25/03/2014
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
(
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E S 1
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m o d 1 1 . 1
R I E ! ! !
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
1 2 M M 2 O t i
K Q Q C A Î A G N
N T {
I I
j 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 0 . 3 0 8 . 8 4 3
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : D S M B
1 1 ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : F i n l a n d s t r a a t 1 1
9 9 4 0 E v e r g e m
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g - n a a m s w i j z i g i n g - ( h e r ) b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s - w i j z i g i n g
i 1 d o e l
U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l g e s l o t e n v o o r n o t a r i s J e a n - F r a n ç o i s A g n e e s s e n s t e N a z a r e t h d e d a t o 2 9 j a n u a r i 2 0 1 4 , b e h o o r l i j k g e r e g i s t r e e r d t e D e i n z e , b l i j k t d a t d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e i c v e n n o o t s c h a p " D S M B " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 9 4 0 E v e r g e m , F i n l a n d s t r a a t 1 1 , j i n g e s c h r e v e n i n h e t R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e G e n t m e t a l s o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 7 0 . 3 0 8 . 8 4 3 , 1 m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e b b e n g e n o m e n :
N A A M S W I J Z I G I N G .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n v a n " D S M B " n a a r " R E D R O S E I H O L D I N G " e n d i t m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g v a n a f h e d e n .
W I J Z I G I N G D O E L .
a ) D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d e d a t o 2 6 n o v e m b e r 2 0 1 3 m e t h e t o o g o p d e d o e l s w i j z i g i n g e n d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f o p g e s t e l d o p 3 1 o k t o b e r 2 0 1 3 .
b ) D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m h e t d o e l t e w i j z i g e n d o o r v e r v a n g i n g : v a n d e d e r d e a l i n e a ( v a n a f d e w o o r d e n - H e t a a n h o u d e n v a n . . . " t o t e n m e t d e w o o r d e n " t e n g u n s t e v a n d e r d e n . " ) d o o r h e t g e e n v o l g t : " H e t b e s t u u r w a a r n e m e n v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n e n d a a r v o o r ' v e r g o e d i n g e n o n t v a n g e n .
- H e t b e h e r e n v a n e e n r o e r e n d p a t r i m o n i u m i n z o n d e r h e i d v a n h e t v e r w e r v e n e n v e r h a n d e l e n v a n '
e f f e c t e n , d e p a r t i c i p a t i e i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n e n / o f o n d e r n e m i n g e n , h e t s t e l l e n v a n z a k e l i j k e ; o f p e r s o o n l i j k e w a a r b o r g e n i n h e t v o o r d e e l v a n d e r d e n .
- D e v e n n o o t s c h a p m a g z i c h b o r g s t e l l e n o f z a k e l i j k e z e k e r h e d e n v e r s t r e k k e n t e n v o o r d e l e v a n d e r d e n o f o n d e r n e m i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n w a a r i n z i j b e l a n g e n b e z i t a l s m e d e - e i g e n a a r , v e n n o o t , s c h u l d e i s e r o f o p a n d e r e w i j z e .
- H e t b e h e r e n v a n e e n o n r o e r e n d p a t r i m o n i u m e n h e t v a l o r i s e r e n v a n d i t p a t r i m o n i u m d o o r h e t ; s t e l l e n v a n a l l e b e s t u u r s d a d e n o n d e r m e e r a a n k o o p , v e r k o o p , v e r h u r e n , i n h u u r n e m e n , r u i l e n , o p r i c h t i n g , l a t e n u i t v o e r e n v a n b o u w w e r k e n , d i t a l l e s i n d e r u i m s t e z i n . "
O N T S L A G B E S T U U R D E R S .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t o n t s l a g v a n a l l e h u i d i g e b e s t u u r d e r s t e a a n v a a r d e n e n d i t v a n a f h e d e n . E r f 1 1 w o r d t h e n a l l e n v o l l e d i g e k w i j t i n g e n d é c h a r g e g e g e v e n v a n h u n m a n d a a t .
V E R V A N G I N G S T A T U T E N .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , t e n e i n d e d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e h i e r v o o r g e n o m e n b e s l i s s i n g e n l e n a a n d e t h a n s v i g e r e n d e w e t g e v i n g , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e r e c e n t e w e t s w i j z i g i n g e n , d e l v o l l e d i g e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r v a n g e n , m e t b e h o u d v a n d e k e n m e r k e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , d o o r h e t g e e n h i e r n a v o l g t ,
D e v e r g a d e r i n g d e e l t e v e n w e l t e v e n s m e e d a t d e s t i p u l a t i e s b e t r e f f e n d e d e o v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n w e r d e n a a n g e p a s t g e z i e n h e t n i e t - f a m i l i a l e k a r a k t e r v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n h e d e n v o o r d e i t o e k o m s t e n z i j v e r k l a a r t a l h i e r u i t d r u k k e l i j k d a t d e a a n d e l e n i n t u s s e n r e e d s g e r u i m e t i j d o p n a a m z i j n ; e n d a t d e o m z e t t i n g v a n d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r i n a a n d e l e n o p n a a m r e e d s v o o r 1 j a n u a r i 2 0 9 2 1
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
o r b e u e e n o = 1 n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
o p v e r z o e k v a n a l l e v e n n o t e n i s g e b e u r d , z o d a t o o k d a t s p e c i f i e k a r t i k e l d e r s t a t u t e n a l h i e r w e r d a a n g e p a s t a l s h i e r n a v o l g t .
