09/10/2013
ÿþM o d W o r d 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
,
i o n
N E E R G E L E G D
3 0 S E P . 2 0 1 3
( 1 1 1 B A N K V A N t < : 3 O t ' l C \ N D E L T i F r e v N T
1 . 1 3 1 1 1 J 1 3 1 0 i
0 4 0 6 7 5 8 4 1 4
D S V S O L U T I O N S
O n c l e m e m i n 9 s n f B e n a m i n g
( v o l u i t ) ( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t g i f : E d d a s t r a a t 2 1 , 9 0 4 2 G e n t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e h e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s , b e n o e m i n g b e s t u u r d e r
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 0 m e i 2 0 1 3 h e e f t d e c o m m i s s a r i s K P M G , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r S e r g e C o s i j n s , v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r h e r b e n o e m d . Z i j n o p d r a c h t z a l e e n e i n d e n e m e n o n m i d d e l l i j k n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o v e r b o e k j a a r 2 0 1 5 , t e h o u d e n i n 2 0 1 6 .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t d e h e e r P e t e r v a n d e r M a a s , w o n e n d e t e G e n t s e s t r a a t 2 4 , 4 8 2 2 X C R i l l a n d , N e d e r l a n d d e f i n i t i e f t o t b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p b e n o e m d v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r . Z i j n o p d r a c h t z a l e e n e i n d e n e m e n o n m i d d e l l i j k n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o v e r b o e k j a a r 2 0 1 8 , t e h o u d e n i n 2 0 1 9 .
H e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r i s o n b e z o l d i g d .
( g e t e k e n d )
P e t e r v a n d e r M a a s
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z v a n t a n k B v e r s n e l d e n : R e c t o . N a a m e s t h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o l o M ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t a n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n p n g .
09/01/2015
ÿþ~ X í
n r )
; , ~
m o d 1 1 . 1
_ ' t r i : . ' i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M O N I T E U R B
~ ~ ~ 2 6 D E C . O C C 2 0 1 4
3 1 ~ i 2 ~ n f ~
2 0 1 a R E C H T B A N K ~ ' , + n ' T ~ E L ( j f S ~ + N ` T ~ % I r S B K O O P H A N D E '
L , q p
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 0 6 . 7 5 8 . 4 1 4
B e n a m i n g { v o l u i t ) : D S V S O L U T I O N S
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : E d d a s t r a a t 2 1
9 0 4 2 G E N T
O n d e r w e r p a k t e : D O E L W I J Z I G I N G - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d o p z e s t i e n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , d o o r M e e s t e r T i m ' C A R N E W A L , n o t a r i s t e B r u s s e l ,
d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " D S V S o l u t i o n s " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 9 0 4 2 G e n t , E d d a s t r a a t 2 1 , h i e r n a " d e V e n n o o t s c h a p " g e n o e m d , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
1 ° W i j z i g i n g v a n h e t d o e l v a n d e V e n n o o t s c h a p d o o r i n l a s s i n g n a d e l a a t s t e a l i n e a v a n a r t i k e l 3 v a n d e . ' s t a t u t e n v a n d e v o l g e n d e t e k s t :
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t a l s b i j k o m e n d m a a t s c h a p p e l i j k d o e l d e m a a t s c h a p p e l i j k e i n t e g r a t i e e n d e , i n s c h a k e l i n g i n h e t a r b e i d s p r o c e s v a n k o r t g e s c h o o l d e p e r s o n e n , z e e r m o e i l i j k t e p l a a t s e n w e r k z o e k e n d e n e n ' z g n . k a n s e n g r o e p e n m e t h e t o o g o p e e n d u u r z a m e t e w e r k s t e l l i n g ; i n b e g r e p e n h e t o r g a n i s e r e n v a n b e g e l e i d i n g , o p l e i d i n g e n , v o r m i n g , k o r t o m h e t o r g a n i s e r e n v a n d e v o l l e d i g e o m k a d e r i n g n o d i g v o o r d u u r z a m e t e w e r k s t e l l i n g " .
2 ° B i j z o n d e r e v o l m a c h t w e r d v e r l e e n d a a n M e v r o u w N i k i D E L A T H O U W E R e n M i j n h e e r G U I N E E O l i v i e r , b e i d e n w o o n s t k e u z e g e d a a n h e b b e n d e t e 9 0 4 2 G e n t , E d d a s t r a a t 2 1 , a l l e n i n d i v i d u e e l b e v o e g d , e v e n a l s a a n h u n b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e d e v e r v u l l i n g v a n , d e f o r m a l i t e i t e n b i j e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t m e t h e t o o g o p d e i n s c h r i j v i n g / a a n p a s s i n g v a n d e g e g e v e n s i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e n , d e s g e v a l l e n d , b i j d e A d m i n i s t r a t i e v a n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e , t e v e r z e k e r e n .
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L .
( T e g e l i j k m e t d i t u i t t r e k s e l w e r d e n n e e r g e l e g d e e n u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l , t w e e v o l m a c h t e n , d e ;
g e c o o r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n ) .
D i t u i t t r e k s e l w e r d a f g e l e v e r d v ó ó r r e g i s t r a t i e b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 7 3 , 1 ° b i s v a n h e t W e t b o e k d e r , '
R e g i s t r a t i e r e c h t e n .
T i m C A R N E W A L
N o t a r i s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
0 0 6 6 5 6 *
u i
18/07/2013
ÿþV o o r .
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
m o d 1 1 , 1
B ] I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B t U l l i ! 1 , 1 J 1 , 1 1 1 p
l
N E E R G E L E G D
0 0 ~ l l l . i ~ 3
R I ~ C ~ e A ~ K V A ` 1 `
~ _ K O O P ï ~ i L T E C . E ? ~ T
O n d e r n e m i n g s a r : 4 0 6 . 7 5 8 . 4 1 4
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : D S V S O L U T I O N S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : t e 9 0 4 2 G e n t , E d d a s t r a a t 2 1
O n d e r w e r p a k t e : F U S I E D O O R O V E R N E M I N G - A L G E M E N E V E R G A D E R I N G V A N D E O V E R -
; ; N E M E N D E V E N N O O T S C H A P - K A P I T A A L V E R H O G I N G - S T A T U T E N W I J Z I G I N G - O N T S L A G B E S T U U R D E R S
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s M a r c S L E D S E N S , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , B r o e d e r m i n s t r a a t 9 , o p d e r t i g j u n i t w e e d u i z e n d d e r t i e n , v ó ó r r e g i s t r a t i e u i t g e r e i k t , m e t a l s e n i g d o e l t e w o r d e n ' , , n e e r g e l e g d o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ' v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " D S V S O L U T I O N S " , g e v e s t i g d t e 9 0 4 2 G e n t , E d d a s t r a a t 2 1 , i n g e s c h r e v e n i n , h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n G e n t m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 0 6 . 7 5 8 . 4 1 4 , o n d e r m e e r :
1 ) b e s l i s t h e e f t t o t g o e d k e u r i n g v a n d e f u s i e d o o r o v e r n e m i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " D S V ° ' S O L U T I O N S ( A U T O M O T I V E ) " , g e v e s t i g d t e 9 0 0 0 G e n t , L a n g e r b r u g g e s t x a a t 1 0 1 , i n g e s c h r e v e n i n h e t ; ; r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n G e n t m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 7 2 9 5 , 6 2 6 , h e t a l o v e r e e n k o m s t i g e n n a ; g o e d k e u r i n g v a n h e t f u s i e v o o r s t e l e n k e n n i s n e m i n g v a n d e v e r s l a g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n v a n d e i ,
c o m m i s s a r i s . I `
D e c o m m i s s a r i s , d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e ' , a a n s p r a k e l i j k h e i d " K L Y N V E L D P E A T M A R W I C K G O E R D E L E R , B E D R I J F S R E V I S O R E N " , g e v e s t i g d t e 2 5 5 0 K o n t i c h , P r i n s B o u d e w i j n l a a n 2 4 1 d , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r S e r g e C O S I J N S , b e d r i j f s r e v i s o r , : : h e e f t o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 6 9 5 § 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e e n s c h r i f t e l i j k , v e r s l a g o p g e s t e l d o p d a t u m v a n a c h t e n t w i n t i g m e i t w e e d u i z e n d e n d e r t i e n . D e c o n c l u s i e s v a n d i t v e r s l a g l u i d e n a l s v o l g t :
" W i j h e b b e n h e t f u s i e v o o r s t e l d o o r o p s l o r p i n g o p g e s t e l d d o o r d e b e s t u u r s o r g a n e n v a n D S V S o l u t i o n s N V e n ; D S V S o l u t i o n s ( A u t o m o t i v e ) N V o n d e r z o c h t , d a t b e t r e k k i n g h e e f t o p d e f u s i e d o o r o p s l o r p i n g v a n D S V S o l u t i o n s ( A u t o m o t i v e ) N V d o o r D S V S o l u t i o n s N V . D e z e v e r r i c h t i n g z a l b o e k h o u d k u n d i g i n w e r k i n g t r e d e n : ; : o p 1 j a n u a r i 2 0 1 3 o m 0 . 0 0 u u r , D e v e r r i c h t i n g w o r d t g e r e a l i s e e r d v o l g e n s e e n r u i l v e r h o u d i n g w a a r b i j 2 5 9 . 6 3 6 a a n d e l e n v a n D S V S o l u t i o n s N V w o r d e n t o e g e k e n d v o o r 7 5 0 a a n d e l e n v a n D S V S o l u t i o n s ( A u t o m o t i v e ) N V . D e v o o r o p g e s t e l d e f u s i e w o r d t v e r g o e d d o o r d e u i t g i f t e v a n 2 5 9 . 6 3 6 n i e u w e g e w o n e a a n d e l e n v a n D S V ' : S o l u t i o n s N V , t i j d e n s d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d i e b e s l i s t o v e r d e f u s i e .
D e b e t r o k k e n v e n n o o t s c h a p p e n w e r d e n o p i d e n t i e k e w i j z e g e w a a r d e e r d e n m e e r b e p a a l d o p b a s i s v a n d e e i g e n v e r m o g e n s w a a r d e . D e z e m e t h o d e h e e f t g e l e i d t o t e e n w a a r d e v a n r e s p . 8 . 3 8 2 . 1 4 3 , 5 5 E U R v o o r D S V S o l u t i o n s ' N V e n 1 9 , 5 7 3 . 7 4 3 , 7 9 E U R v o o r D S V S o l u t i o n s ( A u t o m o t i v e ) N V .
D e r u i l v e r h o u d i n g k w a m t o t s t a n d d o o r d e v e r h o u d i n g v a n d e w a a r d e v a n e e n a a n d e e l v a n e l k d e r v e n n o o t s c h a p p e n , z i j n d e 7 5 , 3 9 E U R v o o r D S V S o l u t i o n s N V e n 2 6 . 0 9 8 , 3 3 E U R v o o r D S V S o l u t i o n s ' : ( A u t o m o t i v e ) N V >
R e k e n i n g h o u d e n d m e t e e n é é n m a l i g e a f s c h r i j v i n g s k o s t o p s o f t w a r e e n h a r d w a r e d i e i n d e b o e k e n v a n D S V , ; i j S o l u t i o n s ( A u t o m o t i v e ) N V w e r d g e b o e k t t i j d e n s b o e k j a a r 2 0 1 2 e n w a a r v o o r w i j e e n v e r s l a g o v e r d e t j a a r r e k e n i n g m e t v o o r b e h o u d u i t b r a c h t e n , b e d r a a g t h e t e i g e n v e r m o g e n v a n d e z e l a a t s t e v e n n o o t s c h a p É ; 2 0 , 2 9 5 . 5 0 3 , 2 2 E U R . D e w a a r d e v a n e e n a a n d e e l v a n D S V S o l u t i o n s ( A u t o m o t i v e ) N V z o u i n d a t g e v a l ; : 2 7 . 0 6 0 , 6 7 E U R z i j n g e w e e s t .
Z o a l s h o g e r v e r m e l d , b e s t a a t e r o p d a t u m v a n o n d e r h a v i g v e r s l a g g e e n f o r m e l e g o e d k e u r i n g d o o r h e t : , G e m e e n t e l i j k H a v e n b e d r i j f G e n t o v e r d e o v e r d r a c h t v a n d e c o n c e s s i e . E r w e r d o n s d o o r h e t m a n a g e m e n t b e v e s t i g d d a t d i t b e g i n j u n i v e r w a c h t w o r d t .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . t
D a a r n a a s t m e r k e n w e o p d a t , z o a l s i n h e t f u s i e v o o r s t e l v e r m e l d , e r g e e n b o d e m a t t e s t b e s c h i k b a a r i s m e t ` b e t r e k k i n g t o t d e z e c o n c e s s i e g r o n d . O o k o p d a t u m v a n d i t v e r s l a g i s d i t b o d e m a t t e s t n i e t b e s c h i k b a a r , . A I s g e v o l g d a a r v a n s t a a t d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p , z o a l s o o k v e r m e l d i n h e t f u s i e v e r s l a g , e r v o o r i n d a t d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p , h a a r b e s t u u r d e r s e n h a a r a a n d e e l h o u d e r s i n v o o r k o m e n d g e v a l u n a n i e m z u l l e n v e r z a k e n a a n h e t r e c h t o m z i c h t t e b e r o e p e n o p e n i g e n i e t i g h e i d w e g e n s d e n i e t n a l e v i n g v a n d e g e l d e n d e r e g e l g e v i n g .
