31/03/2014
ÿþm o d 1 1 . 1
I I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
G R I F F I E R E C H T B A N K
V A N 1 \ 0 0 P 1 - H A N D E L
1 8 U T 2 0 1 4
D E N D E R M O N D E
G r i f f i e
- a
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 2 , 2 4 3 . 9 0 2
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : E B O
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : B o s s e s t r a a t 6 7
9 4 2 0 E r p e - M e r e ( E r p e )
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g - k a p i t a a l v e r h o g i n g
U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l g e s l o t e n v o o r n o t a r i s J e a n - F r a n ç o i s A g n e e s s e n s t e N a z a r e t h d e d a t o 2 7 d e c e m b e r ; 2 0 1 3 , b e h o o r l i j k g e r e g i s t r e e r d t e D e i n z e , b l i j k t d a t d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e ; ; a a n s p r a k e l i j k h e i d " E B O " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 4 2 0 E r p e - M e r e ( E r p e ) , B o s s e s t r a a t 6 7 , i n g e s c h r e v e n : h e t R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e D e n d e r m o n d e m e t a i s o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 8 2 . 2 4 3 . 9 0 2 , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e b b e n g e n o m e n :
! i V a s t s t e l l i n g v a n d e b e l a s t e r e s e r v e s
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e b e l a s t e r e s e r v e s z o a l s d i e o p d e l a a t s t e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z i j n ; g o e d g e k e u r d t w e e h o n d e r d e n t i e n d u i z e n d a c h t h o n d e r d t w e e ë n d e r t i g e u r o z e v e n e n z e s t i g c e n t ( ¬ 2 1 0 . 8 3 2 , 6 7 ) b e d r a g e n .
V a s t s t e l l i n g v a n h e t u i t k e e r b a a r b e d r a g
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t h e t u i t k e e r b a a r b e d r a g , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 3 2 0 v a n ; h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n t w e e h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) b e d r a a g t , v e r w i j z e n d n a a r d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 1 3 d e c e m b e r 2 0 1 3 o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l .
B e s l i s s i n g t o t u i t k e r e n v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t a l h i e r v o o r m e l d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 1 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l m e t b e s l i s s i n g o v e r t e g a a n t o t d e o n m i d d e l l i j k e u i t k e r i n g v a n e e n ; t u s s e n t i j d s d i v i d e n d v o o r e e n b e d r a g v a n t w e e h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
A l l e v e n n o t e n v e r k l a r e n h e t v o l l e d i g b e d r a g v a n h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d o n m i d d e l l i j k o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 3 7 ; v a n h e t w e t b o e k v a n i n k o m s t e n b e l a s t i n g e n t e w i l l e n i n b r e n g e n i n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e ; v e n n o o t s c h a p , m i t s i n h o u d i n g e n d o o r s t o r t i n g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g t e n b e d r a g e v a n t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d i n t o e p a s s i n g v a n g e m e l d a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t w e t b o e k v a n i n k o m s t e n b e l a s t i n g e n .
; : K a p i t a a l v e r h o . i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , o n d e r d e v o o r w a a r d e n e n b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t w e t b o e k v a n ! ; ; i n k o m s t e n b e l a s t i n g e n , h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n n e g e n t i g p r o c e n t ( 9 0
% ) v a n h e t t u s s e n t i j d s b r u t o - d i v i d e n d , z i j n d e e e n v e r h o g i n g v o o r e e n b e d r a g v a n h o n d e r d t a c h t i g d u i z e n d e u r o : ; ; ( ¬ 1 8 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , m e t u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l w o r d e n v e r w e z e n l i j k t d o o r i n b r e n g v a n e e n : s c h u l d v o r d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s t e g e n o v e r d e v e n n o o t s c h a p .
; : I . a / D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t e e n s t e m m i g d e V o o r z i t t e r o m l e z i n g t e g e v e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s o v e r h e t b e l a n g v o o r d e v e n n o o t s c h a p v a n d e v o o r g e s t e l d e i n b r e n g i n n a t u r a , a l s o o k o m l e z i n g : t e g e v e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i i f s r e v i s o r b e v a t t e n d e e e n b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a , d e ; t o e g e p a s t e w a a r d e r i n g s m e t h o d e e n d e a l s t e g e n p r e s t a t i e v e r s t r e k t e v e r g o e d i n g , b e i d e v e r s l a g e n o p g e m a a k t o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
A l l e v e n n o t e n e r k e n n e n e e n k o p i j o n t v a n g e n t e h e b b e n v a n d e z e v e r s l a g e n e n e r k e n n i s v a n t e h e b b e n 1 1 g e n o m e n .
