30/11/2011
ÿþ M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I l i ~ I l l l l l ~ l n l l l l ~
X 1 1 1 7 9 9 9 0 *
1 1
b e a B s t :
Z ' .
o . 1 { ~
1 8 K 4 Y . U n
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 9 . 7 6 6 . 0 5 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V y n k a
R e c h t s v o r m ; b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 1 0 9 0 B r u s s e l ( J e t t e ) , B u r g e m e e s t e r E t i e n n e D e m u n t e r l a a n 5 O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r H e n r i V a n . d e n B o s s c h e , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e ; B u g g e n h o u t , o p 4 n o v e m b e r 2 0 1 1 , g e r e g i s t r e e r d e l f b l a d e n g e e n v e r z e n d i n g t e D e n d e r m o n d e 1 o p 1 5 ! n o v e m b e r 2 0 1 1 r e g i s t e r 5 b o e k 1 1 9 b l a d 6 8 v a k 1 0 o n t v a n g e n v i j f e n t w i n t i g E u r o ( 2 5 E ) E . A . I n s p e c t e u r ; ( g e t e k e n d ) M . K i n d e r m a n s , d a t e r . o p 4 n o v e m b e r 2 0 1 1 , t e B u g g e n h o u t , A f f l i g e a i 2 8 , i s b i j e e n g e k o m e n d e ! b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e ! a a n s p r a k e l i j k h e i d V y n k a , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 1 0 9 0 B r u s s e l ( J e t t e ) , B u r g e m e e s t e r E t i e n n e ! D e m u n t e r l a a n 5 , o p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n " v o o r M e e s t e r A s t r i d D e W u l f , n o t a r i s t e D e n d e r m o n d e , o p ' a c h t e n t w i n t i g f e b r u a r i t w e e d u i z e n d e n d r i e , b e k e n d g e m a a k t b i j u i t t r e k s e l i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h ' S t a a t s b l a d v a n é é n e n t w i n t i g m a a r t t w e e d u i z e n d e n d r i e , o n d e r n u m m e r 2 0 0 3 . 0 3 . 2 1 / 0 3 3 6 1 6 , w a a r v a n d e s t a t u t e n w e r d e n g e w i j z i g d i n g e v o l g e b e s l i s s i n g v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n v i e r e n t w i n t i g n o v e m b e r t w e e d u i z e n d e n t i e n , w a a r v a n d a n p r o c e s - v e r b a a l w e r d ; o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r H e n r i V a n d e n B o s s c h e , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e B u g g e n h o u t , b e k e n d g e m a a k t u i t t r e k s e l i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n v i j f t i e n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t i e n , o n d e r n u m m e r : 2 0 1 0 . 1 2 . 1 5 / 1 8 1 6 7 2 e n v o o r h e t l a a t s t i n g e v o l g e b e s l i s s i n g v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r s , a a n d e e l h o u d e r s v a n n e g e n e n t w i n t i g j u n i t w e e d u i z e n d e n e l f , w a a r v a n d a n p r o c e s - v e r b a a l w e r d o p g e m a a k t : . d o o r M e e s t e r H e n r i V a n d e n B o s s c h e , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e B u g g e n h o u t , b e k e n d g e m a a k t b i j u i t t r e k s e l i n d e b i j l a g e l o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n v i j f t i e n j u l i t w e e d u i z e n d e n e l f , o n d e r n u m m e r 2 0 1 1 . 0 7 . 1 5 1 1 0 7 9 1 5 , : r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r B r u s s e l , m e t a l s o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 9 . 7 6 6 . 0 5 7 e n m e t a l s B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e n u m m e r B E 0 4 7 9 . 7 6 6 . 0 5 7 ,
w e l k e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n n a m : "
E E R S T E B E S L I S S I N G N A A M S W I J Z I G I N G
W i j z i g i n g v a n d e h u i d i g e m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n " D r y l o c k T e c h n o l o g i e s " e n o v e r e e n k o m s t i g e a a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n z o a l s b l i j k t i n d e v e r d e r v e r m e l d e i n t e g r a a l v e r n i e u w d e t e k s t v a n : d e s t a t u t e n .
T W E E D E B E S L I S S I N G V E R S L A G G E V I N G D O E L S W I J Z I G I N G
O n t s l a g v o o r l e z i n g v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s a a n g a a n d e d e w i j z i g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k ; d o e l , a l s m e d e v a n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a a f g e s l o t e n o p d e r t i g s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f . D e ; v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t u n a n i e m v o o r m e l d v e r s l a g m e t b i j g e v o e g d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a t i j d i g t e h e b b e n ! o n t v a n g e n e n t e v e r z a k e n a a n e l k e n i e t i g h e i d d i e z i j z o u k u n n e n i n r o e p e n w e g e n s o n t i j d i g e v o o r l e g g i n g v a n ! g e z e g d e d o c u m e n t e n .
D E R D E B E S L I S S I N G - D O E L S W I J Z I G I N G
B e s l i s s i n g o m h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n e n d e s t a t u t e n o v e r e e n k o m s t i g a a n t e p a s s e n z o a l s ;
b l i j k t i n d e v e r d e r v e r n i e l d e i n t e g r a a l v e r n i e u w d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n .
V I E R D E B E S L I S S I N G V E R S L A G G E V I N G O M Z E T T I N G
O n t s l a g v o o r l e z i n g v a n h e t v e r s l a g o p g e m a a k t d o o r d e z a a k v o e r d e r s , d a t h e t v o o r s t e l t o t o m z e t t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p t o e l i c h t , e n v a n h e t v e r s l a g o p g e m a a k t d o o r " V E R H E Y D E N , H E Y V A E R T e n C o " , b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o s c h a p m e t b e p e r k t e = a a n s p r a k e l i j k h e i d , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r G e e r t H e y v a e r t , b e d r i j f s r e v i s o r , k a n t o o r h o u d e n d e t e 9 2 0 0 ! D e n d e r m o n d e , S i n t - G i l l i s l a a n n u m m e r 6 , b u s 1 , o v e r d e s t a a t w a a r o p h e t a c t i e f e n p a s s i e f v a n d e ! v e n n o o t s c h a p w e r d e n s a m e n g e v a t , a f g e s l o t e n p e r d e r t i g s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f . D e v e n n o t e n e r k e n n e n a f d o e n d e k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n v a n d e z e b e i d e v e r s l a g e n e n v e r z a k e n v o o r z o v e e l a l s n o d i g a a n e l k e ! v o r d e r i n g d i e z i j z o u d e n k u n n e n i n s t e l l e n w e g e n s o n t i j d i g e v o o r l e g g i n g v a n g e z e g d e v e r s l a g e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e b e s l u i t e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , l u i d e n a l s v o l g t :
" ( . . . ) 9 . B E S L U I T . I n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e b e p a l i n g e n v a n h e t a r t i k e l 7 7 7 v a n h e t W e t b o e k v a n
V e n n o o t s c h a p p e n h e b b e n w i j d i t v e r s l a g o p g e s t e l d n a a r a a n l e i d i n g v a n d e v o o r g e n o m e n o m v o r m i n g v a n d e
b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " V Y N K A " t o t e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p .
W i j h e b b e n i n o n s v e r s l a g d e a a r d v a n d e g e p l a n d e v e r r i c h t i n g t o t o m v o r m i n g i n e e n n a a m l o z e
v e n n o o t s c h a p o m s c h r e v e n , z o d a t d e a a n d e e l h o u d e r s z i c h m e t k e n n i s v a n z a k e n k u n n e n u i t s p r e k e n .
