10/10/2014
ÿþ m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 J 1 1 . 1 1 1 , 1 1 . 1 1 1 1 1 1 1 1 , 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
N E E R G E L E G D
0 1 - 1 0 - 2 0 1 i f
R t C , H t D e r N i t 6 ° A N
K O O P H A Y D E L T E G r N r I '
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 1 9 . 2 2 0 . 9 2 3
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : D R . F . V A N K E R C K H O V E N H U I S A R T S - D R . A . - K . A S C O O P C A R D I O L O O G
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r e n : b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : K o u t e r s t r a a t 1 2 5
9 0 7 0 D e s t e l b e r g e n
5 r
O n d e r w e r p a k t e : R E G I M E A R T I K E L 5 3 7 W I B U I T K E R I N G T U S S E N T I J D S D I V I D E N D O N M I D D E L L I J K G E V O L G D D O O R K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N B R E N G I N N A T U R A V A N D E S C H U L D V O R D E R I N G V A N D E
D I V I D E N D G E R E C H T I G D E
" E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r ' N i e k V a n d e r S t r a e t e n , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , t e D e s t e l b e r g e n , o p a c h t t i e n s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e i ; b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D R . F . V A N K E R C K H O V E N H U I S A R T S D R . A . - K . A S C O O P C A R D I O L O O G " v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
A . I n a a n s l u i t i n g m e t d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 2 a u g u s t u s 2 0 1 4 , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g , o n d e r d e v o o r w a a r d e n e n b e p a l i n g e n v a n a r t 5 3 7 W I B , h e t k a p i t a a l v a n d e V e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n n e g e n t i g p r o c e n t ( 9 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d , z i j n d e h o n d e r d z e s e n z e s t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d t a c h t i g e u r o ( E 1 6 6 . 2 8 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n d r i e ë n z e v e n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d t w i n t i g e u r o ( E 7 3 . 7 2 0 , 0 0 ) , o p t w e e h o n d e r d v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( E 2 4 0 . 0 0 0 , 0 0 ) d o o r d e u i t g i f t e v a n a c h t d u i z e n d d r i e h o n d e r d v e e r t i e n ( 8 . 3 1 4 ) n i e u w e a a n d e l e n , d i e d e z e l f d e a a r d e n d i e d e z e l f d e : r e c h t e n e n v o o r d e l e n b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n i n d e w i n s t e n z u l l e n d e l e n p r o r a t a t e m p o r i s v a n a f d e o n d e r s c h r i j v i n g , m e t d i e n v e r s t a n d e d a t l a t e r d o o r g e v o e r d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g e n p r i o r i t a i r z a l w o r d e n a a n g e r e k e n d o p k a p i t a a l d a t v a l t o n d e r h e t r e g i m e v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l w o r d e n v e r w e z e n l i j k t d o o r i n b r e n g i n n a t u r a , v a n d e n e t t o b e d r a g e n d e r d i v i d e n d e n , t o e g e k e n d a a n d e v e r s c h i l l e n d e v e n n o t e n , e n g e s t o r t o p d e r e s p e c t i e v e t i j k e r e k e n i n g e n - c o u r a n t .
B . H e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p g a f d e s c h r i f t e l i j k e o p d r a c h t a a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " V A N D E R D O N C K T R O O B R O U C K C H R I S T I A E N S : B E D R I J F S R E V I S O R E N " a f g e k o r t " V R C B e d r i j f s r e v i s o r e n " m e t z e t e l t e 8 8 2 0 T o r h o u t , L i c h t e r v e l d e s t r a a t 3 9 1 A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r B a r t R o o b r o u c k , b e d r i j f s r e v i s o r , t o t h e t o p m a k e n v a n e e n v e r s l a g m e t b e t r e k k i n g t o t i n b r e n g i n n a t u r a , o n d e r d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n d e b e s l i s s i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e u i t k e r i n g v a n d i v i d e n d e n i n h e t k a d e r v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 .
