09/01/2014
ÿþ M a t W a r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
N E E R G E L E G D
3 Q D E C . 2 C I 3
P - 2 7 4 1 7 - g . ; . v ' r : V A N K O Q P I - s ~ ~ E L T E r . ? . 7 N T
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 1 0 . 2 3 0 . 7 0 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D R . P H I L I P P E V A N P E T E G E M
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B U R G E R L I J K E V E N N O O T S C H A P O N D E R D E V O R M V A N E E N B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D
Z e t e l : A C A C I A L A A N 4 0 T E 9 8 4 0 D E P I N T E ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t e n g e s l o t e n v o o r h e t a m b t v a n N o t a r i s J A C Q U E S H U L S B O S C H t e D e P i n t e o p T W I N T I G D E C E M B E R T W E E D U I Z E N D D E R T I E N b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n
v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d D R . P H I L I P P E V A N
P E T E G E M , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 8 4 0 D e P i n t e , A c a c i a l a a n 4 0 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 1 0 . 2 3 0 . 7 0 6 , R P R G e n t , v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n , m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
E E R S T E B E S L U I T .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , o n d e r d e v o o r w a a r d e n e n b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B , h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n n e g e n t i g ( 9 0 ) p r o c e n t v a n h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d z o a l s u i t g e k e e r d b i j d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 3 d e c e m b e r 2 0 1 3 z i j n d e H O N D E R D D R I E Ë N N E G E N T I G D U I Z E N D E U R O ( ¬ 1 9 3 . 0 0 0 , 0 0 ) , o m h e t t e b r e n g e n v a n V I J F E N T W I N T I G D U I Z E N D E U R O ( ¬ 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ) o p T W E E H O N D E R D A C H T T 1 E N D U I Z E N D E U R O ( ¬ 2 1 8 . 0 0 0 , 0 0 ) , a l s v o l g t :
- e e r s t e b e w e g i n g : d e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n
V I J F E N T W I N T I G D U I Z E N D E U R O ( ¬ 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ) o p Z E V E N E N Z E S T I G D U I Z E N D E U R O ( ¬ 6 7 . 0 0 0 , 0 0 ) m i t s c r e a t i e v a n e e n o n b e s c h i k b a r e u i t g i f t e p r e m i e t e n b e d r a g e v a n H O N D E R D E E N E N V I J F T 1 G D U I Z E N D E U R O ( ¬ 1 5 1 . 0 0 0 , 0 0 ) .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g v e r w e z e n l i j k t w o r d t d o o r i n b r e n g i n g e l d m e t d e u i t g i f t e v a n T W E E Ë N V E E R T I G ( 4 2 ) n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n v a n d e z e l f d e a a r d e n d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e k a p i t a a l a a n d e l e n , e n d i e i n d e w i n s t e n z u i l e n d e l e n p r o r a t a t e m p o r i s v a n a f d e i n s c h r i j v i n g , m e t d i e n v e r s t a n d e d a t l a t e r d o o r g e v o e r d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g e n p r i o r i t a i r z u l l e n w o r d e n a a n g e r e k e n d o p h e t k a p i t a a l d a t v a l t o n d e r h e t r e g i m e v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t b e d r a g v a n d e u i t g i f t e p r e m i e , z i j n d e h e t t o t a l e b e d r a g v a n H O N D E R D E E N E N V I J F T I G D U 1 Z E N D E U R O ( ¬ 1 5 1 . 0 0 0 , 0 0 ) t e p l a a t s e n o p e e n o n b e s c h i k b a r e r e k e n i n g " u i t g i f t e p r e m i e s " , d i e , z o a l s d e a n d e r e i n b r e n g e n s t r e k t t o t w a a r b o r g v a n d e r d e n , e n d i e s l e c h t s z a l k u n n e n v e r m i n d e r d o f o p g e h e v e n w o r d e n o p d e w i j z e v e r e i s t d o o r h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
1
S I M I E N
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- t w e e d e b e w e g i n g : d e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v e r v o l g e n s h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n Z E V E N E N Z E S T I G D U I Z E N D E U R O ( ¬ 6 7 . 0 0 0 , 0 0 ) o p T W E E H O N D E R D A C H T i I E N D U 1 Z E N D E U R O ( ¬ 2 1 8 . 0 0 0 , 0 0 ) d o o r i n c o r p o r a t i e v a n d e u i t g i f t e p r e m i e v a n H O N D E R D E E N E N V I J F T I G D U I Z E N D E U R O ( ¬ 1 5 1 . 0 0 0 , 0 0 ) , z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
T W E E D E B E S L U I T .
E n o n m i d d e l l i j k h e e f t d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r v e r k l a a r d t e v e r z a k e n a a n d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n v o o r k e u r r e c h t o p d e n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n , z o a l s v o o r z i e n i n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D E R D E B E S L U I T .
V e r v o l g e n s h e e f t d e h e e r V a n P e t e g e m P h i l i p p e , e n i g e a a n d e e l h o u d e r , v e r k l a a r d v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e s t a t u t e n e n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p e n i n t e s c h r i j v e n o p d e T W E E Ë N V E E R T I G ( 4 2 ) n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
V I E R D E B E S L U I T .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t O n s , N o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n h o n d e r d d r i e ë n n e g e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 9 3 . 0 0 0 , 0 0 ) d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p t w e e h o n d e r d a c h t t i e n d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 1 8 . 0 0 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e v e n e n z e s t i g ( 6 7 ) k a p i t a a l a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t i n h e t l i c h t v a n v o o r g a a n d e b e s l u i t e n a r t i k e l v i j f v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n a l s v o l g t :
" A r t i k e l 5 . - K a p i t a a l .
H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t t w e e h o n d e r d a c h t t i e n d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 1 8 . 0 0 0 , 0 0 ) e n w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e v e n e n z e s t i g ( 6 7 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , i e d e r v e r t e g e n w o o r d i g e n d e e n g e l i j k e f r a c t i e i n h e t k a p i t a a l .
B i j d e o p r i c h t i n g e n b i j d e e e r s t e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d h e t k a p i t a a l v o l l e d i g v o l s t o r t . " V I J F D E B E S L U I T .
D e v e r g a d e r i n g g e e f t d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s o p d r a c h t t o t c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n , z o a l s d e z e g e w i j z i g d w e r d e n i n v o o r g a a n d e b e s l u i t e n e n t o t n e e r l e g g i n g e r v a n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l .
Z E S D E B E S L U I T .
D e v e r g a d e r i n g g e e f t m a c h t i g i n g a a n d e z a a k v o e r d e r t o t u i t v o e r i n g v a n v o o r g a a n d e b e s l u i t e n .
Z E V E N D E B E S L U I T .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p D P O A c c o u n t a n y N o o r d , m e t z e t e l t e 9 0 4 1 G e n t ( O o s t a k k e r ) , K l e e m s t r a a t 8 4 , e v e n a l s a a n h a a r b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , o m , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a l l e n u t t i g e o f n o o d z a k e l i j k e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n , m e t i n b e g r i p v a n d e a a n v r a a g b i j d e B T W , O n d e r n e m i n g s l o k e t , S o c i a l e V e r z e k e r i n g s k a s e n d e d i r e c t e b e l a s t i n g e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
N O T A R I S J A C Q U E S H U L S B O S C H
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d .
- e x p e d i t i e a k t e
- g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
I
C
g
e
4 P l e
e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g