12/04/2013
ÿþ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : S t a a t s b a a n 2 1 0 C
9 8 7 0 Z u l t e
O n d e r w e r p a k t e : O p r i c h t i n g
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s S t é p h a n e M E E R T t e E r p e o p 2 8 m a a r t 2 0 1 3 , b l i j k t d a t v o l g e n d e v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t :
1 . D e H e e r D E L E E U W E d d y F r a n c i s , e c h t g e s c h e i d e n , g e b o r e n t e N i n o v e o p 2 9 d e c e m b e r , : 1 9 6 9 , w o n e n d e t e 9 3 0 0 A a l s t , W e v e r i j s t r a a t 5 0 ,
2 . D e H e e r M E G A N C K T h i e r r y C a r i J u l i e n , o n g e h u w d , g e b o r e n t e S i n t - A g a t h a - B e r c h e m ; 1 o p 1 9 f e b r u a r i 1 9 7 0 , w o n e n d e t e 8 3 0 0 K n o k k e - H e i s t , K o n i n g s l a a n 9 8 b u s 3 1 .
3 . D e H e e r V E R M E E R S C H P a s c a l C a r l o M a r g o , o n g e h u w d , g e b o r e n t e G e n t o p 2 8 j u l i ; 1 9 7 8 , w o n e n d e t e S p a n j e , C a l l e D e L a C o r d e r a 6 6 P i s o 5 U r b S a n P a t r i c i o , M o n t e M a r A l t o .
4 . D e H e e r D E L B A E R E S t e f a a n R e n a a t , g e b o r e n t e W a r e g e m o p 4 m e i 1 9 7 7 , e c h t g e n o o t ; ; v a n M e v r o u w D E M U N C K E l l e n J o z e f M a r i e t t e , w o n e n d t e 9 6 2 0 Z o t t e g e m , F r a n s V a n d e M e u l e b r o u c k e s t r a a t 1 7 ,
A ! O P R I C H T I N G .
1 / D e c o m p a r a n t e n v e r k l a r e n b i j d e z e a k t e e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e ' a a n s p r a k e l i j k h e i d o p t e r i c h t e n o n d e r d e b e n a m i n g " E C O S O L U T I O N S " , v o o r e e n k a p i t a a l v a n ; ' a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n / h o n d e r d s t e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
Z i j v e r k l a r e n d e a a n d e l e n t e o n d e r s c h r i j v e n a l s v o l g t :
d o o r d e H e e r D E L E E U W E d d y o p t w e e ë n t w i n t i g ( 2 2 ) a a n d e l e n ;
- d o o r d e H e e r M E G A N C K T h i e r r y o p t w e e ë n t w i n t i g ( 2 2 ) a a n d e I e n ;
- d o o r d e h e e r V E R M E E R S C H P a s c a l o p t w e e ë n t w i n t i g ( 2 2 ) a a n d e l e n ;
- d o o r d e H e e r D E L B A E R E S t e f a a n o p v i e r e n d e r t i g ( 3 4 ) a a n d e l e n ;
D e c o m p a r a n t e n v e r k l a r e n e n e r k e n n e n d a t a l d e a a n d e l e n v o l g e s t o r t w e r d e n t o t b e l o o p v a n é é n / d e r d e d e e l , z o d a t v a n a f h e d e n h e t b e d r a g v a n a c h t d u i z e n d v i e r h o n d e r d e n a c h t e u r o ( ¬ 8 . 4 0 8 , 0 0 ) t e r b e s c h i k k i n g i s v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e i n s t r u m e n t e r e n d e N o t a r i s b e v e s t i g t d a t g e m e l d b e d r a g v o o r a f g a a n d e l i j k a a n d e
o p r i c h t i n g g e d e p o n e e r d w e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g b i j B e l f i u s - B a n k z o a l s b l i j k t u i t e e n d o o r v o o r m e l d e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g o p 2 7 m a a r t 2 0 1 3 a f g e l e v e r d a t t e s t , d a t a a n d e n o t a r i s w e r d o v e r h a n d i g d e n i n d i e n s d o s s i e r b e w a a r d z a l b l i j v e n ,
B i j g e v o l g d i e n e n d e o p r i c h t e r s n o g v o l g e n d e b e d r a g e n t e v o l s t o r t e n , i n d i e n d i t z o u o p g e ë i s t w o r d e n , t e w e t e n :
