30/09/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
- p b , i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
r . . . . , "
N E E R G E L E G D
1 9 S E P . 2 0 1 4
t R O F A I i l ( " E
K O V A N
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B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
. .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 2 . 8 0 2 . 6 4 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D r . P . C l e e n
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 9 0 5 2 G e n t ( Z w i j n a a r d e ) , H e k e r s 2 5
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T B I N D I N G - V E R E F F E N I N G
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r h e t a m b t v a n n o t a r i s J o z e f V e r s c h u e r e n , t e N a z a r e t h o p z e s t i e n s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , a a n g e b o d e n t e r r e g i s t r a t i e , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D r . P . C l e e n " , m e t z e t e l t e 9 0 5 2 G e n t ( Z w i j n a a r d e ) , H e k e r s 2 5 , e n m e t o n d e m e m i n g n u m m e r 0 8 9 2 . 8 0 2 . 5 4 9 , d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n ;
E E R S T E B E S L I S S I N G V E R S L A G E N
D e v o o r z i t t e r g e e f t d e v e r g a d e r i n g k e n n i s v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r d e d a t o e l f a u g u s t u s t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , d a t d e v o o r g e s t e l d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p t o e l i c h t , e n v a n d e b i j g e v o e g d e s a m e n v a t t e n d e s t a a t o v e r d e a c t i e v e e n p a s s i e v e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p a f g e s l o t e n p e r d e r t i g j u n i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n .
D e v e r g a d e r i n g o n d e r z o e k t v e r v o l g e n s h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r d e d a t o t w a a l f a u g u s t u s t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , o p g e s t e l d d o o r d e B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " V a n W e m m e i K a e k e b e k e - B e d r i j f s r e v i s o r e n " t e 9 0 0 0 G e n t , A p o s t e l h u i z e n 2 6 V - W - K , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r J o s e p h V a n W e m m e l , o v e r d e s a m e n v a t t e n d e s t a a t o v e r d e a c t i e v e e n p a s s i e v e t o e s t a n d , g e v o e g d b i j h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r .
D e b e s l u i t e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d e s r e v i s o r l u i d e n l e t t e r l i j k a l s v o l g t :
" D e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v e v a n d e B V o w B V B A " D R . P . C L E E N " , w a a r v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e l e g e n i s t e 9 0 5 2 Z w i j n a a r d e , H e k e r s 2 5 , d i e w e r d o p g e s t e l d i n h e t k a d e r v a n d e p r o c e d u r e v a n v e r e f f e n i n g v o o r z i e n d o o r h e t v e n n o o t s c h a p s r e c h t d o o r d e z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , a f g e s l o t e n p e r 3 0 j u n i 2 0 1 4 , z i j n d e m i n d e r d a n d r i e m a a n d e n v o o r d i e n , o p b a s i s w a a r v a n d e o n t b i n d i n g w o r d t v o o r g e s t e l d , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e v o o r u i t z i c h t e n v a n d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p g e e f t e e n b a l a n s t o t a a l o p v a n d r i e h o n d e r d e n v i e r d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e e n e n t w i n t i g e u r t w e e ë n t a c h t i g e u r o c e n t ( 3 0 4 , 9 2 1 , 8 2 E U R ) e n e e n g e c o r r i g e e r d r e s u l t a a t v a n z e v e n e n z e s t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d e e n e n z e v e n t i g e u r v i j f e n d e r t i g e u r o c e n t ( 6 7 , 8 7 1 , 3 5 E U R ) . H e t n e t t o - a c t i e f b e d r a a g t d r i e h o n d e r d d u i z e n d z e s h o n d e r d d r i e ë n v e e r t i g e u r d e r t i e n e u r o c e n t ( 3 0 0 . 6 4 3 , 1 3 E U R ) .
U i t d e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , d i e w i j h e b b e n u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e t o e p a s s e l i j k e p r o f e s s i o n e l e n o r m e n , b l i j k t d a t d e z e s t a a t d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p v o l l e d i g , g e t r o u w e n j u i s t w e e r g e e f t , i n z o v e r r e d e v o o r u i t z i c h t e n v a n d e z a a k v o e r d e r m e t s u c c e s z u l l e n g e r e a l i s e e r d w o r d e n d o o r d i e g e n e n d i e h e t r i s i c o v a n d e v e r e f f e n i n g z u l l e n d r a g e n .
O p g r a n d v a n d e i n f o r m a t i e d i e o n s d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n w e r d o v e r g e m a a k t e n a l s g e v o l g v a n d e c o n t r o l e s d i e w i j h e b b e n u i t g e v o e r d i n t o e p a s s i n g v a n d e b e r o e p s n o r m e n v a n h e t l n s t i t u u t v a n B e d r i j f s r e v i s o r e n , h e b b e n w i j v a s t g e s t e l d d a t a i l e s c h u l d e n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n o p d a t u m v a n o n d e r t e k e n i n g v a n d i t c o n t r o l e v e r s l a g w e r d e n t e r u g b e t a a l d .
