30/06/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 02.06.2014, NGL 24.06.2014 14215-0058-037
08/10/2014
ÿþf f i n M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a h e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
r
V c b e h c a a r B e l t S t a a l
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 8 . 7 2 7 . 4 5 7 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : e - T r i n i t y ( v e r k o r t ) :
K O O P H A N D E L G E N T
2 9 S E P . , 2 0 1 4
A F D E L I N G e r r D E T f ~ D E R M O N D E
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : E i g e n l o s t r a a t 2 7 b u s B , 9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g a l g e m e e n d i r e c t e u r - S u b d e l e g a t i e v a n m a c h t e n U i t t r e k s e l u i t d e N o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r g e h o u d e n o p 3 1 j u l i 2 0 1 4
N a b e r a a d s l a g i n g n e e m t d e R a a d v a n B e s t u u r m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e v o l g e n d e b e s l u i t e n :
( a ) D e R a a d v a n B e s t u u r b e v e s t i g t e n , v o o r z o v e e l a l s n o d i g , a a n v a a r d t h e t o n t s l a g v a n I W M C B V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r W i m i w e n s , a l s a l g e m e e n d i r e c t e u r v a n d e V e n n o o t s c h a p , m e t i n g a n g v a n a f 1 4 j u l i 2 0 1 4 .
( b ) D e R a a d v a n B e s t u u r b e v e s t i g t d e b e n o e m i n g v a n d e h e e r B a r t B r i e r s , m e t B e l g i s c h e n a t i o n a l i t e i t , ' S t o k k e m e r b a a n 1 6 , 3 6 5 0 b i l s e n , B e l g i ë , a l s a l g e m e e n d i r e c t e u r v a n d e V e n n o o t s c h a p , m e t i n g a n g v a n a f 1 4 j u l i 2 0 1 4 . H e t m a n d a a t v a n d e h e e r B a r t B r i è r s a l s a l g e m e e n d i r e c t e u r v a n d e V e n n o o t s c h a p z a l n i e t w o r d e n v e r g o e d .
I n z i j n h o e d a n i g h e i d v a n a l g e m e e n d i r e c t e u r z a l d e h e e r B a r t B r i e r s d e V e n n o o t s c h a p , a l l e e n h a n d e l e n d , r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g e n i n d e a a n g e l e g e n h e d e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r , m e t i n b e g r i p v a n , z o n d e r , b e p e r k t t e z i j n t o t , d e v o l g e n d e a a n g e l e g e n h e d e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r :
( i ) h e t o n d e r t e k e n e n v a n d a g e l i j k s e b r i e f w i s s e l i n g ;
( i i ) h e t a f s l u i t e n v a n d i e n s t v e r l e n i n g s o v e r e e n k o m s t e n ;
( i i i ) h e t a a n w e r v e n v a n p e r s o n e e l s l e d e n e n h e t b e ë i n d i g e n v a n h u n t e w e r k s t e l l i n g , h e t v a s t s t e l l e n v a n h u n b e z o l d i g i n g e n , v e r g o e d i n g e n e n a r b e i d s v o o r w a a r d e n ;
( i v ) h e t u i t v o e r e n v a n f i n a n c i ë l e v e r r i c h t i n g e n o p d e r e k e n i n g e n v a n d e V e n n o o t s c h a p b i j d e f i n a n c i ë l e ; i n s t e l l i n g e n b i n n e n d e p e r k e n v a n d e d o o r d e B e s t u u r d e r s o p g e g e v e n b a n k m a c h t e n ;
( y ) h e t o n d e r h a n d e l e n , t e k e n e n e n w i j z i g e n v a n o v e r e e n k o m s t e n e n e n i g e a n d e r e d o c u m e n t e n o f ' i n s t r u m e n t e n i n v e r b a n d m e t d i e n s t e n v a n g e l d b e h e e r , e l e k t r o n i s c h b a n k i e r e n , b a n k k a a r t e n e n k r e d i e t k a a r t e n ;