- d o o r d e H e e r D E L E E U W E d d y t o t b e l o o p v a n t w e e d u i z e n d t w e e h o n d e r d t w e e ë n v e e r t i g e u r o
v i e r e n t w i n t i g c e n t ( ¬ 2 . 2 4 2 , 2 4 ) ;
d o o r d e H e e r M E G A N C K T h i e r r y t o t b e l o o p v a n t w e e d u i z e n d t w e e h o n d e r d t w e e ë n v e e r t i g e u r o . :
v i e r e n t w i n t i g c e n t ( E 2 . 2 4 2 , 2 4 ) ;
d o o r d e h e e r V E R M E E R S C H t o t b e l o o p v a n t w e e d u i z e n d t w e e h o n d e r d t w e e ë n v e e r t i g e u r o ; l
v i e r e n t w i n t i g c e n t ( ¬ 2 . 2 4 2 , 2 4 ) ;
d o o r d e H e e r D E L B A E R E S t e f a a n t o t b e l o o p v a n d r i e d u i z e n d v i e r h o n d e r d v i j f e n z e s t i g e u r o ' s
a c h t e n t w i n t i g c e n t ( E 3 . 4 6 5 , 2 8 ) ;
B I S T A T U T E N . _
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
' m o d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e r a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b r a t
O n d e r n e m i n g s n r 6 4 b ó g B e n a m i n g ( v o l u i t ) : E C O S O L U T I O N S
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
. . B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
m o d 1 1 1
T I T E L I . B E N A M I N G - Z E T E L - D O E L - D U U R .
A r t i k e l 1 : A a r d
D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t a l s b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
a n d e r d e n a a m E C O S O L U T I O N S .
A r t i k e l 2 : Z e t e l .
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s b i j d e o p r i c h t i n g g e v e s t i g d t e 9 8 7 0 Z u l t e , S t a a t s b a a n 2 1 0 C .
D e z e t e l k a n e l d e r s w o r d e n o v e r g e b r a c h t b i j e e n v o u d i g b e s l u i t v a n d e z a a k v o e r d e r , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
D e v e n n o o t s c h a p k a n , b i j e e n v o u d i g b e s l u i t v a n d e z a a k v o e r d e r , i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d b i j k o m e n d e a d m i n i s t r a t i e v e z e t e l s e n b e d r i j f s z e t e l s v e s t i g e n , a l s m e d e k a n t o r e n e n b i j k a n t o r e n o p r i c h t e n .
A r t i k e l 3 : D o e l .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d u i t s l u i t e n d i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g :
P r o d u c t i e , g r o o t - e n k l e i n h a n d e l , i n - e n u i t v o e r , i n s t a l l a t i e e n p l a a t s i n g , o n d e r h o u d e n v e r h u u r v a n z o n n e c o l l e c t o r e n , z o n n e b o i l e r s , z o n n e p a n e l e n , f o t o v o l t a ï s c h e c e l l e n , t h e r m i s c h e z o n n e s y s t e m e n , w i n d t u r b i n e s , w a r m t e p o m p e n e n a n d e r e i n s t a l l a t i e e n t o e s t e l l e n d i e g e b r u i k m a k e n v a n z o n n e - e n e r g i e , w i n d e n e r g i e o f e l k e a n d e r e h e r n i e u w b a r e e n e r g i e a a n p a r t i c u l i e r e n , o n d e r n e m i n g e n e n a n d e r e i n s t e l l i n g e n .
P r o d u c t i e , g r o o t - e n k l e i n h a n d e l , i n - e n u i t v o e r , i n s t a l l a t i e e n p l a a t s i n g , o n d e r h o u d e n v e r h u u r v a n i n s t a l l a t i e s v a n a i r c o n d i t i o n i n g , k o e l i n g , v e n t i l a t i e , l u c h t v e r w a r m i n g e n k o e l i n g a a n p a r t i c u l i e r e n , o n d e r n e m i n g e n e n a n d e r e i n s t e l l i n g e n .
