27/06/2011
ÿþ m o t l 2 . 1
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o c
b e h o i
a a n
B e l g
S t a a t s
" 1 1 0 9 5 4 9 5 *
r 7 F 7 R j i f . i - a - 1
1 5 - 0 6 - 1 0 1 1
R E C H T B A N K V A N g K O O L ) ç r ( f f i è F l _ T E G E N T
O n d e r n e r n i n g s n r : O $ 3 C , c i ° l ? ~ 1 0 4
B e n a m i n g : D R . P A U L C A L L E , S P O E D A R T S
( v o l u i t )
R e c h t s v o r m : B u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o . v . v . e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : W e v e r s h o f 4
9 0 9 0 M e l l e
O n d e r w e r p a k t e : O p r i c h t i n g
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s A r i a n e V a n N i e u w e n h u y s e , t e S c h e l l e b e l l e , !
v e r v a n g e n d e h a a r a m b t g e n o o t C h r i s t i a a n D e S m e t , t e W e t t e r e n , w e t t e l i j k b e l e t , o p 0 1 j u n i 2 0 1 1 , d a t : D e H e e r C A L L E P a u l A l b e r t A i m é , g e b o r e n t e W e t t e r e n o p 2 7 m e i 1 9 6 1 , e c h t g e n o o t v a n ;
! M e v r o u w D e N e v e C h r i s t e l M a r i a S y l v i a O s c a r , w o n e n d e t e 9 0 9 0 M e l l e , W e v e r s h o f 4 .
E e n b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e ; ! ! a a n s p r a k e l i j k h e i d h e e f t o p g e r i c h t , o n d e r d e b e n a m i n g " D r . P a u l C e l l e , S p o e d a r t s " .
Z e t e l
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 9 0 9 0 M e l l e , W e v e r s h o f 4
D o e l
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
- D e u i t o e f e n i n g v a n d e g e n e e s k u n d e d o o r d e a r t s - v e n n o o t , r i c h t i n g s p o e d a r t s . D i t a l l e s i n n a a m : ! : e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e r e g e l e n v a n d e m e d i s c h e : d e o n t o l o g i e . D i t w i l z e g g e n d a t d e g e n e e s k u n d e u i t g e o e f e n d w o r d t d o o r d e a r t s - v e n n o o t o n d e r z i j n ; ! e i g e n o n b e p e r k t e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d .
j i D e a c t i v i t e i t o m v a t i m p l i c i e t d e i n n i n g e n d e u i t k e r i n g v a n e e n v e r g o e d i n g à r a t o v a n d e g e l e v e r d e p r e s t a t i e s v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p .
- H e t t e r b e s c h i k k i n g s t e l l e n v a n a l l e n o d i g e m i d d e l e n a a n d e a r t s - v e n n o o t .
- H e t i n r i c h t e n v a n a l g e m e n e d i e n s t e n e n e e n m e d i s c h s e c r e t a r i a a t i n h e t b i j z o n d e r , d i e n u t t i g o f ! n o d i g z i j n v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n v o o r n o e m d e a c t i v i t e i t e n .
- H e t a a n k o p e n , h e t h u r e n e n / o f l e a s e n e n i n v o e r e n v a n a l l e m e d i s c h e a p p a r a t u u r e n ! b e g e l e i d e n d e a c c o m o d a t i e s v o o r v o o r n o e m d e a c t i v i t e i t e n .
- h e t o c c a s i o n e e l v e r s t r e k k e n v a n o n d e r w i j s e n h e t g e v e n v a n l e z i n g e n o v e r v o o r m e l d e m e d i s c h e ! i o n d e r w e r p e n , h e t s c h r i j v e n e n l a t e n p u b l i c e r e n v a n m e d i s c h e a r t i k e l s e n b o e k e n , h e t o p t r e d e n a l s ! r s t a g e b e g e l e i d e r .
