04/04/2014
ÿþm o c 1 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
F L T e i - 1
V o o r -
b e h o u d e r
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a r
O n d e r n e m i n g s n r 0 4 3 7 . 3 8 1 , 8 0 9
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : E - M a t
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l K l e i n z a n d 3 1
9 2 0 0 D e n d e r m o n d e
O n d e r w e r p a k t e : K a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n g e l d , z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n - A a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n n a a r a a n l e i d i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g ( e n ) m a c h t i g i n g b e s t u u r s o r g a a n v o l m a c h t :
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d d o o r M i c h e l I d e , n o t a r i s t e H a m m e , o p 2 0 m a a r t 2 0 1 4 , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p 1 " E - M A T " , m e t z e t e l g e v e s t i g d t e 9 2 0 0 D e n d e r m o n d e , K l e i n z a n d 3 1 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 3 7 . 3 8 1 . 8 0 9 - R P R D e n d e r m o n d e , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
y o o r a f g a a n d e l i i k e v e r k l a r i n g :
O p d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 6 m a a r t 2 0 1 4 , w e r d b e s l i s t a a n d e a a n d e e l h o u d e r s e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d u i t t e k e r e n a f k o m s t i g u i t d e b e l a s t e r e s e r v e s v a n d e v e n n o o t s c h a p z o a l s d e z e v o o r k o m e n o p d e j a a r r e k e n i n g a f g e s l o t e n p e r 3 1 m a a r t 2 0 1 2 , g o e d g e k e u r d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s o p 8 s e p t e m b e r 2 0 1 2 . H e t u i t g e k e e r d e b r u t o d i v i d e n d b e d r o e g h o n d e r d t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ) t e v e r m i n d e r e n m e t h e t b e d r a g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n t i e n p r o c e n t , z i j n d e t w a a l f d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 2 . 0 0 0 , 0 0 ) , t o t a a l h o n d e r d e n a c h t d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 0 8 . 0 0 0 , 0 0 ) n e t t o - d i v i d e n d .
A f h a n d e l i n g a g e n d a :
- P u n t : K a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n s p e c i ë n :
- A ) B e s l i s s i n g o m , m e t t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t w e t b o e k v a n i n k o m s t e n b e l a s t i n g e n , h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t h o n d e r d e n a c h t d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 0 8 . 0 0 0 , 0 0 ) , o m h e t t e b r e n g e n v a n v i j f e n n e g e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 9 5 . 0 0 0 , 0 0 ) o p t w e e h o n d e r d e n d r i e d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 0 3 . 0 0 0 , 0 0 ) , z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n , d o c h m e t v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , w a a r o p z a l w o r d e n i n g e t e k e n d d o o r d e b e s t a a n d e a a n d e e l h o u d e r s i n v e r h o u d i n g t o t h u n h u i d i g a a n d e l e n b e z i t , d i e z e v o o r d e t o t a l i t e i t z u l l e n a f b e t a l e n m e t g e l d e n v e r k r e g e n u i t d e v o o r m e l d e d i v i d e n d u i t k e r i n g w a a r t o e w e r d b e s l i s t o p v o o r m e l d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s d e d a t o 6 m a a r t 2 0 1 4 . V a s t s t e l l i n g d a t o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d i n g e s c h r e v e n i n v e r h o u d i n g t o t h e t b e s t a a n d e a a n d e l e n b e z i t w a a r d o o r h e t v o o r k e u r r e c h t , z o a l s v o o r z i e n i n d e a r t i k e l e n 5 9 2 e . v . v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , n i e t e x p l i c i e t d i e n d e t e w o r d e n a a n g e b o d e n .
1 3 ) E n t e r s t o n d h e b b e n d e h u i d i g e a a n d e e l h o u d e r s , v e r k l a a r d o p d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n t e t e k e n e n e n d e z e v o o r d e t o t a l i t e i t i n g e l d a f t e b e t a l e n , i n v e r h o u d i n g t o t h u n h u i d i g a a n d e l e n b e z i t . A a n g a a n d e d e d i v i d e n d e n p o l i t i e k i n d e t o e k o m s t , e r k e n d e d e v e r g a d e r i n g v o l l e d i g t e z i j n i n g e l i c h t o v e r d e d r a a g w i j d t e v a n h e t r e g i m e z o a l s v o o r z i e n i n a r t i k e l 5 3 7 W 1 B , e n m e e r i n h e t b i j z o n d e r d e i b e p a l i n g d i e v o o r z i e t i n e e n b i j z o n d e r e a a n s l a g b i j w i j z i g i n g v a n d e d i v i d e n d p o l i t i e k t e n o p z i c h t e v a n i d e 5 v o o r b i j e b o e k j a r e n . A l s v e r g o e d i n g v o o r d e g e d a n e i n b r e n g w e r d e n g e e n n i e u w e a a n d e l e n g e c r e ë e r d , d o c h w e r d d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n g e w i j z i g d , d a a r d e i n b r e n g ! 1 g e b e u r d e d o o r a l l e a a n d e e l h o u d e r s i n v e r h o u d i n g t o t h u n a a n d e l e n b e z i t .
