08/01/2015
ÿþ m o d 1 1 . 1
= ; i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
- - N E E R G E L E G D ~ , -
4 B E L G E
- 2 0 1 / 1
r A A T R ! i i
1 9 D E C . 2 0 1 i f
R E C H T B A N K V A N
p I K O O P H A N D E i - T E r t ~ t i T _ _ _
V o o r i N I 1 V ~ Y I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 M O N I T E U
b e h o u c a a n h c B e l g i s . 3 0 - 1 2 - r 1 G I S C H S
S t a a t s b
O n d e m e m i n g s n r : D S R - . 6 9 3 . É e .
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : D U O C V
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l ; P a t r i j z e n s t r a a t 2 9
9 9 4 0 E V E R G E M
O n d e e r p a k t e : O p r i c h t i n g
E r b l i j k t u i t e e n a k t e o p g e m a a k t e n g e s l o t e n d o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s B a r t V a n d e K e e r e , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s i n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " W Y L L E M A N V A N D E K E E R E V A N M A E L Z A E K E G E A S S O C I E E R D E N O T A R I S S E N " m e t z e t e l t e E v e r g e m - S l e i d i n g e , S l e i d i n g e - d o r p 1 0 2 , o p 1 8 d e c e m b e r 2 0 1 4 d a t :
1 ° * D e h e e r B A E R T S e b a s t i a a n G e o r g e s R i c h a r d , g e b o r e n t e G e n t o p 8 a u g u s t u s 1 9 8 6 , m e t r i j k s r e g i s t e m u m m e r 8 6 . 0 8 . 0 8 - 1 0 1 . 6 6 , e c h t g e n o o t v a n m e v r o u w L i e n V e r k o y e n , w o n e n d e t e 9 9 4 0 E v e r g e m , P a t r i j z e n s t r a a t 2 9 .
* D e h e e r C L A U S K e v i n R u d y J e a n i n e , g e b o r e n t e G e n t o p 3 1 d e c e m b e r 1 9 8 6 , m e t r i j k s r e g i s t e m u m m e r 8 6 . 1 2 . 3 1 - 0 4 9 . 3 8 , o n g e h u w d , w o n e n d e t e 9 9 4 0 E v e r g e m ( E r t v e l d e ) , A l b r e c h t R o d e n b a c h p l e i n 6 .
E e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d h e b b e n o p g e r i c h t .
2 ° D e b e n a m i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i s " D U O C V " .
3 ° D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l i s g e v e s t i g d t e 9 9 4 0 E v e r g e m , P a t r i j z e n s t r a a t 2 9 .
4 ° H e t d e e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s :
l o o d g i e t e r w e r k , i n s t a l l a t i e v a n v e r w a r m i n g e n k l i m a a t r e g e l i n g ;
- r e p a r a t i e e n o n d e r h o u d v a n v e r w a r m i n g s i n s t a l l a t i e s ;
- h e t u i t v o e r e n v a n s t u d i e s e n b e g e l e i d e n v a n w e r k z a a m h e d e n m e t b e t r e k k i n g t o t l o o d g i e t e r w e r k ;
- w e r k e n m e t b e t r e k k i n g t o t k o e l t e c h n i e k e n , s a n i t a i r e w e r k e n e n c e n t r a l e v e r w a r m i n g .
Z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d m a g d e v e n n o o t s c h a p a l l e h a n d e l s - , f i n a n c i ë l e - , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n , d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s o p h a a r m a a t s c h a p p e l i j k e d o e l b e t r e k k i n g h e b b e n o f v a n d i e a a r d z o u d e n z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n t e b e v o r d e r e n o f t e v e r g e m a k k e l i j k e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g e v e n e e n s b e l a n g e n h e b b e n b i j w i j z e v a n i n b r e n g , a f s t a n d , s a m e n s t e l l i n g o f o p g e l i j k w e l k e m a n i e r i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n o f g e l i j k a a r d i g e o n d e r n e m i n g e n o f v a n a a r d o m r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s d e o n t w i k k e l i n g d e r z a k e n t e b e v o r d e r e n .
