27/01/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
- - - - _ - - - - -
G R I F F I E ~ t E C I l i f E A N X
V A N K f l O P H A N D a
1 J A N 2 0 1 4
D E N e b t M O N C J E
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* 1 4 0 2 6 0 5 4 *
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
K a p i t a a l v e r h o g i n g - a a n p a s s i n g s t a t u t e n a a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n - w i j z i g i n g s t a t u t e n - h e r b e n o e m i n g
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l , o p g e s t e l d d o o r P a s c a l e V A N D E N B O S S C H E , n o t a r i s t e A a l s t , o p 8 j a n u a r i 2 0 1 4 , n e e r g e l e g d t e r r e g i s t r a t i e o p h e t e e r s t e r e g i s t r a t i e k a n t o o r A a l s t I d a t e r d o o r d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D R . P E T E R G E E L E N " m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 3 0 0 A a l s t , B a r o n R o m a i n M o y e r s o e n p a r k 1 0 v o l g e n d e b e s l u i t e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w e r d e n g e n o m e n :
E E R S T E B E S L U I T : K A P I T A A L V E R H O G I N G .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t
T W E E H O N D E R D V I J F E N V I J F T I G D U I Z E N D A C H T H O N D E R D E E N E N Z E V E N T I G E U R O T W E E E N D E R T I G C E N T ( ¬ 2 5 5 . 8 7 1 , 3 2 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n A C H T T I E N D U I Z E N D Z E S H O N D E R D E U R O ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) o p T W E E H O N D E R D V I E R E N Z E V E N T I G D U I Z E N D V I E R H O N D E R D E E N E N Z E V E N T I G E U R O T W E E Ë N D E R T I G C E N T ( ¬ 2 7 4 . 4 7 1 , 3 2 ) , z o n d e r d e c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n , d o o r h e t o p t r e k k e n v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n .
T W E E D E B E S L U I T : V O O R K E U R R E C H T - O N D E R S C H R I J V I N G - V O L S T O R T I N G - V E R G O E D I N G .
D e h u i d i g e a a n d e e l h o u d e r v e r k l a a r t d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n t e g r a a l t e o n d e r s c h r i j v e n e n v o l l e d i g t e v o l s t o r t e n .
D e g e l d e n w e r d e n g e d e p o n e e r d o p e e n b i j z o n d e r e b a n k r e k e n i n g n u m m e r B E 3 9 0 0 1 7 1 4 3 8 9 6 1 9 , g e o p e n d o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j B N P P a r i b a s F o r t i s .
H e t b e w i j s v a n d e p o n e r i n g , w e r d d o o r v o o r n o e m d e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g a f g e l e v e r d o p z e v e n j a n u a r i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n ,
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e v e r h o g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v o l l e d i g i s g e r e a l i s e e r d .
D E R D E B E S L U I T : A A N P A S S I N G E N V A N D E S T A T U T E N - W I J Z I G I N G S T A T U T E N .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n e n d e e e r s t e p a r a g r a a f v a n d e t e k s t v a n a r t i k e l v i j f t e v e r v a n g e n d o o r w a t v o l g t :
" A R T I K E L V I J F . M A A T S C H A P P E L I J K K A P I T A A L .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p T W E E H O N D E R D V I E R E N Z E V E N T I G D U I Z E N D V I E R H O N D E R D E E N E N Z E V E N T I G E U R O T W E E Ë N D E R T I G C E N T ( ¬ 2 7 4 . 4 7 1 , 3 2 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d ( 1 0 0 ) g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n / h o n d e r d s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
V I E R D E B E S L U I T . H E R B E N O E M I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t t e h e r b e n o e m e n t o t z a a k v o e r d e r , v o o r e e n d u u r t i j d v a n z e s j a a r , t e r e k e n e n v a n a f z e v e n t i e n m a a r t t w e e d u i z e n d e n t i e n , e n e i n d i g e n d o p z e v e n t i e n m a a r t t w e e d u i z e n d z e s t i e n , m e v r o u w K R E K E L S E l i s a b e t h , v o o r n o e m d .
V o o r b e r e d e n e e r d u i t t r e k s e l :
N o t a r i s P . V A N D E N B O S S C H E
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g
( v o l u i t ) : ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m
Z e t e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e
0 8 6 4 . 2 9 7 . 8 1 3
D r . P e t e r G e e l e n
B u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
9 3 0 0 A a l s t , B a r o n R o m a i n M o y e r s o e n p a r k 1 0
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
o r -
" b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e e n u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l .
- g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g