C ) B a n k a t t e s t : T o t b e w i j s v a n d e z e b e t a l i n g h e b b e n d e a a n d e e l h o u d e r s a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s I
i ! e e n b a n k a t t e s t d e d a t o 1 9 m a a r t 2 0 1 4 o v e r g e l e g d , u i t g a a n d e v a n K B C B a n k w a a r u i t b l i j k t d a t d e ,
! i s o m v a n h o n d e r d e n a c h t d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 0 8 . 0 0 0 , 0 0 ) g e s t o r t w e r d o p d e s p e c i a l e r e k e n i n g g e o p e n d t e n n a m e v a n d e v e n n o o t s c h a p . D i t a t t e s t z a l b e w a a r d b l i j v e n i n h e t d o s s i e r v a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s M i c h e l I d e ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
I I I 1 1 1 1 1
* 1 4 0 7 3 9 9 8 *
- - - G R I F F I E R E C H T B A N K
V A N K O O P H A N D E L
2 5 M A A R T 2 0 1 4
D E N D E M N D E
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
4 .
m o d 1 1 . 1
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
( 4
D ) R e a l i s a t i e k a p i t a a l v e r h o g i n o :
V a s t s t e l l i n g e n v r a a g a a n d e n o t a r i s e r a k t e v a n t e n e m e n d a t v o o r z e g d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n g e l d d a a d w e r k e l i j k w e r d g e r e a l i s e e r d . D e v e n n o o t s c h a p b e s c h i k t d e r h a l v e , i n g e v o l g e d e r e a l i s a t i e v a n v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n g e l d o v e r e e n m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n t w e e h o n d e r d e n d r i e d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 0 3 . 0 0 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d z e s e n t w i n t i g ( 1 2 6 ) a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d o c h m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n / h o n d e r d z e s e n t w i n t i g s t e ( 1 / 1 2 6 s t e ) . D e s t a t u t e n w o r d e n d i e n o v e r e e n k o m s t i g a a n g e p a s t , z o a l s h i e r n a v e r m e l d .
P u n t 2 : A s s a s s i n . v a n d e s t a t u t e n n a a r a a n i e i d i n . v a n d e " e n o m e n b e s l i s s i n " e n e n e e r d e r e w i j z i g i n g e n a a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l :
B e s l i s s i n g o m a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n t e p a s s e n a l s v o l g t : " A R T I K E L V I J F M A A T S C H A P P E L I J K K A P I T A A L - A A R D V A N D E A A N D E L E N :
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l w o r d t v a s t g e s t e l d o p t w e e h o n d e r d e n d r i e d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 0 3 . 0 0 0 , 0 0 ) v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d z e s e n t w i n t i g ( 1 2 6 ) a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
E e n r e g i s t e r w o r d t g e h o u d e n v o o r a a n d e l e n o p n a a m , w i n s t b e w i j z e n , w a r r a n t s e n o b l i g a t i e s . N a a r a a n l e i d i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g i n z u l k r e g i s t e r , w o r d t a a n d e a a n d e e l h o u d e r o f h o u d e r v a n h e t e f f e c t e e n c e r t i f i c e a t t o t b e w i j s h i e r v a n o v e r h a n d i g d .
A i l e e f f e c t e n d r a g e n e e n v o l g n u m m e r ?
P u n t 3 : V o l m a c h t c o ö r d i n a t i e s t a t u t e n
V e r l e n i n g a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s , v a n a l l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e
P u n t 4 : M a c h t i g i n g b e s t u u r s o r g a a n t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n :
M a c h t i g i n g a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n e n a a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n .
V e r k l a r i n g e n v a n d e c o m p a r a n t e n .
V e r k l a r i n g d o o r d e c o m p a r a n t e n d a t z i j n a a r a a n l e i d i n g v a n d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n h e t k a d e r v a n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W . I . B . ' 9 2 v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s v o l g e n d e i n f o r m a t i e m o c h t o n t v a n g e n : - d a t l a t e r e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g e n g e a c h t w o r d e n e e r s t u i t h e t v o l g e n s d i t r e g i m e i n g e b r a c h t e k a p i t a a l v o o r t t e k o m e n ;
- d a t z e l f d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g e n b i n n e n d e b i j a r t i k e l 5 3 7 W I B ' 9 2 v o o r z i e n e t e r m i j n e n n a d e l a a t s t e i n b r e n g i n k a p i t a a l , b e s c h o u w d w o r d e n a l s e e n d i v i d e n d o n d e r w o r p e n a a n e e n v a r i a b e l t a r i e f v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
M i c h e l I d e , n o t a r i s t e H a m m e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- U i t g i f t e a k t e w i j z i g i n g s t a t u t e n .
C o ö r d i n a t i e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g