28/07/2011
ÿþ M o d 2 . 1
~ ' ~ , ~ 4 ~ f i . ~ l ' '~ ~ ~ i , I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
t i .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 8 ? ' " 9 a 1 6 ' . 8 C
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D r y - W a l l
R e c h t s v o r m : B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D
Z e t e l : 9 2 0 0 D e n d e r m o n d e , E l s b o s s t r a a t 3 7
O n d e r w e r p a k t e : O P R I C H T I N G
U i t e e n a k t e , v e r l e d e n v o o r o n s , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s P e t e r V e r h a e g e n t e P u u r s o p 1 3 j u l i 2 0 1 1 , b l i j k t ; d a t :
D e h e e r M A G R I E T K r i s , g e b o r e n t e M e c h e l e n o p 1 j u l i 1 9 7 7 , r i j k s r e g i s t e m u m m e r 7 7 . 0 7 . 0 1 - 0 9 3 . 8 8 , e n z i j n ; e c h t g e n o t e , M e v r o u w G O E G E B U E R K a t h l e e n , g e b o r e n t e B o m e m o p 2 1 f e b r u a r i 1 9 7 9 , r i j k s r e g i s t e m u m m e r 7 9 . 0 2 . 2 1 - 1 2 6 . 4 4 , s a m e n w o n e n d e t e 9 2 0 0 D e n d e r m o n d e , E l s b o s s t r a a t 3 7 ;
e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d h e b b e n o p g e r i c h t a l s v o l g t :
N a a m : D r y - w a l t
V o r m : B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D .
Z e t e l : 9 2 0 0 D e n d e r m o n d e , E l s b o s s t r a a t 3 7
D o e l : D e v e n n o o t s c h a p s t e l t z i c h t o t d o e l , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d :
" v e r k o o p v a n i n j e c t i e - g e l s e n i n j e c t i e m i d d e l e n ;
v e r h u u r v a n p r o f e s s i o n e e l m a t e r i a a l o m t e i n j e c t e r e n ;
" o v e r i g e z a k e l i j k e d i e n s t v e r l e n i n g ;
« o v e r i g e i n s t a l l a t i e s ;
" v e r h u u r e n l e a s e v a n m a c h i n e s , a p p a r a t u u r e n h a n d g e r e e d s c h a p v o o r " d o e h e t z e t v e r s " ;
" i n s t a l l a t i e s v a n v e r w a r m i n g , k l i m a a t r e g e l i n g e n v e n t i l a t i e ;
" s t u k a d o o r s w e r k ;
" p r o e f b o r e n e n b o r e n ;
" w a t e r d i c h t i n g s w e r k e n v a n m u r e n ;
" o v e r i g e g e s p e c i a l i s e e r d e b o u w a c t i v i t e i t e n ;
« g r o o t h a n d e l i n a n d e r e m a c h i n e s e n w e r k t u i g e n e n t o e b e h o r e n ;
« n i e t g e s p e c i a l i s e e r d e g r o o t h a n d e l ;
" d e t a i l h a n d e l i n o v e r i g e b o u w m a t e r i a l e n i n g e s p e c i a l i s e e r d e w i n k e l s ;
« v e r h u u r e n l e a s e v a n a n d e r e m a c h i n e s e n w e r k t u i g e n e n a n d e r e m a t e r i ë l e g o e d e r e n ;
- d i v e r s e a d m i n i s t r a t i e v e a c t i v i t e i t e n t e n b e h o e v e v a n k a n t o r e n ;
" c a l l - c e n t e r s ;
" o r g a n i s a t i e v a n c o n g r e s s e n e n b e u r z e n ;
" z a k e l i j k e d i e n s t v e r l e n i n g ;
- v e r p l e e g k u n d i g e a c t i v i t e i t e n ;
" o v e r i g e d e t a i l h a n d e l i n n i e u w e a r t i k e l e n i n g e s p e c i a l i s e e r d e w i n k e l s ;
« g r o o t h a n d e l i n a n d e r e c o n s u m e n t e n a r t i k e l e n .