A l s b e s l u i t v a n d e d o o r o n s u i t g e v o e r d e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e n o r m e n v a n h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n e n m e e r i n h e t b i j z o n d e r d e z e m e t b e t r e k k i n g t o t d e c o n t r o l e v a n d e f u s i e e n s p l i t s i n g v a n h a n d e l s v e n n o o t s c h a p p e n , z i j n w i j v a n m e n i n g d a t , r e k e n i n g h o u d e n d e m e t h e t f e i t d a t d e u l t i e m e a a n d e e l h o u d e r v a n d e i n d e f u s i e b e t r o k k e n v e n n o o t s c h a p p e n d e z e l f d e i s e n r e k e n i n g h o u d e n d m e t h e t f e i t d a t d e v e r h o u d i n g t u s s e n b e i d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e b i j d e f u s i e b e t r o k k e n v e n n o o t s c h a p p e n , n a m e l i j k D S V S o l u t i o n s H o l d i n g A I S e n D S V A I S , d o o r d e e x t r a a a n d e l e n d i e e v e n t u e e l z o u d e n z i j n g e c r e ë e r d i n d i e n m e t d e i m p a c t v a n h e t v e r m e l d e v o o r b e h o u d z o u z i j n r e k e n i n g g e h o u d e n , s l e c h t s e e n m a r g i n a l e w i j z i g i n g z o u h e b b e n o n d e r g a a n , h e t g e b r u i k v a n d e w a a r d e v a n h e t n e t t o a c t i e f a a n v a a r d b a a r i s v o o r d e b e p a l i n g v a n d e r u i l v e r h o u d i n g , g e z i e n h e t g e m e e n s c h a p p e l i j k e b e l a n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n b e i d e v e n n o o t s c h a p p e n e n a c h t e n w i j t e v e n s d e b e p a l i n g v a n d e r u i l v e r h o u d i n g i n d e z e o m s t a n d i g h e d e n a a n v a a r d b a a r .
K o n t i c h , 2 8 m e i 2 0 1 3
K P M G B e d r i j f s r e v i s o r e n
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
S e r g e C o s i j n s
- B e d r i j f s r e v i s o r "
D e o v e r g a n g g e s c h i e d t o p b a s i s v a n d e b a l a n s a f g e s l o t e n o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f A l l e r e c h t e n , p l i c h t e n e n v e r b i n t e n i s s e n , o n t s t a a n v a n a f é é n j a n u a r i t w e e d u i z e n d d e r t i e n , w o r d e n b o e k h o u d k u n d i g e n f i s c a a l g e a c h t t e z i j n v e r r i c h t v o o r r e k e n i n g v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p " D S V S O L U T I O N S " .
K a p i t a a l , r e s e r v e s , p r o v i s i e s , s c h u l d e n j e g e n s d e r d e n , w i n s t e n v e r l i e s v a n d e v e n n o o t s c h a p " D S V ; . S O L U T I O N S ( A U T O M O T I V E ) " w o r d e n v a n a f v o o r n o e m d e d a t u m o p g e n o m e n i n d e j a a r r e k e n i n g v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p " D S V S O L U T I O N S " .
2 ) t e n g e v o l g e v a n d e f u s i e d o o r o v e r n a m e v a n v o o r m e l d e v e n n o o t s c h a p w o r d t h e t g e p l a a t s t k a p i t a a l v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p i n t o t a a l v e r h o o g d m e t e e n b e d r a g v a n V I J F E N Z E V E N T I G D U I Z E N D E U R O ( E 7 5 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n T W A A L F M I L J O E N T W E E H O N D E R D V I J F E N Z E S T I G D U I Z E N D E U R O ( E 1 2 . 2 6 5 . 0 0 0 , 0 0 ) o p T W A A L F M I L J O E N D R I E H O N D E R D V E E R T I G D U I Z E N D E U R O ( E 1 2 . 3 4 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
D e k a p i t a a l v e r h o g i n g g a a t g e p a a r d m e t d e u i t g i f t e v a n T W E E H O N D E R D N E G E N E N V I J F T I G D U I Z E N D Z E S H O N D E R D Z E S E N D E R T I G ( 2 5 9 , 6 3 6 ) n i e u w e a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e , a l l e n v o l g e s t o r t , v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p " D S V S O L U T I O N S " , t o e t e k e n n e n a a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p i n d e v e r h o u d i n g t o t h u n a a n d e l e n b e z i t i n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p ,
3 ) b e s l i s t h e e f t t o t a a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n a a n d e h i e r b o v e n v e r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n u i t g i f t e v a n a a n d e l e n i n g e v o l g e d e f u s i e a l s v o l g t :
" H e t g e p l a a t s t k a p i t a a l b e d r a a g t T W A A L F M I L J O E N D R I E H O N D E R D V E E R T I G D U I Z E N D E U R O ( E 1 2 . 3 4 0 . 0 0 0 , 0 0 ) e n i s v e r d e e l d i n D R I E H O N D E R D Z E V E N T I G D U I Z E N D A C H T H O N D E R D E E N E N T W I N T I G ( 3 7 0 . 8 2 1 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e " .
4 ) b e s l i s t h e e f t t o t i n l a s s i n g i n d e s t a t u t e n v a n e e n n i e u w e r e g e l i n g i n z a k e d e s a m e n s t e l l i n g e n d e w e r k i n g v a n
e n d e b e s l u i t v o r m i n g d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r e n d e r h a l v e t o t v e r v a n g i n g v a n d e h u i d i g e a r t i k e l e n 1 1 t o t e n
m e t 2 0 d o o r d e n i e u w e a r t i k e l e n 1 1 t o t e n m e t 2 0 a l s v o l g t :
A r t i e l e l f
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d v a n b e s t u u r s a m e n g e s t e l d u i t t e n m i n s t e d r i e b e s t u u r d e r s , a l
d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p . I n d e g e v a l l e n e n o n d e r d e v o o r w a a r d e n g e s t e l d d o o r d e w e t k a n
d e r a a d v a n b e s t u u r o o k w o r d e n s a m e n g e s t e l d u i t t w e e l e d e n .
D e b e s t u u r d e r s w o r d e n b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e d u u r v a n h u n o p d r a c h t m a g d e z e s j a a r n i e t t e b o v e n g a a n .
H u n o p d r a c h t e i n d i g t b i j d e s l u i t i n g v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g .
D e b e s t u u r d e r s k u n n e n t e a l l e n t i j d e d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n o n t s l a g e n ,
A f t r e d e n d e b e s t u u r d e r s z i j n h e r b e n o e m b a a r .
I e d e r l i d v a n d e r a a d v a n b e s t u u r k a n o n t s l a g n e m e n d o o r s c h r i f t e l i j k e k e n n i s g e v i n g a a n d e r a a d .
= I n d i e n e e n r e c h t s p e r s o o n t o t b e s t u u r d e r w o r d t b e n o e m d d a n m o e t d i e r e c h t s p e r s o o n e e n v a s t e
v e r t e g e n w o o r d i g e r a a n d u i d e n o m h a a r i n d e u i t o e f e n i n g v a n d i t m a n d a a t t e v e r t e g e n w o o r d i g e n . D e z e v a s t e
v e r t e g e n w o o r d i g e r m o e t e e n n a t u u r l i j k e p e r s o o n z i j n e n a a n d e e l h o u d e r , l i d v a n h e t b e s t u u r o f w e r k n e m e r v a n
I d e r e c h t s p e r s o o n - b e s t u u r d e r .
W a n n e e r d e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t d o o r t w e e p e r s o n e n o f w a n n e e r o p e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n
- a a n d e e l h o u d e r s - v a n - d e v e n n o o t s c h a p - . i s - v a s t g e s t e I d _ d a t d e v e n n o o t s c h a p - n i e t . m e e r - d a n t w e e - a a n d e e l h o u d e r s J
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r - b e h o t i u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
V o o r -
- b e h q u d e n
a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
` h e e f t , k a n h e t b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n o p g e d r a g e n a a n t w e e b e s t u u r d e r s , t o t d e d a g v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e v o l g t o p d e v a s t s t e l l i n g , d o o r a l l e m i d d e l e n , d a t e r m e e r d a n t w e e a a n d e e l h o u d e r s z i j n .
A r t i k e l v i j f t i e n
A m b t s h a l v e i s v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n d e o p d r a c h t v a n b e s t u u r d e r s g e e n s a l a r i s v o o r z i e n , e v e n m i n v o o r d e l e n i n n a t u r a .
N o c h t a n s k a n h e n , b i j b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w a a r b i j d u i d e l i j k b e p a a l d w o r d t v o o r w e l k e b e s t u u r d e r s e n v o o r w e l k e p e r i o d e , o n v e r m i n d e r d d e v e r g o e d i n g v a n h u n k o s t e n , e e n b e z o l d i g i n g w o r d e n t o e g e k e n d , w a a r v a n h e t b e d r a g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t v a s t g e s t e l d e n d a t t e n l a s t e k o m t v a n d e a l g e m e n e k o s t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
A r t i k e l z e s t i e n
D e r a a d v a n b e s t u u r i s b e v o e g d o m a l l e h a n d e l i n g e n v a n i n t e r n b e s t u u r t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s ,
Z o d r a e n z o l a n g d e b e s t u u r d e r s e e n c o l l e g e v o r m e n g e l d e n v o o r h e n d e v e r p l i c h t i n g e n d i e v o o r t v l o e i e n u i t c o l l e g i a a l b e s t u u r , m e t n a m e o v e r l e g , l e i d i n g e n t o e z i c h t . O n v e r m i n d e r d d e z e v e r p l i c h t i n g e n , k u n n e n d e b e s t u u r d e r s d e b e s t u u r s t a k e n o n d e r e l k a a r v e r d e l e n .
Z o d a n i g e v e r d e l i n g v a n t a k e n k a n a a n o f d o o r d e r d e n n i e t w o r d e n t e g e n g e w o r p e n .
A r t i k e l z e v e n t i e n
I n d i e n e r d r i e o f m e e r b e s t u u r d e r s z i j n a a n g e s t e l d , v e r t e g e n w o o r d i g t d e r a a d v a n b e s t u u r a l s c o l l e g e d e v e n n o o t s c h a p i n a l l e h a n d e l i n g e n i n e n b u i t e n r e c h t e . H i j h a n d e l t d o o r d e m e e r d e r h e i d v a n z i j n l e d e n . O n v e r m i n d e r d ( i ) d e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r a l s c o l l e g e , ( i i ) d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g i n h e t k a d e r v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é , ( i i i ) d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g i n h e t k a d e r v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r e n d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g d o o r b i j z o n d e r e v o l t n a c h t h o u d e r s , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p t e n a a n z i e n v a n d e r d e n i n f e i t e e n i n r e c h t e r e c h t s g e l d i g v e r b o n d e n d o o r t w e e b e s t u u r d e r s d i e g e z a m e n l i j k o p t r e d e n , w a a r v a n é é n s t e e d s d e V o o r z i t t e r d i e n t t e z i j n , z o d e z e a a n g e s t e l d i s .
I n d i e n d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s t w e e b e s t u u r d e r s t e l t , w o r d t z i j i n e n b u i t e n r e c h t e v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r b e i d e b e s t u u r d e r s , g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d .
I n d i e n d e v e n n o o t s c h a p e e n m a n d a a t ( z a a k v o e r d e r , b e s t u u r d e r , l i d v a n e e n d i r e c t i e c o m i t é , v e r e f f e n a a r ) u i t o e f e n t i n e e n a n d e r e v e n n o o t s c h a p , d a n w o r d t z i j i n d e u i t o e f e n i n g v a n d i t m a n d a a t e n k e l g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e d a a r t o e a a n g e s t e l d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d i e d i e n t t e v o l d o e n a a n d e v o o r w a a r d e n u i t e e n g e z e t i n a r t i k e l 1 1 h i e r v o o r .
