22/07/2014
ÿþ M o d w o r d 1 1 . 1
[ ~ l ~ I ~ Á 4 j : l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 , 1 1
* 1 4 1 4 1 0 6 3 *
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
N E E R G E L E G D
1 4 1 4 L 1 2 4 1 4
R E C H T S A N K V A N
K O O P H A N D B L G - -
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 1 7 . 4 6 4 . 9 2 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D R . V A N R E Y B R O E C K G E E R T , H U I S A R T S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t h a n d e l s v o r m v a n e e n B V B A
Z e t e l : S t a t i o n s s t r a a t 5 8 , 9 9 9 0 M a l d e g e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : k a p i t a a l v e r h o g i n g
U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n v o o r n o t a r i s E d d y B a u d r y t e B r u g g e , i n z i j n k a n t o o r , o p 2 6 j u n i 2 0 1 4 , b l i j k t d a t m e t e e n p a r i g h e i d v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n
1 . N a k e n n i s n e m i n g v a n h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n e n h e t c o n t r o l e v e r s l a g o p g e m a a k t o p d r i e j u n i l a a t s t d o o r J o s e p h V A N W E M M E L , b e d r i j f s r e v i s o r , v e n n o o t e n z a a k v o e r d e r v a n d e B V o v v B V B A ' V a n W e m m e l K a e k e b e k e B e d r i j f s r e v i s o r e n , m e t z e t e l t e 9 0 0 0 G e n t , A p o s t e l h u i z e n 2 6 V - W - K , w a a r v a n d e c o n c l u s i e s l u i d e n a l s v o l g t ;
" B e s l u i t .
D e h i e r v o o r b e s c h r e v e n r e c h s t h a n d e l i n g v o r m t e e n i n b r e n g i n n a t u r a b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . D e i n b r e n g i n n a t u r a b e t r e f t d e s c h u l d v o r d e r i n g d i e z a l o n t s t a a n u i t h e t b e s l u i t t o t u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d a a n d e v e n n o t e n v a n d e B V o v v B V B A ' D R . V A N R E Y B R O E C K G E E R T , H U I S A R T S ' , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 9 9 0 M a l d e g e m , S t a t i o n s s t r a a t 5 8 e n m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 1 7 . 4 6 4 . 9 2 6 R P R G e n t .
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , z i j n w i j v a n o o r d e e l d a t :
- d e i n t e n t i e g e u i t i s o m e e n k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r t e v o e r e n b i j d e B V o w B V B A ' D R , V A N R E Y B R O E C K G E E R T , H U I S A R T S ' m i d d e l s e e n i n b r e n g i n n a t u r a v a n d e v o r d e r i n g v a n d e v e n n o t e n u i t d e d i v i d e n d u i t k e r i n g t e n b e d r a g e v a n 3 7 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R , o n d e r a f h o u d i n g v a n 1 0 % r o e r e n d e v o o r h e f f i n g , c o n f o r m a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n d e i n k o m s t e n b e l a s t i n g e n . H e t t o t a l e n e t t o d i v i d e n d z a l 3 3 7 . 5 0 0 , 0 0 E U R b e d r a g e n ;
- d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e b e s c h r i j v i n g e n w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
- d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
- d a t d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n w e e r h o u d e n m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d I s ( w a a r d e r i n g a a n n o m i n a l e w a a r d e ) e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g w a a r t o e d e z e m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g l e i d t t e n m i n s t e o v e r e e n k o m t m e t d e v e r g o e d i n g v o o r e e n b e d r a g v a n 3 3 7 , 5 0 0 , 0 0 E U R , z o d a t d e i n b r e n g n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
I n d i e n a l l e v e n n o t e n b e s l u i t e n o m d e o n t v a n g e n n e t t o d i v i d e n d u i t k e r i n g i n h e t k a p i t a a l t e i n c o r p o r e r e n , z u l l e n a i s v e r g o e d i n g v o o r d e z e i n b r e n g i n n a t u r a 4 7 9 n i e u w e a a n d e l e n v a n d e B V o v v B V B A ' D R . V A N R E Y B R O E C K G E E R T , H U I S A R T S ' z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , g e l i j k a a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , v o o r e e n t o t a l e w a a r d e v a n 3 3 7 . 5 0 0 , 0 0 E U R , w o r d e n u i t g e g e v e n . D e n i e u w u i t t e g e v e n a a n d e l e n z u l l e n a l s v o l g t w o r d e n t o e g e k e n d :
- 4 7 9 n i e u w e a a n d e l e n a a n d e h e e r G e e r t V a n R e y b r o e c k .
D o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a z a l h e t k a p i t a a l v e r h o o g d m e t 3 3 7 . 5 0 0 , 0 0 E U R , o m h e t t e b r e n g e n v a n 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R n a a r 3 5 6 , 1 0 0 , 0 0 E U R .