W i j h e b b e n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n u i t g e v o e r d i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e " n o r m e n i n z a k e h e t
v e r s l a g o p t e s t e l l e n b i j d e o m z e t t i n g v a n e e n v e n n o o t s c h a p " , u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t d e r
B e d r i j f s r e v i s o r e n .
W i j h e b b e n k e n n i s g e n o m e n v a n h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n , d a t a l l e d o o r d e w e t v e r e i s t e
i n l i c h t i n g e n b e v a t , e n v a n h e t o n t w e r p v a n d e n o t a r i ë l e a k t e t o t o m v o r m i n g .
O n z e w e r k z a a m h e d e n z i j n e r i n z o n d e r h e i d o p g e r i c h t n a t e g a a n o f e r e n i g e o v e r w a a r d e r i n g v a n h e t n e t t o -
a c t i e f , z o a l s d a t b l i j k t u i t d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a p e r 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 1 d i e h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e
v e n n o o t s c h a p h e e f t o p g e s t e l d , h e e f t p l a a t s g e h a d .
U i t o n z e w e r k z a a m h e d e n , u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n i n z a k e h e t v e r s l a g o p t e s t e l l e n b i j d e
o m z e t t i n g v a n e e n v e n n o o t s c h a p , i s n i e t g e b l e k e n d a t e r e n i g e o v e r w a a r d e r i n g v a n h e t n e t t o - a c t i e f h e e f t
p l a a t s g e h a d .
H e t n e t t o - a c t i e f v o l g e n s d e z e s t a a t v a n 9 . 0 9 7 . 8 5 5 , 5 8 e u r o i s 9 0 2 . 1 4 4 , 4 2 E U R k l e i n e r d a n h e t
m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n 1 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 e u r o
D a a r n a a s t i s h e t n e t t o - a c t i e f o p d i t o g e n b l i k h o g e r d a n h e t m i n i m u m k a p i t a a l v a n e e n n a a m l o z e
v e n n o o t s c h a p , b e p a a l d i n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D e n d e r m o n d e , 2 8 o k t o b e r 2 0 1 1 ,
( g e t e k e n d )
V e r h e y d e n , H e y v a e r t e n C o b u r g . B V B A
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
G e e r t H e y v a e r t , B e d r i j f s r e v i s o r
S i n t G i l l i s l a a n 6 B u s 1
9 2 0 0 D e n d e r m o n d e .
T e l . 0 5 2 / 2 2 . 3 3 . 0 0
F a x . 0 5 2 / 2 2 . 3 7 . 0 0 ( . . . ) " .
V I J F D E B E S L I S S I N G O M Z E T T I N G
B e s l i s s i n g t o t w i j z i g i n g v a n d e h u i d i g e v o r m v a n d e v e n n o o t s c h a p d o o r h e t a a n n e m e n v a n d e v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p . V o o r m e l d e w i j z i g i n g v a n r e c h t s v o r m z a l o n d e r v o l g e n d e v o o r w a a r d e n g e s c h i e d e n : d e v o r m v a n d e v e n n o o t s c h a p z a l g e w i j z i g d w o r d e n z o n d e r v e r a n d e r i n g v a n h a a r r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d , m e t a a n p a s s i n g , v a n d e g e v o e r d e a c t i v i t e i t a a n h e t g e w i j z i g d e m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , g e v o e r d o n d e r d e m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g " D r y l o c k T e c h n o l o g i e s " ;
- h e t k a p i t a a l , d e r e s e r v e s , d e b e s t a n d d e l e n v a n h e t a c t i e f e n p a s s i e f , d e a f s c h r i j v i n g e n , d e w a a r d e v e r m e e r - e n w a a r d e v e r m i n d e r i n g e n b l i j v e n o n g e w i j z i g d ;
- d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p z e t d e o v e r e e n k o m s t e n , d e g e s c h r i f t e n e n d e b o e k h o u d i n g v a n d e o m g e z e t t e v e n n o o t s c h a p v e r d e r ;
" - d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p b e h o u d t h e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 9 . 7 6 6 . 0 5 7 w a a r o n d e r d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d i n g e s c h r e v e n i s i n d e K r u i s p u n t b a n k O n d e r n e m i n g e n ;
- d e o m z e t t i n g g e s c h i e d t o p b a s i s v a n d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p a f g e s l o t e n o p d e r t i g s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f ;
" - a l l e v e r r i c h t i n g e n d i e s e d e r t g e z e g d e d a t u m w e r d e n g e d a a n d o o r d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d w o r d e n v e r o n d e r s t e l d v e r r i c h t t e z i j n v o o r d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p ;
- d e o m z e t t i n g g e s c h i e d t z o n d e r i n - o f u i t t r e d e n v a n d e v e n n o t e n ;
- h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a g e n d e t i e n m i l j o e n e u r o ( 1 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) z a l v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r t i e n m i l j o e n a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , i e d e r a a n d e e l v e r t e g e n w o o r d i g e n d é é n / t i e n m i l j o e n s t e ( 1 f 1 0 . 0 0 0 . 0 0 0 s t e ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l ;
- i e d e r v e n n o o t v a n d e o m g e z e t t e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " V y n k a " z a l p e r é é n a a n d e e l v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ` V y n k a " , é é n a a n d e e l v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " D r y l o c k T e c h n o l o g i e s " o n t v a n g e n .
Z E S D E B E S L I S S I N G - A A N N E M I N G V A N D E S T A T U T E N
B e s l i s s i n g t o t a a n n e m i n g v a n e e n v o l l e d i g n i e u w e t e k s t v a n s t a t u t e n , r e k e n i n g h o u d e n d m e t a l d e
w i j z i g i n g e n d i e v o o r a f g a a n , u i t d r u k k e l i j k g o e d g e k e u r d i n a l l e b e p a l i n g e n , w a a r o n d e r d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 8
m e t b e t r e k k i n g t o t d e o v e r d r a c h t v a n d e a a n d e l e n , w a a r v a n d e t e k s t a l s v o l g t l u i d t :
U I T T R E K S E L S T A T U T E N .
H O O F D S T U K I . N A A M Z E T E L D O E L D U U R .
N A A M .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e r e c h t s v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p . Z i j d r a a g t d e n a a m " D r y l o c k
T e c h n o l o g i e s " .
Z E T E L .
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 1 0 9 0 B r u s s e l ( J e t t e ) , B u r g e m e e s t e r E t i e n n e D e m u n t e r l a a n 5 .
D O E L .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l : f a b r i c a t i e , a a n k o o p e n v e r k o o p , z o w e l i n g r o o t h a n d e l a l s i n k l e i n h a n d e l , d e i n - e n u i t v o e r , d e b e w e r k i n g e n v e r w e r k i n g e n d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n a l l e h y g i ë n i s c h e a r t i k e l e n , u i t r u s t i n g s g o e d e r e n , r u b b e r - , p l a s t i e k - , p a p i e r - e n m e t a a l a r t i k e l e n , a i l e v e r b a n d s t o f f e n e n w a t t e n p r o d u c t e n , m e d i s c h e i n s t r u m e n t e n , c o s m e t i s c h e a r t i k e l e n , e n h e t v e r r i c h t e n v a n a l l e h a n d e l i n g e n d i e h i e r m e e i n v e r b a n d s t a a n ; a l s o o k d e f a b r i c a t i e , a a n k o o p e n v e r k o o p , d e i n - e n u i t v o e r , d e b e w e r k i n g e n v e r w e r k i n g e n d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n z o w e l s t e r i e l a l s n i e t s t e r i e l m e d i s c h m a t e r i a a l . Z i j z a l d i t d o e l v e r w e z e n l i j k e n v o o r e i g e n r e k e n i n g e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , o p d e w i j z e d i e h a a r h e t m e e s t g e s c h i k t l i j k t . O m d i t d o e l t e b e r e i k e n z a l z i j a l l e i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n m o g e n s t e l l e n , o n d e r m e e r k o p e n , v e r k o p e n , h u r e n , v e r h u r e n , b o u w e n o f r u i l e n v a n a l l e o n r o e r e n d e e n r o e r e n d e g o e d e r e n , t o e t r e d e n t o f v e n n o o t s c h a p p e n e n h e t a a n g a a n v a n f u s i e s m e t v e n n o o t s c h a p p e n , a l s o o k h e t a a n g a a n e n t o e k e n n e n v a n l e n i n g e n e n h e t s t e l l e n v a n z e k e r h e d e n , k o r t o m a l l e s d o e n w a t v a n a a r d i s o m h a a r d o e l t e b e r e i k e n o f d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n t e b e v o r d e r e n o f t e v e r g e m a k k e l i j k e n .