- i n s t a l l a t i e v a n v e r w a r m i n g , k o e l i n g , k l i m a a t r e g e l i n g e n v e n t i l a t i e
- i n s t a l l a t i e f r i g o ' s ;
v e r v a a r d i g i n g v a n u i t r u s t i n g v o o r d e k o e l t e c h n i e k e n k l i m a a t r e g e l i n g , v o o r n i e t h u i s h o u d e l i j k
g e b r u i k ;
v e r v a a r d i g i n g v a n k o e l k a s t e n e n v r i e s k a s t e n , v a a t w a s m a c h i n e s e n d r o o g t o e s t e l l e n ;
o v e r i g e g r o o t h a n d e l ;
o v e r i g e g e s p e c i a l i s e e r d e d e t a i l h a n d e l i n a r t i k e l e n , a n d e r e d a n v o e d i n g s m i d d e l e n ;
l a s s e n v a n m e t a l e n , w e r k s t u k k e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n ;
i n s t a l l a t i e c e n t r a l e v e r w a r m i n g :
g r o o t h a n d e l i n l o o d g i e t e r m a t e r i a a l e n v e r w a r m i n g s i n s t a l l a t i e s ;
- d e t a i l h a n d e l i n i j z e r w a r e n , v e r f , b o u w m a t e r i a l e n ( i n c l u s i e f d o e - h e t - z e l f z a k e n ) m e t e e n
v e r k o o p s o p p e r v l a k t e v a n m i n d e r d a n 4 0 0 v i e r k a n t e m e t e r ;
d e r e p a r a t i e e n h e t o n d e r h o u d v a n v e r w a r m i n g s i n s t a l l a t i e s ;
h e t s c h o o r s t e e n v e g e n e n h e t s c h o o n m a k e n v a n v u u r p l a a t s e n , k a c h e l s , o v e n s , k e t e l s v a n
c e n t r a l e v e r w a r m i n g , v e n t i l a t i e k a n a l e n e n u i t l a a t s y s t e m e n ;
e l e k t r o t e c h n i s c h e i n s t a l l a t i e s ;
d e a a n l e g v a n l e i d i n g e n v o o r h e t v e r v o e r e n d e d i s t r i b u t i e v a n e l e k t r i s c h e e n e r g i e ;
d e a a n l e g v a n t e l e c o m m u n i c a t i e l i j n e n e n n e t t e n ;
e l e k t r i s c h e i n s t a l l a t i e ;
h a n d e l s b e m i d d e l i n g i n h o u t e n b o u w m a t e r i a l e n ;
- h a n d e l s b e m i d d e l i n g i n e l e k t r i s c h e e n e l e k t r o n i s c h m a t e r i a a l , i n c l u s i e f i n s t a l l a t i e m a t e r i a a l v o o r i n d u s t r i e e l g e b r u i k ;
- h a n d e l s b e m i d d e l i n g i n l o o d g i e t e r m a t e r i a a l , e l e k t r i s c h i n s t a l l a t i e m a t e r i a a l v o o r h u i s h o u d e l i j k g e b r u i k e n v e r w a r m i n g s i n s t a l l a t i e s ;
- d e g r o o t h a n d e l i n a u d i o - e n v i d e o a p p a r a t e n ;
- d e g r o o t h a n d e l i n v e r l i c h t i n g s a p p a r a t u u r ;
d e g r o o t h a n d e l i n e l e k t r i s c h i n s t a l l a t i e m a t e r i a a l v o o r h u i s h o u d e l i j k g e b r u i k ;
d e g r o o t h a n d e l i n v e r f , v e r n i s e n b o u w m a t e r i a l e n , i n c l u s i e f s a n i t a i r ;
d e k l e i n h a n d e l i n v e r l i c h t i n g s a r t i k e l e n ;
d e r e p a r a t i e v a n h u i s h o u d a p p a r a t e n ;
d e u i t w e r k i n g e n d e r e a l i s a t i e v a n p r o j e c t e n o p h e t g e b i e d v a n d e e l e k t r i c i t e i t e n e l e k t r o n i c a ,
m i j n b o u w , c h e m i e , m a c h i n e - e n w e r k t u i g b o u w , i n d u s t r i ë l e s y s t e e m o n t w i k k e l i n g , v e i l i g h e i d ,
