27/11/2014
ÿþ m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
r
h : . M ^ C . k : I i ' 7 + Î , i
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 4 2 1 3 8 9 3 *
1 8 U V , 2 0 M
K O C 3 P H i ~ ~ i ' E C ; F f , l 7
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 9 . 5 3 3 . 3 5 6
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : D r i n k a n d G o
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S t e e n w e g o p D e i n z e 1 5 0 b u s 1 6 e
9 8 1 0 N a z a r e t h
O n d e r w e r p a k t e : A a n p a s s i n g e n w i j z i g i n g s t a t u t e n
i i E r b l i j k t u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v e r l e d e n v o o r g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s C h r i s t o f G h e e r a e r t t e G e n U i D r o n g e n , o p 1 4 / 1 1 / 2 0 1 4 ( t e r r e g i s t r a t i e n e e r g e l e g d ) d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ; , g e h o u d e n v a n d e " D r i n k a n d G o " , g e v e s t i g d t e 9 8 1 0 N a z a r e t h , S t e e n w e g o p D e i n z e 1 5 0 b u s 1 6 a , n i e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
" v o o r s t e l o m d e v e r s c h i l l e n d e a a n d e l e n c a t e g o r i e ë n a f t e s c h a f f e n
i " v o o r s t e l t o t s c h r a p p i n g i n d e s t a t u t e n v a n a i l e v e r w i j z i n g e n n a a r t o o n d e r a a n d e l e n
. : " v o o r s t e l o m d e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r t a a n t e w i j z i g e n i n " D R I N K S , F O O D A N D ; ; H E A L T H "
" v o o r s t e l o m d e b e s c h r i j v i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v o o r t a a n u i t t e b r e i d e n m e t v o l g e n d e
a c t i v i t e i t e n :
i ,
" d e p r o d u c t i e e n d i s t r i b u t i e v a n v o e d i n g s w a r e n e n d r a n k e n d i e b i j d r a g e n t o t e e n n a t u u r l i j k e e n i ; g e z o n d e v o e d i n g v a n d e c o n s u m e n t ; i h e t n e m e n v a n b e l a n g e n i n v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n d i e h e t z e l f d e o f e e n ,
a a n v e r w a n t d o e l n a s t r e v e n ; "
d e s a m e n s t e l l i n g v a n n i e u w e a s s o r t i m e n t e n v o o r d e r d e n v a n d r a n k e n e n / o f v o e d i n g s w a r e n i n d e s e c t o r v a n n a t u u r l i j k e e n g e z o n d e p r o d u c t e n ;
h e t o r g a n i s e r e n v a n v o o r d r a c h t e n e n s e m i n a r i e s , v a n o n d e r w i j s e n o p l e i d i n g , h e t i n f o r m e r e n i i v a n d e c o n s u m e n t r o n d h e t t h e m a v a n n a t u u r l i j k e e n g e z o n d e p r o d u c t e n .
1 ' h e t v e r l e n e n v a n b o e k h o u d d i e n s t e n , v a n c o ö r d i n a t i e e n s e c r e t a r i a a t s d i e n s t e n , h e t v e r f e n e n , ; v a n a d v i e s e n o n d e r s t e u n i n g i n z a k e s t r a t e g i s c h e p l a n n i n g . "
" k e n n i s n a m e v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , a a n g a a n d e d e v o o r g e n o m e n i n b r e n g , d e
i t o e g e p a s t e w a a r d e r i n g s m e t h o d e n e n d e a l s t e g e n p r e s t a t i e v e r s t r e k t e v e r g o e d i n g e n
D e c o n c l u s i e s v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r l u i d e n a i s v o l g t
" 3 . B E S L U I T
E e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p D R i N K A N D G O z a l z i c h n a m e l i j k i
m o e t e n u i t s p r e k e n o v e r e e n i n b r e n g i n n a t u r a v a n a a n d e l e n .
I n d i t k a d e r e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n ' ' ;
w e r d e n w i j d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r a a n g e w e z e n o m v e r s l a g u i t t e b r e n g e n e n h e b b e n
w i j d e c o n s i s t e n t i e e n d e w a a r d e v a n d e i n b r e n g n a u w g e z e t o n d e r z o c h t .