D U U R .
D e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
H O O F D S T U K I l . K A P I T A A L A A N D E L E N .
K A P I T A A L .
H e t g e h e l e g e p l a a t s t e k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t t i e n m i l j o e n E u r o ( ê 1 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 - ) .
H e t i s v e r d e e l d i n t i e n m i l j o e n ( 1 0 . 0 0 0 . 0 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n / t i e n m i l j o e n s t e ( 1 / 1 0 . 0 0 0 . 0 0 0 s t e ) d e e l v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
O P R O E P I N G T O T B I J S T O R T I N G .
D e s t o r t i n g e n o p d e n i e t v o l l e d i g v o l g e s t o r t e a a n d e l e n m o e t e n g e b e u r e n o p p l a a t s e n d a t u m b e p a a l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r , d i e h i e r o v e r a l l e e n m a g b e s l i s s e n ; d e u i t o e f e n i n g v a n d e l i d m a a t s c h a p s r e c h t e n t o e k o m e n d e a a n d e z e a a n d e l e n w o r d t g e s c h o r s t z o l a n g d e s t o r t i n g e n , b e h o o r l i j k o p g e v r a a g d e n i n v o r d e r b a a r , n i e t z i j n g e d a a n .
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n , n a e e n i n g e b r e k e s t e l l i n g b i j a a n g e t e k e n d s c h r i j v e n d i e g e d u r e n d e e e n m a a n d z o n d e r g e v o l g i s g e b l e v e n , d e a a n d e e l h o u d e r s v e r v a l l e n v e r k l a r e n e n d e a a n d e l e n w a a r o p d e s t o r t i n g e n n i e t z i j n g e b e u r d v e r k o p e n , h e t z i j r e c h t s t r e e k s a a n d e a n d e r e a a n d e e l h o u d e r s , h e t z i j d o o r t u s s e n k o m s t v a n e e n e f f e c t e n m a k e l a a r . I n d i t g e v a l w o r d t d e p r i j s v a n d e o v e r d r a c h t v a s t g e s t e l d o p b a s i s v a n h e t n e t t o - a c t i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p z o a l s d i t b l i j k t u i t d e l a a t s t e b a l a n s d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s g o e d g e k e u r d . D e b e t a l i n g m o e t g e s c h i e d e n v o l g e n s d e v o o r w a a r d e n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r v a s t g e s t e l d .
A A R D V A N D E A A N D E L E N .
A l l e a a n d e l e n z i j n e n b l i j v e n o p n a a m . A a n d e a a n d e l e n w o r d t e e n v o l g n u m m e r t o e g e k e n d .
I n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t e e n r e g i s t e r v a n a a n d e l e n g e h o u d e n , w a a r i n w o r d e n a a n g e t e k e n d : 1 ° d e i d e n t i t e i t v a n e l k e v e n n o o t e n h e t a a n t a l h e m t o e b e h á r e n d e a a n d e l e n ;
2 ° d e g e d a n e s t o r t i n g e n ;
3 ° d e o v e r d r a c h t e n e n d e o v e r g a n g e n v a n a a n d e l e n m e t h u n d a t u m , g e d a g t e k e n d e n o n d e r t e k e n d d o o r d e o v e r d r a g e r e n d e o v e r n e m e r i n g e v a l v a n o v e r d r a c h t o n d e r d e l e v e n d e n , e n d o o r d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e n d e r e c h t v e r k r i j g e n d e n i n g e v a l v a n o v e r g a n g w e g e n s o v e r l i j d e n .
. D e e i g e n d o m v a n d e a a n d e l e n b l i j k t u i t s l u i t e n d u i t d e i n s c h r i j v i n g i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n . N a a r a a n l e i d i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g i n h e t r e g i s t e r w o r d t a a n d e a a n d e e l h o u d e r s e e n c e r t i f i c a a t t o t b e w i j s h i e r v a n o v e r h a n d i g d .
D e a a n d e l e n z i j n o n d e e l b a a r e n d e v e n n o o t s c h a p e r k e n t s l e c h t s é é n e i g e n a a r p e r e f f e c t . I n d i e n m e e r d e r e p e r s o n e n r e c h t e n h e b b e n m e t b e t r e k k i n g t o t e e n z e l f d e a a n d e e l , z a l d e u i t o e f e n i n g v a n d e e r a a n v e r b o n d e n r e c h t e n g e s c h o r s t w o r d e n t o t é é n e n k e l e p e r s o o n i s a a n g e d u i d a i s e i g e n a a r v a n d e t i t e l t e g e n o v e r d e v e n n o o t s c h a p .
O V E R D R A C H T V A N A A N D E L E N .
1 . G o e d k e u r i n g s c l a u s u l e
D e a a n d e l e n v a n e e n v e n n o o t m o g e n o p s t r a f f e v a n n i e t i g h e i d n i e t w o r d e n o v e r g e d r a g e n o n d e r d e l e v e n d e n e n o v e r g a a n w e g e n s o v e r l i j d e n d a n m e t i n s t e m m i n g v a n t e n m i n s t e d e h e l f t v a n d e v e n n o t e n d i e t e n m i n s t e d r i e / v i e r d e n v a n h e t k a p i t a a l b e z i t t e n , n a a f t r e k v a n d e r e c h t e n w a a r v a n d e o v e r d r a c h t i n v o o r g e s t e l d . I n g e v a l d e v e r e i s t e i n s t e m m i n g w o r d t v e r k r e g e n , z i j n d e a a n d e l e n v r i j o v e r d r a a g b a a r e n k u n n e n z i j v r i j o v e r g a a n .
G e e n i n s t e m m i n g i s v e r e i s t w a n n e e r d e a a n d e l e n o v e r g e d r a g e n w o r d e n o f o v e r g a a n a a n e e n v e n n o o t , a a n d e n i e t v a n t a f e l e n b e d g e s c h e i d e n e c h t g e n o o t v a n e e n v e n n o o t , a a n b l o e d v e r w a n t e n i n d e r e c h t e l i j n v a n e e n v e n n o o t ; a a n d e l e n k u n n e n i n d a t g e v a l s t e e d s v r i j o v e r g a a n / w o r d e n o v e r g e d r a g e n .
D e z e b e p a l i n g g e l d t v o o r a l l e a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , e v a n a l s v o o r a l l e c o n v e r t e e r b a r e o b l i g a t i e s o f w a r r a n t s e v e n t u e e l u i t g e g e v e n d o o r d e v e n n o o t s c h a p .