C . K a p i t a a l v e r h o g i n g ' d o o r i n b r e n g i n n a t u r a - V e r s l a g g e v i n g
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t i n g e v o l g e d e v o r i g e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n h e t v e r s l a g d e r b e d r i j f s r e v i s o r d e f i n i t i e f i s , ! g e w o r d e n .
K e n n i s n a m e
D e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t d e v o o r z i t t e r v a n d e v o o r l e z i n g v a n h e t v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n o v e r h e t b e l a n g v o o r d e V e n n o o t s c h a p v a n d e v o o r g e s t e l d e i n b r e n g i n n a t u r a e n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , b e v a t t e n d e e e n b e s c h r i j v i n g v a n d e v o o r g e s t e l d e i n b r e n g i n n a t u r a , d e t o e g e p a s t e w a a r d e r i n g s m e t h o d e n e n : d e a l s t e g e n p r e s t a t i e v e r s t r e k t e v e r g o e d i n g .
D e v e n n o t e n , v e r t e g e n w o o r d i g d z o a l s v e r m e l d , v e r k l a r e n v o o r a f g a a n d a a n d e z e b e s l i s s i n g e e n e x e m p l a a r v a n d e z e v e r s l a g e n t e h e b b e n o n t v a n g e n e n e r k e n n i s v a n t e h e b b e n g e n o m e n . Z e v e r k l a r e n e r g e e n o p m e r k i n g e n o p t e f o r m u l e r e n . C o n c l u s i e s v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r
j D e c o n c l u s i e s v a n h e t v e r s l a g v a n d e v o o r n o e m d e b e d r i j f s r e v i s o r d e d a t o 0 9 s e p t e m b e r 2 0 1 4 , o p g e s t e l d d o o r d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " V A N D E R D O N C K T R O O B R O U C K C H R I S T I A E N S B E D R I J F S R E V I S O R E N " a f g e k o r t " V R C B e d r i j f s r e v i s o r e n " m e t z e t e l t e 8 8 2 0 T o r h o u t , L i c h t e r v e l d e s t r a a t 3 9 1 A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r B a r t R o o b r o u c k , b e d r i j f s r e v i s o r , l u i d e n l e t t e r l i j k a l s v o l g t :
" V I I . B E S L U I T
D e i n b r e n g i n n a t u r a i n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D R . F . V A N K E R C K H O V E N H U I S A R T S - D R . A - K . A S C O O P C A R D I O L O O G " b e s t a a t u i t d e i n b r e n g v a n s c h u l d v o r d e r i n g e n i n r e k e n i n g c o u r a n t t e n b e l o p e v a n 1 6 6 . 2 8 0 E U R d o o r d e h e e r F i l i p V a n K e r c k h o v e n e n m e v r o u w A n - K r i s t i e n A s c o o p , d i e z i j n o n t s t a a n n a d e b e t a a l b a a r s t e l l i n g v a n d e p e r 2 2 a u g u s t u s 2 0 1 4 t o e g e k e n d e t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d u i t k e r i n g .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o " N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , z i j n w i j v a n o o r d e e l d a t :
d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e
i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a , a l s o o k v o o r d e n a l e v i n g v a n d e f i s c a l e r e g e l s m e t b e t r e k k i n g t o t d e p r o c e d u r e v o o r u i t k e r i n g v a n r e s e r v e s m e t i n h o u d i n g v a n e e n r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n 1 0 % ;
d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
d a t d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d
i s e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e l e i d t t e n m i n s t e o v e r e e n k o m t m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e , z o d a t
d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t u i t 8 . 3 1 4 a a n d e l e n v a n d e B V o W B V B A " D R . F . V A N K E R C K H O V E N
H U I S A R T S - D R . A - K A S C O O P C A R D I O L O O G " z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e v o o r d e i n b r e n g v a n d e
s c h u i l v o r d e r i n g e n , u i t g e g e v e n a a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n .
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e
r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g .