D e v e n n o o t s c h a p m a g b e l e g g e n i n r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e g o e d e r e n o f m a g h a a r m i d d e l e n ; ; i i n v e s t e r e n , d i t a l s b i j k o m s t i g d o e l z o n d e r e v e n w e l h e t b u r g e r l i j k k a r a k t e r v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n t e t a s t e n e n z o n d e r a a n l e i d i n g t e g e v e n t o t d e o n t w i k k e l i n g v a n o m h e t e v e n w e l k e c o m m e r c i ë l e a c t i v i t e i t e n . I n g e v a l d e v e n n o o t s c h a p m e e r d e r e v e n n o t e n t e l t , d i e n e n d a n w e l d e m o d a l i t e i t e n v a n ! e e n a k k o o r d o v e r h e t i n v e s t e r i n g s b e l e i d t e w o r d e n b e p a a l d m e t u n a n i m i t e i t v a n d e v e n n o t e n . H e t ! b e l e g g e n o f i n v e s t e r e n v a n h a a r m i d d e l e n m a g g e f i n a n c i e r d w o r d e n d o o r l e n i n g e n .
D e v e n n o o t s c h a p z a l b e v o e g d z i j n a l l e h a n d e l i n g e n z o n d e r u i t z o n d e r i n g t e v e r r i c h t e n d i e !
r e c h t s t r e e k s t o t d i t h o o f d d o e l n o o d z a k e l i j k o f n u t t i g z i j n . Z i j z a l z e l f s m o g e n d e e l n e m e n a a n d e ! ! b e d r i j v i g h e i d v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n m e t h e t z e l f d e , g e l i j k a a r d i g o f a a n v e r w a n t d o e l e n d i t , ! d o o r i n b r e n g , v e r s m e l t i n g o f o p w e l k e m a n i e r o o k , m a a r o v e r e e n k o m s t e n d i e a r t s e n n i e t m o g e n ; ! ! a f s l u i t e n m e t a n d e r e a r t s e n o f m e t d e r d e n , z u l l e n o o k d o o r d e v e n n o o t s c h a p n i e t m o g e n a f g e s l o t e n !
w o r d e n .
: ! D u u r
D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t v o o r e e n o n b e p a a l d e d u u r .
K a p i t a a l
H e t m a a t s c h a p p e l i j k . k a p i t a a l _ b e d r a a g p 8 . 6 0 . 0 , 0 . 0 . e u r o , . . . _ _ _ : , _ _
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 2 , 1
H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 1 8 6 a a n d e l e n , o p n a a m , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r . é é n / h o n d e r d z e s e n t a c h t i g s t e ( 1 / 1 8 6 s 1 e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
O p d e k a p i t a a l a a n d e l e n w e r d i n g e l d i n g e s c h r e v e n d o o r d e H e e r C a l l e P a u l , v o o r n o e m d , t e n b e l o p e v a n 1 8 6 a a n d e l e n .
I e d e r a a n d e e l w e r d v o l g e s t o r t t e n b e l o p e v a n t w e e / d e r d e n . D e v e n n o o t s c h a p b e s c h i k t u i t d i e n h o o f d e o v e r e e n b e d r a g v a n 1 2 . 4 0 0 , 0 0 e u r o .
A l g e m e n e v e r g a d e r i n g
D e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n o p d e l a a t s t e d o n d e r d a g v a n d e m a a n d m a a r t o m 1 0 u . I n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , h e e f t d e j a a r v e r g a d e r i n g d e v o l g e n d e w e r k d a g p l a a t s . B e s t u u r
H e t b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t t o e v e r t r o u w d a a n é é n o f m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s , n a t u u r l i j k e p e r s o n e n . D e d u u r v a n h e t m a n d a a t v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) i s b e p e r k t t o t t i e n ( 1 0 ) j a a r . H e r v e r k i e z i n g i s m o g e l i j k .
D o k t e r P a u l C a l l e , v o o r n o e m d , w o r d t b e n o e m d t o t s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r v o o r e e n m a x i m a l e p e r i o d e v a n t i e n ( 1 0 ) j a a r .
B e s t u u r s b e v o e g d h e i d - v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d
D e z a a k v o e r d e r i s b e v o e g d o m a l l e h a n d e l i n g e n v a n i n t e r n b e s t u u r t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g z i j n o f d i e n s t i g z i j n t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
I n d i e n e r m e e r d a n é é n z a a k v o e r d e r i s , k u n n e n z i j d e b e s t u u r s t a k e n o n d e r e l k a a r v e r d e l e n . Z o d a n i g e v e r d e l i n g v a n t a k e n k a n a a n o f d o o r d e r d e n n i e t w o r d e n t e g e n g e w o r p e n .
