06/11/2013
ÿþ N a d W o r d 1 1 . 1
} I , 4 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e r a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a l
N e e r g e l e g d t e r g r i f f e e l B e c h t b a n h 1 / » K o o p h e n d e l t e p e r f e e n , o p
2 5 O K T 2 0 ï 3
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s a r : 0 4 4 7 . 0 8 7 . 0 5 4 .
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B O X X D Y N A M I C S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 2 9 2 0 K a l m t h o u t , O n d e r z e e l 1 2
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e ; N A A M S W I J Z I G I N G - Z E T E L W I J Z I G I N G - D O E L S U I T B R E I D I N G K A P I T A A L V E R H O G I N G - K A P I T A A L V E R M I N D E R I N G - S T A T U T E N W I J Z I G I N G ( E N ) .
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s W a l t e r V a n h e n c x t h o v e n t e H e r e n t a l s o p a c h t t i e n o k t o b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d B O X X D Y N A M I C S g e v e s t i g d t e 2 9 2 0 K a l m t h o u t , O n d e r z e e l 1 2 , o p g e r i c h t ( o n d e r d e n a a m D R U C - O N ) b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s H a n s V a n O v e r l o o p m e t s t a n d p l a a t s t e A n t w e r p e n - W i l r i j k o p é é n a p r i l n e g e n t i e n h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n v i j f e n t w i n t i g a p r i l d a a r n a o n d e r h e t ( r e f e r t e ) n u m m e r 9 2 0 4 2 5 - 3 8 9 e n w a a r v a n d e s t a t u t e n v o o r d e l a a t s t e m a a l w e r d e n g e w i j z i g d ( w a a r o n d e r d e w i j z i g i n g v a n n a a m i n d e h u i d i g e b e n a m i n g ) b i j p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o p g e m a a k t e n a f g e s l o t e n d o o r n o t a r i s F i l i p W u y t s m e t s t a n d p l a a t s t e K a p e l l e n o p t w i n t i g a u g u s t u s t w e e d u i z e n d e n z e v e n , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n d e r t i e n s e p t e m b e r d a a r n a o n d e r h e t ( r e f e r t e ) n u m m e r 0 7 1 3 3 8 9 8 b e s l i s t h e e f t h e t g e e n v o l g t :
E E R S T E B E S L I S S I N G . N A A M S W I J Z I G I N G .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n i n : D Y N A M I X X .
B i j g e v o l g w o r d t d e t e k s t v a n a r t i k e l 1 v a n d e s t a t u t e n v e r v a n g e n a l s v o l g t :
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d w a a r v a n d e n a a m l u i d t : D Y N A M I X X
A l l e d o c u m e n t e n d i e v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t g a a n z u l l e n d e z e n a a m m o e t e n v e r m e l d e n o f b e v a t t e n , o n m i d d e l l i j k v o o r a f g e g a a n o f g e v o l g d d o o r d e v e r m e l d i n g " b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " o f d e i n i t i a l e n " B V B A " , l e e s b a a r w e e r g e g e v e n .
T W E E D E B E S L I S S I N G . V E R P L A A T S 1 N G M A A T S C H A P P E L I J K E Z E T E L .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r p l a a t s e n n a a r 2 9 2 0 K a l m t h o u t ,
A c h t e r b r o e k s t e e n w e g 2 0 5 .
B i j g e v o l g w o r d t d e t e k s t v a n a r t i k e l 2 , e e r s t e a l i n e a v a n d e s t a t u t e n v e r v a n g e n a l s v o l g t :
D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 2 9 2 0 K a l m t h o u t , A c h t e r b r o e k s t e e n w e g 2 0 5 .
( . .
D E R D E B E S L I S S I N G . D O E L S U I T B R E 1 D I N G
a . D e e n i g e v e n n o o t o n t s l a a t z i c h z e l f v a n h e t v o o r l e z e n v a n z i j n b i j z o n d e r v e r s l a g a l s z a a k v o e r d e r d e d a t o 3 0 j u l i 2 0 1 3 i n z a k e d e v o o r g e n o m e n e n h i e r n a v e r m e l d e u i t b r e i d i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l .
