23/06/2014
ÿþO n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 3 6 2 4 1 7 1
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : D r . O e l b r a n d t B e r t
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l G r o t e M a r k t 3 2
9 1 2 0 B e v e r e n
O n c l e r w m , a k t e : K a p i t a a l v e r h o g i n g w i j z i g i n g s t a t u t e n
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r h e t a m b t v a n n o t a r i s B e r t H a e c k t e B e v e r e n - W a a s ( M e l s e l e } o p ! t w e e j u n i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , t e r r e g i s t r a t i e a a n g e b o d e n o p h e t I s t e r e g i s t r a t i e k a n t o o r ! ; ! t e S i n t - N i k l a a s
; !
B L I J K T D A T d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n ! ! v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
E E R S T E B E S L I S S I N G .
: ! D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n n e e m t k e n n i s v a n h e t b e s l u i t v a n d e b i j z o n d e r e ! a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v i j f e n t w i n t i g m a a r t t w e e d u i z e n d v e e r t i e n o m o v e r t e g a a n t o t d e o n m i d d e l l i j k e u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d t e n b e d r a g e v a n ! ! ! d r i e h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( E 3 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , v o o r t k o m e n d e u i t d e b e l a s t e r e s e r v e s z o a l s ! d i e b l i j k e n u i t d e g o e d g e k e u r d e j a a r r e k e n i n g v a n d e r t i g j u n i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f e n ! ! ! g o e d g e k e u r d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p t i e n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d
t w a a l f d i t a l l e s r e k e n i n g h o u d e n d m e t a r t i k e l 3 2 0 v a n h e t w e t b o e k v a n ! ! ! v e n n o o t s c h a p p e n . D i t d i v i d e n d w e r d o n m i d d e l l i j k b e t a a l b a a r g e s t e l d d o c h o n d e r d e ! o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n d e g o e d k e u r i n g o p o n d e r h a v i g e v e r g a d e r i n g . D e ! o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e i s d o o r h e t v e r l i j d e n v a n o n d e r h a v i g e a k t e v e r v u l d z o d a t d e ! b e s l i s s i n g t o t u i t k e r i n g d e f i n i t i e f i s g e w o r d e n .
; ! T V V E E Q E B E S U S S I N G
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , o n d e r d e v o o r w a a r d e n e n b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B ' 9 2 h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n n e g e n t i g ; ! p r o c e n t ( 9 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d , z i j n d e e e n b e d r a g v a n d r i e h o n d e r d v i j f t i e n d u i z e n d e u r o ( E 3 1 5 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d ! ! ! z e s h o n d e r d e u r o ( E 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) o p d r i e h o n d e r d d r i e ë n d e r t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( E 3 3 3 . 6 0 0 , 0 0 1 z o n d e r d e u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n , m e t v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e ! I v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , m e t d i e n v e r s t a n d e d a t l a t e r d o o r g e v o e r d & k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g e n p r i o r i t a i r z u l l e n w o r d e n a a n g e r e k e n d o p h e t k a p i t a a l d a t v a l t o n d e r ; h e t r e g i m e v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B ' 9 2 .
D E R D B E S L I S S I N G
D e a i g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g v e r w e z e n l i j k t w o r d t d o o r d e i ! i n b r e n g i n s p e c i ë n t e n b e d r a g e v a n d r i e h o n d e r d v i j f t i e n d u i z e n d e u r o ( E 3 1 5 . 0 0 0 , 0 0 ) .
O p d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d t i n g e t e k e n d d o o r i n b r e n g i n s p e c i ë n d o o r d e h e e r ' ! ! O E L B M N D T B e r t , v o o r n o e m d , n a a r e v e n r e d i g h e i d v a n z i l n a a n d e l e n , v o o r . d r i e h o n d e r d v i j f t i e n d u i z e n d e u r o ( E 3 1 5 . 0 0 0 , 0 0 ) b e d r a g h e d e n v o l l e d i g v o l s t o r t , w a a r b i j d e ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
G R I F F I E R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L G E N T
1 2 J U N I 2 0 1 4
L , . / F D E L l e i S E R D E R M O N D E
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
r e s t e r e n d e t i e n p r o c e n t v a n h e t d i v i d e n d a l s r o e r e n d e v o o r h e f f i n g w o r d t i n g e h o u d e n e n ' d o o r g e s t o r t .