D e z e b e p a l i n g i s v a n t o e p a s s i n g z o w e l o p d e o v e r d r a c h t e n o f o v e r g a n g e n i n v o l l e e i g e n d o m , a i s o p d e z e i n v r u c h t g e b r u i k o f i n n a a k t e e i g e n d o m . Z i j i s e v e n e e n s t o e p a s s e l i j k o p a l d e g e v a l l e n v a n o p e n b a r e v e r k o o p .
2 , O v e r n a m e p l i c h t
a ) D e v e n n o o t d i e é é n o f m e e r a a n d e l e n w i l o v e r d r a g e n o n d e r l e v e n d e n m o e t v a n z i j n v o o r n e m e n a a n d e v e n n o t e n k e n n i s g e v e n b i j e e n a a n g e t e k e n d e b r i e f , w a a r i n h i j d e i d e n t i t e i t v a n d e v o o r g e s t e l d e o v e r n e m e r s m e e d e e l t , a l s o o k h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t h i j w e n s t o v e r t e d r a g e n e n d e s g e v a l l e n d d e d a a r v o o r b e d o n g e n p r i j s .
I n d i e n d e v e n n o t e n i n g e b r e k e b l i j v e n b i n n e n e e n m a a n d t e a n t w o o r d e n o p h e t v e r z o e k t o t t o e l a t i n g v a n d e o v e r d r a c h t , z u l l e n z e g e a c h t w o r d e n z i c h n i e t t e v e r z e t t e n t e g e n d e o v e r d r a c h t .
b ) T e g e n d e w e i g e r i n g v a n g o e d k e u r i n g s t a a t g e e n b e r o e p b i j d e r e c h t e r o p e n . N o c h t a n s i n d i e n d e v e n n o o t d i e z i j n a a n d e l e n w e n s t o v e r t e d r a g e n h e t v e r l a n g t , z i j n d e w e i g e r e n d e v e n n o t e n v e r p l i c h t b i n n e n d e d r i e m a a n d e n , h e t z i j d e a a n d e l e n z e l f t e k o p e n , h e t z i j e r e e n k o p e r v o o r t e v i n d e n . I n d i e n d e w e i g e r e n d e v e n n o t e n d e a a n d e l e n z e l f k o p e n , v i n d t h e t r e c h t v a n v o o r k e u r o v e r e e n k o m s t i g e t o e p a s s i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I n d a t g e v a l z a l d e v e r k o o p p r i j s g e l i j k z i j n a a n d e w e r k e l i j k e w a a r d e o p d e d a g v a n d e o v e r d r a c h t . B i j g e b r e k e v a n o v e r e e n s t e m m i n g t u s s e n d e p a r t i j e n , z a l d e w e r k e l i j k e w a a r d e w o r d e n v a s t g e s t e l d d o o r t w e e d e s k u n d i g e n , w a a r v a n é é n d o o r e l k e p a r t i j t e b e n o e m e n i s . O v e r m e n i n g s v e r s c h i l l e n t u s s e n d e t w e e d e s k u n d i g e n z a l w o r d e n b e s l i s t d o o r e e n d e r d e d e s k u n d i g e , d i e o p h u n v e r z o e k o f o p v e r z o e k v a n é é n d e r p a r t i j e n , o p e e n z i j d i g v e r z o e k s c h r i f t v a n d e m e e s t g e r e d e p a r t i j , z a l w o r d e n a a n g e w e z e n d o o r d e v o o r z i t t e r v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l v a n d e p l a a t s w a a r d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d . T e g e n d e b e s l i s s i n g v a n d e d e r d e d e s k u n d i g e s t a a t g e e n r e c h t s m i d d e l o p e n .
D e a f k o o p v a n d e a a n d e l e n z a l i n e l k g e v a l t o t s t a n d m o e t e n k o m e n b i n n e n d r i e m a a n d e n n a d e w e i g e r i n g . N a h e t v e r s t r i j k e n v a n d i e t e r m i j n k u n n e n d e r e c h t h e b b e n d e n d e w e i g e r e n d e v e n n o t e n t o t b e t a l i n g d w i n g e n d o o r a i l e m i d d e l e n v a n r e c h t .
D e b e p a l i n g e n i n z a k e o v e r d r a c h t o n d e r d e l e v e n d e n z i j n v a n t o e p a s s i n g b i j d e o v e r d r a c h t d o o r o f t e n v o o r d e l e v a n e e n r e c h t s p e r s o o n .
c ) B i j e e n o v e r g a n g v a n a a n d e l e n w e g e n s o v e r l i j d e n m o e t e n d e e r f g e n a m e n , l e g a t a r i s s e n e n r e c h t v e r k r i j g e n d e n d e v e n n o t e n b i n n e n d r i e m a a n d e n n a h e t o v e r l i j d e n v a n d e v e n n o o t n a u w k e u r i g i n l i c h t e n h o e d e n a l a t e n s c h a p i s v e r e r f d . Z i j m o e t e n o o k d e i d e n t i t e i t v a n d e r e c h t v e r k r i j g e n d e n e n h u n r e s p e c t i e v e l i j k e e r f r e c h t e n m e e d e l e n .
D e e r f g e n a m e n , l e g a t a r i s s e n o f r e c h t v e r k r i j g e n d e n d i e g e e n v e n n o o t k u n n e n w o r d e n o m d a t z i j n i e t a l s v e n n o o t t o e g e l a t e n w o r d e n , h e b b e n r e c h t o p d e w a a r d e v a n d e o v e r g e g a n e a a n d e l e n ; d e z e w a a r d e w o r d t v a s t g e s t e l d e n u i t b e t a a l d z o a l s i n d i t a r t i k e l i s b e p a a l d . Z i j z i j n v e r p l i c h t o p v e r z o e k v a n d e v e n n o o t s c h a p d i e a a n d e l e n o v e r t e d r a g e n a a n d e d o o r d e v e n n o o t s c h a p a a n g e w e z e n v e n n o t e n .
B i j o v e r g a n g d o o r e r f e n i s v a n a a n d e l e n o p t w e e o f m e e r r e c h t v e r k r i j g e n d e n m o e t e n d e z e b i n n e n d e d r i e m a a n d e n a a n d e v e n n o o t s c h a p m e e d e l e n w e l k e e r f g e n a a m a l s e i g e n a a r o f g e v o l m a c h t i g d e z a l o p t r e d e n . H O O F D S T U K I I I . B E S T U U R E N C O N T R O L E .
S A M E N S T E L L I N G V A N D E R A A D V A N B E S T U U R .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d , s a m e n g e s t e l d u i t t e n m i n s t e h e t w e t t e l i j k v e r e i s t m i n i m u m a a n t a l l e d e n , n a t u u r l i j k e o f r e c h t s p e r s o n e n , a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r s , b e n o e m d v o o r t e n h o o g s t e z e s j a a r d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s e n v a n w i e h e t m a n d a a t t e a l l e n t i j d e k a n w o r d e n h e r r o e p e n .
Z i j z i j n h e r b e n o e m b a a r .
H e t m a n d a a t v a n d e a f t r e d e n d e b e s t u u r d e r s n e e m t e e n e i n d e o n m i d d e l l i j k n a . d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e t o t d e n i e u w e b e n o e m i n g i s o v e r g e g a a n .
D e r a a d v a n b e s t u u r b e n o e m t o n d e r z i j n l e d e n e e n v o o r z i t t e r . B i j o n t s t e n t e n i s v a n b e n o e m i n g o f b i j a f w e z i g h e i d w o r d t h e t v o o r z i t t e r s c h a p w a a r g e n o m e n d o o r d e o u d s t e i n j a r e n d e r a a n w e z i g e b e s t u u r d e r s .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n t o t b e s t u u r d e r w o r d t a a n g e s t e l d , b e n o e m t d e z e o n d e r h a a r v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e b e s t u u r s o p d r a c h t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n .