( v i ) h e t o n t v a n g e n e n i n n e n v a n a l l e g e l d s o m m e n e n w a a r d e n d i e v o o r o m h e t e v e n w e l k e r e d e n a a n d e V e n n o o t s c h a p v e r s c h u l d i g d z o u d e n z i j n i n h o o f d s o m , a l s i n t e r e s t e n o f t e n b i j k o m e n d e t i t e l , b i j d e N a t i o n a l e B a n k v a n B e l g i ë , d e B e l g i s c h e S c h a t k i s t , o p e n b a r e b e s t u r e n , f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g e n , v e n n o o t s c h a p p e n o f f y s i e k e p e r s o n e n , a l s m e d e h e t g e v e n v a n k w i j t i n g n a m e n s d e V e n n o o t s c h a p v o o r a l l e o n t v a n g e n g e l d s o m m e n e n w a a r d e n ;
( v i i ) h e t o n t v a n g e n , i n n a a m v a n d e V e n n o o t s c h a p , v a n a l d a n n i e t a a n g e t e k e n d e , m e t o f z o n d e r o p g e g e v e n w a a r d e , z e n d i n g e n , k i s t e n , p a k k e t t e n e n c o l l i ' s ; h e t o n d e r t e k e n e n n a m e n s d e V e n n o o t s c h a p v a n c o g n o s s e m e n t e n , v r a c h t b r i e v e n e n i n h e t a l g e m e e n a l i e v e r v o e r d o c u m e n t e n ;
( v i i i ) h e t a f s l u i t e n v a n o v e r e e n k o m s t e n t o t h e t a a n k o p e n e n v e r k o p e n v a n r o e r e n d e g o e d e r e n e n p r o d u c t e n t e g e n s t a n d a a r d v o o r w a a r d e n ;
( 1 x ) h e t a a n g a a n v a n h u u r - e n l e a s i n g o v e r e e n k o m s t e n v o o r r o e r e n d e g o e d e r e n t e g e n s t a n d a a r d v o o r w a a r d e n ;
( x ) h e t o p s t e l l e n v a n i n v e n t a r i s s e n v a n a l l e a a n d e V e n n o o t s c h a p t o e b e h o r e n d e g o e d e r e n e n w a a r d e n ; ( x i ) d e i n s c h r i j v i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p i n h e t h a n d e l s r e g i s t e r e n h e t a a n b r e n g e n v a n w i j z i g i n g e n a a n d e i n s c h r i j v i n g ;
( x i i ) d e a a n s l u i t i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p b i j b e r o e p s v e r e n i g i n g e n ;
( x i i i ) d e V e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n t e g e n o v e r a l l e o p e n b a r e b e s t u r e n e n d e r d e n i n h e t k a d e r v a n a a n g e l e g e n h e d e n d i e h e t v o o r w e r p u i t m a k e n v a n a a n g e l e g e n h e d e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( c ) D e R a a d v a n B e s t u u r b e v e s t i g t e n b e k r a c h t i g t b i j d e z e e n i g e h a n d e l i n g d i e d e h e e r B a r t B r i e r s z o u g e s t e l d h e b b e n a l s a l g e m e e n d i r e c t e u r v a n d e V e n n o o t s c h a p s i n d s ' 1 4 j u l i 2 0 1 4 .
( d ) D e R a a d v a n B e s t u u r b e s l u i t d e h e e r B a r t B r i e r s , i n z i j n h o e d a n i g h e i d v a n a l g e m e e n d i r e c t e u r v a n d e V e n n o o t s c h a p , t e m a c h t i g e n o m z i j n b e v o e g d h e d e n g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k t e s u b d e l e g e r e n a a n é é n o f m e e r p e r s o n e n , z o a l s h i j z a l b e p a l e n e n v o o r z u l k e t i j d z o a l s h i j z a l b e p a l e n .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l .
B a r t B r i e r s
A l g e m e e n D i r e c t e u r
N o o r -
' b e o u d e %
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b i z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
12/07/2013
ÿþ M a d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
J I 1 I 1 l l J ~ ~ I N I I I Y I
1 3 1 7 8 7 7 *
I I I
u i u
G R i F F 1 E i t E C H - T e e V A N K O O P H A N D E L
3 J U L I 2 0 1 3
D E N D E U r O N D E
B j T a g e n b j T i ë t B ë l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 8 . 7 2 7 . 4 5 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : e - T r i n i t y
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : E i g e n l o s t r a a t 2 7 , b u s B , 9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s
O n d e r w e r f a k t e : T o e k e n n i n g v a n m a c h t e n
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r g e h o u d e n o p 2 7 m e i 2 0 1 3 .
