DURMINVEST

Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld op eenentwintig maart tweeduizend veertien, door Meester Alex

DE WULF, geassocieerd notaris te Oostakker, Stad Gent, neergelegd ter registratie:

dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de Naamloze Vennootschap "DURMINVEST", met maatschappelijke zetel te 9930 Zomergem, Durmstraat 86C, BTW BE 0870.843.036 RPR Gent, volgende beslîssingen genomen heeft:

EERSTE BESLISSING

Verslaggeving bijzondere verslagen ontbinding

De vergadering besluit de voorzitter te ontslaan van de voorlezing van het verslag opgesteld door de raad van bestuur op 7 maart 2014, houdende voorstel tot ontbinding van de vennootschap, en van het verslag opgemaakt door voormelde bedrijfsrevisor overeenkomstig artikei 181 van het Wetboek van vennootschappen, waarvan het besluit is opgenomen in het neergelegde afschrift van het proces-verbaal.

Bij het verslag van de raad van bestuur is een staat van activa en passiva gevoegd afgesloten per 31

december 2013.

De vergadering verklaart kennis te hebben genomen van gezegde verslagen en staat van activa en passiva,

om er voorafgaandelijk deze een afschrift van te hebben ontvangen.

TWEEDE BESLISSING

Ontbinding

De vergadering besluit dat de Naamloze Vennootschap "DURMINVEST", voornoemd, ontbonden wordt, en-

in vereffening treedt vanaf heden.

DERDE BESLISSING

Kennisname ontslag raad van bestuur

De vergadering neemt kennis van het feit dat ingevolge de beslissing tot ontbinding die voorafgaat, de raad van bestuur, te weten mevrouw VANHOEBOST Ann en de heer VERSCHUEREN Philippe, beiden voornoemd, van rechtswege ontslagnemend is. Er wordt op heden geen kwijting verleend voor hun bestuur. De kwijting van bestuurders zal worden gegeven naar aanleiding van de neerlegging van de jaarrekening op de eerstvolgende algemene vergadering die beslist over de goedkeuring van de jaarrekening.

VIERDE BESLISSING

Benoeming vereffenaar - bezoldiging

Met éénparigheid van stemmen wordt besloten één (1) vereffenaar te benoemen.

Met éénparigheid van stemmen wordt besloten mevrouw VANHOEBOST Ann, te benoemen als vereffenaar. De notaris wijst erop dat de vereffenaar overeenkomstig artikei 184 van het Wetboek van vennootschappen slechts in functie treedt nadat zijn benoeming door de bevoegde rechtbank van koophandel wordt bevestîgd of

gehomologeerd.

Met éénparigheid van stemmen wordt besloten aile machten aan de hiervoor benoemde vereffenaar, om het verzoekschrift met het oog op het verkrijgen van de bevestiging of de homologatie van de benoeming van de vereffenaar in te dienen bij de rechtbank van koophandel tezamen met een boekhoudkundige staat van activa

en passiva. Met éénparigheid van stemmen wordt besloten dat desgevallend in dat verzoekschrift ook de bevestiging wordt gevraagd aan de rechtbank van de handelingen die de vereffenaar tussen vandaag en de bevestiging of homologatie door de rechtbank zou hebben gesteld in hoedanigheid van vereffenaar van de

vennootschap.

Een afschrift van de beslissing van de rechtbank wordt samen met een uitgifte van dit proces-verbaal neergelegd in het vereffeningsdossier van de vennootschap bij de griffie van de rechtbank van koophandel.

VUFDE BESLISSING

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris. hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.


Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

:
•
• 09

•a r3 JCQ

Machten van de vereffenaar

De vergadering besluit de machten van de vereffenaar als volgt vast te stellen:

De vereffenaar heeft de meest uitgebreide machten voorzien in artikelen 186,188 en 190 van het wetboek van vennootschappen met inbegrip van de voortzetting van de handel tot de tegeldemaking. Hij mag de handelingen verrichten voorzien in artikels 187 en 190 §2 van het wetboek van vennootschappen, zonder dat hiervoor een nieuwe beslissing door de algemene vergadering nodig is in de gevallen waarin dit wordt

voorgeschreven.

De vereffenaar heeft de bevoegdheid om de ba->ten van de vennootschap te gelde te maken, om daartoe

I aile roerende en onroerende goederen openbaar of uit de hand te verkopen, de verkoopprijzen te ontvangen en

er kwijting van te geven, termijnen voor betaling toe te staan, aile uitstel en rentevoet te be-
; over te gaan tot de herveiling wegens rouwkoop, of beslag bij niet-betaling vanwege om het even welke schuldenaar, voor alie rechtbanken te dagvaarden en in rechte te verschijnen, aile von-'nissen en arresten uit te

; voeren en te doen uitvoeren, lopende werken voort te zetten en te voltooien, woonplaats te kiezen. De vereffenaar zal aile derden - Iasthebbers mogen aanstellen en hun de macht toe->kennen die naar zijn

oordeel past voor bijzondere en bepaalde doeleinden.

