22/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 19.05.2014, NGL 16.07.2014 14311-0523-027
27/10/2014
ÿþO p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
I I
I * 1 1 4 1 , 1 1 j 1 1 1 1 1 1 , 1 1 j 1 . 1 1 1 1 1
M o d W o r d 1 1 , 1
d e a k t e
N E E R G E L E G D
2 3 S E ? , M i t
R E C H T B A N K V A N
E L G 1 S C H S T A A T S B L A L ' , K o o P H A N D g L T E G E N T
l e
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n
R B E L G
M O N I T E U
- 2 0 1 1 i
2 0 - 1 1
b e a
s u
1 1 1 1 1 1
-
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 1 . 8 5 9 . 0 6 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D u r a t e x E u r o p e
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K o r t r i j k s e s t e e n w e g 1 1 9 0 , 9 0 5 1 S i n t - D e n i j s - W e s t r e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s - V o l m a c h t
U i t t r e k s e l v a n d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 1 9 m e i 2 0 1 4 :
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n B V C V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e D e K l e e t l a a n 2 , 1 8 3 1 D i e g e m , k a n t o o r h o u d e n d e t e M o u t s t r a a t 5 4 , 9 0 0 0 G e n t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w L i e v e C o r n e l i s , b e d r i j f s r e v i s o r , a l s c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p t e h e r b e n o e m e n m e t i n g a n g v a n h e d e n v o o r e e n t e r m i j n v a n d r i e j a a r , e i n d i g e n d o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s d i e z a l g e h o u d e n w o r d e n i n 2 0 1 7 .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m v o l m a c h t , m e t r e c h t v a n i n d e p i a a t s s t e l l i n g , t e v e r l e n e n a a n :
L i n d s e y C l a r e , a d v o c a a t , o f L i e v e n B u l t i n c k , a d v o c a a t , v a n H V G A D V O C A T E N L L P , D e K l e e t l a a n 2 , 1 8 3 1 D i e g e m
O F
A D - M i n i s t e r i e B V B A , 1 3 r u s s e l s e s t e e n w e g 7 0 A , 1 8 6 0 M e i s e , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r A d r i a a n D e L e e u w , w o n e n d e t e 1 8 6 0 M e i s e , B r u s s e l s e s t e e n w e g 7 5 / 1
o m i n z i j n n a a m t e h a n d e l e n e n d e v e n n o o t s c h a p , q u a l i t a t e q u a , t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r e n d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n t e n e i n d e d a a r e e n v e r z o e k o m i n s c h r i j v i n g v a n g e z e g d e v e n n o o t s c h a p n e e r t e l e g g e n e n d i e n v o l g e n s a i l e f o r m u l i e r e n i n t e v u l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n , a l l e v e r k l a r i n g e n t e d o e n , e n i n h e t a l g e m e e n , a l l e s t e d o e n d a t n o d i g o f n u t t i g z o u z i j n v o o r d e u i t v o e r i n g v a n b o v e n s t a a n d b e s l u i t .
A d - M i n i s t e r i e B V B A
B i j z o n d e r g e v o l m a c h t i g d e
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
A d r i a a n D e L e e u w
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
26/02/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 ~ { ^ ' ~ , ï w J ' ~ F + ~ ~ { x ` [ ~ ~ 1 ~
~ Y . ~ ~ . ` ~ 1 f S - y ; " y ~ . ~ . ~ * ~ I A w w ~ ~
1 i l F E B . 2 0 1 4
R L C H T U P , N F ~ V A N
K O O P H A N I 7 E d ' t e T E G E N T
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 1 . 8 5 9 . 0 6 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : " D U R A T E X E U R O P E "
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 9 0 5 1 S i n t - D e n i j s - W e s t r e m , K o r t r i j k s e s t e e n w e g 1 1 9 0
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G B I J W I J Z E V A N I N B R E N G I N G E L D - B E S T E M M I N G V A N D E U I T G I F T E P R E M I E S - K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R O M Z E T T I N G I N K A P I T A A L V A N D E U I T G I F T E P R E M I E S - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
U i t d e n o t u l e n o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r J o h a n K I E B O O M S , g e a s s o c i e e r d N o t a r i s t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , A m e r i k a l e i 1 6 3 , o p 6 f e b r u a r i 2 0 1 4 ,
B L I J K T D A T : D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " D U R A T E X i E U R O P E " , g e v e s t i g d t e 9 0 5 1 S i n t - D e n i j s - W e s t r e m , K o r t r i j k s e s t e e n w e g 1 1 9 0 , i n h e t g e r e c h t e l i j k a r r o n d i s s e m e n t , G e n t , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n o n d e r h e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 6 1 . 8 5 9 . 0 6 5 e n g e r e g i s t r e e r d a i s B . T , W . - p l i c h t i g e ,
O N D E R M E E R B E S L I S T H E E F T :
1 . O m h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n v i j f e n v e e r t i g m i l j o e n v i e r h o n d e r d z e v e n e n n e g e n t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d d r i e ë n t a c h t i g e u r o v i e r c e n t ( ¬ . 4 5 . 4 9 7 . 4 8 3 , 0 4 ) , o m h e t v a n v i j f e n z e v e n t i g m i l j o e n v i j f h o n d e r d v i e r e n v i j f t i g d u i z e n d t w e e ë n d e r t i g e u r o v i e r c e n t ( ¬ . 7 5 . 5 5 4 . 0 3 2 , 0 4 ) t e b r e n g e n o p h o n d e r d e e n e n t w i n t i g m i l j o e n e e n e n v i j f t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f t i e n e u r o a c h t c e n t ( ¬ 1 2 1 . 0 5 1 . 5 1 5 , 0 8 ) , d i t d o o r u i t g i f t e v a n v i j f t i e n d u i z e n d a c h t h o n d e r d t w e e ë n t a c h t i g ( 1 5 . 8 8 2 ) n i e u w e a a n d e l e n d i e z u l l e n g e n i e t e n v a n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , d i e i n d e w i n s t z u l l e n d e l e n v a n a f d e d a t u m v a n h u n u i t g i f t e , p r o r a t a t e m p o r i s , d i e z u l l e n w o r d e n i n g e - ' s c h r e v e n t e g e n d e p r i j s v a n a f g e r o n d t w e e d u i z e n d a c h t h o n d e r d v i e r e n z e s t i g e u r o a c h t e n t a c h t i g c e n t ( ¬ . 2 . 8 6 4 , 8 8 ) p e r a a n d e e l , z i j n d e d e f r a c t i e w a a r d e v a n a f g e r o n d t w e e d u i z e n d a c h t h o n d e r d v i e r e n z e s t i g e u r o t w e e ë n z e v e n t i g c e n t ( ¬ 2 . 8 6 4 , 7 2 ) , v e r h o o g d m e t e e n u i t g i f t e p r e m i e v o o r h e t s a l d o , e n o n m i d d e l l i j k i n g e l d z u l l e n w o r d e n v o l g e s t o r t .