e n z ;
p l a a t s e n v a n z o n n e p a n e l e n / z o n n e c o l l e c t o r e n ;
o v e r i g l o o d g i e t e r w e r k ;
o v e r i g e b o u w i n s t a l l a t i e ;
- k l u s j e s i n t u i n o f b o u w ;
- h e t r u i m e n v a n b o u w t e r r e i n e n ;
- g r o n d v e r z e t ;
- p r o e f b o r e n e n b o r e n ;
O p d e l a a t s t e b i z v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s h e r z j v a n d e p e r s o ( o i n ( e n ' i b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r t i e n i e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
- B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
"
"
m o d 1 1 1
d e b o u w v a n a u t o w e g e n , s t r a t e n e n a n d e r e w e g e n e n p a d e n v o o r v o e r t u i g e n e n v o e t g a n g e r s ( i n c l u s i e f h e t p l a a t s e n v a n v a n g r a i l s ) ;
- o n d e r n e m i n g v o o r h e t b o r e n e n a a n l e g g e n v a n w a t e r p u t t e n , g r a v e n v a n m i j n s c h a c h t e n ;
- o n d e r n e m i n g v o o r d e i n s t a l l a t i e v a n a n t e n n e s e n b l i k s e m a f l e i d e r s ;
i s o l a t i e w e r k z a a m h e d e n ;
- d e i n s t a l l a t i e v a n s t o r e s e n z o n n e s c h e r m e n ;
- h e t r e i n i g e n v a n n i e u w e g e b o u w e n n a b e ë i n d i g i n g v a n d e b o u w w e r k z a a m h e d e n . V o c h t b e s t r i j d i n g ;
- H e t p l a a t s e n v a n g e m e l d e e l e c t r i s c h e a p p a r a t u r e n e n a n d e r e v o o r m e l d e t o e s t e l l e n ;
E n e r g i e b e s p a r e n d e t o e p a s s i n g e n ;
C o n s u l t a n c y i n v e r b a n d m e t v o o r m e l d e h a n d e l i n g e n .
- A l l e h a n d e l i n g e n o m t r e n t d e v e r k o o p e n m a r k e t i n g v a n n u t s v o o r z i e i n g e n z o a l s T e l e c o m , i n t e r n e t , e n e r g i e l e v e r i n g e n e n b r a n d s t o f f e n , w a t e r v o o r z i e n i n g e n a f v a l v e r w e r k i n g . T e v e n s a l l e b i j k o m e n d e h a n d e l i n g e n v a n a d v i e s , d i e n s t e n , b i j s t a n d , o n d e r z o e k , m a r k t o n d e r z o e k e n r a p p o r t e r i n g i n d e s e c t o r e n v a n d e n u t s v o o r z i e n i n g e n . D i t a l l e s i n d e m e e s t b r e d e z i n .
- A l l e a d v i e s a c t i v i t e i t e n , d i e n s t e n e n b i j s t a n d a a n b e d r i j v e n , v e r e n i g i n g e n e n f y s i e k e p e r s o n e n i n d e s e c t o r v a n m a r k e t i n g , p u b l i c i t e i t , p r o m o t i e o n d e r s t e u n i n g , m a n a g e m e n t , s t r a t e g i e , z o n d e r d a t d e z e o p s o m m i n g e e n b e p e r k e n d k a r a k t e r h e e f t .
- D e a a n k o o p , v e r k o o p , o n d e r h o u d , m a k e l a a r d i j , c o m m i s s i o n e r i n g , i m p o r t , e x p o r t v a n e l k p r o d u c t v e r w a n t a a n h e t v o o r g a a n d e .
- D e o r g a n i s a t i e v a n s e m i n a r i e s , l e s s e n , o p l e i d i n g e n , v o r m i n g e n , e v e n e m e n t e n , s y m p o s i a e n c o n g r e s s e n r o n d d e h i e r v o o r v e r n o e m d e s e c t o r e n . D i t a i l e s i n d e m e e s t b r e d e z i n .