A a n d i t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r i s e e n b i j k o m e n d e v e r k l a r i n g v a n d e z a a k v o e r d e r g e v o e g d w a a r b i j e e n s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f w o r d t g e v o e g d , n i e t o u d e r d a n d r i e m a a n d e n , a f g e s l o t e n o p 3 1 j u l i 2 0 1 3 . D e e n i g e v e n n o o t e r k e n t e r k e n n i s v a n t e h e b b e n g e n o m e n .
H e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r e n d e b i j g e v o e g d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f z u l l e n t e g e l i j k m e t d e u i t g i f t e v a n o n d e r h a v i g p r o c e s - v e r b a a l w o r d e n n e e r g e l e g d o p d e b e v o e g d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l .
b . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t t e b r e i d e n d o o r t o e v o e g i n g i n a r t i k e l 4 v a n d e s t a t u t e n n a d e z i n " D i t a l l e s i n d e m e e s t r u i m e z i n " , v a n v o l g e n d e t e k s t :
O p d e l a a t s t e b l z . v a n u i B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
. )
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
t i
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- H e t v e r l e n e n v a n d e s k u n d i g a d v i e s e n e x p e r t i s e s o p t e c h n i s c h , c o m m e r c i e e l e n e c o n o - m i s c h g e b i e d a l s o o k a d v i s e r e n d e t u s s e n k o m s t i n a a n k o o p , v e r k o o p e n b e h e e r v a n o n r o e - r e n d e e n r o e r e n d e g o e d e r e n m e t a l l e c o m m e r c i ë l e e n w e t t e l i j k h i e r a a n v e r b o d e n w e r k z a a m h e d e n .
H e t v e r w e r v e n , o p r i c h t e n , i n r i c h t e n e n h e r s t e l l e n e n t o t w a a r d e b r e n g e n , b e h e r e n , h u r e n o f v e r h u r e n , i n l e a s i n g n e m e n o f g e v e n , p a c h t e n o f v e r p a c h t e n , l a t e n g e b r u i k e n o f i n v r u c h t g e b r u i k g e v e n o f n e m e n , o p a l l e m o g e l i j k e w i j z e , v a n t e b o u w e n , g e b o u w d e e n o n g e b o u w d e o n r o e r e n d e g o e d e r e n .
H e t b e h e e r v o o r e i g e n r e k e n i n g v a n b e l e g g i n g e n , v e r m o g e n s , a a n d e l e n , o b l i g a t i e s , o f a n d e r e r o e r e n d e w a a r d e n , v a n w e l k e v o r m o o k , v a n B e l g i s c h e o f b u i t e n l a n d s e o n d e r n e m i n g e n v a n c o m m e r c i ë l e , f i n a n c i ë l e , i n d u s t r i ë l e o f d i e n s t v e r l e n e n d e a a r d .
H e t d e e l n e m e n a a n h e t b e s t u u r , d e c o n t r o l e e n d e v e r e f f e n i n g v a n v e n n o o t s c h a p p e n v a n h e t o n d e r s c h e i d e n a a r d e n d o e l s t e l l i n g , a l s m e d e h e t b i j s t a a n e n / o f b e g e l e i d e n , o p o m h e t e v e n w e l k e w i j z e , v a n h u n o r g a n e n , w e l k e d a a r m e e b e v o r d e r e n d k a n z i j n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e c o m m e r c i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n s t e l l e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l .