D e g e l d e n w e r d e n o v e r g e s c h r e v e n o p e e n s p e c i a l e r e k e n i n g t e n n a m e v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j C R E L A N m e t n u m m e r B E 4 0 1 0 3 0 1 7 7 1 1 7 6 3 .
H e t b e w i j s v a n d e p o n e r i n g d a t i n h e t d o s s i e r v a n d e w e r k e n d e n o t a r i s b e v v a a r d z a l b l i j v e n , w e r d d o o r v o o r m e l d e b a n k i n s t e l l i n g a f g e l e v e r d o p a c h t e n t w i n t i g m e i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e r k e n t v o l l e d i g t e z i j n i n g e l i c h t o v e r d e d r a a g w i j d t e v a n h e t r e g i m e z o a l s v o o r z i e n i n a r t i k e l 5 3 7 W 1 6 ' 9 2 , e n m e e r i n h e t b i j z o n d e r d e b e p a l i n g d i e v o o r z i e t i n e e n b i j z o n d e r e a a n s l a g b i j w i j z i g i n g v a n d e d i v i d e n d p o l i t i e k t e n o p z i c h t e v a n d e v i j f v o o r b i j e b o e k j a r e n .
V I E R D E B E S L I S S I N G
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t m i l , n o t a i s a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n d r i e h o n d e r d v i j f t i e n d u i z e n d e u r o ( E 3 1 5 . 0 0 0 , 0 0 ) d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p d r i e h o n c l e r d d r i e ë n d e r t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 3 3 3 . 6 0 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
V I J F D E B E S L I S S I N G
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n .
D i t a r t i k e l z a l v o o r t a a n l u i d e n a l s v o l g t :
" A r t i k e l 5
H e t g e h e e l g e p l a a t s t e m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t d f i e h o n d e r d d t i e ê n d e r t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o 3 3 3 , 6 0 0 , 0 0 J , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e , i e d e r a a n d e e l e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n / h o n d e r d s t e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n d , v o l l e d i g o n d e r s c h r e v e n / % 7 g e l d
D e z e a a n d e l e n k u n n e n s l e c h t s v e r w o r v e n w o r d e n d o o r p l a s t i s c h e - c h i r u r g e n i n g e s c h r e v e n o p d e e s t v a n d e O r d e d e r G e n e e s h e r e n , d i e h u n m e d i s c h e a c t i v i t e i t e n u i t o e f e n e n o f z u l l e n u i t o e f e n e n i n d e v e n n o o t s c h a p . " .
Z E S D E B E S L I S S I N G
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s a l l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n B u r g . C V B A " V A N H E R R E W E G H E & P A R T N E R S " m e t z e t e l t e 9 2 0 0 D e n d e r m o n d e , H e i r b a a n 2 8 , R P R D e n d e r m o n d e 0 4 7 9 . 8 5 8 . 5 0 5 e n h a a r b e d i e n d e n e n a a n g e s t e l d e n , o m , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , d e v e r v u l l i n g v a n a l l e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n b i j h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t , K B O , e n v a n a l l e e v e n t u e l e a n d e r e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r z e k e r e n .
Z E V E N D E B E S L I S S I N G
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a l l e m a c h t e n a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n , w a a r o n d e r d e b e t a l i n g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g t e n b e l o p e v a n t i e r t p r o c e n t ( 1 0 % ) v a n h e t d i v i d e n d w a a r v a n h i e r v o o r s p r a k e .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L N e e r g e l e g d t e r G r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e D e n d e r m o n d e : u i t t r e k s e l a k t e , g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g