07/08/2014
ÿþm o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
l s l
G e n t
A f d e l i n g O u d e n d e
2 9 . I U L ! 2 0 1 4
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 1 . 2 7 1 . 0 2 4
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : D R . P E T E R J A N S S E N S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : D o o r n i k s e H e e r w e g 1 5 0
9 7 0 0 O u d e n a a r d e
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G N A A M S W I J Z I G I N G - D O E L S W I J Z I G I N G
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s S t e i n B i n n e m a n s t e O u d e n a a r d e o p 2 7 j u n i 2 0 1 4 , g e r e g i s t r e e r d o p h e t ' , e e r s t e r e g i s t r a t i e k a n t o o r O u d e n a a r d e o p 1 1 j u l ï 2 0 1 4 , 3 b l a d e n g e e n v e r z e n d i n g e n . B o e k 0 4 , b l a d 8 7 , v a k 1 1 . . O n t v a n g e n : v i j f t i g e u r o . G e t e k e n d , d e o n t v a n g e r , S , D E S M E T , b l i j k t h e t v o l g e n d e :
E E R S T E B E S L I S S I N G - W i j z i g i n g v a n h e t b o e k j a a r e n o v e r e e n k o m s t i g e w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d a t v o o r t a a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k b o e k j a a r l o o p t v a n é é n j a n u a r i t o t e n m e t e e n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n h e t z e l f d e j a a r .
D i e n v o l g e n s b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g d e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l 2 6 v a n d e s t a t u t e n t e s c h r a p p e n e n t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" N e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n g t a a n o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n h e t z e l f d e k a l e n d e r j a a r . "
T W E E D E B E S L I S S I N G - - W i j z i g i n g v a n d e d a t u m v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g e n o v e r e e n k o m s t i g e w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e d a t u m v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g , d i e t h a n s b e p a a l d i s o p d e d e r d e z a t e r d a g v a n d e m a a n d d e c e m b e r o m t i e n u u r , t e w i j z i g e n n a a r d e d e r d e z a t e r d a g v a n d e m a a n d j u n i o m t i e n u u r ,
D e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l 2 4 v a n d e s t a t u t e n w o r d t d i e n o v e r e e n k o m s t i g g e w i j z i g d n a a r d e v o l g e n d e t e k s t :
D e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p d e d e r d e z a t e r d a g v a n d e m a a n d j u n i o m 1 0 u u r i n d e z e t e l o f o p e l k e a n d e r e p l a a t s i n d e o p r o e p i n g s b r i e v e n a a n g e d u i d . "
D E R D E B E S L I S S I N G O v e r g a n g s m a a t r e g e l e n v o o r h e t l o p e n d b o e k j a a r e n d e e e r s t v o l g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
a / D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t l o p e n d b o e k j a a r , d a t e e n a a n v a n g g e n o m e n h e e f t o p 1 j u l i 2 0 1 3 , t e v e r l e n g e n t o t e n a f t e s l u i t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 .
b / D e e e r s t v o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n o p d e d e r d e z a t e r d a g v a n d e m a a n d j u n i 2 0 1 5 o m t i e n u u r .
V I E R D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s a l l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
V I J F D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e e n b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g a a n d e z a a k v o e r d e r o m v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
N o t a r i s S t e i n B i n n e m a n s t e O u d e n a a r d e
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e v a n d e a k t e e n d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
09/01/2014 : ME. - JAARREKENING 30.06.2013, GGK 21.12.2013, NGL 02.01.2014 14001-0510-012
19/01/2015
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m o á 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
( ~ )
r
I I I I I V I I I I V I I I I I I
* 1 5 0 0 8 8 8 3 *
G e n t
A f d e l i n g O m d e n n . a r d e
G r i f f i e Q 7 J A N . 2 0 1 5
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 1 . 2 7 1 . 0 2 4
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : D R . P E T E R J A N S S E N S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : D o o r n i k s e H e e r w e g 1 5 0
9 7 0 0 O u d e n a a r d e
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G D O E L S W I J Z I G I N G
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s S t e i n B i n n e m a n s t e O u d e n a a r d e o p 1 7 d e c e m b e r 2 0 1 4 , ' g e r e g i s t r e e r d o p h e t e e r s t e r e g i s t r a t i e k a n t o o r O u d e n a a r d e o p 2 9 d e c e m b e r 2 0 1 4 , 6 b l a d e n g e e n v e r z e n d i n g e n . R e f e r e n t i e 5 B o e k 0 1 0 , b l e d 0 6 1 , v a k 0 0 1 9 . O n t v a n g e n : v i j f t i g e u r o . G e t e k e n d , d e o n t v a n g e r , S . D E S M E T , b l i j k t h e t v o l g e n d e :
E E R S T E B E S L I S S I N G o n t s l a g v o o r l e z i n g v e r s l a g
D e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t d e v o o r z i t t e r v a n h e t v o o r l e z e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r v a n h e d e n a a n g a a n d e d e s c h r a p p i n g e n v e r v a n g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , a l s m e d e v a n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a a f g e s l o t e n p e r 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 4 .
