22/01/2014
ÿþ m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V c b e h c
a a n
B e l ç S t a a t
I V E E I I Z G E L L G D
0 3 ~ j j J ~ r ~ ~ ! ~ . ~ 2 0 1 4
R ~ ~ { l i ê I ~ I t i f ~ V A N
i C O O P I " 1 A M r 3 E . L T K G r ; I T
N = i n o z a o z * I I I
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 2 . 4 4 3 . 0 3 4
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : D r a n k e n h a n d e l F o n c k e
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : S c h i p d o n k s t r a a t 1 8
9 8 0 0 D e i n z e
O n d e r w e r p a k t e : R E G I M E A R T I K E L 5 3 7 W I B U I T K E R I N G T U S S E N T I J D S D I V I D E N D = i O N M I D D E L L I J K G E V O L G D D O O R K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N B R E N G I N N A T U R A V A N D E S C H U L D V O R D E R I N G V A N D E
D I V I D E N D G E R E C H T I G D E
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r K i e k V a n d e r S t r a e t e n , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , t e D e s t e l b e r g e n o p z e v e n t i e n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e : ; b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D r a n k e n h a n d e l F o n c k e " v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
A . V a s t s t e l l i n g v a n d e b e l a s t e r e s e r v e s
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e b e l a s t e r e s e r v e s z o a l s d i e t e n l a a t s t e o p 3 1 m a a r t 2 0 1 3 z i j n g o e d g e k e u r d d o o r : ' d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p , v i e r h o n d e r d t w e e ë n z e v e n t i g d u i z e n d d r i e ë n t w i n t i g e u r o ( E 4 7 2 . 0 2 3 , 0 0 ) b e d r a g e n , z o a l s b l i j k t u i t d e g o e d g e k e u r d e j a a r r e k e n i n g v a n 2 0 1 1 .
B . V a s t s t e l l i n g v a n h e t u i t k e e r b a a r b e d r a g
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t h e t u i t k e e r b a a r b e d r a g r e k e n i n g h o u d e n d e m e t d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 3 2 0 v a n h e t : = W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , o p h e d e n , v i j f h o n d e r d v i e r e n d e r t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d d r i e ë n z e v e n t i g e u r o ( ¬ 5 3 4 . 8 7 3 , 0 0 ) ; , b e d r a a g t , t e r w i j l h e t 1 n a a n m e r k i n g t e n e m e n u i t k e e r b a a r b e d r a g , i n h e t k a d e r v a n t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d u i t k e r i n g g e v o l g d d o o r : ; o n m i d d e l l i j k e k a p i t a a l v e r h o g i n g o n d e r h e t r e g i m e v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 , v o l g e n s d e g o e d g e k e u r d e j a a r r e k e n i n g o v e r h e l , : b o e k j a a r 2 0 1 1 , e e n b e d r a g b e l o o p t v a n v i e r h o n d e r d t w e e ë n z e v e n t i g d u i z e n d d r i e ë n t w i n t i g e u r o ( ¬ 4 7 2 . 0 2 3 , 0 0 ) .
C . B e s l i s s i n g t o t u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o v e r t e g a a n t o t d e o n m i d d e l l i j k e u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d v o o r e e n b e d r a g a v a n v i e r h o n d e r d z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( E 4 7 0 . 0 0 0 , 0 0 ) . D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t i n g e v o l g e d e z e b e s l i s s i n g e l k v a n d e v e n n o t e n e e n s c h u l d v o r d e r i n g h e e f t o p d e V e n n o o t s c h a p t e n b e l o p e v a n z i j n d e e l i n h e t t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d . E l k v a n d e v e n n o t e n a f z o n d e r l i j k v e r k l a a r t d e z e s c h u l d v o r d e r i n g o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 3 7 W I B o n m i d d e l l i j k t e w i l l e n , i n b r e n g e n i n h e t k a p i t a a l v a n d e V e n n o o t s c h a p m i t s i n h o u d i n g e n d o o r s t o r t i n g v a n e e n r o e r e n d e v o o r h e f f i n g t e n b e d r a g e v a n
_ j t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d . ; s H e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p g a f s c h r i f t e l i j k e o p d r a c h t a a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p ; i o n d e r d e v o r m v a n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " F I G U R A D " , t e S i n t D e n i j s - W e s t r e m , : ; v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r S t e f a a n B E I R E N S , b e d r i j f s r e v i s o r , t o t h e t o p m a k e n v a n e e n v e r s l a g m e t b e t r e k k i n g t o t i n b r e n g i n n a t u r a , o n d e r d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n d e b e s l i s s i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e u i t k e r i n g v a n i l d i v i d e n d e n i n h e t k a d e r v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 .