2 , O m h e t t o t a l e b e d r a g v a n d e u i t g i f t e p r e m i e s v a n t w e e d u i z e n d v i j f h o n d e r d z e s t i e n e u r o z e s e n n e g e n t i g c e n t ( ¬ 2 . 5 1 6 , 9 6 ) t e b e s t e m m e n o p d e o n b e s c h i k b a r e r e k e n i n g " U i t g i f t e p r e m i e s " d i e o p d e z e l f d e w i j z e a l s h e t k a p i t a a l d e w a a r b o r g v a n d e r d e n u i t m a a k t e n w a a r o v e r , b e h o u d e n s d e m o g e l i j k h e i d t o t o m z e t t i n g i n k a p i t a a l , s l e c h t s k a n w o r d e n b e s c h i k t m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e v o o r w a a r d e n g e s t e l d v o o r w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n .
3 . O m h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n t w e e d u i z e n d v i j f h o n d e r d z e s t i e n e u r o z e s e n n e g e n t i g c e n t ( ¬ . 2 . 5 1 6 , 9 6 ) , o m h e t v a n h o n d e r d e e n e n t w i n t i g m i l j o e n e e n e n v i j f t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f t i e n e u r o a c h t c e n t ( ¬ . 1 2 1 . 0 5 1 . 5 1 5 , 0 8 ) t e b r e n g e n o p h o n d e r d e e n e n t w i n t i g m i l j o e n v i e r e n v i j f t i g d u i z e n d t w e e ë n d e r t i g e u r o v i e r c e n t : ( ¬ . 1 2 1 . 0 5 4 . 0 3 2 , 0 4 ) , d i t d o o r o m z e t t i n g i n h e t k a p i t a a l v a n g e z e g d b e d r a g a f g e n o m e n v a n d e r e k e n i n g ' " U i t g i f t e p r e m i e s " e n z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
4 . O m d e v o l l e d i g e t e k s t v a n A r t i k e l 5 : M a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e n i e u w e t o e s t a n d v a n h e t k a p i t a a l e n v a n d e a a n d e l e n , a l s v o l g t :
" H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t h o n d e r d e e n e n t w i n t i g m i l j o e n v i e r e n v i j f t i g d u i z e n d t w e e ë n d e r t i g ' , e u r o v i e r c e n t ( ¬ . 1 2 1 . 0 5 4 , 0 3 2 , 0 4 ) . H e t i s v e r d e e l d i n t w e e ë n v e e r t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d z e s e n v i j f t i g ( 4 2 . 2 5 6 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e . H e t k a p i t a a l i s v o l l e d i g e n o n v o o r w a a r d e l i j k g e p l a a t s t e n v o l l e d i g v o l g e s t o r t . "
5 . V o o r z o v e r a l s n o d i g w e r d b i j z o n d e r e v o l m a c h t m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g v e r l e e n d a a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " A D - M I N I S T E R I E " , m e t z e t e l t e 1 8 6 0 M e i s e , B r u s s e l s e s t e e n w e g 7 0 A , m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 7 4 . 9 6 6 . 4 3 8 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r A d r i a a n D e L e e u w , e n z i j n , g e v o l m a c h t i g d e n , t e n e i n d e a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n o m d e w i j z i g i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v o r d e r e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L - - J o h a n K i e b o o m s , g e a s s o c i e e r d N o t a r i s -
H i e r m e d e t e g e l i j k n e e r g e l e g d : A f s c h r i f t v a n d e n o t u l e n d . d . 6 f e b r u a r i 2 0 1 4 , m e t i n b i j l a g e : 2 v o l m a c h t e n , g e c o ö r d i n e e r d e s t a u t e n , e n u i t t r e k s e l
U i t t r e k s e l z o n d e r r e g i s t r a t i e r e l a a s u i t g e r e i k t m e t h e t e n i g e d o e l t e w o r d e n n e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
26/02/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I 1 1 1 A 1 , 1 1 1 1 1 9 1 9 1 1 1 1 1 1
N E E R G E L E G D
1 4 - 0 2 - 2 0 %
R E C H T B e E N T K O O i ' H A N , , , , ~ , , , . ~ ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i B , v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 1 . 8 5 9 . 0 6 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D u r a t e x E u r o p e
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K o r t r i j k s e s t e e n w e g 1 1 9 0 , 9 0 5 1 S i n t - D e n i j s - W e s t r e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g b e s t u u r d e r » V o l m a c h t
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 1 6 j a n u a r i 2 0 1 4 :
1 . D e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r R o b e r t o S z a c h n o w i c z , w o n e n d e t e 8 7 3 , d o s M o r d s S t r e e t , Z i p C o d e 0 5 4 3 4 - 0 2 0 , D i s t r i c t o f V i l a M a d a l e n a , C i t y o f S a o P a u l o , B r a z i l i ë , a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
2 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m v o l m a c h t , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e v e r l e n e n a a n :
L i n d s e y C l a r e , a d v o c a a t , o f L i e v e n B u l t i n c k , a d v o c a a t , v a n H V G A D V O C A T E N - A D V O C A T S B C V B A , D e K l e e t l a a n 2 , 1 8 3 1 D i e g e m
O F
A D - M i n i s t e r i e B V B A , B r u s s e l s e s t e e n w e g 7 0 A , 1 8 6 0 M e i s e , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r A d r i a a n D e L e e u w , w o n e n d e t e 1 8 6 0 M e i s e , B r u s s e l s e s t e e n w e g 7 5 / 1
o m i n z i j n n a a m t e h a n d e l e n e n d e v e n n o o t s c h a p , q u a l i t a t e q u a , t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r e n d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n t e n e i n d e d a a r e e n v e r z o e k o m i n s c h r i j v i n g v a n g e z e g d e v e n n o o t s c h a p n e e r t e l e g g e n e n d i e n v o l g e n s a l l e f o r m u l i e r e n i n t e v u l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n , a i l e v e r k l a r i n g e n t e d o e n , e n i n h e t a l g e m e e n , a l l e s t e d o e n d a t n o d i g o f n u t t i g z o u z i j n v o o r d e u i t v o e r i n g v a n b o v e n s t a a n d b e s l u i t .