B o v e n d i e n w i l l e n w i j e r o p w i j z e n d a t d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g o p d e t i q u i d a t i e b o n i , g e r a a m d o p e e n b e d r a g v a n a c h t e n t w i n t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d v i e r e n t w i n t i g e u r e e n e n d e r t i g e u r o c e n t ( 2 8 . 8 2 4 , 3 1 E U R ) , d i e z a l o n t s t a a n o p h e t m o m e n t v a n h e t n e m e n v a n d e b e s l i s s i n g t o t v e r e f f e n i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , n i e t g e c o n s i g n e e r d w e r d .
E r z i j n g e e n a n d e r e i n l i c h t i n g e n d i e i k t e r v o o r l i c h t i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s o f d e r d e n o n o n t b e e r l i j k a c h t . T e G e n t , 1 2 a u g u s t u s 2 0 1 4
( g e t e k e n d )
J o s e p h V A N W E N I N I E L
B e d r i j f s r e v i s o r " .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t e r o p d e v e r s l a g e n g e e n o p m e r k i n g w o r d t g e m a a k t d o o r d e v e r g a d e r i n g . O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d a a r o m z i c h a a n t e s l u i t e n b i j d e c o n c l u s i e s d i e i n d e v e r s l a g e n v e r v a t z i j n .
T W E E D E B E S L I S S I N G O N T B I N D I N G
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t o t d e o n t b i n d i n g v a n d e B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " D r . P . C l e e n " , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 4 , § 5 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , e n s p r e e k t h a a r i n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g u i t v a n a f h e d e n , z o d a t d e v e n n o o t s c h a p e n k e l n o g b e s t a a t v o o r h a a r v e r e f f e n i n g .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t g e e n v e r e f f e n a a r t e b e n o e m e n .
D E R D E B E S L I S S I N G V A S T S T E L L I N G
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t e r g e e n v e r e f f e n a a r w e r d b e n o e m d .
B i j g e v o l g w o r d e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 5 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , d e z a a k v o e r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n g e s t e l d o m o v e r t e g a a n t o t d e n o d i g e h a n d e l i n g e n e n v e r r i c h t i n g e n v o o r d e v e r d e r e o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e H e e r P i e r r e C l e e n e n M e v r o u w G o d e l i e v e B u y c k , b e i d e n v o o r n o e m d , e n h a n d e l e n d a l s v o o r m e l d , z u l l e n d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t h e b b e n , z o a l s v o o r z i e n i n a r t i k e l 1 8 6 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . Z i j m o g e n d e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n v o o r z i e n i n a r t i k e l 1 8 7 v a n " h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , z o n d e r d a t h i e r v o o r e e n n i e u w e b e s l i s s i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n o d i g i s i n d e g e v a l l e n w a a r i n d i t w o r d t v o o r g e s c h r e v e n .
D e H e e r P i e r r e C l e e n e n M e v r o u w G o d e l i e v e B u y c k , b e i d e n v o o r n o e m d , e n h a n d e l e n d a l s v o o r m e l d , w o r d e n o n t s l a g e n i n v e n t a r i s o p t e m a k e n e n m o g e n z i c h a a n d e b o e k e n v a n d e v e n n o o t s c h a p h o u d e n .
O n d e r h u n v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d e n v o o r b i j z o n d e r e e n w e l b e p a a l d e h a n d e l i n g e n k u n n e n z i j a a n é é n o f m e e r d e r e m a n d a t a r i s s e n e e n w e l b e p a a l d d e e l v a n h u n b e v o e g d h e d e n o v e r d r a g e n t i j d e n s e e n v o o r o p g e s t e l d e t e r m i j n .
D e o p d r a c h t i s k o s t e l o o s .
V A S T S T E L L I N G E N
D e z a a k v o e r d e r s s t e l l e n v a s t d a t d e v e n n o o t s c h a p e e n b a l a n s t o t a a l o p g e e f t v a n d r i e h o n d e r d e n v i e r d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e e n e n t w i n t i g e u r o t w e e ë n t a c h t i g e u r o c e n t ( E 3 0 4 . 9 2 1 , 8 2 ) e n e e n n e t t o - a c t i e f h e e f t v a n d r i e h o n d e r d d u i z e n d z e s h o n d e r d d r i e ë n v e e r t i g e u r o d e r t i e n e u r o c e n t ( E 3 0 0 . 6 4 3 , 1 3 ) .
T u s s e n d e d a t u m w a a r o p d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f w e r d v a s t g e s t e l d e n d e d a t u m v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e b b e n z i c h g e e n w i j z i g i n g e n v o o r g e d a a n d i e e e n n i e t - a a n g e z u i v e r d e s c h u l d z o u d e n l a t e n v e r s c h i j n e n , d e s g e v a l l e n d w e r d e n a l l e s c h u l d e n b e t a a l d o f g e c o n s i g n e e r d .
