26/02/2014
ÿþt i M o d 2 . 0
1 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O u d e n a a r d e
1 7 F E B . 2 0 1 4
G r i f f i e
l i l l k i l l
< 1 4 0 5 1 4 4 0
V o l e h o a a n B e l g S t a a t ,
~
O n d e r n e m i n g s n r : D 5 1 } L i
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : " E C - C O N C E P T "
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 9 7 0 0 O u d e n a a r d e , S m i s s e s t r a a t 1 0 5
O n d e r w e r p a k t e : O P R I C H T I N G - B E N O E M I N G Z A A K V O E R D E R
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r N o t a r i s M a r l e e n V A N D E W A L L E t e W o r t e g e m - P e t e g e m , o p 1 1 f e b r u a r i 2 0 1 4 ,
n e e r g e l e g d t e r r e g i s t r a t i e , b l i j k t d a t e e n B V B A w e r d o p g e r i c h t a l s v o l g t :
1 . O P R 1 C H T E R S : 1 ) M A E S E r w i n e n 2 ) T E M M E R M A N C h r i s t i n e , w o n e n d e t e 9 2 7 0 L a a m e , S t e e n t j e s t r a a t
2 1 ;
2 . R E C H T S V O R M E N N A A M : D e v e n n o o t s c h a p n e e m t d e v o r m a a n v a n B V B A m e t d e n a a m " E C - C O N C E P T " .
3 . Z E T E L : D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 9 7 0 0 O u d e n a a r d e , S m i s s e s t r a a t 1 0 5
4 . D O E L :
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , z o w e l v o o r h a a r r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , z o w e l i n B e l g i ë a i s i n h e t b u i t e n l a n d :
- Z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n o f i n m e d e w e r k i n g m e t d e r d e n , d e i n v o e r e n u i t v o e r , h e t v e r h a n d e l e n , h e t l e v e r e n , h e t p l a a t s e n v a n a l l e s o o r t e n v l o e r - e n w a n d t e g e l s v o o r g e b r u i k b i n n e n e n b u i t e n h e t b e b o u w i n h e t a l g e m e e n , v l o e r - e n w a n d b e k l e d i n g u i t n a t u u r s t e e n o f a a n v e r w a n t e p r o d u c t e n , v l o e r e n w a n d b e k l e d i n g u i t a l l e a n d e r e m o g e l i j k e p r o d u c t e n , a i l e b i j h o r e n d e h a n d e l i n g e n e n w e r k z a a m h e d e n a l s o o k h e t v e r h a n d e l e n v a n a l l e b i j h o r e n d e p r o d u c t e n .
- D e i n - e n u i t v o e r , h e t v e r h a n d e l e n , h e t l e v e r e n , h e t p l a a t s e n v a n a l l e s o o r t e n m e u b i l a i r e n a l l e a a n v e r w a n t e h a n d e - l i n g e n e n w e r k z a a m h e d e n .
- H e t o n t w e r p e n v a n i n t e r i e u r s , a l g e m e n e i n r i c h t i n g v a n w o n i n g e n e n a l l e a n d e r e m o g e l i j k e g e b o u w e n , h e t u i t v o e r e n v a n d e h a n d e l i n g e n v o o r d e r e a l i s a t i e v a n d e z e o n t w e r p e n .
- O n t w e r p e n m a k e n v a n s t u d i e s v o o r m e u b i l a i r e n t e v e r w e r k e n e l e m e n t e n v o o r h e t i n t e r i e u r , d e p r o d u c t i e e n d e v e r h a n d e l i n g e r v a n .
- D e v e n n o o t s c h a p m a g z a k e l i j k e r e c h t e n v e s t i g e n o p o n r o e r e n d e g o e d e r e n , i n h e t k a d e r v a n d e u i t o e f e n i n g v a n h a a r w e r k .