1 . M e t b e t r e k k i n g t o t d e b e s l u i t e n g e n o m e n o p 2 8 f e b r u a r i 2 0 1 3 , b e s l o o t d e R a a d v a n B e s t u u r h e t
v o l g e n d e :
( i ) E l k e r e f e r e n t i e n a a r d e h e e r J e r o e n V a n M a e r c k e d i e n t g e l e z e n t e w o r d e n a l s e e n r e f e r e n t i e n a a r d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d J 2 B M B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e W e i d e 4 , 9 1 8 5 W a c h t e b e k e , B e l g i ë , e n o n d e m e m i n g s n u m m e r B T W B E 0 6 4 5 . 4 5 0 . 6 2 8 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r J e r o e n V a n M a e r c k e .
( i i ) E l k e r e f e r e n t i e n a a r d e h e e r W i m t w e n s d i e n t g e l e z e n t e w o r d e n a l s e e n r e f e r e n t i e n a a r d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d I W M C B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e R o u w s t r a a t 8 0 , 2 5 8 0 P u t t e , B e l g i ë e n o n d e m e m i n g s n u m m e r B T W B E 0 8 6 2 . 3 8 2 . 9 5 3 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r W i m ( w e n s ,
2 . D e R a a d v a n B e s t u u r b e s l o o t J 2 B M B V B A t e o n t s l a a n a l s A l g e m e e n D i r e c t e u r v a n d e
V e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 2 4 m e i 2 0 1 3 ,
D e R a a d v a n B e s t u u r b e s l o o t d a t a l l e m a c h t e n e n b e v o e g d h e d e n d i e t o e g e k e n d w e r d e n d o o r d e V e n n o o t s c h a p o f d i e n s R a a d v a n B e s t u u r a a n d e h e e r J e r o e n V a n M a e r c k e e n / o f J 2 B M B V B A ( m e t i n b e g r i p v a n , z o n d e r d a a r t o e e v e n w e l b e p e r k t t e z i j n , d i e n s m a n d a a t v a n A l g e m e e n D i r e c t e u r v a n d e V e n n o o t s c h a p ) i n t e t r e k k e n e n t e b e ë i n d i g e n m e t i n g a n g v a n a f 2 4 m e i 2 0 1 3 .
3 . D e R a a d v a n B e s t u u r b e s l o o t I W M C B V B A , v o o r n o e m d , t e b e n o e m e n t o t A l g e m e e n D i r e c t e u r
v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 2 4 m e i 2 0 1 3
I n z i j n h o e d a n i g h e i d v a n A l g e m e e n D i r e c t e u r v a n d e V e n n o o t s c h a p z a l I W M C B V B A , a l l e e n h a n d e l e n d , d e V e n n o o t s c h a p r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g e n i n a l l e a a n g e l e g e n h e d e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r .
4 . D e R a a d v a n B e s t u u r b e s l o o t I W M C B V B A , i n z i j n h o e d a n i g h e i d v a n A l g e m e e n D i r e c t e u r v a n d e
V e n n o o t s c h a p , t e m a c h t i g e n o m z i j n b e v o e g d h e d e n g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k t e s u b d e l e g e r e n a a n é é n o f m e e r p e r s o n e n , z o a l s h i j z a l b e p a l e n e n v o o r z u l k e t i j d z o a l s h i j z a l b e p a l e n .