R o e s e l a r e , 9 s e p t e m b e r 2 0 1 4
" V a n d e r D o n c k t - R o o b r o u c k - C h r i s t i a e n s B e d r i j f s r e v i s o r e n
b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n C V B A ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r B a r t R O O B R O U C K
B e d r i j f s r e v i s o r "
N e e r i e g g i n e
H e t v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n e n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r z u l l e n m e t e e n u i t g i f t e v a n h e t o n d e r h a v i g
p r o c e s - v e r b a a l w o r d e n n e e r g e l e g d a p d e b e v o e g d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
B e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , o n d e r d e v o o r w a a r d e n e n b e p a l i n g e n v a n a r t 5 3 7 W I B , h e t k a p i t a a l v a n d e V e n n o o t s c h a p t e
v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n n e g e n t i g p r o c e n t ( 9 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d , z i j n d e h o n d e r d z e s e n z e s t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d t a c h t i g e u r o ( ¬ 1 6 6 . 2 8 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n d r l e ë n z e v e n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d t w i n t i g e u r o ( E 7 3 . 7 2 0 , 0 0 ) , o p t w e e h o n d e r d v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 4 0 . 0 0 0 , 0 0 ) d o o r d e u i t g i f t e v a n a c h t d u i z e n d d r i e h o n d e r d v e e r t i e n ( 8 . 3 1 4 ) n i e u w e a a n d e l e n , d i e d e z e l f d e a a r d e n d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n i n d e w i n s t e n z u l l e n d e l e n p r o r a t a t e m p o r i s v a n a f d e o n d e r s c h r i j v i n g , m e t d i e n v e r s t a n d e d a t l a t e r d o o r g e v o e r d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g e n p r i o r i t a i r z a l w o r d e n a a n g e r e k e n d o p k a p i t a a l d a t v a l t o n d e r h e t r e g i m e v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l w a r d e n v e r w e z e n l i j k t d o o r i n b r e n g d o o r d e v e n n o t e n v a n d e z e k e r e v a s t s t a a n d e e n o p e i s b a r e s c h u l d v o r d e r i n g , z i j n d e n e g e n t i g p r o c e n t ( 9 0 % ) v a n d e v o r d e r i n g t o t u i t k e r i n g v a n h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d , d i e z i j h e b b e n t e n l a s t e v a n d e V e n n o o t s c h a p e n w e l k e u i t v o e r i g b e s c h r e v e n s t a a t i n h e t v e r s l a g v a n . d e
b e d r i j f s r e v i s o r . .
D . V e r w e z e n l i j k i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
T u s s e n k o m s t - i n s c h r i j v i n g o p e n v o l s t o r t i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g :
Z i i n v e r v o l g e n s t u s s e n g e k o m e n :
a l l e v e n n o t e n ; d i e v e r k l a r e n v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d e n v a n d e s t a t u t e n v a n d e
v e n n o o t s c h a p e n d i e u i t e e n z e t d a t z i j e e n z e k e r e , v a s t s t a a n d e e n o p e i s b a r e s c h u l d v o r d e r i n g h e e f t t e n l a s t e v a n d e
V e n n o o t s c h a p d i e u i t v o e r i g s t a a t b e s c h r e v e n i n h e t v o o r m e l d e v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r .
N a d e z e u i t e e n z e t t i n g v e r k l a r e n a l l e v e n n o t e n , n e g e n t i g p r o c e n t ( 9 0 % ) v a n d e z e s c h u l d v o r d e r i n g t e n b e l o p e v a n
h o n d e r d z e s e n z e s t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d t a c h t i g e u r o ( E 1 6 6 . 2 8 0 , 0 0 ) e u r o i n d e v e n n o o t s c h a p i n t e b r e n g e n , w e t e n d e d a t d e
r e s t e r e n d e t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) a l s r o e r e n d e v o o r h e f f i n g w o r d e n i n g e h o u d e n e n d o o r g e s t a r t .