A r t i k e l n e g e n t i e n
a / D i r e c t i e c o m i t é
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 2 4 b i s v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n e e n d i r e c t i e c o m i t é s a m e n s t e l l e n w a a r v a n d e l e d e n g e k o z e n w o r d e n b i n n e n o f b u i t e n d e r a a d . D e o v e r t e d r a g e n b e v o e g d h e d e n a a n h e t d i r e c t i e c o m i t é k u n n e n a l l e b e s t u u r s b e v o e g d h e d e n z i j n m e t u i t z o n d e r i n g v a n d e b e s t u u r s b e v o e g d h e d e n d i e b e t r e k k i n g k u n n e n h e b b e n o p h e t a l g e m e e n b e l e i d v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p h a n d e l i n g e n d i e o p g r o n d v a n w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n a a n d e r a a d v a n b e s t u u r z i j n v o o r b e h o u d e n . W a n n e e r e e n d i r e c t i e c o m i t é i s a a n g e s t e l d i s d e r a a d v a n b e s t u u r b e l a s t m e t h e t t o e z i c h t o p d i t c o m i t é .
D e r a a d v a n b e s t u u r b e p a a l t d e v o o r w a a r d e n v o o r d e a a n s t e l l i n g v a n d e l e d e n v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é , h u n o n t s l a g , h u n b e z o l d i g i n g , h u n e v e n t u e l e o n t s l a g v e r g o e d i n g , d e d u u r v a n h u n o p d r a c h t e n d e w e r k w i j z e . I n d i e n e e n d i r e c t i e c o m i t é w e r d a a n g e s t e l d , k u n n e n t w e e l e d e n , g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d , d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n i n z a k e n d i e t o t d e b e v o e g d h e i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é b e h o r e n .
b / D a g e l i j k s b e s t u u r
H e t d a g e l i j k s b e s t u u r e n d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d d i e n a a n g a a n d e k u n n e n w o r d e n t o e v e r t r o u w d a a n é é n o f m e e r p e r s o n e n ( a l d a n n i e t l i d v a n d e r a a d v a n b e s t u u r ) d i e h a n d e l e n a l s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p . , D e r a a d v a n b e s t u u r s t e l t d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r a a n e n l e g t d e v o o r w a a r d e n v a s t v a n z i j n / h u n a a n s t e l l i n g . I n d i e n e e n o f m e e r p e r s o n e n w o r d e n b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , z o n d e r d a t d e z e w o r d e n v e r e n i g d i n e e n c o l l e g e , d a n h e e f t e l k e p e r s o o n b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r a f z o n d e r l i j k h a n d e l e n d d e m a c h t o m n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p o p t e t r e d e n e n h a a r t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i n n e n h e t k a d e r v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r . I n d i e n h i j l i d i s v a n d e R a a d v a n B e s t u u r z a l h i j d e t i t e l ` g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ' d r a g e n ; z o n i e t z a l h i j d e t i t e l " G e n e r a l M a n a g e r " o f " A l g e m e e n D i r e c t e u r " d r a g e n ,
c / . d l B i j z o n d e r e v o l m a c h t e n
H e t o r g a a n d a t o v e r e e n k o m s t i g d e v o o r g a a n d e a r t i k e l e n d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g t , k a n g e v o l m a c h t i g d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n s t e l l e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o a 1 1 . 1
A l l e e n b i j z o n d e r e e n b e p e r k t e v o l m a c h t e n v o o r b e p a a l d e o f v o o r e e n r e e k s b e p a a l d e r e c h t s h a n d e l i n g e n z i j n g e o o r l o o f d . D e g e v o l m a c h t i g d e n v e r b i n d e n d e v e n n o o t s c h a p , b i n n e n d e p e r k e n v a n d e h u n v e r l e e n d e v o l m a c h t , o n v e r m i n d e r d d e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d v a n d e b e s t u u r d e r s i n g e v a l v a n o v e r d r e v e n v o l m a c h t .
5 ) h e t o n t s l a g g e a c t e e r d h e e f t d a t m e t i n g a n g v a n d e r t i g j u n i t w e e d u i z e n d d e r t i e n w e r d a a n g e b o d e n d o o r
n a v e r m e l d e b e s t u u r d e r s , t e w e t e n :
- m e v r o u w V A N N I E U W E N H O V E S a n d r a E m m a , w o n e n d e t e 9 8 9 0 G a v e r e , B a a i g e m s t r a a t 1 6 6
- d e h e e r A L M I N D B r i a n W i n t h e r , w o n e n d e t e 3 6 0 0 F r e d e r i k s s u n d , B a k k e k a m m e n 1 1 ( D e n e m a r k e n )
- d e h e e r N I E U W E N H U I S J o r r i t , w o n e n d e t e 4 8 1 1 G H B r e d a , B o s c h s t r a a t 2 8 / a ( N e d e r l a n d ) .
D e v e r g a d e r i n g t e v e n s b e s l i s t h e e f t n i e t i n h u n v e r v a n g i n g t e v o o r z i e n ,
A l d u s i s d e r a a d v a n b e s t u u r t h a n s s a m e n g e s t e l d u i t n a v e r m e l d e p e r s o n e n , w e l k e a l l e n b e n o e m d w e r d e n t o t
b e s t u u r d e r s v o o r e e n t e r m i j n v a n z e s j a a r , e i n d i g e n d o n m i d d e l l i j k n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n h e t
j a a r 2 0 1 8 , d o o r e n e r z i j d s d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 2 9 j u n i 2 0 1 2 , e n a n d e r z i j d s ,
i n g e v o l g e c o o p t a t i e , d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r g e h o u d e n o p 5 j u l i 2 0 1 2 , w e l k e b e s l i s s i n g e n w e r d e n
g e p u b l i c e e r d i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 9 o k t o b e r d a a r n a , o n d e r n u m m e r 1 2 1 7 7 7 9 4 , e n '
w a a r b i j d e c o o p t a t i e v a n d e h e e r P e t e r V A N D E R M A A S w e r d b e k r a c h t i g d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , t e
w e t e n :
- d e h e e r E J S I N G B r i a n S k o v g a a r d , w o n e n d e t e 5 9 1 5 X D V e n l o , A a n d e B r o n n e n 1 6 ( N e d e r l a n d )
- d e h e e r V A N D E R M A A S P e t e r , w o n e n d e t e 4 4 1 1 D K R i l l a n d , G e n t s e s t r a a t 2 4 ( N e d e r l a n d )
- d e h e e r L U N D J e n s H e s s e l b e r g , w o n e n d e t e 2 9 0 0 H e l l e r u p , H a m b r o s A l l e 6 ( D e n e m a r k e n )
- d e h e e r A n d e r s e n J e n s B j o r n , w o n e n d e t e 2 9 2 0 C h a r l o t t e n l u n d , V i g g o R o t h e s V e j 3 3 ( D e n e m a r k e n ) .
' V o l m a c h t
- D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t v o l m a c h t , m e t m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s t e l l i n g , a a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p
o n d e r d e v o r m v a n e e n c o o p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " G R A N T T H O R N T O N
A C C O U N T A N T S E N B E L A S T I N G C O N S U L E N T E N " , g e v e s t i g d t e 2 6 0 0 A n t w e r p e n ( d i s t r i c t B e r c h e m ) ,
P o t v l i e t l a a n 6 , t e n e i n d e a l l e n o o d z a k e l i j k e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j o m h e t e v e n w e l k e a d m i n i s t r a t i e v e
d i e n s t e n e n o v e r h e d e n ( w a a r o n d e r d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , d e
O n d e r n e m i n g s l o k e t t e n e n d e d i e n s t e n v a n d e B T W ) i n g e v o l g e o n d e r h a v i g e f u s i e o p e r a t i e .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
N o t a r i s M a r c S L E D S E N S
T e g e l i j k h i e r m e e
n e e r g e l e g d :
- a f s c h r i f t v a n
d e a k t e ;
- v o l m a c h t ;
- g e c o ö r d i n e e r d e
s t a t u t e n
V o o r b e h o u d e n a a n h e t ' B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
02/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 10.05.2013, NGL 27.06.2013 13230-0522-042
23/05/2013
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 6 . 7 5 8 . 4 1 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D S V S o l u t i o n s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : E d d a s t r a a t 2 1 , 9 0 4 2 G e n t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e e r l e g g i n g e n b e k e n d m a k i n g f u s i e v o o r s t e l
U i t g a a n d e v a n d e r a d e n v a n b e s t u u r v a n :
- d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p D S V S o l u t i o n s , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 0 4 2 G e n t , E d d a s t r a a t 2 1 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e G e n t m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 0 6 . 7 5 8 . 4 1 4 ( h i e r n a " d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p " ) ; e n
- d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p D S V S o l u t i o n s ( A u t o m o t i v e ) , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 0 0 0 G e n t , L a n g e r b r u g g e s t r a a t 1 0 1 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e G e n t m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 7 . 2 9 5 . 6 2 6 ( h i e r n a " d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p " ) ;
w e r d o n d e r h a v i g f u s i e v o o r s t e l o p g e m a a k t t e r a t t e n t i e v a n e n t e r g o e d k e u r i n g d o o r d e r e s p e c t i e v e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n v o o r m e l d e v e n n o o t s c h a p p e n , w e l k e n o r m a l i t e r z u l l e n g e h o u d e n w o r d e n i n d e l o o p v a n d e m a a n d j u n i 2 0 1 3 , o f k o r t d a a r n a .
D e r a d e n v a n b e s t u u r v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p e n d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p ( h i e r n a g e z a m e n l i j k " d e b e t r o k k e n v e n n o o t s c h a p p e n " ) h e b b e n h e t i n i t i a t i e f g e n o m e n e r t o e s t r e k k e n d e e e n f u s i e d o o r o v e r n e m i n g d o o r t e v o e r e n , w a a r b i j h e t h e l e v e r m o g e n v a n d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p z a l o v e r g a a n o p d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p e n d i t v o l g e n s d e p r o c e d u r e i n g e s t e l d b i j d e a r t i k e l e n 6 9 3 e . v . v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n ( h i e r n a " d e f u s i e " ) .
D e r a d e n v a n b e s t u u r v a n d e b e t r o k k e n v e n n o o t s c h a p p e n l e g g e n b i j d e z e h e t f u s i e v o o r s t e l v a s t , d a t t e r g o e d k e u r i n g z a l w o r d e n v o o r g e l e g d a a n d e r e s p e c t i e v e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n d e b e t r o k k e n v e n n o o t s c h a p p e n , e n v e r b i n d e n z i c h j e g e n s e l k a a r t e d o e n w a t i n h u n m a c h t l i g t o m t u s s e n d e b e t r o k k e n v e n n o o t s c h a p p e n e e n f u s i e t o t s t a n d t e b r e n g e n .
1 . D e b e t r o k k e n v e n n o o t s c h a p p e n z i j n :
a ) D e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p : D S V S o l u t i o n s N V
D e o v e m e m e n d e v e n n o o t s c h a p i s e e n h a n d e l s v e n n o o t s c h a p d i e d e r e c h t s v o r m h e e f t v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p . H a a r m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l i s g e v e s t i g d t e 9 0 4 2 G e n t , E d d a s t r a a t 2 1 .
D e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p h e e f t a l s o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 0 6 . 7 5 8 . 4 1 4 e n r e s s o r t e e r t o n d e r h e r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n G e n t .
K r a c h t e n s h a a r s t a t u t e n h e e f t d e o v e m e m e n d e v e n n o o t s c h a p t o t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l :
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l a l l e v e r r i c h t i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e t r e k k i n g h e b b e n o p h e t d r i j v e n v a n e e n e x p e d i t i e o n d e r n e m i n g i n d e m e e s t u i t g e b r e i d e z i n , h e t v e r r i c h t e n v a n a l l e r h a n d e t o l f o r m a l i t e i t e n , h e t o p - e n o v e r s l a a n a l s m e d e h e t v e r v o e r e n o f h e t d o e n v e r v o e r e n m e t a l l e v e r v o e r t e c h n i e k e n v a n a l l e g o e d e r e n i n , n a a r , u i t o f d o o r h e t b i n n e n - e n b u i t e n l a n d . H e t v e r r i c h t e n o f d o e n v e r r i c h t e n v a n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V
u i
M a a w o r d 1 1 . 1
, J e g t ; = I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m e u b e l t r a n s p o r t e n i n b i n n e n - e n b u i t e n l a n d , m e u b e l b e r g i n g , m e u b e l b e w a r i n g e n i n b o e d e l v e r p a k k i n g . H e t v e r v o e r e n e n d o e n v e r v o e r e n z o w e l t e l a n d e , t e r z e e a l s d o o r d e l u c h t . D e v e n n o o t s c h a p m a g h a a r d o e l o v e r a l v e r w e z e n l i j k e n v o o r e i g e n r e k e n i n g e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , o p a l l e r h a n d e m a n i e r e n e n v o l g e n s d e w i j z e n d i e h a a r h e t b e s t g e s c h i k t b l i j k e n , i n b e g r e p e n d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g , i n v o e r e n u i t v o e r .
