19/11/2013
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j s a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n c e a k t e
G R I F F I E R E C H T S A N K
s
m e n
V A N K Q Q P - a N D E L
0 6 N O V 2 0 1 3
D E N D E R M O N D E
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 1 7 . 5 7 5 . 9 8 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D U C H A T E L
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : K a s t e e l s t r a a t 5 4 - 9 4 7 0 D e n d e r l e e u w
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g z a a k v o e r d e r
O p 4 n o v e m b e r 2 0 1 3 w e r d d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n D u c h a t e l B V B A s a m e n g e r o e p e n o p d e
z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
A g e n d a p u n t e n :
1 . B e n o e m i n g z a a k v o e r d e r .
B e s p r e k i n g v a n d e a g e n d a p u n t e n :
B i j d e z e w o r d t o v e r g e g a a n t o t d e b e n o e m i n g v a n d e h e e r B r u y n i n c k x Y v e s , w o n d e n d e S t a t i o n s s t r a a t 5 8 t e
1 7 7 0 L i e d e k e r k e , a l s n i e t - s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r v a n a f h e d e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e v e n e e n s d a t d e h e e r B r u y n i n c k x Y v e s g e e n o v e r e e n k o m s t e n i n n a a m e n v o o r
r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p k a n a f s l u i t e n d i e e e n b e d r a g v a n ¬ 2 . 5 0 0 , 0 0 o v e r s t i j g e n , t e n z i j g o e d k e u r i n g d o o r
d e s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r .
D e z e b e s l i s s i n g w o r d t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d o o r a l l e p a r t i j e n g o e d g e k e u r d .
D u c h a t e l P h i l i p p e .
Z a a k v o e r d e r ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e r
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a c
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
04/10/2013
ÿþ M o d w o r d 1 1 . 1
i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
* 1 3 1 5 1 3 9 *
V A N K O O P H A N D E L K
2 5 S E P , 2 0 1 3
D E N D E R M O N D E
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 1 7 . 5 7 5 . 9 8 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D U C H A T E L
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : K a s t e e l s t r a a t 5 4 - 9 4 7 0 D e n d e r l e e u w
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g z a a k v o e r d e r
O p 1 9 s e p t e m b e r 2 0 1 3 w e r d d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n D u c h a t e l B V B A s a m e n g e r o e p e n o p
d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
A g e n d a p u n t e n :
1 . O n t s l a g z a a k v o e r d e r .
B e s p r e k i n g v a n d e a g e n d a p u n t e n :
B i j d e z e w o r d t o v e r g e g a a n t o t o n t s l a g v a n d e h e e r S t o c k h a u s e n A n g e l o , w o n d e n d e M e i b o o m l a a n 3 9 t e
9 4 7 0 D e n d e r l e e u w , a l s n i e t - s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r v a n a f h e d e n . D e h e e r S t o c k h a u s e n A n g e l o z a l d a n o o k v a n a f
h e d e n g e e n e n k e l m a n d a a t b i n n e n d e v e n n o o t s c h a p m e e r u i t o e f e n e n .
E r w o r d t v o l l e d i g e o n t l a s t i n g v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n d e z e f u n c t i e g e g e v e n .
D e z e b e s l i s s i n g w o r d t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d o o r a l l e p a r t i j e n g o e d g e k e u r d .
D u c h a t e l P h i l i p p e .
Z a a k v o e r d e r .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
06/09/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 08.06.2012, NGL 30.08.2012 12513-0446-010
28/10/2011
ÿþV o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
M o d 2 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
r i i r r l t 1 - 1 L U H I M A N K
V A N K O O P H A N D E L
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I 1 1 1 1 U 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 1 1 6 3 9 6 3 * D E N D M O N D E ~
1 1 1
1 0 . 1 0 . 2 0 1 1
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : K a s t e e l s t r a a t 5 4 - 9 4 7 0 D e n d e r l e e u w
O n d e r w e r p a k t e : B E N O E M I N G Z A A K V O E R D E R
O p 1 3 o k t o b e r 2 0 1 1 w e r d d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n D u c h a t e l B V B A s a m e n g e r o e p e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
A g e n d a p u n t e n :
I . B e n o e m i n g z a a k v o e r d e r .