l n v e r b a n d m e t d a t l a a t s t e h e r i n n e r t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s d e v e r g a d e r i n g u i t d r u k k e l i j k a a n d e f i s c a l e i m p l i c a t i e s v a n e e n o m z e t t i n g v a n a a n d e l e n a a n t o o n d e r i n a a n d e l e n o p n a a m , w a a r o p d e p a r t i j e n v e r k l a r e n o v e r v o l d o e n d e b e w i j z e n t e b e s c h i k k e n d a t a l l e a a n d e l e n o p n a a m w a r e n v o o r 9 j a n u a r i 2 0 1 2 .
( t e r ) B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t e h e r b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g v a n a f h e d e n e n d i t v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r , o m t e e i n d i g e n n a h e t e i n d e v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 9 : - d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " F - I N V E S T " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 8 6 0 L e n d e l e d e , W i n k e l s e s t r a a t 8 9 , i n g e s c h r e v e n i n h e t R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e K o r t r i j k m e t a l s o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 0 9 . 9 1 4 . 4 6 5 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r F r a n k G e r a r d V E R S C H A E T E , w o n e n d e t e 8 8 6 0 L e n d e l e d e , W i n k e l s e s t r a a t 8 9 ,
- d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " K - I N V E S T " , m e t z e t e l t e 8 8 7 0 I z e g e m , T i n n e n p o t s t r a a t 1 3 , i n g e s c h r e v e n i n h e t R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e K o r t r i j k m e t a l s o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 0 9 . 9 1 5 . 6 5 3 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r K r i s M a u r i c e G R Y S P E E R T , w o n e n d e t e 8 8 7 0 I z e g e m , T i n n e n p o t s t r a a t 1 3 ,
- d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " B U I L D 4 U " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 9 4 0 E v e r g e m , F i n l a n d s t r a a t 1 1 , i n g e s c h r e v e n i n h e t R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e G e n t m e t a l s o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 2 . 9 0 2 . 8 1 3 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r D o m i n i c R O E L A N D T , w o n e n d e t e 1 5 7 0 G a l m a a r d e n , B r u i n s b r o e k s t r a a t 3 .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t a l d e z e m a n d a t e n b e z o l d i g d z u l l e n z i j n .
M A C H T I G I N G A A N D E B E S T U U R D E R S .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e e n b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g a a n d e b e s t u u r d e r s o m d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R a a d v a n B e s t u u r .
E n t e r s t o n d i s a l h i e r b i j e e n g e k o m e n d e R a a d v a n B e s t u u r d i e m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t t e b e n o e m e n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , o m t e e i n d i g e n n a h e t e i n d e v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 9 , d e v e n n o o t s c h a p p e n " F - I N V E S T " , " K - I N V E S T " e n " B U I L D 4 U " , a l l e n a l h i e r a a n w e z i g e n v e r k l a r e n d e d e z e m a n d a t e n t e a a n v a a r d e n .
W a a r b i j d e g e d e l e g e e r d e b e s t u u r d e r s o n m i d d e l l i j k s a m e n k o m e n e n h e r h a l e n , v o o r z o v e e l a l s n o d i g , d a t d e v e n n o o t s c h a p s t e e d s r e c h t s g e l d i g z a l w o r d e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h e t o p t r e d e n v a n t w e e g e d e l e g e e r d e b e s t u u r d e r s s a m e n , h e t z i j d e v e n n o o t s c h a p p e n " F - I N V E S T " e n / o f " K - I N V E S T " s a m e n m e t d e v e n n o o t s c h a p " B U I L D 4 U " .
V o o r a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l ,
J e a n - F r a n ç o i s A g n e e s s e n s
N o t a r i s
T e g e l i j k e r t i j d h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- U i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l d d . 2 9 j a n u a r i 2 0 1 4 m e t v o l m a c h t e n b i j z o n d e r v e r s l a g v a n
d e r a a d v a n b e s t u u r d d . 2 6 n o v e m b e r 2 0 1 3 m e t b a l a n s v a n a c t i v a e n p a s s i v a ;
- D e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e o h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g