17/10/2014
ÿþV o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t e t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 1 , 5 2 6 . 9 9 1
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : D Y N A V I S I O N
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l G r o t e S t e e n w e g 3 9
9 8 4 0 D e P i n t e
O n d e r w e r p a k t e : O N T B I N D I N G E N S L U I T I N G I N I A K T E
! I E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l a f g e s l o t e n d o o r M e e s t e r S t i j n R A E S , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e G e n t o p ! I 2 6 s e p t e m b e r 2 0 1 4 , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n v a n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " D Y N A V I S I O N " m e t z e t e l t e 9 8 4 0 D e P i n t e , G r o t e ! ! S t e e n w e g 3 9 , v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n e n h e e f t v a s t g e s t e l d :
* N o t a r i ë l e b e v e s t i g i n g b e s t a a n e n e x t e r n e w e t t i g h e i d v a n d e r e c h t s h a n d e l i n g e n e n f o r m a l i t e i t e n
1 ! o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
! I D e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s b e v e s t i g t o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n
V e n n o o t s c h a p p e n , v e x 5 r h e t b e s l u i t t o t o n t b i n d i n g e n n a o n d e r z o e k , h e t b e s t a a n e n d e e x t e r n e
.
w e t t i g h e t d v a n d e r e c h t s h a n d e l i n g e n e n f o r m a l i t e i t e n w a a r t o e d e v e n n o o t s c h a p o v e r e e n k o m s t i g
a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n i s g e h o u d e n ,
4 - d a t w e g e n s h e t a f b o u w e n v a n d e a c t i v i t e i t v a n d e v e n n o o t s c h a p d e v e r d e r z e t t i n g v a n d e
v e n n o o t s c h a p o v e r b o d i g i s ;
d a t a l l e v a s t e a c t i v a t r o u w e n s g e r e a l i s e e r d z i j n ;
- d a t d e o n t b i n d i n g v a n g e m e l d e v e n n o o t s c h a p b e w e r k s t e l l i g d w e r d d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n e n
d a t g e m e l d e v e n n o o t s c h a p t h a n s a l s v o l l e d i g o n t b o n d e n m o e t b e s c h o u w d w o r d e n ;
- d a t e r a k t e g e n o m e n w o r d t v a n h e t v e r s l a g v a n d e Z a a k v o e r d e r s d e d a t o 1 7 s e p t e m b e r 2 0 1 4 ,
i ; h o u d e n d e e e n t o e l i c h t i n g v a n h e t v o o r s t e l t o t o n t b i n d i n g , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t ! I W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
ï i A a n d i t v e r s l a g v a n d e Z a a k v o e r d e r s i s e e n s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f g e h e c h t , d i e w e r d a f g e s l o t e n : 1 1 , o p 1 7 s e p t e m b e r 2 0 1 4 ,
! i O v e r d e z e s t a a t w e r d o p 2 2 s e p t e m b e r 2 0 1 4 , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n ! V e n n o o t s c h a p p e n , e e n v e r s l a g g e m a a k t d o o r e e n e x t e r n e a c c o u n t a n t , m e t n a m e d e h e e r P a u l i D e r o o s e t e L o v e n d e g e m .
V o o r m e l d v e r s l a g b e s l u i t l e t t e r l i j k a l s v o l g t
I l " D i t v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d i n h e t k a d e r v a n d e p r o c e d u r e d i e v o o r z i e n w o r d t d o o r h e t W e t b o e k v a r ? V e n n o o t s c h a p p e n , a r t i k e l 1 8 1 , b i j v e r e f f e n i n g v a n e e n v e n n o o t s c h a p .
! I D e c o n t r o l e o p d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a w e r d u i t g e v o e r d i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e n o r m v a r i h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e r L
D e b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a o p d a t u m v a n 1 7 / 0 9 1 2 0 1 4 , d i e o n s d o o r h e t , . ; ! b e s t u u r s o r g a a n w e r d o v e r h a n d i g d w a s n i e t o u d e r d a n d r i e m a a n d e n v o o r d e d a t u m v a n d e g e p l a n d e : ! b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d i e w o r d t b i j e e n g e r o e p e n o m z i c h u i t t e s p r e k e n o v e r d e j
b e s l i s s i n g o m d e v e n n o o t s c h a p a l d a n n i e t t e o n t b i n d e n . H e t b a l a n s t o t a a l v a n d e s t a a t v a n a c t i v a e n
. 1
p a s s i v a , o p g e s t e l d d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n , b e d r a a g t 9 9 . 0 3 2 , 1 2 E U R e n g e e f t e e n e i g e n v e r m o g e n l !
v a n 9 8 . 2 0 0 , 5 2 E U R .