D . K a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a - V e r s l a g g e v i n g
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t i n g e v o l g e d e v o r i g e g e n o m e n b e s l i s s i n g h e t v e r s l a g d e r b e d r i j f s r e v i s o r e n h e t v e r s l a g v a n ; : h e t b e s t u u r s o r g a a n d e f i n i t i e f i s g e w o r d e n .
K e n n i s n a m e
D e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t d e v o o r z i t t e r v a n d e v o o r l e z i n g v a n h e t v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n o v e r h e t ; b e l a n g v o o r d e V e n n o o t s c h a p v a n d e v o o r g e s t e l d e i n b r e n g i n n a t u r a e n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e , ; b e d r i j f s r e v i s o r , b e v a t t e n d e e e n b e s c h r i j v i n g v a n d e v o o r g e s t e l d e i n b r e n g i n n a t u r a , d e t o e g e p a s t e w a a r d e r i n g s m e t h o d e n e n d e a l s t e g e n p r e s t a t i e v e r s t r e k t e v e r g o e d i n g .
D e v e n n o t e n , v e r t e g e n w o o r d i g d z o a l s v e r m e l d , v e r k l a r e n v o o r a f g a a n d a a n d e z e b e s l i s s i n g e e n e x e m p l a a r v a n d e z e , ; v e r s l a g e n t e h e b b e n o n t v a n g e n e n e r k e n n i s v a n t e h e b b e n g e n o m e n . Z e v e r k l a r e n e r g e e n o p m e r k i n g e n o p t e f o r m u l e r e n . ; . C o n c l u s i e s a n d e b e d r i ' f s r e v i s o r
D e c o n c l u s i e s v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r d e d a t a 2 1 o k t o b e r 2 0 1 3 , l u i d e n l e t t e r l i j k a l s v o l g t :
" 8 B e s l u i t
D e h i e r v o o r b e s c h r e v e n r e c h t s h a n d e l i n g v o r m t e e n i n b r e n g i n n a t u r a b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . D e i n b r e n g i n n a t u r a b e t r e f t d e s c h u l d v o r d e r i n g d i e z a l o n t s t a a n u i t h e t b e s l u i t t o t u i t k e r i n g v a n e e n , t u s s e n t i j d s d i v i d e n d a a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d D R A N K I = N H A N D E L ; . F O N C K E B v / t 3 A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e S c h i p d o n k s t r a a t 1 8 , 9 8 0 0 D e i n z e e n m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r B T W B e 0 8 6 2 . 4 4 3 . 0 3 4 R P R G e n t ,
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , z i j n w i j v a n o o r d e e l d a t :
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
d e i n t e n t i e g e u i t i s o m e e n k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r t e v o e r e n b i j D R A N K E N H A N D E L F O N C K E B V B A m i d d e l s e e n i n b r e n g i n n a t u r a v a n d e v o r d e r i n g v a n d e v e n n o t e n t e n g e v o l g e v a n d e g e p l a n d e d i v i d e n d u i t k e r i n g t e n b e d r a g e v a n 4 7 0 . 0 0 0 E U R , o n d e r a f h o u d i n g v a n 1 0 % m e r e n d e v o o r h e f f i n g , c o n f o r m a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n d e i n k o m s t e n b e l a s t i n g e n . H e t t o t a l e n e t t o d i v i d e n d z a l 4 2 3 . 0 0 0 E U R b e d r a g e n .
d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e b e s c h r i j v i n g e n w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
o d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
o d a t d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n w e e r h o u d e n m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d i s ( w a a r d e r i n g a a n n o m i n a l e w a a r d e ) e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g w a a r t o e d e z e m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g l e i d t t e n m i n s t e o v e r e e n k o m t m e t d e v e r g o e d i n g v o o r e e n b e d r a g v a n 4 2 3 . 0 0 0 E U R , z o d a t d e i n b r e n g n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s ;
I n d i e n a i l e v e n n o t e n b e s l u i t e n o m d e o n t v a n g e n n e t t o d i v i d e n d u i t k e r i n g v o o r e e n b e d r a g v a n 4 2 3 . 0 0 0 E I J R i n h e t k a p i t a a l t e i n c o r p o r e r e n , z u l l e n a l s v e r g o e d i n g v o o r d e z e i n b r e n g i n n a t u r a 7 5 6 n i e u w e a a n d e l e n v a n D R A N K E N H A N D E L F O N C K E B V B A , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , g e l i j k a a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , w o r d e n u i t g e g e v e n , m e t e e n u i t g i f t e p r i j s v a n 5 5 9 , 5 9 E U R p e r a a n d e e l . D e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l a l s v o l g t v e r l o p e n :
- D e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l a l s v o l g t d o o r g e v o e r d w o r d e n :
1 . H e t v e r s c h i l t u s s e n d e u i t g i f t e p r i j s v a n 5 5 9 , 5 9 E U R p e r a a n d e e l e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n 1 0 0 E U R p e r a a n d e e l o f e e n g l o b a l e u i t g i f t e p r e m i e v a n 3 4 7 . 4 0 0 E U R z a l i n e e n e e r s t e f a s e w o r d e n g e b o e k t o p e e n o n b e s c h i k b a r e r e k e n i n g U i t g i f t e p r e m i e s .