D e e n i g e v e n n o o t , t e w e t e n : d e H e e r P i e r r e C l e e n , v o o r n o e m d , v e r k l a a r t d a t h i j a l l e s c h u l d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o v e r n e e m t e n p e r s o o n l i j k z a l i n s t a a n v o o r d e b e t a l i n g e r v a n , d o c h d o o r e l k e a a n d e e l h o u d e r t e n b e l o p e v a n h u n r e s p e c t i e v e l i j k e v e r h o u d i n g i n h e t k a p i t a a l , e n d a t h i j a i l e a c t i v i t e i t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p d e f i n i t i e f w e n s t s t o p t e z e t t e n .
O m d e z e r e d e n e n w o r d t b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g v e r d e r t e z e t t e n e n o v e r t e g e e n t o t d e b e h a n d e l i n g v a n d e o v e r i g e p u n t e n v a n d e a g e n d a , n a m e l i j k d e s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e e n i g e v e n n o o t i s n o g s t e e d s a a n w e z i g e n b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g v e r d e r t e z e t t e n m e t b e h a n d e l i n g v a n h e t v i e r d e p u n t v a n d e a g e n d a .
V I E R D E B E S L I S S I N G S L U I T I N G V E R E F F E N I N G E N K W I J T I N G
D e H e e r P i e r r e C l e e n , v o o r n o e m d , v e r k l a a r t d a t h i j e l l e s c h u l d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o v e r n e e m t z o a l s h i e r v o o r o n d e r d e d e r d e b e s l i s s i n g u i t e e n g e z e t .
D e H e e r P i e r r e C l e e n , v o o r n o e m d , v e r z o e k t e n v o r d e r t v e r v o l g e n s , O n s o n d e r g e t e k e n d e w e r k e n d e N o t a r i s , o m o p a u t h e n t i e k e w i j z e v a s t t e s t e l l e n e n t e a k t e r e n d a t d e B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " D r . P . C l e e n " o n t b o n d e n w e r d e n i n v e r e f f e n i n g g e s t e l d w e r d e n d a t , i n g e v o l g e d e r e c h t e n v e r b o n d e n a a n h e t e i g e n d o m s b e z i t v a n a i l e a a n d e l e n v a n d e z e v e n n o o t s c h a p , d e h i e r v o o r v e r m e l d e v e n n o o t , h e t g e h e l e v e r m o g e n v a n z e l f d e v e n n o o t s c h a p i n h a n d e n h e e f t e n b e k l e e d w o r d t m e t a l l e r e c h t e n e n v e r p l i c h t i n g e n v a n d e z e v e n n o o t s c h a p e n m e t h e t g a n s e a c t i e f e n p a s s i e f v e r m o g e n v a n d e z e l a a t s t e .
N a a a n v a a r d i n g v a n h e t v o o r g a a n d e , k e u r t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r e k e n i n g v a n d e v e r e f f e n i n g g o e d e n g e e f t d e v o l l e d i g e k w i j t i n g , z o n d e r e n i g v o o r b e h o u d n o c h b e p e r k i n g , a a n d e H e e r P i e r r e C l e e n e n M e v r o u w G o d e l i e v e B u y c k , b e i d e n v o o r n o e m d , v o o r h u n b e h e e r e n u i t o e f e n i n g v a n h u n o p d r a c h t o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 5 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D e v e r g a d e r i n g s p r e e k t d e s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g u i t e n s t e l t v a s t d a t d e B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " D r . P . C l e e n " d e f i n i t i e f o p g e h o u d e n h e e f t t e b e s t a a n .
D e H e e r P i e r r e C l e e n , v o o r n o e m d , b e s l u i t v e r d e r d a t d e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l l e n n e e r g e l e g d e n b e w a a r d w o r d e n g e d u r e n d e e e n p e r i o d e v a n v i j f j a a r , t e 9 0 5 2 G e n t ( Z w i j n a a r d e ) , H e k e r s 2 5 . A l l e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
V I J F D E B E S L I S S I N G V O L M A C H T
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t h i e r b i j v o l m a c h t a a n d e B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p o n d e r d e . v o r m v a n e e n C o ö p e r a t i e v e V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " A . A . 8 4 T G r o u p " , m e t z e t e l t e 9 0 0 0 G e n t , A p o s t e l h u i z e n 2 6 H - I - J , v o o r w i e o p t r e e d t d e H e e r R o l a n d D e K e g e l o f M e v r o u w E v e l y n C o p p e n o l l e , o m a i l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j d e b e v o e g - d e d i e n - ' s t e n z o a l s B T W , o n d e m e m i n g s l o k e t , e n z o v o o r t e n a l l e s t e d o e n w a t n o d i g i s v o o r d e f o r m a l h t e i t e n n a a r a a n l e i d i n g v a n d e z e a k t e , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t - e s s t e l l i n g .
V o r -
b e h o u d e n a a n n e t B e i g i s c h
S t a a t s b l a d
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
J o z e f V e r s c h u e r e n
N o t a r i s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e , v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r m e t s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f , v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g