- H e t v e r v o e r v a n g o e d e r e n a l d a n n i e t l a n g s d e w e g , h e t o r g a n i s e r e n v a n l o g i s t i e k e p r o c e s s e n i n o p d r a c h t v a n d e r d e n , h e t a a n b i e d e n v a n o p s l a g e n s t o c k a g e v a n g o e d e r e n , h e t v e r p a k k e n e n v e r z e n d e n v a n g o e d e r e n , d i e n s t v e r l e n i n g m . b . t . b e h e e r v a n v o o r r a d e n e n o p s l a g p l a a t s e n ; a l l e a c t i v i t e i t e n i n d e l o g i s t i e k e s e c t o r ;
- V e r h u u r e n e x p l o i t a t i e v a n e i g e n o f g e l e a s e d e n i e t - r e s i d e n t i ë l e o n r o e r e n d e g o e d e r e n , v e r h u u r e n e x p l o i t a t i e v a n e i g e n o f g e l e a s e d e r e s i d e n t i ë l e o n r o e r e n d e g o e d e r e n ;
- H e t u i t v o e r e n v a n a d m i n i s t r a t i e f - o r g a n i s a t o r i s c h e o p d r a c h t e n , b i j s t a n d b i j d e l e i d i n g v a n v e n n o o t s c h a p p e n , h e t v e r s t r e k k e n v a n a d v i e s e n v e r l e n e n v a n b i j s t a n d a a n h e t b e h e e r o p h e t g e b i e d v a n o n d e r a n d e r e a d m i n i s t r a t i e v e o r g a n i s a t i e , h e t o p z e t t e n v a n i n t e r n e a u d i t , h e t v e r b e t e r e n v a n b e s t a a n d e e n n i e u w e b e h e e r s t e c h n i e k e n e n m a n a g e m e n t s y s t e m e n , h e t v e r s t r e k k e n v a n i n f o r m a t i e , h e t s e l e c t e r e n , o p l e i d e n v a n p e r s o n e e l ;
- A d v i e s e n a n a l y s e v a n d e f i n a n c i ë l e b e h o e f t e n v a n d e o n d e r n e m i n g e n d e b e g e l e i d i n g e n o n d e r h a n d e l i n g m e t f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g e n , t o e z i e n o p d e o p t i m a l e a a n w e n d i n g v a n k r e d i e t e n , b u d g e t t e r i n g e n b u d g e t c o n t r o l e ;
- H e t u i t v o e r e n v a n a i l e s t u d i e s e n o n d e r z o e k ; h e t v e r r i c h t e n v a n m a r k t o n d e r z o e k ; p r o m o t i e , r a a d g e v i n g ; p r o s p e c t i e ; m a r k e t i n g ; a s s i s t e n t i e o p g e b i e d v a n m a n a g e m e n t , e n g i n e e r i n g e n c o n s u l t i n g ; t e c h n i s c h , c o m m e r c i e e l , a d m i n i s t r a t i e f , f i n a n c i e e l , f i s c a a l e n j u r i d i s c h b e h e e r e n a d v i e s ;
- D e p u b l i c i t e i t , r e c l a m e , m a r k e t i n g e n a l g e m e n e c o m m u n i c a t i e o n d e r a l l e v o r m e n e n h e t u i t v o e r e n v a n a l l e w e r k e n d i e v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n p u b l i c i t e i t , r e c l a m e , m a r k e t i n g e n a l g e m e n e c o m m u n i c a t i e n o o d z a k e l i j k z i j n , z o n d e r e n i g e b e p e r k i n g ;
- H e t o n t w i k k e l e n , k o p e n , v e r k o p e n , b e h e e r , i n w a a r d e s t e l l e n , i n l i c e n t i e n e m e n o f g e v e n v a n b r e v e t t e n , o c t r o o i e n , k n o w - h o w e n a n d e r e i n t e l l e c t u e l e r e c h t e n .
Z i j m a g e v e n e e n s a l l e f a b r i e k s m e r k e n , o c t r o o i e n e n a n d e r e e r u i t v o o r t v l o e i e n d e o f a a n v u l l e n d e r e c h t e n v e r w e r v e n e n t e g e l d e m a k e n e n d e e l n e m e n a a n d e o p b o u w , d e o n t w i k k e l i n g e n h e t b e h e e r v a n a l l e v e n n o o t s c h a p p e n .