2 . D o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a z a l h e t k a p i t a a l d u s i n e e r s t e i n s t a n t i e w o r d e n v e r h o o g d m e t 7 5 . 6 0 0 E U R ( 7 5 6 n i e u w e a a n d e l e n * 1 0 0 E U R f r a c t i e w a a r d e p e r a a n d e e l ) , o m h e t t e b r e n g e n v a n 1 8 . 6 0 0 E U R n a a r 9 4 . 2 0 0 E U R .
3 . O n m i d d e l l i j k e n i n d e z e l f d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t g e p l a n d o m d e z e u i t g i f t e p r e m i e
t e i n c o r p o r e r e n i n h e t k a p i t a a l z o n d e r d e u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n w a a r n a h e t k a p i t a a l z a l v e r h o o g d w o r d e n v a n
9 4 . 2 0 0 E U R t o t 4 4 1 . 6 0 0 E U R .
O e n i e u w u i t t e g e v e n a a n d e l e n z u l l e n a l s v o l g t w o r d e n t o e g e k e n d :
- 3 7 8 n i e u w e a a n d e l e n a a n d e h e e r F O N C K E P A T R I C K *
- 3 7 8 n i e u w e a a n d e l e n a a n d e m e v r o u w C O P P E N S C H R I S T I N E
O o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a z a l h e f k a p i t a a l w o r d e n v e r h o o g d m e t 4 2 3 . 0 0 0 E U R , o m h e t t e b r e n g e n v a n 1 8 . 6 0 0 E U R n a a r
4 4 1 . 6 0 0 E U R .
H u i d i g r a p p o r t w o r d t a f g e l e v e r d o n d e r d e u i t d r u k k e l i j k e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e d a t a l l e v e n n o t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p
h u n r e e d s u i t g e d r u k t e i n t e n t i e d a a d w e r k e l i j k u i t v o e r e n . i n d i e n e c h t e r n a d e b e s l i s s i n g v a n d i v i d e n d u i t k e r i n g é é n o f m e e r d e r e
v e n n o t e n n i e t w e n s e n d e e l t e n e m e n a a n d e v o o r z i e n e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l h e t k a p i t a a l s l e c h t s w o r d e n v e r h o o g d t e n
b e d r a g e v a n h e t n e t t o d i v i d e n d b e d r a g o n t v a n g e n d o o r d e v e n n o t e n d i e w e l w e n s e n i n t e t e k e n e n o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g .
j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e
r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g o f , m e t a n d e r e w o o r d e n , d a t o n s v e r s l a g g e e n " f a i r n e s s o p i n i o n " i s ,
W i j v e r k l a r e n o n z e o p d r a c h t i n e e r e n g e w e t e n t e h e b b e n v e r v u l d . S i n t - D e n i j s - W e s t r e m , 2 1 o k t o b e r 2 0 1 3 .
F I G U R A D B E D R I J F S R E V I S O R E N B V B A
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
V o l g t d e h a n d t e k e n i n g .
S T E F A A N B E I R E N S
V e n n o o t "
N e e r l e g g i n g
H e t v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n e n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r z u l l e n m e t e e n u i t g i f t e v a n h e t o n d e r h a v i g
p r o c e s - v e r b a a l w o r d e n n e e r g e l e g d o p d e b e v o e g d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
B e s l i s s i n g
d e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , o n d e r d e v o o r w a a r d e n e n b e p a l i n g e n v a n a r t 5 3 7 W I B , h e t k a p i t a a l v a n d e V e n n o o t s c h a p t e
v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n n e g e n t i g p r o c e n t ( 9 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d , z i j n d e v i e r h o n d e r d d r i e ë n t w i n t i g d u i z e n d
e u r o ( E 4 2 3 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( E 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) , o p
v i e r h o n d e r d e e n e n v e e r t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( E 4 4 1 . 6 0 0 , 0 0 ) d o o r d e u i t g i f t e v a n z e v e n h o n d e r d z e s e n v i j f t i g ( 7 5 6 ) n i e u w e
a a n d e l e n , d i e d e z e l f d e a a r d e n d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n i n d e w i n s t e n z u l l e n
d e l e n p r o r a t a t e m p o r i s v a n a f d e o n d e r s c h r i j v i n g , m e t d i e n v e r s t a n d e d a t l a t e r d o o r g e v o e r d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g e n p r i o t a i r
z a l w o r d e n a a n g e r e k e n d o p k a p i t a a l d a t v a l t o n d e r h e t r e g i m e v a n a r t i k e l 6 3 7 W I B .
