29/01/2015
ÿþ M 9 d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e . . a k t e
G R I F F I E R E C H T B A N K V A N
K O O P H A N D E L G E N I
1 9 J A N . 2 0 1 5
A F D E L I N G D E N D E R M O N D E
G r i f f i e
* 1 5 0 1 6 0 , 9 <
1
1 I D
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V b e h
a a
B e l s t a K
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 3 . 6 9 8 . 8 9 7
B e n a m i n g ( v o l u i t ) ; N V D R A N K E N P E D E
( v e r k o r t ) : *
R e c h t s v o r m N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l 9 2 3 0 W e t t e r e n - K w a t r e c h t , B i e z e w e g 1 2
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : W I J Z I G I N G D A T U M J A A R V E R G A D E R I N G
U i t e e n a k t e , v e r l e d e n v o o r o n s , m e e s t e r A n n e l i e s D e B o u v e r , n o t a r i s t e S i n t - L i e v e n s - H o u t e r a , o p 3 1
d e c e m b e r 2 0 1 4 , v o o r a f g a a n d e l i j k r e g i s t r a t i e , b l i j k t d a t :
H e t j a a r t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r .
V o o r o n s , A n n e l i e s D E B O U V E R , n o t a r i s t e S i n t - L i e v e n s - H o u t e m .
I S B I J E E N G E K O M E N :
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p ' N V D R A N K E N P E D E ' , m e t z e t e l t e 9 2 3 0 W e t t e r e n - K w a t r e c h t , B i e z e w e g 1 2 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r h e t n u m m e r B T W B E 0 4 6 3 . 6 9 8 . 8 9 7 , o p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s E d u a r d J a n s s e n s t e S i n t - L i e v e n s - H o u t e m o p 2 2 j u n i 1 9 9 8 , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 4 j u l i 1 9 9 8 o n d e r n u m m e r 2 9 4 , w a a r v a n d e s t a t u t e n e e n m a l i g " b i j n o t a r i ë l e a k t e w e r d e n g e w i j z i g d b i j p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d d o o r n o t a r i s - p l a a t s v e r v a n g e r P a u l H e n r i s t t e S i n t - L i e v e n s - H o u t e m o p 2 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 0 j a n u a r i 2 0 1 2 o n d e r n u m m e r 0 0 1 8 8 1 8 .
O p e n i n g v a n d e v e r g a d e r i n g - S a m e n s t e l l i n g v a n h e t b u r e a u
D e v e r g a d e r i n g w o r d t g e o p e n d o m 1 3 u u r , o n d e r h e t v o o r z i t t e r s c h a p v a n d e h e e r P e d e M a r k , d i e a a n d u i d t a a n a l s s e c r e t a r i s e n s t e m o p n e m e r d e h e e r P e d e L u c , b e i d e n n a g e n o e m d .
S a m e n s t e l l i n g v a n d e v e r g a d e r i n g - - A a n w e z i g h e i d s l i j s t
z i j n a a n w e z i g :
D e h e e r P E D E M a r k R a p h a ë l J e a n - M a r i e , g e b o r e n t e G e n t o p 9 s e p t e m b e r 1 9 7 2 , r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 7 2 . 0 9 . 0 9 2 6 1 - 7 4 , w o n e n d e t e 9 8 2 0 M e r e l b e k e , H o o g s t r a a t 1 8
D i e v e r k l a a r d h e e f t h o u d e r t e z i j n v a n d r i e d u i z e n d n e g e n t i e n ( 3 . 0 1 9 ) a a n d e l e n . D e h e e r P E D E L u c M i c h a ë l , g e b o r e n t e G e n t , o p 1 1 s e p t e m b e r 1 9 7 3 , r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 7 3 . 0 9 , 1 1 2 6 1 - 3 5 w o n e n d e t e 9 6 2 0 Z o t t e g e m , P r o v i n c i e b a a n 2 9 4
D i e v e r k l a a r d h e e f t h o u d e r t e z i j n v a n v i j f h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g ( 5 2 5 ) a a n d e l e n .
D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " M A R K P - I N V E S T " m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 8 2 0 M e r e l b e k e , H o o g s t r a a t 1 8 , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 7 8 . 1 9 . 3 3 0 .