V e r v o l g e n s w e r d d e R a a d v a n B e s t u u r o p d e h o o g t e g e s t e l d d a t I W M C B V B A , i n z i j n h o e d a n i g h e i d v a n A l g e m e e n D i r e c t e u r v a n d e V e n n o o t s c h a p , b e s l o o t o m o p b a s i s v a n d e a a n h e m t o e g e k e n d e b e v o e g d h e d e n i n h u i d i g b e s l u i t , d e v o l g e n d e m a c h t e n t e s u b d e l e g e r e n :
( i i i ) h e t o n d e r t e k e n e n v a n d a g e l i j k s e b r i e f w i s s e l i n g ;
( i v ) h e t a f s l u i t e n v a n d i e n s t v e r l e n i n g s o v e r e e n k o m s t e n ;
( v ) h e t a a n w e r v e n v a n p e r s o n e e l s l e d e n e n h e t b e ë i n d i g e n v a n h u n t e w e r k s t e l l i n g , h e t v a s t s t e l l e n v a n h u n b e z o l d i g i n g e n , v e r g o e d i n g e n e n a r b e i d s v o o r w a a r d e n ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
( v 1 ) h e t u i t v o e r e n v a n f i n a n c i ë l e v e r r i c h t i n g e n o p d e r e k e n i n g e n v a n d e V e n n o o t s c h a p b i j d e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g e n b i n n e n d e p e r k e n v a n d e d o o r d e B e s t u u r d e r s o p g e g e v e n b a n k m a c h t e n ;
( v i i ) h e t o n t v a n g e n e n i n n e n v a n a l l e g e l d s o m m e n e n w a a r d e n d i e v o o r o m h e t e v e n w e l k e r e d e n a a n d e V e n n o o t s c h a p v e r s c h u l d i g d z o u d e n z i j n i n h o o f d s o m , a i s i n t e r e s t e n o f t e n b i j k o m e n d e t i t e l , b i j d e N a t i o n a l e B a n k v a n B e l g i ë , d e B e l g i s c h e S c h a t k i s t , o p e n b a r e b e s t u r e n , f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g e n , v e n n o o t s c h a p p e n o f f y s i e k e p e r s o n e n , a l s m e d e h e t g e v e n v a n k w i j t i n g n a m e n s d e V e n n o o t s c h a p v o o r a l l e o n t v a n g e n g e l d s o m m e n e n w a a r d e n ;
( v i i i ) h e t o n t v a n g e n , i n n a a m v a n d e V e n n o o t s c h a p , v a n a l d a n n i e t a a n g e t e k e n d e , m e t o f z o n d e r o p g e g e v e n w a a r d e , z e n d i n g e n , k i s t e n , p a k k e t t e n e n c o l l i ' s ; h e t o n d e r t e k e n e n n a m e n s d e V e n n o o t s c h a p v a n c o g n o s s e m e n t e n , v r a c h t b r i e v e n e n i n h e t a l g e m e e n a i l e v e r v o e r d o c u m e n t e n ;
( i x ) h e t a f s l u i t e n v a n o v e r e e n k o m s t e n t o t h e t a a n k o p e n e n v e r k o p e n v a n r o e r e n d e g o e d e r e n e n p r o d u c t e n t e g e n s t a n d a a r d v o o r w a a r d e n ;
( X ) h e t a a n g a a n v a n h u u r - e n l e a s i n g o v e r e e n k o m s t e n v o o r r o e r e n d e g o e d e r e n t e g e n s t a n d a a r d v o o r w a a r d e n ;
( x i ) h e t o p s t e l l e n v a n i n v e n t a r i s s e n v a n a l l e a a n d e V e n n o o t s c h a p t o e b e h o r e n d e g o e d e r e n e n w a a r d e n ;
( x i i ) d e i n s c h r i j v i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p i n h e t h a n d e l s r e g i s t e r e n h e t a a n b r e n g e n v a n w i j z i g i n g e n a a n d e i n s c h r i j v i n g ;
( x i i i ) d e a a n s l u i t i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p b i j b e r o e p s v e r e n i g i n g e n ;
( x i v ) d e V e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n t e g e n o v e r a i l e o p e n b a r e b e s t u r e n e n d e r d e n i n h e t k a d e r v a n a a n g e l e g e n h e d e n d i e h e t v o o r w e r p u i t m a k e n v a n d e z e s u b d e l e g a t i e ;
a a n d e v o l g e n d e p e r s o n e n , v o o r e e n t e r m i j n v a n t i e n ( 1 0 ) j a a r v a n a f d e d a t u m v a n d e h u i d i g e b e s l u i t e n :
( i ) d e h e e r F i l i p G y d é , v a n B e l g i s c h e n a t i o n a l i t e i t , w o n e n d e t e Z a n d s t r a a t 7 2 , 8 2 0 0 B r u g g e , B e l g i ë ;
( i i ) d e h e e r G u i d o H e l s l o o t , v a n B e l g i s c h e n a t i o n a l i t e i t , w o n e n d e t e H o l s t h e i d e 2 8 , 3 0 4 0 H u l d e n b e r g , B e l g i ë ; e n
( i i i ) d e h e e r G u i d o H o l d e n r i e d , v a n D u i t s e n a t i o n a l i t e i t , w o n e n d e t e P r i n s e s M a r g r i e t l a a n 1 4 5 , 2 2 7 3 B D V o o r b u r g , N e d e r l a n d .