V e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g
A l s v e r g o e d i n g v o o r d e z e i n b r e n g w a a r v a n d e v e r g a d e r i n g e r k e n t v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n , w o r d e n a a n a l l e v e n n o t e n ,
d i e a a n v a a r d e n , d e a c h t d u i z e n d d r i e h o n d e r d v e e r t i e n ( 8 . 3 1 4 ) n i e u w e v o l l e d i g g e s t a r t e a a n d e l e n t o e g e k e n d e n w e l a l s v o l g t :
- a a n d e h e e r V a n K e r c k h o v e n F i l i p , v e n n o o t s u b 2 : v i e r d u i z e n d h o n d e r d z e v e n e n v i j f t i g a a n d e l e n : 4 . 1 5 7
- a a n m e v r o u w A s c o o p A n - K r i s t i n , v e n n o o t s u b 1 : v i e r d u i z e n d h o n d e r d z e v e n -
e n v i j f t i g a a n d e l e n : 4 . 1 5 7
E . V a s t s t e l l i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t o n s , n o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n h o n d e r d z e s e n z e s t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d t a c h t i g e u r o ( ¬ 1 6 6 . 2 8 0 , 0 0 ) d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p t w e e h o n d e r d v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( E 2 4 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w a a l f d u i z e n d ( 1 2 . 0 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e .
F . W i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n
T e n e i n d e d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g d i e v o o r a f g a a t , b e s l i s t d e
v e r g a d e r i n g a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" A r t i k e l v i e f k a p i t a a l
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t t w e e h o n d e r d v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( E 2 4 0 . 0 0 0 , 0 0 ) e n i s v e r d e e l d i n t w a a l f d u i z e n d
( 1 2 . 0 0 0 ) g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r é é n / t w a a l f d u i z e n d s t e ( 1 / 1 2 . 0 0 0 ) v a n h e t
k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
H e t k a p i t a a l m a g v e r h o o g d o f v e r m i n d e r d w o r d e n o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n d e w e t . "
G . D e v e r g a d e r i n g k e u r t d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n g o e d .
H . M a c h t e n a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a l l e m a c h t e n a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n o m d e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n u i t t e v o e r e n e n v o o r h e t
a a n v u l l e n v a n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
T e g e l i j k h i e r m e d e n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e p r o c e s - v e r b a a l v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r c o d r d i n a t i e d e r s t a t u t e n .
N i e k V a n d e r S t r a e t e n N o t a r i s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o " N a a m e n h a n d t e k e n i n g
26/09/2013
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u . M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
s n -
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
~ ~ v " * +
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I E E R G E L u G O
I I I ! D I I I i j i I 1 1 1 1 1 I I 1 I I I 1 I I I I
" 1 3 1 9 6 8 9 9 *
V o o r -
b e h o u d e n
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B e l g i s c h
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1 6 S E P , 2 0 1 3
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L T E G E N T
i f i ' i ~ "
i O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 1 9 . 2 2 0 . 9 2 3
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : D R . F . V A N K E R C K H O V E N H U I S A R T S - D R . A . - K . A S C O O P C A R D I O L O O G
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : K o u t e r s t r a a t 1 2 5