D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , b u r g e r l i j k e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n d o e n d i e r e c h t s t r e e k s , o n r e c h t s t r e e k s , g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k v e r b a n d h e b b e n m e t h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f d i e v a n a a r d z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n t e b e v o r d e r e n . Z i j m a g n a m e l i j k z o n d e r d a t d e z e o p s o m m i n g b e p e r k e n d w e z e , a l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n v e r k o p e n , k o p e n e n i n h u u r n e m e n , v e r h u r e n e n r u i l e n ; a l l e f a b r i e k s m e r k e n , p a t e n t e n e n v e r g u n n i n g e n n e m e n , b e k o m e n , t o e s t a a n , v e r k o p e n e n a f s t a a n ; a l l e p l a a t s i n g e n v e r r i c h t e n i n r o e r e n d e w a a r d e n , b e l a n g e n n e m e n b i j m i d d e l v a n a s s o c i a t i e , i n b r e n g , o n d e r s c h r i j v i n g , s a m e n s m e l t i n g , d e e l n e m i n g , f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t o f o m o p h e t e v e n w e l k e a n d e r e m a n i e r i n a i l e b e s t a a n d e o f n o g o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m a g , m i t s n a l e v i n g d i e n a a n g a a n d e v a n d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v e r k l a r e n , u i t b r e i d e n e n w i j z i g e n . "
b ) D e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p : D S V S o l u t i o n s ( A u t o m o t i v e )
D e l a v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p i s e e n h a n d e l s v e n n o o t s c h a p d i e d e r e c h t s v o r m h e e f t v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p . H a a r m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l i s g e v e s t i g d t e 9 0 0 0 G e n t , L a n g e r b r u g g e s t r a a t 1 0 1 .
D e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p h e e f t a l s o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 7 . 2 9 5 . 6 2 6 e n r e s s o r t e e r t o n d e r h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n G e n t .
K r a c h t e n s h a a r s t a t u t e n h e e f t d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p t o t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l :
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l : h e t v e r l e n e n v a n d i e n s t e n e n a l l e v e r r i c h t i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e t r e k k i n g h e b b e n o p h e l d r i j v e n v a n e e n l o g i s t i e k e o n d e r n e m i n g i n d e m e e s t u i t g e b r e i d e z i n
v a n h e t w o o r d t e n b e h o e v e v a n d e r d e n z o a l s , m a a r n i e t b e p e r k t t o t h e t o v e r s l a a n e n b e h a n d e l e n v a n a l l e
g o e d e r e n , h e t v e r r i c h t e n v a n a l l e d o u a n e b e h a n d e l i n g e n a l s m e d e h e t v e r v o e r e n e n d o e n v e r v o e r e n m e t a i l e v e r v o e r s t e c h n i e k e n i n , n a a r e n d o o r h e t b i n n e n - e n b u i t e n l a n d . D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e b r e v e t t e n , v e r g u n n i n g e n o f m e r k e n d i e b e t r e k k i n g h e b b e n o p h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l a a n k o p e n , e x p l o i t e r e n e n a f s t a a n .
Z i j m a g i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d a i l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n d o e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l . Z i j m a g e v e n e e n s b e l a n g e n h e b b e n b i j w i j z e v a n i n b r e n g , i n s c h r i j v i n g o f a n d e r s z i n s , i n a i l e o n d e r n e m i n g e n , v e r e n i g i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n d i e e e n g e l i j k a a r d i g , a n a l o o g o f a a n v e r w a n t d o e l n a s t r e v e n , o f w i e r d o e l v a n a a r d i s d a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e b e v o r d e r e n . Z i j m a g z i c h v o o r d e z e v e n n o o t s c h a p p e n b o r g s t e l l e n o f a v a l v e r l e n e n , v o o r s c h o t t e n e n k r e d i e t t o e s t a a n , h y p o t h e c a i r e o f a n d e r e w a a r b o r g e n v e r s t r e k k e n . Z i j m a g d e o p d r a c h t v a n b e s t u u r d e r u i t o e f e n e n i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n . "
2 . A l g e m e e n
I n t e r n a t i o n a l e g r o e p s s t r a t e g i e D S V - g r o e p
D e v o o r g e n o m e n f u s i e k a d e r t i n d e f i n a n c i ë l e , s o c i a a l r e c h t e l i j k e e n o p e r a t i o n e l e i n t e g r a t i e v a n d e a c t i v i t e i t e n v a n d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p i n d e o v e r n e m e n d e v e n n o c t s c h a p . D e z e i n t e g r a t i e i s e e n l o g i s c h e e n n o o d z a k e l i j k e s t a p n a d a t d e b e t r o k k e n v e n n o o t s c h a p p e n i n d e l o o p v a n 2 0 0 6 i n g e v o l g e d i v e r s e a a n d e l e n o v e r d r a c h t e n o n d e r d e c o n t r o l e k w a m e n v a n d e z e l f d e ( m e e r d e r h e i d s ) a a n d e e l h o u d e r ( D S V S o l u t i o n s H o l d i n g A I S , b e h o r e n d e t o t d e D S V - g r o e p ) . I n 2 0 1 1 h e e f t d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p r e e d s d e v e n n o o t s c h a p D S V S o l u t i o n s P u u r s ( m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 0 3 . 4 4 6 . 0 6 1 ) v i a f u s i e o v e r g e n o m e n . D i t k a d e r d e i n d e z e l f d e o p t i e k .
D e v o o r g e n o m e n f u s i e m a a k t d e e l u i t v a n e e n i n t e r n a t i o n a l e g r o e p s s t r a t e g i e v a n d e D S V - g r o e p , w a a r b i j e e n j u r i d i s c h e v e r e e n v o u d i g i n g e n e e n r a t i o n a l i s e r i n g v a n d e g r o e p s a c t i v i t e i t e n w o r d t n a g e s t r e e f d i n d e d i v e r s e l a n d e n w a a r i n d e g r o e p a c t i e f i s . D e i n t e r n a t i o n a l e s t r a t e g i e b e o o g t a i l e a c t i v i t e i t e n b i n n e n d e z e l f d e d i v i s i e t e b u n d e l e n i n é é n j u r i d i s c h e e n t i t e i t ,
D e f u s i e i s e r a l d u s o p g e r i c h t h e t r e e d s a a n d e g a n g z i j n d e i n t e g r a t i e - e n h a r m o n i s a t i e p r o c e s t u s s e n d e b e t r o k k e n v e n n o o t s c h a p p e n o o k o p j u r i d i s c h v l a k t e v e r w e z e n l i j k e n , t e n e i n d e a l s é é n e n k e l e v e n n o o t s c h a p t e k u n n e n o p t r e d e n d i e s l e c h t s é é n s t r a t e g i e h a n t e e r t t e n a a n z i e n v a n i n z o n d e r h e i d h e t p e r s o n e e l , d e l e v e r a n c i e r s e n d e k l a n t e n .
V e r m i n d e r i n g a a n t a l e n t i t e i t e n a d m i n i s t r a t i e f
D o o r v o o r m e l d e i n t e g r a t i e z a l e r e e n c e n t r a l i s a t i e w o r d e n d o o r g e v o e r d v a n h e t b e s t u u r , d e a d m i n i s t r a t i e e n d e b o e k h o u d i n g a l s o o k v a n d e o v e r i g e o v e r h e a d d i e n s t e n v a n d e b e t r o k k e n v e n n o o t s c h a p p e n . D i t a l l e s h e e f t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
e e n r a t i o n a l i s e r e n d e n k o s t e n b e s p a r e n d e f f e c t , E r z a l b i j g e v o l g e e n g r o t e r e e f f i c i ë n t i e k u n n e n w o r d e n b e k o m e n o p h e t v l a k v a n r a p p o r t e r i n g , c o n t r o l l i n g , b o e k h o u d i n g , m a n a g e m e n t i n f o r m a t i o n s s y s t e m s e n d e b i t e u r e n o p v o l g i n g .
H e t i s d e i n t e n t i e o m v a n a f 1 j u l i 2 0 1 3 h e t m a t e r i e e l e n h e t p e r s o n e e l j u r i d i s c h s a m e n t e v o e g e n . D e f u s i e z a l a l d u s e e n e f f i c i ë n t e r e i n z e t v a n h e t p e r s o n e e l e n v a n h e t m a t e r i e e l v a n d e b e t r o k k e n v e n n o o t s c h a p p e n m o g e l i j k m a k e n .
V o o r h e t o v e r i g e z a l d e f u s i e l e i d e n t o t e e n v e r e e n v o u d i g i n g o p h e t v l a k v a n d e r e l a t i e s m e t d e k l a n t e n e n d e l e v e r a n c i e r s , o m d a t a l l e s v i a é é n o r g a n i s a t i e e n o n d e r d e z e l f d e b e n a m i n g z a l g e b e u r e n .
S a m e n b r e n g e n v a n g e l i j k a a r d i g e a c t i v i t e i t e n
D e b e t r o k k e n v e n n o o t s c h a p p e n h e b b e n t h a n s r e e d s a a n v e r w a n t e a c t i v i t e i t e n . N a d e f u s i e z u l l e n b e i d e v e n n o o t s c h a p p e n o o k w e r k e l i j k p l a n m a t i g , o r g a n i s a t o r i s c h e n c o m m e r c i e e l e e n z e l f d e k o e r s k u n n e n v a r e n e n o n d e r é é n b e n a m i n g n a a r b u i t e n k u n n e n t r e d e n . D e b e s t a a n d e a c t i v i t e i t e n k u n n e n v o o r h e t o v e r i g e o n v e r k o r t w o r d e n b e h o u d e n .
D o o r d e s a m e n v o e g i n g o p v l a k v a n p e r s o n e e l , m a t e r i a l e n , s y s t e m e n e n p r o c e s s e n , z a l m e n k u n n e n g e n i e t e n v a n e e n s c h a a l v o o r d e e l e n d e r h a l v e d e m a r k t - e n c o n c u r r e n t i e p o s i t i e e n d e o n d e r h a n d e l i n g s p o s i t i e n a a r d e r d e n t o e k u n n e n v e r s t e r k e n e n d e r h a l v e g r o t e E u r o p e s e e n m o n d i a l e k l a n t e n a a n t r e k k e n .
D e s c h a a l v e r g r o t i n g e n v e r r u i m i n g v a n h e t w e r k t e r r e i n d i e d e f u s i e t o t g e v o l g z a l h e b b e n , z u l l e n a l d u s t o t e e n v r u c h t b a r e s y n e r g i e l e i d e n .
D e j u r i d i s c h e e n o p e r a t i o n e l e s a m e n s m e l t i n g v a n d e a c t i v i t e i t e n v a n d e b e t r o k k e n v e n n o o t s c h a p p e n m a a k t h e t t e v e n s m o g e l i j k o m i n t r a - g r o e p s t r a n s a c t i e s t e v e r m i j d e n t u s s e n b e i d e r e c h t s p e r s o n e n .
V e r e e n v o u d i g i n g e n c o n s o l i d a t i e o p g r o e p s n i v e a u
D o o r d e f u s i e e n d e b i j h o r e n d e r e e d s h i e r b o v e n v e r m e l d e c e n t r a l i s a t i e , z a l e r e e n g r o t e r e d o o r z i o h t i g h e i d v a n d e g r o e p s s t r u c t u u r e n v a n d e b e t r o k k e n v e n n o o t s c h a p p e n o n t s t a a n . H i e r d o o r z u l l e n o o k d e v a s t e k o s t e n k u n n e n w o r d e n g e r e d u c e e r d .
A n d e r e e c o n o m i s c h e o f f i n a n c i ë l e m o t i e v e n
H e t e i g e n v e r m o g e n v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p z a t t e n g e v o l g e v a n d e f u s i e t o e n e m e n , z o d a t h a a r b a l a n s s t r u c t u u r e n h a a r s o l v a b i l i t e i t n o g z u l l e n v e r b e t e r e n . D i t a l l e s z a l d a n o o k l e i d e n t o t e e n v e r h o o g d e k r e d i e t w a a r d i g h e i d e n b i j g e v o i g e e n b e t e r e u i t g a n g s p o s i t i e t e n a a n z i e n v a n f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g e n m e t h e t o o g o p h e t v e r k r i j g e n v a n g u n s t i g e k r e d i e t v o o r w a a r d e n .
C o n c l u s i e
D e r a d e n v a n b e s t u u r v a n d e b e t r o k k e n v e n n o o t s c h a p p e n z i j n v a n m e n i n g d a t e r g e e n a f d o e n d e r a t i o n e l e a r g u m e n t e n v o o r h a n d e n z i j n o m d e b e t r o k k e n v e n n o o t s c h a p p e n a u t o n o o m e n a p a r t v e r d e r t e l a t e n b e s t a a n .
G e z i e n d e h i e r b o v e n o m s c h r e v e n , u i t v o e r i g e v e r a n t w o o r d i n g v a n u i t b e d r i j f s e c o n o m i s c h p e r s p e c t i e f , b e a n t w o o r d t d e v o o r g e n o m e n f u s i e a a n r e ë l e z a k e l i j k e b e h o e f t e n .