V o o r m e l d e p e r s o n e n k u n n e n a l l e e n h a n d e l e n d d e V e n n o o t s c h a p r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g e n v o o r w a t b e t r e f t d e h e n t o e g e k e n d e m a c h t e n .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l ,
I W M C B V B A
A l g e m e e n D i r e c t e u r
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r W i m t w e n s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
03/07/2013
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
G û á ~ 1 F K ~ c 1 ~ C H R E C H T B A N K
* 1 3 1 0 1 4 8 2 * i I I I
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 6 8 7 2 7 4 5 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) e - T r i n i t y
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : E i g e n l o s t r a a t 2 7 , b u s B , 9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
U i t t r e k s e l u i t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 8 m a a r t 2 0 1 3 , g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p :
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t d e v o l g e n d e b e s l u i t e n :
1 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n e n a a n v a a r d t , v o o r z o v e e l a l s n o d i g , h e t o n t s l a g v a n E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n B C V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e 5 m e r T u r n a , a l s c o m m i s s a r i s m e t i n g a n g v a n 1 f e b r u a r i 2 0 1 3 e n d i t m e t t e r u g w e r k e n d e k r a c h t v o o r h e t b o e k j a a r e i n d i g e n d o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 .
2 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o m K P M G B e d r i j f s r e v i s o r e n C V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r A l e x i s P a l m , t e b e n o e m e n a i s c o m m i s s a r i s m e t i n g a n g v a n 1 f e b r u a r i 2 0 1 3 e n d i t m e t t e r u g w e r k e n d e k r a c h t v o o r h e t b o e k j a a r e i n d i g e n d o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 . H e t m a n d a a t i s v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r e n z a l e i n d i g e n o n m i d d e l l i j k n a d e g e w o n e a l g e m e n e a a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g d i e z a l b e s l u i t e n o v e r h e t b o e k j a a r e i n d i g e n d o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 .
P e t e r R a d e t i c h M a r k S t u h l m i l l e r
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k 8 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
19/02/2013
ÿþ O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g
U i t t r e k s e l u i t d e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r v a n 1 f e b r u a r i 2 0 1 3 :
1 . D e E n i g e A a n d e e l h o u d e r n e e m t k e n n i s v a n e n a a n v a a r d t , v o o r z o v e e l a l s n o d i g , h e t o n t s l a g v a n :
( i ) D e C r o n o s G r o e p N V , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r D i r k D e r o o s t ;
( i i ) i - C r o s N V , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r J o s e p h u s d e W i t ;
( i i i ) D e h e e r J o s e p h u s d e W i t ;
( 1 v ) I W M C B V B A , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r W i r n ( w e n s ; e 0 ,
( v ) J 2 B M B V B A , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r J e r o e n ' V a n M a e r c k e ;
a l s B e s t u u r d e r s v a n d e V e n n o o t s c h a p , m e t i n g a n g v a n 1 f e b r u a r i 2 0 1 3 .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
2 . D e E n i g e A a n d e e l h o u d e r b e s l u i t o m d e v o l g e n d e p e r s o n e n :
( i ) P e t e r P . R a d e t i c h , v a n A m e r i k a a n s e n a t i o n a l i t e i t , w o n e n d e t e 6 2 4 M i l l R o a d , W e s t S e n e c a , N e w : Y o r k 1 4 2 2 4 , V e r e n i g d e S t a t e n v a n A m e r i k a ; e n
( i i ) M a r k J . S t u h l m i l l e r , v a n A m e r i k a a n s e n a t i o n a l i t e i t , w o n e n d e t e 1 1 7 S o u t h D r i v e , E g g e r t s v i l l e , N e w i Y o r k 1 4 2 2 6 , V e r e n i g d e S t a t e n v a n A m e r i k a ;
t e b e n o e m e n a l s B e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p , m e t i n g a n g v a n 1 f e b r u a r i 2 0 1 3 , v o o r e e n p e r i o d e : v a n d r i e ( 3 ) j a a r , d i e z a l e i n d i g e n o n m i d d e l l i j k n a d e g e w o n e a l g e m e n e a a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g d i e z a l b e s l u i t e n o v e r h e t b o e k j a a r d a t w e r d a f g e s l o t e n i n 2 0 1 5 .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l ,