D e v e n n o o t s c h a p m a g h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d u i t o e f e n e n e n n a s t r e v e n , z o w e l r e c h t s t r e e k s a i s d o o r v e r t e g e n w o o r d i g i n g , z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g e n o p r i s i c o v a n d e r d e n . D e v e n n o o t s c h a p z a l z i c h m o g e i n t e r e s s e r e n d o o r m i d d e l v a n i n b r e n g , f u s i e , d e e l n a m e o f o p a n d e r e w i j z e , i n a l l e b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n , d i e g e l i j k a a r d i g o f a a n v e r w a n t d o e l n a s t r e v e n . Z i j m a g z i c h v o o r d e z e v e n n o o t s c h a p p e n b o r g s t e l l e n o f a v a l v e r l e n e n , v o o r s c h o t t e n e n k r e d i e t t o e s t a a n , h y p o t h e c a i r e o f a n d e r e w a a r b o r g e n v e r s t r e k k e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g i n a l l e p l a a t s e n v a n b i n n e n e n b u i t e n l a n d e x p l o i t a t i e z e t e l s , a d m i n i s t r a t i e v e z e t e l s , f i l i a l e n , v e r k o o p b u r e l e n , b i j h u i z e n , o p s l a g - e n b e w a a r p l a a t s e n , a g e n t s c h a p p e n o f h o e o o k g e n a a m d o p r i c h t e n .
D e z e o p s o m m i n g i s v e r k l a r e n d e n g e e n s z i n s b e p e r k t . E e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a - d e r i n g z a l h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , k u n n e n v e r k l a r e n , u i t b r e i d e n e n w i j z i g e n .
V I E R D E B E S L U I T . K A P I T A A L V E R H O G I N G
a , V e r s l a g e n .
D e e n i g e v e n n o o t o n t s l a a t z i c h z e l f v a n h e t v o o r l e z e n v a n z i j n v e r s l a g a l s z a a k v o e r d e r e n v a n h e t v e r s l a g
v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r d i e h a n d e l e n o v e r d e v o o r g e s t e l d e e n h i e r n a o m s c h r e v e n i n b r e n g ( e n ) i n n a t u r a , o v e r d e
t o e g e p a s t e s c h a t t i n g s w i j z e ( n ) e n o v e r d e a l s t e g e n p r e s t a t i e v e r s t r e k t e v e r g o e d i n g ( e n ) .
D e e n i g e v e n n o o t e r k e n t e e n a f s c h r i f t v a n d e z e v e r s l a g e n t e h e b b e n o n t v a n g e n e n e r k e n n i s v a n t e h e b b e n
g e n o m e n .
D e b e s l u i t e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r l u i d e n a l s v o l g t , h i e r n a l e t t e r l i j k w e e r g e g e v e n :
D e i n s c h r i j v i n g i n d e t o t a l e k a p i t a a l v e r h o g i n g a d 6 6 0 . 0 0 0 E U R v a n d e v e n n o o t s c h a p B O X X D y n a m i c s B V B A ( B E 0 4 7 7 . 0 8 7 . 0 5 4 ) , b e s t a a t u i t d e i n b r e n g v a n d e a c h t e r g e s t e l d e l e n i n g a d 4 9 0 . 0 0 0 E U R d o o r B O X X G r o u p B V B A ( B E 0 4 7 4 . 6 3 5 . 4 5 0 ) , d e r e k e n i n g - c o u r a n t v a n B O X X G r o u p B V B A a d 1 1 6 . 4 5 1 , 0 7 E U R e n d e r e k e n i n g c o u r a n t v a n d e h e e r T o m B o d e n ( N N 7 1 . 1 1 . 1 5 - 1 4 1 . 0 7 ) a d 5 3 . 5 4 8 , 9 3 E U R . D e k a p i t a a l v e r h o g i n g g e b e u r t z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , z i j n w i j v a n o o r d e e l d a t :
a ) d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t d e z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p t e h e r v e r d e l e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
b ) d e b e s c h r i j v i n g v a n e l k e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
c ) d a t d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g l e i d e n t e n m i n s t e o v e r e e n k o m e n m e t h e t a a n t a l e n d e n o m i n a l e w a a r d e o f , I n d i e n e r g e e n n o m i n a l e w a a r d e i s , . m e t d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n o f t e h e r v e r d e l e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s ;
d ) d e v e r g o e d i n g e n v a n d e i n b r e n g e n i n n a t u r a b e s t a a t u i t d e h e r v e r d e l i n g v a n d e 5 . 5 2 1 a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e v a n d e v e n n o o t s c h a p B O X X D y n a m i c s B V B A , o n d e r d e b e s t a a n d e e n n i e u w e a a n d e e l h o u d e r s v o l g e n s h u n r e s p e c t i e v e l i j k b e k o m e n p a r t i e e l i n h e t t o t a a l g e p l a a t s t k a p i t a a l a d 8 3 8 . 6 0 0 E U R n a d e k a p i t a a l v e r h o g i n g a d 6 6 0 . 0 0 0 E U R ;
e ) a a n d e i n b r e n g e r s g e e n a n d e r e v o o r d e l e n w o r d e n t o e g e k e n d .