O p g r o n d v a n d e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n d i e o n d e r g e t e k e n d e h e e f t u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e t o e p a s s e l i j k e p r o f e s s i o n e l e n o r m e n , k a n o n d e r g e t e k e n d e b e v e s t i g e n , d a t d e z e b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t v o l l e d i g e n g e t r o u w o p j u i s t e w i j z e v o o r t v l o e i t u i t d e b o e k h o u d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p . V o l g e n s h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r z u l l e n d e a a n d e e l h o u d e r s h e t d o o r h e n b i j d e o p r i c h t i n g g e s t o r t k a p i t a a l t e r u g k r i j g e n , a l s o o k h u n p r o p o r t i o n e e l a a n d e e l i n d e r e s e r v e s .
b l z . v a n L u l k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
N E E R G E L E G D
- 8 O K T , 2 0 %
R E C H T B A N K V A N
K O O P H f f l i f f i k T E G E N T
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _ . . . . . . . . . . . . . . . . . .
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 R 1 1 5 1 . 1 1 1 , 1 ) § 1 1 , 1 , 1 ! 1 1 1 1 1 1 1
m o d 1 1 . 1
4
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
E r z i j n g e e n g e b e u r t e n i s s e n n a d e o p s t e l l i n g v a n d e b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t g e m e l d o f e r w e r d e n e r o o k g e e n w a a r g e n o m e n
E r z i j n g e e n i n l i c h t i n g e n d i e o n d e r g e t e k e n d e o n o n t b e e r l i j k a c h t , o m d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r t e l i c h t e n e n d i e n i e t i n h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o f i n d i t b e s l u i t z i j n o p g e n o m e n .
D e w a a r d e r i n g s r e g e l s , d i e d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r z i j n o p g e s t e l d i n d i s c o n t i n u i t e i t s - o f l i q u i d a t i e w a a r d e n , z i j n a a n g e p a s t a a n d e o m s t a n d i g h e d e n v a n d e v e r e f f e n i n g v a n d e z e v e n n o o t s c h a p . H e t b e s t u u r s o r g a a n h e e f t g e t r a c h t d e r e a l i s a t i e w a a r d e v a n d e a c t i v a a l s o o k d e k o s t e n e n v o o r z i e n i n g e n n . a . v , d e v e r e f f e n i n g t e v o o r z i e n .
Z o n d e r v o o r b e h o u d
O p b a s i s v a n h e t g e e n v o o r a f g a a t e n h e t v o l k o m e n n a z i c h t d a t w i j u i t v o e r d e n o p d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v e , p e r 1 7 / 0 9 / 2 0 1 4 , v a n d e B V B A D y n a v i s i o n k u n n e n w i j b e s l u i t e n , d a t d e z e s t a a t , o p b a s i s w a a r v a n d e o n t b i n d i n g w o r d t v o o r g e s t e l d , e e n v o l l e d i g e , g e t r o u w e e n j u i s t e w i j z e w e e r g a v e i s v a n d e v e n n o o t s c h a p o p d i e d a t u m .
D e p r o v i s i e v a n d e v e r e f f e n i n g k o s t e n w e r d c o r r e c t v o o r z i e n i n d e s t a a t e n i s r e e d s v e r r e k e n d i n h e t e i g e n v e r m o g e n v a n 9 8 . 2 0 0 , 5 2 E U R . "
: 4 ` H e t b e s t u u r s o r g a a n z a l o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n v e r a n t w o o r d e l i j k z i j n , z o w e l j e g e n s d e r d e n a l s j e g e n s d e v e n n o t e n , v o o r d e v e r v u l l i n g v a n h a a r t a a k e n a a n s p r a k e l i j k z i j n v o o r d e t e k o r t k o m i n g e n .
H e t b e s t u u r s o r g a a n w o r d t o n t h e v e n v a n h a a r v o o r m e l d e t a a k e n h a a r w o r d t v o l l e d i g e k w i j t i n g v e r l e e n d .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t v o o r m e l d e o n t b i n d i n g v a l t o n d e r t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 8 4 , § 5 W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n w a a r d o o r h a a r v e r e f f e n i n g o n m i d d e l l i j k k a n a f g e s l o t e n w o r d e n i n o n d e r h a v i g e n o t u l e n , z o a l s t e b e s l i s s e n i n v o l g e n d b e s l u i t . D e z a a k v o e r d e r s v e r k l a r e n d a t d e s c h u l d d i e n o g s t a a t v e r m e l d i n d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f e e n s c h u l d t e r a a n z u i v e r i n g v a n d e v e n n o t e n b e t r e f t e n g e e n s z i n s e e n s c h u l d t e g e n o v e r d e r d e n .
* D e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " D Y N A V I S I O N " m e t z e t e l t e 9 8 4 0 D e P i n t e , G r o t e S t e e n w e g 3 9 , w o r d t o n t b o n d e n e n h o u d t o p t e b e s t a a n v a n a f 2 6 s e p t e m b e r 2 0 1 4 .