O p b a s i s v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n u i t g e v o e r d i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e
' s c o n t r o l e n o r m e n v a n h e t i n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n , z i j n w e d e m e n i n g t o e g e d a a n
d a t :
d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d b e a n t w o o r d t ;
d e d o o r d e p a r t i j e n v a s t g e s t e l d e w a a r d e r i n g s m e t h o d e b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d i s e n e e n i n b r e n g w a a r d e v a n 3 1 . 4 1 2 . 6 0 0 , 0 0 E U R b e p a a l t d i e t e n m i n s t e o v e r e e n s t e m t ! m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e 3 1 4 , 1 2 6 a l s t e g e n p r e s t a t i e v o o r d e i n b r e n g d o o r D R I N K A N D G O v o l g e s t o r t e u i t t e g e v e n a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r w a a r d e e r d w o r d t .
d e v e r g o e d i n _ g b e s t a a t u i t 3 1 4 . 1 2 6 a a n d e l e n D R i N K A N D G O
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
*
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
m o d 1 1 . 1
H e t l i j k t o n s a a n g e p a s t h i e r t e m e l d e n d a t h e t n i e t t o t o n z e o p d r a c h t b e h o o r t o n s u i t t e s p r e k e n o v e r d e r e d e l i j k h e i d e n d e b i l l i j k h e i d v a n d e t r a n s a c t i e e n d a t d e r a a d v a n b e s t u u r v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n b r e n g e n d e v a s t l e g g i n g v a n h e t a a n t a l u i t t e g e v e n a a n d e l e n a l s t e g e n p r e s t a t i e v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a "
" k e n n i s n a m e v a n h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n , w a a r i n d e z e u i t e e n z e t w a a r o m z o w e l d e i n b r e n g a i s d e v o o r g e s t e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n b e l a n g z i j n v o o r d e v e n n o o t s c h a p e n e v e n t u e e l o o k w a a r o m a f g e w e k e n w o r d t v a n d e c o n c l u s i e v a n h e t b i j g e v o e g d e v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r
" v o o r s t e l o m d e u i t g i f t e p r i j s v a n d e z e n i e u w e a a n d e l e n v a s t t e s t e l l e n o p h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 0 0 , 0 0 ) p e r a a n d e e l
" v o o r s t e l o m h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n d o o r e e n i n b r e n g i n n a t u r a t e r w a a r d e v a n e e n e n d e r t i g m i l j o e n v i e r h o n d e r d e n t w a a l f d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 3 1 . 4 1 2 . 6 0 0 , 0 0 ) , o m h e t k a p i t a a l a l d u s t e b r e n g e n v a n h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) t o t e e n e n d e r t i g m i l j o e n v i j f h o n d e r d e n t w a a l f d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 3 1 . 5 1 2 . 6 0 0 , 0 0 ) , d o o r d e u i t g i f t e v a n 3 1 4 , 1 2 6 n i e u w e a a n d e l e n m e t d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d i e i n d e w i n s t e n z u l l e n d e l e n p r o r a t a t e m p o r i s e t l i b e r a t i o n i s v a n a f d e o n d e r s c h r i j v i n g
" i n s c h r i j v i n g e n v o l s t o r t i n g :
I s a l h i e r v e r s c h e n e n : d e g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p " L A N D I N V E S T H O L D I N G " , m e t z e t e l t e 9 8 1 0 N a z a r e t h , E k e , L a n d u i t s t r a a t 1 , e n o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 5 . 5 1 0 . 1 3 3 , d i e v e r k l a a r t t e w i l l e n i n s c h r i j v e n o p h e t v o l l e d i g e b e d r a g v a n d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g , z i j n d e o p e e n b e d r a g v a n e e n e n d e r t i g m i l j o e n v i e r h o n d e r d e n t w a a l f d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 3 1 . 4 1 2 . 6 0 0 , 0 0 ) , h e t g e e n d e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t t e a a n v a a r d e n . D e i n s c h r i j v i n g v o o r h e t v o l l e d i g e b e d r a g v a n e e n e n d e r t i g m i l j o e n v i e r h o n d e r d e n t w a a l f d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 3 1 . 4 1 2 . 6 0 0 , 0 0 ) g e b e u r t d o o r i n b r e n g v a n d e v o o r m e l d e 3 8 7 . 3 8 0 a a n d e l e n i n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p E X K I , m e t z e t e l t e 1 0 5 0 B r u s s e l , E l s e n e s t e e n w e g 1 2 , e n o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 2 . 4 2 9 . 9 8 6 . A l s v e r g o e d i n g v o o r d e z e i n b r e n g e n b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g d e 3 1 4 . 1 2 6 n i e u w e e n v o l l e d i g v o l g e s t o r t e a a n d e l e n t o e t e k e n n e n a a n d e v o o r n o e m d e g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p " L A N D I N V E S T H O L D I N G " , d i e v e r k l a a r t d i t t e a a n v a a r d e n .