D e r a d e n v a n b e s t u u r v a n d e b e t r o k k e n v e n n o o t s c h a p p e n b e o g e n e e n n i e t - b e l a s t e f u s i e t e r e a l i s e r e n , i n e e n r e g i m e v a n b o e k h o u d k u n d i g e c o n t i n u i t e i t .
I n d i e n h e t f u s i e v o o r s t e l d o o r d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n v a n d e b e t r o k k e n v e n n o o t s c h a p p e n n o r m a l i t e r t e h o u d e n i n d e l o o p v a n d e m a a n d j u n i o f j u l i 2 0 1 3 - - o p g e l d i g e w i j z e w o r d t g o e d g e k e u r d , z a l d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p v a n r e c h t s w e g e o p h o u d e n t e b e s t a a n e n g a a t h a a r g e h e l e v e r m o g e n , m e t i n b e g r i p v a n a l l e r e c h t e n e n v e r p l i c h t i n g e n , g e e n e n k e l e u i t g e z o n d e r d , o v e r o p d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p .
3 . R u i l v e r h o u d i n g v a n d e a a n d e l e n
A l s w a a r d e r i n g s m e t h o d e w e r d c o n v e n t i o n e e l b e p a a l d e n k e l e e n w a a r d e r i n g o p b a s i s v a n d e e i g e n v e r m o g e n s w a a r d e v a n d e b e t r o k k e n v e n n o o t s c h a p p e n t e w e e r h o u d e n . H e t b e t r e k k e l i j k g e w i c h t d a t a a n d e z e w a a r d e r i n g s m e t h o d e w e r d g e h e c h t i s b i j g e v o l g 1 0 0 % .
D e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p h e e f t o p 3 1 1 2 . 2 0 1 2 e e n e i g e n v e r m o g e n s w a a r d e v a n E U R 1 9 . 5 7 3 . 7 4 3 , 7 9 e n h a a r k a p i t a a l w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 7 5 0 a a n d e l e n . D e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p o p h a a r b e u r t h e e f t o p 3 1 1 2 . 2 0 1 2 e e n e i g e n v e r m o g e n s w a a r d e v a n E U R 8 . 3 8 2 . 1 4 3 , 5 5 e n h a a r k a p i t a a l w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 1 1 1 . 1 8 5 a a n d e l e n . D e e i g e n v e r m o g e n s w a a r d e v a n e l k a a n d e e l v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t a l d u s a f g e r o n d E U R 7 5 , 3 8 9 2 . D o o r d e e i g e n v e r m o g e n s w a a r d e v a n d e i n g e v o l g e d e f u s i e o v e r t e d r a g e n v e r m o g e n s b e s t a n d d e l e n t e d e l e n d o o r d e e i g e n v e r m o g e n s w a a r d e v a n e e n a a n d e e l i n h e t k a p i t a a l v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p , k o m t m e n t o t h e t a a n t a l d o o r d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p n i e u w u i t t e g e v e n a a n d e l e n :
E U R 1 9 . 5 7 3 . 7 4 3 , 7 9 1 E U R 7 5 , 3 8 9 2 = 2 5 9 . 6 3 5 , 9 1 h e t z i j a f g e r o n d 2 5 9 . 6 3 6 n i e u w u i t t e g e v e n a a n d e l e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p w o r d e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e o v e r g e d r a g e n v e r m o g e n s b e s t a n d d e r e n i n t o t a a l d u s 2 5 9 . 6 3 6 a a n d e l e n u i t g e r e i k t v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p , z o n d e r o p l e g i n s p e c i ë n . D e z e u i t t e r e i k e n a a n d e l e n l u i d e n o p n a a m .
E r b e s t a a n t h a n s 7 5 0 a a n d e l e n i n d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p . A a n a a n d e e l h o u d e r D S V S o l u t i o n s H o l d i n g A I S w o r d e n v o o r h a a r 7 4 9 a a n d e l e n v a n d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p 2 5 9 . 2 9 0 a a n d e l e n u i t g e r e i k t v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p . A a n a a n d e e l h o u d e r D S V N S w o r d e n v o o r h a a r e n e a a n d e e l v a n d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p 3 4 6 a a n d e l e n u i t g e r e i k t v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p .
A l d u s v e r k r i j g t e l k e a a n d e e l h o u d e r v a n d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p i n v e r h o u d i n g t o t z i j n a a n d e l e n b e z i t v e r h o u d i n g s g e w i j s h e t d a a r m e e o v e r e e n s t e m m e n d e a a n t a l a a n d e l e n i n h e t k a p i t a a l v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p .
E r w o r d t a a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p g e e n o p l e g i n g e l d b e t a a l d .
4 . D e w i j z e w a a r o p d e a a n d e l e n i n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n u i t g e r e i k t
D e a a n d e l e n v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p d i e t e r v e r g o e d i n g v a n d e o v e r g e d r a g e n v e r m o g e n s b e s t a n d d e l e n a a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e o v e r t e n e m e n V e n n o o t s c h a p w o r d e n t o e g e k e n d , w o r d e n a l s v o l g t a a n h e n u i t g e r e i k t . T w e e b e s t u u r d e r s v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p t e k e n e n , b i n n e n d e t i e n d a g e n n a d e p u b l i c a t i e v a n h e t f u s i e b e s l u i t i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , d e v o l g e n d e g e g e v e n s a a n i n h e t a a n d e l e n r e g i s t e r v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p :
" d e i d e n t i t e i t v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p ;
" h e t a a n t a l a a n d e l e n v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p d a t h e n t o e k o m t :
" d e d a t u m v a n h e t f u s i e b e s l u i t .
D e z e i n s c h r i j v i n g w o r d t d o o r t w e e b e s t u u r d e r s n a m e n s d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p o n d e r t e k e n d , a l s o o k d o o r d e h o u d e r s v a n d e n i e u w u i t g e g e v e n a a n d e l e n .
5 . D e e l g e r e c h t i g d h e i d i n h e t b e d r i j f s r e s u l t a a t v a n d e a a n d e l e n d i e i n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n u i t g e r e i k t
D e a a n d e l e n v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p d i e t e r v e r g o e d i n g v a n d e o v e r g e d r a g e n v e r m o g e n s b e s t a n d d e l e n a a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p w o r d e n t o e g e k e n d , n e m e n d e e l i n h e t b e d r i j f s r e s u l t a a t e n z i j n d i v i d e n d g e r e c h t i g d v a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 3 ( d i e d a t u m i n b e g r e p e n ) . B e t r e f f e n d e d i t r e c h t w o r d t g e e n b i j z o n d e r e r e g e l i n g g e t r o f f e n .
6 . B o e k h o u d k u n d i g e t e r u g w e r k i n g
V a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 3 ( d e z e d a t u m i n b e g r e p e n ) w o r d e n d e v e r r i c h t i n g e n g e s t e l d d o o r d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p b o e k h o u d k u n d i g g e a c h t t e z i j n g e s t e l d v o o r r e k e n i n g v a n d e o v e m e m e n d e v e n n o o t s c h a p . D e r e s u l t a t e n ( w i n s t o f v e r l i e s ) b e h a a l d v a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 3 ( d e z e d a t u m i n b e g r e p e n ) w o r d e n e v e n e e n s t o e g e r e k e n d a a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p .
7 . B i j z o n d e r e v o o r d e l e n t o e g e k e n d a a n d e l e d e n v a n d e b e s t u u r s o r g a n e n v a n d e b e t r o k k e n v e n n o o t s c h a p p e n b i j z o n d e r e r e c h t e n t o e g e k e n d a a n a a n d e e l h o u d e r s v a n d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p
A a n d e l e d e n v a n d e b e s t u u r s o r g a n e n v a n d e b e t r o k k e n v e n n o o t s c h a p p e n w o r d e n g e e n b i j z o n d e r e v o o r d e l e n t o e g e k e n d .
E r z i j n i n d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p g e e n b e v o o r r e c h t e a a n d e l e n o f e f f e c t e n w a a r a a n b i j z o n d e r e r e c h t e n w o r d e n t o e g e k e n d . D e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p k e n t g e e n b i j z o n d e r e r e c h t e n t o e a a n ( e n s t e l t g e e n m a a t r e g e l e n v o o r b e t r e f f e n d e ) a a n d e e l h o u d e r s v a n d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p o f g e b e u r l i j k e h o u d e r s v a n a n d e r e e f f e c t e n v a n d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p .
8 . V e r s l a g e n
A a n d e c o m m i s s a r i s v a n d e b e t r o k k e n v e n n o o t s c h a p p e n , K P M G b e d r i j f s r e v i s o r e n B C V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r S e r g e C o s i j n s , b e d r i j f s r e v i s o r , z a l d o o r d e r a d e n v a n b e s t u u r v a n d e b e t r o k k e n v e n n o o t s c h a p p e n o p d r a c h t w o r d e n v e r l e e n d o m h e t s c h r i f t e l i j k v e r s l a g o v e r h e t f u s i e v o o r s t e l o p t e m a k e n d a t v o o r g e s c h r e v e n w o r d t d o o r a r t i k e l 6 9 4 W . V e n n .
r
D e b i j z o n d e r e b e z o l d i g i n g v o o r d e z e o p d r a c h t , i n g e m e e n o v e r l e g v a s t g e l e g d , b e d r a a g t i n t o t a a l E U R 5 . 0 0 0 , 0 0 ( e x c l . B T W ) .
9 . B e l a s t i n g e n
O n d e r h a v i g e v e r r i c h t i n g v i n d t a i s n a a r r e c h t p l a a t s o n d e r h e t b e l a s t i n g n e u t r a a l r e g i m e i n h e t k a d e r v a n d e I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n ( a r t . 2 1 1 W I B ' 9 2 ) .
D e v e r r i c h t i n g i s e v e n e e n s v r i j g e s t e l d v a n b t w i n t o e p a s s i n g v a n d e a r t i k e l e n 1 1 e n 1 8 § 3 W B T W ( o v e r d r a c h t v a n e e n a l g e m e e n h e i d v a n g o e d e r e n ) .
1 0 . C o n c e s s i e g r o n d H a v e n b e d r i j f G e n t
D e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p b e s c h i k t o v e r e e n c o n c e s s i e r e c h t m . b . t . e e n g r o n d , e i g e n d o m v a n h e t H a v e n b e d r i j f G e n t G A B ( g e k e n d b i j d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p ) . I n d e m a t e d a t n i e t a l l e b o d e m a t t e s t e n - e n h u n I n h o u d - b e t r e f f e n d e d e z e c o n c e s s i e g r o n d z o u d e n z i j n o v e r g e m a a k t a a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p , z u l l e n d e z e a t t e s t e n e n h u n i n h o u d - u i t e r l i j k o p d e d a t u m v a n h e t f u s i e b e s l u i t ( e n v o o r a f g a a n d a a n h e t n e m e n v a n d i t b e s l u i t ) w o r d e n o v e r g e l e g d a a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p . D e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p s t a a t e r v o o r i n d a t d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p , h a a r b e s t u u r d e r s e n h a a r a a n d e e l h o u d e r s i n v o o r k o m e n d g e v a l u n a n i e m z u l l e n v e r z a k e n a a n h e t r e c h t o m z i c h t e b e r o e p e n o p e n i g e n i e t i g h e i d w e g e n s d e n i e t - n a l e v i n g v a n a r t i k e l 1 0 1 e . v . v a n h e t d e c r e e t v a n 2 7 o k t o b e r 2 0 0 6 b e t r e f f e n d e d e b o d e m s a n e r i n g e n d e b o d e m b e s c h e r m i n g ( B o d e m d e c r e e t ) .
1 1 . S l o t b e p a l i n g e n
I n d i e n h e t f u s i e v o o r s t e l n i e t w o r d t g o e d g e k e u r d , w o r d e n a l l e k o s t e n v e r b a n d h o u d e n d e m e t d e f u s i e v e r r i c h t i n g g e d r a g e n d o o r d e b e t r o k k e n v e n n o o t s c h a p p e n , i e d e r v o o r e e n g e l i j k d e e l . B i j g o e d k e u r i n g v a n d e v e r r i c h t i n g w o r d e n a l l e k o s t e n g e d r a g e n d o o r d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p .
D e u i t e r s t e s t r e e f d a t u m v o o r d e g o e d k e u r i n g v a n d i t f u s i e v o o r s t e l d o o r d e r e s p e c t i e v e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n d e b e t r o k k e n v e n n o o t s c h a p p e n i s 3 1 j u l i 2 0 1 3 .
D i t f u s i e v o o r s t e l z a l , i n b e g i n s e l t e g e l i j k e r t i j d v o o r d e b e t r o k k e n v e n n o o t s c h a p p e n , w o r d e n n e e r g e l e g d o p d e b e v o e g d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e G e n t .
