05/06/2012
ÿþL u i t e B -
b e h a a
B e S t a i
I I
I n i t
M o d W o r d 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
G R I F F I E R E G = ° T R A ! h ' , l V A N Ï Ç O O P H A N L ) _ L
2 4 M E I 2 0 1 2
D E N D E R M O N D E
G r i f f i e
I I I
O n d e r n e m i n g s n r
B e n a m i n g ( v o l u i t ) :
R e c h t s v o r m
Z e t e l ( v o l l e d i g a d r e s ) : O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : 0 8 7 9 . 4 1 0 . 3 1 4
D y o g E N e S
b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
O m m e g a n g s d r e e f 6 0 - 9 2 5 0 W a a s m u n s t e r
S t a t u t e n w i j z i g i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s P i e r r e D e B r a b a n d e r , t e E k s a a r d e , o p 7 m e i 2 0 1 2 , m e t a l s r e g i s t r a t i e r e l a a s : " G e r e g i s t r e e r d R e g i s t r a t i e k a n t o o r L o k e r e n , d r i e b l a d e n , g e e n v e r z e n d i n g e n , o p 1 4 m e i 2 0 1 2 , b o e k 6 2 6 , b l a d 1 0 , v a k 2 0 . O n t v a n g e n : V I J F E N T W I N T I G E U R O ( 2 5 E U R ) . D e O n t v a n g e r ( g e t . ) R . R O O S E . " v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d D y o g E N e S , m e t z e t e l t e 9 2 5 0 W a a s m u n s t e r , O m m e g a n g s d r e e f 6 0 , R P R D e n d e r m o n d e , m e t , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 7 9 . 4 1 0 . 3 1 4 b l i j k t d a t d e s t a t u t e n g e w i j z i g d w e r d e n e n m e e r b e p a a l d h e e f t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t :
1 . n a v o o r l e z i n g v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r d e d a t o a c h t e n t w i n t i g a p r i l t w e e d u i z e n d e n t w a a l f w a a r b i j e e n t o e l i c h t i n g w e r d g e g e v e n v a n d e v o o r g e s t e l d e w i j z i g i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o m v o o r t a a n b i j k o m e n d d e h i e r n a v e r m e l d e a c t i v i t e i t e n t e o n t p l o o i e n e n w a a r b i j e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a i s g e v o e g d m e t d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p a f g e s l o t e n p e r é é n e n d e r t i g m a a r t t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , o m h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t t e b r e i d e n . O m v a n d i t b e s l u i t b l i j k t e g e v e n i n d e s t a t u t e n , h e e f t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l o t e n a r t i k e l 3 t e w i j z i g e n d o o r t o e v o e g i n g n a d e z i n " C o n s u l t a n c y - a c t i v i t e i t e n i n d e m e e s t r u i m e z i n v a n h e t w o o r d . " v a n d e h i e r n a v o l g e n d e t e k s t :
" - D e o n t w i k k e l i n g , a a n p a s s i n g , p r o d u c t i e , i n s t a l l a t i e e n c o m m e r c i a l i s a t i e v a n v e r k o o p s n e t w e r k e n e n v e r k o o p s t e c h n i e k e n ;
- M a r k t t e c h n i s c h e , c o m m e r c i ë l e , o r g a n i s a t o r i s c h k e n n i s e n k u n d e , c o n s u l t i n g i n z a k e d i r e c t ' m a r k e t i n g , v e r k o o p e n o n t w i k k e l i n g v a n p a t e n t e n , l i c e n t i e s , c o m p u t e r p r o g r a m m a ' s e n m a r k t c o n c e p t e n i n d e r u i m s t e b e t e k e n i s v a n h e t w o o r d . C o n s u l t a n c y , o n d e r z o e k , i m p l e m e n t a t i e s v e r r i c h t e n , o p l e i d i n g e n g e v e n , a l s s p r e k e r o p t r e d e n i n v e r b a n d m e t s u p p l y c h a i n m a n a g e m e n t , f o r e c a s t i n g , d i s t r i b u t i e e n p r o d u c t i e .
- H e t v e r l e n e n v a n d i e n s t e n e n a d v i e z e n i n d e m e e s t r u i m e z i n v a n h e t w o o r d a a n v r i j e b e r o e p e n , b e d r i j v e n e n o n d e r n e m i n g e n v a n a l l e a a r d , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s o p h e t v l a k v a n a d m i n i s t r a t i e , m a n a g e m e n t , b e d r i j f s o r g a n i s a t i e , i n f o r m a t i c a , p r o m o t i e , m a r k e t i n g , p e r s o n e e l s b e l e i d e n i n f o r m a t i e .
- H e t o r g a n i s e r e n e n i n r i c h t e n v a n s e m i n a r i e s , s t u d i e d a g e n e n c o n g r e s s e n e n h e t g e v e n v a n o p l e i d i n g e n .
