I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e n d e a k t e
1 1 1 A I I ! i l l I M 2 1 1 1 1 I l
L E G D
0 , 3 J U N I 2 0 1 4
R E c H T E 3 A N I . Ç M A . N K O O P H A N D E L L Y E I G E N T
O n c l e r n e m i n g s n r : 0 8 9 7 4 5 8 1 5 3
" B e n a m i n g
" ( v o l u i t ) : E A S T E R N H O L D I N G
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : R e u k e n w e g e l 4 0 , 9 0 7 0 D E S T E L B E R G E N
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s - b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d . 9 m e i 2 0 1 4
D e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e b e s t u u r d e r s W i l l i a m D i e r i c l o c e n I v a n D j e d d a t e h e r b e n o e m e n v o o r e e n t e r m i j n v a n z e s j a a r m e t i n g a n g v a n 9 m e i 2 0 1 4 e n e i n d i g e n d o p d e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 2 0 . H e t b e s t u u r d e r s m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d .
D e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l i s t d e B C V B A E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n , m e t a d r e s M o u t s t r a a t 6 4 , B - 9 0 0 0 G E N T , B E L G I É , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r P a u l E e l e n , t e b e n o e m e n a i s c o m m i s s a r i s v a n d e V e n n o o t s c h a p v o o r d e c o n t r o l e o v e r d e b o e k j a r e n 2 0 1 4 , 2 0 1 5 e n 2 0 1 6 . H e t m a n d a a t g e l d t v o o r e e n t e r m i j n v a n d r i e j a a r m e t i n g a n g v a n h e d e n e n n e e m t e e n e i n d e n a d e j a a r l i j k s e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 . D e c o m m i s s a r i s i s b e l a s t m e t d e c o n t r o l e o p d e e n k e l v o u d i g e j a a r r e k e n i n g .
W i l l i a m D i e r i c k x
( b e s t u u r d e r )
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
ÿþV o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
I V
L u i k B
M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
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I f t i l U I I I I I 1 I I I 1 I I f l 1 1
" 1 1 0 9 1 7 9 6 +
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 7 . 4 5 8 . 1 5 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E A S T E R N H O L D I N G
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : R E U K E N W E G E L 4 0 , 9 0 7 0 D E S T E L B E R G E N
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d . 1 3 m e i 2 0 1 1
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l i s t u n a n i e m o m , o p v o o r d r a c h t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , d e B u r g . C V B A B a k e r T i l l y B e l g i u m B e d r i j f s r e v i s o r e n , m e t a d r e s C o l l e g e b a a n 2 d t e 9 0 9 0 M e l l e , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r W i l l e m W a e t e r l o o s , t e r h e r b e n o e m e n a l s c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r d e c o n t r o l e o v e r d e b o e k j a r e n 2 0 1 1 , 2 0 1 2 e n 2 0 1 3 . H e t m a n d a a t g e l d t v o o r e e n t e r m i j n v a n d r i e j a a r m e t i n g a n g v a n a f 1 3 m e i 2 0 1 1 t o t a a n d e j a a r l i j k s e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 4 .
I v a n D i e r i c k x
B e s t u u r d e r
"
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n - b i j h e t - B e l g t s c b S t a a t s b l a d - - 2 1 / 0 6 1 2 0 1 1 - 1 - A n n e x e s - d u 1 V i a r n r ' r t e u r t r e l g e