26/02/2014
ÿþM o d w o r d 1 1 . 1
4
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
- - , . . , . , .
~ E I t G E L E G D
1 4 - 0 2 - 2 0 1 4
R E C H ï ' e e k e V A N
I ( O O I ' I
1 0 5 1 5 9
N T
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , - 2 6 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 8 4 6 . 9 1 0 . 9 5 8
B g . n a f n i n g
! u t l a ~ r t t i D u r a t e x B e l g i u m
r e e t f f l o r m . N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l . K o r t r i j k s e s t e e n w e g 1 1 9 0 , 9 0 5 1 S i n t - D e n i j s - W e s t r e m
( v o i l e d i E l a d r e s )
F _ r _ 1 d . t , ~ n r a l t t e O n t s l a g b e s t u u r d e r - V o l m a c h t
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 1 6 j a n u a r i 2 0 1 4 :
1 . D e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r R o b e r t o S z a c h n o w i c z , w o n e n d e t e 8 7 3 , d o s M o r e s S t r e e t , Z i p C o d e 0 5 4 3 4 - 0 2 0 , D i s t r i c t o f V i l a M a d a l e n a , C i t y o f S a o P a u l o , B r a z i l i ë , a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
2 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m v o l m a c h t , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e v e r l e n e n a a n :
L i n d s e y C l a r e , a d v o c a a t , o f L i e v e n B u l t i n c k , a d v o c a a t , v a n H V G A D V O C A T E N - A D V O C A T S B C V B A , D e K l e e t l a a n 2 , 1 8 3 1 D i e g e m
O F
A D - M i n i s t e r i e B V B A , B r u s s e l s e s t e e n w e g 7 0 A , 1 8 6 0 M e i s e , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r A d r i a a n D e L e e u w , w o n e n d e t e 1 8 6 0 M e i s e , B r u s s e l s e s t e e n w e g 7 5 1 1
o m i n z i j n n a a m t e h a n d e l e n e n d e v e n n o o t s c h a p , q u a l i t a t e q u a , t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r e n d e o n d e m e m i n g s l o k e t t e n t e n e i n d e d a a r e e n v e r z o e k o m i n s c h r i j v i n g v a n g e z e g d e v e n n o o t s c h a p n e e r t e l e g g e n e n d i e n v o l g e n s a l l e f o r m u l i e r e n i n t e v u l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n , a l l e v e r k l a r i n g e n t e d o e n , e n i n h e t a l g e m e e n , a l l e s t e d o e n d a t n o d i g o f n u t t i g z o u z i j n v o o r d e u i t v o e r i n g v a n b o v e n s t a a n d b e s l u i t ,
A d - M i n i s t e r i e B V B A
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
A d r i a a n d e L e e u w
4 , y z . W _ N i r \ 6 , c p u _ _ ' k l
O p - c t o r p a s t e e c ) 1 1 L i l h i 3 v e r r r l e A c l e n : F v s e 4 o : 1 ` 1 a R r Y t I l t a e d 7 m h e i d v a n d r i r ~ i + ¬ a n i e r i t E ; r e n ; ¬ e n o l a r i s , h e f z i j v a r a d e p e r s o t o l n ( w " 1 )
b e v c l r ; g r J c 9 e r t , c h t r . p e r v A r l t e s t k , a K i t s t v a n t i e r d e n t e v e r f e g e n , r u u r d l u e n V e r s o : N a m r : ¬ t I " P n r i t e k e n i n y
22/11/2013
ÿþM a r i W o r d 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
* 1 3 1 7 5 3 9 4 * N E E R G E L E G D 1 2 N O V . 2 0 1 3
1 1 1 1 1 R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D , k r r ~ N T
U ¬ r c t e r r i s t r r í n a s n r 0 8 4 6 . 9 1 0 . 9 5 8 l c t e . n a r r ' r i r i g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D u r a t e x B e l g i u m
. , r c h t s w 2 r n i N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
? = s i G l K o r t r i j k s e s t e e n w e g 1 1 9 0 , 9 0 5 1 S i n t - D e n i j s - W e s t r e m
# " ! 1 : l " , U ' k 1 3 t ~ r ~ s l
B e n o e m i n g b e s t u u r d e r - B e n o e m i n g v i c e - v o o r z i t t e r - B e v e s t i g i n g m a n d a t e n b i n n e n d e R a a d v a n B e s t u u r - V o l m a c h t .
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 2 8 o k t o b e r 2 0 1 3 :
1 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m d e h e e r R e n a t o A g u i a r C o e l h o , w o n e n d e t e R u a G e n e r a l C a m e i r o n r . 5 0 0 , a p . 1 2 , C e n t r o , C E P 1 8 2 0 0 - 0 2 4 , C i t y o f l t a p e t i n i n g a , S a o P a u l o , B r a z i l i ë , t e b e n o e m e n a i s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n h e d e n t o t a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s t e h o u d e n i n 2 0 1 9 . Z i j n m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d .
2 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m v o l m a c h t , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e v e r l e n e n a a n :
L i n d s e y C l a r e , a d v o c a a t , o f L i e v e n B u l t i n c k , a d v o c a a t , v a n H V G A D V O C A T E N L L P , D e K l e e t l a a n 2 , 1 8 3 1 D i e g e m
O F
A D - M i n i s t e r i e B V B A , B r u s s e l s e s t e e n w e g 7 0 A , 1 8 6 0 M e i s e , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r A d r i a a n D e L e e u w , w o n e n d e t e 1 8 6 0 M e i s e , B r u s s e l s e s t e e n w e g 7 5 / 1
o m i n z i j n n a a m t e h a n d e l e n e n d e v e n n o o t s c h a p , q u a l i t a t e q u a , t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r e n d e o n d e m e m i n g s l o k e f t e n t e n e i n d e d a a r e e n v e r z o e k o m i n s c h r i j v i n g v a n g e z e g d e v e n n o o t s c h a p n e e r t e l e g g e n e n d i e n v o l g e n s a l l e f o r m u l i e r e n i n t e v u l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n , a l l e v e r k l a r i n g e n t e d o e n , e n i n h e t a l g e m e e n , a l l e s t e d o e n d a t n o d i g o f n u t t i g z o u z i j n v o o r d e u i t v o e r i n g v a n b o v e n s t a a n d b e s l u i t .