D i t a l l e s i n d e m e e s t r u i m e z i n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g v o o r t s d e e l n e m e n i n , h e t v o e r e n v a n b e h e e r o v e r e n h e t f i n a n c i e r e n e n ; s a m e n w e r k e n m e t a n d e r e o n d e m e m i n g e n , v e n n o o t s c h a p p e n e n r e c h t s p e r s o n e n . D e v e n n o o t s c h a p m a g v o o r e i g e n r e k e n i n g e n / o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e ; h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k v e r b a n d h o u d e n m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , e n d i e v a n a a r d z o u d e n z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n t e v e r g e m a k k e l i j k e n o f u i t t e b r e i d e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g t e v e n s d e a c t i v i t e i t v a n h e t v e r w e r v e n , i n p o r t e f e u i l l e h o u d e n e n v e r k o p e n v a n ' p a r t i c i p a t i e s i n g e l i j k w e l k e v e n n o o t s c h a p o f o n d e r n e m i n g u i t o e f e n e n . A l s o o k h e t d e e l n e m e n a a n h e t b e s t u u r
V o o r - N I ~ W ~ W I U I ~ I ~ I I I I W I C I V
b e h o u d e n * 1 1 1 1 6 6 6 4 *
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
g e l i j k w e l k e v e n n o o t s c h a p , a l d a n n i e t m i d d e l s h e t u i t o e f e n e n v a n b e s t u u r s o p d r a c h t e n . D e v e n n o o t s c h a p k a n a l l e v e r r i c h t i n g e n u i t v o e r e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r d o e l .
D e v e n n o o t s c h a p h a n d e l t v o o r e i g e n r e k e n i n g , i n c o m m i s s i e , a l s t u s s e n p e r s o o n o f a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r . Z i j m a g h a a r o n r o e r e n d e g o e d e r e n i n h y p o t h e e k s t e l l e n e n a l h a a r a n d e r e g o e d e r e n , m e t i n b e g r i p v a n h e t h a n d e l s f o n d s , i n p a n d s t e l l e n e n m a g a v a l v e r l e n e n v o o r a l l e l e n i n g e n , k r e d i e t o p e n i n g e n e n a n d e r e v e r b i n t e n i s s e n z o w e l v o o r h a a r z e l f a l s v o o r a l l e d e r d e n o p v o o r w a a r d e d a t z i j e r z e l f b e l a n g b i j h e e f t .
D e z e o p s o m m i n g i s l o u t e r e n u n t i a t i e f e n n i e t l i m i t a t i e f .
D U U R
D e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t v o o r o n b e p a a l d e d u u r , t e r e k e n e n v a n a f d e n e e r l e g g i n g v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e o p d e b e v o e g d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
K A P I T A A L
H e t g e h e e l g e p l a a t s t e k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t - s c h a p b e d r a a g t A C H T T I E N D U I Z E N D Z E S H O N D E R D E U R O ( 1 8 . 6 0 0 ¬ ) , v e r t e - g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d ( 1 0 0 ) g e l i j k e a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d o c h e l k m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n / h o n d e r d s t e v a n h e t g e h e e l g e p l a a t s t e k a p i t a a l .
D a t h e t k a p i t a a l v o l l e d i g w o r d t o n d e r s c h r e v e n i n g e l d s p e c i ë n a l s v o l g t :
- o p 5 0 a a n d e l e n w o r d t i n g e t e k e n d d o o r d e H e e r M a g r i e t K r i s , v o o r n o e m d , d i e , t e r b e t a l i n g v a n h e t d a a r a a n b e a n t w o o r d e n d g e d e e l t e v a n h e t k a p i t a a l , z i j n d e 9 . 3 0 0 ¬ e e n s o m g e l d t e n b e d r a g e v a n 3 . 1 0 0 ¬ h e e f t i n g e b r a c h t , z o d a t i e d e r a a n d e e l w a a r o p d o o r h e m i n g e l d i s i n g e - s c h r e v e n , v o o r 1 / 3 e v o l s t o r t i s .
- o p 5 0 a a n d e l e n w o r d t i n g e t e k e n d d o o r M e v r o u w G o e g e b u e r K a t h l e e n , v o o r n o e m d , d i e , t e r b e t a l i n g v a n h e t d a a r a a n b e a n t - w o o r d e n d g e d e e l t e v a n h e t k a p i t a a l , z i j n d e 9 . 3 0 0 ¬ e e n s o m g e l d t e n b e d r a g e v a n 3 . 1 0 0 h e e f t i n g e - b r a c h t , z o d a t i e d e r a a n d e e l w a a r o p d o o r h a a r i n g e l d i s i n g e s c h r e v e n , v o o r 1 / 3 e v o l s t o r t i s .
Z A A K V O E R D E R
D e v e n n o o t s c h a p z a l b e h e e r d w o r d e n d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , n a t u u r l i j k e p e r s o n e n o f r e c h t s p e r s o n e n , a l d a n n i e t v e n n o t e n .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n t o t z a a k v o e r d e r b e n o e m d w o r d t , i s d e z e v e r p l i c h t o n d e r z i j n v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , n a t u u r l i j k e p e r s o o n , a a n t e d u i d e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t v a n z a a k v o e r d e r i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n . D e z e v e r t e g e n w o o r d i g e r m o e t a a n d e z e l f d e v o o r w a a r d e n v o l d o e n e n i s b u r g e r r e c h t e l i j k a a n s p r a k e l i j k e n s t r a f r e c h t e l i j k v e r a n t w o o r d e l i j k a l s o f h i j z e l f d e b e t r o k k e n o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v o l b r e n g e n , o n v e r m i n d e r d d e h o o f d e l i j k e a a n s p r a k e l i j k h e i d v a n d e r e c h t s p e r s o o n d i e h i j v e r t e g e n w o o r d i g t . D e z e l a a t s t e m a g z i j n v e r t e g e n w o o r d i g e r n i e t o n t s l a a n z o n d e r t e g e l i j k e e n o p v o l g e r t e b e n o e m e n . V o o r d e b e n o e m i n g e n b e ë i n d i g i n g v a n d e o p d r a c h t v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r g e l d e n d e z e l f d e r e g e l s v a n o p e n b a a r m a k i n g a l s o f h i j d e z e o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v e r v u l l e n .