* D e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n g e m e l d e v e n n o o t s c h a p z u l l e n g e d u r e n d e v i j f j a a r n e e r g e l e g d e n b e w a a r d w o r d e n b i j M e v r o u w S m e t C a r i n e , w o n e n d e t e 9 0 5 2 G e n t ( Z w i j n a a r d e ) , G r o t e s t e e n w e g - Z u i d 7 , o f e l k e a n d e r e w o o n p l a a t s v a n h a a r .
V O L M A C H T
B i j z o n d e r e v o l m a c h t w o r d t v e r l e e n d a a n " B o ' f i s " b o e k h o u d k a n t o o r B V B A ( B E 0 8 7 5 . 9 1 7 . 9 1 8 ) , B i l k s k e n 6 , 9 9 2 0 L o v e n d e g e m , m e t b e v o e g d h e i d t e d e l e g e r e n , t e n e i n d e d e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n t o t :
- d e u i t s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t d e k r u i s p u n t b a n k v o o r o n d e r n e m i n g e n ;
- i d e m a i s b e l a s t i n g p l i c h t i g e b i j d e a d m i n i s t r a t i e v a n d e b e l a s t i n g o v e r d e t o e g e v o e g d e w a a r d e ; d a a r t o e a i l e v e r k l a r i n g e n a f t e l e g g e n , a l l e d o c u m e n t e n e n s t u k k e n t e o n d e r t e k e n e n e n v e r d e r a l h e t n o d i g e t e d o e n o p v e r t o o n v a n e e n g e w o n e k o p i j v a n o n d e r h a v i g e a k t e .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L U I T D E N I E T - G E R E G I S T R E E R D E A K T E , M E T A L S E N I G
D O E L N E E R L E G G I N G T E R G R I F F I E V A N D E R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L ,
S t i j n R A E S ,
g e a s s o c i e e r d n o t a r i s .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e a k t e
- 2 v o l m a c h t e n
v e r s l a g z a a k v o e r d e r s
v e r s l a g e x t e r n e a c c o u n t a n t
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
20/03/2014
ÿþO n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 1 . 5 2 6 . 9 9 1
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : D Y N A V I S I O N
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : G r o t e S t e e n w e g 3 9
9 8 4 0 D e P i n t e
O n d e r w e r p a k t e : V E R L E N G I N G B O E K J A A R - W I J Z I G I N G D A T U M A L G E M E N E V E R G A D E R I N G - W I J Z I G I N G S T A T U T E N
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l a f g e s l o t e n d o o r M e e s t e r S t i j n R A E S , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e G e n t ; d e d a t o 2 6 f e b r u a r i 2 0 1 4 , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n v a n d e B e s l o t e n ; V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " D Y N A V I S I O N " m e t z e t e l t e 9 8 4 0 D e P i n t e , G r o t e ; S t e e n w e g 3 9 , v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n :
* V e r l e n g i n g v a n h e t l o p e n d e b o e k j a a r , n o r m a a l g e z i e n e i n d i g e n d o p 3 1 m a a r t 2 0 1 4 , t o t 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 4 . * W i j z i g i n g d a t u m a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n a a r d e t w i n t i g s t e v a n d e m a a n d m a a r t o m n e g e n t i e n u u r . * O v e r e e n k o m s t i g e w i j z i g i n g d e r s t a t u t e n ,
V O L M A C H T
B i j z o n d e r e v o l m a c h t w o r d t v e r l e e n d a a n e l k d e r z a a k v o e r d e r s e n a a n " B O ' F I S ; B O E K H O U D K A N T O O R " B V B A ( B E 0 8 7 5 . 9 1 7 . 9 1 8 ) m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 8 2 0 B o t t e l a r e , t i T e n D r i e f i n 4 , m e t b e v o e g d h e i d t e d e l e g e r e n e n i e d e r a f z o n d e r l i j k e t e h a n d e l e n , t e n e i n d e d e ; f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n t o t :
- a l l e w i j z i g i n g e n v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d e k r u i s p u n t b a n k o n d e r n e m i n g e n ;
- d e w i j z i g i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p a l s b e l a s t i n g s p l i c h t i g e b i j d e a d m i n i s t r a t i e ;
v a n d e b e l a s t i n g o v e r d e t o e g e v o e g d e w a a r d e ;
d a a r t o e a l l e v e r k l a r i n g e n a f t e l e g g e n , a l l e d o c u m e n t e n e n s t u k k e n t e o n d e r t e k e n e n e n v e r d e r a l h e t
! i n o d i g e t e d o e n o p v e r t o o n v a n e e n g e w o n e k o p i j v a n o n d e r h a v i g e a k t e .
i V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L U I T D E N I E T - G E R E G I S T R E E R D E A K T E , M E T A L S E N I G ;
D O E L N E E R L E G G I N G T E R G R I F F I E V A N D E R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L .
S t i j n R A E S ,
g e a s s o c i e e r d n o t a r i s ,
? : T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e a k t e
- v o l m a c h t
- g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g
i
"
m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n
1 0 1 1 1 1
* 1 4 0 6 4 4 4 7 *
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e