Z i j m a g t e v e n s o m h e t e v e n w e l k e g e l i j k a a r d i g e h a n d e l i n g e n s t e l l e n d i e v a n a a r d z o u d e n z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r d o e l t e v e r g e m a k k e l i j k e n o f u i t t e b r e i d e n . Z i j m a g n a m e l i j k a i l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n d i e n o d i g z i j n t o t h e t v e r w e z e n l i j k e n v a n h a a r d o e l , v e r k o p e n , k o p e n , v e r h u r e n , v e r p a c h t e n , p a c h t e n , o p r i c h t e n o f r u i l e n ; a i l e f a b r i e k s m e r k e n , p a t e n t e n e n v e r g u n n i n g e n n e m e n , b e k o m e n , a a n k o p e n o f a f s t a a n e n i n h e t a l g e m e e n a i l e b u r g e r l i j k e , c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b i j h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l a a n s l u i t e n o f v a n d i e a a r d z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n t e v e r g e m a k k e l i j k e n .
Z i j m a g , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , a l l e z e t e l s v a n u i t b a t i n g e n f a b r i c a t i e , a l l e b i j h u i z e n , a g e n t s c h a p p e n , h a n d e l s k a n t o r e n o f s t a p e l p i a a t s e n o p r i c h t e n , a a n k o p e n o f o v e r d r a g e n a a n a n d e r e f y s i e k e o f j u r i d i s c h e p e r s o n e n .
5 ° H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) e n w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 ) g e l i j k e a a n d e l e n , m e t s t e m r e c h t , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , v e r t e g e n w o o r d i g e n d e l k é é n l h o n d e r d z e s e n t a c h t i g s t e ( 1 1 1 8 6 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l .
6 ° * v o o r n o e m d e h e e r S e b a s t i a a n B a e r t , d o e t i n b r e n g t e d o e n i n g e l d v a n n e g e n d u i z e n d d r i e h o n d e r d e u r o ( E 9 . 3 0 0 , 0 0 ) , w a a r v o o r d r i e ë n n e g e n t i g ( 9 3 ) g e l i j k e a a n d e l e n t o e g e k e n d w o r d e n , z o n d e r
v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e i e d e r , i e d e r i n t e g r a a l v o l s t o r t : 9 3
* v o o r n o e m d e h e e r K e v i n C l a u s , d o e t i n b r e n g t e d o e n i n g e l d v a n n e g e n d u i z e n d d r i e h o n d e r d e u r o ( ¬
9 . 3 0 0 , 0 0 ) , w a a r v o o r d r i e ë n n e g e n t i g ( 9 3 ) g e l i j k e a a n d e l e n t o e g e k e n d w o r d e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n
n o m i n a l e w a a r d e i e d e r , i e d e r i n t e g r a a l v o l s t o r t : 9 3
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
4 t 4 - r e ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
? y
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
D e v o o r m e l d e s o m m e n v a n i n t o t a a l a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) z i j n b i j s t o r t i n g o f ' o v e r s c h r i j v i n g g e d e p o n e e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g o n d e r n u m m e r B E 4 1 9 7 3 1 2 5 7 0 9 6 1 0 , b i j A r g e n t a S p a a r b a n k , g e o p e n d o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g , z o a l s b l i j k t u i t h e t b e w i j s v a n d e p o n e r e n , a f g e g e v e n d o o r v o o r n o e m d e i n s t e l l i n g o p 1 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 , h e t w e l k m i j i s o v e r h a n d i g d o m i n h e t d o s s i e r t e b e w a r e n .
7 ° D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
8 ° a ) D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , n a t u u r l i j k e p e r s o n e n o f r e c h t s p e r s o n e n , a l d a n n i e t v e n n o t e n , d i e z u l l e n b e r a a d s l a g e n e n b e s l i s s e n v o l g e n s d e g e w o n e r e g e l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ,
D e z a a k v o e r d e r s w o r d e n b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r e e n t e r m i j n t e b e p a l e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n z i j n t e n a l l e n t i j d e h e r k i e s b a a r .