9 0 7 0 D e s t e l b e r g e n
O n d e r w e r p a k t e : B V B A : k a p i t a a l s w i j z i g i n g
E R B L I J K T
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t o p 1 2 s e p t e m b e r 2 0 1 3 , d o o r m e e s t e r N i e k V a n d e r S t r a e t e n , g e a s s o c i e e r d ; n o t a r i s t e D e s t e l b e r g e n ,
, D a t b i j b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n " D R . F : V A N K E R C K H O V E N H U I S A R T S - , ; , D R . A . - K . A S C O O P C A R D I O L O O G " b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 0 7 0 D e s t e l b e r g e n , K o u t e r s t r a a t 1 2 5 , I ( R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r G e n t , O n d e m e m i n g s n u m m e r 0 8 1 9 . 2 2 0 . 9 2 3 )
d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n :
1 ) V e r m i n d e r i n g v a n h e t k a p i t a a l m e t t w e e h o n d e r d v i e r e n n e g e n t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d t a c h t i g e u r o ( ¬ 2 9 4 . 8 8 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n d r i e h o n d e r d a c h t e n z e s t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 3 6 8 . 6 0 0 , 0 0 ) o p d r i e ë n z e v e n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d t w i n t i g e u r o ( ¬ 7 3 . 7 2 0 , 0 0 ) , m e t d i e n v e r s t a n d e d a t a l l e k o s t e n h i e r a a n v e r b o n d e n t e n l a s t e z i j n v a n d e v e n n o o t s c h a p . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e d a t d e z e v e r m i n d e r i n g z a l g e s c h i e d e n d o o r t e r u g b e t a l i n g a a n i e d e r a a n d e e l v a n e e n b e d r a g v a n t a c h t i g e u r o ( ¬ 8 0 , 0 0 ) t e n e m e n u i t e n a a n t e r e k e n e n o p h e t w e r k e l i j k g e s t o r t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p . D e z e v e r m i n d e r i n g g e s c h i e d t z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n a a n d e l e n , d o c h m e t e v e n r e d i g e = v e r m i n d e r i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n .
i " 2 ) o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 7 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , z a l d e v e r m i n d e r i n g v a n h e t k a p i t a a l w a a r v a n s p r a k e i n d e e e r s t e b e s l i s s i n g , s l e c h t s e f f e c t i e f m o g e n w o r d e n t e r u g b e t a a l d d a n n a v e r l o o p v a n e e n t e r m i j n v a n t w e e m a a n d e n l o p e n d e v a n a f d e p u b l i c a t i e v a n e e n u i t t r e k s e l u i t d e z e 1 a k t e i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d e n v o o r z o v e r g e d u r e n d e d e z e p e r i o d e g e e n e n k e l e s c h u l d e i s e r e e n z e k e r h e i d h e e f t g e ë i s t v o o r d e s c h u l d v o r d e r i n g e n d i e o p h e t o g e n b l i k v a n d e b e k e n d m a k i n g n o g n i e t z i j n v e r v a l l e n . N a h e t v e r s t r i j k e n v a n g e m e l d e t e r m i j n z u l t e n d e z a a k v o e r d e r s s l e c h t s t o t u i t b e t a l i n g o v e r g a a n , v o o r z o v e r d e s c h u l d e i s e r s d i e e e n z e k e r h e i d h e b b e n g e ë i s t , v o l d o e n i n g h e b b e n g e k r e g e n . D e e f f e c t i e v e t e r u g b e t a l i n g z a l g e b e u r e n o p d e p l a a t s e n o p h e t t i j d s t i p d o o r d e z a a k v o e r d e r s t e b e p a l e n . Z o l a n g d e v e n n o t e n n i e t z i j n t e r u g b e t a a l d z u l l e n d e v r i j g e k o m e n b e d r a g e n o p e e n a f z o n d e r l i j k e r e k e n i n g w o r d e n g e b o e k t .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n d e v e r v o l g e n s m a c h t i g i n g a a n d e z a a k v o e r d e r s a m d i t b e s l u i t , r e k e n i n g h o u d e n d m e t h e t g e e n v o o r a f g a a t , t e c o n c r e t i s e r e n .