P e t e r P . R a d e t i c h M a r k J . S t u h l m i l l e r
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n t u , k B B v e r m e l d e n R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z e v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
M o d W * , d 1 1 . 1
, a . I n b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d
* 1 3 0 2 9 7 6 1 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 8 . 7 2 7 . 4 5 7 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : e - T r i n i t y
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : E i g e n l o s t r a a t 2 7 , b u s B , 9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s
a
' r
j f j r 1 \ \
! ~ ,
01/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 01.06.2012, NGL 26.07.2012 12352-0043-038
17/02/2012
ÿþO p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
"
I I 1 1 I I I I I I V
* 1 2 0 4 0 3 7 4 *
i
M o d W a r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a = a s b l a d - b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e
? r , i ?
D I Z N D E R M O t v D E
V o b e l l e a a n B e l e S t a a t
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 4 6 8 . 7 2 7 . 4 5 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : e - T r i n i t y
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : E i g e n l o s t r a a t 2 7 B , 9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : h e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , g e h o u d e n o p 0 1 , 0 6 . 2 0 1 1 .
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t h e t m a n d a a t v a n d e c o m m i s s a r i s v e r v a l t b i j d e z e j a a r v e r g a d e r i n g . D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t m a n d a a t v a n E r n s t & Y o u n g b e d r i j f s r e v i s o r e n , b u r g e r l i j k e c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r O m e r T u r n a , t e v e r l e n g e n t o t d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 4 .
A l d u s o p g e m a a k t t e K o n t i c h o p 0 1 . 0 6 . 2 0 1 1 D e C r o n o s G r o e p N V
D e h e e r J o s e p h u s d e W i t B e s t u u r d e r ,
B e s t u u r d e r m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
d e h e e r D i r k D e r o o s t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
09/08/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 01.06.2011, NGL 03.08.2011 11379-0388-039
28/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 01.06.2010, NGL 20.07.2010 10329-0354-033
28/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 02.06.2009, NGL 22.07.2009 09453-0030-033
25/07/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 02.06.2008, NGL 18.07.2008 08441-0067-033
23/07/2008 : AN341741
21/11/2007 : AN341741
02/07/2007 : AN341741
28/06/2006 : AN341741
19/09/2005 : AN341741
03/08/2005 : AN341741
10/08/2004 : AN341741
29/07/2004 : AN341741
11/08/2015
ÿþV b a h a a B e S t a t i
R
Y I
M o d P O F 1 1 . 1
1 K O O P H A N D E L G E N T
3 1 J U L I 2 0 1 5
A F D E L I N G E " r D ~ e N D E R M O N D E
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
C R I F F l P R F C . H T B A N K V A N
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 8 . 7 2 7 . 4 5 7
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : E - T r i n i t y
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : E i g e n l o s t r a a t 2 7 b u s B - 9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w o r p ( e n ) a k t e : W i j z i g i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
T e k s t
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r d d 1 6 / 0 6 / 2 0 1 4
D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l z a l m e t i n g a n g v a n 3 j u l i 2 0 1 5 w o r d e n v e r p l a a t s t n a a r W o l u w e l a a n 1 4 0 A - 1 8 3 1 D i e g e m .
S t u h l m i l l e r M a r k
B e s t u u r d e r
R a d e t i c h P e t e r
B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i i v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
04/07/2003 : AN341741
12/06/2003 : AN341741
16/04/2003 : AN341741
07/04/2003 : AN341741
16/09/2002 : AN341741
07/11/2001 : AN341741
29/08/2001 : AN341741
17/08/2001 : AN341741
26/07/2001 : AN341741
02/03/2001 : AN341741
29/03/2000 : ANA062361
05/01/2000 : ANA062361