o p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- H e t v e r l e n e n v a n a d v i e s m e t b e t r e k k i n g t o t h e t b e h e e r v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n , h e t v e r l e n e n v a n m a n a g e m e n t - b i j s t a n d a a n e n h e t u i t v o e r e n v a n m a n a g e m e n t t a k e n i n v e n n o o t - s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n , h e t e x p o r t e r e n v a n a l l e i n t e l l e c t u e l e r e c h t e n e n r e c h t e n v a n i n d u s t r i ë l e o f c o m m e r c i ë l e e i g e n d o m ,
- H e t a a n l e g g e n , h e t o o r d e e l k u n d i g u i t b o u w e n e n b e h e r e n v a n e e n o n r o e r e n d v e r m o g e n ; a l l e v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n o n r o e r e n d e z a k e l i j k e r e c h t e n , z o a l s d e a a n - e n v e r k o o p , d e b o u w , d e r e n o v a t i e , d e v e r b o u w i n g , d e b i n n e n h u i s i n r i c h t i n g e n d e c o r a t i e , d e h u u r - e n v e r h u u r , d e r u i l , d e v e r k a v e l i n g e n , i n h e t a l g e m e e n , a l l e v e r r i c h t i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e t r e k k i n g h e b b e n o p h e t b e h e e r o f o p h e t p r o d u c t i e f m a k e n , v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n o f o n r o e r e n d e z a k e l i j k e r e c h t e n , I n h e t a l g e m e e n z a l d e v e n n o o t s c h a p a l l e o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n m o g e n s t e l l e n , d i e n o d i g o f n u t t i g k u n n e n z i j n v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r d o e l .
- H e t a a n l e g g e n , h e t o o r d e e l k u n d i g u i t b o u w e n e n b e h e r e n v a n e e n r o e r e n d v e r m o g e n ; a l l e v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t r o e r e n d e g o e d e r e n e n r e c h t e n , v a n w e l k e a a r d o o k , z o a l s d e a a n - e n v e r k o o p , d e h u u r - e n v e r h u u r , d e r u i l ; i n h e t b i j z o n d e r h e t b e h e e r e n d e v a l o r i s a t i e v a n a l l e v e r h a n d e l b a r e w a a r d e p a p i e r e n , a a n d e l e n , o b l i g a t i e s , s t a a t s f o n d s e n ; i n h e t a l g e m e e n z a l d e v e n n o o t s c h a p a l l e r o e r e n d e e n f i n a n c i ë l e v e r r i c h t i n g e n m o g e n s t e l l e n , d i e n o d i g o f n u t t i g k u n n e n z i j n v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r d o e l ,
- H e t n e m e n v a n p a r t i c i p a t i e s i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r n e m i n g e n e n v e r e n i g i n g e n d o o r m i d d e l v a n i n b r e n g o f a a n - k o o p v a n m a a t s c h a p p e l i j k e r e c h t e n o f o p e e n a n d e r e w i j z e ; d e v e n n o o t s c h a p m a g z i c h b o r g s t e l l e n o f z a k e l i j k e z e k e r h e d e n v e r l e n e n m i t s v e r g o e d i n g , o n d e r v o o r b e h o u d e v e n w e l v a n d e v e r b o d s b e p a l i n g o p g e n o m e n i n a r t i k e l 6 2 9 w e t b o e k v a n v e n n o o t - s c h a p p e n . D e v e n n o o t s c h a p m a g d a a r e n b o v e n b e l a n g e n n e m e n , h e t z i j d o o r d e e l n e m i n g , i n b r e n g o f e l k e a n d e r e w i j z e i n a l l e v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r n e m i n g e n , b e r o e p s v e r e n i g i n g e n o f g r o e p e r i n - g e n , b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n , z o i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , d i e e e n g e l i j k l u i d e n d , a a n v u l l e n d o f s o o r t g e l i j k d o e l n a s t r e v e n , o f d i e v a n a a r d z i j n d e o n t w i k k e l i n g v a n h a a r o n d e r n e m i n g t e b e v o r d e r e n
- H e t w a a r n e m e n v a n a l l e m a n d a t e n , w a a r o n d e r b e s t u u r d e r , z a a k v o e r d e r , v e r e f f e n a a r , i n v e n n o o t s c h a p p e n e n v e r e n i g i n g e n .
- H e t d e e l n e m e n , o n d e r g e l i j k w e l k e v o r m , a a n d e o p r i c h t i n g , u i t b r e i d i n g , o m z e t t i n g , f u s i e , o p s l o r p i n g , h e t b e s t u u r e n d e c o n t r o l e v a n o n d e r n e m i n g e n m e t g e l i j k a a r d i g e , a a n v e r w a n t e o f a a n v u l l e n d e a c t i v i t e i t e n ; z e k a n v e r d e r a l l e h u l p v e r l e n e n a a n o n d e r n e m i n g e n w a a r i n z e b e l a n g s t e l t o n d e r m e e r i n d e v o r m v a n l e n i n g e n , v o o r s c h o t t e n o f b o r g s t e l l i n g e n , a l s o o k b i j w i j z e v a n b i j s t a n d i n z a k e b e s t u u r e n / o f a d m i n i s t r a t i e
- H i j k a n o p t r e d e n a l s t u s s e n p e r s o o n i n z a k e h a n d e l , i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d , w a a r o n d e r v e r s t a a n m a k e l a a r s a c t i v i t e i t e n , c o m m i s s i e h a n d e l e n a g e n t u u r z o w e l i n b i n n e n a l s b u i t e n l a n d s e h a n d e l .