H u n m a n d a a t i s s t e e d s h e r r o e p b a a r .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n t o t z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d , i s d e z e v e r p l i c h t o n d e r z i j n v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , n a t u u r l i j k e p e r s o o n , a a n t e d u i d e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t v a n z a a k v o e r d e r i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n .
V o o r d e b e n o e m i n g e n b e ë i n d i g i n g v a n d e o p d r a c h t v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r g e l d e n d e z e l f d e r e g e l s v a n o p e n b a a r m a k i n g , a l s o f h i j d e z e o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v e r v u l l e n .
i n d i e n d e v e n n o o t s c h a p z e l f t o t z a a k v o e r d e r / b e s t u u r d e r w o r d t b e n o e m d i n e e n v e n n o o t s c h a p , k o m t d e b e v o e g d h e i d o m e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r t e b e n o e m e n t o e a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n .
b ) H e t m a n d a a t v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) i s k o s t e l o o s , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a n d e r s b e s l i s t . I n d i t g e v a l K a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) o n v e r m i n d e r d d e v e r g o e d i n g v a n z i j n ( h u n ) k o s t e n , e e n v a s t e w e d d e w o r d e n t o e g e k e n d , w a a r v a n h e t b e d r a g e l k j a a r d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t v a s t g e s t e l d e n d i e t e n l a s t e k o m t v a n d e a l g e m e n e k o s t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p ,
c ) i e d e r e z a a k v o e r d e r h e e f t d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e v o e g d h e i d o m a l l e e n a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n , d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n v o o r h e t b e r e i k e n v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
I e d e r z a a k v o e r d e r i n d i v i d u e e l v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n , e n i n r e c h t e a i s e i s e r e n v e r w e e r d e r ,
D e v e n n o o t s c h a p i s v e r b o n d e n d o o r d e r e c h t s h a n d e l i n g e n , w e l k e d o o r d e z a a k v o e r d e r s w e r d e n v e r r i c h t , z e l f s i n d i e n d e z e h a n d e l i n g e n d e g r e n z e n v a n h e t v e n n o o t s c h a p s d o e l o v e r s c h r i j d e n .
B i j z o n d e r e v o l m a c h t e n
O n d e r h u n v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d k u n n e n d e z a a k v o e r d e r s o p p e r s o n e n , v o l g e n s h u n g o e d d u n k e n , h e t z i j a l d a n n i e t v e n n o t e n , b e p a a l d e m a c h t e n o v e r d r a g e n v o o r w e l b e p a a l d e d o e l e i n d e n ; d e k w i j t s c h r i f t e n e n f a c t u r e n , K w i j t i n g e n e n o n t v a n g s t b e w i j z e n a f t e l e v e r e n d o o r o f a a n h e t b e h e e r v a n s p o o r w e g e n , p o s t e r i j e n o f a n d e r e , z u l l e n g e l d i g g e t e k e n d w o r d e n d o o r d e b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n , d a a r t o e d o o r d e z a a k v o e r d e r a a n g e s t e l d o f a f g e v a a r d i g d ,
9 ° a ) D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , " j a a r v e r g a d e r i n g " g e n o e m d , w o r d t j a a r l i j k s g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o f o p e l k e a n d e r e p l a a t s i n d e u i t n o d i g i n g a a n t e d u i d e n .