A l d u s o p g e m a a k t e n d o o r d e b e s t u u r s o r g a n e n v a n d e b e t r o k k e n v e n n o o t s c h a p p e n o n d e r t e k e n d i n m i n s t e n s 7 e x e m p l a r e n , w a a r b i j i e d e r b e s t u u r s o r g a a n e r k e n t t w e e d o o r o f n a m e n s a l l e b e s t u u r s o r g a n e n g e t e k e n d e e x e m p l a r e n t e h e b b e n o n t v a n g e n , w a a r v a n e r :
" t w e e b e s t e m d z i j n o m i n d e r e s p e c t i e v e v e n n o o t s c h a p s d o s s i e r s t e w o r d e n n e e r g e l e g d ;
" t w e e b e s t e m d z i j n o m o p d e z e t e l v a n d e r e s p e c t i e v e v e n n o o t s c h a p p e n t e w o r d e n b e w a a r d ;
" t w e e b e s t e m d z i j n v o o r d e n o t a r i s d i e d e f u s i e a k t e z a l v e r l i j d e n ;
" m i n s t e n s é é n r e s e r v e - e x e m p l a a r .
D e r e s p e c t i e v e r a d e n v a n b e s t u u r h e b b e n d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , d a n w e l t w e e s a m e n t e k e n e n d e b e s t u u r d e r s , g e m a c h t i g d o m d e p u b l i c a t i e f o r m u l i e r e n m . b . t . o n d e r h a v i g f u s i e v o o r s t e l t e o n d e r t e k e n e n .
T e G e n t , o p 1 6 a p r i l 2 0 1 3 .
D i t f u s i e v o o r s t e l w e r d o n d e r t e k e n d d o o r d e b e s t u u r s o r g a n e n v a n d e b e t r o k k e n v e n n o o t s c h a p p e n .
V o o r a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l
P e t e r v a n d e r M a a s
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
N e e r g e l e g d : o r i g i n e e l o n d e r t e k e n d e x e m p l a a r v a n h e t f u s i e v o o r s t e l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i l j v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
20/01/2015
ÿþ' r r I i R ~
, t
1 3 ± r "
" F
M a l 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M O N I T E U R B E L G N E E R ~ á L L E G D
2 s - 1 2 - 2 0 1 1 1
R E C H T B A N K V A N
m u u f f l g . . T E e G E N T
U t 1 1 1 , 0 1 I 1 1 1
V o o b e h o u I h l u
a a n f
B e t g i : S t a a t s
1 l
0 1 - 2 0 1 5
S T A A T S
B E L G I S C I -
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 6 7 5 8 4 1 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D S V S O L U T I O N S
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : E d d a s t r a a t 2 1 , 9 0 4 2 G e n t
O n d e r w e r p a k t e : o n t s l a g e n b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
D e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 7 n o v e m b e r 2 0 1 4 h e e f t h e t m a n d a a t v a n d e c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p K P M G c v b a , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d h r . S e r g e C o s i j n s , m e t i n g a n g v a n b o e k j a a r 2 0 1 4 b e ë i n d i g d e n h e e f t E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n b c v b a , v a s t v e r t g e n w o o r d i g d d o o r d h r . R o b e r t B o o n s b e n o e m d a i s c o m m i s s a r i s v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e b o e k j a r e n , b e g i n n e n d m e t b o e k j a a r 2 0 1 4 o m t e e i n d i g e n b i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e d e j a a r r e k e n i n g o v e r h e t b o e k j a a r 2 0 1 6 z a l g o e d k e u r e n .
D e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 7 n o v e m b e r 2 0 1 4 h e e f t v e r v o l g e n s v o l m a c h t v e r l e e n d a a n D h r . O l i v i e r G u i n é e , C F O b i j D S V G r o u p S h a r e d S e r v i c e C e n t e r , P u u r s , B e l g i ë , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g o m a l l e d o c u m e n t e n , i n s t r u m e n t e n , h a n d e l i n g e n e n f o r m a l i t e i t e n o p t e s t e l l e n , u i t t e v o e r e n e n t e o n d e r t e k e n e n e n o m a l l e n o d i g e i n s t r u c t i e s t e g e v e n o m d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n i n z a k e p u b l i c a t i e v a n v o o r a f g a a n d e b e s l u i t e n t e v e r r i c h t e n .
( g e t e k e n d )
O l i v i e r G u i n é e ,
g e v o l m a c h t i g d e
l e u u a s - m y e a k a ü k x o u o t e z a r b a Y e t r a .
29/10/2012
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
i t e j f = ; I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
1 8 O K T , 2 0 1 2
R E C H i B R N K ' P A N 1 [ n n n t l n ~ ~ r r r - ~ ~
. - , - - . - - . . ~ . v ~ ~ ~ c i a > = i V 1
- " - - " - " - - ~ . ! ! ~ . { . . . . . , . . . _ . . -
l l 1 1 1 1 1 1 1 1 1 l l l i i i t I M
* i a i ~ n v 4 *
v c b e k a a r B e l t S t a a t
W
O n d e r n e m i n g s n r : 4 0 6 7 5 8 4 1 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D S V S o l u t i o n s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : E d d a s t r a a t 2 1 , 9 0 4 2 G e n t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : o n t s l a g , b e n o e m i n g e n h e r b e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r s U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 9 j u n i 2 0 1 2 :
1 ) D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e n o e m t v o l g e n d e p e r s o n e n a i s b e s t u u r d e r s v o o r e e n t e r m i j n v a n z e s j a a r ,
i n g a a n d o p v a n d a a g e n e i n d i g e n d o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 8 d i e z a l o o r d e l e n o v e r d e
j a a r r e k e n i n g v a n b o e k j a a r 2 0 1 7 :
- D h r , B r i a n E j s i n g , w o n e n d e t e L o u i s e n b u r g w e g 3 0 , 5 9 1 6 N A V e n l o , N e d e r l a n d ;
- D h r , J e n s B j m r n A n d e r s e n , w o n e n d e t e V i g g o R o t h e s V e j 3 3 , 2 9 2 0 C h a r l o t t e n l u n d , D e n e m a r k e n
2 ) D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t v o o r t s h e t l o p e n d e m a n d a a t v a n d e h u i d i g e b e s t u u r d e r s t e b e ë i n d i g e n e n m e t e e n t e h e r n i e u w e n v o o r e e n t e r m i j n v a n z e s j a a r , i n g a a n d o p v a n d a a g e n e i n d i g e n d o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 8 d i e z a l o o r d e l e n o v e r d e j a a r r e k e n i n g v a n b o e k j a a r 2 0 1 7 .
D e R a a d v a n b e s t u u r b e s t a a t v a n a f h e d e n 2 9 j u n i 2 0 1 2 d e r h a l v e u i t d e v o l g e n d e p e r s o n e n :
S a n d r a V a n N i e u w e n h o v e , b e s t u u r d e r ;
J e n s L u n d , b e s t u u r d e r ;
B r i a n W n t h e r A l m i n d , b e s t u u r d e r ;
R i e n v a n d e n H e u v e l , b e s t u u r d e r ;
J o r r i t N i e u w e n h u i s , b e s t u u r d e r ;
B r i a n E j s i n g , b e s t u u r d e r ;
J e n s B j o r n A n d e r s e n , b e s t u u r d e r .
D e b e s t u u r s m a n d a t e n z i j n n i e t b e z o l d i g d .
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 1 3 j u n i 2 0 1 2 :
D e R a a d h e e f t a k t e g e n o m e n v a n h e t o n t s l a g o p e i g e n v e r z o e k v a n d e h e e r A n t o n v a n B e e r s p e r 3 1 m a a r t 2 0 1 2 e n d a n k t h e m v o o r d e b e w e z e n d i e n s t e n ,
D e R a a d p r e c i s e e r t d a t , n u D h r . V a n B e e r s n i e t l a n g e r d e e l u i t m a a k t v a n d e r a a d , o o k z i j n f u n c t i e v a n v o o r z i t t e r v a n d e r a a d p e r 3 1 m a a r t 2 0 1 2 t e n e i n d e i s g e k o m e n .
D e R a a d h e e f t D h r . B r i a n E j s i n g b e n o e m d a l s v o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v o o r e e n t e r m i j n i n g a a n d o p 2 9 j u n i 2 0 1 2 e n e i n d i g e n d s a m e n m e t z i j n m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r .
D e R a a d h e e f t h e t m a n d a a t a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n D h r . R i e n v a n d e n H e u v e l b e v e s t i g d v o o r e e n t e r m i j n i n g a a n d o p 2 9 j u n i 2 0 1 2 e n e i n d i g e n d s a m e n m e t z i j n m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r .
D e r a a d g e e f t v o l m a c h t a a n e n b e l a s t M w , A n n D e B l o c k , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g o m a l l e d o c u m e n t e n , i n s t r u m e n t e n , h a n d e l i n g e n e n f o r m a l i t e i t e n o p t e s t e l l e n , u i t t e v o e r e n e n t e o n d e r t e k e n e n e n o m a l l e n o d i g e i n s t r u c t i e s t e g e v e n o m d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n i n z a k e p u b l i c a t i e v a n d e b e s l u i t e n v a n d e z e r a a d e n d i e v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 9 j u n i 2 0 1 2 t e v e r r i c h t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 5 j u l i 2 0 1 2 :
D e R a a d h e e f t a k t e g e n o m e n v a n h e t o n t s l a g o p e i g e n v e r z o e k v a n d e h e e r R i e n v a n d e n H e u v e l p e r 1 a u g u s t u s 2 0 1 2 e n d a n k t h e m v o o r d e b e w e z e n d i e n s t e n .
D e R a a d s t e l t v a s t d a t o p d e z e l f d e d a t u m e v e n e e n s e e n e i n d e z a l k o m e n a a n h e t m a n d a a t v a n d e h e e r v a n d e r H e u v e l a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
D e R a a d b e s l u i t d e h e e r P e t e r v a n d e r M a a s , g e b o r e n t e R h e n e n , N e d e r l a n d o p 1 4 f e b r u a r i 1 9 6 8 e n w o n e n d e t e G e n t s e s t r a a t 2 4 , 4 4 1 1 D K R i l l a n d , N e d e r l a n d , m e t i n g a n g v a n 1 a u g u s t u s 2 0 1 2 v o o r d e f u n c t i e v a n b e s t u u r d e r t e c o ö p t e r e n , t e r v e r v a n g i n g e n v o l e i n d i g i n g v a n h e t m a n d a a t v a n d e h e e r R i e n v a n d e n H e u v e l . D i t b e s l u i t g e l d t t o t d e e e r s t v o l g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e z a l m o e t e n b e s l u i t e n o v e r d e d e f i n t i e v e b e n o e m i n g . D e h e e r v a n d e r M a a s h e e f t h e t m a n d a a t a a n v a a r d .
D e R a a d b e s l u i t d e h e e r P e t e r v a n d e r M a a s , v o o r n o e m d , a a n t e s t e l l e n a l s G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r m e t i n g a n g v a n 1 a u g u s t u s 2 0 1 2 v o o r e e n t e r m i j n g e l i j k a a n d e t e r m i j n v a n z i j n m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p . D e h e e r v a n d e r M a a s h e e f t h e t m a n d a a t a a n v a a r d .
D e R a a d v a n B e s t u u r z a l v a n a f 1 a u g u s t u s 2 0 1 2 d e r h a l v e u i t d e v o l g e n d e p e r s o n e n b e s t a a n :
B r i a n E j s i n g , b e s t u u r d e r e n v o o r z i t t e r
P e t e r v a n d e r M a a s , b e s t u u r d e r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ;
S a n d r a V a n N i e u w e n h o v e , b e s t u u r d e r ;
J e n s L u n d , b e s t u u r d e r ;
B r i a n W i n t h e r A l m i n d , b e s t u u r d e r ;
J o r r i t N i e u w e n h u i s , b e s t u u r d e r ;
J e n s B j a r n A n d e r s e n , b e s t u u r d e r .
D e R a a d g e e f t v o l m a c h t a a n e n b e l a s t M w , A n n D e B l o c k , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g o m a l l e d o c u m e n t e n , i n s t r u m e n t e n , h a n d e l i n g e n e n f o r m a l i t e i t e n o p t e s t e l l e n , u i t t e v o e r e n e n t e o n d e r t e k e n e n e n o m a l l e n o d i g e i n s t r u c t i e s t e g e v e n o m d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n i n z a k e p u b l i c a t i e v a n d e b e s l u i t e n v a n d e r a a d v a n 5 j u l i 2 0 1 2 t e v e r r i c h t e n .
