29/04/2014 : KAPITAALVERHOGING ART 537WIB - STATUTENWIJZIGINGEN
Er blijkt uit de notulen opgesteld door notaris Frédéric CAUDRON, geassocieerd notaris in de bvba (burg.venn.) "Frédéric CaudronS Tim Herzeel, geassocîeerde notarissen", met zetei te Aalst-Erembodegem, Hogeweg, 3B, op 27 maart 2014, dat de buitengewone algemene vergadering van de Burgerlijke Professionele Vennootschap die de vorm heeft aangenomen van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Dr. NELE SPELIERS, Anesthesie-Reanimatie", met zetel te 9990 Maldegem, Zwarte Zusterslaan 34, voigende beslissingen genomen heeft :
Eerste besluit - Kennisname voorafgaande tussentijdse dividenduitkering
De vergadering neemt kennis van de notulen van de "Eerste vergadering" de dato 17 december 2013, waarbij werd beslist tôt uitkering van een tussentijds bruto-dividend in het kader van artikel 537 Wetboek van Inkomstenbelasting 1992 voor een bruto bedrag van 171.000,00 euro. Een exemplaar van deze notulen bip in
het dossier van de Notaris.
Tweede besluit- Kapitaalverhoging door inbreng in geld
De algemene vergadering beslist, onder de voorwaarden en bepalingen van artikel 537 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen, het kapitaal van de vennootschap te verhogen met een bedrag van negentig procent (90 %) van het tussentijds bruto-dividend, zijnde een verhoging voor een bedrag van 153.900,00 euro, zonder uitgifte of creatie van nieuwe aandelen. De algemene vergadering beslist dat de kapitaalverhoging zal worden verwezenlijkt door inbreng in geld van het netto-bedrag verkregen ingevolge de dividenduitkering, waartoe werd
beslist in de eerste vergadering.
De vergadering verklaart te weten dat later doorgevoerde kapitaalverminderingen geacht worden eerst uit
de volgens het régime van artikel 537 Wetboek van Inkomstenbelasting 1992 ingebrachte kapitalen voort te
komen.
Derde besluit- Inschrijving op de kapitaalverhoging
Is vervolgens tussengekomen, mevrouw Nele Speliers, wonende te 9990 Maldegem, Zwarte Zusterslaan 34, die verklaart aile aandelen van de vennootschap te bezitten en die vervolgens verklaart volledig op de hoogte te zijn van de financiële toestand en van de statuten van de vennootschap.
Na deze uiteenzetting verklaart mevrouw Nele Speliers, enige vennoot, negentig procent (90 %) van het tussentijds bruto-dividend, zijnde een bedrag van 153.900,00 euro in te brengen, wetende dat de resterende tien procent (10 %) als roerende voorheffing wordt îngehouden en doorgestort. Dit bedrag van 153.900,00 euro
staat naar haar verklaring ter beschikking van de vennootschap, zoals hiema bevestigd aan de hand van het
bankattest dat aan de werkende notaris wordt overhandigd.
De algemene vergadering erkent volledig te zijn ingelicht over de draagwijdte van het régime zoals voorzien in artikel 537 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen, en meer in het bijzonder de bepaling die voorziet in een bijzondere aanslag bîj wijzîging van de divîdendpolitiek ten opzichte van de vijf voorbije boekjaren.
Vierde besluit - Vaststelling van de kapitaalverhoging
De algemene vergadering stelt vast en verzoekt ons, Notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde kapitaalverhoging van 153.900,00 euro aldus daadwerkelijk werd verwezenlijkt en dat het kapitaal daadwerkelijk werd gebracht op 172.500,00 euro, vertegenwoordigd door 186 aandelen zonder nominale waarde.
Vljfde besluit-Wijzîging van de statuten
Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tôt kapitaalverhoging die voorafgaat, beslist de algemene vergadering artikel vijf van de statuten te vervangen door de voigende tekst: "Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt 172.500,00 euro. Het kapitaal wordt vertegenwoordigd door 186 aandelen, zonder vermelding van nominale waarde, die ieder 1/186e deel van het
_maatschaj?p£ljik_ka�
Op de laatste blz. van Luik B vermelden :
Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
À—
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
Bij besluit van de buitengewone algemene vergadering van27 maart 2ÔÏ4 werd het maatschappelijk
kapitaal van de vennootschap verhoogd met het bedrag van het netto-dividend van 153.900,00 euro, uitgekeerd vanuit de belaste reserves van de vennootschap, om het kapitaal te brengen van 18.600,00 euro op 172.500,00
euro door inlijving van gemeld netto-dividend voor het overeenkomstig bedrag, zonder uitgifte van nieuwe
aandelen."
Zesde besluit-Wijzîging van artikel 2 der statuten
De vergadering beslist artikel 2 der statuten te wijzigen om dit in overeenstemming te brengen met de huidige zetel van de vennootschap te 9990 Maldegem, Zwarte Zusterslaan 34. Bijgevolg wordt de eerste zin
van artikel 2 der statuten door volgende tekst vervangen ;
"De zetel van de vennootschap is gevestigd te 9990 Maldegem, Zwarte Zusterslaan 34."
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.
Tegelijk neergelegd ; uitgifte en cobrdinatie.
•-
O ri ■t o o
•FF
■*->
Frédéric! CAUDRON, Tim HERZEEL
Op de 1 ________________ ilerméraërî .*§ècto Naam en hoedanigheid instrumenterende hetzij vande
HOQGWeQ 3b- 9320 EreiîlbodGgem (Aalsi�voegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Tel. +32(0)53 2111 05 - Fax +32{0)53$8$5:85� ™ handtekening
e-mail: info@notariscaudron.be
03/07/2012
" M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
e i t i ~ F r ' ~ ~ i T C ' J ~ l 7 !
V A N , O C 7 i H A ~ ~ B ! '
2 2 i l i , " a 2 0 1 2
d E N O ~ i i g ~ i , ~ l e i
i 4 j , ~
V o o r - * x a i i s a i e *
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
s t a a t s b l a r
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g
( v o l u i t ) : ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m :
Z e t e l :
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e
0 8 1 1 . 2 0 3 . 4 7 6
D r . N e l e S p e l i e r s , A n e s t h e s i e - R e a n i m a t i e
B u r g e r l i j k e P r o f e s s i o n e l e V e n n o o t s c h a p d i e d e v o r m h e e f t a a n g e n o m e n v a n e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p n i e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
P r o c e s s i e w e g 4 7 t e 9 4 5 0 H a a l t e r t H e l d e r g e m
W i j z i g i n g m a t s c h a p p e l i j k e . e n r a d m i n i s t r a t i e v e z e t e l e n v e s t i g i n g s e e n h e i d
B i j b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r o p 1 3 j u n i 2 0 1 2 , b l i j k t d e o v e r b r e n g i n g v a n d e
m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l , a d m i n i s t r a t i e v e z e t e l e n V e s t i g i n g s e e n h e i d v a n d e v e n n o o t s c h a p n a a r 9 9 9 0
M a l d e g e m , Z w a r t e z u s t e r l a a n 3 4 , d i t m e t i n g a n g v a n d a t u m b e s l i s s i n g .
. 5
V o o r a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l
G e d a a n t e H a a l t e r t
1 3 j u n i 2 0 1 2
Z a a k v o e r d e r
N e l e S p e l i e r s