17/03/2014
ÿþ M e d w e r d 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z , v a n l u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
N E E R G E L E G D
0 4 M A A R T 2 0 1 4
R E C H T B A N K V A N
K O O P l i e e t . T E G E N T
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 1 . 7 7 8 . 5 5 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D R . P . D E S M E T - G E R I A T R I E
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 9 9 0 0 E e k l o , S c h e p e n d r e e f 2 0
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G I N G E L D A R T I K E L 5 3 7 W . I . B . 1 9 9 2 - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l g e s l o t e n d o o r n o t a r i s F r a n ç o i s S t o r y t e Z o t t e g e m o p t w i n t i g f e b r u a r i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , " G e r e g i s t r e e r d t e Z o t t e g e m , t w e e b l a d e n , g e e n v e r z e n d i n g e n , d e v i e r e n t w i n t i g f e b r u a r i 2 0 1 4 , b o e k 5 2 0 , b l a d 8 1 , v a k 6 . 5 0 , 0 0 E U R : v i j f t i g e u r o . D e o n t v a n g e r ( g e t e k e n d ) S , G i l l i o e n . " d a t d e e n i g e v e n n o o t - h a n d e l e n d a l s b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g - v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d D R . P . D E S M E T - G E R I A T R I E , d e h i e r n a v o l g e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n h e e f t :
E E R S T E B E S L U I T : K e n n i s n a m e v o o r a f g a a n d e t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d u i t k e r i n g
D e e n i g e v e n n o o t v e r w i j s t n a a r d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n 2 0 d e c e m b e r 2 0 1 3 , h i e r n a g e n o e m d " d e E e r s t e V e r g a d e r i n g " w a a r b i j w e r d b e s l o t e n t o t u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d i n h e t k a d e r v a n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n d e I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n 1 9 9 2 ( W . I . B . 1 9 9 2 ) v o o r e e n b r u t o b e d r a g v a n h o n d e r d é é n e n n e g e n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d a c h t t i e n e u r o d e r t i g c e n t ( E U R 1 9 1 . 5 1 8 , 3 0 ) . E e n e x e m p l a a r v a n d i e n o t u l e n b l i j f t i n h e t d o s s i e r v a n d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s . D e e n i g e v e n n o o t v e r k l a a r t e e n v o l l e d i g e k e n n i s t e h e b b e n v a n d i e n o t u l e n v a n d e E e r s t e V e r g a d e r i n g .
T W E E D E B E S L U I T : K a p i t a a l v e r h o g i n g i n g e l d
D e e n i g e v e n n o o t b e s l u i t o m h e t k a p i t a a l v a n d e V e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n , m e t h o n d e r d t w e e ë n z e v e n t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d z e s e n z e s t i g e u r o z e v e n e n v e e r t i g c e n t ( E U R 1 7 2 . 3 6 6 , 4 7 ) , o m h e t t e b r e n g e n v a n h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( E U R 1 2 5 . 0 0 0 ) o p t w e e h o n d e r d z e v e n e n n e g e n t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d z e s e n z e s t i g e u r o z e v e n e n v e e r t i g c e n t ( E U R 2 9 7 . 3 6 6 , 4 7 ) .
D e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l v e r w e z e n l i j k t w a r d e n d o o r i n b r e n g i n g e l d d o o r d e e n i g e v e n n o o t v a n h e t n e t t o b e d r a g d a t h i j h e e f t v e r k r e g e n i n g e v o l g e d e t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d u i t k e r i n g w a a r t o e w e r d b e s l i s t i n d e E e r s t e V e r g a d e r i n g .
E r w o r d e n b i j d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g g e e n n i e u w e a a n d e l e n g e c r e ë e r d . D e f r a c t i e w a a r d e v a n d e h o n d e r d ( 1 0 0 ) b e s t a a n d e a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , v e r h o o g t .
B I J Z O N D E R H E D E N B E T R E F F E N D E H E T R E G I M E V A N A R T I K E L 5 3 7 W . I . B . 1 9 9 2 .
D e e n i g e v e n n o o t e r k e n t v o l l e d i g t e z i j n i n g e l i c h t o v e r d e d r a a g w i j d t e v a n h e t r e g i m e v o o r z i e n i n a r t i k e l 5 3 7 W . l . 1 3 . 1 9 9 2 , e n m e e r i n h e t b i j z o n d e r :
- v e r k l a a r t h i j t e w e t e n d a t l a t e r d o o r g e v o e r d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g e n g e a c h t w o r d e n e e r s t u i t d e v o l g e n s h e t r e g i m e v a n a r t i k e l 5 3 7 W . I . B . 1 9 9 2 i n g e b r a c h t e k a p i t a l e n v o o r t t e k o m e n ;
- v e r k l a a r t h i j k e n n i s t e h e b b e n v a n d e b e p a l i n g d i e v o o r z i e t i n e e n a f z o n d e r l i j k e a a n s l a g b i j w i j z i g i n g v a n d e d i v i d e n d p o l i t i e k t e n o p z i c h t e v a n d e 5 v o o r b i j e b o e k j a r e n e n d e b e p a l i n g d a t b i j k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g e n b i n n e n d e v i e r j a a r , o f z e l f s a c h t j a a r v o o r s o m m i g e v e n n o o t s c h a p p e n , b i j k o m e n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g i s v e r s c h u l d i g d .