Z i j z a l g e h o u d e n w o r d e n o p d e v o o r l a a t s t e w o e n s d a g v a n d e m a a n d j u n i o m z e s t i e n u u r . Z o d e z e d a g o p e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g v a l t , h e e f t d e v e r g a d e r i n g d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g p l a a t s o p h e t z e l f d e u u r .
b ) T e a l l e n t i j d e k a n e e n b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o m t e b e r a a d s l a g e n e n t e b e s l u i t e n o v e r e n i g e a a n g e l e g e n h e i d d i e t o t h a a r b e v o e g d h e i d b e h o o r t e n d i e g e e n w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n i n h o u d t .
c ) T e a l l e n t i j d e k a n e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o m o v e r e n i g e w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n t e b e r a a d s l a g e n e n t e b e s l u i t e n .
d ) D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f i n e e n a n d e r e p l a a t s i n B e l g i ë , a a n g e d u i d i n d e o p r o e p i n g .
e ) D e G e w o n e e n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n z i j n b e v o e g d o m t e b e r a a d s l a g e n e n t e b e s l u i t e n o m t r e n t :
- d e v a s t s t e l l i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g e n d e b e s t e m m i n g v a n d e b e s c h i k b a r e w i n s t ;
- d e v a s t s t e l l i n g v a n h e t s a l a r i s v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) e n , i n v o o r k o m e n d g e v a l v a n d e c o m m i s s a r i s , h e t i n s t e l l e n v a n e e n v e n n o o t s c h a p s v o r d e r i n g t e g e n d e z a a k v o e r d e r ( s ) e n d e c o m m i s s a r i s , h e t v e r l e n e n v a n K w i j t i n g , d e b e n o e m i n g e n h e t o n t s l a g v a n n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r ( s ) e n i n v o o r k o m e n d g e v a l v a n e e n c o m m i s s a r i s .
f ) D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i s b e v o e g d o m w i j z i g i n g e n t e b r e n g e n a a n d e s t a t u t e n , g ) O p e l k e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t e e n a a n w e z i g h e i d s l i j s t b i j g e h o u d e n .
1 0 ° a ) E i k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
D e u i t o e f e n i n g v a n h e t s t e m r e c h t , v e r b o n d e n a a n n i e t - v o l g e s t o r t e a a n d e l e n , w o r d t g e s c h o r s t z o l a n g d e d a a r o p v e r s c h u l d i g d e s t o r t i n g e n , r e g e l m a t i g i n v o r d e r b a a r e n o p e i s b a a r , n i e t w e r d e n g e d a a n . D e b e s l i s s i n g e n w o r d e n g e n o m e n b i j m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n , b e h a l v e i n d e g e v a l l e n w a a r d e w e t o f d e s t a t u t e n e e n a n d e r e m e e r d e r h e i d v o o r z i e t .
b ) M e t u i t z o n d e r i n g v a n d e b e s l u i t e n w e l k e b i j a u t h e n t i e k e a k t e m o e t e n w o r d e n g e n o m e n , k u n n e n d e v e n n o t e n e e n p a r i g e n s c h r i f t e l i j k a l l e b e s l u i t e n n e m e n d i e t o t d e b e v o e g d h e i d v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e h o r e n ,
D a a r t o e z a l d o o r d e z a a k v o e r d e r e e n r o n d s c h r i j v e n , h e t z i j p e r b r i e f , f a x , e - m a i l o f e n i g e a n d e r e i n f o r m a t i e d r a g e r , m e t v e r m e l d i n g v a n d e a g e n d a e n d e v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t w o r d e n v e r s t u u r d n a a r a l l e v e n n o t e n e n n a a r d e c o m m i s s a r i s s e n ( i n d i e n e r z i j n ) , m e t d e v r a a g a a n d e v e n n o t e n o m d e v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t g o e d t e k e u r e n e n b i n n e n d e a a n g e g e v e n t e r m i j n n a o n t v a n g s t v a n h e t
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
m o d 1 1 . 1
r o n d s c h r i j v e n o p c o r r e c t e m a n i e r g e t e k e n d t e r u g t e s t u r e n n a a r d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p e n i g e p l a a t s i n h e t r o n d s c h r i j v e n v e r m e l d .
