10/01/2014
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n a i J E R E C H T B A N K
I 4 8 O P H A N D E L
V o o r -
h e h o u d o i a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a
u
3 1 D E C . 2 0 1 3
D E N D E R M O N D E
G r i f f i e
I u i b i e . u ~ i i i ~ b
* 1 9 0 1 1 1 0 *
b
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 8 . 2 7 5 . 6 2 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D T - F I X
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : W i j n g a a r d v e l d 1 5 A b u s 1 t e 9 3 0 0 A a l s t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s K r i s D e W i t t e t e N i n o v e o p 2 3 d e c e m b e r 2 0 1 3 , t e r r e g i s t r a t i e n e e r t e l e g g e n o p h e t r e g i s t r a t i e k a n t o o r t e N i n o v e , d a t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w e r d v a s t g e s t e l d e n b e s l o t e n :
* d a t o p d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n 1 2 d e c e m b e r 2 0 1 3 w e r d b e s l i s t o v e r t e g a a n t o t d e o n m i d d e l l i j k e u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d v o o r e e n b e d r a g v a n d r i e h o n d e r d e n t w e e d u i z e n d z e s h o n d e r d v i j f e n t a c h t i g E u r o z e s e n z e v e n t i g c e n t ( ¬ 3 0 2 . 6 8 5 , 7 6 ) , w a a r b i j d e v e r g a d e r i n g a l s d a n v a s t s t e l d e d a t i n g e v o l g e d e z e b e s l i s s i n g v o o r m e l d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r e e n s c h u l d v o r d e r i n g h e e f t o p d e v e n n o o t s c h a p t e n b e l o p e v a n v o o r m e l d t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d .
D e e n i g e a a n d e e l h o u d e r , n a g e m e l d e h e e r B r u n o D e T r o c h v e r k l a a r d e a l s d a n z i j n v o o r m e l d e s c h u l d v o r d e r i n g o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 3 7 W I B o n m i d d e l l i j k t e w i l l e n i n b r e n g e n i n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p m i t s i n h o u d i n g e n d o o r s t o r t i n g v a n e e n R o e r e n d e V o o r h e f f i n g t e n b e d r a g e n v a n t i e n p e r c e n t ( 1 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d .
* o n d e r d e v o o r w a a r d e n e n b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 , h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n n e g e n t i g p r o c e n t ( 9 0 % ) v a n v o o r m e l d t u s s e n t i j d s d i v i d e n d , z i j n d e t w e e h o n d e r d t w e e ë n z e v e n t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d z e v e n t i e n E u r o a c h t t i e n c e n t ( ¬ 2 7 2 . 4 1 7 , 1 8 ) o m h e t v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d E u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) t e b r e n g e n o p t w e e h o n d e r d é é n e n n e g e n t i g d u i z e n d z e v e n t i e n E u r o a c h t t i e n c e n t ( ¬ 2 9 1 . 0 1 7 , 1 8 ) d o o r d e u i t g i f t e v a n 2 . 7 2 4 n i e u w e a a n d e l e n v a n d e z e l f d e a a r d e n d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d i e i n d e w i n s t e n z u l l e n d e l e n p r o r a t a t e m p o r i s v a n a f d e a n d e r s c h r i j v i n g , m e t d i e n v e r s t a n d e d a t l a t e r d o o r g e v o e r d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g e n p r i o r i t a i r z u l l e n w o r d e n a a n g e r e k e n d o p h e t k a p i t a a l d a t v a l t o n d e r h e t r e g i m e v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 .
O p d e z e n i e u w e a a n d e l e n w o r d t o n m i d d e l l i j k i n g e l d i n g e s c h r e v e n a p a r i v a n ¬ 1 0 0 , 0 0 6 3 0 6 9 0 p e r a a n d e e l , h e t z i j v o o r e e n t o t a a l b e d r a g v a n t w e e h o n d e r d t w e e ë n z e v e n t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d z e v e n t i e n E u r o a c h t t i e n c e n t ( ¬ 2 7 2 . 4 1 7 , 1 8 ) d c o r d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t n a m e : D e H e e r D E T R O C H , B r u n o , g e b o r e n t e A s s e o p 1 6 s e p t e m b e r 1 9 7 2 , w o n e n d e t e 9 3 0 0 A a l s t , W i j n g a a r d v e l d 1 5 A , b u s 2 .
G e z i e n d e h e e r B r u n o D e T r o c h e n i g e a a n d e e l h o u d e r e n i n t e k e n a a r o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g w a s d i e n d e h e t v o o r k e u r r e c h t v o o r z i e n i n a r t i k e l 3 0 9 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n n i e t t e w o r d e n u i t g e o e f e n d .
I e d e r v a n d e a a n d e l e n w a a r o p w e r d i n g e s c h r e v e n i s v o l l e d i g v o l g e s t o r t d o o r s t o r t i n g i n g e l d e n o p r e k e n i n g n u m m e r 7 4 4 - 0 3 9 7 9 6 7 - 6 6 g e o p e n d o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e b a n k i n s t e l l i n g K B C - B a n k .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l w e r d a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t o p t w e e h o n d e r d é é n e n n e g e n t i g d u i z e n d : z e v e n t i e n E u r o a c h t t i e n c e n t ( ¬ 2 9 1 . 0 1 7 , 1 8 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 2 . 9 1 0 a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
* d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n n i e t v o o r m e l d e g e n o m e n b e s l u i t e n a l s o c k m e t d e h u i d i g e w e t g e v i n g e n m e e r b e p a a l d h e t n i e u w e W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . D e v e r g a d e r i n g , b e s l i s t d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p v o l l e d i g t e h e r f o r m u l e r e n .