A d - M i n i s t e r i e B V B A
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
A d r i a a n d e L e e u w
f
r N s o x c ~ ~ ( Y ~ o ~ p ~ ~ ~ x . 4 - v " d _ r a ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
25/11/2013
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
1 3 1 1 0 , 2 0 1 3
R E C H T B A N K 1 A V
7 7 O O T T l l r l Î T t
C r " . t i ' 7 '
i I U ~ ~ I I I I N I ~ I I 1 1 1 1 1 1 1 i
* 1 3 1 7 6 1 0 4 *
O I t t W e i t e m i n g s r ' I r 0 4 6 1 . 8 5 9 . 0 6 5
( v o l c l ; t ) D u r a t e x E u r o p e
( v u à o r l )
R e t ; h t s v o r m N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
7 é 3 t e l K o r t r i j k s e s t e e n w e g 1 1 9 0 , 9 0 5 1 S i n t - D e n i j s - W e s t r e m
( r r l º%l ' c ' ( ~ i i i " r } d r e s )
B e n o e m i n g b e s t u u r d e r - B e n o e m i n g v i c e - v o o r z i t t e r - B e v e s t i g i n g m a n d a t e n b i n n e n d e R a a d v a n B e s t u u r - V o l m a c h t
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 2 8 o k t o b e r 2 0 1 3 :
1 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m d e h e e r R e n a t o A g u i a r C o e l h o , w o n e n d e t e R u a G e n e r a l C a m e i r o n r . 5 0 0 , a p . 1 2 , C e n t r a , C E P 1 8 2 0 0 - 0 2 4 , C i t y o f I t a p e t i n i n g a , S a o P a u l o , B r a z i l i ë , t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n h e d e n t o t a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s t e h o u d e n i n 2 0 1 9 . Z i j n m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d .
2 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m v o l m a c h t , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e v e r l e n e n a a n :
L i n d s e y C l a r e , a d v o c a a t , o f L i e v e n B u l t i n c k , a d v o c a a t , v a n H V G A D V O C A T E N L L P , D e K l e e t l a a n 2 , 1 8 3 1 D i e g e m
O F
A D - M i n i s t e r i e B V B A , B r u s s e l s e s t e e n w e g 7 0 A , 1 8 6 0 M e i s e , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r A d r i a a n D e L e e u w , w o n e n d e t e 1 8 6 0 M e i s e , B r u s s e l s e s t e e n w e g 7 5 / 1
o m i n z i j n n a a m t e h a n d e l e n e n d e v e n n o o t s c h a p , q u a l i t a t e q u a , t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j h e t ' r e c h t s p e r s o n e n r e g ï s t e r e n d e o n d e m e m i n g s l o k e t t e n t e n e i n d e d a a r e e n v e r z o e k o m i n s c h r i j v i n g v a n g e z e g d e v e n n o o t s c h a p n e e r t e l e g g e n e n d i e n v o l g e n s a l l e f o r m u l i e r e n i n t e v u l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n , a l l e v e r k l a r i n g e n t e d o e n , e n i n h e t a l g e m e e n , a l l e s t e d o e n d a t n o d i g o f n u t t i g z o u z i j n v o o r d e u i t v o e r i n g v a n b o v e n s t a a n d b e s l u i t .
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r g e h o u d e n o p 2 8 o k t o b e r 2 0 1 3 :
1 . D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m d e h e e r R e n a t o A g u i a r C o e l h o , w o n e n d e t e R u a G e n e r a l C a m e i r o n r . 5 0 0 , a p . 1 2 , C e n t r o , C E P 1 8 2 0 0 - 0 2 4 , C i t y o f I t a p e t i n i n g a , S a o P a u l o , B r a z i l i ë t e b e n o e m e n t o t v i c e - v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
2 . V o o r z o v e r a i s n o d i g b e v e s t i g t d e r a a d v a n b e s t u u r d e v o l g e n d e m a n d a t e n b i n n e n d e r a a d v a n b e s t u u r : - d e h e e r A n t o n i o J o a q u i m d e O l i v e i r a V o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r ;
- d e h e e r R e n a t o A g u i a r C o e l h o V i c e - v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r ;
- d e h e e r R a t e l P e n t e a d a d e O l i v e i r a V i c e - v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r .
3 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m v o l m a c h t , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e v e r l e n e n a a n :
L i n d s e y C l a r e , a d v o c a a t , o f L i e v e n B u l t i n c k , a d v o c a a t , v a n H V G A D V O C A T E N L L P , D e K l e e t l a a n 2 , 1 8 3 1 D i e g e m
O F
" , k : I = r < r t t i t f ; L u i l t , t i e n : n e » : N a n g ' e n h o e d a n t ç t h w i d v , t n d e i r a t ; t r u r r i o l r t r n r " r } t l r h o t z i i v a n d e p e r r . o ( o ) r r ( t ~ n }
b e v o i t g d d e r ! ; U h t , , r ? ( a r s o f 1 r 1 t e n a ) . t r i . - l e " r t v o n 1 ° l o l d c m i 1 ; v r ) r t r 3 r t r : r n J l 7 o r r l i t t r . r t i
1 r o r a C 1 : N a a m e n h a n d l { 3 l C e n i r r g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A D - M i n i s t e r i e B V B A , B r u s s e l s e s t e e n w e g 7 0 A , 1 8 6 0 M e i s e , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r A d r i a a n D e L e e u w , w o n e n d e t e 1 8 6 0 M e i s e , B r u s s e l s e s t e e n w e g 7 5 / 1
o m i n z i j n n a a m t e h a n d e l e n e n d e v e n n o o t s c h a p , q u a l i t a t e q u a , t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r e n d e o n d e m e m i n g s l o k e t t e n t e n e i n d e d a a r e e n v e r z o e k o m i n s c h r i j v i n g v a n g e z e g d e v e n n o o t s c h a p n e e r t e L e g g e n e n d i e n v o l g e n s a l l e f o r m u l i e r e n i n t e v u l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n , a l l e v e r k l a r i n g e n t e d o e n , e n i n h e t a l g e m e e n , a l l e s t e d o e n d a t n o d i g o f n u t t i g z o u z i j n v o o r d e u i t v o e r i n g v a n b o v e n s t a a n d e b e s l u i t e n .