B E V O E G D H E I D Z A A K V O E R D E R
I e d e r e z a a k v o e r d e r i s b e v o e g d o m a l l e h a n d e l i n g e n v a n i n t e r n b e s t u u r t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t u i t z o n - d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
B E N O E M I N G
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n t e a l l e n t i j d e h e t a a n t a l z a a k v o e r d e r s v e r m e e r d e r e n o f v e r m i n d e r e n . D e z a a k - v o e r d e r s b e n o e m d d o o r d e s t a t u t e n z i j n e c h t e r n i e t a f z e t b a a r , t e n z i j v o o r e e n g r o v e f o u t i n h e t b e h e e r , d i e d a n b e h o o r l i j k d i e n t v a s t g e s t e l d t e z i j n .
V o o r d e d u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p , t e r e k e n e n v a n a f d e n e e r l e g g i n g v a n e e n u i t t r e k s e l u i t d e o p r i c h t i n g s a k t e o p d e b e v o e g d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , w o r d e n t o t s t a t u t a i r e z a a k - v o e r d e r s a a n g e s t e l d :
- D e h e e r M A G R I E T K r i s , g e b o r e n t e M e c h e l e n o p 1 j u l i 1 9 7 7 , r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 7 7 . 0 7 . 0 1 - 0 9 3 . 8 8 a l s o n b e z o l d i g d z a a k v o e r d e r z o l a n g d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e r n i e t a n d e r s o v e r b e s l i s t , e n z i j n e c h t g e n o t e ,
- M e v r o u w G O E G E B U E R K a t h l e e n , g e b o r e n t e B o m e m o p 2 1 f e b r u a r i 1 9 7 9 , r i j k s r e g i s t e m u m m e r 7 9 . 0 2 . 2 1 1 2 6 . 4 4 , s a m e n w o n e n d e t e 9 2 0 0 D e n d e r m o n d e , E l s b o s s t r a a t 3 7 ; a l s b e z o l d i g d z a a k v o e r d e r t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e r i n d e t o e k o m s t a n d e r s z o u o v e r b e s l i s s e n
d i e , h i e r b e i d e n p e r s o o n l i j k a a n w e z i g , v e r k l a r e n h u n f u n c t i e t e a a n v a a r d e n , o n d e r d e b e v e s t i g i n g d a t z i j n i e t g e - t r o f f e n w e r d e n d o o r e n i g e v e r b o d s b e p a l i n g d i e z i c h d a a r t e g e n v e r z e t .
D A G E L I J K S B E S T U U R
I n d i e n e r t w e e z a a k v o e r d e r s z i j n , k u n n e n z i j d e b e s t u u r s t a k e n o n d e r e l k a a r v e r d e l e n . Z o d a n i g e v e r d e l i n g v a n t a k e n k a n a a n o f d o o r d e r d e n n i e t t e g e n g e w o r p e n w o r d e n .
I n d i e n e r d r i e o f m e e r z a a k v o e r d e r s z i j n , v o r m e n d e z e e e n c o l l e g e , d a t e e n v o o r z i t t e r a a n s t e l t e n v e r d e r h a n d e l t z o a l s e e n r a a d s v e r g a d e r i n g .
D e z a a k v o e r d e r m a g h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e m a a t s c h a p p i j o v e r d r a g e n a a n e e n d i r e c t e u r , a l o f n i e t v e n n o o t e n a a n o m h e t e v e n w e l k e v o l m a c h t d r a g e r , v o o r b i j z o n d e r e w e l b e p a a l - d e m a c h t e n . I n d i e n e r m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s z i j n , d i e n t d e z e v o l m a c h t g e z a m e n l i j k g e g e v e n t e w o r d e n .
D e z a a k v o e r d e r s r e g e l e n o n d e r e l k a a r d e u i t o e f e n i n g v a n d e b e v o e g d h e i d .
D e r e c h t s g e d i n g e n a l s e i s e r e n a l s v e r w e e r d e r , e v e n a l s a l l e g e r e c h t e l i j k o f a d m i n i s t r a - t i e f v e r h a a l w o r d e n v e r v o l g d i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p , d o o r i e d e r e z a a k v o e r d e r a f z o n d e r l i j k .