I n a f w i j k i n g v a n h e t e e r s t e l i d b e h o e f t d e z a a k v o e r d e r d e t o e s t e m m i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o m t e b e s l u i t e n t o t r e c h t s h a n d e l i n g e n d i e v e r b a n d h o u d e n m e t d e a a n - o f v e r k o o p v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n v a n d e v e n n o o t s c h a p e n / o f , d e v e s t i g i n g v a n e e n h y p o t h e e k e n i n h e t a l g e m e e n t o t r e c h t s h a n d e l i n g e n d i e d e v e n n o o t s c h a p v e r b i n d e n v o o r e e n b e l a n g v a n m e e r d a n v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ) .
D e z e b e v o e g d h e i d s b e p e r k i n g e n k u n n e n n i e t w o r d e n t e g e n g e w o r p e n a a n d e r d e n , z e l f s n i e t n a d a t z i j o p e n b a a r z i j n g e m a a k t .
D e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g d d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e .
B o e k j a a r
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n o k t o b e r e n e i n d i g t o p d e r t i g s e p t e m b e r v a n e l k j a a r .
W i n s t v e r d e l i n g
H e t b a t i g s a l d o v a n d e b a l a n s , n a a f t r e k v a n a l l e k o s t e n , d e a l g e m e n e k o s t e n , d e s o c i a l e l a s t e n e n d e n o d i g e a f s c h r i j v i n g e n , w a a r d e v e r m i n d e r i n g e n e n v o o r z i e n i n g e n , v o r m t d e n e t t o - w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p .
G e e n u i t k e r i n g m a g g e s c h i e d e n i n d i e n o p d a t u m v a n d e a f s l u i t i n g v a n h e t l a a t s t e b o e k j a a r h e t n e t t o - a c t i e f , z o a l s b l i j k t u i t d e j a a r r e k e n i n g , i s g e d a a l d o f t e n g e v o l g e v a n d e u i t k e r i n g z o u d a l e n b e n e d e n h e t b e d r a g v a n h e t g e s t o r t e , o f i n d i e n d i t h o g e r i s , v a n h e t o p g e v r a a g d e k a p i t a a l , v e r m e e r d e r d m e t a l l e r e s e r v e s d i e v o l g e n s d e w e t o f d e s t a t u t e n n i e t m o g e n u i t g e k e e r d w o r d e n e n v e r d e r d i e n t g e h a n d e l d n a a r h e t v o o r s c h r i f t v a n a r t i k e l 3 2 0 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
O n d e r h e t n e t t o - a c t i e f m o e t w o r d e n v e r s t a a n h e t t o t a a l b e d r a g v a n d e a c t i v a z o a l s d a t b l i j k t u i t d e b a l a n s , v e r m i n d e r d m e t d e v o o r z i e n i n g e n e n s c h u l d e n .
V o o r d e u i t k e r i n g v a n d i v i d e n d e n e n t a n t i è m e s m a g h e t e i g e n v e r m o g e n n i e t o m v a t t e n :
1 ) h e t n o g n i e t a f g e s c h r e v e n b e d r a g v a n d e k o s t e n v a n o p r i c h t i n g e n u i t b r e i d i n g
2 ) b e h o u d e n s i n u i t z o n d e r i n g s g e v a l l e n , t e v e r m e l d e n e n t e m o t i v e r e n i n d e t o e l i c h t i n g b i j d e j a a r r e k e n i n g , h e t n o g n i e t a f g e s c h r e v e n b e d r a g v a n d e k o s t e n v a n o n d e r z o e k e n o n t w i k k e l i n g .
E l k e u i t k e r i n g d i e i n s t r i j d i s m e t d e z e b e p a l i n g m o e t d o o r d e g e n e n a a n w i e d e u i t k e r i n g i s v e r r i c h t , w o r d e n t e r u g b e t a a l d i n d i e n d e v e n n o o t s c h a p b e w i j s t d a t z i j w i s t e n d a t d e u i t k e r i n g t e n h u n n e g u n s t e i n s t r i j d m e t d e v o o r s c h r i f t e n w a s o f d a a r v a n , g e z i e n d e o m s t a n d i g h e d e n , n i e t o n k u n d i g k o n d e n z i j n .
V a n d e z e w i n s t w o r d t t e n m i n s t e é é n / t w i n t i g s t e v o o r a f g e n o m e n o m d e w e t t e l i j k e r e s e r v e t e v o r m e n , t o t d a t d e z e é é n / t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t .