A d - M i n i s t e r i e B V B A V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r A d r i a a n d e L e e u w L a s t h e b b e r 1 " e - t z C ) . _ u n 1 m u c d t L
N < ¬ . 4 . 1 : y
á ; h i ' . l i a r ! L j u k C i v e r w e i d e n N a a r n h o e d a n i g h e i d v a n d e í i I s l r u r n a n i a r e n 4 4 : s n ! < l r l s > , f " I o b i i v a n d r ! p e r s > o { o i n ( m )
h o » o o q d r ! e r e , P i i r r E ; r s n o n t o n a a n z i e n v a n r J r a r E 3 n n t r , v r , . l t r , ; g n r r e o o r d i g o n
V e r s o . N a m ' ? n h a r u 3 t e i < e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
26/08/2013
ÿþ f ' ° Y . E E . R G E L E G D
1 h M i . 2 ; , 1 3
F t E C a , K V A N
K O a ~ ` , - = ~ ` , ~ . _ T F _ G B N T
M o d W o n d 1 1 . 9
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N
1 1 3 2 1 4 5 *
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g
( v o l u i t )
( v e r k o r t )
0 4 6 4 . 8 5 9 . 0 6 5
D u r a t e x E u r o p e
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K o r t r i j k s e s t e e n w e g 1 1 9 0 , 9 0 5 1 S i n t - D e n i j s W e s t r e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g e n o n t s l a g b e s t u u r d e r s - B e n o e m i n g e n o n t s l a g v o o r z i t t e r R a a d v a n B e s t u u r .
U i t t r e k s e l v a n d e n o t u l e n v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 5 a p r i l 2 0 1 3 :
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t a k t e v a n d e b e ë i n d i g i n g v a n h e t m a n d a a t v a n d e h e e r H e n r i P e n c h a s , w o n e n d e t e 4 5 0 , J a c q u e s F é l i x S t r e e t , 5 t h f l o o r , b l o c k 1 , a p . 5 1 , Z i p C o d e 0 4 5 0 9 - 0 0 1 , D i s t r i c t o f V i l a N o v a C o n c e i ç â o , C i t y o f S â o P a u l o , S t a t e o f S â o P a u l o , B r a z i l i ë , a l s b e s t u u r d e r e n a l s v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n a f 2 0 a p r i l 2 0 1 3 . D e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t h e t o n t s l a g m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n m e t i n g a n g v a n 2 0 a p r i l 2 0 1 3 .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t A n t o n i o J o a q u i m d e O l i v e i r a , w o n e n d e t e
3 1 5 A v e n i d a A u g u s t o C e r i l ï a n e , Z i p C o d e : 1 8 . 6 0 7 - 1 9 0 , D i s t r i c t o f B o t u c a t u , C i t y o f S â o P a u l o ,
S t a t e o f S â o P a u l o , B r a z i l i ë v a n a f 2 0 a p r i l 2 0 1 3 a a n a l s b e s t u u r d e r e n t e v e n s a l s v o o r z i t t e r v a n
d e r a a d v a n b e s t u u r . Z i j n m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d . D e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t
d e b e n o e m i n g m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n m e t i n g a n g v a n 2 0 a p r i l 2 0 1 3 .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t e v e n e e n s a k t e v a n h e t o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r v a n d e
h e e r A n t o n i o M a s s i n e l l i , w o n e n d e t e 2 5 , A f o n s o B r à z S t r e e t , a p . 3 1 , Z i p C o d e 0 4 5 1 1 - 0 1 0 ,
D i s t r i c t o f V i l a N o c a C o n c e i ç á o , C i t y o f S â o P a u l o , S t a t e o f S â o P a u l o , B r a z i l i ë p e r 2 0 a p r i l 2 0 1 3 .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t n i e t i n v e r v a n g i n g t e v o o r z i e n . D e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t
h e t o n t s l a g m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n m e t i n g a n g v a n 2 0 a p r i l 2 0 1 3 .
F l a v i o M a r a s s i D o n a t e l l i R o b e r t o S z a c h n o w i c z
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
25/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 05.04.2013, NGL 14.06.2013 13194-0438-029
05/11/2012
ÿþ Y o d W o r t ! 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I V U I I I I I ~ M I I ~ M ~ V I ~ ~ I I R ~ ~
* i a i s o o s ~ *
N E E R G E L E G D
2 3 O K I , 2 U p
R E C H T B A f o R Y
e / ' - . . T ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 1 . 8 5 9 . 0 6 5 .
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : " D U R A T E X E U R O P E "
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 9 0 5 1 S i n t - D e n i j s - W e s t r e m , K o r t r i j k s e s t e e n w e g 1 1 9 0
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K a p i t a a l v e r h o g i n g b i j w i j z e v a n i n b r e n g i n g e l d - B e s t e m m i n g v a n d e u i t g i f t e p r e m i e s - K a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r o m z e t t i n g i n k a p i t a a l v a n d e u i t g i f t e p r e m i e s - S t a t u t e n w i j z i g i n g
U i t d e n o t u l e n o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r J o h a n K I E B O O M S , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e A n t w e r p e n , o p n e g e n t i e n o k t o b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f ;
I B L I J K T D A T :
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " D U R A T E X E U R O P E " , g e v e s t i g d t e 9 0 5 1 S i n t D e n i j s - W e s t r e m , K o r t r i j k s e s t e e n w e g 1 1 9 0 , i n h e t g e r e c h t e l i j k a r r o n d i s s e m e n t G e n t , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n o n d e r h e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 6 1 . 8 5 9 . 0 6 5 e n g e r e g i s t r e e r d a l s B . T . W . - p l i c h t i g e ;
O N D E R M E E R B E S L I S T H E E F T :
1 . O m h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n t w i n t i g m i l j o e n n e g e n h o n d e r d z e v e n e n n e g e n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d z e v e n e n d e r t i g d u i z e n d e u r o n e g e n t i g c e n t ( ¬ . 2 ( U 9 7 . 7 3 7 , 9 0 ) , o m h e t v a n v i e r e n v i j f t i g m i l j o e n v i j f h o n d e r d v i e r e n v i j f t i g d u i z e n d t w e e ë n d e r t i g e u r o v i e r c e n t ( ¬ . 5 4 . 5 5 4 . 0 3 2 , 0 4 ) t e b r e n g e n o p v i j f e n z e v e n t i g m i l j o e n v i j f h o n d e r d é é n e n v i j f t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d n e g e n e n z e s t i g e u r o v i e r e n n e g e n t i g c e n t ( ¬ . 7 5 . 5 5 1 . 7 6 9 , 9 4 ) , d i t d o o r u i t g i f t e v a n z e v e n d u i z e n d d r i e h o n d e r d d e r t i g ( 7 . 3 3 0 ) n i e u w e a a n d e l e n d i e z u l l e n g e n i e t e n v a n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , d i e i n d e w i n s t z u l l e n d e l e n v a n a f d e d a t u m v a n h u n u i t g i f t e , p r o r a t a t e m p o r i s , d i e z u l l e n w o r d e n i n g e s c h r e v e n t e g e n d e p r i j s v a n a f g e r o n d t w e e d u i z e n d a c h t h o n d e r d v i e r e n z e s t i g e u r o v i e r e n n e g e n t i g c e n t ( ¬ . 2 . 8 6 4 , 9 4 ) p e r a a n d e e l , z i j n d e d e f r a c t i e w a a r d e v a n a f g e r o n d t w e e d u i z e n d a c h t h o n d e r d v i e r e n z e s t i g e u r o d r i e ë n z e s t i g c e n t ( ¬ . 2 . 8 6 4 , 6 3 ) , v e r h o o g d m e t e e n u i t g i f t e p r e m i e v o o r h e t s a l d o , e n d i e o n m i d d e l l i j k v o l l e d i g i n g e l d z u l l e n w o r d e n v o l g e s t o r t .