- H e t o p t r e d e n e n h a n d e l e n a l s d i e n s t v e r l e n e r e n / o f a l s t u s s e n p e r s o o n b i j a l l e v o r m e n v a n a d v i e s v e r l e n i n g , m a n a g e m e n t - d i e n s t e n e n h u l p a a n h e t b e d r i j f s l e v e n , d e n o n - p r o f i t s e c t o r e n d e o v e r h e i d o p h e t g e b i e d v a n p l a n n i n g , o r g a n i s a t i e , e f f i c i ë n t i e e n t o e z i c h t , h e t v e r s c h a f f e n v a n i n f o r m a t i e a a n b e d r i j f s l e i d i n g e n d i t i n d e m e e s t r u i m e z i n ; a l s o o k h e t o p n e m e n v a n b e s t u u r d e r s - , v e r e f f e n a a r s - o f a n d e r e m a n d a t e n i n B e l g i s c h e e n / o f b u i t e n l a n d s e v e n n o o t s c h a p p e n
- D e a a n k o o p e n v e r k o o p , z o w e l i n g r o o t - a i s i n k l e i n h a n d e l , t r a d i n g , d e i m p o r t , d e e x p o r t , d e a g e n t u u r , d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g , d e c o m m i s s i e h a n d e l , d e r u i l i n g e n d e v e r h u r i n g , i n c l u s i e f d e d i v e r s e v o r m e n v a n l e a s i n g , v a n a l l e r l e i p r o d u c t e n ( z o w e l g r o n d s t o f f e n , h a l f f a b r i k a t e n , a f g e w e r k t e p r o d u c t e n e n h a n d e l s g o e d e r e n ) v a n a l l é a a r d e n d i t i n d e m e e s t r u i m e z i n v o o r z o v e r d o o r d e w e t t o e g e l a t e n .
- H e t t o e s t a a n v a n l e n i n g e n e n k r e d i e t o p e n i n g e n a a n v e n n o o t s c h a p p e n e n p a r t i c u l i e r e n , o n d e r o m h e t e v e n w e l k e v o r m v o o r z o v e r d o o r d e w e t t o e g e l a t e n . I n d i t k a d e r k a n z i j z i c h o o k b o r g s t e l l e n o f h a a r a v a l v e r l e n e n , i n d e m e e s t r u i m e z i n , a l l e h a n d e l s - e n f i n a n c i ë l e o p e r a t i e s v e r r i c h t e n b e h a l v e d i e w e l k e w e t t e l i j k v o o r b e h o u d e n z i j n a a n d e p o s i t o b a n k e n , h o u d e r s v a n d e p o s i t o ' s o p k o r t e t e r m i j n , s p a a r b a n k e n , h y p o t h e e k m a a t s c h a p p i j e n e n k a p i t a l i s a t i e o n d e m e m i n g e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n , b e r a a d s l a g e n d e n s t e m m e n d i n d e v o o r w a a r d e n v e r e i s t v o o r d e w i j z i g i n g e n a a n d e s t a t u t e n , k a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t l e g g e n , v e r k l a r e n e n u i t b r e i d e n a l s o o k w i j z i g i n g e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g h a a r d o e l v e r w e z e n l i j k e n , z o i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , o p a l l e w i j z e n e n m a n i e r e n d i e z i j h e t b e s t g e s c h i k t z a l a c h t e n .
I n h e t g e v a l d e v e r r i c h t i n g v a n b e p a a l d e h a n d e l i n g e n z o u o n d e r w o r p e n z i j n a a n v o o r a f g a a n d e v o o r w a a r d e n i n z a k e t o e g a n g t o t h e t b e r o e p , z a l d e v e n n o o t s c h a p h a a r o p t r e d e n , w a t b e t r e f t d e v e r r i c h t i n g v a n d e z e h a n d e l i n g e n , a a n d e v e r v u l l i n g v a n d e z e v o o r w a a r d e n o n d e r g e s c h i k t m a k e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ë l e e n f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n d o e n , d i e k u n n e n b i j d r a g e n t o t h e t v e r w e z e n l i j k e n o f h e t v e r g e m a k k e l i j k e n v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l . Z i j m a g r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s d e e l n e m e n i n a l l e o n d e r n e m i n g e n d i e e e n g e l i j k a a r d i g d o e l n a s t r e v e n o f w a a r v a n h e t d o e l i n n a u w v e r b a n d m e t h e t h a r e s t a a t .