D e g r o o t - e n k l e i n h a n d e l , d e i n v o e r - e n u i t v o e r , h a n d e l e n d e v e r v a a r d i g i n g v a n a l l e p r o d u c t e n , m a t e r i a l e n , m a c h i n e s , t o e s t e l l e n , g e r e e d s c h a p p e n e n w e r k t u i g e n d i e n u t t i g o f d i e n s t i g z i j n v o o r h e t u i t v o e r e n v a n d e b o v e n v e r m e l d e a c t i v i t e i t e n .
- D e o n d e r n e m i n g z a l t e v e n s v o o r h e t b e h e e r v a n h a a r e i g e n v e r m o g e n d e v o l g e n d e a c t i v i t e i t e n m o g e n o n t p l o o i e n :
- h e t a a n - e n v e r k o p e n , h e t h u r e n e n h e t v e r h u r e n , h e t v e r b o u w e n v a n , i n c l u s i e f h e t v e r w e r v e n e n v e r l e n e n v a n v r u c h t g e b r u i k , o p s t a l r e c h t , e r f p a c h t e n a l l e z a k e l i j k e o f p e r s o o n l i j k e r e c h t e n m e t b e t r e k k i n g t o t o n r o e r e n d e g o e d e r e n ;
h e t o p r i c h t e n e n h e t v e r w e r v e n v a n , h e t d e e l n e m e n i n , h e t s a m e n w e r k e n m e t e n h e t v o e r e n v a n d e d i r e c t i e e n / o f h e t m a n a g e m e n t o v e r a n d e r e o n d e r n e m i n g e n , a l d a n n i e t r e c h t s p e r s o n e n , e v e n a l s h e t ( d o e n ) f i n a n c i e r e n , o o k d o o r m i d d e l v a n h e t s t e l l e n v a n z e k e r h e d e n , v a n a n d e r e o n d e r n e m i n g e n , a l d a n n i e t r e c h t s p e r s o n e n , m e t n a m e v a n d i e w a a r m e e d e v e n n o o t s c h a p i n e e n g r o e p i s v e r b o n d e n ;
h e t v o e r e n v a n b e s t u r e n o v e r e n v a n a d m i n i s t r a t i e v a n v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r n e m i n g e n o f z a k e n , a l s o o k h e t g e v e n v a n a d v i e z e n i n d e m e e s t r u i m e z i n a a n v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r n e m i n g e n o f z a k e n ;
h e t v e r s t r e k k e n e n a a n g a a n v a n g e l d l e n i n g e n e n k r e d i e t o p e n i n g e n , h e t b e h e r e n v a n e n h e t b e s c h i k k e n o v e r r e g i s t e r g o e d e r e n e n h e t s t e l l e n v a n z e k e r h e d e n , o o k v o o r s c h u l d e n v a n a n d e r e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n o v e r e e n k o m s t e n v a n l e v e n s v e r z e k e r i n g s l u i t e n , m i t s d i t n i e t b e d r i j f s m a t i g g e s c h i e d t o f i n s t r i j d i s m e t w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n .
H e t a a n - e n v e r k o p e n , h e t v e r w e r v e n e n v e r v r e e m d e n i n d e m e e s t r u i m e z i n v a n h e t w o o r d e v e n t u e e l d o o r r u i l i n g , h e t h u r e n e n v e r h u r e n , e v e n t u e e l o n d e r v e r h u r e n , h e t i n l e a s i n g n e m e n e n g e v e n , h e t u i t b a t e n , b e h e r e n , v a l o r i s e r e n , v e r k a v e l e n e n u i t r u s t e n v a n a l l e o n r o e r e n d e g o e d e r e n , z o w e l o n b e b o u w d e a l s b e b o u w d e .
H e t v e r w e r v e n , b e z i t t e n e n v e r v r e e m d e n v a n a a n d e l e n o f a n d e r e e f f e c t e n i n v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r n e m i n g e n o f z a k e n e v e n a l s h e t b e h e e r v a n d e z e a a n d e l e n - e n e f f e c t e n p o r t e f e u i l l e v o o r e i g e n r e k e n i n g .
- H e t v e r w e r v e n , b e z i t t e n e n v e r v r e e m d e n i n d e m e e s t r u i m e z i n v a n h e t w o o r d v a n r o e r e n d e
g o e d e r e n .
A l l e v o o r g a a n d e a c t i v i t e i t e n k u n n e n o n l i n e a a n g e b o d e n e n u i t g e v o e r d , v i a o n d e r m e e r
w e b s i t e / w e b s h o p .
