20/10/2014
ÿþV o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a i
m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 f i n f i l
! ! O n d e r n e m i n g s n r 0 8 1 1 , 6 5 5 . 5 1 7
i B e n a m i n g ( v o l u i t ) : D R . V A N R A F E L G H E M J O H A N , H U I S A R T S :
! : ( v e r k o r t ) :
:
. . R e c h t s v o r m : b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e
i ! a a n s p r a k e l i j k h e i d
. Z e t e l : H o e k e s t r a a t , 1 9
i l
9 9 1 0 K n e s s e l a r e
'
,
.
O n d e r w e r p a k t e : O n t b i n d i n g & V e r e f f e n i n g
! !
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s A n n C H I J S , t e K n e s s e l a r e , o p 2 4
i ! s e p t e m b e r 2 0 1 4 , G e r e g i s t r e e r d d r i e b l a d e n , g e e n v e r z e n d i n g e n t e 1 ° R e g i s t r a t i e k a n t o o r G e n t 2 o p
l i 0 6 o k t o b e r 2 0 1 4 , b o e k 4 5 4 , f o l i e 1 9 , v a k 1 8 . O n t v a n g e n : v i j f t i g e u r o ( ¬ 5 0 , 0 0 ) D e e . a . I n s p e c t e u r
( g e t e k e n d ) : a . i . N . N o w a k o w s k i ,
i i D a t w e r d g e h o u d e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r v a n d e i i i b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e , ! i a a n s p r a k e l i j k h e i d " D r . V a n R a f e l g h e m J o h a n , h u i s a r t s " , m e t z e t e l t e 9 9 1 0 K n e s s e l a r e , i i i l H o e k e s t r a a t 1 9 . O p g e r i c h t b l i j k e n s a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s A n n C h i j s , v o o r n o e m d , o p 7 m e i 2 0 0 9 , 1 i i i g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 9 m e i 2 0 0 9 o n d e r n u m m e r 0 0 7 0 8 8 9 , i l : i w a a r v a n d e s t a t u t e n t o t o p h e d e n n o g n i e t w e r d e n g e w i j z i g d , I n g e s c h r e v e n i n h e t i i
. , . ,
i : r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e G e n t o n d e r n u m m e r 0 8 1 1 . 6 5 5 . 5 1 7 . r '
: 1 I n a a n w e z i g h e i d v a n d e a a n d e e l h o u d e r , t e v e n s z a a k v o e r d e r , m e t n a m e d e h e e r J o h a n G a s t o n i : 4 C é l e s t e V a n R a f e i g h e m , w o n e n d e t e 8 0 0 0 B r u g g e , K r o m G e n t h o f 6 b u s 0 2 0 7 .
i M e t v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n , h i e r n a a a n g e h a a l d : ,
,
" E E R S T E B E S L I S S I N G - O n t s l a g v a n f o r m a l i t e i t e n t o t b i j e e n r o e p i n g
,
i ; D e a a n d e e l h o u d e r s v e r k l a r e n a f s t a n d t e d o e n v a n d e f o r m a l i t e i t e n t o t b i j e e n r o e p i n g . :
1 :
4 T W E E D E B E S L I S S I N G V e r s l a g g e v i n g
i i [ . . ] D e c o n c l u s i e s v a n h e t v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r d e b e d r i j f s r e v i s o r l u i d e n l e t t e r l i j k a l s v o l g t : i
, . i l " D e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v e v a n d e B V o v v B V B A B V o v v B V B A " D R . V A N R A F E L G H E M l i i i J O H A N , H U I S A R T S " , w a a r v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e l e g e n i s t e 9 9 1 0 K n e s s e l a r e , l ! H o e k e s t r a a t 1 9 , d i e w e r d o p g e s t e l d i n h e t k a d e r v a n d e p r o c e d u r e v a n v e r e f f e n i n g v o o r z i e n d o o r h e t i ! : .