O p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s E d u a r d J a n s s e n s t e S i n t - L i e v e n s - H o u t e m o p 1 9 d e c e m b e r 2 0 0 5 , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 7 j a n u a r i 2 0 0 6 o n d e r n u m m e r 0 0 1 5 1 9 3 , w a a r v a n d e s t a t u t e n s i n d s d i e n n i e t m e e r g e w i j z i g d w e r d e n b i j n o t a r i ë l e a k t e .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n . R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
L u i k B - v e r v o l g
H i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r M a r k P e d e , v o o r n o e m d , i n z i j n h o e d a n i g h e i d v a n n i e t - s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r , d a a r t o e b e n o e m d i n v o o r m e l d e a k t e o p r i c h t i n g , g e p u b l i c e e r d a l s v o r e n , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 3 d e r s t a t u t e n .
D i e v e r k l a a r d h e e f t h o u d e r t e z i j n v a n d u i z e n d v i j f h o n d e r d n e g e n t i g ( 1 . 5 9 0 ) a a n d e l e n .
T o t a a l : v i j f d u i z e n d h o n d e r d v i e r e n d e r t i g ( 5 . 1 3 4 ) a a n d e l e n , h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n v i e r m i l j o e n a c h t h o n d e r d t a c h t i g d u i z e n d B e l g i s c h e F r a n k ( 4 . 8 8 0 . 0 0 0 B E F ) v e r t e g e n w o o r d i g e n d .
T o e l i c h t i n g v a n d e a k t e
D e v o l l e d i g e a k t e z a l d o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s i n t e g r a a l w o r d e n v o o r g e l e z e n e n t o e g e l i c h t e n h e t s t a a t d e c o m p a r a n t e n s t e e d s v r i j a a n d e n o t a r i s b i j k o m e n d e u i t l e g t e v r a g e n o v e r o m h e t e v e n w e l k e b e p a l i n g i n d e a k t e , a l v o r e n s d e z e t e o n d e r t e k e n e n .
U I T E E N Z E T T I N G D O O R D E V O O R Z I T T E R
D e V o o r z i t t e r z e t u i t e e n e n v e r z o e k t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s t e a c t e r e n :
I . A g e n d a
1 . O m z e t t i n g v a n h e t k a p i t a a l i n e u r o z o d a t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p z i c h v o o r t a a n l a a t b e p a l e n o p h o n d e r d t w i n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d t w e e ë n z e v e n t i g e u r o v i e r c e n t ( E 1 2 0 . 9 7 2 , 0 4 ) e n a a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n o v e r e e n k o m s t i g d e b e s l i s s i n g g e n o m e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p 2 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 i n g e v o l g e p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r p l a a t s v e r v a n g e n d n o t a r i s P a u l H e n r i s t t e S i n t - L i e v e n s - H o u t e m t o t o m z e t t i n g v a n d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r i n a a n d e l e n o p n a a m .
2 . W i j z i g i n g v a n d e d a t u m v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g e n o v e r e e n k o m s t i g e w i j z i g i n g v a n a r t i k e l 2 8 v a n d e s t a t u t e n .
3 . V o l m a c h t v o o r d e c o o r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n e n v o o r d e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n .
I I . O p r o e p i n g b e s t u u r d e r s / c o m m i s s a r i s s e n
D e b e s t u u r d e r s , d e H e e r P e d e M a r k e n d e h e e r P e d e L u c , b e i d e n v o o r n o e m d , e n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " P E D E B V B A " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 2 3 0 W e t t e r e n , B i e z e w e g 1 2 , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 2 7 . 9 6 2 . 4 1 5 , o g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s V e r b r u g g h e n J o s e p h t e S i n t - L i e v e n s - H o u t e m o p 1 5 f e b r u a r i 1 9 8 5 , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 7 m a a r t 1 9 8 5 o n d e r n u m m e r 8 5 0 3 0 7 - 3 1 , w a a r v a n d e s t a t u t e n w e r d e n g e w i j z i g d v o o r d e l a a t s t e m a a l b i j p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d d o o r n o t a r i s E d u a r d J a n s s e n s t e S i n t - L i e v e n s - H o u t e m o p 2 9 d e c e m b e r 2 0 0 6 , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d o p 2 f e b r u a r i 2 0 0 7 o n d e r n u m m e r 0 0 2 1 0 1 0 , h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , v o o r n o e m d e H e e r P e d e M a r k , h i e r a l l e n a a n w e z i g r e s p e c t i e v e l i j k v e r t e g e n w o o r d i g d , v e r k l a r e n h i e r b i j d a t z i j k e n n i s h e b b e n g e n o m e n v a n d e d a t u m v a n o n d e r h a v i g e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n v a n h a a r a g e n d a e n v e r k l a r e n t e v e r z a k e n a a n d e o p r o e p i n g s f o r m a l i t e i t e n v o o r z i e n b i j h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n d e s g e v a l l e n d i n d e s t a t u t e n .