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e
d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g ,
A l d u s o p g e s t e l d e n b e ë i n d i g d t e Z a n d h o v e n o p 7 o k t o b e r 2 0 1 3 .
M e r t e n s , D e w a e l e , A c h t e n & C ° B e d r i j f s r e v i s o r e n B V B A
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r ( g e t e k e n d ) F r a n s D e w a e l e
B e d r i j f s r e v i s o r - z a a k v o e r d e r
E e n e x e m p l a a r v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r z a l s a m e n m e t o n d e r h a v i g e a k t e e n e e n e x e m p l a a r v a n h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e e n i g e z a a k v o e r d e r n e e r g e l e g d w o r d e n o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n .
b . K a p i t a a l v e r m e e r d e r i n g ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t 6 6 0 . 0 0 0 , 0 0 e u r o o m h e t t e b r e n g e n v a n 1 7 8 . 6 0 0 , 0 0 e u r o t o t 8 3 8 . 6 0 0 , 0 0 e u r o z o n d e r c r e a t i e v a n a a n d e l e n
- D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l w o r d e n v e r w e z e n l i j k t d o o r d e i n b r e n g v a n z e k e r e , v a s t s t a a n d e e n o p e i s b a r e s c h u l d v o r d e r i n g e n , e n e r z i j d s o n d e r d e v o r m v a n e e n a c h t e r g e s t e l d e l e n i n g e n a n d e r z i j d s o n d e r d e v o r m v a n t w e e r e k e n i n g e n - c o u r a n t t e n l a s t e v a n d e v e n n o o t s c h a p .
c . V e r w e z e n l i j k i n g v a n d e i n b r e n g .
T U S S E N K O M S T . Z i j n t u s s e n g e k o m e n :
1 . d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d B O X X G R O U P , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 4 . 6 3 5 . 4 5 0 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r z a a k v o e r d e r , d e h e e r T o m B o d e n , h i e r n a g e n o e m d ;
2 . d e h e e r B O D E N T o m F r a n s R o s a , g e b o r e n t e K a p e l l e n o p v i j f t i e n n o v e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d
e e n e n z e v e n t i g , w o n e n d e t e 2 9 2 0 K a i m t h o u t , K a p e l s t r a a t 4 8 ,
d i e , n a l e z i n g t e h e b b e n g e h o o r d v a n w a t v o o r a f g a a t , v e r k l a r e n v o l l e d i g k e n n i s t e h e b b e n e n o p d e h o o g t e
t e z i j n v a n d e s t a t u t e n e n v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e z e v e n n o o t s c h a p e n d i e u i t e e n z e t t e n d a t z i j h o u d e r s
z i j n v a n z e k e r e , v a s t s t a a n d e e n o p e i s b a r e s c h u l d v o r d e r i n g e n ( t e n l a s t e v a n o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p ) o n d e r
d e v o r m v a n e e n a c h t e r g e s t e l d e l e n i n g e n v a n t w e e r e k e n i n g ( e n ) - c o u r a n t v o o r e e n g l o b a a l b e d r a g v a n
6 6 0 , 0 0 0 , 0 0 e u r o , a l s v o l g t :
* v o o r e e n b e d r a g v a n 4 9 0 . 0 0 0 , 0 0 e u r o , z i j n d e e e n a c h t e r g e s t e l d e l e n i n g d o o r B V B A B o x x G r o u p ;
* v o o r e e n b e d r a g v a n 1 1 6 . 4 5 1 , 0 7 e u r o , z i j n d e e e n r e k e n i n g - c o u r a n t v a n d e B V B A B o x x G r o u p , e n
* v o o r e e n b e d r a g v a n 5 3 . 5 4 8 , 9 3 e u r o , z i j n d e e e n r e k e n i n g - c o u r a n t v a n d e h e e r T o m B o d e n
- N a d e z e u i t e e n z e t t i n g v e r k l a r e n v o o r n o e m d e t u s s e n k o m e n d e p a r t i j e n i n b r e n g t e d o e n i n d e v e n n o o t s c h a p
v a n h u n v o o r m e l d e s c h u l d v o r d e r i n g e n .