D E R D E B E S L U I T : I n s c h r i j v i n g o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n v o l s t o r t i n g .
1 . V e r v o l g e n s v e r k l a a r t d e e n i g e v e n n o o t , H e e r D E S M E T P e t e r M a r c e l G u s t a a f J o z e f , a r t s , g e b o r e n t e G e n t o p 1 2 m a a r t 1 9 7 4 , w o n e n d t e 9 9 0 0 E e k l o , S c h e p e n d r e e f , 2 0 :
a ) v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e s t a t u t e n e n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e V e n n o o t s c h a p ;
b ) i n t e s c h r i j v e n o n d e r d e g e m e l d e v o o r w a a r d e n o p d e g e h e l e k a p i t a a l v e r h o g i n g , h e t z i j v o o r e e n b e d r a g v a n h o n d e r d t w e e ë n z e v e n t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d z e s e n z e s t i g e u r o z e v e n e n v e e r t i g c e n t ( E U R 1 7 2 . 3 6 6 , 4 7 ) ;
c ) d a t z i j n g e m e l d e i n b r e n g i n g e l d t e n b e d r a g e v a n h o n d e r d t w e e ë n z e v e n t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d z e s e n z e s t i g e u r o z e v e n e n v e e r t i g c e n t ( E U R 1 7 2 . 3 6 6 , 4 7 ) d o o r h e m i n t e g r a a l n e t t o v e r k r e g e n w e r d i n g e v o l g e d e t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d u i t k e r i n g w a a r t o e w e r d b e s l i s t i n d e E e r s t e V e r g a d e r i n g ;
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 1 , 1 A 1 0 I g N a l
i
l i i
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
2 . D e v o o r m e l d e i n b r e n g i n g e l d w e r d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n g e s t o r t o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g m e t n u m m e r B E 6 7 1 3 2 5 4 3 1 5 6 1 8 7 o p n a a m v a n d e V e n n o o t s c h a p b i j D e l t a L l o y d B a n k n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p , z o a l s d i t b l i j k t u i t e e n a t t e s t a f g e l e v e r d d o o r d e z e b a n k o p 6 f e b r u a r i 2 0 1 4 , d a t a a n d e n o t a r i s w e r d o v e r h a n d i g d e n i n z i j n d o s s i e r b e w a a r d z a l b l i j v e n .
V I E R D E B E S L U I T ; V a s t s t e l l i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g .
D e e n i g e v e n n o o t s t e l t v a s t e n v e r z o e k t o n s , n o t a r i s , o m t e a k t e r e n d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g t e n b e d r a g e v a n h o n d e r d t w e e ë n z e v e n t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d z e s e n z e s t i g e u r o z e v e n e n v e e r t i g c e n t ( E U R 1 7 2 . 3 6 6 , 4 7 ) d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t e n i n t e g r a a l v o l s t o r t i s , w a a r d o o r h e t k a p i t a a l e f f e c t i e f g e b r a c h t i s o p t w e e h o n d e r d z e v e n e n n e g e n t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d z e s e n z e s t i g e u r o z e v e n e n v e e r t i g c e n t ( E U R 2 9 7 . 3 6 6 , 4 7 ) , e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d ( 1 0 0 ) g e p l a a t s t e e n i n t e g r a a l v o l s t o r t e a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e .
A l d u s i s d e n e t t o - d i v i d e n d u i t k e r i n g v a n d e e n i g e v e n n o o t , d i e g e s c h i e d i s i n g e v o l g e h e t b e s l u i t v a n d e E e r s t e V e r g a d e r i n g , i n t e g r a a l h e t z i j v o o r e e n b e d r a g v a n h o n d e r d t w e e ë n z e v e n t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d z e s e n z e s t i g e u r o z e v e n e n v e e r t i g c e n t ( E U R 1 7 2 . 3 6 6 , 4 7 ) f i n a a l g e ï n c o r p o r e e r d i n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l .
V I J F D E B E S L U I T : S t a t u t e n w i j z i g i n g .
T e n g e v o l g e v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d i e v o o r a f g a a t , b e s l u i t d e e n i g e v e n n o o t o m d e t e k s t v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e h i e r n a v o l g e n d e t e k s t
" H e t k a p i t a a l b e d r a a g t T W E E H O N D E R D Z E V E N E N N E G E N T I G D U I Z E N D D R I E H O N D E R D Z E S E N Z E S T I G E U R O Z E V E N E N V E E R T I G C E N T ( E U R 2 9 7 . 3 6 6 , 4 7 ) e n w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e . "
Z E S D E B E S L U I T : O p d r a c h t t o t c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
D e e n i g e v e n n o o t g e l a s t d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o m e e n g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n o p t e m a k e n e n n e e r t e l e g g e n t e r b e v o e g d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : g e l i j k v o r m i g a f s c h r i f t v a n d e a k t e , g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g