i n g h e e f t u i t d r u k k e l i j k b e s l i s t z o a l s v o o r z i e n i n h e t v o o r m e l d e v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r g e e n n i e u w e a a n d e l e n t e c r e ë r e n i n t e g e n s t e l l i n g t o t w a t v e r m e l d s t a a t i n h e t v e r s l a g v a n d e r e v i s o r , z o d a t h e t n i e u w e k a p i t a a l z a l v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r t w e e h o n d e r d a a n d e l e n .
B e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g ;
H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d v e r h o o g d , d o o r i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e v o o r m e l d e v e n n o o t v a n z i j n n e t t o - d i v i d e n d v o r d e r i n g v o o r v l o e i e n d u i t v o o r m e l d e t o e k e n n i n g v a n e e n d i v i d e n d v a n z e v e n h o n d e r d e n v i j f d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 7 0 5 . 6 0 0 , 0 0 ) o m h e t k a p i t a a l i n t o t a a l t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) o p z e v e n h o n d e r d v i e r e n t w i n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( ¬ 7 2 4 . 2 0 0 , 0 0 ) . D e v e r g a d e r i n g h e e f t u i t d r u k k e l i j k b e s l i s t o m h e t b e d r a g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g o m t e s l a a n o v e r h e t a a n t a l b e s t a a n d e a a n d e l e n .
B i j g e v o l g g e s c h i e d t d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n , m a a r d o o r d e v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n e l k a a n d e e l .
D e v e r g a d e r i n g h e e f t v a s t g e s t e l d d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t i s e n d a t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r h o o g d i s t o t z e v e n h o n d e r d v i e r e n t w i n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( E 7 2 4 . 2 0 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e h o n d e r d ( 2 0 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k e e n g e l i j k d e e l v a n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n ,
D E R D E B E S L U I T : A A N P A S S I N G S T A T U T E N A A N D E G E N O M E N B E S L I S S I N G E N .
D e s t a t u t e n w e r d e n v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t o m z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e h i e r v o o r g e n o m e n b e s l u i t e n :
- D e a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n w e r d g e w i j z i g d a l s v o l g t ' .
" H e t g e p l a a t s t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t z e v e n h o n d e r d v i e r e n t w i n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( ¬ 7 2 4 . 2 0 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e h o n d e r d ( 2 0 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k e e n g e l i j k d e e l v a n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n , "
V I E R D E B E S L U I T M E L D I N G A A N D E O R D E V A N G E N E E S H E R E N
D e v e r g a d e r i n g h e e f t k e n n i s g e n o m e n v a n d e b e s l i s s i n g g e n o m e n d o o r h e t B u r e a u v a n d e O r d e d e r G e n e e s h e r e n v a n d e P r o v i n c i e A n t w e r p e n , i n h o u d e n d e d a t e r g e e n v o o r a f g a a n d e l i j k e v o o r l e g g i n g e n g o e d k e u r i n g m o e t g e b e u r e n v a n d e o n t w e r p s t a t u t e n , d i t i n z o v e r r e d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n k e l e n a l l e e n b e s l i s t o v e r d e i n c o r p o r a t i e v a n u i t g e k e e r d e n e t t o - d i v i d e n d e n .
D e v e r g a d e r i n g h e e f t v a s t g e s t s e l d d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n k e l e n a l l e e n o v e r v o o r g a a n d e b e s l i s t h e e f t .
D e v e r g a d e r i n g h e e f t o p d r a c h t g e g e v e n a a n n o t a r i s D i r k H e n d r i c k x t e B r u g g e o m e e n k o p i e v a n v o o r m e l d e a k t e , n a r e g i s t r a t i e , o v e r t e m a k e n a a n d e P r o v i n c i a l e O r d e d e r G e n e e s h e r e n A n t w e r p e n .
M o e s t d e P r o v i n c i a l e O r d e d e r G e n e e s h e r e n A n t w e r p e n t o c h b e p a a l d e z a k e n g e w i j z i g d w e n s t t e z i e n , d a n h e e f t d e v e r g a d e r i n g z i c h e r t o e v e r b o n d e n o m o p n i e u w b i j e e n t e k o m e n I n e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , e n z i c h t e s c h i k k e n n a a r d e w e n s e n v a n d e P r o v i n c i a l e O r d e d e r G e n e e s h e r e n W e s t ; V l a a n d e r e n .
V I J F D E B E S L U I T : M A C H T I G I N G E N
D e z a a k v o e r d e r s w e r d e n g e m a c h t i g d o m a l l e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n u i t t e v o e r e n , o n d e r m e e r v o o r d e w i j z i g i n g e n i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n e n a n d e r e a d m i n i s t r a t i e s .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d
" a f s c h r i f t p r o c e s - v e r b a a l v a n s t a t u t e n w i j z i g i n g
" c o o r d i n a t i e v a n s t a t u t e n
" v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n d d . 1 8 d e c e m b e r 2 0 1 3
" v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r d d . 1 6 d e c e m b e r 2 0 1 3
D i r k H e n d r i c k x , N o t a r i s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i ) , F v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d s g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
25/03/2011
ÿþI n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O u d e n a a r d e
1 5 M A A R T 2 0 1 1
G r i f f i e
O n d e m e m i n g s n r : 0 6 7 0 . 6 3 1 . 7 1 5
B e n a m i n g
: v e r t ) : D R . M A R C M E E U S S E N
R e c h t s v o r m : B U R G E R L I J K E V E N N O O T S C H A P O N D E R D E V O R M V A N E E N B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D
Z e t e l : K O E S T R A A T 2 0 , 9 6 6 1 P A R I K E
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g z a a k v o e r d e r
U i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d . d . 0 2 / 0 2 1 2 0 1 1 b l i j k t h e t o n t s l a g a l s z a a k v o e r d e r
v a n m e v r o u w A n n D e v o l d e r . D i t o n t s l a g g a a t i n o p 0 2 / 0 2 / 2 0 1 1 .
E r w o r d t n i e t v o o r z i e n i n d e v e r v a n g i n g v a n d e . z a a k v o e r d e r .
O p g e s t e l d t e P a r i k e , o p 0 2 / 0 2 / 2 0 1 1 G e t e k e n d : M a r c M e e u s s e n , z a a k v o e r d e r
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