08/01/2015
ÿþ i H o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e i a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a
G R I F F I E R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L G E N T
2 6 D E C . 2 0 1 4
A F D E L l N G t M M E R M O N D I =
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1
* 1 5 0 0 3 9 1 6 *
g l i i i i l
O n d e r n e m i n g s a r : 0 8 2 4 5 7 7 2 0 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E A S E C O N S U L T I N G
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : V E N N O O T S C H A P O N D E R F I R M A
Z e t e l : S I N T - P I E T E R S N I E U W S T R A A T 1 8 , 9 1 7 0 S I N T - G I L L I S - W A A S ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T B I N D I N G
I n h e t j a a r T W E E D U I Z E N D V E E R T I E N , O p 2 6 s e p t e m b e r .
I S S A M E N G E K O M E N :
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a " E A S E
C O N S U L T I N G V . O . F . " , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 2 4 5 7 7 2 0 4 , w a a r v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
g e v e s t i g d i s t e 9 1 7 0 S i n t - G i l l i s - W a a s , S i n t P i e t e r s n i e u w s t r a a t 1 8 .
D e v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t b i j o n d e r h a n d s e a k t e o p 1 a p r i l 2 0 1 0 , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e t o t h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 4 a p r i l d a a r n a o n d e r n u m m e r 1 0 0 5 3 6 9 4 .
D e s t a t u t e n w e r d e n n a d i e n n i e t m e e r g e w i j z i g d .
S A M E N S T E L L I N G V A N D E V E R G A D E R I N G
V o l g e n d e v e n n o t e n d i e , n a a r z i j v e r k l a r e n , e i g e n a a r z i j n v a n d e a a n d e l e n z o a l s h i e r n a v e r m e l d , z i j n
a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d a i s n a g e m e l d :
1 . D e h e e r D E P O U R C Q , J o h a n J o z e f A l i x H u b e r t , g e b o r e n t e H e u s d e n o p 4 o k t o b e r 1 9 4 3 , n a t i o n a a l n u m m e r 4 3 . 1 0 . 0 4 - 2 6 5 . 0 6 , i d e n t i t e i t s k a a r t n u m m e r 5 9 1 - 3 3 5 1 4 6 9 - 2 7 , w o n e n d e t e 9 1 7 0 S i n t - G i l l i s - W a a s , S i n t - P i e t e r s n i e u w s t r a a t 1 8 .
H i j v e r k l a a r t e i g e n a a r t e z i j n v a n 5 0 % v a n h e t s t a r t k a p i t a a l .
2 . M e v r o u w P O N N E T , B r i g i t t e R i t a M a r i e - T h é r è s e , g e b o r e n t e H e u s d e n o p 2 o k t o b e r 1 9 4 7 , n a t i o n a a l
n u m m e r 4 7 . 1 0 . 0 2 - 3 6 2 - 5 3 , i d e n t i t e i t s k a a r t n u m m e r 5 9 1 - 2 5 9 7 3 2 5 - 5 8 , w o n e n d e t e 9 1 7 0 S i n t - G i l l i s - W a a s , S i n t -
P i e t e r s n i e u w s t r a a t 1 8 .
Z i j v e r k l a a r t e i g e n a a r t e z i j n v a n 5 0 % v a n h e t s t a r t k a p i t a a l .
T o t a a l v e r t e g e n w o o r d i g d h e t v o l l e d i g e k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n 1 0 0 0 . 0 0 E u r o
B e i d e v e n n o t e n z i j n i n p e r s o o n a a n w e z i g .
H E T B U R E A U
D e v e r g a d e r i n g w o r d t g e o p e n d o m e l f u u r , o n d e r v o o r z i t t e r s c h a p v a n d e h e e r D E P O U R C Q J o h a n , v o o r n o e m d . M e v r o u w P O N N E T B r i g i t t e w o r d t a a n g e s t e l d a i s s e c r e t a r i s . D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t g e e n s t e m o p n e m e r s a a n t e d u i d e n .
U I T E E N Z E T T I N G V A N D E V O O R Z I T T E R
D e v o o r z i t t e r z e t u i t e e n :
I . D e v e r g a d e r i n g v a n v a n d a a g h e e f t d e v o l g e n d e a g e n d a :
1 . B i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a d d . 3 1 a u g u s t u s 2 0 1 4 , m i n d e r d a n d r i e m a a n d e n o u d , c o n f o r m a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
2 . O n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p .