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r g e h o u d e n o p 2 8 o k t o b e r 2 0 1 3 :
1 . D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m d e h e e r R e n a t o A g u i a r C o e l h o , w o n e n d e t e R u a G e n e r a l C a r n e i r o n r . 5 0 0 , a p . 1 2 , C e n t r o , C E P 1 8 2 0 0 - 0 2 4 , C i t y o f l t a p e t i n i n g a , S a o P a u l o , B r a z i l i ë t e b e n o e m e n t o t v i c e - v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
2 . V o o r z o v e r a l s n o d i g b e v e s t i g t d e r a a d v a n b e s t u u r d e v o l g e n d e m a n d a t e n b i n n e n d e r a a d v a n b e s t u u r : - d e h e e r A n t o n i o J o a q u i m d e O l i v e i r a V o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r ;
- d e h e e r R e n a t o A g u i a r C o e l h o V i c e - v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r ;
- d e h e e r R a u l P e n t e a d o d e O l i v e i r a V i c e - v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r .
3 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m v o l m a c h t , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e v e r l e n e n a a n :
L i n d s e y C l a r e , a d v o c a a t , o f L i e v e n B u l t i n c k , a d v o c a a t , v a n H V G A D V O C A T E N L L P , D e K l e e t l a a n 2 , 1 8 3 1 D i e g e m
t e l e i n t i Z r n i . u . i : _ [ 3 v p r n n e e ¬ d e r t ; ~ ~ s t o : N o u F n t r a e . l a n r e t h e i d v a n d e r m r i r r a r i i P n t i : , r f , r r t l i a n u i " , 3 r i s , h e t z i j " e n r r o p S r " , n i t i 7 g i i ( e l , s b e , M + 1 , q s l d e Y l x : ¬ r î ; i ) e f s o r a r î t e n p e l v i e n v m t i e i d e n t r : v e T ' t Q g E ; r T 4 : < < 1 ( 1 f t l k r C . ' # r
M g r s t r ; N a m ' f > n ¬ i s 3 r r i , 1 i t a 1 < e r s i r r g .
O F
A D - M i n i s t e r i e B V B A , B r u s s e l s e s t e e n w e g 7 0 A , 1 8 6 0 M e i s e , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r A d r i a a n D e L e e u w , w o n e n d e t e 1 8 6 0 M e i s e , B r u s s e l s e s t e e n w e g 7 5 / 1
o m i n z i j n n a a m t e h a n d e l e n e n d e v e n n o o t s c h a p , q u a l i t a t e q u a , t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r e n d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n t e n e i n d e d a a r e e n v e r z o e k o m i n s c h r i j v i n g v a n g e z e g d e v e n n o o t s c h a p n e e r t e l e g g e n e n d i e n v o l g e n s a l l e f o r m u l i e r e n i n t e v u l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n , a l l e v e r k l a r i n g e n t e d o e n , e n i n h e t a l g e m e e n , a l l e s t e d o e n d a t n o d i g o f n u t t i g z o u z i j n v o o r d e u i t v o e r i n g v a n b o v e n s t a a n d e b e s l u i t e n .
A d - M i n i s t e r i e B V B A
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
A d r i a a n d e L e e u w
L a s t h e b b e r
` " ) t t ; ^ , ' " 3 ' d , Y ' s 1 " " , 1 , " . 1 1 r I _ i 1 1 1 1 ~ ~ J O s t 3 l r ~ l í ~ B r l ' 1 3 B C t U : : q F i Z ' h { i e ( i 1 3 i 1 g 3 3 e 1 ~ v a n C r , ! } o k i ; r { 3 . h : } l : " l / v z I n d e - ( q - e N . ( , ( 0 ) T 1 1 + : 1 i )
h p y c p q d t i r s r n c h i s p ( z r s o o n t ' e n a a n r ï r . a : v f l r l d r , r ( j r i n r r . v e r i ü ~ g g ( ? r l v e ; t , r d r g o n
V e r s o P k r , l n e r , h a l l d t e k e r + i n n
26/08/2013
ÿþ M o d w o r d 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 4 6 . 9 1 0 . 9 5 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D u r a t e x B e l g i u m
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m ; N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K o r t r i j k s e s t e e n w e g 1 1 9 0 , 9 0 5 1 S i n t - D e n i j s - W e s t r e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g e n o n s t l a g b e s t u u r d e r s - B e n o e m i n g e n o n t s l a g v o o r z i t t e r R a a d v a n B e s t u u r .
U i t t r e k s e l v a n d e n o t u l e n v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 5 a p r i l 2 0 1 3 :
D e v o o r z i t t e r , d e h e e r M r , H e n r i P e n c h a s , w o n e n d e t e 4 5 0 , J a c q u e s F é l i x S t r e e t , 5 t h f l o o r , b l o c k 1 , a p . 5 1 , Z i p C o d e 0 4 5 0 9 - 0 0 1 , D i s t r i c t o f V i l a N o v a C o n c e i ç á o , C i t y o f S á o P a u l o , S t a t e o f S á o P a u l o , B r a z i l i ë , d e e l t m e d e d a t a l s g e v o l g v a n z i j n o n t s l a g n a m e , n a 2 0 a p r i l 2 0 1 3 z i j n m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r e n v o o r z i t t e r e i n d i g t . D e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e t o n t s l a g m e t i n g a n g v a n 2 0 a p r i l 2 0 1 3 .