D e e n i g e v e n n o o t e r k e n t e e n a f s c h r i f t v a n d i t v e r s l a g a l s m e d e v a n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a a f g e s l o t e n p e r 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 4 t e h e b b e n o n t v a n g e n e n e r k e n n i s v a n t e h e b b e n g e n o m e n . T W E E D E B E S L I S S I N G d o e l w i j z i g i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n d o o r d e t e k s t v a n a r t i k e l 3 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l
- H e t t o t s t a n d b r e n g e n v a n e e n p r o f e s s i o n e l e v e n n o o t s c h a p v o o r g e n e e s h e r e n - v e n n o t e n b i n n e n d e w e l k e d e g e n e e s h e r e n - v e n n o t e n h u n v o l l e d i g e m e d i s c h e a k t i v i t e i t e n a l s h u i s a r t s e n u i t o e f e n e n o v e r e e n k o m s t i g d e r e g e l s v a n d e b e h o o r l i j k e b e r o e p s u i t o e f e n i n g .
- H e t s c h e p p e n v a n d e m a t e r i ë l e v o o r w a a r d e n e n m i d d e l e n o m d i t a l l e s z o d e g e l i j k m o g e l i j k t e v e r w e z e n l i j k e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g i n h e t a l g e m e e n a l l e s d o e n w a t r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d s t a a t m e t h a a r d o e l , v o o r z o v e r d i t i n o v e r e e n s t e m m i n g i s m e t d e t o e p a s s e l i j k e w e t t e n e n d e o n t o l o g i e , e i g e n a a n h e t b e r o e p v a n g e n e e s h e e r . I n h e t b i j z o n d e r m a g d e v e n n o o t s c h a p g e e n o v e r e e n k o m s t e n s l u i t e n m e t a n d e r e g e n e e s h e r e n o f m e t d e r d e n , d i e g e n e e s h e r e n o o k n i e t m o g e n s l u i t e n ,
D e v e n n o o t s c h a p i s v e r b o n d e n d o o r d e r e c h t s h a n d e l i n g e n v e r r i c h t d o o r d e z a a k v o e r d e r z e l f s i n d i e n d i e h a n d e l i n g e n b u i t e n h a a r d o e l l i g g e n , t e n z i j z i j b e w i j s t d a t d e d e r d e d a a r v a n o p d e h o o g t e w a s o f e r , g e z i e n d e o m s t a n d i g h e d e n , n i e t o n k u n d i g v a n k o n z i j n ; o p e n b a a r m a k i n g v a n d e s t a t u t e n a l l e e n i s e c h t e r g e e n v o l d o e n d e b e w i j s .
H e t d o e l k a n g e w i j z i g d w o r d e n b i j e e n b e s l u i t v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n t e n o v e r s t a a n v a n e e n n o t a r i s v o l g e n s d e r e g e l s d i e i n a r t i k e l 5 3 5 e n ' 5 5 9 v a n d e v e n n o o t s c h a p p e n w e t g e s t e l d z i j n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n e v e n e e n s , d o c h u i t s l u i t e n d a l s b i j k o m s t i g d o e l , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n v e r w e r v e n e n b e h e r e n . D o c h e n k e l o n d e r d e u i t d r u k k e l i j k e v o o r w a a r d e d a t z e h e t b u r g e r l i j k k a r a k t e r v a n d e v e n n o o t s c h a p n i e t w i j z i g t e n h i e r d o o r i n g e n e m a t e o p g e e n e n k e l o g e n b l i k a a n l e i d i n g g e v e n t o t h e t o n t w i k k e l e n v a n w e l k e c o m m e r c i ë l e a c t i v i t e i t o o k V o o r z o v e r e r m e e r d a n e e n v e n n o o t i s , d i e n e n b e s l i s s i n g e n i . v . m , h e t i n v e s t e r i n g s b e l e i d t e g e b e u r e n m e t u n a n i m i t e i t v a n d e s t e m m e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n b e s t u u r d e r z i j n v a n a n d e r e b u r g e r l i j k e a r t s e n v e n n o o t s c h a p p e n , v o o r z o v e r d e z e e e n g e l i j k a a r d i g d o e l h e b b e n e n d e z e e r k e n d z i j n d o o r d e p r o v i n c i a l e r a a d v a n d e o r d e d e r g e n e e s h e r e n . "
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
" V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
, . . S
m o d 1 1 . 1
D E R D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s a l l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
V I E R D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e e n b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g a a n d e z a a k v o e r d e r o m v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
N o t a r i s S t e i n B i n n e m a n s t e O u d e n a a r d e
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e v a n d e a k t e e n d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
01/02/2013 : ME. - JAARREKENING 30.06.2012, GGK 05.01.2013, NGL 29.01.2013 13018-0119-012
13/01/2012 : ME. - JAARREKENING 30.06.2011, GGK 17.12.2011, NGL 03.01.2012 12001-0246-012
17/01/2011 : ME. - JAARREKENING 30.06.2010, GGK 18.12.2010, NGL 06.01.2011 11004-0303-012
29/01/2010 : ME. - JAARREKENING 30.06.2009, GGK 19.12.2009, NGL 05.01.2010 10005-0386-011
14/01/2009 : ME. - JAARREKENING 30.06.2008, GGK 20.12.2008, NGL 08.01.2009 09007-0160-011
14/01/2008 : ME. - JAARREKENING 30.06.2007, GGK 15.12.2007, NGL 07.01.2008 08008-0224-011
07/02/2007 : ME. - JAARREKENING 30.06.2006, GGK 16.01.2007, NGL 30.01.2007 07040-1003-012
30/11/2015 : ME. - VERBETERDE JAARREKENING 31.12.2014, GGK 27.08.2015, NGL 23.11.2015 15671-0333-013
22/07/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 18.06.2016, NGL 15.07.2016 16323-0141-011