D e z a a k v o e r d e r s z i j n b e v o e g d i n d e z e d e d r a a g w i j d t e e n d e a a r d v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e i n t e r p r e t e r e n .
5 . D U U R : D e d u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p i s o n b e p e r k t .
6 . K A P I T A A L : H e t k a p i t a a l b e d r a a g t A C H T T I E N D U I Z E N D Z E S H O N D E R D E U R O ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r H O N D E R D ( 1 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e e n m e t e e n
f r a c t i e w a a r d e v a n i e d e r é é n / h o n d e r d s t e v a n h e t k a p i t a a l . D e a a n d e l e n z i j n o p n a a m . D e v e n n o o t s c h a p e r k e n t
s l e c h t s é é n e i g e n a a r p e r a a n d e e l . D e m e d e - e i g e n a a r s a l s o o k d e p a n d s c h u l d e i s e r s e n p a n d s c h u l d e n a a r s v a n z e l f d e a a n d e l e n z i j n v e r p l i c h t z i c h d o o r e e n g e m e e n s c h a p p e l i j k e v o l m a c h t d r a g e r t e d o e n v e r t e g e n w o o r d i g e n e n
d e v e n n o o t s c h a p e r v a n t e v e r w i t t i g e n . Z o l a n g g e e n g e m e e n s c h a p p e l i j k e v o l m a c h t d r a g e r i s a a n g e w e z e n z u l l e n d e r e c h t e n a a n d e z e a a n d e l e n v e r b o n d e n , g e s c h o r s t w o r d e n . D e z e g e m e e n s c h a p p e l i j k e v o l m a c h t d r a g e r o e f e n t t e n a a n z i e n v a n d e v e n n o o t s c h a p d i e r e c h t e n u i t . I n g e v a l v a n v r u c h t g e b r u i k e n b i j g e b r e k a a n u i t d r u k k e l i j k e
r
U
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a a n w i j z i n g v a n e e n g e m e e n s c h a p p e l i j k e v o l m a c h t d r a g e r z a l d e b l o o t - e i g e n a a r v a n h e t a a n d e e l d o o r d e v r u c h t g e b r u i k e r j e g e n s d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n .
7 . S A M E N S T E L L I N G V A N H E T K A P I T A A L ; H e t k a p i t a a l i s v o l l e d i g g e p l a a t s t e n g e d e e l t e l i j k v o l g e s t o r t a l s v o l g t : 1 ) M A E S E r w i n h e e f t i n g e s c h r e v e n o p 6 0 a a n d e l e n , h e t z i j v o o r 1 1 . 1 6 0 , 0 0 E U R , v o l g e s t o r t t e n b e l o p e v a n 3 . 7 2 0 , 0 0 E U R , w a a r v o o r h e m 6 0 a a n d e l e n , a l s g e d e e l t e l i j k v o l g e s t o r t t e n b e l o p e v a n 3 . 7 2 0 , 0 0 E U R , w e r d e n t o e g e k e n d ; 2 ) T E M M E R M A N C h r i s t i n e h e e f t i n g e s c h r e v e n o p 4 0 a a n d e l e n , h e t z i j v o o r 7 . 4 4 0 , 0 0 E U R , v o l g e s t o r t t e n b e l o p e v a n 2 . 4 8 0 , 0 0 E U R , w a a r v o o r h a a r 4 0 a a n d e l e n , a l s g e d e e l t e l i j k v o l g e s t o r t t e n b e l o p e v a n 2 . 4 8 0 , 0 0 E U R , w e r d e n t o e g e k e n d .
D o o r d e v e r r i c h t i n g e n d i e v o o r a f g a a n , w e r d d e v e n n o o t s c h a p o p g e r i c h t , w e r d o p h e t k a p i t a a l v o l l e d i g i n g e s c h r e v e n e n w e r d d i t v o l g e s t o r t t e n b e l o p e v a n 6 . 2 0 0 , 0 0 e u r o .
8 . B E S T U U R
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d h e t z i j d o o r e e n e n i g z a a k v o e r d e r h e t z i j d o o r m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s , n a t u u r l i j k e o f r e c h t s p e r s o n e n , a l d a n n i e t v e n n o t e n .