H e t s a l d o w o r d t a l s d i v i d e n d o n d e r d e a a n d e e l h o u d e r s v e r d e e l d n a a r v e r h o u d i n g v a n i e d e r s a a n t a l a a n d e l e n e n d e d a a r o p v e r r i c h t e s t o r t i n g e n .
N o c h t a n s k a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t e n d a t d e w i n s t o f e e n d e e l e r v a n z a l w o r d e n g e r e s e r v e e r d .
O n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g
D e v e n n o o t s c h a p b l i j f t n a h a a r o n t b i n d i n g , o n g e a c h t o f d e z e v a n r e c h t s w e g e d o o r e e n u i t s p r a a k v a n d e r e c h t e r , o f b i j b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g p l a a t s h e e f t , a l s r e c h t s p e r s o o n v o o r b e s t a a n v o o r h a a r v e r e f f e n i n g o f t o t a a n d e s l u i t i n g e r v a n .
B i j o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p o m g e l i j k w e l k e r e d e n , z a l h a a r v e r e f f e n i n g d o o r é é n o f m e e r o v e r e e n k o m s t i g d e v o o r s c h r i f t e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n a a n t e s t e l l e n v e r e f f e n a a r ( s ) g e s c h i e d e n e n m i t s h o m o l o g a t i e d o o r d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n d e z e b e n o e m i n g .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b ï j h ë f B ë l g ï s c h S t á t s b l l = 2 7 / 0 6 1 2 0 1 1
A n n e x e s d u - M o n i t e u r T i è l e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
m o d 2 . 1
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e p a a l t d e w i j z e v a n v e r e f f e n i n g b i j e e n v o u d i g e m e e r d e r h e i d v a n
s t e m m e n .
B i j o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p d i e n t e r e e n b e r o e p g e d a a n t e w o r d e n o p a r t s e n v o o r d e
a f h a n d e l i n g v a n z a k e n d i e b e t r e k k i n g h e b b e n o p d e p e r s o o n l i j k e l e v e n s s f e e r v a n d e p a t i ë n t e n e n / o f
h e t b e r o e p s g e h e i m v a n d e v e n n o t e n .
D e v e r e f f e n a a r s z i j n b e v o e g d t o t a l l e v e r r i c h t i n g e n v e r m e l d i n d e a r t i k e l e n 1 8 6 e n v o l g e n d e v a n
h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n
s t e m m e n a n d e r s b e s l u i t .
M i t s a k k o o r d v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k m e t b e t r e k k i n g t o t h e t p l a n v a n d e v e r d e l i n g v a n d e
a c t i v a z a l h e t b a t i g s a l d o v a n d e v e r e f f e n i n g o n d e r d e v e n n o t e n v e r d e e l d w o r d e n n a a r v e r h o u d i n g
v a n h u n a a n d e l e n , n a g e l i j k s t e l l i n g e r v a n i n z a k e v o l s t o r t i n g .
E e r s t e b o e k j a a r
H e t e e r s t e b o e k j a a r n e e m t e e n a a n v a n g o p d a t u m v a n 0 1 j u n i 2 0 1 1 e n z a l w o r d e n a f g e s l o t e n o p
3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 2 .
E e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g
D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n i n h e t j a a r 2 0 1 3 .
D e c o m p a r a n t e n v e r k l a a r d e n d a t d e v e n n o o t s c h a p b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 6 0 v a n h e t W e t b o e k
v a n V e n n o o t s c h a p p e n d e v e r b i n t e n i s s e n o v e r n e e m t d i e v o o r r e k e n i n g e n t e n n a m e v a n d e
v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g z i j n a a n g e g a a n t e r e k e n e n v a n a f 0 1 m e i 2 0 1 1 .
V o o r g e l i j k v o r m i g a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l .
W e r d e n g e l i j k t i j d i g n e e r g e l e g d : e e n u i t g i f t e v a n d e a k t e e n b a n k a t t e s t .
D i t u i t t r e k s e l w e r d n e e r g e l e g d v 6 6 r r e g i s t r a t i e , m e t a l s e n i g d o e l d e n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e
r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
A r i a n e V a n N i e u w e n h u y s e , n o t a r i s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
"
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
- B i j l a g e n b i j h t B e l g i s c h S t a f s b l a d - 2 7 / R6 / 2 0 1 T A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e