10/07/2014
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M o d W o r d 1 1 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r b e h o u d t
a a n h e
B e l g i s c S t a a t s b l
G R I F F I E R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L G E N T
1 J U L I 2 0 1 4
A F D E L I N C e r e f i g 9 E R M O N D E
* 1 4 3 3 4 9 2 *
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 5 . 3 1 4 . 9 4 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D r . S a m M A M P A E Y
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 9 1 7 0 D e K l I n g e , g e m e e n t e H o g e n a k k e r s t r a a t 6 2
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : U I T T R E K S E L P R O C E S - V E R B A A L V A N B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G H O U D E N D E : U I T K E R I N G D I V I D E N D K A P I T A A L V E R H O G I N G - A A N P A S S I N G S T A T U T E N
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r C é d r i c R o e g i e r s , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e V r a s e n e , g e m e e n t e B e v e r e n o p z e s t i e n j u n i t w e e d u i z e n d e n v e e r t i e n , d a t d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n :
1 ) D e v e r g a d e r i n g h e e f t u n a n i e m d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 3 0 m e i 2 0 1 4 o m o v e r t e g a a n t o t d e u i t k e r i n g v a n e e n d i v i d e n d v o o r t k o m e n d v a n d e b e l a s t e r e s e r v e s z o a l s d e z e b l i j k e n u i t d e l a a t s t g o e d g e k e u r d e j a a r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , a f g e s l o t e n p e r 3 0 j u n i 2 0 1 2 e n g o e d g e k e u r d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v á é r 3 1 m a a r t 2 0 1 3 b e d o e l d I n h e t n i e u w a r t . 5 3 7 , 1 ° l i d W I B 9 2 , v o o r e e n t o t a a l b e d r a g v a n v i e r h o n d e r d a c h t e n v i j f t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d a c h t e n t a c h t i g e u r o n e g e n e n t a c h t i g c e n t ( 4 5 8 . 8 8 8 , 8 9 E ) h e t z i j v i e r d u i z e n d v i j f h o n d e r d a c h t e n t a c h t i g e u r o n e g e n e n t a c h t i g c e n t ( 4 . 5 8 8 , 8 9 E ) p e r a a n d e e l b e v e s t i g d .
D i t d i v i d e n d w e r d , n a a f h o u d i n g v a n t i e n p r o c e n t r o e r e n d e v o o r h e f f i n g , t e r b e s c h i k k i n g g e s t e l d v a n d e e i g e n a a r s v a n a a n d e l e n o p 2 j u n i 2 0 1 4 .
2 ) D e v e r g a d e r i n g h e e f t u n a n i e m b e s l i s t o m h e t g e p l a a t s t k a p i t a a l v a n d e v e n - n o o t - ' s c h a p t e v e r h o g e n m e t v i e r h o n d e r d d e r t i e n d u i z e n d e u r o ( 4 1 3 . 0 0 0 , 0 0 E ) . A i l e e i g e n a a r s v a n a a n d e l e n h e b b e n d e e l g e n o m e n a a n d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n v e r h o u d i n g m e t h u n a a n d e l e n b e z i t . D e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d o n m i d d e l l i j k v o l l e d i g v o l e t o r t d o o r i n b r e n g d o o r a i l e e i g e n a a r s v a n a a n d e l e n , v a n h e t v o l l e d i g e v o o r m e l d e t e r b e s c h i k k i n g g e s t e l d e d i v i d e n d o n d e r a f t r o k v a n t i e n p r o c e n t r o e r e n d e v o o r h e f f i n g , z o a l s o m s c h r e v e n i n a r t i k e l 5 3 7 , 1 0 l i d ( n i e u w ) W I I 3 9 2 , z o a l s b e s l i s t o n d e r 1 ) , z i j n d e e e n b e d r a g v a n v i e r h o n d e r d d e r t i e n d u i z e n d e u r o ( 4 1 3 . 0 0 0 , 0 0 E ) .
D e z e k a p i t a a l - ' v e r h o g i n g g e - i s c h i e d t z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e - i l e n ,
3 ) I n s c h r i j v i n g o p d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g v e r g o e d i n g .
4 ) V a s t s t e l l i n g v a n d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g :
D e v e r g e - i d e - T i n g h e e f t v a s t g e s t e l d e n n o t a r i s C é d r i c R o e g i e r s v e r z o c h t a k t e t e n e m e n v a n h a a r b e s l u i t d a t
I n g e v o l g e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g h e t g e p l a a t s t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t - ' s c h a p e f f e c t i e f g e b r a c h t w e r d o p v i e r h o n d e r d e e n e n d e r t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 4 3 1 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) , v e r t e - i g e r r w o o r d i g d d o o r h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e - i l e n .
5 ) A a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n a a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n a l s v o l g t :
A r t i k e l v i j f : D e t e k s t v a n a r t i k e l v i j f w o r d t g e s c h r a p t e n v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s v a s t g e s t e l d o p v i e r h o n d e r d e e n e n d e r t i g d u i z e n d
z e s h o n d e r d e u r o ( 4 3 1 . 6 0 0 , 0 0 E ) e n i s v e r d e e l d i n h o n d e r d a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e ,
d i e e l k é é n / h o n d e r d s t e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . " .
6 ) D e v e r g a d e r i n g h e e f t m e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t o m o v e r t e g a a n t o t h e t o p s t e l l e n v a n d e c o o r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n o m d e z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n .
7 ) D e v e r g a d e r i n g h e e f t a i l e m a c h t e n v e r l e e n d a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n
b e s l i s s i n g e n ,
V O O R B E K N O P T U I T T R E K S E L
E N K E L D I E N E N D T E R P U B L I C A T I E I N D E B I J L A G E T O T H E T B E L G I S C H S T A A T S B L A D .
_
e p e r s o ( o ) n ( e n )
i g e n
. . . . . . . . . . . . . . . .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- a f s c h r i f t v a n d e a k t e ;
u i t t r e k s e l
c o ö r d i n a t i e d e r s t a t u t e n
V e r s t r a e t e n & R o e g i e r s
G e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n
B u r g . v e n n . O . V . V . B V B A
K e r k s t r a a t 7 8
- - 9 1 - 2 0 V R A S E N E . _ ( B e v . e c e n _ v a n d e i n g m e n i f e i g e e i O r t e 6 D e t z i j v a n d
i m t g 5 9 - 1 5 ( r e a , e 0 5 i n t e 9 6 1 3 M 3 v B e r d i n f o , R - i r ' - % r i e s e r w r a s e n e , b e