" v a s t s t e l l i n g d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i s v e r w e z e n l i j k t
" v o o r s t e l o m t e v o o r z i e n d a t h e t a a n d e e l h o u d e r s r e g i s t e r v o o r t a a n i n e l e k t r o n i s c h e v o r m k a n w o r d e n a a n g e h o u d e n
" a a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n a a n d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n , a a n d e h u i d i g e w e t g e v i n g e n a a n d e z e t e l w i j z i g i n g w a a r t o e o p 0 9 / 0 7 / 2 0 0 4 w e r d b e s l i s t
" b e n o e m i n g v a n 2 b i j k o m e n d e b e s t u u r d e r s :
d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " F R E D E R I K E N I S A B E L L E D O S S C H E M A N A G E M E N T " ,
m e t z e t e l t e 9 0 3 1 G e n t , V e e r s t r a a t 8 0 , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 3 9 . 7 2 6 . 9 3 2 , d a a r b i j v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r D O S S C H E F r e d e r i k M a r i e P a u l M a r g u e r i t e C h r i s t i a n e , r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 6 2 . 0 5 . 1 8 - 3 3 1 . 7 8 , w o n e n d e t e 9 0 3 1 G e n t , V e e r s t r a a t 8 0 ;
d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " A M B U S C O " , m e t z e t e l t e 9 8 1 0 N a z a r e t h , L a n d u i t s t r a a t 1 , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 6 3 . 4 1 7 , 1 0 4 , d a a r b i j v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r A M P E F r a n c i s R e n é E s t h e r X a v i e r , r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 6 2 . 1 2 . 0 3 - 0 0 5 . 3 0 , w o n e n d e t e 9 8 1 0 N a z a r e t h , L a n d u l t s t r a a t 1 ;
H u n m a n d a a t v e r v a l t o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 . H u n m a n d a a t k a n w o r d e n b e z o l d i g d ,
V O O R B E R E D E N E E R D U I T T R E K S E L ,
C h r i s t o f G h e e r a e r t ,
G e a s s o c i e e r d n o t a r i s .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t , v e r s l a g e n b e d r i j f s r e v i s o r e n b e s t u u r s o r g a a n + s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f , g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n ,
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
23/09/2011
ÿþ M a i 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
.