O e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l w o r d e n v e r w e z e n l i j k t d o o r i n b r e n g d o o r d e v e n n o t e n v a n d e z e k e r e
v a s t s t a a n d e e n o p e i s b a r e s c h u l d v o r d e r i n g , z i j n d e n e g e n t i g p r o c e n t ( 9 0 % ) v a n d e v o r d e r i n g t o t u i t k e r i n g v a n h e t t u s s e n t i j d s
d i v i d e n d , d i e z i j h e b b e n t e n l a s t e v a n d e V e n n o o t s c h a p e n w e l k e u i t v o e r i g b e s c h r e v e n s t a a t i n h e t v e r s l a g v a n d e
b e d r i j f s r e v i s o r .
E ' . . V e r w e z e n l i j k i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
T u s s e n k o m s t - I n s c h r i j v i n g o p e n v o l s t o r t i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g :
Z n n v e r v o l g e n s t u s s e n g e k o m e n , a l l e v e n n o t e n ; d i e v e r k l a r e n v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d e n
v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d i e u i t e e n z e t t e n d a t z i j e e n z e k e r e , v a s t s t a a n d e e n o p e i s b a r e s c h u l d v o r d e r i n g
h e b b e n t e n l a s t e v a n d e V e n n o o t s c h a p d i e u i t v o e r i g s t a a t b e s c h r e v e n i n h e t v o o r m e l d e v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r .
N a d e z e u i t e e n z e t t i n g v e r k l a r e n a l l e v e n n o t e n , n e g e n t i g p r o c e n t ( 9 0 % ) v a n d e z e s c h u l d v o r d e r i n g t e n b e l o p e v a n
v i e r h o n d e r d d r i e ë n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( E 4 2 3 . 0 0 0 , 0 0 ) i n d e v e n n o o t s c h a p i n t e b r e n g e n , w e t e n d e d a t d e r e s t e r e n d e t i e n
p r o c e n t ( 1 0 % ) a l s r o e r e n d e v o o r h e f f i n g w o r d e n i n g e h o u d e n e n d o o r g e s t o r t
i ~ e r s t e v e r h o g i n g K a p i t a a l
V e r s c h i j n e r s v e r k l a r e n i n e e r s t e i n s t a n t i e , i n h u n g e m e l d e h o e d a n i g h e i d , o m h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e
v e r h o g e n m e t v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( E 7 5 . 6 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o
( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) o p v i e r e n n e g e n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( E 9 4 . 2 0 0 , 0 0 ) .
V e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g
A l s v e r g o e d i n g v o o r d e z e i n b r e n g w a a r v a n d e v e r g a d e r i n g e r k e n t v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n , w o r d e n a a n a l l e v e n n o t e n ,
d i e a a n v a a r d e n , d e z e v e n h o n d e r d z e s e n v i j f t i g ( 7 5 6 ) n i e u w e v o l l e d i g g e s t o r t e a a n d e l e n t o e g e k e n d e n W e l a l s v o l g t :
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V O o r - Y r e h o u d é n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
m o d 1 1 , 1
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
- a a n d e h e e r F O N C K E P a t r i c k , v e n n o o t s u b 1 : d r i e h o n d e r d a c h t e n z e v e n t i g ( 3 7 8 ) a a n d e l e n ;
- a a n M e v r o u w C o p p e n s , C h r i s t i n e , v e n n o o t s u b 2 : d r i e h o n d e r d a c h t e n z e v e n t i g ( 3 7 8 ) a a n d e l e n ;
U i t g i f t e p r e m i e
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t
d a t d e n i e u w e a a n d e l e n u i t g e g e v e n w e r d e n a a n e e n u i t g i f t e p r i j s v a n v i j f h o n d e r d n e g e n e n v i j f t i g e u r o n e g e n e n v i j f t i g c e n t ( E 5 5 9 , 5 9 ) p e r a a n d e e l . Z i j s t e l l e n e v e n e e n s v a s t d a t h e t v e r s c h i l t u s s e n g e m e l d e u i t g i f t e p r i j s e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e e n d e n i e u w u i t g e g e v e n a a n d e l e n e e n b e d r a g b e l o o p t v a n d r i e h o n d e r d z e v e n e n v e e r t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o i n t o t a a l ( E 3 4 7 . 4 0 0 , 0 0 ) . Z i j b e s l u i t h e t v e r s c h i l t u s s e n d e t o t a l e u i t g i f t e p r i j s v a n v i e r h o n d e r d d r i e ë n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( E 4 2 3 . 0 0 0 , 0 0 ) , e n h e t b e d r a g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g , w e l k v e r s c h i l u i t e i n d e l i j k i n t o t a a l e e n b e d r a g v a n d r i e h o n d e r d z e v e n e n v e e r t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( E 3 4 7 . 4 0 0 , 0 0 ) b e d r a a g t , t e b o e k e n o p e e n o n b e s c h i k b a r e r e s e r v e r e k e n i n g " u i t g i f t e p r e m i e " , d i e e v e n a l s h e t k a p i t a a l d e w a a r b o r g v a n d e r d e n u i t m a a k t .