B e i d e v o o r m e l d e v e r s l a g e n z u l l e n , n a t e z i j n o n d e r t e k e n d " n e v a r i e t u r " d o o r d e p a r t i j e n e n d o o r O n s , n o t a r i s , a a n o n d e r h a v i g p r o c e s - v e r b a a l g e h e c h t b l i j v e n .
b l D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n h o n d e r d t a c h t i g d u i z e n d ;
! 1 e u r o ( ¬ 1 8 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) o p h o n d e r d ; a c h t e n n e g e n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 9 8 . 6 0 0 , 0 0 ) t e b r e n g e n , d o o r u i t g i f t e v a n d r i e h o n d e r d t w e e ë n d e r t i g ; ( 3 3 2 ) n i e u w e a a n d e l e n d i e v a n d e z e l f d e a a r d z i j n e n d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n p l i c h t e n b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e ;
: ; a a n d e l e n .
I l . V o o r k e u r r e c h t :
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 , 1
"
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
D e a a n w e z i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e a a n d e e l h o u d e r s v e r k l a r e n d a t z i j r e e d s m e e r d a n v i j f t i e n d a g e n v o o r d i e n
o p d e h o o g t e z i j n g e b r a c h t o m t r e n t d e m o g e l i j k h e i d o m o p d e n i e u w e a a n d e l e n i n t e s c h r i j v e n .
B i j g e v o l g v e r z a k e n z i j , v o o r z o v e e l a l s n o d i g , a a n d e u i t o e f e n i n g v a n h e t v o o r k e u r r e c h t , h e n t o e g e k e n d d o o r d e
w e t e n d e s t a t u t e n .
l i i . W i j z i g i n g a a n d e s t a t u t e n :
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , o n d e r v o o r b e h o u d v a n d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g , t o t v o l g e n d e
w i j z i g i n g a a n d e s t a t u t e n : a r t i k e l 5 w o r d t a a n g e p a s t e n i n t e g r a a l v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" A r t i k e l 5 . - K A P I T A A L .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t h o n d e r d a c h t e n n e g e n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 9 8 . 6 0 0 , 0 0 ) . H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i j f h o n d e r d a c h t t i e n ( 5 1 8 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n d e n o m i n a l e w a a r d e , m e t i e d e r e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n / v i j f h o n d e r d a c h t t i e n d e ( 1 / 5 1 8 d e ) v a n h e t k a p i t a a l " I N S C H R I J V I N G E N V O L S T O R T I N G i I N B R E N G I N N A T U R A
D e a a n d e e l h o u d e r s , 1 ) d e h e e r O T T O Y J u r g e n M a r c e l g e b o r e n t e A a l s t o p a c h t t i e n m e i n e g e n t i e n h o n d e r d d r i e ë n z e v e n t i g , o n g e h u w d , w o n e n d e t e 9 4 2 0 E r p e - M e r e ( E r o n d e g e m ) , K o u t e r s t r a a t 1 0 , h o u d e r v a n d r i e ë n n e g e n t i g ( 9 3 ) a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p e n 2 ) m e j u f f r o u w H U Y L E B R O E C K G r i e t , o n g e h u w d , w o n e n d e t e 9 4 2 0 E r p e - M e r e ( E r p e ) , B o s s e s t r a a t 6 7 , h o u d s t e r v a n d r i e ë n n e g e n t i g ( 9 3 ) a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , a l h i e r a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d , v e r k l a r e n i n d e v e n n o o t s c h a p i n t e b r e n g e n , d e v o r d e r i n g s r e c h t e n d i e z i j k r a c h t e n s e e n z e k e r e , v a s t s t a a n d e e n o p e i s b a r e s c h u l d v o r d e r i n g b e z i t t e n j e g e n s d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " E B O " t e E r p e - M e r e , v o o r e e n b e d r a g v a n h o n d e r d t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 8 0 . 0 0 0 , 0 0 ) e n w e l k e s c h u l d v o r d e r i n g u i t v o e r i g b e s c h r e v e n s t a a t i n h e t b e d r i j f s r e v i s o r e n v e r s l a g .
D e i n s c h r i j v e r s , h a n d e l e n d i n g e z e g d e h o e d a n i g h e i d , v e r k l a r e n e n a l d e l e d e n v a n d e v e r g a d e r i n g e r k e n n e n d a t e l k v a n d e d r i e h o n d e r d t w e e ë n d e r t i g ( 3 3 2 ) i n g e s c h r e v e n a a n d e l e n v o l s t o r t w e r d , z o d a t h e t b e d r a g d e r g e d a n e s t o r t i n g e n , o f h o n d e r d t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 8 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , v a n h e d e n a f t e r b e s c h i k k i n g i s v a n d e o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p .
V o o r m e l d e n i e u w e a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n d e w a a r d e , d i e e l k v i j f h o n d e r d a c h t t i e n d e ( 1 / 5 1 8 d 8 ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n , z i j n o p n a a m e n g e n i e t e n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n .
U i t h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , o p g e s t e l d d o o r d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d V a n C a u t e r - S a e y s &