D E A L S T E G E N P R E S T A T I E V E R S T R E K T E V E R G O E D I N G .
A i s t e g e n p r e s t a t i e v o o r d e v e r s c h e i d e n e i n b r e n g e n i n n a t u r a w o r d e n d e o p h e d e n b e s t a a n d e 5 . 5 2 1
a a n d e l e n o n d e r d e b e s t a a n d e e n n i e u w e v e n n o t e n h e r v e r d e e l d v o l g e n s d e w a a r d e v a n h e t b e s t a a n d p a r t i e e l i n
e i g e n v e r m o g e n v o o r e n h e t n i e u w p a r t i e e l i n e i g e n v e r m o g e n n a d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n .
E r g e b e u r t d u s e e n v e r m o g e n s v e r s c h u i v i n g o n d e r d e b e s t a a n d e e n n i e u w e v e n n o o t . E r w o r d e n a l d u s g e e n
n i e u w e a a n d e l e n g e c r e ë e r d m e t d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n . D e b e t r o k k e n
p a r t i j e n z i j n d i t c o n v e n t i o n e e l o v e r e e n g e k o m e n w e g e n s h e t g e s l o t e n k a r a k t e r v a n d e z e t r a n s a c t i e .
I D e b e i d e v e n n o t e n v e r k l a r e n h i e r v a n v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n e n d a a r v a n k e n n i s t e h e b b e n e n g a a n
h i e r m e e a k k o o r d .
- A a n d e h e e r T o m B o d e n w o r d e n b i j g e v o l g 3 5 2 ( b e s t a a n d e ) a a n d e l e n t o e g e k e n d v o o r d e z e i n b r e n g .
- D e B V B A B o x x G r o u p b e h o u d t 5 . 1 6 9 ( b e s t a a n d e ) a a n d e l e n .
G e l e t o p d e i n b r e n g d o o r d e h e e r T o m B o d e n w o r d t d e h e r v e r d e l i n g v a n d e z e a a n d e l e n b i l l i j k g e a c h t ,
d . V a s t s t e l l i n g d a t d e k a p i t a a l v e r m e e r d e r i n g i s v e r w e z e n l i j k t .
A l l e l e d e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l l e n v a s t e n v e r z o e k e n m i j , i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , b i j
o n d e r h a v i g p r o c e s - v e r b a a l v a s t t e s t e l l e n d a t o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l l e d i g w e r d i n g e s c h r e v e n .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l w e r d a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t o p 8 3 8 . 6 0 0 , 0 0 e u r o e n b l i j f t
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 5 . 5 2 1 a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
V I J F D E B E S L U I T . K A P I T A A L V E R M I N D E R I N G
a . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r m i n d e r e n m e t e e n t o t a a l b e d r a g v a n 8 2 0 . 0 0 0 , 0 0 e u r o o m h e t a l d u s t e v e r l a g e n v a n 8 3 8 . 6 0 0 , 0 0 e u r o t o t 1 8 . 6 0 0 , 0 0 e u r o d o o r a a n z u i v e r i n g v a n g e l e d e n v e r l i e z e n .