D e v o o r z i t t e r s t e l t v o o r o m m e t i n g a n g v a n 2 0 a p r i l 2 0 1 3 , A n t o n i o J o a q u i m d e O l i v e i r a , w o n e n d e
t e 3 1 5 A v e n i d a A u g u s t o C e r i l i a n e , Z i p C o d e : 1 8 . 6 0 7 - 1 9 0 , D i s t r i c t o f B o t u c a t u , C i t y o f S â o P a u l o ,
S t a t e o f S ë o P a u l o , B r a z i l i ë a a n t e s t e l l e n a l s b e s t u u r d e r e n t e v e n s v a n a f 2 0 a p r i l 2 0 1 3 a l s v o o r z i t t e r
v a n d e r a a d v a n b e s t u u r a a n t e d u i d e n , Z i j n m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d . D e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t
m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e z e a a n s t e l l i n g m e t i n g a n g v a n 2 0 a p r i l 2 0 1 3 .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t e v e n e e n s a k t e v a n h e t o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r v a n d e h e e r
A n t o n i o M a s s i n e l l i , w o n e n d e t e 2 5 , A f o n s o B r á z S t r e e t , a p . 3 1 , Z i p C o d e 0 4 5 1 1 - 0 1 0 ,
D i s t r i c t o f V i l a N o c a C o n c e i ç á o , C i t y o f S á o P a u l o , S t a t e o f S á o P a u l o , B r a z i l i ë , p e r 2 0 a p r i l 2 0 1 3 .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t n i e t i n v e r v a n g i n g t e v o o r z i e n .
D e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e t o n t s l a g m e t i n g a n g v a n 2 0 a p r i l 2 0 1 3 .
F l a v i o M a r a s s i D o n a t e l l i R o b e r t o S z a c h n o w i c z
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
Î
i
1 1 1 1 3 1 3 1
1 4
N E E R G E L E G D
O # A U G , 2 0 1 3
R E C H T % V A N
p n 4 ~ t r A N D E L T E G E N T
S t a a t s Y i ï a d - 2 6 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
25/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 05.04.2013, NGL 14.06.2013 13194-0437-023
30/07/2012
ÿþM 1 . 1 o d W o r d 1 1 . 1
I J V I W 6 I N I V 1 1 1 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
1 9 J U L I 2 0 1 2
R E C H T E G r n e V A N
K O O P H A N D E L T E G E N T
c u e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 7 / 2 0 1 2 - A p n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O r t d e r n e m i n g s n r : 0 8 4 6 . 9 1 0 . 9 5 8 .
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : " D U R A T E X B E L G I U M "
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 9 0 5 1 S i n t - D e n i j s - W e s t r e m / K o r t r i j k s e s t e e n w e g 1 1 9 0
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e m a k t e : K a p i t a a l v e r h o g i n g b i j w i j z e v a n i n b r e n g i n g e l d - S t a t u t e n w i j z i g i n g
U i t d e n o t u l e n o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r F r e d e r i k V L A M I N C K , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s t e A n t w e r p e n , o p z e s t i e n j u l i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f ;
B L I J K T D A T :
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " D U R A T E X B E L G I U M " , g e v e s t i g d t e 9 0 5 1 S i n t - D e n i j s W e s t r e m , K o r t r i j k s e s t e e n w e g 1 1 9 0 , i n h e t g e r e c h t e l i j k a r r o n d i s s e m e n t G e n t , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n o n d e r h e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 4 6 . 9 1 0 . 9 5 8 e n g e r e g i s t r e e r d a i s B . T . W . - p l i c h t i g e ;
O N D E R M E E R B E S L I S T H E E F T :
1 . O m h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n a c h t t i e n m i l j o e n z e v e n h o n d e r d a c h t e n d e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 7 3 8 . 5 0 0 , 0 0 ) , o m h e t v a n e e n e n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ , 6 1 . 5 0 0 , 0 0 ) t e b r e n g e n o p a c h t t i e n m i l j o e n a c h t h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 8 . 8 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) d o o r u i t g i f t e v a n é é n m i l j o e n a c h t h o n d e r d d r i e ë n z e v e n t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d v i j f t i g ( 1 . 8 7 3 . 8 5 0 ) n i e u w e a a n d e l e n d i e z u l l e n g e n i e t e n v a n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , d i e v o l l e d i g i n d e w i n s t z u l l e n d e l e n , d i e z u l l e n w o r d e n i n g e s c h r e v e n t e g e n d e p r i j s v a n t i e n e u r o ( ¬ . 1 0 , 0 0 ) p e r a a n d e e l , z i j n d e d e n o m i n a l e w a a r d e v a n d e h u i d i g e a a n d e l e n , e n o n m i d d e l l i j k i n g e l d z u l l e n w o r d e n v o l g e s t o r t .