D e b e s t u u r s o p d r a c h t w o r d t k o s t e l o o s v e r v u l d z o l a n g d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d a a r t o e b i j u i t s l u i t i n g b e v o e g d , n i e t u i t d r u k k e l i j k e e n v e r g o e d i n g t o e k e n t o f g o e d k e u r t .
W a n n e e r e e n b e s t u u r d e r e e n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e l a n g v a n v e r m o g e n s r e c h t e l i j k e a a r d h e e f t d a t s t r i j d i g i s m e t e e n b e s l i s s i n g o f v e r r i c h t i n g d i e t o t d e b e v o e g d h e i d v a n d e R a a d v a n B e s t u u r b e h o o r t , d i e n t t e w o r d e n g e h a n d e l d o v e r e e n k o m s t i g d e w e t .
B E S T U U R S B E V O E G D H E I D V A N D E R A A D V A N B E S T U U R .
D e r a a d v a n b e s t u u r i s b e k l e e d m e t d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t o m a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n v o o r h e t b e r e i k e n v a n h e t d o e l , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r b e h o u d e n d o o r d e w e t .
D e r a a d m a g h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p , h e t b e s t u u r v a n e e n o f m e e r s e c t o r e n v a n h a a r a c t i v i t e i t e n o f d e u i t v o e r i n g v a n d e b e s l i s s i n g e n v a n d e r a a d a a n é é n o f m e e r b e s t u u r d e r s , d i r e c t e u r s o f v o l m a c h t s d r a g e r s , a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r s , d e l e g e r e n .
D e r a a d , e v e n a l s d e g e v o l m a c h t i g d e n v o o r h e t d a g e l i j k s b e s t u u r b i n n e n h e t k a d e r v a n d i t b e s t u u r , m o g e n e v e n e e n s s p e c i f i e k e b e v o e g d h e d e n a a n é é n o f m e e r p e r s o n e n v a n h u n k e u s t o e k e n n e n .
D l R E C T I E C O M I T E .
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n z i j n b e s t u u r s b e v o e g d h e d e n o v e r d r a g e n a a n e e n d i r e c t i e c o m i t é , b e s t a a n d e u i t m e e r d e r e l e d e n , z o n d e r d a t d e z e o v e r d r a c h t b e t r e k k i n g k a n h e b b e n o p h e t a l g e m e e n b e l e i d v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p d e h a n d e l i n g e n d i e d o o r d e w e t a a n d e r a a d v a n b e s t u u r z i j n v o o r b e h o u d e n . D e r a a d v a n b e s t u u r o e f e n t h e t t o e z i c h t o p d i t d i r e c t i e c o m i t é u i t . D e r a a d v a n b e s t u u r b e p a a l t d e v o o r w a a r d e n v o o r d e a a n s t e l l i n g v a n d e l e d e n , h u n o n t s l a g , h u n b e z o l d i g i n g , d e d u u r v a n h u n o p d r a c h t e n d e w e r k w i j z e v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n t o t l i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é w o r d t a a n g e s t e l d , b e n o e m t d e z e o n d e r h a a r v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n .
W a n n e e r e e n l i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é e e n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e l a n g v a n v e r m o g e n s r e c h t e l i j k e a a r d h e e f t d a t s t r i j d i g i s m e t e e n b e s l i s s i n g o f v e r r i c h t i n g d i e t o t d e b e v o e g d h e i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é b e h o o r t , d i e n t h e t l i d d e r a a d v a n b e s t u u r h i e r o v e r i n t e l i c h t e n . E n k e l d e r a a d v a n b e s t u u r z a l b e v o e g d z i j n o m d e z e b e s l i s s i n g o f v e r r i c h t i n g g o e d t e k e u r e n .
V E R T E G E N W O O R D I G I N G S B E V O E G D H E I D V A N D E R A A D V A N B E S T U U R .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t v o o r h e t g e r e c h t e n i n a k t e n m e t i n b e g r i p v a n d e z e v o o r d e w e l k e d e t u s s e n k o m s t v a n e e n o p e n b a a r a m b t e n a a r o f e e n n o t a r i s v e r e i s t i s , g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d ,
- h e t z i j d o o r t w e e b e s t u u r d e r s s a m e n o p t r e d e n d ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- h e t z i j d o o r h e t a f z o n d e r l i j k o p t r e d e n v a n e e n g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r .
B i n n e n h e t k a d e r v a n d e b e v o e g d h e d e n v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h e t g e z a m e n l i j k o p t r e d e n v a n t w e e l e d e n v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é .
Z i j i s b o v e n d i e n g e l d i g v e r b o n d e n d o o r b i j z o n d e r g e v o l m a c h t i g d e n d i e h a n d e l e n b i n n e n h e t k a d e r v a n h u n m a n d a a t .
C O N T R O L E .
D e c o n t r o l e o p d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d , o p d e j a a r r e k e n i n g e n o p d e r e g e l m a t i g h e i d , t e n a a n z i e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n d e z e s t a t u t e n , v a n d e v e r r i c h t i n g e n w e e r t e g e v e n i n d e j a a r r e k e n i n g , w o r d t a a n é é n o f m e e r c o m m i s s a r i s s e n o p g e d r a g e n . D e c o m m i s s a r i s s e n w o r d e n b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s , o n d e r d e l e d e n , n a t u u r l i j k e p e r s o n e n o f r e c h t s p e r s o n e n , v a n h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n . D e c o m m i s s a r i s s e n w o r d e n b e n o e m d v o o r e e n h e r n i e u w b a r e t e r m i j n v a n d r i e j a a r . O p s t r a f f e v a n s c h a d e v e r g o e d i n g k u n n e n z i j t i j d e n s h u n o p d r a c h t a l l e e n o m w e t t i g e r e d e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n o n t s l a g e n .
Z o l a n g . d e v e n n o o t s c h a p e v e n w e l v o o r h e t l a a t s t a f g e s l o t e n b o e k j a a r v o l d o e t a a n d e c r i t e r i a v o o r z i e n b i j a r t i k e l 1 5 v a n . h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , h e e f t i e d e r e v e n n o o t i n d i v i d u e e l d e o n d e r z o e k s - e n c o n t r o l e b e v o e g d h e i d v a n e e n c o m m i s s a r i s . H i j k a n z i c h l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r e e n a c c o u n t a n t . D e v e r g o e d i n g v a n d e a c c o u n t a n t k o m t t e n l a s t e v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d i e n h i j m e t h a a r t o e s t e m m i n g w o r d t b e n o e m d o f i n d i e n d e z e v e r g o e d i n g t e h a r e n l a s t e w e r d g e l e g d k r a c h t e n s e e n r e c h t e r l i j k e b e s l i s s i n g . I n d e z e g e v a l l e n w o r d e n d e o p m e r k i n g e n v a n d e a c c o u n t a n t m e d e g e d e e l d a a n d e v e n n o o t s c h a p .
I n d i e n g e e n c o m m i s s a r i s m o e t w o r d e n b e n o e m d , i s h e t b e s t u u r s o r g a a n e r n i e t t e m i n t o e v e r p l i c h t h e t v e r z o e k v a n . é é n . o f m e e r v e n n o t e n t o t b e n o e m i n g v a n e e n c o m m i s s a r i s , v o o r t e l e g g e n a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
H O O F D S T U K I V . A L G E M E N E A A N D E E L H O U D E R S V E R G A D E R I N G E N
D A T U M .
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n o p é é n j u n i , o m a c h t u u r . I n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , h e e f t d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g p l a a t s .