2 . O m h e t t o t a l e b e d r a g v a n d e u i t g i f t e - p r e m i e s v a n t w e e d u i z e n d t w e e h o n d e r d t w e e ë n z e s t i g e u r o t i e n c e n t ( ¬ . 2 . 2 6 2 , 1 0 ) t e b e s t e m m e n o p d e o n b e s c h i k b a r e r e k e n i n g " U i t g i f t e p r e m i e s " d i e o p d e z e l f d e w i j z e a l s h e t k a p i t a a l d e w a a r b o r g v a n d e r d e n u i t m a a k t e n w a a r o v e r , b e h o u d e n s d e m o g e l i j k - h e l d t o t o m z e t t i n g i n k a p i t a a l , s l e c h t s k a n w o r d e n b e s c h i k t m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e v o o r w a a r d e n g e s t e l d v o o r w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n .
3 . O m h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n t w e e d u i z e n d t w e e h o n d e r d t w e e ë n z e s t i g e u r o t i e n c e n t ( ¬ . 2 . 2 6 2 , 1 0 ) , o m h e t v a n v i j f e n z e v e n t i g m i l j o e n v i j f h o n d e r d é é n e n v i j f t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d n e g e n e n z e s t i g e u r o v i e r e n n e g e n t i g c e n t ( ¬ . 7 5 . 5 5 1 . 7 6 9 , 9 4 ) t e b r e n g e n o p v i j f e n z e v e n t i g m i l j o e n v i j f h o n d e r d v i e r e n v i j f t i g d u i z e n d t w e e ë n d e r t i g e u r o v i e r c e n t ( ¬ . 7 5 . 5 5 4 . 0 3 2 , 0 4 ) , d i t d o o r o m z e t t i n g i n h e t k a p i t a a l v a n g e z e g d b e d r a g a f g e n o m e n v a n d e r e k e n i n g " U i t g i f t e p r e m i e s " e n z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
4 . O m d e v o l l e d i g e t e k s t v a n A r t i k e l 5 : M a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e
n i e u w e t o e s t a n d v a n h e t k a p i t a a l e n v a n d e a a n d e l e n , a l s v o l g t :
" H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t v i j f e n z e v e n t i g m i l j o e n v i j f h o n d e r d v i e r e n v i j f t i g d u i z e n d
t w e e ë n d e r t i g e u r o v i e r c e n t ( ¬ 7 5 . 5 5 4 . 0 3 2 , 0 4 ) .
H e t i s v e r d e e l d i n z e s e n t w i n t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d v i e r e n z e v e n t i g ( 2 6 . 3 7 4 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g
v a n n o m i n a l e w a a r d e .
H e t k a p i t a a l i s v o l l e d i g e n o n v o o r w a a r d e l i j k g e p l a a t s t e n i n t e g r a a l v o l g e s t o r t . "
5 . V o o r z o v e r a l s n o d i g w e r d b i j z o n d e r e v o l m a c h t m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g v e r l e e n d a a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " A D - M I N I S T E R I E " , m e t z e t e l t e 1 8 6 0 M e i s e , B r u s s e l s e s t e e n w e g 7 0 A , m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 7 4 . 9 6 6 . 4 3 8 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r A d r i a a n D e L e e u w , e n z i j n g e v o l m a c h t i g d e n , t e n e i n d e a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n o m d e w i j z i g i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v o r d e r e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
, r V o o r }
' 1 \ b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
r - V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L -
- J o h a n K i e b o o m s , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , -
H i e r m e d e t e g e l i j k n e e r g e l e g d : A f s c h r i f t v a n d e n o t u l e n d d . 1 9 o k t o b e r 2 0 1 2 , m e t i n b i j l a g e : t w e e v o l m a c h t e n , g e c o i 3 r d i n e e r d e s t a t u t e n , e n u i t t r e k s e l .