Aile akten van de vennootschap in vereffening, zullen geldig ondertekend worden door de vereffenaar die

: tegenover derden zijn machten niet zal moeten verantwoorden.

; De vereffenaar mag zich beroe-»pen op de boeken en bescheiden van de vennootschap.

Wanneer een plaats van de vereffenaar vrijkomt door overlijden, ontslagneming of anders�zins, zal de algemene vergadering der aandeelhouders in haar eerstkomende zitting overgaan tot de benoeming van een

andere vereffenaar. ZESDE BESLISSING Volmacht formaliteiten

De vergadering besluit aan te stellen als bijzondere mandataris van de vennootschap de MOORE STEPHENS VERSCHELDEN, Taks & Légal CVBA, te 9031 Gent (Drongen), Deinsesteenweg 114 evenals aan

haar bedienden, aangestelden en Iasthebbers, waaronder de heer Peter Verschelden met macht van substitutie, teneinde over te gaan tot de wijzigingen b'tj de Kruispuntbank voor Ondernemingen en de Belasting op de Toegevoegde Waarde. Deze machtiging zal eveneens geldig zijn wanneer de vereffening van de vennootschap afgesloten is, teneinde over te gaan tot de doorhaling van de inschrijving van huidige vennootschap in de Kruispuntbank voor ondernemingen en de Belasting op de Toegevoegde Waarde. Te dien eînde mag de mandataris, in naam van de vennootschap, aile verklarîngen afleggen, aile documenten en stukken ondertekenen en, in het algemeen, het nodige ondernemen.

VOOR GELUKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL

Alex De Wulf, geassocieerd notaris

Tegelijk hiermee neergelegd:

- expeditie van het PV dd. 21 maart 2014; - bevestiging benoeming vereffenaar - bijzonder verslag bestuursorgaan - verslag bedrijfsrevisor

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

ÿþTekst

Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering van 15/02/2013

De vergadering neemt akte van het ontslag van de heer Philippe Verschueren, wonende Durmstraat 86 C te 9930 Zomergem, als vaste vertegenwoordiger van Durminvest NV voor Govi Production Company NV vanaf 01/02/2013.

De vergadering beslist om mevrouw Ann Vanhoebost, wonende Durmstraat 86 C te 9930 Zomergem, aan te stellen als vaste vertegenwoordiger van Durminvest NV voor Govi Production Company NV vanaf 01/02/2013.

Van Hoebost Ann

Gedelegeerd bestuurder

Motl POF t1.1

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

NEERGELEGD

~ . ._.._....__...,.__b.

2 8 FEB. 21$3

RECHTBGivffié'AN

{SnÔPH \nFI... TE GENT

Ondememingsnr : Benaming (voluit)

(verkort):

Rechtsvorm :

Zetel :

(volledig adres)

Onderwerpien) akte ;

Durmstraat 86C - 9930 Zomergein

Wijziging vaste vertegenwoordiger

0870.843.036

Durminvest

Naamloze vennootschap

Op de laatste blz: vaiï Lülk Ëfvermèlden : Recfô'; Naam en hoéd2nigheld vàn"de l'nstruménterende notarÏ's, hétzi)'vari îfé perso{ó)n(ènr _

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

ÿþ Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



11111

" saosat99*

bi

E Si

NEERGELEGD

2 6 JAN. 2012

RECHe~ VAN

KOOPHAN E GENT

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/02/2012 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 870.843.036

Benaming

(voluit) : DURMINVEST

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : 9930 Zomergem, Durmstraat 861C

(volledig adres)

Onderwerp akte : statutenwijziging - omzetting aandelen aan toonder

Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Benjamin Van Hauwermeiren, te Oordegem (Lede), op 27 december 2011, geregistreerd te Aalst I op 5 januari 2012, boek 929, blad 88, vak 7, ontvangen ¬ 25,00, getekend de ontvanger ai K. Danau, dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "DURMINVEST", met maatschappelijke zetel te 9930 Zomergem, Durmstraat 86/C, met éénparigheid van stemmen de volgende besluiten heeft genomen:

EERSTE BESLU1T -- aanpassing statuten aan Wetboek Vennootschappen

De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen de statuten aan te passen overeenkomstig de wet

van zeven mei negentienhonderd negenennegentig houdende wetboek van vennootschappen.

TWEEDE BESLUIT  afschaffing effecten aan toonder

De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen tot aanpassing van de statuten teneinde in overeenstemming te zijn met de Belgisch wet van 14 december 2005 en het Koninklijk besluit van 12 januari 2006 betreffende de afschaffing van effecten aan toonder en zij beslist dat de aandelen aan toonder vanaf heden omgewisseld zijn tegen aandelen op naam.