* v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n d e z a a k v o e r d e r v o o r d e u i t v o e r i n g v a n w a t v o o r a f g a a t e n d e c o - o r d i n a t i e v a n d e ' s t a t u t e n .
* a l l e m a c h t e n t e v e r l e n e n a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n , w a a r o n d e r , d e b e t a l i n g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g t e n b e l o p e v a n t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d w a a r v a n s p r a k e h i e r v o o r , v o o r z o v e r d i t o p h e d e n n o g n i e t z o u g e b e u r d z i j n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
0 1 ,
' I
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l .
T e g e l i j k h i e r m e d e n e e r g e l e g d :
- u i t g i f t e v a n d e a k t e ;
- v e r s l a g v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 2 d e c e m b e r 2 0 1 3 ;
- u i t t r e k s e l v a n d e a k t e ;
- g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n ;
N o t a r i s K r i s D e W i t t e
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
22/08/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 29.06.2013, NGL 19.08.2013 13434-0429-019
21/09/2012 : ME. - VERBETERDE JAARREKENING 31.12.2011, GGK 30.06.2012, NGL 14.09.2012 12565-0183-016
28/08/2012
ÿþM o d W o r d S 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a R I F F l E R E G I - I T E A N
V A N K O n P I - , A r . t D E L
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
7 A U G . 2 0 2 j
D E N D E R 0 ~ ° ~ ~ D ~
G r i f f i e
I I * i z i a v a s i " I I
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 8 . 2 7 5 . 6 2 3 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D T - F I X
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m ; B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : L e b e k e 3 7 , 9 4 5 0 D E N D E R H O U T E M
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : W i j z i g i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p b e s l i s t d e z a a k v o e r d e r , d d . 2 3 j u l i
2 0 1 2 , u n a n i e m d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o v e r t e b r e n g e n n a a r W i j n g a a r d v e l d 1 5 A b u s 1 , 9 3 0 0 A A L S T ,
e n d i t m e t i n g a n g v a n a f 2 3 j u l i 2 0 1 2 .
B V B A E n e r g y S a v i n g S y s t e m s
Z a a k v o e r d e r
M e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r ,
D e H e e r B r u n o D E T R O C H
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L L
` .
o , , d e i a . a t s t e b l z v a n L i n k f 3 , r e r n T r t û e n R e c t o N e e m h o a n R r } , : r r e l r 1 r i e n d e f n t r u 3 ' d e n i e r e n r } e n c + t a r i 4 ' Y r : t 7 i l v a n d e p e f " s t a l o } n t r n ,
o e g d d e ' e ^ " ` l : e r a o Q t t t e n a e I r Z l e l s v a n d e r d e n t x ; ' e l t r g 6 n . . 0 0 r d g P n
1 1 4 : . . . P s o : ' ` ! . + , e r , 6 1 1 n e r , i E r " : 1 , , l g
27/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 30.06.2012, NGL 21.08.2012 12434-0418-016
20/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 04.06.2011, NGL 15.07.2011 11300-0571-016
12/07/2011
ÿþU n d Z O
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 7 8 2 7 5 6 2 3
B e n a m i n g
{ t o i ~ r i t r D T - F I X
R e c h t s v o r e n : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : L e b e k e 3 7 , 9 4 5 0 D E N D E R H O U T E M
O n d e r - t ; e r o a k t e : O n t s l a g z a a k v o e r d e r
" 1 1 1 5 8 1 1 "
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d d . 2 0 j a n u a r i 2 0 1 1 , n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n a f 2 0 j a n u a r i 2 0 1 1 v a n d e h u i d i g e z a a k v o e r d e r , E n e r g y A u d i t C o n s u l t a n c y B V B A m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e H e e r P h i l i p p e V A N D A M M E , e n g e e f t h e m e e n p a r i g k w i j t i n g v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n m a n d a a t .
B V B A E n e r g y S a v i n g S y s t e m s - Z a a k v o e r d e r
M e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e H e e r B r u n o D E T R O C H
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d 1 2 / 0 7 / 2 0 1 1 A n n e x e s d u M o n i t e u r - b e l g e
W Z V a r . i u i . . . = y ` - r . - , ; L f e ; ; . R e c t o i t 4 r t i = _ r t : : i : = ! i 3 v a n d e s r > S s r s . ~ m e r t _ r e r : c l _ h r l ? i j v a r s d z v t s r : ; r . r r i r c n ;
! e y G E = c i = r . = ï , h ; p e ; s J ; : f l ; _ r : ê e ° n = ! e h v e r - . 4 r í T = , - . : : . : V c 1 ; H g ? r ; ; . , " Ç 3 P d : ^ e ! 7
s l a r c - . c a n = ' l = _ n s . . . . _ r a = ,
06/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 05.06.2010, NGL 29.06.2010 10244-0192-017
15/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 06.06.2009, NGL 08.07.2009 09392-0316-017
28/01/2009 : DE071407
26/06/2008 : DE071407
15/05/2008 : DE071407
22/01/2008 : DE071407
18/01/2008 : DE071407
01/08/2007 : DE071407
19/07/2006 : DE071407
03/09/2005 : AA071407
03/09/2004 : AA071407
12/02/2003 : AA071407
04/11/2002 : AAA007735
13/09/2002 : AAA007735
06/09/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 25.06.2016, NGL 29.08.2016 16522-0449-018