3 ) w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n i n g e v o l g e d e h i e r b o v e n g e n o m e n b e s l i s s i n g e n : D e e e r s t e a l i n e a v a n a r t i k e l v i j f d e r s t a t u t e n w o r d t v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" A R T I K E L V I J F K A P I T A A L
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t d r i e ë n z e v e n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d t w i n t i g e u r o ( ¬ 7 3 . 7 2 0 , 0 0 ) e n i s v e r d e e l d i n d r i e d u i z e n d z e s h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 3 . 6 8 6 ) g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r é é n / d r i e d u i z e n d z e s h o n d e r d z e s e n f a c h f i g s t e ( 1 / 3 . 6 8 e , v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
4 ) a a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n a a n h e t g e w i j z i g d e W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n :
a ) D e h o o f d i n g " V r a a g r e c h t " i n a r t i k e l 2 0 d e r s t a t u t e n , w o r d t v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
1 ) ` k s
" D e z a a k v o e r d e r s g e v e n a n t w o o r d o p d e v r a g e n d i e h e n t i j d e n s d e v e r g a d e r i n g o f s c h r i f t e l i j k w o r d e n g e s t e l d d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s m e t b e t r e k k i n g t o t h u n v e r s l a g o f t o t d e a g e n d a p u n t e n v o o r z o v e r d e m e d e d e l i n g v a n g e g e v e n s o f f e i t e n n i e t v a n d i e a a r d i s d a t z i j n a d e l i g z o u z i j n v o o r d e z a k e l i j k e b e l a n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o f v o o r d e v e r t r o u w e l i j k h e i d w a a r t o e d e v e n n o o t s c h a p o f h a a r z a a k v o e r d e r s z i c h h e b b e n v e r b o n d e n .
D e c o m m i s s a r i s s e n g e v e n a n t w o o r d o p d e v r a g e n d i e h e n t i j d e n s d e v e r g a d e r i n g o f s c h r i f t e l i j k w o r d e n g e s t e l d d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s m e t b e t r e k k i n g t o t h u n v e r s l a g v o o r z o v e r d e m e d e d e l i n g v a n g e g e v e n s o f f e i t e n n i e t v a n d i e a a r d i s d a t z i j n a d e l i g z o u z i j n v o o r d e z a k e l i j k e b e l a n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o f v o o r d e v e r t r o u w e l i j k h e i d w a a r t o e d e v e n n o o t s c h a p o f h a a r z a a k v o e r d e r s o f d e c o m m i s s a r i s s e n z i c h h e b b e n v e r b o n d e n .
Z i j h e b b e n h e t r e c h t t e r a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e t w o o r d t e v o e r e n i n v e r b a n d m e t d e v e r v u l l i n g v a n h u n t a a k ,
D e v e n n o o t s c h a p m o e t d e s c h r i f t e l i j k e v r a g e n u i t e r l i j k o p d e z e s d e d a g v ó ô r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o n t v a n g e n . "
b ) i n v e r b a n d m e t d e v e r e f f e n i n g d e r v e n n o o t s c h a p , w o r d e n d e e e r s t e z e s a l i n e a ' s v a n a r t i k e l
2 4 d e r s t a t u t e n v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t
" O n v e r m i n d e r d d e m o g e l i j k h e i d t o t o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g i n é é n a k t e z o a l s h i e r n a b e p a a l d , w o r d e n b i j d e o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g é é n o f m e e r v e r e f f e n a a r s b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . I s d a a r o m t r e n t n i e t s b e s l i s t , d a n w o r d e n d e i n f u n c t i e z i j n d e z a a k v o e r d e r s v a n r e c h t s w e g e a l s v e r e f f e n a a r s b e s c h o u w d , n i e t a l l e e n o m k e n n i s g e v i n g e n e n b e t e k e n i n g e n t e o n t v a n g e n , m a a r o o k o m d e v e n n o o t s c h a p d a a d w e r k e l i j k t e v e r e f f e n e n , e n n i e t a l l e e n t e n o v e r s t a a n v a n d e r d e n , m a a r o o k t e n o v e r s t a a n v a n d e v e n n o t e n . Z i j b e s c h i k k e n o v e r a i l e m a c h t e n g e n o e m d i n d e a r t i k e l s 1 8 6 e n 1 8 7 v a n h e t W e t b o e k v e n n o o t s c h a p p e n , z o n d e r b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n e v e n w e l t e n a l l e n t i j d e d e z e b e v o e g d h e d e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d b e p e r k e n .