2 . O m A r t i k e l 5 : K a p i t a a l i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e n i e u w e t o e s t a n d v a n h e t k a p i t a a l e n v a n d e a a n d e l e n , a l s v o l g t :
" H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t a c h t t i e n m i l j o e n a c h t h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ . 1 8 . 8 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) . H e t i s v e r d e e l d i n é é n m i l j o e n a c h t h o n d e r d t a c h t i g d u i z e n d ( 1 . 8 8 0 . 0 0 0 ) a a n d e l e n m e t e e n n o m i n a l e w a a r d e v a n t i e n e u r o ( ¬ . 1 0 , 0 0 ) e l k ,
H e t k a p i t a a l i s v o l l e d i g e n o n v o o r w a a r d e l i j k g e p l a a t s t e n i n t e g r a a l v o l g e s t o r t , "
3 . V o o r z o v e r a l s n o d i g w e r d b i j z o n d e r e v o l m a c h t m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g v e r l e e n d a a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " A D - M I N I S T E R I E " , m e t z e t e l t e 1 8 6 0 M e i s e , B r u s s e l s e s t e e n w e g 7 0 A , m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 7 4 . 9 6 6 . 4 3 8 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r A d r i a a n D e L e e u w , e n z i j n g e v o l m a c h t i g d e n , t e n e i n d e a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n o m d e w i j z i g i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v o r d e r e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n .
- V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L -
- F r e d e r i k V l a m i n c k , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s , -
H i e r m e d e t e g e l i j k n e e r g e l e g d : A f s c h r i f t v a n d e n o t u l e n d d . 1 6 j u l i 2 0 1 2 , m e t i n b i j l a g e : t w e e v o l m a c h t e n , g e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n ,
U i t t r e k s e l z o n d e r r e g i s t r a t i e r e l a a s u i t g e r e i k t m e t h e t e n i g e d o e l t e w o r d e n n e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
06/07/2012
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N C « w E R \ . . / l F , k . _ ' w . , . t v . ` r a ~ .
b 1 1 1 1 1 1 1 I I I I l i i I I I 1 1 I I I l l 2 7 J U N p 2 0 1 2
* 1 2 1 1 9 3 2 6 * R E C H T G A " í t ~ V A N
K O O P H A N D G E N T
E S i
O n d e r n e m i n g s n r : g k C , g & o . 9 5 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : " D U R A T E X B E L G I U M "
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 9 0 5 1 S i n t - D e n i j s W e s t r e m , K o r t r i j k s e s t e e n w e g 1 1 9 0
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O P R I C H T I N G N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
U i t t r e k s e l u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r J o h a n K I E B O O M S , g e a s s o c i e e r d N o t a r i s t e A n t w e r p e n , o p z e s e n t w i n t i g j u n i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f ,
1 . D e i d e n t i t e i t v a n d e n a t u u r l i j k e p e r s o n e n o f v a n d e r e c h t s p e r s o n e n d i e d e o p r i c h t i n g s a k t e h e b b e n o n d e r t e k e n d o f u i t w i e r n a a m z i j w e r d o n d e r t e k e n d :
1 , D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " D U R A T E X E U R O P E " , g e v e s t i g d t e 9 0 5 1 S i n t - D e n i j s - W e s t r e m , K o r t r i j k s e s t e e n w e g 1 1 9 0 , i n h e t g e r e c h t e l i j k a r r o n d i s s e m e n t G e n t , i n g e - ' s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n o n d e r h e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 6 1 . 8 5 9 . 0 6 5 e n g e r e g i s t r e e r d a l s B . T . W . - p l i c h t i g e .
2 . D e v e n n o o t s c h a p n a a r h e t r e c h t v a n B r a z i l i ë " D u r a t e x C o m e r c i a l E x p o r t a d o r a S . A . " , g e v e s t i g d t e S a o
P a u l o ( B r a z i l i ë ) , A v e n i d a P a u l i s t e 1 9 3 8 / 5 , m e t C N P J - n u m m e r 4 9 . 7 9 9 . 9 4 3 1 0 0 0 1 - 1 5 .
2 . a ) D e r e c h t s v o r m v a n d e v e n n o o t s c h a p : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p , a f g e k o r t " N V "
b ) D e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p : " D U R A T E X B E L G I U M "
3 . H e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p :
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , z o w e l I n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , z o w e l i n e i g e n n a a m e n / o f v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s i n n a a m e n / o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , a l l e e n o f i n s a m e n w e r k i n g m e t d e r d e n :
- b i j w i j z e v a n i n s c h r i j v i n g , i n b r e n g , f u s i e , s a m e n w e r k i n g , f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t o f a n d e r s z i n s e e n b e l a n g o f d e e l n e m i n g v e r w e r v e n i n a i l e b e s t a a n d e o f n o g o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r n e m i n g e n , b e d r i j v i g h e d e n o f v e r e n i g i n g e n z o n d e r o n d e r s c h e i d , i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d ; d e v e n n o o t s c h a p m a g d e z e b e l a n g e n o f d e e l n e m i n g e n b e h e r e n , v a l o r i s e r e n e n t e g e l d e m a k e n ;
- d e e l n e m e n a a n h e t b e s t u u r , d e d i r e c t i e , d e c o n t r o l e e n v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r n e m i n g e n , b e d r i j v i g h e d e n e n v e r e n i g i n g e n w a a r i n z i j e e n b e l a n g o f d e e l n e m i n g h e e f t ;
- z i c h t e n g u n s t e v a n d e v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r n e m i n g e n , b e d r i j v i g h e d e n e n v e r e n i g i n g e n w a a r i n z i j a l d a n n i e t e e n b e l a n g o f d e e l n e m i n g h e e f t b o r g s t e l l e n o f a v a l v e r l e n e n , o p t r e d e n a l s a g e n t o f v e r t e g e n w o o r d i g e r , v o o r s c h o t t e n t o e s t a a n , k r e d i e t e n v e r l e n e n , h y p o t h e c a i r e o f a n d e r e z e k e r h e d e n v e r s t r e k k e n ;
- d e h a n d e l i n , d e i m p o r t e n e x p o r t e n a g e n t u u r v a n ;
a ) a i l e h o u t p r o d u c t e n e n d e r i v a t e n ;
b ) a i l e m o g e l i j k e m a t e r i a l e n , b e n o d i g d h e d e n e n c o m p o n e n t e n d i e n s t i g v o o r d e b o u w n i j v e r h e i d e n i n d u s t r i ë l e u i t r u s t i n g ;
c ) a l l e a n d e r e p r o d u c t e n o f t o e b e h o r e n d i e h i e r m e d e v e r b a n d h o u d e n .