( g e t e k e n d ) A n n D e B l o c k , b i j z o n d e r g e v o l m a c h t i g d e
\ k ' H
- - t " V t u i l A - V 9 . , 2 1 0 C ( l e t _ _
( 2 - e k _
- 1 Z u e s 1 b 1 1 . t û c L _
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
24/05/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 03.04.2012, NGL 16.05.2012 12120-0490-040
27/12/2011
ÿþ M o d 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n . d e _ a k t e
V o o r -
b e h o u d e r
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a c
I I I ~ ~ N I N I I I I V ~ W ~ ~ I I I I V I I V
` 1 1 1 9 6 1 7 4 "
2 9 1 . 1 ~ l
é ' A ! ~
L ; ~ : Q y C ' ~ - A T ~ G i ~ i f ~ # i î G E N T ]
- - -
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 6 . 7 5 8 . 4 1 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D S V S O L U T I O N S
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : E d d a s t r a a t 2 1 t e 9 0 4 2 G e n t
O n d e r w e r p a k t e : B E N O E M I N G B E S T U U R D E R - O N T S L A G E N B E N O E M I N G G E D E L E G E E R D ' B E S T U U R D E R
U i t d e e e n p a r i g e e n s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e V e n n o o t s c h a p d d . 2 4 n o v e m b e r 2 0 1 1 , b l i j k t h e t v o l g e n d e . "
D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l u i t e n t o t d e b e n o e m i n g , m e t r e t r o a c t i e v e i n g a n g v a n a f 1 j u l i 2 0 1 1 , v a n d e h e e r J o r r i t , N I E U W E N H U I S , w o n e n d e t e 4 8 1 1 G H B r e d a ( N e d e r l a n d ) , B o s c h s t r a a t 2 8 / a , a l s b e s t u u r d e r v a n d e . V e n n o o t s c h a p .
D i t m a n d a a t z a l e e n e i n d e n e m e n o p d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e z a l b e s l u i t e n o v e r d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g o v e r h e t b o e k j a a r a f s l u i t e n d p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 .
D e h e e r N I E U W E N H U I S z a l d i t m a n d a a t o n b e z o l d i g d u i t o e f e n e n . D e h e e r N I E U W E N H U I S h e e f t d i t ' m a n d a a t m o n d e l i n g a a n v a a r d .
U i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d d . 2 5 n o v e m b e r 2 0 1 1 , b l i j k t h e t v o l g e n d e
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l u i t a l l e r e c h t s h a n d e l i n g e n d i e d e h e e r J o r r i t N I E U W E N H U I S t u s s e n 1 j u l i 2 0 1 1 e n , h e d e n h e e f t g e s t e l d v o o r r e k e n i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p v o o r z o v e r a l s n o d i g g o e d t e k e u r e n e n t e , b e k r a c h t i g e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g u i t h a a r m a n d a a t a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , g e g e v e n d o o r m e v r o u w S a n d r a V A N N I E U W E N H O V E , w o n e n d e t e 9 8 9 0 G a v e r e , B a a i g e m s t r a a t 1 6 6 , e n d i t m e t r e t r o a c t i e v e i n g a n g v a n a f 1 j u l i 2 0 1 1 . V o o r a l l e d u i d e l i j k h e i d w o r d t b e v e s t i g d d a t m e v r o u w S a n d r a V A N N I E U W E N H O V E h a a r m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p o n v e r m i n d e r d z a l v o o r t z e t t e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l u i t d e h e e r R i e n V A N D E N H E U V E L , w o n e n d e t e 6 0 4 2 N K R o e r m o n d ( N e d e r l a n d ) , ' W i j e r s h o f l a a n 2 3 , m e t r e t r o a c t i e v e i n g a n g v a n a f 1 j u l i 2 0 1 1 t e b e n o e m e n t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p . D i t m a n d a a t a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r z a l b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r v o o r t d u r e n v o o r d e r e s t e r e n d e d u u r v a n h e t h u i d i g b e s t u u r d e r s m a n d a a t v a n d e h e e r V A N D E N H E U V E L .
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l u i t a l l e r e c h t s h a n d e l i n g e n d i e d e h e e r V A N D E N H E U V E L t u s s e n 1 j u l i 2 0 1 1 e n . h e d e n h e e f t g e s t e l d v o o r r e k e n i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p - - v o o r z o v e r a i s n o d i g g o e d t e k e u r e n e n t e b e k r a c h t i g e n .
R i e n v a n d e n H e u v e l
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
20/07/2011
ÿþ M o d 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d I l l 1 1 1 l l h 1 l l h I l l h I ~ M ~ ~ V I m N E E P e t y ' E L E G D - 8 k t 2 0 l l
* 1 1 1 1 1 ] 3 9
K . V A N
I : O O P a i A E G E . N 7 '
O n d e r n e m i n g s n r : 4 0 6 . 7 5 8 . 4 1 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D S V S O L U T I O N S
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : t e 9 0 4 2 G e n t , E d d a s t r a a t 2 1
"
O n d e r w e r p a k t e : F U S I E D O O R O V E R N E M I N G A L G E M E N E V E R G A D E R I N G V A N D E O V E R N E M E N D E V E N N O O T S C H A P - - K A P I T A A L V E R H O G I N G - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s M a r c S L E D S E N S , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , v e n n o o t v a n d e b u r g e r l i j k e v e n - : n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D E C K E R S , D E : G R A E V E , S L E D S E N S & V A N D E N B E R G H " , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n , m e t z e t e l t e A n t w e r p e n , B r o e d e r - m i n s t r a a t 9 , o p d e r t i g j u n i t w e e d u i z e n d e n e l f , v ó ó r r e g i s t r a t i e u i t g e r e i k t , m e t a l s e n i g d o e l t e w o r d e n n e e r g e l e g d o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d & a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " D S V S O L U T I O N S " , g e v e s t i g d t e 9 0 4 2 G e n t , E d d a s t r a a t 2 1 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n G e n t m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 0 6 . 7 5 8 . 4 1 4 , o n d e r m e e r : b e s l i s t h e e f t :
1 ) b e s l i s t h e e f t t o t g o e d k e u r i n g v a n d e f u s i e d o o r o v e r n e m i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " D S V S O L U T I O N S P U U R S " , m e t z e t e l t e 9 0 4 2 G e n t , E d d a s t r a a t 2 1 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n G e n t m e t : o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 0 3 . 9 4 6 . 0 6 1 , h e t a l o v e r e e n k o m s t i g e n n a g o e d k e u r i n g v a n h e t f u s i e v o o r s t e l e n k e n n i s n e m i n g v a n d e v e r s l a g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n v a n d e c o m m i s s a r i s .
D e c o m m i s s a r i s , d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e . a a n s p r a k e l i j k h e i d " K L Y N V E L D P E A T M A R W I C K G O E R D E L E R , B E D R I J F S R E V I S O R E N " , g e v e s t i g d t e 2 5 5 0 K o n t i c h , P r i n s B o u d e w i j n l a a n 2 4 / d , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r S e r g e C O S I J N S , b e d r i j f s r e v i s o r , h e e f t e e n s c h r i f t e l i j k v e r s l a g o p g e s t e l d o p d a t u m v a n d e r t i g m e i t w e e d u i z e n d e n e l f , z o a l s b e p a a l d i n a r t i k e l 6 9 5 v a n ' h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D e c o n c l u s i e s v a n d i t v e r s l a g l u i d e n a l s v o l g t :
" W i j h e b b e n h e t f u s i e v o o r s t e l d o o r o v e r n e m i n g o p g e s t e l d d o o r d e b e s t u u r s o r g a n e n v a n D S V S o l u t i o n s N V e n . D S V S o l u t i o n s P u u r s N V o n d e r z o c h t , d a t b e t r e k k i n g h e e f t o p d e f u s i e d o o r o v e r n e m i n g v a n D S V S o l u t i o n s : P u u r s N V d o o r D S V S o l u t i o n s N V . D e z e v e r r i c h t i n g z a l b o e k h o u d k u n d i g i n w e r k i n g t r e d e n o p 1 j a n u a r i 2 0 1 1 o m 0 . 0 0 u u r . D e v e r r i c h t i n g w o r d t g e r e a l i s e e r d v o l g e n s e e n r u i l v e r h o u d i n g w a a r b i j 6 3 . 3 5 3 a a n d e l e n v a n D S V S o l u t i o n s N V w o r d e n t o e g e k e n d v o o r 1 . 0 5 0 a a n d e l e n v a n D S V S o l u t i o n s P u u r s N V . D e v o o r o p g e s t e l d e f u s i e ' w o r d t v e r g o e d d o o r d e u i t g i f t e v a n 6 3 . 3 5 3 n i e u w e g e w o n e a a n d e l e n v a n D S V S o l u t i o n s N V , t i j d e n s d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d i e b e s l i s t o v e r d e f u s i e .
D e b e t r o k k e n v e n n o o t s c h a p p e n w e r d e n o p i d e n t i e k e w i j z e g e w a a r d e e r d e n m e e r b e p a a l d o p b a s i s v a n d e e i g e n v e r m o g e n s w a a r d e p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 0 v a n d e b e t r o k k e n v e n n o o t s c h a p p e n . D e z e m e t h o d e h e e f t g e l e i d t o t , e e n w a a r d e v a n r e s p . 3 . 0 9 4 . 3 4 2 , 5 2 E U R v o o r D S V S o l u t i o n s N V e n 4 . 0 9 8 . 4 2 6 , 5 6 E U R v o o r D S V S o l u t i o n s ;
P u u r s N V . "
D e r u i l v e r h o u d i n g k w a m t o t s t a n d d o o r d e v e r h o u d i n g v a n d e w a a r d e v a n e e n a a n d e e l v a n e l k d e r v e n n o o t s c h a p p e n , z i j n d e 6 4 , 6 9 E U R v o o r D S V S o l u t i o n s N V e n 3 . 9 0 3 , 2 6 E U R v o o r D S V S o l u t i o n s P u u r s N V . A l s b e s l u i t v a n d e d o o r o n s u i t g e v o e r d e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e n o r m e n v a n h e t : I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n e n m e e r i n h e t b i j z o n d e r d e z e m e t b e t r e k k i n g t o t d e c o n t r o l e v a n d e f u s i e e n , s p l i t s i n g v a n h a n d e l s v e n n o o t s c h a p p e n , z i j n w i j v a n m e n i n g d a t h e t g e b r u i k v a n d e w a a r d e v a n h e t n e t t o a c t i e f : a a n v a a r d b a a r i s v o o r d e b e p a l i n g v a n d e r u i l v e r h o u d i n g , g e z i e n h e t g e m e e n s c h a p p e l i j k e b e l a n g v a n d e a a n - : d e e l h o u d e r s v a n b e i d e v e n n o o t s c h a p p e n , e n d a t d e r u i l v e r h o u d i n g d i e h i e r u i t v o o r t v l o e i t r e d e l i j k e n g e p a s t i s . K o n t i c h , 3 0 m e i 2 0 1 1
K P M G B e d r i j f s r e v i s o r e n
v e r t e g e n w o o r d i g d - d o o r _ ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
S e r g e C o s i j n s
B e d r i j f s r e v i s o r "
D e o v e r g a n g g e s c h i e d t o p b a s i s v a n d e b a l a n s a f g e s l o t e n o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t i e n .
A l k r e c h t e n , p l i c h t e n e n v e r b i n t e n i s s e n , o n t s t a a n v a n a f é é n j a n u a r i t w e e d u i z e n d e n e l f , w o r d e n b o e k h o u d k u n d i g e n f i s c a a l g e a c h t t e z i j n v e r r i c h t v o o r r e k e n i n g v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p " D S V S O L U T I O N S " . K a p i t a a l , r e s e r v e s , p r o v i s i e s , s c h u l d e n j e g e n s d e r d e n ; w i n s t e n v e r l i e s v a n d e v e n n o o t s c h a p " D S V S O L U T I O N S P U U R S " w o r d e n v a n a f v o o r n o e m d e d a t u m o p g e n o m e n i n d e j a a r r e k e n i n g v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t ; s c h a p " D S V S O L U T I O N S " .
2 ) T e n g e v o l g e v a n d e f u s i e d o o r o v e r n a m e v a n v o o r m e l d e v e n n o o t s c h a p w o r d t h e t g e p l a a t s t k a p i t a a l v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p i n t o t a a l v e r h o o g d m e t N E G E N M I L J O E N V I J F H O N D E R D D U I Z E N D E U R O ( E 9 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n T W E E M I L J O E N Z E V E N H O N D E R D V I J F E N Z E S T I G D U I Z E N D E U - R O ( E 2 3 6 5 . 0 0 0 ; 0 0 ) o p T W A A L F M I L J O E N T W E E H O N D E R D V I J F E N Z E S T I G D U I Z E N D E U R O ( E
1 2 . 2 6 5 . 0 0 0 , 0 0 ) . "
D e k a p i t a a l v e r h o g i n g g a a t g e p a a r d m e t d e u i t g i f t e v a n D R I E Ë N Z E S T I G D U I Z E N D D R I E H O N D E R D D R I E - e N V I J F T I G ( 6 3 . 3 5 3 ) n i e u w e a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e , a l l e n v o l g e s t o r t , v a n d e o v e r n e m e n d e ' v e n n o o t s c h a p " D S V S O L U T I O N S " , t o e t e k e n n e n a a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p i n v e r h o u d i n g t o t h u n a a n d e l e n b e z i t .