I s b i n n e n d e i n h e t r o n d s c h r i j v e n a a n g e g e v e n t e r m i j n d e g o e d k e u r i n g v a n a l l e v e n n o t e n , z o w e l m e t b e t r e k k i n g t o t h e t p r i n c i p e v a n d e s c h r i f t e l i j k e p r o c e d u r e z e l f a l s m e t b e t r e k k i n g t o t d e a g e n d a p u n t e n e n d e v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t , n i e t o n t v a n g e n , d a n w o r d e n a l d e v o o r g e s t e l d e b e s l u i t e n g e a c h t n i e t g e n o m e n t e z i j n . H e t z e l f d e g e l d t i n d i e n b l i j k t d a t , w e l i s w a a r b i n n e n t e r m i j n , b e p a a l d e v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t w e l d o c h a n d e r e n i e t d e é é n p a r i g e g o e d k e u r i n g h e b b e n g e k r e g e n v a n d e v e n n o t e n .
1 1 ° a ) H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p é é n j a n u a r i v a n i e d e r j a a r e n w o r d t a f g e s l o t e n o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n h e t d a a r o p v o l g e n d j a a r .
b ) O p h e t e i n d e v a n e l k b o e k j a a r w o r d e n d e b o e k e n e n b e s c h e i d e n a f g e s l o t e n e n m a a k t d e z a a k v o e r d e r d e i n v e n t a r i s o p , a l s m e d e d e j a a r r e k e n i n g , e n h a n d e l t v e r d e r n a a r h e t v o o r s c h r i f t v a n a r t i k e l 2 8 3 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . D e z a a k v o e r d e r s t e l t b o v e n d i e n e e n j a a r v e r s l a g o p w a a r i n h i j r e k e n s c h a p g e e f t v a n z i j n b e l e i d , t e n z i j d e v e n n o o t s c h a p v a l t o n d e r d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 9 4 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . c ) D e j a a r r e k e n i n g m o e t b i n n e n z e s m a a n d e n n a d e a f s l u i t i n g s d a t u m v a n h e t b o e k j a a r t e r g o e d k e u r i n g w o r d e n v o o r g e l e g d a a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
V i j f t i e n d a g e n v á á r d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m o g e n d e v e n n o t e n i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p k e n n i s n e m e n v a n d e j a a r r e k e n i n g e n d e a n d e r e s t u k k e n v e r m e l d i n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . d ) N a g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , b i j a f z o n d e r l i j k e s t e m m i n g , o v e r d e a a n d e z a a k v o e r d e r e n e v e n t u e l e c o m m i s s a r i s t e v e r l e n e n k w i j t i n g .
e ) D e j a a r r e k e n i n g m o e t , b i n n e n d e d e r t i g d a g e n n a d a t z i j d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i s g o e d g e k e u r d , d o o r d e z a a k v o e r d e r b i j d e N a t i o n a l e B a n k v a n B e l g i ë w o r d e n n e e r g e l e g d , t e z a m e n m e t d e a n d e r e s t u k k e n v o o r g e s c h r e v e n d o o r a r t i k e l 1 0 0 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
1 2 ° O p d e w i n s t v a n h e t b o e k j a a r w o r d t v i j f p r o c e n t ( 5 % ) v o o r a f g e n o m e n v o o r d e s a m e n s t e l l i n g v a n h e t w e t t e l i j k r e s e r v e f o n d s .
D e z e v o o r a f n e m i n g i s n i e t m e e r v e r p l i c h t w a n n e e r d i t r e s e r v e f o n d s é é n / t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e r e i k t . D e b e s t e m m i n g v a n h e t s a l d o w o r d t o v e r g e l a t e n a a n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . G e e n u i t k e r i n g m a g g e s c h i e d e n i n d i e n o p d a t u m v a n d e a f s l u i t i n g v a n h e t l a a t s t e b o e k j a a r h e t n e t t o - a c t i e f , z o a l s d a t b l i j k t u i t d e j a a r r e k e n i n g , i s g e d a a l d o f t e n g e v o l g e v a n d e u i t k e r i n g z o u d a l e n b e n e d e n h e t b e d r a g v a n h e t g e s t o r t e k a p i t a a l , o f i n d i e n d i t h o g e r i s , v a n h e t o p g e v r a a g d e k a p i t a a l , v e r m e e r d e r d m e t a l l e r e s e r v e s d i e v o l g e n s d e w e t o f d e s t a t u t e n n i e t m o g e n u i t g e k e e r d w o r d e n .