U i t t r e k s e l z o n d e r r e g i s t r a t i e r e l a a s u i t g e r e i k t m e t h e t e n i g e d o e l t e w o r d e n n e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
31/07/2012 : ME. - VERBETERDE JAARREKENING 31.12.2011, GGK 15.06.2012, NGL 26.07.2012 12344-0542-031
20/07/2012
ÿþM c d w o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
l i 1
* 1 2 1 3 8 5 4 3 r
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 6 1 . 8 5 9 . 0 6 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D u r a t e x E u r o p e
( v e r k o r t ) :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : X a v i e r d e C o c k l a a n 6 6 , U n i t 8 , 9 8 3 1 S i n t - M a r t e n s - L a t e m ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s - B e v e s t i g i n g h e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 6 a p r i l 2 0 1 2 :
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m d e v o l g e n d e p e r s o n e n t e h e r b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n h e d e n v o o r e e n d u u r v a n z e s j a a r t o t a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 1 8 :
- D e h e e r H e n r i P e n c h a s , w o n e n d e t e 4 5 0 , J a c q u e s F é l i x S t r e e t , 5 t h B o o r , b l o c k A , a p . 5 1 , Z i p C o d e 0 4 5 0 9 0 0 1 , D i s c t r i c t o f V i l a N o v a C o n c e i ç â o , C i t y o f S á o P a u l o , S t a t e o f S á o P a u l o , B r a z i l i ë ;
- D e h e e r R a u l P e n t e a d o d e O l i v e i r a N e t o , w o n e n d e t e 1 8 0 , E l i a s C u t a i t S t r e e t , Z i p C o d e 0 5 6 7 2 - 0 2 0 , D i s t r i c t o f C i d a d e J a r d i m , C i t y o f S â o P a u l o , S t a t e o f S á o P a u l o , B r a z i l i ë ;
- D e h e e r A l e x a n d r e C o e l h o N e t o d o N a s c i m e n t o , w o n e n d e t e A v e n i d a P a u l i s t a 1 9 3 8 / 5 , S a o P a u l o , B r a z i l i ë ; - D e h e e r A n t o n i o M a s s i n e l l i , w o n e n d e t e 2 5 , A f o n s o B r á z S t r e e t , a p . 3 1 , Z i p C o d e 0 4 5 1 1 - 0 1 0 , D i s t r i c t o f V i l a N o v a C o n c e i ç â o , C i t y o f S â o P a u l o , S t a t e o f S â o P a u l o , B r a z i l i ë ;
- D e h e e r F l a v i o M a r a s s i D o n a t e l l i , w o n e n d e t e 3 8 7 , A i m b e r ê S t r e e t , b l o c k C , a p . 1 2 , Z i p C o d e 0 5 0 1 8 - 0 1 0 , D i s t r i c t o f P e r d i z e s , C i t y o f S â o P a u l o , S t a t e o f S â o P a u l o , B r a z i l i ë .
D e m a n d a t e n z i j n o n b e z o l d i g d .
D e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e h e r b e n o e m i n g v a n d e b u r g e l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o d p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d t e 1 8 3 1 D i e g e m , D e K l e e t l a a n 2 , k a n t o o r h o u d e n d e t e M o u t s t r a a t 5 4 , 9 0 0 0 G e n t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w L i e v e C o r n e l i s , b e d r i j f s r e v i s o r , a l s c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 1 a p r i l 2 0 1 1 v o o r e e n t e r m i j n v a n d r i e j a a r , e i n d i g e n d o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s d i e g e h o u d e n z a l w o r d e n i n 2 0 1 4 .
D e h e e r F l a v i o M a r a s s i D o n a t e l l i D e h e e r H e n r i P e n c h a s
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g _
N E E R G E L E G D
1 1 J U L I 2 0 1 2
R E C H T B A N K V A N
K O O P H i l e g t T E G E N T
13/07/2012
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N E E R G E L E G D
Q J U L I 2 0 1 2
1 R E C H T I V 4 K V A N K O O P H A ~ ` ` H B ~ L " $ E G E N T
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 1 . 8 5 9 . 0 6 5 .
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : " D U R A T E X E U R O P E "
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 9 8 3 1 S i n t - M a r t e n s - L a t e m , X a v i e r d e C o c k l a a n 6 6 , U n i t 8 ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : Z e t e l v e r p l a a t s i n g - K a p i t a a l v e r h o g i n g b i j w i j z e v a n i n b r e n g i n g e l d - S t a t u t e n w i j z i g i n g e n - O n t s l a g e n b e n o e m i n g v a n e e n b e s t u u r d e r
U i t d e n o t u l e n o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r F r e d e r i k V L A M I N C K , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s t e A n t w e r p e n , o p z e v e n e n t w i n t i g j u n i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f ;
B L I J K T D A T :
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " D U R A T E X E U R O P E " , g e v e s t i g d t e 9 8 3 1 S i n t M a r t e n s - L a t e m , X a v i e r d e C o c k l a a n 6 6 , U n i t 8 , i n h e t g e r e c h t e l i j k a r r o n d i s s e m e n t G e n t , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n o n d e r h e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 6 1 . 8 5 9 . 0 6 5 e n g e r e g i s t r e e r d a l s B . T . W . - p l i c h t i g e ;
O N D E R M E E R B E S L I S T H E E F T :
1 . O m d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r p l a a t s e n n a a r 9 0 5 1 S i n t - D e n i j s - W e s t r e m , K o r t r i j k s e s t e e n w e g 1 1 9 0 .
2 , O m h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n z e v e n e n v e e r t i g m i l j o e n ( ¬ 4 7 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , o m h e t v a n z e v e n m i l j o e n v i j f h o n d e r d v i e r e n v i j f t i g d u i z e n d t w e e ë n d e r t i g e u r o v i e r c e n t ( ¬ . 7 . 5 5 4 . 0 3 2 , 0 4 ) t e b r e n g e n o p v i e r e n v i j f t i g m i l j o e n v i j f h o n d e r d v i e r e n v i j f t i g d u i z e n d t w e e ë n d e r t i g e u r o v i e r c e n t ( ¬ . 5 4 . 5 5 4 . 0 3 2 , 0 4 ) , d i t d o o r u i t g i f t e v a n z e s t i e n d u i z e n d v i e r h o n d e r d e n z e v e n ( 1 6 . 4 0 7 ) n i e u w e a a n d e l e n d i e z u l l e n g e n i e t e n v a n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , d i e i n d e w i n s t z u l l e n d e l e n v a n a f d e d a t u m v a n h u n u i t g i f t e , p r o r a t a t e m p o r i s , d i e z u l l e n w o r d e n i n g e s c h r e v e n t e g e n d e p r i j s v a n a f g e r o n d t w e e d u i z e n d a c h t h o n d e r d v i e r e n z e s t i g e u r o d r i e ë n z e s t i g c e n t ( ¬ . 2 . 8 6 4 , 6 3 ) p e r a a n d e e l , z i j n d e d e f r a c t i e w a a r d e , e n o n m i d d e l l i j k v o l l e d i g i n g e l d z u l l e n w o r d e n v o l g e s t o r t
3 . - o m d e e e r s t e z i n v a n A r t i k e l 2 : Z e t e l v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n , a l s v o l g t :
" D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 9 0 5 1 S i n t D e n i j s - W e s t r e m , K o r t r i j k s e s t e e n w e g 1 1 9 0 , i n h e t
g e r e c h t e l i j k a r r o n d i s s e m e n t G e n t . " ;
- o m d e v o l l e d i g e t e k s t v a n A r t i k e l 5 : M a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i n o v e r - e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e
n i e u w e t o e s t a n d v a n h e t k a p i t a a l e n v a n d e a a n d e l e n , a l s v o l g t :
" H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t v i e r e n v i j f t i g m i l j o e n v i j f h o n d e r d v i e r e n v i j f t i g d u i z e n d
t w e e ë n d e r t i g e u r o v i e r c e n t ( ¬ . 5 4 . 5 5 4 . 0 3 2 , 0 4 ) .