D a a r t o e k a n d e v e n n o o t s c h a p s a m e n w e r k e n m e t , d e e l n e m e n i n o p g e l i j k w e l k e w i j z e , r e c h t s t r e e k s o f
z i j d e l i n g s , b e l a n g e n n e m e n i n o n d e r n e m i n g e n v a n a l l e r l e i a a r d .
D e v e n n o o t s c h a p m a g :
* a l l e h o e g e n a a m d e h a n d e l s - , n i j v e r h e i d s - , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n u i t v o e r e n , d i e
r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r d o e l o f d i e v a n a a r d z i j n d i t t e b e g u n s t i g e n ;
* o p o m h e t e v e n w e l k e w i j z e a l l e i n t e l l e c t u e l e r e c h t e n , m e r k e n , m o d e l l e n e n / o f t e k e n i n g e n v e r w e r v e n ,
u i t b a t e n e n t e g e l d e m a k e n ,
4 . D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p : 9 0 5 1 S i n t - D e n i j s - W e s t r e m , K o r t r i j k s e s t e e n w e g 1 1 9 0 , i n h e t g e r e c h t e l i j k
a r r o n d i s s e m e n t G e n t
5 . D e d u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p : D e v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t v o o r e e n o n b e p a a l d e t i j d .
6 . a ) H e t b e d r a g v a n h e t g e p l a a t s t k a p i t a a l :
H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t é é n e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 6 1 . 5 0 0 , 0 0 ) , v e r d e e l d i n
z e s d u i z e n d h o n d e r d v i j f t i g ( 6 . 1 5 0 ) a a n d e l e n m e t e e n n o m i n a l e w a a r d e v a n t i e n e u r o ( ¬ . 1 0 , 0 0 ) e l k .
b ) H e t g e s t o r t e b e d r a g :
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
d r ,
H e t k a p i t a a l i s v o l l e d i g e n o n v o o r w a a r d e l i j k g e p l a a t s t e n i n t e g r a a l v o l g e s t o r t .
c ) O v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n
O n v e r m i n d e r d h e t b e p a a l d e i n ' a r t i k e l 9 v a n d e s t a t u t e n , i s d e o v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n v r i j .
7 . D e b e p a l i n g e n b e t r e f f e n d e
a ) d e b e s t e m m i n g v a n d e w i n s t e n u i t k e r i n g v a n e e n i n t e r i m d i v i d e n d :
H e t b a t i g s a l d o v a n d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g v o r m t d e t e b e s t e m m e n w i n s t v a n h e t b o e k j a a r .
V a n d e z e w i n s t w o r d t t e n m i n s t e v i j f t e n h o n d e r d v o o r a f g e n o m e n o m d e w e t t e l i j k e r e s e r v e t e v o r m e n t o t d a t
d e z e é é n / t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t .
O v e r h e t s a l d o b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n o p v o o r s t e l v a n d e
r a a d v a n b e s t u u r .
I n d i e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t o t w i n s t u i t k e r i n g b e s l i s t , i s e l k a a n d e e l o p d e z e l f d e w i j z e
d i v i d e n d g e r e c h t i g d , d o c h m e t d i e n v e r s t a n d e d a t v o o r d e b e r e k e n i n g v a n h e t d i v i d e n d v a n i e d e r a a n d e e l m o e t
r e k e n i n g g e h o u d e n w o r d e n m e t :
a ) h e t d e e l v a n h e t k a p i t a a l d a t d i t a a n d e e l v e r t e g e n w o o r d i g t ( " p r o r a t a p a r t i c i p a t i o n i s " )
b ) d e o p d a t a a n d e e l g e d a n e v o l s t o r t i n g ( " p r o r a t a l i b e r a t i o n i s " ) , e n
c ) h e t a a n t a l d a g e n d a t h e t b e t r o k k e n a a n d e e l d e e l n e e m t i n d e w i n s t o v e r h e t b e t r o k k e n b o e k j a a r ( " p r o r a t a t e m p o r i s " ) .
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 1 5 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n k a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s s e n d i t s a l d o g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k t e b e s t e m m e n v o o r d e a f l o s s i n g v a n h e t k a p i t a a l d o o r t e r u g b e t a l i n g a p a r i v a n d e d o o r h e t l o t a a n t e w i j z e n a a n d e l e n .
A a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d t b e v o e g d h e i d v e r l e e n d o m o p h e t r e s u l t a a t v a n h e t l o p e n d e b o e k j a a r e e n i n t e r i m d i v i d e n d u i t t e k e r e n .
b ) d e w i j z e v a n v e r e f f e n i n g
o n d e r d e a a n d e e l h o u d e r s n a a r v e r h o u d i n g v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t z i j b e z i t t e n .
8 . H e t b e g i n e n e i n d e v a n h e t b o e k j a a r :
é é n j a n u a r i - é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n e l k j a a r , e n v o o r d e e e r s t e m a a l o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r
t w e e d u i z e n d e n t w a a l f ( 2 0 1 2 ) .