E e n z a a k v o e r d e r k a n s l e c h t s w o r d e n o n t s l a g e n o m w e t t i g e r e d e n e n d o o r e e n b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e n o m e n m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e r e g e l s g e l d e n d v o o r w i j z i g i n g d e r s t a t u t e n .
I s e r s l e c h t s é é n z a a k v o e r d e r , d a n t r e f t h i j b e s l u i t e n n a a r e i g e n i n z i c h t . Z i j n e r t w e e z a a k v o e r d e r s , d a n d i e n e n z i j b e i d e n a k k o o r d t e g a a n o m g e l d i g t e b e s l u i t e n .
D e z a a k v o e r d e r s z i j n b e v o e g d o m a l l e s t e d o e n w a t n o d i g i s o f n u t t i g k a n z i j n o m h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e r e a l i s e r e n , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e v e r r i c h t i n g e n o f b e s l u i t e n w a a r v o o r k r a c h t e n s d e w e t o f d e s t a t u t e n a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n b e v o e g d i s .
I s e r s l e c h t s é é n z a a k v o e r d e r a a n g e s t e l d , d a n v e r t e g e n w o o r d i g t h i j d e v e n n o o t s c h a p i n a l l e h a n d e l i n g e n i n e n b u i t e n r e c h t e . Z i j n e r t w e e z a a k v o e r d e r s a a n g e s t e l d , d a n d i e n e n z i j g e z a m e n l i j k t e h a n d e l e n o m n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p t e h a n d e l e n i n e n b u i t e n r e c h t e . Z i j n e r d r i e o f m e e r z a a k v o e r d e r s a a n g e s t e l d , d a n v e r t e g e n w o o r d i g t h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s a l s c o l l e g e d e v e n n o o t s c h a p i n a l l e h a n d e l i n g e n i n e n b u i t e n r e c h t e . H e t h a n d e l t d o o r d e m e e r d e r h e i d v a n z i j n l e d e n .
D e z a a k v o e r d e r s k u n n e n g e v o l m a c h t i g d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n s t e l l e n . A l l e e n b i j z o n d e r e e n b e p e r k t e v o l m a c h t e n v o o r b e p a a l d e o f v o o r e e n r e e k s b e p a a l d e r e c h t s h a n d e l i n g e n z i j n g e o o r l o o f d .
A l s s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t a a n g e s t e l d : n i h i l .
T o t n i e t - s t a t u t a i r - z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d z o n d e r b e p e r k i n g v a n d u u r ; M A E S E r w i n , v o o r n o e m d , d i e h e e f t v e r k l a a r d t e a a n v a a r d e n n i e t g e t r o f f e n t e z i j n d o o r e n i g e v e r b o d s b e p a l i n g .
D e o p d r a c h t v a n n i e t - s t a t u t a i r - z a a k v o e r d e r i s o n b e z o l d i g d t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a n d e r s b e s l u i t .
9 . B O E K J A A R ; H e t b o e k j a a r b e g i n t o p 9 j a n u a r i e n w o r d t o p 3 1 d e c e m b e r v a n h e t z e l f d e k a l e n d e r j a a r a f g e s l o t e n . H e t e e r s t e b o e k j a a r v a n g t a a n o p d e d a t u m v a n n e e r l e g g i n g v a n h e t u i t t r e k s e l u i t d e o p r i c h t i n g s a k t e o p d e G r i f f i e v a n d e b e v o e g d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 8 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n z a l w o r d e n a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 6 .