H e t i s v e r d e e l d i n n e g e n t i e n d u i z e n d v i e r e n v e e r t i g ( 1 9 . 0 4 4 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e
w a a r d e ,
H e t k a p i t a a l i s v o l l e d i g e n o n v o o r w a a r d e l i j k g e p l a a t s t e n i n t e g r a a l v o l g e s t o r t . " ;
- o m p u n t 4 . v a n A r t i k e l 2 7 : D a g e l i j k s b e s t u u r - D e l e g a t i e v a n m a c h t e n - G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r -
A d v i s e r e n d e c o m i t é s v a n d e s t a t u t e n t e v e r d u i d e l i j k e n e n b i j g e v o l g t e h e r f o r m u l e r e n , a i s v o l g t :
" D e r a a d v a n b e s t u u r k a n i n z i j n m i d d e n , e n o n d e r z i j n v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d , e e n o f m e e r d e r e a d v i s e r e n d e
c o m i t é s o p r i c h t e n , w a a r v a n h i j d e s a m e n s t e l l i n g e n d e o p d r a c h t e n v a s t s t e l t .
Z o k a n b i n n e n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d e n o v e r g e g a a n t o t d e o p r i c h t i n g v a n e e n a u d i t c o m i t é d a t i n h e t
b i j z o n d e r w o r d t b e l a s t m e t h e t p e r m a n e n t t o e z i c h t o p d e a f g e w e r k t e d o s s i e r s v a n d e c o m m i s s a r i s .
I n d i e n g e e n a u d i t c o m i t é w e r d o p g e r i c h t , d o e t d e r a a d v a n b e s t u u r z e l f d i e n s t a l s a u d i t c o m i t é v o o r
d o e l e i n d e n v a n a r t i k e l 1 3 3 , § 6 , 1 ° v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . " .
4 . N a v a s t s t e l l i n g v a n h e t h u i d i g o n t s l a g a i s b e s t u u r d e r v a n d e h e e r C O E L H O N E T O D O N A S C I M E N T O A l e x a n d r e , v a n B r a z i l i a a n s e n a t i o n a l i t e i t , g e b o r e n t e N i t e r ó i - R i o d e J a n e r o ( B r a z i l i ë ) o p 1 7 s e p t e m b e r 1 9 6 1 , m e t c o r r e s p o n d e n t i e a d r e s t e S a o P a u l o ( B r a z i l i ë ) , A v e n i d a P a u l i s t a 1 9 3 8 / 5 , o m h e t a a n t a l v a n d e b e s t u u r d e r s t e b e h o u d e n o p v i j f ( 5 ) e n d e v o l g e n d e p e r s o o n t e b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p ; d e h e e r S Z A C H N O W I C Z R o b e r t o , v a n B r a z i l i a a n s e n a t i o n a l i t e i t , g e b o r e n t e S a o P a u l o ( B r a z i l i ë ) o p 1 6 m e i 1 9 6 8 , w o n e n d t e 8 7 3 , d o s M o r é s S t r e e t , Z i p C o d e 0 5 4 3 4 - 0 2 0 , D i s t r i c t o f V i l a M a d a l e n a , C i t y o f S á o P a u l o , S t a t e o f
S á o . P a u l o . ( B r a z i l i ë )
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
I I I * I Y a A 2 N 3 I e a « I I I I
V o c
b a l l o t a a n B e l g i
S t a a t s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
, b e h o u d e n
g a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
Z i j n o p d r a c h t i s o n b e z o l d i g d e n e i n d i g t b i j d e s l u i t i n g v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n t w e e d u i z e n d a c h t t i e n ( 2 0 1 8 ) .
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 8 v a n d e s t a t u t e n w o r d t d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e r e c h t s g e l d i g v e r b o n d e n d o o r t w e e ( 2 ) g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d e b e s t u u r d e r s .
5 . V o o r z o v e r a l s n o d i g w e r d b i j z o n d e r e v o l m a c h t m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g v e r l e e n d a a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " A D - M I N I S T E R I E " , m e t z e t e l t e 1 8 6 0 M e i s e , B r u s s e l s e s t e e n w e g 7 0 A , m e t o n d e r n e r n i n g s n u m m e r 0 4 7 4 . 9 6 6 . 4 3 8 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r A d r i a a n D e L e e u w , e n z i j n g e v o l m a c h t i g d e n , t e n e i n d e a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n o m d e w i j z i g i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v o r d e r e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n .
- V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L -
- F r e d e r i k V l a m i n c k , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s , -
H i e r m e d e t e g e l i j k n e e r g e l e g d A f s c h r i f t v a n d e n o t u l e n d d . 2 7 j u n i 2 0 1 2 , m e t i n b i j l a g e : t w e e v o l m a c h t e n , g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n , e n u i t t r e k s e l .
U i t t r e k s e l z o n d e r r e g i s t r a t i e r e l a a s u i t g e r e i k t m e t h e t e n i g e d o e l t e w o r d e n n e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
06/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 15.06.2012, NGL 29.06.2012 12251-0139-029
13/06/2012
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r - I I I I I I I I I I I I I I I I i i i I I
b e h o u d ( * 1 2 1 0 4 8 8 7 *
a a n h e '
B e l g i s c
S t a a t s b h
N E E R G E L E G D
4 J U N I 2 0 1 2
R E C H T B A N K V A N
' , K O O P H A N T i l l i f f i x E G E N T 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 1 . 8 5 9 . 0 6 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D U R A T E X E U R O P E
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : X a v i e r d e C o c k l a a n 6 6 u n i t 8 , 9 8 3 1 S i n t - M a r t e n s - L a t e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e v e s t i g i n g o n t s l a g ( g e d e l e g e e r d ) b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 2 7 m a a r t 2 0 1 2 :
D e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r J a n D e j o n g h e , w o n e n d e , t e M e u l e b e k e s t e e n w e g 1 9 , 8 7 8 0 O o s t r o z e b e k e , a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 3 1 j a n u a r i 2 0 1 2 .
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r g e h o u d e n o p 2 7 m a a r t 2 0 1 2 :
D e R a a d v a n B e s t u u r b e v e s t i g t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r J a n D e j o n g h e , w o n e n d e t e M e u l e b e k e s t e e n w e g 1 9 , 8 7 8 0 O o s t r o z e b e k e , a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 3 1 j a n u a r i 2 0 1 2 .
