03/01/2014
ÿþe m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
n a o
I l l u l l l I ~ a f I 9 s l a * 1 I I I I I I e I A
i l
I .
G R I F F I E
~ á p P H Á N D E ~ .
2 3 C E C . 2 0 1 3 D E N D E . " F A D E
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 7 . 6 4 6 . 0 1 7
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : D R . W . D E L E U R
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e i F
a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : M e e s t e r s t r a a t 6 6
9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s ( N i e u w k e r k e n W a a s )
O n d e r w e r p a k t e : B V B A : k a p i t a a l s w i j z i g i n g
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t v o o r n o t a r i s V i n c e n t L e s s e l i e r s m e t s t a n d p l a a t s B e v e r e n o p 1 6 d e c e m b e r 2 0 1 3 , n o g t e r r e g i s t r a t i e a a n t e b i e d e n , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D R W . D E L E U R " m e t z e t e l t e 9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s ( N i e u w k e r k e n - W a a s ) , M e e s t e r s t r a a t 6 6 ( d e v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s V i n c e n t L e s s e l i e r s m e t s t a n d p l a a t s t e B e v e r e n o p 2 9 a p r i l 2 0 0 8 , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 5 m e i n a d i e n o n d e r n u m m e r 0 8 3 0 1 4 0 9 ; d e s t a t u t e n w e r d e n t o t o p h e d e n n i e t g e w i j z i g d ) , R P R D e n d e r m o n d e - B T W B E 0 8 9 7 . 6 4 6 . 0 1 7 , m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , o n d e r m e e r v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n :
E E R S T E B E S L I S S I N G : B e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n q
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , o n d e r d e v o o r w a a r d e n e n b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B , h e t k a p i t a a l v a n d e V e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n n e g e n t i g p r o c e n t ( 9 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d , z i j n d e h o n d e r d n e g e n e n t a c h t i g d u i z e n d n e g e n e n d e r t i g e u r o n e g e n e n v i j f t i g c e n t ( 1 8 9 . 0 3 9 , 5 9 E U R ) o m h e t v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) t e b r e n g e n o p t w e e h o n d e r d e n z e v e n d u i z e n d z e s h o n d e r d n e g e n e n d e r t i g e u r o n e g e n e n v i j f t i g c e n t ( 2 0 7 . 6 3 9 , 5 9 E U R ) z o n d e r d e u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l w o r d e n v e r w e z e n l i j k t d o o r e e n i n b r e n g i n g e l d d o o r d e a a n d e e l h o u d e r .
T W E E D E B E S L I S S I N G : l n s c h r i i v i n q
a ) T u s s e n k o m s t i n s c h r i j v i n g o p e n v o l s t o r t i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
I s v e r v o l g e n s t u s s e n g e k o m e n , d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r , d i e v e r k l a a r t v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d e n v a n d e s t a t u t e n v a n d e V e n n o o t s c h a p e n d a t h i j i n s c h r i j f t o p v o o r m e l d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g .
D e i n s c h r i j v e r v e r k l a a r t e n d e v e r g a d e r i n g e r k e n t d a t d e v o l l e d i g e k a p i t a a l s v e r h o g i n g i s a l d u s o n d e r s c h r e v e n , v o l l e d i g v o l g e s t o r t z i j n , d o o r s t o r t i n g v a n e e n b e d r a g v a n h o n d e r d n e g e n e n t a c h t i g d u i z e n d n e g e n e n d e r t i g e u r o n e g e n e n v i j f t i g c e n t ( 1 8 9 . 0 3 9 , 5 9 E U R ) o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g g e o p e n d o p n a a m v a n d e V e n n o o t s c h a p , z o a l s b l i j k t u i t h e t a t t e s t a f g e l e v e r d d o o r K B C o p 1 3 / 1 2 / 2 0 1 3 e n d a t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o v e r h a n d i g d w e r d .
b ) D i v i d e n d e n o o l i t i e k i n d e t o e k o m s t
D e v e r g a d e r i n g e r k e n t v o l l e d i g t e z i j n i n g e l i c h t o v e r d e d r a a g w i j d t e v a n h e t r e g i m e z o a l s v o o r z i e n i n a r t i k e l 5 3 7 W I B , e n m e e r i n h e t b i j z o n d e r d e b e p a l i n g d i e v o o r z i e t i n e e n b i j z o n d e r e a a n s l a g b i j w i j z i g i n g v a n d e d i v i d e n d p o l i t i e k t e n o p z i c h t e v a n d e 5 v o o r b i j e b o e k j a r e n .
D E R D E B E S L I S S I N G : V a s t s t e l l i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t o n s , n o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n h o n d e r d n e g e n e n t a c h t i g d u i z e n d n e g e n e n d e r t i g e u r o n e g e n e n v i j f t i g c e n t ( 1 8 9 . 0 3 9 , 5 9 E U R ) d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p t w e e h o n d e r d e n z e v e n d u i z e n d z e s h o n d e r d n e g e n e n d e r t i g e u r o n e g e n e n v i j f t i g c e n t ( 2 0 7 . 6 3 9 , 5 9 E U R ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n d i e e l k e é é n h o n d e r d s t e d e e l v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
V I E R D E B E S L I S S I N G : W i i z i c i n q v a n d e s t a t u t e n
T e n e i n d e d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l i s s i n g t o t
k a p i t a a l v e r h o g i n g d i e v o o r a f g a a t , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r
d e v o l g e n d e t e k s t :
" H e t g e h e e l g e p l a a t s t e m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t
t w e e h o n d e r d e n z e v e n d u i z e n d z e s h o n d e r d n e g e n e n d e r t i g e u r o n e g e n e n v i j f t i g c e n t ( 2 0 7 . 6 3 9 , 5 9 E U R ) ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d ( 1 0 0 ) g e l i j k e a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e . "
V I J F D E B E S L I S S I N G : V o l m a c h t c o ö r d i n a t i e
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e e f t o p d r a c h t a a n d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o m d e c o ö r d i n a t i e
v a n d e s t a t u t e n u i t t e w e r k e n e n t e o n d e r t e k e n e n i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t w a t v o o r g a a t .
A l l e b e s l u i t e n w e r d e n g e n o m e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
V o o r ' - e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
V O O R B E R E D E N E E R D U I T T R E K S E L
V i n c e n t L e s s e l i e r s ,
N o t a r i s t e B e v e r e n ,
N e e r g e l e g d e s t u k k e n : - d e e x p e d i t i e v a n d e a k t e
- g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e f a e t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g