1 0 . J A A R V E R G A D E R I N G : I e d e r j a a r , d e v i e r d e z a t e r d a g v a n d e m a a n d j u n i o m t i e n u u r , z a l e e n j a a r v e r g a d e r i n g g e h o u d e n w o r d e n . I n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , z a l d e j a a r v e r g a d e r i n g g e h o u d e n w o r d e n o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g . Z i j z a l p l a a t s h e b b e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p g e l i j k w e l k e a n d e r e p l a a t s v e r m e l d i n h e t b e r i c h t v a n b i j e e n r o e p i n g . I n d i e n w o r d t g e o p t e e r d v o o r d e p r o c e d u r e v a n s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g z o a l s u i t e e n g e z e t i n a r t i k e l 2 9 b i s v a n d e s t a t u t e n , d a n m o e t h e t r o n d s c h r i j v e n w a a r v a n i n d a t a r t i k e l s p r a k e m i n s t e n s t w i n t i g d a g e n v o o r d e d a t u m v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t v e r s t u u r d . D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g z a l w o r d e n g e h o u d e n o p 2 5 j u n i 2 0 1 6 . D e o p r o e p i n g t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e s c h i e d t b i j a a n g e t e k e n d e b r i e f - o f v i a e e n a n d e r c o m m u n i c a t i e m i d d e l m i t s i n d i v i d u e l e , u i t d r u k k e l i j k e e n s c h r i f t e l i j k e i n s t e m m i n g v a n d e b e s t e m m e l i n g e n - t o e g e z o n d e n a a n e l k e v e n n o o t , z a a k v o e r d e r e n e v e n t u e l e c o m m i s s a r i s t e n m i n s t e v i j f t i e n d a g e n v ô ô r d e v e r g a d e r i n g , m e t o p g a a f v a n d e a g e n d a , n a a s t d a g , u u r e n p l a a t s v a n d e v e r g a d e r i n g , e n v e r m e l d i n g v a n d e v e r s l a g e n . D e b i j w e t b e p a a l d e s t u k k e n w o r d e n s a m e n m e t d e o p r o e p i n g s b r i e f t o e g e z o n d e n a a n d e v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r ( e n e v e n t u e l e c o m m i s s a r i s ) , a l s o o k a a n d e a n d e r e p e r s o n e n , d i e e r o m v e r z o e k e n . S a m e n m e t d e o p r o e p i n g s b r i e f v o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , w o r d t a a n d e v e n n o t e n , d e c o m m i s s a r i s s e n e n d e z a a k v o e r d e r s e e n a f s c h r i f t v e r z o n d e n v a n d e s t u k k e n , d i e h e n k r a c h t e n s h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n m o e t e n t e r b e s c h i k k i n g w o r d e n g e s t e l d . E e n a f s c h r i f t v a n d e z e s t u k k e n w o r d t o o k o n v e r w i j l d e n k o s t e l o o s t o e g e z o n d e n a a n d e a n d e r e o p g e r o e p e n p e r s o n e n d i e e r o m v e r z o e k e n . D e v e n n o t e n , d e h o u d e r s v a n c e r t i f i c a t e n d i e m e t m e d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d e n u i t g e g e v e n , d e o b l i g a t i e h o u d e r s , d e z a a k v o e r d e r s e n e v e n t u e l e c o m m i s s a r i s d i e a a n d e v e r g a d e r i n g d e e l n e m e n o f e r z i c h d o e n v e r t e g e n w o o r d i g e n , w o r d e n a l s r e g e l m a t i g o p g e r o e p e n b e s c h o u w d . D e v o o r m e l d e p e r s o n e n k u n n e n e r t e v e n s v o o r o f n a d e b i j e e n k o m s t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w e l k e z i j n i e t b i j w o o n d e n a a n v e r z a k e n z i c h t e b e r o e p e n o p h e t o n t b r e k e n o f d e o n r e g e l m a t i g h e i d v a n d e o p r o e p i n g s b r i e f . I s d e e n i g e v e n n o o t t e v e n s z a a k v o e r d e r d a n d i e n e n d e f o r m a l i t e i t e n v o o r b i j e e n r o e p i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e w o r d e n n a g e l e e f d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 6 8 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n d o c h d i e n e n d e z e f o r m a l i t e i t e n n i e t t e w o r d e n n a g e l e e f d w a t d e v e n n o o t z e l f b e t r e f t . D e z a a k v o e r d e r ( s ) m a g ( m o g e n ) d e b i j z o n d e r e o f b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n r o e p e n t e l k e n s h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p d i t v e r e i s t . I n d i e n e r s l e c h t s é é n v e n n o o t i s , o e f e n t h i j d e b e v o e g d h e d e n u i t d i e a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z i j n t o e g e k e n d e n h i j k a n z e n i e t o v e r d r a g e n . O p e l k e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t e e n a a n w e z i g h e i d s l i j s t b i j g e h o u d e n .