3 . K e n n i s n a m e o n t s l a g z a a k v o e r d e r ,
4 . B e n o e m i n g v a n d e v e r e f f e n a a r - V e r g o e d i n g ,
5 . V a s t s t e l l i n g v a n d e m a c h t e n v a n d e v e r e f f e n a a r .
6 . A a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e n i e u w e t o e s t a n d w a a r i n d e v e n n o o t s c h a p z i c h b e v i n d t .
I l . V a s t s t e l l i n g v a n d e v e r v u l l i n g v a n d e w e t t e l i j k e f o r m a l i t e i t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e t b e t r e k k i n g t o t d e f o r m a l i t e i t e n , d i e d o o r d e v e n n o o t s c h a p m o e t e n w o r d e n v e r v u l d , s t e l t d e v o o r z i t t e r h e t v o l g e n d e v a s t ; o p 2 5 s e p t e m b e r 2 0 1 4 h e e f t d e z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p e e n v e r s l a g o p g e s t e l d , h o u d e n d e v o o r s t e l t o t o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n ; b i j d a t v e r s l a g w e r d e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p g e v o e g d , d i e n i e t m e e r d a n d r i e m a a n d e n v o o r d i e n i s v a s t g e s t e l d ; d i t v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d c o n f o r m d e w a a r d e r i n g s r e g e l s v a s t g e s t e l d t e r u i t v o e r i n g v a n h e t a r t i k e l 9 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
H e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r z a l t e z a m e n m e t e e n u i t g i f t e v a n d e z e a k t e n e e r g e l e g d w o r d e n t e r g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l ,
1 1 1 . O p r o e p i n g e n
1 / M e t b e t r e k k i n g t o t d e v e n n o t e n
A l l e a a n d e l e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d h e t v o l l e d i g m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l , z i j n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d .
D e h u i d i g e v e r g a d e r i n g i s r e g e l m a t i g s a m e n g e s t e l d e n k a n g e l d i g b e r a a d s l a g e n e n b e s l u i t e n o v e r d e p u n t e n o p d e a g e n d a , z o n d e r d a t e n i g e r e c h t v a a r d i g i n g v e r e i s t i s b e t r e f f e n d e d e o p r o e p i n g e n _
2 1 M e t b e t r e k k i n g t o t d e o v e r i g e p e r s o n e n d i e d i e n d e n o p g e r o e p e n t e w o r d e n
D e z a a k v o e r d e r , d e h e e r J o h a n D e p o u r c q , i s h i e r a a n w e z i g e n v e r k l a a r t k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n v a n d e d a t u m v a n o n d e r h a v i g e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n v a n h a a r a g e n d a e n t e v e r z a k e n a a n d e o p r o e p i n g s f o r m a l i t e i t e n v o o r z i e n i n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , e v e n a l s a a n h e t t e r b e s c h i k k i n g s t e l l e n v a n d e s t u k k e n z o a l s v o o r z i e n b i j h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n t e v e r z a k e n a a n h e t i n s t e l l e n v a n e e n e v e n t u e l e n i e t i g h e i d s v o r d e r i n g w e g e n s e e n o n r e g e l m a t i g h e i d n a a r d e v o r m o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 4 , 1 ' v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D e v o o r z i t t e r v e r k l a a r t e n d e v e r g a d e r i n g e r k e n t d a t e r g e e n c o m m i s s a r i s w e r d b e n o e m d ,
N a d e z e u i t e e n z e t t i n g , d i e d o o r d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g é é n p a r i g w o r d t g o e d g e k e u r d , g a a t z i j o v e r t o t d e a g e n d a e n n e e m t , n a b e r a a d s l a g i n g , m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , d e v o l g e n d e b e s l u i t e n
B E R A A D S L A G I N G - - B E S L I S S I N G E N
D e v e r g a d e r i n g v a t d e a g e n d a a a n e n n e e m t n a b e r a a d s l a g i n g d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n :
E E R S T E B E S L I S S I N G - V e r s l a g g e v i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e v o o r z i t t e r t e o n t s l a a n v a n d e v o o r l e z i n g v a n h e t v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r d e
z a a k v o e r d e r , h o u d e n d e v o o r s t e l t o t o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p ,
B i j h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r i s e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a g e v o e g d a f g e s l o t e n p e r 3 1 a u g u s t u s
2 0 1 4 ,
D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n v a n g e z e g d e v e r s l a g e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a .