De aandeelhouders vertonen aan mij, notaris, het aandelenregister van de vennootschap, en de aandeelhouders ondertekenen in mijn bijzijn het aandelenregister. Bijgevolg heb ik, notaris de visu kunnen vaststellen dat de aandelen op naam zijn ingeschreven in het aandelenregister.

De aandelen aan toonder zijn van rechtswege nietig.

DERDE BESLUIT

De algemene vergadering beslist een nieuwe tekst van de statuten te aanvaarden.

De statuten van de vennootschap zullen voortaan luiden als volgt:

- de naamloze vennootschap, genaamd DURMINVEST, met zetel te 9930 Zomergem, Durmstraat 86/C; opgericht voor onbepaalde duur;

- kapitaal: éénenzestigduizend vijfhonderd euro (¬ 61.500,00), vertegenwoordigd door driehonderd (300) aandelen zonder nominale waarde .

- doel:

De vennootschap heeft tot doel zowel in België ais in het buitenland, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, zelfstandig of in samenwerking met derden  het deelnemen in de financiële, administratieve en commerciële leiding van ondernemingen alsmede het bijstand verlenen.

De vennootschap kan daarbij de functie van bestuurder, zaakvoerder of vereffenaar van andere vennootschappen waarnemen  het voeren van de algemene en/of financiële en/of administratieve directie over andere vennootschappen  het verstrekken van alle vormen van adviezen aan ondernemingen, welke niet door de wet voorbehouden zijn aan gespecialiseerde beroepen, zich situerend op het vlak van management. Deze adviezen kunnen verstrekt worden onder de vorm van interim management, crisis management of nog andere denkbare vormen  het verstrekken van informatie en het organiseren van colloquia of opleidingen  de vennootschap kan optreden als bestuurder van andere vennootschappen. Wanneer haar zaakvoerder optreedt als bestuurder kan het ereloon afgestaan worden aan de vennootschap  het beheren van een onroerend patrimonium en het valoriseren ervan door het stellen van alle bestuurdersdaden ondermeer, oprichting, aankoop, verkoop, ruilen, laten uitvoeren van bouwwerken en het ter beschikking stellen ervan, dit alles in de ruimste zin, alsmede aile handelingen die rechstreeks of onrechstreeks met dit doel in verband staan en die van

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

e s aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen  het beheren van een eigen roerend patrimonium inzonderheid van het verweven en verhandelen van effecten, de participatie in andere vennootschappen en/of ondernemingen ,het stellen van zakelijke of persoonlijke waarborgen in het voordeel van derden  het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren, onder om het even welke vorm. In dit kader kan zijn ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondememingen  de vennootschap mag obligatieleningen uitgeven en voor deze leningen alle waarborgen toestaan, zelfs gebeurlijk zakelijke panden  de vennootschp mag alle, met uitzondering van de wettelijk geregelmenteerde, tradingactiviteiten verrichten tegen commissie of percent, voor eigen rekening of voor rekening van derden  het verwerven van licenties, brevetten en octrooien, alle rechten op know-how en ontwikkelde procedes.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/02/2012 - Annexes du Moniteur belge - De venncotschap wordt bestuurd door een raad bestaande uit ten minste drie leden, aandeelhouders of niet, benoemd voor een termijn van ten hoogste zes jaar door de algemene vergadering der aandeelhouders. Wanneer de vennootschap is opgericht door twee personen of wanneer op een algemene vergadering van aandeelhouders van de vennootschap is vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering die volgt op de vaststelling, door aile middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn.

De raad van bestuur heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is. Hij vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Onverminderd de bevoegdheid van de raad van bestuur volgens de algemene wettelijke regel en de gebeurlijke vertegenwoordigingsmacht toegekend aan direkteurs voor daden van dagelijks bestuur, is de vennootschap in de handelingen en in rechte vertegenwoordigd en zijn al de akten die de vennootschap verbinden geldig ondertekend door hetzij de gedelegeerd-bestuurder hetzij door twee bestuurders gezamenlijk handelend.

De gedelegeerd bestuurder wordt benoemd door de raad van bestuur bij besluit genomen met gewone meerderheid van stemmen. Onverminderd de vertegenwoordigingsmacht toegekend aan leden van de raad van bestuur kan door de raad van bestuur, bij besluit genomen met eenvoudige meerderheid van stemmen, het dagelijks bestuur van de zaken van de vennootschap alsook de vertegenwoordiging betreffende het bestuur of van bepaalde afdelingen van de vennootschap aan één of meer direkteurs opgedragen worden, die alleen mogen optreden. De raad van bestuur bepaalt bij de benoeming van de gevolmachtigden, hun machten en in het bijzonder de bedragen ten belope waarvan de vennootschap verbonden is door hun handtekening. Deze beperking van de vertegenwoordigingsbevoegdheid kan aan derden niet worden tegengeworpen, zelfs indien ze openbaar zijn gemaakt. Een uittreksel van de benoeming van gevolmachtigden en afgevaardigden wordt neergelegd in het vennootschapsdossier en in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt.