9 . a ) G e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g :
d e e e r s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d a p r i l , o m e l f u u r d e r t i g m i n u t e n ( 1 1 : 3 0 ) , e n v o o r d e e e r s t e m a a l i n h e t j a a r
t w e e d u i z e n d d e r t i e n ( 2 0 1 3 ) .
b ) D e v o o r w a a r d e n v o o r t o e l a t i n g :
U i t e r l i j k v i j f ( 5 ) d a g e n v o o r d e d a t u m v a n d e v o o r g e n o m e n v e r g a d e r i n g m o e t e n d e h o u d e r s v a n a a n d e l e n o f
h u n v e r t e g e n w o o r d i g e r s k e n n i s g e v e n v a n h u n v o o r n e m e n o m a a n d e v e r g a d e r i n g d e e l t e n e m e n b i j e e n
g e w o n e b r i e f , t e r i c h t e n a a n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e v e r v u l l i n g v a n d e z e f o r m a l i t e i t e n k a n n i e t g e ë i s t w o r d e n , i n d i e n d a a r v a n g e e n m e l d i n g i s g e m a a k t i n d e
o p r o e p i n g t o t d e v e r g a d e r i n g .
c ) S t e m r e c h t :
O v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 4 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n
* g e v e n a l l e a a n d e l e n r e c h t o p é é n ( 1 ) s t e m w a n n e e r a l l e a a n d e l e n e e n g e l i j k e w a a r d e h e b b e n , z i j n d e
e e n z e l f d e b e d r a g v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
* g e v e n d e a a n d e l e n , w a n n e e r z i j e e n v e r s c h i l l e n d e w a a r d e i n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n , v a n
r e c h t s w e g e r e c h t o p e e n a a n t a l s t e m m e n n a a r e v e n r e d i g h e i d v a n h e t g e d e e l t e v a n h e t k a p i t a a l d a t z i j r e s p e c t i e v e l i j k v e r t e g e n w o o r d i g e n , m e t d i e n v e r s t a n d e d a t h e t a a n d e e l d a t h e t l a a g s t e b e d r a g v e r t e g e n w o o r d i g t , v o o r é é n ( 1 ) s t e m w o r d t a a n g e r e k e n d . G e d e e l t e n v a n s t e m m e n w o r d e n v e r w a a r l o o s d , b e h o u d e n s i n d e g e v a l l e n v a n a r t i k e l 5 6 0 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
D e h o u d e r s v a n o b l i g a t i e s , w a r r a n t s o f c e r t i f i c a t e n d i e w e r d e n u i t g e g e v e n m e t m e d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , m o g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n b i j w o n e n , d o c h s l e c h t s m e t r a a d g e v e n d e s t e m .
1 0 . a ) B e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r s e n c o m m i s s a r i s :
B e s t u u r d e r s ; v i j f ( 5 )
W e r d e n t o t d i t a m b t b e n o e m d :
1 . D e h e e r P E N C H A S H e n r i , v a n B r a z i l i a a n s e n a t i o n a l i t e i t , g e b o r e n t e R o m e n i a / R O U o p 3 f e b r u a r i 1 9 4 6 , w o n e n d t e 4 5 0 , J a c q u e s F é l i x S t r e e t , 5 t h f l o o r , b l o c k A , a p . 5 1 , Z i p C o d e 0 4 5 0 9 - 0 0 1 , D i s c t r i c t o f V i l a N o v a C o n c e i ç â o , C i t y o f S â o P a u l o , S t a t e o f S â o P a u l o ( B r a z i l i ë ) .
2 . D e h e e r M A S S I N E L L I A n t o n i o , v a n B r a z i l i a a n s e n a t i o n a l i t e i t , g e b o r e n t e S â o P a u l o / S P o p 1 2 o k t o b e r 1 9 5 9 , w o n e n d t e 2 5 , A f o n s o B r é z S t r e e t , a p . 3 1 , Z i p C o d e 0 4 5 1 1 - 0 1 0 , D i s t r i c t o f V i l a N o v a C o n c e i ç â o , C i t y o f S â o P a u l o , S t a t e o f S â o P a u l o ( B r a z i l i ë ) .
3 . D e h e e r M A R A S S I D O N A T E L L I F l a v i o , v a n B r a z i l i a a n s e n a t i o n a l i t e i t , g e b o r e n t e S â o P a u l o / S P o p 2 d e c e m b e r 1 9 5 4 , w o n e n d t e 3 8 7 , A i m b e r ê S t r e e t , b l o c k C , a p . 1 2 , Z i p C o d e 0 5 0 1 8 - 0 1 0 , D i s t r i c t o f P e r d i z e s , C i t y o f S â o P a u l o , S t a t e o f S â o P a u l o ( B r a z i l i ë ) .
4 . D e h e e r P E N T E A D O D E O L I V E I R A N E T O R a u l , v a n B r a z i l i a a n s e n a t i o n a l i t e i t , g e b o r e n t e S â o P a u l o / S P o p 2 4 f e b r u a r i 1 9 5 8 , w o n e n d t e 1 8 0 , E l i a s C u t a i t S t r e e t , Z i p C o d e 0 5 6 7 2 - 0 2 0 , D i s t r i c t o f C i d a d e J a r d i m , C i t y o f S â o P a u l o , S t a t e o f S â o P a u l o ( B r a z i l i ë ) .
5 . D e h e e r S Z A C H N O W I C Z R o b e r t o , v a n B r a z i l i a a n s e n a t i o n a l i t e i t , g e b o r e n t e S a o P a u l o ( B r a z i l i ë ) o p 1 6 m e i 1 9 6 8 , w o n e n d t e 8 7 3 , d o s M o r á s S t r e e t , Z i p C o d e 0 5 4 3 4 - 0 2 0 , D i s t r i c t o f V i l a M a d a l e n a , C i t y o f S â o P a u l o , S t a t e o f S â o P a u l o ( B r a z i l i ë ) .