T W E E D E B E S L I S S I N G - O n t b i n d i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d a t d e v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a " E A S E C O N S U L T I N G " g e v e s t i g d t e 9 1 7 0 S i n t -
G i l l i s - W a a s , S i n t - P i e t e r s n i e u w s t r a a t 1 8 , v o o r t i j d i g o n t b o n d e n w o r d t , e n i n v e r e f f e n i n g t r e e d t v a n a f h e d e n .
D E R D E B E S L I S S I N G K e n n i s n a m e o n t s l a g z a a k v o e r d e r
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t f e i t d a t i n g e v o l g e d e b e s l i s s i n g t o t o n t b i n d i n g d i e v o o r a f g a a t d e
z a a k v o e r d e r , d e h e e r J o h a n D e p o u r c q , v o o r n o e m d , v a n r e c h t s w e g e o n t s l a g n e m e n d i s .
V I E R D E B E S L I S S I N G B e n o e m i n g v e r e f f e n a a r - b e z o l d i g i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t é é n v e r e f f e n a a r t e b e n o e m e n .
Z i j b e n o e m t a l s v e r e f f e n a a r d e h e e r J o h a n D e p o u r c q , v o o r n o e m d , h i e r a a n w e z i g , w e l k e z i j n m a n d a a t a a n v a a r d t .
I n d i e n d e b e n o e m i n g v a n d e z e v e r e f f e n a a r n i e t g e h o m o l o g e e r d w o r d t d o o r d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l w o r d t a l s v e r v a n g e n d e v e r e f f e n a a r b e n o e m d , m e v r o u w P o n n e t B r i g i t t e , e v e n e e n s v o o r n o e m d , h i e r a a n w e z i g e n a a n v a a r d e n d e .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e v e r e f f e n a a r z i j n m a n d a a t o n b e z o l d i g d z a l u i t o e f e n e n .
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 4 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n z a l d e v e r e f f e n a a r s l e c h t s i n f u n c t i e t r e d e n n a d a t z i j n b e n o e m i n g d o o r d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l w o r d t b e v e s t i g d o f g e h o m o l o g e e r d .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a l l e m a c h t e n a a n J o h a n D e p o u r c q o m h e t v e r z o e k s c h r i f t m e t h e t o o g o p h e t v e r k r i j g e n v a n d e b e v e s t i g i n g o f d e h o m o l o g a t i e v a n d e b e n o e m i n g v a n d e v e r e f f e n a a r i n t e d i e n e n b i j d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l t e z a m e n m e t e e n b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e s g e v a l l e n d i n d a t v e r z o e k s c h r i f t o o k d e b e v e s t i g i n g w o r d t g e v r a a g d a a n d e r e c h t b a n k v a n d e h a n d e l i n g e n d i e d e v e r e f f e n a a r t u s s e n v a n d a a g e n d e b e v e s t i g i n g o f h o m o l o g a t i e d o o r d e r e c h t b a n k z o u h e b b e n g e s t e l d i n h o e d a n i g h e i d v a n v e r e f f e n a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
E e n a f s c h r i f t v a n d e b e s l i s s i n g v a n d e r e c h t b a n k w o r d t d e s g e v a l l e n d s a m e n m e t e e n u i t g i f t e v a n d i t p r o c e s v e r b a a l n e e r g e l e g d i n h e t v e r e f f e n i n g s d o s s i e r v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
V I J F D E B E S L I S S I N G - M a c h t e n v a n d e v e r e f f e n a a r
D e v e r g a d e r i n g s t e l t d e m a c h t e n v a n d e v e r e f f e n a a r a l s v o l g t v a s t
- 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
D e v e r e f f e n a a r h e e f t d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t v o o r z i e n i n d e a r t i k e l e n 1 8 6 e n v o l g e n d e v a n h e W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
H i j m a g d e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n v o o r z i e n i n a r t i k e l 1 8 7 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , z o n d e r d a t h i e r v o o r e e n v o o r a f g a a n d e l i j k e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n o d i g i s .
H i j m a g d e h y p o t h e e k b e w a a r d e r o n t s l a a n v a n d e a m b t s h a l v e t e n e m e n i n s c h r i j v i n g , v e r z a k e n a a n a i l e z a k e l i j k e r e c h t e n , v o o r r e c h t e n , h y p o t h e k e n , r e c h t s v o r d e r i n g e n t o t o n t b i n d i n g , o p h e f f i n g v e r l e n e n , m e t o f z o n d e r b e t a l i n g , v a n a i l e b e v o o r r e c h t e o f h y p o t h e c a i r e i n s c h r i j v i n g e n , o v e r s c h r i j v i n g e n , b e s l a g e n , e l k v e r z e t o f a n d e r e b e l e m m e r i n g e n .