D e b e n o e m i n g v a n v e r e f f e n a a r ( s ) m o e t a a n d e v o o r z i t t e r v a n d e r e c h t b a n k t e r b e v e s t i g i n g w o r d e n v o o r g e l e g d , D e v o o r z i t t e r v a n d e r e c h t b a n k o o r d e e l t t e v e n s o v e r d e h a n d e l i n g e n d i e d e v e r e f f e n a a r e v e n t u e e l g e s t e l d h e e f t . t u s s e n z i j n b e n o e m i n g . d o o r d e a l g e m e n e , v e r g a d e r i n g e n d e b e v e s t i g i n g e r v a n . H i j k á n d i e h a n d e l i n g e n n i e t i g v e r k l a r e n i n d i e n z e k e n n e l i j k i n s t r i j d z i j n m e t d e r e c h t e n v a n d e r d e n .
H e t v e n n o o t s c h a p s v e r m o g e n z a l e e r s t d i e n e n o m d e s c h u l d e i s e r s t e v o l d o e n e n d e k o s t e n v a n d e v e r e f f e n i n g t e d e k k e n , w e l k e v e r d e l i n g v o o r a f d o o r d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l m o e t w o r d e n g o e d g e k e u r d ,
H e t l i q u i d a t i e s a l d o w o r d t i n g e l i j k e d e l e n v e r d e e l d o n d e r a l d e a a n d e l e n .
I n d i e n d e n e t t o - o p b r e n g s t n i e t v o l s t a a t o m a l l e a a n d e l e n t e r u g t e b e t a l e n , b e t a l e n d e v e r e f f e n a a r s b i j v o o r r a n g d e a a n d e l e n u i t d i e i n m e e r d e r e m a t e z i j n v o l g e s t o r t t o t d a t z e o p g e l i j k e v o e t s t a a n m e t d e a a n d e l e n d i e i n m i n d e r e m a t e w e r d e n v o l g e s t o r t o f d o e n z e t e n l a s t e v a n d e z e l a a t s t e e e n a a n v u l l e n d e o p v r a g i n g v a n s t o r t i n g e n .
E e n o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g i n é é n a k t e i s s l e c h t s m o g e l i j k m i t s n a l e v i n g v a n v o l g e n d e v o o r w a a r d e n :
1 ° e r w o r d t g e e n v e r e f f e n a a r a a n g e d u i d ;
2 ° e r z i j n g e e n p a s s i v a l u i d e n s d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n ;
3 ° a l l e a a n d e e l h o u d e r s z i j n o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a a n w e z i g o f g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n e n b e s l u i t e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
D e t e r u g n a m e v a n h e t r e s t e r e n d a c t i e f g e b e u r t i n d a t g e v a l d o o r d e v e n n o t e n z e l f , "
O r d e v a n G e n e e s h e r e n
D e v e r g a d e r i n g s t e l d e v a s t d a t b i j s c h r i j v e n v a n d e P r o v i n c i a l e R a a d v a n d e O r d e v a n G e n e e s h e r e n d e d a t o 1 0 s e p t e m b e r 2 0 1 3 , e r w e r d b e v e s t i g d d a t , i n d i e n d e s t a t u t e n w i j z i g i n g z i c h e n k e l e n a l l e e n b e p e r k t t o t e e n l o u t e r e a a n p a s s i n g v a n h e t k a p i t a a l o f h e t e e n a a n p a s s i n g b e t r e f t v a n w e t s a r t i k e l s w a a r n a a r w o r d t v e r w e z e n e n d i e w e r d e n g e w i j z i g d , d e z e s t a t u t e n w i j z i g i n g g e e n v o o r a f g a a n d e g o e d k e u r i n g v a n d e P r o v i n c i a l e R a a d b e h o e f t
T e g e l i i k h i e r m e e n e e r g e l d V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
- E x p e d i t i e p r o c e s - v e r b a a l 1 , p V O t n ` o l e t . 9 é t 4 ,
- C o ö r d i n a t i e d e r s t a t u t e n
V o o r - b e h o u d k n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g