D e v e r m i n d e r i n g v a n h e t k a p i t a a l z a l p l a a t s h e b b e n z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n a a n d e l e n d o c h m e t e v e n r e d i g e v e r m i n d e r i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n .
b . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n a l s v o l g t t e w i j z i g e n o m h e t i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t h e t n i e u w e b e d r a g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l e n h e t a a n t e p a s s e n a a n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n a a n g a a n d e v o o r g a a n d a g e n d a p u n t :
A r t i k e l 5 .
H e t g e h e e l g e p l a a t s t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d
( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) .
H e t i s v o l l e d i g g e p l a a t s t e n v e r d e e l d i n v i j f d u i z e n d v i j f h o n d e r d e e n e n t w i n t i g ( 5 . 5 2 1 ) a a n d e l e n z o n d e r
n o m i n a l e w a a r d e .
Z E S D E E N L A A T S T E B E S L I S S I N G . V O L M A C H T E N E N M A C H T I G I N G .
1 . D e e n i g e v e n n o o t v e r l e e n t z i c h z e l f ( i n h o e d a n i g h e i d v a n z a a k v o e r d e r ) a l l e m a c h t e n v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e b e s l i s s i n g ( e n ) g e n o m e n o m t r e n t v o o r g a a n d ( e ) a g e n d a p u n t ( e n ) e n v e r l e e n t v o l m a c h t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s v o o r h e t o p m a k e n v a n e e n g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n s t a t u t e n e n t o t n e e r l e g g i n g e r v a n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
2 . V o l m a c h t w o r d t i n h e t b i j z o n d e r g e g e v e n a a n L e n a e r t s - H e r e m a n s & C ° B u r g . v e n n o w C V B A , t e 2 6 0 0 A n t w e r p e n , B e r c h e m s t a d i o n s t r a a t 7 6 b u s 6 , e v e n a l s a a n d e b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n o f l a s t h e b b e r s , m e t m a c h t o m e l k a f z o n d e r l i j k t e h a n d e l e n e n m e t m a c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n , a l l e v e r r i c h t i n g e n t e d o e n , a l l e v e r k l a r i n g e n a f t e l e g g e n e n a l l e d o c u m e n t e n n e e r t e l e g g e n e n t e o n d e r t e k e n e n b i j e e n e r k e n d o n d e r n e m i n g s l o k e t m e t h e t o o g o p e e n e v e n t u e l e c o n t r o l e e n / o f w i j z i g i n g v a n d e i n g e s c h r e v e n g e g e v e n s v a n o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p a l s ( h a n d e l s ) o n d e m e m i n g i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e n b i j a l l e a n d e r e ( f i s c a l e e n / o f s o c i a l e e n / o f a d m i n i s t r a t i e v e ) f e d e r a l e e n / o f r e g i o n a l e
o . "
º%'
( o v e r h e i d s ) d i e n s t e n w a a r o n d e r e v e n t u e e l d e d i e n s t e n v a n d e B T W , t o t u i t v o e r i n g v a n v o o r m e l d e s t a t u t e n w i j z i g i n g ( e n ) .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l . N o t a r i s W a l t e r V a n h e n c x t h o v e n .
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e a k t e n a a m s w i j z i g i n g , z e t e l w i j z i g i n g , d o e l s u i t b r e i d i n g , k a p i t a a l v e r h o g i n g , K a p i t a a l v e r m i n d e r i n g , s t a t u t e n w i j z i g i n g ( e n ) - h i s t o r i e k m e t c o ö r d i n a t i e d e r s t a t u t e n - v e r s l a g ; v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n z o w e l i n z a k e d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a a l s i n z a k e d e d o e i s w i j z i g i n g e n / o f u i t b r e i d i n g - v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o ó r - b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d