H e n r i P e n c h a s R a u l P e n t e a d o d e O l i v e i r a N e t o
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n . L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
i t i j l a g e n b i j 7 i é t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
17/02/2015
ÿþ M o a W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n
0 3 F E B . 2 0 1 5
R E C H T B A N K V A N
K O O P H w ' p g i t . . T E G E N T
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 1 . 8 5 9 . 0 6 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D u r a t e x E u r o p e
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K o r t r i j k s e s t e e n w e g 1 1 9 0 , 9 0 5 1 S i n t - D e n i j s - W e s t r e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e ; B e v e s t i g i n g o n t s l a g b e s t u u r d e r - V o l m a c h t - B e v e s t i g i n g o n t s l a g v i c e - v o o r z i t t e r - B e v e s t i g i n g m a n d a t e n b i n n e n d e R a a d v a n B e s t u u r - V o l m a c h t
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 1 4 j a n u a r i 2 0 1 5 :
1 . D e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e b e s l i s s i n g o m d e h e e r R e n a t o A g u i a r C o e l h o , w o n e n d e t e R u a A n t o n i o H i r o s h i T a m u r a , 2 5 1 , R e s i d e n c i a l O u r o v i l e , C i t y o f l t a p e t i n i n g a , S t a t e o f S â o P a o l o , B r a z i l i ë , t e o n t s l a a n a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 1 8 d e c e m b e r 2 0 1 4 ,
2 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m v o l m a c h t , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e v e r l e n e n a a n :
L i n d s e y C l a r e , a d v o c a a t , o f L i e v e n B u l t i n c k , a d v o c a a t , v a n H V G A D V O C A T E N C V B A , D e K l e e t l a a n 2 , 1 8 3 1 D i e g e m
O F
A D - M i n i s t e r i e B V B A , B r u s s e f s e s t e e n w e g 7 0 A , 1 8 6 0 M e i s e , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r A d r i a a n D e L e e u w , w o n e n d e t e 1 8 6 0 M e i s e , B n a s s e l s e s t e e n w e g 7 5 / 1
o m i n z i j n n a a m t e h a n d e l e n e n d e v e n n o o t s c h a p , q u a l i t a t e q u a , t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r e n d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n t e n e i n d e d a a r e e n v e r z o e k o m i n s c h r i j v i n g v a n g e z e g d e v e n n o o t s c h a p n e e r t e l e g g e n e n d i e n v o l g e n s a l l e f o r m u l i e r e n i n t e v u l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n , a l l e v e r k l a r i n g e n t e d o e n , e n I n h e t a l g e m e e n , a l l e s t e d o e n d a t n o d i g o f n u t t i g z o u z i j n v o o r d e u i t v o e r i n g v a n b o v e n s t a a n d b e s l u i t .
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r g e h o u d e n o p 1 4 j a n u a r i 2 0 1 5 :
1 . D e r a a d v a n b e s t u u r b e v e s t i g t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m d e h e e r R e n a t o A g u i a r C o e l h o , w o n e n d e t e R u a A n t o n i o H i r o s h i T a m u r a , 2 5 1 , R e s i d e n c i a l O u r o v i l e , C i t y o f l t a p e t i n i n g a , S t a t e o f S á o P a o l o , B r a z i l i ë , t e o n t s l a a n a l s v i c e - v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 1 8 d e c e m b e r 2 0 1 4 .
2 . V o o r z o v e r a l s n o d i g b e v e s t i g t d e r a a d v a n b e s t u u r d e v o l g e n d e m a n d a t e n b i n n e n d e r a a d v a n b e s t u u r .
- d e h e e r A n t o n i o J o a q u i m d e O l i v e i r a V o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r ;
- d e h e e r R a u l P e n t e a d o d e O l i v e i r a N e t o V i c e - v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r .
3 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m v o l m a c h t , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e v e r l e n e n a a n :
L i n d s e y C l a r e , a d v o c a a t , o f L i e v e n B u l t i n c k , a d v o c a a t , v a n H V G A D V O C A T E N C V B A , D e K l e e t l a a n 2 , 1 8 3 1 D i e g e m
O F
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A D - M i n i s t e r i e B V B A , B r u s s e l s e s t e e n w e g 7 0 A , 1 8 6 0 M e i s e , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r A d r i a a n D e ' L e e u w , w o n e n d e t e 1 8 6 0 M e i s e , B r u s s e l s e s t e e n w e g 7 5 / 1
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n { e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
o m i n z i j n n a a m t e h a n d e l e n e n d e v e n n o o t s c h a p , q u a l i t a t e q u a , t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r e n d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n t e n e i n d e d a a r e e n v e r z o e k o m i n s c h r i j v i n g v a n g e z e g d e v e n n o o t s c h a p n e e r t e l e g g e n e n d i e n v o l g e n s a l l e f o r m u l i e r e n i n t e v u l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n , a l l e v e r k l a r i n g e n t e d o e n , e n i n h e t a l g e m e e n , a l l e s t e d o e n d a t n o d i g o f n u t t i g z o u z i j n v o o r d e u i t v o e r i n g v a n b o v e n s t a a n d e b e s l u i t e n .
A d - M i n i s t e r i e B V B A V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r A d r i a a n d e L e e u w - s , G G a 1 p k k v C " r . G G k - L v k . ~ , . a ~ - ~
P e r s 1 , 1 0 - s s . 1 , 1 0 - s s . / ~ f ~ G / ~ L a < r / ~
V o o r b e h o u d e n B a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
25/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 01.04.2011, NGL 18.07.2011 11312-0143-031
06/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 02.04.2010, NGL 28.06.2010 10256-0483-030
03/11/2009 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2008, GGK 30.04.2009, NGL 22.10.2009 09827-0198-013
14/05/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 03.04.2009, NGL 30.04.2009 09136-0186-031
06/11/2008 : ME082415
21/05/2008 : ME082415
15/05/2008 : ME082415
30/04/2008 : ME082415
10/04/2008 : ME082415
31/01/2008 : ME082415
29/05/2007 : ME082415
14/03/2007 : ME082415
16/05/2005 : ME082415
18/08/2004 : ME082415
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29/07/2003 : ME082415
09/07/2003 : ME082415
02/06/2001 : ME082415
01/06/2000 : ME082415
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29/11/1997 : ME82415