D e v e r e f f e n a a r w o r d t o n t s l a g e n i n v e n t a r i s o p t e m a k e n e n m a g z i c h h o u d e n a a n d e b o e k e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
H i j m a g o n d e r z i j n v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d , v o o r b i j z o n d e r e e n b e p a a l d e v e r r i c h t i n g e n , e e n g e d e e l t e v a n z i j n m a c h t e n o v e r d r a g e n a a n é é n o f m e e r l a s t h e b b e r s v o o r d e d u u r d i e h i j v a s t s t e l t .
B e h o u d e n s b i j z o n d e r e d e l e g a t i e w o r d t d e v e n n o o t s c h a p g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d v o o r a i l e h a n d e l i n g e n d o o r d e v e r e f f e n a a r ,
D e v e r e f f e n a a r z a l z i c h d i e n e n t e g e d r a g e n n a a r h e t v o o r s c h r i f t v a n a r t i k e l 1 8 9 b i s v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n b i j g e v o l g i n d e z e s d e e n d e t w a a l f d e m a a n d v a n h e t e e r s t e v e r e t f e n i n g s j a a r e e n o m s t a n d i g e s t a a t v a n d e t o e s t a n d v a n d e v e r e f f e n i n g m o e t e n o v e r z e n d e n a a n d e b e v o e g d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l . D e z e o m s t a n d i g e s t a a t d i e n t o n d e r a n d e r e d e o n t v a n g s t e n , d e u i t g a v e n e n d e u i t k e r i n g e n t e v e r m e l d e n e n d i e n t a a n t e g e v e n w a t n o g m o e t w a r d e n v e r e f f e n d . V a n a f h e t t w e e d e j a a r v a n d e v e r e f f e n i n g d i e n t d e z e o m s t a n d i g e s t a a t s l e c h t s o m h e t j a a r a a n d e g r i f f i e o v e r g e z o n d e n t e w o r d e n ,
D e v e r e f f e n a a r z a l z i c h e v e n e e n s d i e n e n t e g e d r a g e n n a a r h e t v o o r s c h r i f t v a n a r t i k e l 1 9 0 W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n b i j g e v o l g v o o r a l e e r d e v e r e f f e n i n g a f t e s l u i t e n a a n d e b e v o e g d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l h e t p l a n v o o r d e v e r d e l i n g v a n d e a c t i v a o n d e r d e v e r s c h i l l e n d e s c h u l d e i s e r s v o o r a k k o o r d m o e t e n v o o r l e g g e n .
Z E S D E B E S L I S S I N G - S t a t u t e n w i j z i g i n g e n
I n g e v o l g e d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g d e s t a t u t e n a l s v o l g t a a n t e p a s s e n i n
f u n c t i e v a n d e c o ö r d i n a t i e , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e n i e u w e t o e s t a n d w a a r i n d e v e n n o o t s c h a p z i c h b e v i n d t .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e s t a t u t e n a l s v o l g t t e w i j z i g e n
- v e r v a n g i n g v a n a r t i k e l 1 d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" D e v e n n o o t s c h a p i s e e n v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a . H a a r b e n a m i n g l u i d t : E A S E C O N S U L T I N G v o f , i n
v e r e f f e n i n g " .
- v e r v a n g i n g v a n a r t i k e l 4 d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" D e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t m e t i n g a n g v a n h e d e n e n k e l n o g v o o r h a a r v e r e f f e n i n g . "
S T E M M I N G
A I d e b e s l i s s i n g e n d i e v o o r a f g a a n w e r d e n g e n o m e n m e t u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n .
S L U I T I N G V A N D E V E R G A D E R I N G
D e v e r g a d e r i n g w o r d t o p g e h e v e n o m e l f u u r d e r t i g .
W A A R V A N P R O C E S - V E R B A A L
O p g e s t e l d t e S i n t - G i l l i s - W a a s , 2 6 s e p t e m b e r 2 0 1 4
N a v o l l e d i g e v o o r l e z i n g e n t o e l i c h t i n g , h e b b e n d e p a r t i j e n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d a l s g e z e g d , o n d e r t e k e n d .
D E P O U R C Q J O H A N P O N N E T B R I G I T T E
H i e r m e e e n e e r g e l e g d :
u i t g i f t e a k t e
- v e r s l a g z a a k v o e r d e r m e t b i j h o r e n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a
- h o m o l a g a t i e v o n n i s d d 1 6 / 1 0 1 2 0 1 4