1 : v e n n o o t s c h a p s r e c h t d o o r d e z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , a f g e s l o t e n p e r 1 8 s e p t e m b e r 2 0 1 4 , i i i l z e n d e m i n d e r d a n d r i e m a a n d e n v o o r d i e n , o p b a s i s w a a r v a n d e o n t b i n d i n g w o r d t v o o r g e s t e l d , i i I ! r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e v o o r u i t z i c h t e n v a n d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p g e e f t e e n i i ! i b a l a n s t o t a a l o p v a n d r i e h o n d e r d z e v e n e n z e s t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e e n e n t w i n t i g e u r o e e n e n z e v e n t i g i ! 1 ! e f f a c e n t ( 3 6 7 . 4 2 1 , 7 1 E U R ) e n e e n g e c o r r i g e e r d r e s u l t a a t v a n m i n d e r t i g d u i z e n d z e s e n d e r t i g e u r o i i a c h t e n v i j f t i g e u r o c e n t ( ( - ) 3 0 . 0 3 6 , 5 8 E U R ) , H e t n e t t o - a c t i e f b e d r a a g t z e v e n e n v e e r t i g d u i z e n d . . v i j f h o n d e r d n e g e n e n t w i n t i g e u r o d r i e ë n v e e r t i g e u r o c e n t ( 4 7 . 5 2 9 , 4 3 E U R ) . . , i i
U i t d e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , d i e w i j h e b b e n u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e t o e p a s s e l i j k e i l p r o f e s s i o n e l e n o r m e n , b l i j k t d a t d e z e s t a a t d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p v o l l e d i g , g e t r o u w e n 4 j u i s t w e e r g e e f t , i n z o v e r r e d e v o o r u i t z i c h t e n v a n d e z a a k v o e r d e r m e t s u c c e s z u l l e n g e r e a l i s e e r d i
i w o r d e n d o o r d i e g e n e n d i e h e t r i s i c o v a n d e v e r e f f e n i n g z u l l e n d r a g e n , i
,
! I O p g r o n d v a n d e i n f o r m a t i e d i e o n s d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n w e r d o v e r g e m a a k t e n a l s g e v o l g v a n ! ! i i d e c o n t r o l e s d i e w i j h e b b e n u i t g e v o e r d i n t o e p a s s i n g v a n d e b e r o e p s n o r m e n v a n h e t I n s t i t u u t v a n i ! t i B e d r i j f s r e v i s o r e n , h e b b e n w i j v a s t g e s t e l d d a t a l l e s c h u l d e n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n o p d a t u m v a e
: . 1 : o n d e r t e k e n i n g v a n d i t c o n t r o l e v e r s l a g w e r d e n t e r u g b e t a a l d .
i :
i l B o v e n d i e n w i l l e n w i j e r o p w i j z e n d a t d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g o p d e l i q u i d a t i e b o n i , g e r a a m d o p e e n ! : : ! b e d r a g v a n d r i e d u i z e n d v i j t h o n d e r d e n t w a a l f e u r o v i e r e n n e g e n t i g e u r o c e n t ( 3 . 5 1 2 , 9 4 E U R ) , d i e z e f ! :
! i . 1 O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r n i e l d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
o n t s t a a n o p h e t m o m e n t v a n h e t n e m e n v a n d e b e s l i s s i n g t o t v e r e f f e n i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , n i e t g e c o n s i g n e e r d w e r d .
E r z i j n g e e n a n d e r e i n l i c h t i n g e n d i e i k t e r v o o r l i c h t i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s o f d e r d e n o n o n t b e e r l i j k a c h t .