A r t i k e l 4 : D u u r .
D e v e n n o o t s c h a p i s a a n g e g a a n v o o r o n b e p a a l d e t i j d .
T I T E L I l . K A P I T A A L .
A r t i k e l 5 : M a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s v a s t g e s t e l d o p a c h t t i e n d u i z e n d
z e s h o n d e r d ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) e u r o v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e
w a a r d e d i e e l k é é n / h o n d e r d s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
T I T E L I I I . B E S T U U R - V E R T E G E N W O O R D I G I N G - T O E Z I C H T .
O p d e l a a t s t e b l z v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s h e t z i j v a n d e p e r s o o z o n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h l s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t o g e n o o r d r g e n
V e r s o " N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
1 2 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e
m o d 1 1 1
B e h o u d e n s h e t g e e n b e p a a l d i s i n d e a r t i k e l e n 2 9 , 3 0 e n 3 1 v a n d e s t a t u t e n i n g e v a l d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s é é n v e n n o o t t e l t , g e l d e n d e h i e r n a v o l g e n d e r e g e l s .
A r t i k e l 9 : B e s t u u r s o r g a a n .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , n a t u u r l i j k e o f r e c h t s p e r s o n e n , a l d a n n i e t v e n n o t e n .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n t o t z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d , i s d e z e v e r p l i c h t o n d e r z i j n v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r , n a t u u r l i j k e p e r s o o n , a a n t e d u i d e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t v a n z a a k v o e r d e r i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n .
V o o r d e b e n o e m i n g e n b e ë i n d i g i n g v a n d e o p d r a c h t v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r g e l d e n d e z e l f d e r e g e l s v a n o p e n b a a r m a k i n g a l s o f h i j d e z e o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v e r v u l l e n .
I n d i e n d e v e n n o o t s c h a p z e l f t o t b e s t u u r d e r i z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d i n e e n v e n n o o t s c h a p , k o m t d e b e v o e g d h e i d o m e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r t e b e n o e m e n t o e a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n .
D e z a a k v o e r d e r s w o r d e n b e n o e m d d o o r d e v e n n o t e n v o o r d e t i j d s d u u r d o o r h a a r v a s t t e s t e l l e n .
H e t m a n d a a t v a n z a a k v o e r d e r z a l o n b e z o l d i g d z i j n t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e r a n d e r s o v e r b e s l i s t .
A r t i k e l 1 1 : B e s t u u r s b e v o e g d h e i d .
I e d e r e z a a k v o e r d e r k a n a l l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l , b e h o u d e n s d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
I n g e v a l e r t w e e z a a k v o e r d e r s z i j n , z u l l e n z i j g e z a m e n l i j k h e t b e s t u u r v o e r e n .
I n d i e n e r d r i e o f m e e r z a a k v o e r d e r s z i j n , v o r m e n d e z e e e n c o l l e g e , d a t e e n v o o r z i t t e r a a n s t e l t e n v e r d e r h a n d e l t z o a l s e e n r a a d s v e r g a d e r i n g .
D e z a a k v o e r d e r s k u n n e n d e u i t o e f e n i n g v a n e e n d e e l v a n h u n b e v o e g d h e i d t e n t i t e l v a n " b i j z o n d e r e v o l m a c h t o p d r a g e n a a n e e n d e r d e a a n g e s t e l d e v a n d e v e n n o o t s c h a p . I n d i e n e r m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s z i j n , d i e n t d e z e v o l m a c h t g e z a m e n l i j k g e g e v e n t e w o r d e n .
D e z a a k v o e r d e r s r e g e l e n o n d e r m e k a a r d e u i t o e f e n i n g v a n d e b e v o e g d h e i d .
A r t i k e l 1 2 : V e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d .
I s e r m a a r é é n z a a k v o e r d e r a a n g e s t e l d d a n v e r t e g e n w o o r d i g t h i j d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n k e l e n i n r e c h t e a l s e t s e r o f a l s v e r w e e r d e r .
Z i j n e r m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s a a n g e s t e l d d a n g e l d t h e t v o l g e n d e :
I e d e r e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t a f z o n d e r l i j k d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n k e l e n a l l e e n w a n n e e r d e f i n a n c i ë l e i m p l i c a t i e o n d e r o f g e l i j k v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r .
