26/09/2013
ÿþa M o d W o r d 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 M I N M 1 1 1 1 1 1
V H D L K A N K O R E C H T B A N K
A N E
1 7 S E P . 2 0 1 3
D E N D E P N D E
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 5 . 7 6 2 . 5 9 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E & E C o n s t r u c t o r s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 9 3 0 0 A a l s t , G e r a a r d s b e r g s e s t e e n w e g 1 1 - 1 3
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O m z e t t i n g a a n d e l e n a a n t o o n d e r i n a a n d e l e n o p n a a m - W i j z i g i n g v a n d e "
j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n b o e k j a a r
U i t ' e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n v o o r N o t a r i s Y v e s D e R u y v e r t e L i e d e k e r k e , o p 0 2 / 0 9 / 2 0 1 3 , g e r e g i s t r e e r d a l s v o l g t : " G e b o e k t d r i e b l a d e n , g e e n v e r z e n d i n g e n t e A s s e l o p 0 6 s e p t e m b e r 2 0 1 3 , ' b o e k 6 4 1 b l a d 3 9 v a k 1 1 . O n t v a n g e n : v i j f t i g e u r o ( ¬ 5 0 ) , D e o n t v a n g e r : D e e . a . i n s p e c t e u r , H . R o s e l e t h : ( g e t e k e n d ) ,
b l i j k t d a t v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w e r d e n g e n o m e n :
E e r s t e b e s l i s s i n g - O m v o r m i n g v a n d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r i n a a n d e l e n o p n a a m
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r o m t e z e t t e n i n a a n d e l e n o p n a a m o f g e d e m a t e r i a l i s e e r d ,
o v e r e e n k o m s t i g d e b e s l i s s i n g g e n o m e n o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 1 2 d e c e m b e r 2 0 1 1
T w e e d e b e s l i s s i n g - W i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n n o p e n s d e o m z e t t i n g d e r a a n d e l e n
O m d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l i s s i n g t o t o m z e t t i n g d e r a a n d e l e n d i e ;
v o o r a f g a a t , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g a r t i k e l z e v e n v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
« D e m a a t s c h a p p e l i j k e a a n d e l e n e n e f f e c t e n z i j n o p n a a m ,
V o o r d e a a n d e l e n o p n a a m , w i n s t b e w i j z e n , w a r r a n t s e n o b l i g a t i e s w o r d t p e r c a t e g o r i e e f f e c t e n e e n a p a r t ;
r e g i s t e r g e h o u d e n . "
D e r d e b e s l i s s i n g b e s l i s s i n g t o t v o o r t z e t t i n g a c t i v i t e i t e n i n h e t k a d e r v a n a r t i k e l 6 3 3 e n 6 3 4 W e t b o e k ,
v e n n o o t s c h a p p e n
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o v e r e e n k o m s t a r t i k e l 6 3 3 e n 6 3 4 w e t b o e k v e n n o o t s c h a p p e n d e a c t i v i t e i t v a n d e `
v e n n o o t s c h a p v o o r t t e z e t t e n e n a l s m a a t r e g e l h i e r v o o r h e t h u i d i g b o e k j a a r t e v e r l e n g e n ( z i e h i e r b o v e n ) . ,
T e v e n s w o r d t h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e R a a d V a n B e s t u u r a a n g e h e c h t d e d a t o 1 4 a u g u s t u s 2 0 1 3 , a l s o o k d e
s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a d e d a t a 3 0 j u n i 2 0 1 3 ,
V i e r d e b e s l i s s i n g - V e r l e n g i n g b o e k j a a r e n w i j z i g i n g v a n h e t b o e k j a a r
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t h u i d i g b o e k j a a r t e v e r l e n g e n t o t 3 0 j u n i 2 0 1 4 . V o o r t a a n z a l h e t b o e k j a a r l o p e n
v a n 1 j u l i t o t 3 0 j u n i v a n i e d e r e j a a r . B i j g e v o l g w o r d t a r t i k e l 2 5 d e r s t a t u t e n a l s v o l g t g e w i j z i g d :
" H e t b o e k j a a r l o o p t v a n 1 j u l i t o t 3 0 j u n i v a n i e d e r e j a a r . "
V i j f d e b e s l i s s i n g w i j z i g i n g j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e h o u d e n o p 1 5 n o v e m b e r v a n e l k j a a r o m 1 5 . 0 0 ;
u u r . D e e e r s t v o l g e n d e j a a r l i j k s e v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n o p 1 5 n o v e m b e r 2 0 1 4 ,
B i j g e v o l g z a l d e e e r s t e a l i n e a v a n a r t i k e l 1 7 a l s v o l g t w i j z i g e n :
" D e j a a r v e r g a d e r i n g m o e t w o r d e n g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p e l k e a n d e r e p l a a t s i n d e
g e m e e n t e v a n d e z e t e l , a a n t e d u i d e n i n d e o p r o e p i n g s b e r i c h t e n , o p d e 1 5 n o v e m b e r v a n e l k j a a r t e 1 5 u u r .
I n d i e n d e z e d a g e e n z o n d a g o f e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p d e e e r s t v o l g e n d e °
w e r k d a g o p h e t z e l f d e u u r . "
Z e s d e b e s l i s s i n g a a n s t e l l i n g v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e h e e r E d o u a r d V a n D e r P o o r t e n a a n t e s t e l l e n a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e ;
v e n n o o t s c h a p . D e H e e r V a n D e r P o o r t e n h i e r a a n w e z i g a a n v a a r d t d i t ,
Z e v e n d e b e s l i s s i n g C o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L t i i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s e ( o } n ( e n } b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
} V o o r - D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n d e r a a d v a n b e s t u u r a l l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h e n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
' ' b e h o u d e n A c h t s t e b e s l i s s i n g M a c h t i g i n g a a n r a a d v a n b e s t u u r
a a n h e t D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e e n b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g a a n d e r a a d v a n b e s t u u r o m d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n .
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
B i j l a g e : a f s c h r i f t B A V + C o ö r d i n a t i e d e r s t a t u t e n + b i j z o n d e r v e r s l a g v a n b e s t u u r + s t a a t v a n a c t i v a e n
p a s s i v a
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k $ v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e