H u n o p d r a c h t e i n d i g t b i j d e s l u i t i n g v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n t w e e d u i z e n d a c h t t i e n ( 2 0 1 8 ) . H u n o p d r a c h t i s k o s t e l o o s .
V o o r b e h o u d e n a a n h é i B e l g i s c h S t a a t s b l a d
C o m m i s s a r i s : é é n ( 1 )
W e r d a a n g e s t e l d t o t c o m m i s a n s :
D e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e
a a n s p r a k e l i j k h e i d " E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n " , g e v e s t i g d t e 1 8 3 1 D i e g e m , D e K l e e t l a a n 2 , m e t
o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 4 6 . 3 3 4 . 7 1 1 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r C O R N E L I S L i e v e , b e d r i j f s r e v i s o r .
Z i j n o p d r a c h t e i n d i g t b i j d e s l u i t i n g v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n t w e e d u i z e n d v i j f t i e n ( 2 0 1 5 ) .
b ) B e v o e g d h e d e n v a n d e r a a d {
D e r a a d v a n b e s t u u r i s b e v o e g d o m a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j -
k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e h o u d e n s d i e w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t a l l e e n d e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s b e v o e g d i s ,
D e b e s t u u r d e r s h a n d e l e n s t e e d s a l s c o l l e g e .
c ) V e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p :
O n v e r m i n d e r d d e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r a l s c o l l e g e , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e r e c h t s g e l d i g v e r b o n d e n d o o r t w e e ( 2 ) g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d e b e s t u u r d e r s .
V o o r w a t b e t r e f t d e b e v o e g d h e d e n v e r l e e n d a a n h e t d i r e c t i e c o m i t é w o r d t d e v e n n o o t s c h a p , b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 2 4 b i s v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , g e l d i g i n e n b u i t e n r e c h t e v e r t e g e n w o o r d i g d o p d e w i j z e z o a l s z a l w o r d e n b e p a a l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t e v e n e e n s i n e n b u i t e n r e c h t e r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d w a t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r a a n g a a t
- h e t z i j d o o r é é n o f m e e r d e r e g e d e l e g e e r d e n t o t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , d i e a l l e e n o f g e z a m e n l i j k h a n d e l e n i n u i t v o e r i n g v a n h e t d e l e g a t i e b e s l u i t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r
- h e t z i j o p d e w i j z e z o a l s b e p a a l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r , d i t w a n n e e r h e t d i r e c t i e c o m i t é w e r d b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r ,
B o v e n d i e n w o r d t d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s g e l d i g v e r b o n d e n d o o r b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n b i n n e n d e p e r k e n v a n d e h u n v e r l e e n d e v o l m a c h t .
W a n n e e r d e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e n o e m d t o t b e s t u u r d e r , z a a k v o e r d e r , v e r e f f e n a a r , l i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é , v a n d e d i r e c t i e r a a d o f v a n d e r a a d v a n t o e z i c h t v a n e e n a n d e r e v e n n o o t s c h a p , b e n o e m t z i j o n d e r h a a r a a n d e e l h o u d e r s o f v e n n o t e n , b e s t u u r d e r s , z a a k v o e r d e r s , l e d e n v a n d e d i r e c t i e r a a d o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , n a t u u r l i j k e p e r s o o n , d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p .
1 1 . B i j z o n d e r e v o l m a c h t
V o o r z o v e r a l s n o d i g , w e r d b i j z o n d e r e v o l m a c h t v e r l e e n d , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " A D - M I N I S T E R I E " , m e t z e t e l t e 1 8 6 0 M e l s e , B r u s s e l s e s t e e n w e g 7 0 A , m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 7 4 . 9 6 6 . 4 3 8 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r A d r i a a n D e L e e u w , e n z i j n g e v o l m a c h t i g d e n t e n e i n d e d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n t o t
a ) i n s c h r i j v i n g v a n d e z e v e n n o o t s c h a p l n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r ( R P R ) v a n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n ( K B O ) ;
b ) i n s c h r i j v i n g v a n d e z e v e n n o o t s c h a p a l s b e l a s t i n g p l i c h t i g e b i j h e t b e s t u u r v a n d e B e l a s t i n g o v e r d e
T o e g e v o e g d e W a a r d e .
- V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L -
- J o h a n K i e b o o m s , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s , -
H i e r m e d e t e g e l i j k n e e r g e l e g d : A f s c h r i f t v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e d d . 2 6 j u n i 2 0 1 2 , m e t i n b i j l a g e : t w e e v o l m a c h t e n , e n u i t t r e k s e l .
U i t t r e k s e l z o n d e r r e g i s t r a t i e r e l a a s u i t g e r e i k t m e t h e t e n i g e d o e l t e w o r d e n n e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
" B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
17/02/2015
ÿþM o a w o r d 1 1 . 1
w i n d e b i j s a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e y t e a k t e
i I I 1 V I I t l I W l l l l l
* 1 5 0 2 5 9 4 6 *
a l
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 4 6 . 9 1 0 . 9 5 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D u r a t e x B e l g i u m
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r e n : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K o r t r i j k s e s t e e n w e g 1 1 9 0 , 9 0 5 1 S i n t - D e n i j s - W e s t r e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e v e s t i g i n g o n t s l a g b e s t u u r d e r - V o l m a c h t - B e v e s t i g i n g o n t s l a g v i c e - v o o r z i t t e r - B e v e s t i g i n g m a n d a t e n b i n n e n d e R a a d v a n B e s t u u r - V o l m a c h t .