I I I . B i j e e n r o e p i n g e n
D e v o o r z i t t e r s t e l t v a s t d a t e r o p h e d e n v i j f d u i z e n d h o n d e r d v i e r e n d e r t i g ( 5 . 1 3 4 ) a a n d e l e n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n , z o d a t g e h e e l h e t k a p i t a a l i s v e r t e g e n w o o r d i g d e n d e h u i d i g e v e r g a d e r i n g g e l d i g k a n b e r a a d s l a g e n e n b e s l u i t e n o v e r d e p u n t e n d i e o p d e a g e n d a s t a a n z o n d e r d a t e n i g e r e c h t v a a r d i g i n g v e r e i s t i s a a n g a a n d e d e b i j e e n r o e p i n g e n d e t o e l a t i n g s v o o r w a a r d e n t o t d e v e r g a d e r i n g .
I V . S t e m r e c h t
I e d e r a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m . B i j g e v o l g z a l a a n d e s t e m m i n g w o r d e n
d e e l g e n o m e n m e t v i j f d u i z e n d h o n d e r d v i e r e n d e r t i g _ - ( 5 . 1 3 4 ) s t e m m e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t g e i g ` i s c H S t a a t s b l a d
L u i k B - v e r v o l g
V a s t s t e l l i n g d a t d e v e r g a d e r i n g g e l d i g k a n b e r a a d s l a g e n
D e z e u i t e e n z e t t i n g d o o r d e v o o r z i t t e r w o r d t n a g e g a a n e n j u i s t b e v o n d e n d o o r d e v e r g a d e r i n g ; d e z e e r k e n t d a t z e g e l d i g s a m e n g e s t e l d w e r d e n b e v o e g d i s o m o v e r d e o n d e r w e r p e n o p d e a g e n d a t e b e r a a d s l a g e n .
B e r a a d s l a g i n g B e s l i s s i n g e n
D e v e r g a d e r i n g v a t d e a g e n d a a a n e n n e e m t n a b e r a a d s l a g i n g d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n :
E e r s t e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l i n e u r o o m t e z e t t e n e n d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l i s s i n g d e d a t o 2 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 z o a l s v o o r g e s t e l d o n d e r p u n t 2 v a n d e a g e n d a d o o r s c h r a p p i n g v a n d e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l 4 e n d e v e r v a n g i n g e r v a n a l s v o l g t : " H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t h o n d e r d t w i n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d t w e e ë n z e v e n t i g e u r o v i e r c e n t ( ¬ 1 2 0 . 9 7 2 , 0 4 ) v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i j f d u i z e n d h o n d e r d v i e r e n d e r t i g ( 5 . 1 3 4 ) a a n d e l e n o p n a a m z o n d e r v e r m e l d i n g v a n e e n n o m i n a l e w a a r d e . "
T w e e d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e d a t u m v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g t e w i j z i g e n e n d e z e v o o r t a a n t e h o u d e n o p d e l a a t s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d j u n i o m 9 u u r .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l 2 8 v a n d e s t a t u t e n t e s c h r a p p e n e n t e v e r v a n g e n a l s v o l g t :
" D e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p d e l a a t s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d j u n i o m 9 u u r t e r z e t e l . "
V i e r d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s a l l e m a c h t e n o m d e g e c o o r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
V O O R G E L I J K V O R M I G O N T L E D E N D U I T T R E K S E L .
T e g e l i j k n e e r g e l e g d
- e x p e d i t i e v a n h e t P V v a n 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4
- c o ö r d i n a t i e d e r s t a t u t e n
G e t e k e n d ; N o t a r i s A n n e l i e s D e B o u v e r
V o o r
b e h o u d e n
" a a n h e t
~ é f g ï s c F
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d I - 2 9 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e