D e h a n d t e k e n i n g v a n d e z a a k v o e r d e r m o e t i n a l d e a k t e n , w a a r b i j d e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d v a n d e v e n n o o t s c h a p i n a a n m e r k i n g k o m t , o n m i d d e l l i j k v o o r a f g e g a a n o f g e v o l g d w o r d e n d o o r d e v e r m e l d i n g v a n z i j n h o e d a n i g h e i d a l s z a a k - v o e r d e r .
E X T E R N E V E R T E G E N W O O R D I G I N G S M A C H T
l e d e r e z a a k v o e r d e r i n d i v i d u e e l , v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e d h t e , z m n p i n d i e n æ ~ ' j m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s z i j n . T O E Z I C H T
Z o l a n g d e v e n n o o t s c h a p k a n g e n i e t e n v a n d e = - - - - - v o o r z i e n b i j h e t w e t b o e k v a n
w * n n o o ~ o h a p p e n , i n d i v i d u e e l h m h e e f t i e d e r e v e n n o o t - - -
d e - - m n c o n t r o l e b e v o e g d h e i d v a n e e n
~
c o m m ~ a h Ü
o ~ H k o n ~ c h ~ h ~ n v e r ~ v e r t e g e n w o o r d i g e n
b i j s t a a n n a c c o u n t a n t .
i N i e t t e m i n h e e f t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e e d s h e t r e c h t e e n c o m m i s s a r i s t e b e n o e m e n e n d i t o n g e a c h t d e w e t t e l i j k e c r i t e r i a . J A A R L I J K S E A L G E M E N E V E R G A D E - ' R I N G
! '
D j a a r l i j k s e a l g e m e n e v a r g o d e d n g , o o k j a a r v e r g a d e r i n g g e n o o m d , w o r d t g e h o u d e n o p d e v i e r d e v r i j d a g !
v a n d e m a a n d m e i o m z e v e n t i e n u u r , t e r z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f i n g e l i j k w e l k e p l a a t s i n d m '
b Ü e e n n o e p ( n g b h o v a n o o n g e ` d u i d .
i n d i e n v o o r m e l d e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t d e j a a r v e r g a d e r i n g g e h o u d e n d e e e r s t v o l - g e n d e
w e r k d a g , z e l f d e u u r e n z e l f d e p l a a t s .
S T E M R E C H T
l e d e r a a n d e e g e e f t r e c h t o p é é n s t e m i n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
'
B O E K J A A R
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p 1 j a n u a r i v a n i e d e r j a a r e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r v a n h e t z e l f d e j a a r .
S L O T - E N O V E R G A N G S B E P A L I N G E N
! A . E e r s t e b o e k j a a r
H e t e e r s t e b o e k j a a r z a l l o p e n v a n a f d e o p r i c h t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p t o t e n m e t 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 .
B . E e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g
D e e e r s t e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l b ü e e n ` k o ` m e n o p d e v i e r d e v r i j d a g v a n d e m a a n d m e i o m !
z e x o n U e n u u r v a n h e t
~ a r 2 0 1 3
! ' C . V b ~ a ~
D e c o m p a r a n t e n v e r k l a r e n a l h i e r v o l m a c h t t e v e r l e n e n v o o r h e t b i j v o o r t d u r i n g v e r v u l l e n v a n o | | o ! f o r m a l i t e i t e n ( z o w e l h e t a a n w æ g e n , h e t w i j z i g e n a l s h e t s c h r a p p e n ) i n z a k e d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n , d e d i r e c t e b e l a s i n g e n , d o u a n e e n a c c i j n z e n e n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e e n d a a r t o e d e n o d i g e v e r k l a r i n g e n a f t e l e g g e n , k o s t e n t e b e t a l e n e n a l l e n o o d z a k e l i j k e d o c u m e n t e n t e t e k e n e n e n v e s t i g i n g s g e t u i g s c h r i f t e n a l l e e v e n t u e l e a n d e r e j u , | g i u c h e , a d m i n i s t r a t i e v e e n f i s c a l e f o r m a l i t e i t e n a o n ! A c c o u n t a n c y L u c V a n P o u c k e B V B A , S t e n e n m u u r s t r a a t 3 2 , 9 1 1 2 S i n a a i . D e z e v o l m a c h t w o r d t g e g e v e n m e t r e c h t y n u u b n U ~ u U e
~ ~ B V B A V E R H A E G E N - E E K H A U T g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n t e P u u r s , S c h e e v e l d 3 , v o o r w Ü ~ p n ~ e Ó a k ~ n t ~ ' ` ' g e a s s o c i e e r d n o t a r i s J a n E e k h a u t . T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t o p r i c h t i n g s a k t e .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o b p
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d