3 ) b e s l i s t h e e f t t o t a a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n a a n d e h i e r b o v e n v e r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n
u i t g i f t e v a n a a n d e l e n i n g e v o l g e d e f u s i e a l s v o l g t :
" H e t g e p l a a t s t k a p i t a a l b e d r a a g t T W A A L F M I L J O E N T W E E H O N D E R D V I J F E N Z E S T I G D U I Z E N D E U R O
( E 1 2 . 2 6 5 . 0 0 0 , 0 0 ) e n i s v e r d e e l d i n H O N D E R D E N E L F D U I Z E N D H O N D E R D V I J F E N T A C H T I G ( 1 1 1 . 1 8 5 )
i a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e " .
V o l m a c h t
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t v o l m a c h t , m e t m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s t e l l i n g , a a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p
o n d e r d e v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " P K F A C C O U N T A N T S
E N B E L A S T I N G C O N S U L E N T E N " , g e v e s t i g d t e 2 6 0 0 A n t w e r p e n , P o t v l i e t l a a n 6 , t e n e i n d e a l l e n o o d z a k e l i j k e
f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j o m h e t e v e n w e l k e a d m i n i s t r a t i e v e d i e n s t e n e n o v e r h e d e n ( w a a r o n d e r d e g r i f f e
v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , d e O n d e r n e m i n g s l o k e t t e n e n d e d i e n s t e n v a n d e B T W ) i n g e v o l g e
o n d e r h a v i g e f u s i e - o p e r a t i e .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L :
N o t a r i s M a r c S L E D S E N S
T e g e l i j k h i e r m e e
n e e r g e l e g d :
- a f s c h r i f t v a n
d e a k t e ;
- v o l m a c h t ;
- g e c o ö r d i n e e r -
d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
27/05/2011
ÿþL u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
1 7 M E I 2 0 1 1
R E C H T B A N K V A N ' s ) O P H A a u t i l e T E C E N T
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
" i i o a o a ~ a *
V o <
b e h o t a a n B e l g i
S t a a t s
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 6 . 7 5 8 . 4 1 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D S V S O L U T I O N S
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : E d d a s t r a a t 2 1 t e 9 0 4 2 G e n t
O n d e r w e r p a k t e : N E E R L E G G I N G F U S I E V O O R S T E L
W e r d n e e r g e l e g d t e r g r i f f i e i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 6 9 3 l a a t s t e l i d v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , h e t v o o r s t e l d d . 1 5 a p r i l 2 0 1 1 v a n d e r a a d v a n b e s t u u r t o t e e n f u s i e d o o r o v e r n e m i n g w a a r b i j d e v e n n o o t s c h a p h e t g a n s e v e r m o g e n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p D S V S O L U T I O N S P U U R S , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 0 4 2 G e n t , E d d a s t r a a t 2 1 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e G e n t m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 0 3 . 4 4 6 . 0 6 1 , z a l o v e r n e m e n .
S a n d r a V a n N i e u w e n h o v e R i e n v a n d e n H e u v e l
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k 9 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
03/05/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 05.04.2011, NGL 28.04.2011 11094-0600-035
03/03/2011
ÿþN l o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
N E E R G E L E G D
2 t - o z - 2 0 B
R E C H T B A N K V A N G E N T I
K O O P H A N D E L
I I 1 I I I l l h I I I I I I I I I O I I 1 I B i l I D I I D I i
" 1 1 0 3 6 2 6 6 '
I j
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 6 . 7 5 8 . 4 1 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D S V S O L U T I O N S
R e c h t s v o r e n : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : 9 0 4 2 G e n t , E d d a s t r a a t 2 1
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G & B E N O E M I N G C O M M I S S A R I S
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n D S V S o l u t i o n s N V d d 8 d e c e m b e r 2 0 1 0
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e k r a c h t i g t d e v e r g a d e r i n g :
h e t o n t s l a g v a n E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n B C V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r R o b e r t B o o n s i n ! o n d e r l i n g o v e r l e g ;
b e n o e m t z i j a l s c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r e e n t e r m i j n v a n d r i e j a a r m e t i n g a n g v a n b o e k j a a r ' 2 0 1 0 K P M G B e d r i j f s r e v i s o r e n , B u r g e r l i j k e C V B A , B o u r g e t l a a n 4 0 , 1 1 3 0 B r u s s e l , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r S e r g e C o s i j n s .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t v o l m a c h t a a n e n b e l a s t M w . A n n D e B l o c k , T a x & L e g a l M a n a g e r b i j D S V G r o u p ' ' S h a r e d S e r v i c e C e n t e r , P u u r s , B e l g i ë , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g o m a l l e d o c u m e n t e n , i n s t r u m e n t e n , h a n d e l i n g e n e n f o r m a l i t e i t e n o p t e s t e l l e n , u i t t e v o e r e n e n t e o n d e r t e k e n e n e n o m a l l e n o d i g e i n s t r u c t i e s t e g e v e n o m d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n i n z a k e p u b l i c a t i e v a n v o o r a f g a a n d e b e s l u i t e n t e v e r r i c h t e n e n h e t d o s s i e r v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e K B O d a a r m e e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n .
( g e t e k e n d )
S a n d r a V a n N i e u w e n h o v e
A f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r
O d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j
. , e
O p t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
16/02/2011
ÿþI n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 5 7 5 8 4 1 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D S V S O L U T I O N S
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : E d d a s t r a a t 2 1 , 9 0 4 2 G e n t
O n d e r w e r p a k t e : b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g 1 4 j a n u a r i 2 0 1 1 ( b e n o e m i n g v a n e e n b e s t u u r d e r )
1 . B e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r s
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e n o e m t D h r . R i e n v a n d e n H e u v e l , g e b o r e n t e V e n r a y o p 2 7 a p r i l 1 9 5 0 ,
w o n e n d e t e 6 0 4 2 N K R o e r m o n d , W i j e r s h o f l a a n 2 3 t o t b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t e e n m a n d a a t
i n g a a n d o p 1 j a n u a r i 2 0 1 1 o m t e e i n d i g e n o p 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 2 .
H e t m a n d a a t z a l n i e t v e r g o e d z i j n .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e b e s t u u r d e r z i j n m a n d a a t h e e f t a a n v a a r d .
2 . V o l m a c h t
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t v o l m a c h t a a n e n b e l a s t M w . A n n D e B l o c k , T a x & L e g a l M a n a g e r b i j D S V G r o u p S h a r e d S e r v i c e C e n t e r , P u u r s , B e l g i ë , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g o m a l l e d o c u m e n t e n , i n s t r u m e n t e n , . h a n d e l i n g e n e n f o r m a l i t e i t e n o p t e s t e l l e n , u i t t e v o e r e n e n t e o n d e r t e k e n e n e n o m a l l e n o d i g e i n s t r u c t i e s t e g e v e n o m d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n i n z a k e p u b l i c a t i e v a n v o o r a f g a a n d e b e s l u i t e n t e v e r r i c h t e n e n h e t d o s s i e r v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e K B O d a a r m e e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n .
( g e t e k e n d )
S a n d r a V a n N i e u w e n h o v e
a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r
, r " " " " " C , . _ . .
N E E R G E L E G D O 4 F E B . 2 0 1 1
R J C g a i e K V A N
E G E N T
+ i i o z s s a ~ *
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
04/05/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 06.04.2010, NGL 29.04.2010 10103-0510-032
14/05/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 07.04.2009, NGL 05.05.2009 09137-0137-033
30/04/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 28.03.2008, NGL 25.04.2008 08118-0153-031
10/05/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 03.04.2007, NGL 30.04.2007 07135-0039-032
09/11/2006 : GE104631
15/06/2015
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
0 4 J U N I 2 0 1 5
R E c E r e B r I f f i e V A N
K O O P H A N D E L T E G E N T
V c b e h c a a n B e 1 ç S t a a t
1 5 0 8 4
1
O n d e r n e m i n g s n r B e n a m i n g :
( v o l u i t ) ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m :
Z e t e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : o n t s l a g e n b e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 7 f e b r u a r i 2 0 1 5 h e e f t k e n n i s g e n o m e n v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r P e t e r v a n d e r M a a s , b e s t u u r d e r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t i n g a n g v a n 2 8 f e b r u a r i 2 0 1 5 . Z i j d a n k t h e m v o o r d e b e w e z e n d i e n s t e n e n w e n s t h e n v e r d e r s u c c e s .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e n o e m t t o t b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p D h r . A l b e r t - D e r k B r u i n , g e b o r e n t e D e v e n t e r , N e d e r l a n d o p 2 8 j u l i 1 9 7 3 , w o n e n d e t e T a a l s t r a a t 1 2 , 5 2 6 1 B E V u g t , N e d e r l a n d n i e t e e n m a n d a a t , i n g a a n d o p 1 m a a r t 2 0 1 5 o m t e e i n d i g e n o n m i d d e l l i j k b i j h e t e i n d e v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g d i e z a l b e s l u i t e n o v e r d e j a a r r e k e n i n g v a n b o e k j a a r 2 0 1 8 ( t e h o u d e n i n 2 0 1 9 ) . H e t m a n d a a t z a l n i e t v e r g o e d z i j n .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e b e s t u u r d e r z i j n m a n d a a t h e e f t a a n v a a r d .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t v o l m a c h t a a n e n b e l a s t D h r . O l i v i e r G u i n é e , C F O e n M w . N i k i D e l a t h o u w e r , T a x & L e g a l M a n a g e r b i j D S V G r o u p S h a r e d S e r v i c e C e n t e r , P u u r s , B e l g i ë , e l k m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g o m a l l e d o c u m e n t e n , i n s t r u m e n t e n , h a n d e l i n g e n e n f o r m a l i t e i t e n o p t e s t e l l e n , u i t t e v o e r e n e n t e o n d e r t e k e n e n e n o m a i l e n o d i g e i n s t r u c t i e s t e g e v e n o m d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n i n z a k e p u b l i c a t i e v a n v o o r a f g a a n d e b e s l u i t e n t e v e r r i c h t e n e n h e t d o s s i e r v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e K B O d a a r m e e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n ,
D e R a a d v a n B e s t u u r v a n 2 0 f e b r u a r i 2 0 1 5 n e e m t n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r P e t e r v a n d e r M a a s a i s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t i n g a n g v a n 2 8 f e b r u a r i 2 0 1 5 . Z i j d a n k t h e m v o o r d e b e w e z e n d i e n s t e n e n w e n s t h e n v e r d e r s u c c e s .
D e R a a d v a n B e s t u u r b e n o e m t d e D h r . A l b e r t - D e r k B r u i n ( v o o r n o e m d ) t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p . D i t m a n d a a t z a l i n g a a n t e g e l i j k e r t i j d m e t z i j n m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r e n z a l e e n d u u r h e b b e n g e l i j k a a n d i e v a n z i j n b e s t u u r s m a n d a a t . D i t m a n d a a t i s n i e t v e r g o e d .
D e R a a d n e e m t e r k e n n i s v a n d a t D h r . B r u i n h e t m a n d a a t v a n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r a a n v a a r d h e e f t .
O v e r e e n k o m s t i g d e s t a t u t e n i s d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r b e v o e g d o m d e v e n n o o t s c h a p a l l e e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n , w a t b e t r e f t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r .
D e R a a d v e r l e e n t v o l m a c h t a a n e n b e l a s t D h r . O l i v i e r G u i n é e , C F O e n M w . N i k i D e l a t h o u w e r , T a x & L e g a l M a n a g e r b i j D S V G r o u p S h a r e d S e r v i c e C e n t e r , P u u r s , B e l g i ë , e l k m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g o m a i l e d o c u m e n t e n , i n s t r u m e n t e n , h a n d e l i n g e n e n f o r m a l i t e i t e n o p t e s t e l l e n , u i t t e v o e r e n e n t e o n d e r t e k e n e n e n o m a l l e n o d i g e i n s t r u c t i e s t e g e v e n o m d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n i n z a k e p u b l i c a t i e v a n v o o r a f g a a n d e b e s l u i t e n t e v e r r i c h t e n e n h e t d o s s i e r v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e K B O d a a r m e e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n .
( g e t e k e n d )
O l i v i e r G u i n é e ,
l a s t h e b b e r
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
4 0 6 7 5 8 4 1 4
D S V S O L U T I O N S
n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
E d d a s t r a a t 2 1 , 9 0 4 2 G e n t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
19/10/2006 : GE104631
17/02/2006 : GE104631
27/06/2005 : GE104631
17/12/2004 : GE104631
21/06/2004 : GE104631
17/06/2003 : GE104631
31/08/2002 : GE104631
29/03/2000 : GE104631
19/03/1996 : GE104631
12/07/1995 : GE104631
21/01/1995 : GE104631
22/05/1992 : GE104631
18/02/1992 : GE104631
18/02/1992 : GE104631
01/01/1992 : GE104631
28/05/1991 : GE104631
28/05/1991 : GE104631
22/06/1990 : GE104631
16/03/1990 : GE104631