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 1 4 j a n u a r i 2 0 1 5 :
1 . D e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e b e s l i s s i n g o m d e h e e r R e n a t o A g u i a r C o e l h o , w o n e n d e t e R u a A n t o n i o H i r o s h i T a m u r a , 2 5 1 , R e s i d e n c i a l O u r o v i l e , C i t y o f I t a p e t i n i n g a , S t a t e o f S á o P a o l o , B r a z i l i ë , t e o n t s l a a n a i s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 1 8 d e c e m b e r 2 0 1 4 .
2 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m v o l m a c h t , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e v e r l e n e n a a n :
L i n d s e y C l a r e , a d v o c a a t , o f L i e v e n B u l t i n c k , a d v o c a a t , v a n H V G A D V O C A T E N C V B A , D e K l e e t l a a n 2 , 1 8 3 1 D i e g e m
O F
A D - M i n i s t e r i e B V B A , B r u s s e l s e s t e e n w e g 7 0 A , 1 8 6 0 M e i s e , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r A d r i a a n D e L e e u w , w o n e n d e t e 1 8 6 0 M e i s e , B r u s s e l s e s t e e n w e g 7 5 / 1
o m i n z i j n n a a m t e h a n d e l e n e n d e v e n n o o t s c h a p , q u a l i t a t e q u a , t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r e n d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n t e n e i n d e d a a r e e n v e r z o e k o m i n s c h r i j v i n g v a n g e z e g d e v e n n o o t s c h a p n e e r t e l e g g e n e n d i e n v o l g e n s a l l e f o r m u l i e r e n i n t e v u l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n , a l l e v e r k l a r i n g e n t e d o e n , e n i n h e t a l g e m e e n , a l l e s t e d o e n d a t n o d i g o f n u t t i g z o u z i j n v o o r d e u i t v o e r i n g v a n b o v e n s t a a n d b e s l u i t .
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r g e h o u d e n o p 1 4 j a n u a r i 2 0 1 5 ;
1 . D e r a a d v a n b e s t u u r b e v e s t i g t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e b e s l i s s i n g o m d e h e e r R e n a t o A g u i a r C o e l h o , w o n e n d e t e R u a A n t o n i o H i r o s h i T a m u r a , 2 5 1 , R e s i d e n c i a l O u r o v i l e , C i t y o f I t a p e t i n i n g a , S t a t e o f S á o P a o l o , B r a z i l i ë , t e o n t s l a a n a l s v i c e - v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 1 8 d e c e m b e r 2 0 1 4 .
2 . V o o r z o v e r a l s n o d i g b e v e s t i g t d e r a a d v a n b e s t u u r d e v o l g e n d e m a n d a t e n b i n n e n d e r a a d v a n b e s t u u r :
- d e h e e r A n t o n i o J o a q u i m d e O l i v e i r a V o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r ;
- d e h e e r R a u t P e n t e a d o d e O l i v e i r a N e t o V i c e - v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r .
3 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m v o l m a c h t , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e v e r l e n e n a a n :
L i n d s e y C l a r e , a d v o c a a t , o f L i e v e n B u l t i n c k , a d v o c a a t , v a n H V G A D V O C A T E N C V B A , D e K l e e t l a a n 2 , 1 8 3 1 D i e g e m
O F
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
22/05/2015
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r b e h o u d e n \ N E E R G E L E G D
a a n h e t 1 2 - 0 5 - 2 0 1 5
B e l g i s c h S t a a t s b l a d ~ _ c _ ~ ~ r 1 3 ~ ~ K v a N
K 0 0 3 ? r r ` ~ J ~ L T E G ~ N T
= 1 1 , , 4 "
O n d e r n e m i n g s a r : 0 8 4 6 . 9 1 0 . 9 5 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D u r a t e x B e l g i u m
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K o r t r i j k s e s t e e n w e g 1 1 9 0 , 9 0 5 1 S i n t - D e n i j s - W e s t r e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r ' a k t e ; H e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s - V o l m a c h t
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s d d . 7 m e i 2 0 1 5 :
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n B C V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e D e K l e e t l a a n 2 , 1 8 3 1 D i e g e m , k a n t o o r h o u d e n d e t e M o u t s t r a a t 5 4 , 9 0 0 0 G e n t e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w L i e v e C o r n e l i s , m e t i n g a n g v a n h e d e n t e h e r b e n o e m e n a l s c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r , t o t a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 8 , h a n d e l e n d o v e r h e t b o e k j a a r a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 7 .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m v o l m a c h t , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e v e r l e n e n a a n :
L i n d s e y C 1 a r e , a d v o c a a t , o f L i e v e n B u l t i n c k , a d v o c a a t , v a n H V G a d v o c a t e n - a v o c a t s B C V B A , D e K l e e f l a a n 2 , 1 8 3 1 D i e g e m
O F
A D - M i n i s t e r i e B V B A , B r u s s e l s e s t e e n w e g 7 0 A , 1 8 6 0 M e i s e , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r A d r i a a n D e L e e u w , w o n e n d e t e 1 8 6 0 M e i s e , B r u s s e l s s é s t e e n w e g 7 5 / 1
A a n w i e h i j v o l m a c h t g e e f t o m i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e h a n d e l e n e n h a a r , q u a l i t a t e q u a , t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r e n d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n t e n e i n d e d a a r e e n w i j z i g i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n g e z e g d e v e n n o o t s c h a p t e d o e n , e n o m d a a r t o e a l l e f o r m u l i e r e n i n t e v u l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n , a l l e v e r k l a r i n g e n t e d o e n , e n i n h e t a l g e m e e n , a l l e s t e d o e n d a t n o d i g o f n u t t i g z o u z i j n v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e h e r b e n o e m i n g v a n d e c o m m i s s a r i s .
A D - M i n i s t e r i e B V B A B i j z o n d e r g e v o l m a c h t i g d e V a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r A d r i a a n D e L e e u w
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e