" E e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e a a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g m a g b i j e e n g e r o e p e n w o r d e n t e l k e n s a l s h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l k s v e r e i s t .
D e z e a l g e m e n e a a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g e n m o g e n b i j e e n g e r o e p e n w o r d e n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r o f d e c o m m i s s a r i s s e n e n m o e t e n b i j e e n g e r o e p e n w o r d e n o p a a n v r a a g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s d i e é é n / v i j f d e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . D e a l g e m e n e a a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p i e d e r e a n d e r e p l a a t s i n d e o p r o e p i n g s b r i e f o f o p a n d e r e w i j z e m e d e g e d e e l d .
O P R O E P I N G .
V e r m i t s a i l e a a n d e l e n o p n a a m z i j n , k a n m e t o p r o e p i n g b i j a a n g e t e k e n d e b r i e f , b e v a t t e n d e d e " d a g o r d e , w o r d e n v o l s t a a n . D e z e b r i e v e n w o r d e n , m i n s t e n s v i j f t i e n d a g e n v ó ó r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , a a n d e a a n d e e l h o u d e r s , d e b e s t u u r d e r s e n , i n v o o r k o m e n d g e v a l , d e c o m m i s s a r i s s e n , g e z o n d e n .
S a m e n m e t d e o p r o e p i n g s b r i e f w o r d t a a n d e a a n d e e l h o u d e r s , d e b e s t u u r d e r s e n , i n v o o r k o m e n d g e v a l , d e c o m m i s s a r i s s e n , e e n a f s c h r i f t t o e g e z o n d e n v a n d e s t u k k e n d i e h e n k r a c h t e n s h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n m o e t e n w o r d e n t e r b e s c h i k k i n g g e s t e l d .
D e a a n d e e l h o u d e r , b e s t u u r d e r o f c o m m i s s a r i s d i e a a n d e v e r g a d e r i n g d e e l n e e m t o f e r z i c h d o e t v e r t e g e n w o o r d i g e n , w o r d t a l s r e g e l m a t i g o p g e r o e p e n b e s c h o u w d . E e n a a n d e e l h o u d e r , b e s t u u r d e r o f c o m m i s s a r i s k a n e r t e v e n s v o o r o f n a d e b i j e e n k o m s t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w e l k e h i j n i e t b i j w o o n d e a a n v e r z a k e n z i c h t e b e r o e p e n o p h e t o n t b r e k e n o f d e o n r e g e l m a t i g h e i d v a n d e o p r o e p i n g s b r i e f .
V E R T E G E N W O O R D I G I N G .
E l k e a a n d e e l h o u d e r m a g z i c h o p d e a l g e m e n e a a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g d o e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r e e n v o l m a c h t d r a g e r , a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r . D e v o l m a c h t e n m o g e n s c h r i f t e l i j k , p e r t e l e g r a m , t e l e x o f f a x b e r i c h t g e g e v e n w o r d e n e n w o r d e n n e e r g e l e g d o p h e t b u r e a u v a n d e v e r g a d e r i n g .
D e r a a d v a n b e s t u u r m a g e v e n w e l d e v o r m v a n d e v o l m a c h t e n b e p a l e n e n e i s e n d a t z i j o p d e d o o r h e m a a n g e d u i d e p l a a t s w o r d e n n e e r g e l e g d v i j f v o l l e d a g e n v o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
B E R A A D S L A G I N G .
D e a l g e m e n e a a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g k a n g e l d i g b e r a a d s l a g e n , o n v e r s c h i l l i g w e l k h e t a a n t a l v e r t e g e n w o o r d i g d e a a n d e l e n i s , b e h o u d e n s i n d e g e v a l l e n w a a r v o o r d e w e t e e n b e p a a l d a a n w e z i g h e i d s q u o r u m v e r e i s t .
O v e r n i e t i n d e a g e n d a b e g r e p e n p u n t e n k a n s l e c h t s b e r a a d s l a a g d w o r d e n i n e e n v e r g a d e r i n g w a n n e e r a l l e p e r s o n e n d i e o p g e r o e p e n d i e n e n t e w o r d e n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n e n m i t s d a a r t o e m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l o t e n w o r d t .
D e a a n d e e l h o u d e r s k u n n e n e e n p a r i g e n s c h r i f t e l i j k a l l e b e s l u i t e n n e m e n d i e t o t d e b e v o e g d h e i d v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e h o r e n , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e w e l k e b i j a u t h e n t i e k e a k t e m o e t e n w o r d e n v e r l e d e n . S T E M R E C H T .
E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
M E E R D E R H E I D .
B e h a l v e i n d e b i j d e w e t b e p a a l d e g e v a l l e n w o r d e n d e b e s l i s s i n g e n o n g e a c h t h e t a a n t a l d e r o p d e v e r g a d e r i n g b i j e e n g e b r a c h t e a a n d e l e n , g e n o m e n b i j m e e r d e r h e i d d e r s t e m m e n w a a r m e d e a a n d e s t e m b e u r t w o r d t d e e l g e n o m e n . E e n o n t h o u d i n g w o r d t a l s e e n n e g a t i e v e s t e m b e s c h o u w d .
H O O F D S T U K V . . B O E K J A A R J A A R R E K E N I N G E N D I V I D E N D E N
W I N S T V E R D E L I N G .
B O E K J A A R - B E S C H E I D E N .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n e l k j a a r .
D e b e s c h e i d e n w o r d e n o p g e m a a k t e n g e p u b l i c e e r d c o n f o r m d e v a n k r a c h t z i j n d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n . W I N S T V E R D E L I N G .
D e n e t t o - w i n s t v a n h e t b o e k j a a r w o r d t v a s t g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
V a n d e n e t t o - w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t e l k j a a r t e n m i n s t e v i j f t e n h o n d e r d a f g e n o m e n v o o r d e v o r m i n g v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e . D e z e a f n e m i n g i s n i e t l a n g e r v e r p l i c h t v a n z o d r a d e w e t t e l i j k e r e s e r v e é é n / t i e n d e v a n h e t k a p i t a a l - b e d r a a g t .
O p v o o r s t e l v a n d e , r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o v e r d e b e s t e m m i n g v a n h e t s a l d o v a n d e n e t t o - w i n s t .
I N T E R I M D I V I D E N D .
D e r a a d v a n b e s t u u r i s b e v o e g d o m o p h e t r e s u l t a a t v a n h e t b o e k j a a r e e n i n t e r i m d i v i d e n d u i t t e k e r e n , m i t s n a l e v i n g v a n d e v o o r w a a r d e n b e p a a l d i n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
H O O F D S T U K V I . O N T B I N D I N G E N V E R E F F E N I N G .
V E R E F F E N I N G .
B i j o n t b i n d i n g w o r d e n é é n o f m e e r v e r e f f e n a a r s b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t . I s d a a r o m t r e n t n i e t s b e s l i s t , d a n w o r d e n d e i n f u n c t i e z i j n d e b e s t u u r d e r s a l s v e r e f f e n a a r s b e s c h o u w d .
D e v e r e f f e n a a r ( s ) b e s c h i k t ( b e s c h i k k e n ) t e d i e n e i n d e o v e r d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e v o e g d h e d e n . H i j i s g e m a c h t i g d h e t e e n z i j d i g v e r z o e k s c h r i f t b e d o e l d i n a r t i k e l 1 8 4 , e e r s t e p a r a g r a a f , z e s d e l i d v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n o p t e m a k e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n e v e n w e l t e a l l e n t i j d e d e z e b e v o e g d h e d e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d b e p e r k e n .