9 9 . W I N S T A A N W E N D I N G
O p d e w i n s t v a n h e t b o e k j a a r z a l v o o r a f g e n o m e n w o r d e n ; 1 ) 5 % v o o r d e s a m e n s t e l l i n g v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e ; d e z e a f h o u d i n g i s n i e t m e e r v e r p l i c h t e n d w a n n e e r d e w e t t e l i j k e r e s e r v e 1 / 1 0 d e v a n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e r e i k t ; 2 ) h e t o v e r i g e z a l a a n d e a a n d e l e n t o e g e k e n d w o r d e n . N i e t t e g e n s t a a n d e h e t g e e n g e z e g d w e r d o n d e r p u n t 2 ) k a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n e l k e a n d e r e v e r d e l i n g v a n d e w i n s t a a n n e m e n . D e z a a k v o e r d e r ( s ) h e e f t / h e b b e n h e t r e c h t e e n i n t e r i m d i v i d e n d u i t t e k e r e n o n d e r v o o r b e h o u d v a n e n i g e w e t t e l i j k e b e p e r k i n g t e r z a k e . G e e n u i t k e r i n g m a g g e s c h i e d e n , i n d i e n o p d e d a t u m v a n
4
"
r
'
a f s l u i t i n g v a n h e t l a a t s t e b o e k j a a r h e t n e t t o - a c t i e f , z o a l s d a t b l i j k t u i t d e j a a r r e k e n i n g , i s g e d a a l d o f t e n g e v o l g e v a n d e u i t k e r i n g z o u d a l e n b e n e d e n h e t b e d r a g v a n h e t g e s t o r t e , o f i n d i e n d i t h o g e r i s , v a n h e t o p g e v r a a g d e k a p i t a a l , v e r m e e r d e r d m e t a l l e r e s e r v e s d i e v o l g e n s d e w e t o f d e s t a t u t e n n i e t m o g e n w o r d e n u i t g e k e e r d , e n v e r d e r d i e n t g e h a n d e l d n a a r h e t v o o r s c h r i f t v a n a r t i k e l 3 2 0 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
N a a a n z u i v e r i n g v a n a l l e s c h u l d e n , l a s t e n e n k o s t e n v a n d e v e r e f f e n i n g , w o r d t h e t n e t t o a c t i e f v o o r e e r s t a a n g e w e n d o m , i n g e l d o f i n n a t u r a , h e t v o l g e s t o r t e e n n o g n i e t - t e r u g b e t a a l d e b e d r a g v a n d e a a n d e l e n t e r u g t e b e t a l e n . H e t e v e n t u e e l o v e r s c h o t w o r d t i n g e l i j k e d e l e n v e r d e e l d o n d e r a l d e a a n d e l e n . I n d i e n d e n e t t o - o p b r e n g s t n i e t v o l s t a a t o m a l l e a a n d e l e n t e r u g t e b e t a l e n , b e t a l e n d e v e r e f f e n a a r s b i j v o o r r a n g d e a a n - d e l e n u i t d i e i n m e e r d e r e m a t e z i j n v o l g e s t o r t t o t d a t z e o p g e l i j k e v o e t s t a a n m e t d e a a n d e l e n d i e i n m i n d e r e m a t e w e r d e n v o l g e s t o r t o f d o e n z e t e n l a s t e v a n d e z e l a a t s t e e e n a a n v u l l e n d e o p r o e p i n g v a n k a p i t a a l ,
1 2 . D e v e n n o o t s c h a p n e e m t d e v e r b i n t e n i s s e n o v e r d i e d o o r d e o p r i c h t e r s z i j n a a n g e g a a n v o o r d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g e n d i t o n d e r d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n d e n e e r l e g g i n g o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 8 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D e z e v e r b i n t e n i s s e n w o r d e n g e a c h t v a n h e t b e g i n a f d o o r d e v e n n o o t s c h a p t e z i j n a a n g e g a a n .
1 3 . B i j z o n d e r e v o l m a c h t w o r d t , o n d e r d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n d e n e e r l e g g i n g v a n h e t u i t t r e k s e l v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , v e r l e e n d a a n " A c c o u n t a n t s k a n t o o r B e k a e r t " N V , M e e r s b l o e m - L e u p e g e m 5 0 , o f e l k e a n d e r e p e r s o o n d i e d o o r h a a r w o r d t a a n g e w e z e n , v o o r d e i n s c h r i j v i n g e n w i j z i g i n g e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n e n b i j e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t n a a r z i j n k e u z e , b i j d e d i e n s t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p s b e l a s t i n g e n a l l e a n d e r e a d m i n i s t r a t i e s e n o v e r h e d e n , a l l e s t e d o e n w a t n o o d z a k e l i j k e n n u t t i g i s t e n e i n d e d e v e n n o o t s c h a p i n r e g e l t e s t e l l e n m e t a i l e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n , h e d e n e n i n d e t o e k o m s t .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
T e g e l i j k n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e ; u i t t r e k s e l .
( g e t e k e n d ) M a r l e e n V a n d e w a l l e , n o t a r i s t e W o r t e g e m - P e t e g e m
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g