- H e t w a a r n e m e n v a n d e f u n c t i e v a n b e s t u u r d e r , v e r e f f e n a a r , m a n a g e r o f g e m a n d a t e e r d e i n o n d e r n e m i n g e n e n v e n n o o t s c h a p p e n .
- H e t n e m e n e n b e h e r e n v a n b e l a n g e n e n p a r t i c i p a t i e s i n o n d e r n e m i n g e n e n v e n n o o t s c h a p p e n , e v e n a l s h e t r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s d e e l n e m e n a a n h e t b e s t u u r , : d e d i r e c t i e , d e c o n t r o l e e n v e r e f f e n i n g v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n , h e t w a a r n e m e n v a n h e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r e n d a g e l i j k s b e s t u u r d e r o f g e m a n d a t e e r d e , h e t o p t r e d e n a l s v e r e f f e n a a r .
- H e t v o o r e i g e n r e k e n i n g k o p e n , v e r k o p e n , r u i l e n , h u r e n , v e r h u r e n , o n d e r v e r h u r e n , v a l o r i s e r e n , v e r b o u w e n , b o u w e n , v e r k a v e l e n , p r o m o t e n e n i n v e s t e r e n i n a l l e o n r o e r e n d e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k 3 v e r m e i d e n . R e c t o N a a m e r h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o " N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
C 1 +
V o o r -
b e h o d d e h
a a n h e t
. B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L u i k B - V e r v o l o
g o e d e r e n , h e t n e m e n e n a f s t a a n v a n o p t i e r e c h t e n v o o r h e t k o p e n v a n o n r o e r e n d e '
g o e d e r e n , h e t b e h e r e n , e x p l o i t e r e n e n o n d e r h o u d e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n .
- H e t v e r w e r v e n v a n z a k e l i j k e r e c h t e n i n e i g e n d o m , v r u c h t g e b r u i k , o p s t a l o f e r f p a c h t .
- V e r h u r i n g v a n d i v e r s m a t e r i e e l .
- H e t o p t r e d e n a l s t u s s e n p e r s o o n i n d e h a n d e l v a n g o e d e r e n e n d i e n s t e n v a n a l l e r l e i a a r d , e v e n a l s h e t i n c o n t a c t b r e n g e n , v e r t e g e n w o o r d i g e n v a n e n b e m i d d e l e n t u s s e n p e r s o n e n i n v e r b a n d m e t h e t a f s l u i t e n v a n c o n t r a c t e n v a n a l l e r l e i a a r d .
- i m p o r t e n e x p o r t , g r o o t - e n k l e i n h a n d e l v a n v o e d i n g s w a r e n e n a l l e s o o r t e n l e v e n s m i d d e l e n , a l c o h o l i s c h e e n n i e t - a l c o h o l i s c h e d r a n k e n .
- K l e i n h a n d e l i n , a a n k o o p , v e r k o o p e n t e r u g k o o p v a n a l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e
g o e d e r e n .
- H e t o n d e r h o u d e n d e r e p a r a t i e v a n r e k e n m a c h i n e s e n o v e r i g e k a n t o o r m a c h i n e s .
- H e t o n d e r h o u d e n d e r e p a r a t i e , a l s o o k d e o n t w i k k e l i n g v a n w e b s i t e s , o n l i n e s y s t e m e n a l s o o k o n l i n e d a t a b a n k e n , d e z e l i j s t i s n i e t l i m i t a t i e f .
- D e h a n d e l i n o n l i n e r e c l a m e e n a n d e r e o n l i n e d i e n s t e n .
- H e t v e r l e n e n v a n d i e n s t e n e n a d v i e z e n i n d e m e e s t r u i m e z i n v a n h e t w o o r d a a n v r i j e b e r o e p e n , b e d r i j v e n e n o n d e r n e m i n g e n v a n a l l e a a r d , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s o p h e t v l a k v a n a d m i n i s t r a t i e , m a n a g e m e n t , b e d r i j f s o r g a n i s a t i e , i n f o r m a t i c a , p r o m o t i e , m a r k e t i n g , p e r s o n e e l s b e l e i d e n i n f o r m a t i e .
- I m p o r t e n e x p o r t v a n , g r o o t - e n k l e i n h a n d e l v a n e n h a n d e l s b e m i d d e l i n g i n m e n i g v u l d i g e r o e r e n d e g o e d e r e n .
- V e r h u r i n g v a n d i v e r s m a t e r i e e l .
- H e t v e r l e n e n v a n f i n a n c i ë l e d i e n s t v e r l e n i n g e n i n f o r m a t i e v e r s t r e k k i n g e n d i t m e t u i t s l u i t i n g v a n d e d o o r d e w e t g e v e r b e s c h e r m d e b e r o e p e n .