A l l e a c t i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n g e r e a l i s e e r d , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a n d e r s b e s l i s t .
I n d i e n n i e t a l l e a a n d e l e n i n d e z e l f d e m a t e w e r d e n v o l g e s t o r t , h e r s t e l l e n d e v e r e f f e n a a r s h e t e v e n w i c h t , h e t z i j d o o r b i j k o m e n d e o p v r a g i n g e n t e d o e n , h e t z i j d o o r v o o r a f g a a n d e l i j k b e t a l i n g e n t e d o e n .
H O O F D S T U K V I I . A L G E M E N E B E P A L I N G E N .
" G E M E E N R E C H T .
V o o r a l . h e t g e e n n i e t i n h u i d i g e s t a t u t e n i s v o o r z i e n , w o r d t u i t d r u k k e l i j k v e r w e z e n n a a r d e w e t t e l i j k e
b e p a l i n g e n t e r z a k e .
D e b e p a l i n g e n v a n d e w e t w a a r v a n n i e t o p g e o o r l o o f d e w i j z e z o u z i j n a f g e w e k e n , w o r d e n g e a c h t i n d e
h u i d i g e a k t e t e z i j n o p g e n o m e n . D e c l a u s u l e s d i e s t r i j d i g z i j n m e t d e g e b i e d e n d e s c h i k k i n g e n v a n d e b e s t a a n d e
w e t t e n e n t o e k o m s t i g e w e t t e n , w o r d e n g e a c h t n i e t g e s c h r e v e n t e z i j n .
K E U Z E V A N W O O N P L A A T S .
" A l l e b e s t u u r d e r s , c o m m i s s a r i s s e n e n v e r e f f e n a a r s , d i e h u n w o o n p l a a t s i n h e t b u i t e n l a n d h e b b e n , w o r d e n g e a c h t . w o o n p l a a t s t e k i e z e n i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , w a a r h u n a i l e d a g v a a r d i n g e n , b e t e k e n i n g e n e n k e n n i s g e v i n g e n k u n n e n w o r d e n g e d a a n b e t r e f f e n d e d e z a k e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
A l l e k e n n i s g e v i n g e n t e r z a k e v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n e e n v e n n o o t g e s c h i e d e n a a n h u n w o o n p l a a t s z o a l s v e r m e l d i n d e o p r i c h t i n g s a k t e o f ' i n h e t r e g i s t e r v a n d e a a n d e l e n .
Z E V E N D E B E S L I S S I N G O N T S L A G V A N D E Z A A K V O E R D E R S K W I J T I N G T E V E R L E N E N
D e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t h e t o n t s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t . b e p e r k t e
a a n s p r a k e l i j k h e i d , m e t n a m e :
- D e H e e r V A N M A L D E R E N B a r t j e , v o o r n o e m d , b e n o e m d a l s n i e t s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r , a i s v o o r m e l d ;
- D e H e e r V A N G E E T J a n , v o o r n o e m d , b e n o e m d a l s n i e t s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r , a l s v o o r m e l d .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t o p d e v o l g e n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , z a l w o r d e n b e s l i s t o f a a n d e
o n t s l a g n e m e n d e z a a k v o e r d e r s k w i j t i n g w o r d t v e r l e e n d v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h u n v o o r b i j e m a n d a a t .
A C H T S T E B E S L I S S I N G B E N O E M I N G B E S T U U R S O R G A A N
B e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p v o o r e e n d u u r v a n z e s
j a a r , i n g a a n d e o p h e d e n :
- d e H e e r V A N M A L D E R E N B a r t j e , w o n e n d e t e 9 2 5 5 B u g g e n h o u t , M a n d e k e n s s t r a a t 1 2 1 ;
- d e H e e r V A N G E E T J a n , w o n e n d e t e 5 1 3 0 1 S e m i l y ( T s j e c h i s c h e R e p u b l i e k ) , H o r á k o v a 6 7 8 ; .
- d e H e e r V A N M A L D E R E N J u l e s w o n e n d e t e 9 0 7 0 D e s t e l b e r g e n ( H e u s d e n ) , P r i k s t r a a t 6 .
D e b e s t u u r d e r s z u l l e n h u n m a n d a a t o n b e z o l d i g d u i t o e f e n e n , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e
a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
N E G E N D E B E S L I S S I N G - M A C H T I G I N G
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n d e r a a d v a n b e s t u u r o m v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n u i t
t e v o e r e n .
T I E N D E B E S L I S S I N G - V O L M A C H T E N .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t i e d e r e a a n g e s t e l d e v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o o p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " V G D A c c o u n t a n t s e n B e l a s t i n g c o n s u l e n t e n " , m e t k a n t o o r t e 9 2 0 0 D e n d e r m o n d e , K e r k s t r a a t 2 , m e t i n h e t b i j z o n d e r M e v r o u w H i l d e M a r c o u e n d e H e e r D i e d e r i k . V e r m e i r , b e i d e n a l d a a r k a n t o o r h o u d e n d e , a l s b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n m e t m a c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g e n b e v o e g d h e i d a l l e e n t e h a n d e l e n a a n t e s t e l l e n t e n e i n d e a l h e t n o d i g e t e d o e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n ( K . B . O . ) , b i j h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r , b i j h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t e n b i j d e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
15/07/2011
ÿþ M e d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 ,
V o o r b e h o u d e n " 1 1 1 0 7 9 1 5 *
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
G n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 9 . 7 6 6 . 0 5 7 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V y n k a
0 5 M I L 2 0
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d Z e t e l : 1 0 9 0 B r u s s e l ( J e t t e ) , B u r g e m e e s t e r E t i e n n e D e m u n t e r l a a n 5 O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r H e n r i V a n d e n B o s s c h e , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e B u g g e n h o u t , o p 2 9 j u n i 2 0 1 1 , t e r r e g i s t r a t i e a a n t e b i e d e n , d a l e r o p 2 9 j u n i 2 0 1 1 , t e B u g g e n h o u t , A f f l i g e m 2 8 , i s b i j e e n g e k o m e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p : m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d V y n k a , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 1 0 9 0 B r u s s e l ( J e t t e ) , B u r g e m e e s t e r E t i e n n e D e m u n t e r l a a n 5 , o p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r A s t r i d D e W u l f , n o t a r i s t e D e n d e r m o n d e , o p = a c h t e n t w i n t i g f e b r u a r i t w e e d u i z e n d e n d r i e , b e k e n d g e m a a k t b i j u i t t r e k s e l i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n e e n e n t w i n t i g m a a r t t w e e d u i z e n d e n d r i e , o n d e r n u m m e r 2 0 0 3 . 0 3 . 2 1 / 0 3 3 6 1 6 , w a a r v a n d e ` s t a t u t e n " w e r d e n g e w i j z i g d i n g e v o l g e b e s l i s s i n g v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n v i e r e n t w i n t i g n o v e m b e r t w e e d u i z e n d e n t i e n , w a a r v a n d a n p r o c e s - v e r b a a l w e r d o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r H e n r i V a n d e n B o s s c h e , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e B u g g e n h o u t , b e k e n d g e m a a k t b i j ; u i t t r e k s e l i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n v i j f t i e n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t i e n , o n d e r n u m m e r 2 0 1 0 . 1 2 . 1 5 / 0 1 8 1 6 7 2 ( d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d e n s i n d s d i e n n i e t v e r d e r g e w i j z i g d ) , i n g e s c h r e v e n , i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e B r u s s e l , o n d e r n u m m e r 0 4 7 9 . 7 6 6 . 0 5 7 , e n m e t a l s b e l a s t i n g o v e r d e : t o e g e v o e g d e w a a r d e n u m m e r B E 0 4 7 9 . 7 6 6 . 0 5 7 ,
w e l k e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n n a m :
- E e r s t e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e l k b e s t a a n d a a n d e e l t e s p l i t s e n i n h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n , w a a r d o o r h e t . m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v o o r t a a n v e r t e g e n w o o r d i g d i s d o o r a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d ( 1 8 . 6 0 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
- T w e e d e b e s l i s s i n g
M e t u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n o n t s l a a t d e v e r g a d e r i n g d e v o o r z i t t e r v a n h e t v o o r l e z e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r m e t n a m e d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " V e r h e y d e n , H e y v a e r t e n C o " , t e 9 2 0 0 D e n d e r m o n d e , S i n t - G i l l i s l a a n 6 b u s 1 v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r G e e r t H e y v a e r t , b e d r i j f s r e v i s o r , a l d a a r k a n t o o r h o u d e n d e , v e r s l a g d e d a t o a c h t e n t w i n t i g j u n i t w e e d u i z e n d e n e l f , o v e r d e h i e r n a b e s c h r e v e n i n b r e n g i n n a t u r a , o v e r d e t o e g e p a s t a s c h a t t i n g s w i j z e n , e n o v e r d e a l s t e g e n p r e s t a t i e v e r s t r e k t e v e r g o e d i n g , a l s o o k v a n h e t v e r s l a g v a n d e i z a a k v o e r d e r s .