H u i d i g r a p p o r t w e r d a f g e l e v e r d o n d e r d e u i t d r u k k e l i j k e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e d a t a i l e v e n n o t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p h u n r e e d s u i t g e d r u k t e i n t e n t i e d a a d w e r k e l i j k u i t v o e r e n .
I n d i e n e c h t e r n a d e b e s l i s s i n g v a n d i v i d e n d u i t k e r i n g d e v e n n o o t n i e t w e n s t d e e l t e n e m e n a a n d e v o o r z i e n e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l h e t k a p i t a a l b i j g e v o l g n i e t v e r h o o g d w o r d e n .
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t I n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g o f , m e t a n d e r e w o o r d e n , d a t o n s r a p p o r t g e e n ' f a i m e s s o p i n i o n ' i s .
W i j v e r k l a r e n o n z e o p d r a c h t i n e e r e n g e w e t e n t e h e b b e n v e r v u l d . " ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
b e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g m e t d r i e h o n d e r d z e v e n e n d e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d ( 3 3 7 . 5 0 0 ) e u r o , o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d ( 1 8 . 6 0 0 ) e u r o o p d r i e h o n d e r d z e s e n v i j f t i g d u i z e n d h o n d e r d ( 3 5 6 . 1 0 0 ) e u r o d o o r i n b r e n g i n n a t u r a , m i t s u i t g i f t e v a n v i e r h o n d e r d n e g e n e n z e v e n t i g ( 4 7 9 ) n i e u w e a a n d e l e n t e g e n d e i n t r i n s i e k e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , o p w e l k e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o o r d e g e h e e l h e i d w e r d i n g e t e k e n d d o o r i n b r e n g v a n e e n s c h u i d v o r d e r i n g a l s h i e r v o o r u i t e e n g e z e t ; d e z e n i e u w e v o l l e d i g v o l g e s t o r t e a a n d e l e n h e b b e n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d e l e n i n d e w i n s t o v e r h e t l o p e n d e b o e k j a a r p r o r a t a t e m p o r i s ,
2 . G e l i j k s c h a k e l i n g v a n d e n i e u w e e n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , z o d a t a l l e z e s h o n d e r d v i j f e n z e s t i g ( 6 6 5 ) a a n d e l e n e e n g e l i j k e f r a c t i e w a a r d e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n v a n é é n / z e s h o n d e r d v i j f e n z e s t i g s t e ( 1 / 6 6 5 s t e ) .
3 . A a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 d e r s t a t u t e n , w a a r v a n d e e e r s t e p a r a g r a a f v o o r t a a n l u i d t a l s v o l g t :
" H e t v o l l e d i g g e p l a a t s t e m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t d r i e h o n d e r d z e s e n v i j f t i g d u i z e n d h o n d e r d ( 3 5 6 . 1 0 0 ) e u r o . H e t i s v e r d e e l d i n z e s h o n d e r d v i j f e n z e s t i g ( 6 6 5 ) g e l i j k e a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n ! z e s h o n d e r d v i j f e n z e s t i g s t e ( 1 / 6 6 5 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
4 . V a s t s t e l l i n g d a t a a n h e t m a n d a a t v a n m e v r o u w D E N I L Y o l a n d e , l a a t s t w o n e n d e t e 9 9 9 0 M a l d e g e m , S t a t i o n s s t r a a t 5 8 e e n e i n d e i s g e k o m e n i n g e v o l g e h a a r o v e r l i j d e n o p z e v e n t i e n j a n u a r i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f ,
5 . 1 - l e t b e s t u u r s o r g a a n w e r d o p d r a c h t g e g e v e n o m d e h i e r v o o r g e n o m e n b e s l u i t e n t o t u i t v o e r i n g t e b r e n g e n .
O n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s w e r d g e m a c h t i g d o m d e f o r m a l i t e i t e n v a n o p e n b a a r m a k i n g e n w i j z i g i n g v a n i n s c h r i j v i n g i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e v e r v u l l e n , a l s m e d e o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n o p t e m a k e n .
V e r d e r w e r d v o l m a c h t g e g e v e n m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g a a n : A c c o u n t a n t s k a n t o o r D e v o l d e r & V a n D o r p e ` , t e G e n t , A p o s t e i h u i z e n 2 6 , R P R G e n t e n h a a r g e v o l m a c h t i g d e n , o m z o r g t e d r a g e n a i l e f o r m a l i t e i t e n i n g e v o l g e h u i d i g e v e r r i c h t i n g b i j h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t , B T W a d m i n i s t r a t i e e n o v e r i g e a d m i n i s t r a t i e v e b e s t u r e n .
I n v e r b a n d h i e r m e e k u n n e n d e z e v o l m a c h t h o u d e r s a l l e d o c u m e n t e n o n d e r t e k e n e n e n i n h e t a l g e m e e n a l l e s d o e n w a t n o o d z a k e l i j k o f n u t t i g
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
N o t a r i s E d d y B a u d r y
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d : u i t g i f t e a k t e - r c o ö r d i n a t i e s t a t u t e n
"
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e