- H e t b e h e e r v a n h e t e i g e n r o e r e n d e n o n r o e r e n d p a t r i m o n i u m v o o r e i g e n r e k e n i n g m e t u i t s l u i t i n g v a n h e t v e r m o g e n s b e h e e r e n b e l e g g i n g s a d v i e s v o o r d e r d e n . "
2 . h e t k a p i t a a l w o r d t v e r h o o g d m e t v i j f t i e n d u i z e n d e u r o ( 1 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , o m h e t t e b r e n g e n v a n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( 2 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) o p v i j f e n d e r t i g d u i z e n d e u r o ( 3 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n . M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l o o t d e e n i g e v e n n o o t h e t v o o r k e u r r e c h t d a t h e m k r a c h t e n s a r t i k e l 3 0 9 W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n w o r d t t o e g e k e n d , u i t t e o e f e n e n . V e r v o l g e n s v e r k l a a r d e d e e n i g e v e n n o o t , t e w e t e n d e h e e r D e B o e s P e t e r , v i j f t i e n d u i z e n d e u r o ( 1 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) i n t e b r e n g e n i n g e l d e n d i t g e h e e l v o l t e s t o r t e n . H e t t o t a a l b e d r a g v a n v i j f t i e n d u i z e n d e u r o ( 1 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) w e r d g e s t o r t o f o v e r g e s c h r e v e n o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g n u m m e r 0 0 1 6 7 0 1 8 3 0 - 7 9 b i j d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " B N P P A R I B A S F O R T I S " , t e B r u s s e l , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r k a n t o o r t e K e m z e k e , o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p g e o p e n d , z o a l s b l i j k t u i t h e t b e w i j s v a n d e p o n e r i n g a f g e g e v e n d o o r v o o r m e l d e i n s t e l l i n g o p d r i e m e i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f . D a a r d e z e k a p i t a a l s v e r h o g i n g i s g e b e u r d d o o r d e b e s t a a n d e e n e n i g e a a n d e e l h o u d e r d i e n e n e r g e e n n i e u w e a a n d e l e n u i t g e g e v e n t e w o r d e n . i e d e r b e s t a a n d a a n d e e l v e r h o o g t i n g e l i j k e m a t e i n w a a r d e . O m i n d e s t a t u t e n v o o r a f g a a n d b e s l u i t w e e r t e g e v e n , w o r d t a r t i k e l 5 g e w i j z i g d a l s v o l g t :
" H e t g e h e e l g e p l a a t s t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t v i j f e n d e r t i g d u i z e n d e u r o ( 3 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) . H e t i s v e r d e e l d i n h o n d e r d ( 1 0 0 ) g e l i j k e a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n / h o n d e r d s t e ( 1 / 1 0 0 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
3 . h e t m a a t s c h a p p e l i j k b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n , z o d a t h e t v o o r t a a n l o o p t v a n é é n j a n u a r i t o t é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n h e t z e l f d e j a a r . A r t i k e l 2 0 v a n d e s t a t u t e n w e r d i n d i e z i n a a n g e p a s t e n l u i d t v o o r t a a n :
" H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n h e t z e l f d e j a a r .
O p h e t e i n d e v a n e l k b o e k j a a r w o r d e n d e b o e k e n e n b e s c h e i d e n a f g e s l o t e n e n m a a k t d e z a a k v o e r d e r d e i n v e n t a r i s o p a l s m e d e d e j a a r r e k e n i n g . D e z a a k v o e r d e r s t e l t b o v e n d i e n e e n v e r s l a g o p w a a r i n h i j r e k e n s c h a p g e e f t v a n z i j n b e l e i d , z o d e w e t d i t v e r e i s t .
N a g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j a f z o n d e r l i j k e s t e m m i n g o v e r d e a a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) e n e v e n t u e l e c o m m i s s a r i s t e v e r l e n e n k w i j t i n g , "
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u / k 8 v e r m e l d e n . R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , n e t z i p v a n d e p e r s o ( o ) n ( a n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o . N a a m a n h a n d t e k e n i n g
B i j g e v o l g w o r d t h e t l o p e n d e b o e k j a a r , b e g o n n e n o p é é n j u l i t w e e d u i z e n d e n e l f o m t e e i n d i g e n o p d e r t i g j u n i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , m e t z e s m a a n d e n v e r l e n g d t o t é é n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f .
4 . d e d a t u m v o o r d e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t v a s t g e s t e l d o p d e d e r d e z a t e r d a g v a n d e m a a n d j u n i o m t i e n u u r . O m v a n d i t b e s l u i t b l i j k t e g e v e n i n d e s t a t u t e n w e r d d e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l 1 5 i n d i e z i n a a n g e p a s t . B i j w i j z e v a n o v e r g a n g s m a a t r e g e l W o r d t d e e e r s t v o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p d e d e r d e z a t e r d a g v a n d e m a a n d - j u n i o r i f t i e n u u r i n h e t j a a r t w e e d u i z e n d d e r t i e n .
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L ( g e t . )
P i e r r e D E B R A B A N D E R
n o t a r i s
W e r d t e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e e n e e n s l u i d e n d a f s c h r i f t v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n 7 m e i 2 0 1 2 ;
- v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r m e t s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f ;
- g e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n .
. " ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e