T w e e d e d e e l k a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v e r s c h i j n e r s b e s l u i t e n i n h u n g e m e l d e h o e d a n i g h e i d :
h e t k a p i t a a l e e n t w e e d e m a a l t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g d r i e h o n d e r d z e v e n e n v e e r t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( E 3 4 7 . 4 0 0 , 0 0 ) , o m h e t t e b r e n g e n v a n v i e r e n n e g e n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( E 9 4 . 2 0 0 , 0 0 ) , o p v i e r h o n d e r d e e n e n v e e r t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( E 4 4 1 . 6 0 0 , 0 0 ) , d o o r i n c o r p o r a t i e i n h e t k a p i t a a l v a n v o o r m e l d e u i t g i f t e p r e m i e ; d i t z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
D e v e r g a d e r i n g e r k e n t v o l l e d i g t e z i j n i n g e l i c h t o v e r d e d r a a g w i j d t e v a n h e t r e g i m e z o a l s v o o r z i e n i n a r t i k e l 5 3 7 W I B , e n m e e r i n h e t b i j z o n d e r d e b e p a l i n g d i e v o o r z i e t i n e e n b i j z o n d e r e a a n s l a g b i j w i j z i g i n g v a n d e d i v i d e n d p o l i t i e k t e n o p z i c h t e v a n d e 5 v o o r b i j e b o e k j a r e n .
F . V a s t s t e l l i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t o n s , n o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n v i e r h o n d e r d d r i e e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( E 4 2 3 . 0 0 0 , 0 0 ) d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p v i e r h o n d e r d e e n e n v e e r t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( E 4 4 1 . 6 0 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r n e g e n h o n d e r d t w e e ë n v e e r t i g ( 9 4 2 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e .
G . W i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n
T e n e i n d e d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g d i e v o o r a f g a a t , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t
" H e t g e h e e l g e p l a a t s t e m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t v i e r h o n d e r d e e n e n v e e r t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( E 4 4 1 . 6 0 0 , 0 0 ) . H e t i s v e r d e e l d i n n e g e n h o n d e r d t w e e ë n v e e r t i g ( 9 4 2 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e . "
H . A a n p a s s i n g s t a t u t e n e n c o ö r d i n a t i e s t a t u t e n
D e v e r g a d e r i n g g a a t o v e r t o t d e a r t i k e l s g e w i j z e b e s p r e k i n g v a n d e s t a t u t e n o m d e z e a a n t e p a s s e n a a n h e t h u i d i g e
w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , e n b e s l i s t o m d e s t a t u t e n v o l l e d i g t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e n i e u w e t e k s t :
A r t i k e l 5 . - K A P I T A A L E N A A N D E L E N .
H e t g e h e e l g e p l a a t s t e m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t v i e r h o n d e r d e e n e n v e e r t i g d u i z e n d
z e s h o n d e r d e u r o ( E 4 4 1 . 6 0 0 , 0 0 ) . H e t i s v e r d e e l d i n n e g e n h o n d e r d t w e e ë n v e e r t i g ( 9 4 2 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n
w a a r d e .
I . M a c h t e n a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a l l e m a c h t e n a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n , w a a r o n d e r d e
b e t a l i n g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g t e n b e l o p e v a n t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d w a a r v a n h i e r v o o r
s p r a k e .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
T e g e l i j k h i e r m e d e n e e r g e l e g d : N i e k V a n d e r S t r a a t e n N o t a r i s
e x p e d i t i e p r o c e s - v e r b a a l
v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r
v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
t V o o r - v t e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d