H e t b e s l u i t v a n h e t v e r s l a g v a n d e v o o r n o e m d e b e d r i j f s r e v i s o r l u i d t a l s v o l g t :
" ( . . . ) 9 . B E S L U I T .
D e i n b r e n g i n n a t u r a t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ; " V Y N K A " b e s t a a t u i t e e n i n b r e n g i n n a t u r a , m e e r s p e c i f i e k :
- e n e r z i j d s d o o r d e i n b r e n g v a n e e n d e e l v a n d e s c h u l d v o r d e r i n g d i e d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " V M ? I n v e s t " , m e t z e t e l t e 9 2 4 0 Z e l e , S p i n n e r i j s t r a a t 1 2 . i n g e s c h r e v e n i n h e t R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e ; D e n d e r m o n d e e n m e t B T W - n u m m e r B E 0 4 1 8 . 7 0 1 . 5 8 7 , h e e f t t e n o p z i c h t e v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t ' b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " V y n k a " , t e n b e l o p e v a n e e n b e d r a g v a n z e v e n m i l j o e n n e g e n h o n d e r d v i j f e n t a c h t i g : d u i z e n d h o n d e r d t w i n t i g ( ¬ 7 . 9 8 5 . 1 2 0 , 0 0 ) e u r o ;
- a n d e r z i j d s d o o r d e i n b r e n g v a n e e n d e e l v a n d e s c h u l d v o r d e r i n g d i e d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p n a a r ; L u x e m b u r g s r e c h t " J V G I n v e s t " , m e t z e t e l t e 1 2 5 8 L u x e m b u r g , L u x e m b u r g , R u e J e a n P i e r r e B r a s s e u r 6 , ' i n g e s c h r e v e n i n h e t h a n d e l s r e g i s t e r t e L u x e m b u r g o n d e r h e t n u m m e r B 1 5 6 9 0 2 , h e e f t t e n o p z i c h t e v a n d e : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " V y n k a " , t e n b e l o p e v a n e e n b e d r a g v a n é é n m i l j o e n n e g e n h o n d e r d z e s e n n e g e n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d t a c h t i g ( ¬ 1 . 9 9 6 . 2 8 0 , 0 0 ) e u r o ; i n g e v o l g e e e n o v e r e e n k o m s t : v a n k r e d i e t o p e n i n g d e d a t o 2 2 j u n i 2 0 1 1 .
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , z i j n w i j v a n o o r d e e l d a t :
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B " v e r r n e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
. . b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a ) d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
b ) d e b e s c h r i j v i n g v a n e l k e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
c ) d a t d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g l e i d e n t e n m i n s t e o v e r e e n k o m e n m e t h e t a a n t a l e n d e n o m i n a l e w a a r d e o f , i n d i e n e r g e e n n o m i n a l e w a a r d e i s , m e t d e f r a c t i e w a a r d e e n d e s g e v a l l e n d m e t d e u i t g i f t e p r e m i e v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t u i t 9 . 9 8 1 . 4 0 0 a a n d e l e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " V Y N K A " z o n d e r v e r m e l d i n g v a n d e n o m i n a l e w a a r d e . D e z e v e r g o e d i n g w e r d o v e r e e n g e k o m e n t u s s e n d e i n b r e n g e n d e p a r t i j e n o p c o n v e n t i o n e l e b a s i s , m e t n a m e d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n ( n a d e v o o r g e n o m e n s p l i t s i n g v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n i n 1 0 0 ) .
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g .
D i t v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d m e t h e t o o g o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a i n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ' V Y N K A ' e n m a g v o o r g e e n a n d e r e d o e l e i n d e n g e b r u i k t w o r d e n . D e n d e r m o n d e , 2 8 j u n i 2 0 1 1
( g e t e k e n d )
B u r g . B V B A V e r h e y d e n , H e y v a e r t e n C o
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
G e e r t H e y v a e r t , b e d r i j f s r e v i s o r ( . . . ) " .
- D e r d e b e s l i s s i n g
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t n e g e n m i l j o e n n e g e n h o n d e r d é é n e n t a c h t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d E u r o ( 9 . 9 8 1 . 4 0 0 , 0 0 - E U R ) o m h e t t e v e r h o g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d E u r o ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 - E U R ) t o t t i e n m i l j o e n E u r o ( 1 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 - E U R ) m e t u i t g i f t e v a n n e g e n m i l j o e n n e g e n h o n d e r d é é n e n t a c h t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d ( 9 . 9 8 1 . 4 0 0 ) n i e u w e a a n d e l e n v a n d e z e l f d e a a r d e n d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d i e i n d e w i n s t e n z u l l e n d e l e n v a n a f h u n o n d e r s c h r i j v i n g .
V o o r s t e l t o e w i j z i n g v a n d e a a n d e l e n .
- V i e r d e b e s l i s s i n g
T u s s e n k o m s t i n t e k e n a a r - i n b r e n g i n n a t u r a - t o e w i j z i n g v a n d e a a n d e l e n .
- V i j f d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l l e d i g w e r d o n d e r s c h r e v e n , d a t i e d e r n i e u w a a n d e e l w e r d v o l g e s t o r t e n d a t h e t k a p i t a a l b i j g e v o l g w e r d v e r h o o g d t o t t i e n m i l j o e n E u r o ( 1 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 - E U R ) g e s p l i t s t i n t i e n m i l j o e n - ( 1 0 . 0 0 0 . 0 0 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r é é n / t i e n m i l j o e n s t e ( 1 / 1 0 . 0 0 0 . 0 0 0 s t e ) d e e l v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
- Z e s d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , i n g e v o l g e v o o r m e l d e b e s l i s s i n g d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n a l s v o l g t :
" A r t i k e l 5 K a p i t a a l
H e t g e h e l e g e p l a a t s t e k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t t i e n m i l j o e n E u r o ( ¬ 1 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 - ) .
H e t i s v e r d e e l d i n t i e n m i l j o e n ( 1 0 . 0 0 0 . 0 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n / t i e n m i l j o e n s t e
( 1 / 1 0 . 0 0 0 . 0 0 0 s t e ) d e e l v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
- Z e v e n d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n d e G e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n V A N D E N B O S S C H E &