T e G e n t , 2 3 s e p t e m b e r 2 0 1 4
( g e t e k e n d ]
J o s e p h V A N W E M M E L
B e d r i f f s r e v i s o e ' [ . . . ]
D E R D E B E S L I S S I N G O n t b i n d i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , g e l e t o p d e b i j z o n d e r e o m s t a n d i g h e d e n e i g e n a a n d e V e n n o o t s c h a p e n d e e e n v o u d v a n d e v e r e f f e n i n g , t o e p a s s i n g t e w i l l e n m a k e n v a n d e m o g e l i j k h e i d g e b o d e n d o o r a r t i k e l 1 8 4 § 6 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , z o a l s g e w i j z i g d d o o r d e w e t v a n 1 9 m a a r t 2 0 1 2 t o t w i j z i g i n g v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n w a t d e v e r e f f e n i n g s p r o c e d u r e b e t r e f t , t o t o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g i n é é n a k t e . [ . . . ]
N a v a s t g e s t e l d t e h e b b e n d a t e r g e e n p a s s i v e ( s c h u l d e n ) z i j n z o a l s b l i j k t u i t d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v e v a n 1 8 s e p t e m b e r 2 0 1 4 b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n t o t d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t o n m i d d e l l i j k e i n v e r e f f e r t i n g s t e l l i n g z o n d e r b e n o e m i n g v a n e e n v e r e f f e n a a r .
V I E R D E B E S L I S S I N G S l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g
D e a a n d e e l h o u d e r s , a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d a l s v o o r m e l d , b e s l i s s e n , g e l e t o p h e t v o o r g a a n d e , d e v e r e f f e n i n g o n m i d d e l l i j k t e s l u i t e n .
V e r v o l g e n s s t e l t d e v e r g a d e r i n g v a s t d a t d e v e n n o o t s c h a p d e f i n i t i e f o p g e h o u d e n h e e f t t e b e s t a a n . V I J F D E B E S L I S S I N G B e w a r i n g v a n b o e k e n e n b e s c h e i d e n
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a a r e n b o v e n d a t d e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l l e n w o r d e n n e e r g e l e g d e n b e w a a r d g e d u r e n d e d e b i j d e w e t v e r p l i c h t e t e r m i j n o p v o l g e n d e a d r e s 8 0 0 0 B r u g g e , K r o m G e n t h o f 6 b u s 0 2 0 7 .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t e r g e e n m a a t r e g e l e n m o e t e n w o r d e n g e n o m e n v o o r d e c o n s i g n a t i e v a n g e l d e n e n w a a r d e n d i e t o e k o m e n a a n s c h u l d e i s e r s e n d i e h e n n i e t k o n d e n w o r d e n a f g e g e v e n . Z E S D E B E S L I S S I N G T e r u g n a m e v a n h e t r e s t e r e n d e a c t i e f d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s
D e e n i g e a a n d e e l h o u d e r b e s l i s t o m h e t r e s t e r e n d e a c t i e f t e r u g t e n e m e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e v e n e e n s d a t d e h e e r J o h a n V a n R a f e l g h e m , v o o r n o e m d , i n d e p l a a t s z a l w o r d e n g e s t e l d v a n a i l e r e c h t e n e n v e r p l i c h t i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p d i e e v e n t u e e l z o u d e n b e s t a a n c . q . o n t s t a a n n a d e s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g ,
[ . . - ]
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a l g e h e l e k w i j t i n g t e v e r l e n e n a a n d e z a a k v o e r d e r e n v e r k l a a r t , d a t i n g e v o l g e d e a f s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g , z i j n m a n d a a t v a n r e c h t s w e g e b e ë i n d i g d i s . " V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
G e t e k e n d , n o t a r i s A n n C h i j s , t e K n e s s e l a r e ,
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- P r o c e s v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 4 s e p t e m b e r 2 0 1 4 ;
- V e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r 2 3 s e p t e m b e r 2 0 1 4 ;
- V e r s l a g z a a k v o e r d e r , d e d a t o 1 9 s e p t e m b e r 2 0 1 4 .
k - 1 r - ,
t 4 t
e V o o r - i b o i t i o a d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
\ F
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t e e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g