B e s p r e k i n g v a n d e a g e n d a p u n t e n :
B i j d e z e w o r d t o v e r g e g a a n t o t b e n o e m i n g a l s n i e t - s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r v a n a f h e d e n m e t b e z o l d i g d m a n d a a t v a n v o l g e n d e p e r s o o n :
D e h e e r S t o c k h a u s e n A n g e l o , w o n e n d e M e i b o o m l a a n 3 9 t e 9 4 7 0 D e n d e r l e e u w .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e v e n e e n s d a t d e h e e r S t o c k h a u s e n A n g e l o g e e n o v e r e e n k o m s t e n i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p k a n a f s l u i t e n d i e e e n b e d r a g v a n ¬ 2 . 5 0 0 , 0 0 o v e r s t i j g e n , t e n z i j g o e d k e u r i n g d o o r d e s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r .
D e z e b e s l i s s i n g e n w o r d e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d o o r a l l e p a r t i j e n g o e d g e k e u r d .
D u c h a t e l P h i l i p p e .
Z a a k v o e r d e r .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 1 7 . 5 7 5 . 9 8 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D U C H A T E L
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
08/09/2011
ÿþ M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i u i i s i u i u n i
' 1 1 1 3 6 3 5 3 *
r . - e a r a g . ~ .
V A N i Q 0 0 1 : - " , i 4 ? . ` ~ , " ~ L .
2 9 A U G 2 0 1 1
. L 7 7 ~ a ` k 1 t ~ . ~ J ' s - . ~ . ' ~ h ~ ~
O n d e m e r n i n g s n r : 0 8 1 7 . 5 7 5 . 9 8 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) ; D U C H A T E L
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : K a s t e e l s t r a a t 5 4 - 9 4 7 0 D e n d e r l e e u w
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G Z A A K V O E R D E R
O p 1 8 a u g u s t u s 2 0 1 1 w e r d d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n D u c h a t e l B V B A s a m e n g e r o e p e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
A g e n d a p u n t e n :
1 . O n t s l a g z a a k v o e r d e r .
B e s p r e k i n g v a n d e a g e n d a p u n t e n :
B i j d e z e w o r d t o v e r g e g a a n t o t o n t s l a g v a n d e H e e r J u l i u s V a n d e r l i n d e n a i s n i e t - s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r v a n a f h e d e n . D e H e e r V a n d e r l i n d e n z a l d a n o o k v a n a f h e d e n g e e n e n k e l m a n d a a t b i n n e n d e v e n n o o t s c h a p m e e r u i t o e f e n e n .
E r w o r d t v o l l e d i g e o n t l a s t i n g v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n d e z e f u n c t i e g e g e v e n .
D e z e b e s l i s s i n g e n w o r d e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d o o r a l l e p a r t i j e n g o e d g e k e u r d .
D u c h a t e l P h i l i p p e .
Z a a k v o e r d e r .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h s t a a t s b l a d 0 8 / 0 9 / 2 0 1 1
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u r n e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
08/09/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 10.06.2011, NGL 31.08.2011 11512-0050-010
17/06/2011
ÿþO n d e m e r n i n g s n r : 0 8 1 7 . 5 7 5 . 9 8 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D U C H A T E L
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : D e n d e r k a a i 3 8 b u s 9 - 9 4 0 0 N i n o v e
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G M A A T S C H A P P E L I J K E Z E T E L V E N N O O T S C H A P
V o l g e n s d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p d a t u m v a n 1 a p r i l 2 0 1 1 t e r z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d b e s l i s t d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n a f h e d e n o v e r t e d r a g e n n a a r : K a s t e e l s t r a a t 5 4 t e 9 4 7 0 D e n d e r l e e u w .
D e z e b e s l i s s i n g w e r d m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g o e d g e k e u r d .
Z a a k v o e r d e r ,
D u c h a t e l P h i l i p p e .
M o d 2 . 1
L u i k B
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V I
I I U I I I I I I I 1 1 1 1 I I I I I I I
X 1 1 0 9 0 1 2 1 +
b e a B s t i
G R I F F I E R E C H T B A N K
V A N K O O P H A N D I , .
- 6 . 0 6 . 2 0 1 1
D E N D D E
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
07/10/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 12.06.2015, NGL 30.09.2015 15622-0366-010