N E E R G E L E G D
1 3 S E P . 2 0 1 1
R ' " : C I i ' I ' 1 3 ; t i t j x r t f f , i e T
k r n r , e 1 e t r l 1 . - 1 " r 1 7 r F ' N T
" 1 1 1 4 3 8 7 0 *
V , b e h l a a i B e l S t a a
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 9 . 5 3 3 . 3 5 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D R I N K A N D G O
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S t e e n w e g o p D e i n z e 1 5 0 b u s 1 6 a , 9 8 1 0 N A Z A R E T H
O n d e r w e r p a k t e : H E R B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S - G E D E L E G E E R D B E S T U U R D E R V O O R Z I T T E R V A N D E R A A D V A N B E S T U U R
U i t d e n o t u l e n v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 2 8 m e i 2 0 1 1 o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p b l i j k t d a t i d e v e r g a d e r i n g m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l o t e n h e e f t d e h i e r n a v e r m e l d e p e r s o n e n t e h e r b e n o e m e n i a l s b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r e e n n i e u w e p e r i o d e v a n z e s j a a r :
- d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p D E B A E R E , m e t z e t e l t e 9 8 1 0 N A Z A R E T H , S t e e n w e g o p D e i n z e 1 5 0 , w a a r v o o r d e h e e r F i l i p D O S S C H E , w o n e n d e t e 9 8 0 0 D E I N Z E , E m i e l C l a u s l a a n 1 0 9 a a n g e s t e l d w e r d a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r o m h a a r , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 1 § 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , t e v e r t e g e n w o o r d i g e n i n d e u i t o e f e n i n g v a n h a a r b e s t u u r d e r s m a n d a a t i n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p D R I N K A N D G O . H e t m a n d a a t v a n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r g e l d t v o o r d e t e r m i j n v a n v o o r m e l d b e s t u u r d e r s m a n d a a t e n , w o r d t o n b e z o l d i g d u i t g e o e f e n d .
- d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p F I L I P D O S S C H E & C ° , m e t z e t e l t e 9 8 0 0 D E I N Z E , E m i e l C l a u s l a a n 1 0 9 , : w a a r v o o r d e h e e r F i l i p D O S S C H E , w o n e n d e t e 9 8 0 0 D E I N Z E , E m i e l C l a u s l a a n 1 0 9 a a n g e s t e l d w e r d a l s v a s t e : v e r t e g e n w o o r d i g e r o m h a a r , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 1 § 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , t e v e r t e g e n w o o r d i g e n i n d e u i t o e f e n i n g v a n h a a r b e s t u u r d e r s m a n d a a t i n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p D R I N K A N D : G O . H e t m a n d a a t v a n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r g e l d t v o o r d e t e r m i j n v a n v o o r m e l d b e s t u u r d e r s m a n d a a t e n : w o r d t o n b e z o l d i g d u i t g e o e f e n d .
- d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p P E T E R D O S S C H E & C ° , m e t z e t e l t e 9 8 0 0 D E I N Z E , D h o y e 2 5 , w a a r v o o r d e h e e r P e t e r D O S S C H E , w o n e n d e t e 9 8 0 0 D E I N Z E , D h o y e 2 5 a a n g e s t e l d w e r d a i s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r o m h a a r , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 1 § 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , t e v e r t e g e n w o o r d i g e n i n d e u i t o e f e n i n g v a n h a a r b e s t u u r d e r s m a n d a a t i n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p D R I N K A N D G O . H e t m a n d a a t v a n : v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r g e l d t v o o r d e t e r m i j n v a n v o o r m e l d b e s t u u r d e r s m a n d a a t e n w o r d t o n b e z o l d i g d e u i t g e o e f e n d .
V o o r m e l d e b e s t u u r d e r s m a n d a t e n n e m e n i n g a n g o p 2 8 m e i 2 0 1 1 e n e i n d i g e n o n m i d d e l l i j k n a d e : j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 .
U i t d e n o t u l e n v a n d e o n m i d d e l l i j k d a a r n a g e h o u d e n r a a d v a n b e s t u u r b l i j k t d a t d e r a a d v a n b e s t u u r m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l o t e n h e e f t o m d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p D E B A E R E , m e t z e t e l t e 9 8 1 0 : N A Z A R E T H , S t e e n w e g o p D e i n z e 1 5 0 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r F i l i p D O S S C H E , w o n e n d e t e 9 8 0 0 D E I N Z E , E m i e l C l a u s l a a n 1 0 9 t e h e r b e n o e m e n t o t v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n : b e s t u u r e n t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r m e t a l l e m a c h t e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r , d i e a a n v a a r d d e . V o o r m e l d e ; m a n d a t e n n e m e n i n g a n g o p 2 8 m e i 2 0 1 1 e n e i n d i g e n o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 .
V o o r é é n s l u i d e n d u i t t r e k s e l .
D E B A E R E n v , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
d e h e e r F i l i p D O S S C H E , v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o . : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 9 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e