B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g
E E R S T E B O E K J A A R E N E E R S T E J A A R V E R G A D E R I N G
- H e t e e r s t e b o e k j a a r z a l a a n v a n g e n o p 1 j a n u a r i 2 0 1 5 e n a f g e s l o t e n w o r d e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 5 .
- D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n d e v o o r l a a t s t e w o e n s d a g v a n d e m a a n d j u n i 2 0 1 6 o m
1 6 u u r .
B E N O E M I N G Z A A K V O E R D E R S
E n t e r s t o n d k o m e n d e c o m p a r a n t e n b i j e e n i n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o m h e t a a n t a l
z a a k v o e r d e r s v a s t t e s t e l l e n e n o v e r t e g a a n t o t d e b e n o e m i n g e r v a n .
B i j a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n e n o n d e r d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n h e t b e k o m e n v a n d e
r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d d o o r d e z e v e n n o o t s c h a p d o o r n e e r l e g g i n g v a n h e t u i t t r e k s e l t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k ,
b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g :
1 . h e t a a n t a l z a a k v o e r d e r s v a s t t e s t e l l e n o p t w e e ;
2 . t e b e n o e m e n t o t z a a k v o e r d e r s :
- v o o r n o e m d e h e e r S e b a s t i a a n B a e r t ;
- v o o r n o e m d e h e e r K e v i n C l a u s ;
b e i d e n h i e r a a n w e z i g e n d i e v e r k l a r e n d i t m a n d a a t t e a a n v a a r d e n , o n d e r d e b e v e s t i g i n g n i e t g e t r o f f e n t e
z i j n d o o r e e n m a a t r e g e l d i e z i c h d a a r t e g e n v e r z e t .
D e b e n o e m i n g g e b e u r t v o o r e e n o n b e p a a l d e d u u r e n i s o n d e r w o r p e n a a n d e b e p a l i n g e n o p g e n o m e n i n
d e a r t i k e l 1 5 e n v o l g e n d e v a n d e s t a t u t e n .
V O L M A C H T
G e b r u i k m a k e n d e v a n z i j n m a c h t e n , i n g e v o l g e a r t i k e l 1 5 v a n d e s t a t u t e n , v e r k l a a r t d e z a a k v o e r d e r a l s
b i j z o n d e r g e v o l m a c h t i g d e a a n t e s t e l l e n m e t d e m a c h t e l k a f z o n d e r l i j k t e h a n d e l e n : m e v r o u w I n g e A u d e n a e r t ,
b o e k h o u d e r t e 9 9 3 1 Z o m e r g e m ( O o s t w i n k e l ) , D e B o o m g a a r d 1 3 , v o o r v o l g e n d e w e l b e p a a l d e d o e l e i n d e n :
h e t v o e r e n v a n a l l e c o m m u n i c a t i e e n h e t v e r v u l l e n v a n a l l e h a n d e l i n g e n m e t e n v o o r d e d i e n s t e n v a n h e t
o n d e r n e m i n g s l o k e t e n B T W , m e t h e t o o g o p d e i n s c h r i j v i n g .
D e z e l a s t g e v i n g k a n t e n a l l e n t i j d e w o r d e n i n g e t r o k k e n .
V o o r b e r e d e n e e r d u i t t r e k s e l , a f g e l e v e r d v o o r r e g i s t r a t i e v a n d e a k t e
B a r t V a n d e K e e r e
G e a s s o c i e e r d n o t a r i s
T e g e l i j k n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e v a n d e a k t e ;
- k o p i e b a n k a t t e s t .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
4
- - t r
. r - l i
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g