- De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen

weer te geven in de jaarrekening wordt aan één of meer commissarissen opgedragen. De commissarissen

worden benoemd door de algemene vergadering voor een hernieuwbare termijn van drie jaar onder de leden van het Instituut der Bedrijfsrevisoren.Indien de vennootschap voor het laatst afgesloten boekjaar voldoet aan de criteria vermeld in artikel twaalf paragraaf twee van de wet van zeventien juli negentienhonderd vijf en zeventig op de boekhouding en de jaarrekening van de ondernemingen is ze niet verplicht één of meer commissarissen te benoemen.Wordt geen commissaris benoemd dan heeft ieder aandeelhouder individueel, niettegenstaande enige andersluidende statutaire bepaling, de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris. Hij kan zich laten vertegenwoordigen door een accountant I.A.B.Op verzoek van één of meer aandeelhouders is de raad van bestuur ertoe verplicht de algemene vergadering bijeen te roepen om te beraadslagen over de benoeming van een commissaris.

- De algemene vergadering: eerste vrijdag van de maand juni om 14 uur.

De raad van bestuur kan eisen, dat teneinde aan de algemene vergadering te kunnen deelnemen de eigenaars van aandelen op naam, ten minste 5 dagen voor de datum van de algemene vergadering, de raad van bestuur schriftelijk dienen in te lichten van hun intentie om aan de vergadering deel te nemen en van het aantal aandelen waarmee zij aan de stemming wensen deel te nemen;

Niemand mag in de jaarvergadering, de bijzondere of de buitengewone algemene vergadering zijn stem per brief uitbrengen. Nochtans, mag ieder aandeelhouder zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een bijzonder gevolmachtigde die zelf aandeelhouder is en slechts één aandeelhouder mag vertegenwoordigen.

Het orgaan dat de algemene vergadering bijeenroept, is gemachtigd de vorm van de volmachten te bepalen en er de neerlegging op de zetel van de vennootschap van te eisen, ten minste drie dagen voor de algemene vergadering.

Elk aandeel geeft recht op één stem, behoudens de door de wet voorziene beperkingen.

het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar.

- Op de winst van het boekjaar zal vijf ten honderd vooraf genomen worden voor de samenstelling van het wettelijk reservefonds. Deze voorafname is niet meer verplichtend wanneer het wettelijk reservefonds ééntiende van het maatschappelijk kapitaal bereikt.De algemene vergadering zal bij meerderheid van stemmen, besluiten om het geheel of een gedeelte van de voor uitkering beschikbare winst, na de toekenning aan de wettelijke reserve, te verdelen of te reserveren, mits rekening te houden met artikel 12 der statuten betreffende de uitloting der aandelen.Geen uitkering mag geschieden, indien op datum van afsluiting van het

laatste boekjaar het netto-actief, zoals blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte, of indien dit hoger is, van het opgevraagd kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd, en verder dient gehandeld naar het voorschrift van artikel 617 van het Wetboek van vennootschappen.ingeval van ontbinding van de vennootschap, uit welke oorzaak ook, zal de vereffening geschieden door de zorgen van de raad van bestuur in functie op dat ogenblik, behalve indien de algemene vergadering, bij meerderheid van stemmen andere vereffenaars, al dan niet aandeelhouders, aanstelt en hun machten en bezoldigingen vaststelt.Na de betaling van alle schulden, lasten en vereffeningkosten, of na de consignatie van de nodige gelden die voldoen, zal het netto-aktief gelijk onder de kapitaalaandelen verdeeld worden, rekening houdend met de werkelijke afbetaling van elk effect.

VIERDE BESLUIT : COORD1NATIE VAN DE STATUTEN

De vergadering gelast de notaris met de uitwerking en de neerlegging ter Griffie van de Rechtbank van

Koophandel van de nieuw gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL. Benjamin Van Hauwermeiren

Notaris Benjamin Van Hauwermeiren, op 13/01/2012 Notaris

Tegelijkertijd hiermee neergelegd: Grote Steenweg 77

- expeditie proces-verbaal dd 27/12/2011 9340 Oordegem  Lede

coördinatie der statuten met overzichtstabel

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/02/2012 - Annexes du Moniteur belge

Voor-

behouden

"

aart hit

Belgisch

Staatsblad

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening