17/07/2014
ÿþ m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 * 1 1 1 1 j 1 1 1 1 1 1 1 , 1 1 1 1 j 1 1 9 1 1 0 1 1 1 1
1 - ( É C i l I b A N K V A N
K O O P H A N D E L G E N T
- 8 J U L I 2 0 1 4
A F D E L I N G D E N D E R M O N D E
- G - r i f f r e -
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
v e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 4 . 9 1 3 . 1 4 0
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : D T V A N S A M A N A G E M E N T
( v e r k o r t ) : D T V M
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : W i j n g a a r d w e g 2 2
9 4 6 0 H a a l t e r t
O n d e r w e r p a k t e : K a p i t a a l v e r m i n d e r i n g
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s S t é p h a n e M E E R T t e E r p e o p 2 4 j u n i 2 0 1 4 , b l i j k t d a t v o l g e n d e i b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n d o o r d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n : E e r s t e b e s l i s s i n g : K a p i t a a l v e r m i n d e r i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l t e v e r m i n d e r e n m e t z e v e n h o n d e r d d u i z e n d ( 7 0 0 . 0 0 0 ) e u r o , o m h e t t e v e r l a g e n v a n e e n m i l j o e n e e n e n z e s t i g d u i z e n d v i j f t i g ( L 0 6 1 . 0 5 0 ) e u r o t o t d r i e h o n d e r d e e n e n z e s t i g d u i z e n d v i j f t i g ( 3 6 1 . 0 5 0 ) e u r o z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n a a n d e l e n d o o r c r e d i t e r i n g v a n d e r e k e n i n g c o u r a n t v a n d e k o m p a r a n t e n i n d e v e n n o o t s c h a p v o o r e e n z e l f d e b e d r a g .
D e z e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g w o r d t a a n g e r e k e n d o p h e t w e r k e l i j k g e s t o r t k a p i t a a l .
T w e e d e B e s l i s s i n g : W i j z i g i n g s t a t u t e n i n g e v o l g e k a p i t a a l s w i i z i g i n o
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e s t a t u t e n t e w i j z i g i n g o m h e t i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t h e t n i e u w e b e d r a g v a n h e t k a p i t a a l . H e t a r t i k e l v i j f v a n d e s t a t u t e n w o r d t a l s v o l g t v e r v a n g e n : " H e t g e p l a a t s t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t d r i e h o n d e r d e e n e n z e s t i g d u i z e n d v i j f t i g ( 3 6 1 . 0 5 0 ) e u r o , H e t w o r d t v e r d e e l d i n t i e n ( 1 0 ) a a n d e l e n v a n t y p e A e n v i e r h o n d e r d z e v e n t i e n ( 4 1 7 ) a a n d e l e n v a n t y p e B , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
V O O R G E L I J K V O R M I G U I T T R E K S E L .
B U L A G E N : - a f s c h r i f t v a n d e a k t e - w i j z i g i n g . - c o o r d i n a t i e s t a t u t e n ,
G e t e k e n d H e l e e n D E C O N I N C K , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s .
^ - , F . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ~ ~
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
28/01/2011
ÿþO n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 4 . 9 1 3 . 1 4 0
B e n a m i n g : D T V A N S A M A N A G E M E N T
( v o l u i t )
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : W i j n g a a r d w e g 2 2
9 4 5 0 H a a l t e r t
O n d e r w e r p a k t e :
C R E A T I E N I E U W E A A N D E L E N K A P I T A A L S V E R H O G I N G
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s S t é p h a n e M E E R T t e E r p e o p 3 1 . 1 2 . 2 0 1 0 , b l i j k t d a t v o l g e n d e w i j z i g i n g e n a a n d e s t a t u t e n w e r d e n a a n g e b r a c h t :
E e r s t e B e s l i s s i n g : C r e a t i e v a n t w e e t y p e s a a n d e l e n
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t w e e t y p e s a a n d e l e n t e c r e ë r e n , z i j n d e e n e r z i j d s d e a a n d e l e n t y p e A w e l k e k a p i t a a l s a a n d e l e n w e r d e n u i t g e g e v e n b i j o p r i c h t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p e n a n d e r z i j d s d e a a n d e l e n v a n t y p e B , w e l k e k a p i t a a l s a a n d e l e n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n z u l l e n g e n i e t e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n z u l l e n t o e g e k e n d w o r d e n n a a r a a n l e i d i n g v a n d e h i e r n a v o o r z i e n e k a p i t a a l v e r h o g i n g .
T w e e d e B e s l i s s i n a . V e r s a g e n
D e b e s l u i t e n v a n h e t b e d r i j f s r e v i s o r a a l v e r s l a g , g e d a g t e k e n d v a n 2 4 d e c e m b e r 2 0 1 0 l u i d e n a l s v o l g t :
I n g e v o l g e h e t i n g e s t e l d e o n d e r z o e k o v e r e e n k o m s t i g d e c o n t r o l e n o r m e n v a n h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n , b i j d e k a p i t a a l v e r h o g i n g m e t i n b r e n g i n n a t u r a b i j d e B V B A D T V A N S A M A N A G E M E N T d o o r i n b r e n g v a n e e n a a n d e l e n p a k k e t , k u n n e n w i j b e s l u i t e n d a t :
1 . D e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a . H e t b e s t u u r s o r g a a n v a n : d e v e n n o o t s c h a p i s v e r a n t w o o r d e l i j k v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e a l s t e g e n p r e s t a t i e v e r s t r e k t e v e r g o e d i n g .
2 . D e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d v o l d o e t .
3 . D e v o o r d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e n l e i d e n t e n m i n s t e o v e r e e n k o m e n m e t d e f r a c t i e w a a r d e e n h e t a a n t a l v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , v e r h o o g d m e t e e n u i t g i f t e p r e m i e .
W i j d i e n e n e v e n w e l e e n v o o r b e h o u d t e f o r m u l e r e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e g e h a n t e e r d e c i j f e r s i n h e t w a a r d e r i n g s v e r s l a g v a n d e o n a f h a n k e l i j k d e s k u n d i g e d a a r d e z e n i e t o n d e r w o r p e n w e r d e n a a n e e n r e v i s o r a l e c o n t r o l e o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n v a n I . B . R .
W i j d i e n e n e v e n e e n s e e n p r i n c i p i e e l v o o r b e h o u d t e f o r m u l e r e n v o o r d e f i n a n c i ë l e g e v o l g e n v a n e v e n t u e l e f i s c a l e c o n t r o l e s b i j d e b e t r o k k e n v e n n o o t s c h a p p e n .
4 . D e o v e r d r a g e r i s d e h e e r S t e f a n V A N S A N D E , h o u d e r v a n 7 8 2 a a n d e l e n v a n d e N V D E T R O Y E R .
5 . D e a l s t e g e n p r e s t a t i e v e r s t r e k t e v e r g o e d i n g b e s t a a t u i t d e t o e k e n n i n g v a n 4 1 7 a a n d e l e n t y p e B z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e v o o r e e n t o t a a l b e d r a g v a n E U R 7 7 3 . 5 3 5 , 0 0 , v e r h o o g d m e t e e n g l o b a l e u i t g i f t e p r e m i e v a n E U R 2 6 8 . 9 6 5 , 0 0 .
D e a l s t e g e n p r e s t a t i e o n t v a n g e n a a n d e l e n b e h o r e n v e r m o g e n s - r e c h t e r l i j k t o e a a n d e h u w m a s s a .
W e w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g . "
D e b e i d e v e r s l a g e n z u l l e n n e d e r g e l e g d w o r d e n o p d e g r i f - f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
i u i i n i i i i I I I I I I I I I I I I I
* i i o i s a e a +
I I
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
G R I F F I E R E C H T C 3 ~ N y , V A N K u u t - l - i A N W ; E L t
1 a 0 i , 2 0 1 1
D E N D E R M O N D E
G r i f f i e
t i
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L u i k B - V e r v o l g
D e r d e B e s l i s s i n g : E e r s t e K a p i t a a l v e r h o i n
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l , t h a n s b e p a a l d o p 1 8 . 5 5 0 e u r o e e n e e r s t e m a a l t e v e r h o g e n m e t z e v e n h o n d e r d d r i e ë n z e v e n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f e n d e r t i g ( 7 7 3 . 5 3 5 ¬ ) e u r o o m h e t t e b r e n g e n t o t z e v e n h n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g d u i z e n d e n v i j f e n t a c h t i g e u r o ( 7 9 2 . 0 8 5 ¬ ) d o o r d e u i t g i f t e v a n v i e r h o n d e r d z e v e n t i e n ( 4 1 7 ) n i e u w e a a n d e l e n v a n h e t t y p e B z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e e n m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n 1 . 8 5 5 e u r o , e n d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n z u l l e n g e n i e t e n a l s d e b e s t a a n d e d e e l b e w i j z e n e n i n d e w i n s t e n z u l l e n d e l e n v a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 1 .
I n b r e n g
D e H e e r S t e f a n V A N S A N D E v e r k l a a r t i n t e b r e n g e n i n d e v e n n o o t s c h a p 7 8 2 a a n d e l e n v a n d e N V D E T R O Y E R , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e G r o t e S t e e n w e g 4 1 t e 9 3 4 0 L E D E , e n o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 5 8 . 2 4 3 . 9 3 5 , o p g e r i c h t b l i j k e n s a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s J o h a n D e R i d d e r , t e A a l s t , o p 3 j u l i 1 9 9 6 , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 7 j u l i d a a r n a o n d e r n u m m e r 6 5 8 , w a a r v a n d e s t a t u t e n v o o r h e t l a a t s t w e r d e n g e w i j z i g d b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s S t é p h a n e M e e r t t e E r p e o p 1 4 n o v e m b e r 2 0 0 8 , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 5 d e c e m b e r d a a r n a , o n d e r n u m m e r 0 8 1 8 8 9 8 9 , e n z o a l s d e z e a a n d e l e n w e r d e n b e s c h r e v e n i n h e t h o g e r v e r m e l d v e r s l a g v a n g e n o e m d e b e d r i j f s r e v i s o r .
V e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a .
T e r v e r g o e d i n g v a n d e z e i n b r e n g , w a a r v a n d e c o m p a r a n t e n v e r k l a r e n v o l l e d i g k e n n i s t e h e b b e n , w o r d t a a n d e i n b r e n g e r , d i e a a n v a a r d t , 4 1 7 a a n d e l e n t y p e B , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e t o e g e k e n d .
D e i n b r e n g e r v e r k l a a r t d a t d e l i d m a a t s c h a p s r e c h t e n v a n d e g e m e l d e a a n d e l e n h e m t o e b e h o r e n , d o c h d a t d e v e r m o g e n s w a a r d e v e r b o n d e n a a n z e l f d e a a n d e l e n t o e b e h o r e n a a n d e h u w g e m e e n s c h a p b e s t a a n d e t u s s e n h e m z e l f e n z i j n v o o r n o e m d e e c h t g e n o t e .
V i e r d e b e s l i s s i n g : T w e e d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l e e n t w e e d e m a a l t e v e r h o g e n m e t t w e e h o n d e r d a c h t e n z e s t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d v i j f e n z e s t i g e u r o ( 2 6 8 . 9 6 5 ¬ ) o m h e t t e b r e n g e n v a n z e v e n h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g d u i z e n d e n v i j f e n t a c h t i g e u r o ( 7 9 2 . 0 8 5 ¬ ) o p é é n m i l j o e n e n é é n e n z e s t i g d u d i z e n d e n v i j f t i g e u r o ( 1 . 0 6 1 . 0 5 0 ¬ ) d o o r i n c o r p o r a t i e v a n d e v o o r m e l d e u i t g i f t e p r e m i e v o o r e e n z e l f d e b e d r a g .
D e z e t w e e d e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d t g e r e a l i s e e r d z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n . V i i f d e b e s l i s s i n g : W i i z i g i n g s t a t u t e n n a k a p i t a a l s w i i z i - g i n g _
T e n e i n d e d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n d i e v o o r a f g a a n , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g a r t i k e l 5 v a n d e z e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t : " H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s v a s t g e s t e l d o p é é n m i m l j o e n e n é é n e n z e s t i g d u i z e n d e n v i j f t i g e u r o ( 1 . 0 6 1 . 0 5 0 ¬ ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t i e n ( 1 0 ) a a n d e l e n v a n t y p e A e n v i e r h o n d e r d z e v e n t i e n ( 4 1 7 ) a a n d e l e n v a n t y p e B z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e d i e e l k é é n / v i e r h o n d e r d z e v e n e n t w i n t i g s t e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . V O O R G E L I J K V O R M I G U I T T R E K S E L
B I J L A G E N : - a f s c h r i f t v a n d e a k t e - w i j z i g i n g - v e r s l a g b e d r i j f s r e v i s o r . - v e r s l a g b e s t u u r d e r s c o o r d i n a t i e s t a a t v a n a k t i e f e n p a s s i e f .
G e t e k e n d S t é p h a n e M e e r t , i n s t r u m e n t e r e n d n o t a r i s .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r -
d h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e