T w e e z a a k v o e r d e r s v e r t e g e n w o o r d i g e n d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n w a n n e e r d e f i n a n c i ë l e i m p l i c a t i e v o o r d e v e n n o o t s c h a p b o v e n d e v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) i s e n m i n d e r o f g e l i j k d a n h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) é n i n r e c h t e a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r é n w a a r b i j d e t u s s e n k o m s t v a n e e n m i n i s t e r i e e l a m b t e n a a r v e r e i s t i s . V o o r d e b e r e k e n i n g h i e r v a n w o r d e n d e e l v e r r i c h t i n g e n v o o r e e n z e l f d e h a n d e l i n g s a m e n g e t e l d .
Z i j n e r m a a r t w e e z a a k v o e r d e r s a a n g e s t e l d d a n v e r t e g e n w o o r d i g e n d e z e e v e n e e n s d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n w a n n e e r d e f i n a n c i ë l e i m p l i c a t i e v o o r d e v e n n o o t s c h a p b o v e n d e h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) i s .
D r i e z a a k v o e r d e r s v e r t e g e n w o o r d i g e n d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n w a n n e e r d e f i n a n c i ë l e i m p l i c a t i e v o o r d e v e n n o o t s c h a p b o v e n d e h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) i s .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t t e v e n s r e c h t s g e l d i g v e r b o n d e n d o o r d e b o v e n g e m e l d e ( n ) b i j b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n g e s t e l d e v e r t e g e n w o o r d i g e r .
B e p e r k i n g e n i n z a k e b e v o e g d h e d e n k u n n e n a a n o f d o o r d e r d e n n i e t w o r d e n t e g e n g e w o r p e n . T I T E L I V : A L G E M E N E V E R G A D E R I N G .
B e h o u d e n s h e t g e e n b e p a a l d i s i n a r t i k e l 3 3 v a n d e z e s t a t u t e n i n g e v a l d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s é é n v e n n o o t t e l t , z i j n d e h i e r n a v o l g e n d e b e p a l i n g e n v a n t o e p a s s i n g o p d e a l g e m e n e
" v e r g a d e r i n g .
A r t i k e l 1 5 : G e w o n e , b i j z o n d e r e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n , j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , m o e t i e d e r
j a a r w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o p d e t w e e d e d i n s d a g v a n d e m a a n d s e p t e m b e r t e 1 9 u u r .
S c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g .
M e t u i t z o n d e r i n g v a n d e b e s l i s s i n g e n w e l k e b i j a u t h e n t i e k e a k t e m o e t e n w o r d e n v e r l e d e n ,
k u n n e n d e v e n n o t e n e e n p a r i g e n s c h r i f t e l i j k a l l e b e s l u i t e n n e m e n d i e t o t d e b e v o e g d h e i d v a n d e
a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e h o r e n .
A r t i k e l 1 7 : S t e m r e c h t .
E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m , b e h o u d e n s s c h o r s i n g e n b i t e n e n d e w e t t e l i j k e p e r k e n .
O p d e l a a t s t e b i z v a n t . u s k B v e r m e l d e n R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s h e i z e t v a n d e p e r s o t o s n ( e M b e v o e g d d e r e c n t s p e r s s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n t i : o o r d s g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n a
m a l 1 1 1
T I T E L V . I N V E N T A R I S - J A A R R E K E N I N G .
A r t i k e l 1 8 : B o e k j a a r .
N e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p , g a a t i n o p é é n a p r i l e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g _ m a a r t _ "
A r t i k e l 1 9 : W i n s t b e s t e m m i n g .
H e t b a t i g s a l d o d a t d e b a l a n s a a n w i j s t n a d a t a l l e l a s t e n , d e a l g e m e n e k o s t e n , d e n o d i g e
p r o v i s i e s e n d e a f s c h r i j v i n g e n z i j n a f g e t r o k k e n , e v e n a l s d e t e v o o r z i e n e v e n n o o t s c h a p s b e l a s t i n g
m a a k t d e z u i v e r e w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t .
V a n d e z e w i n s t w o r d t m i n s t e n s v i j f t e n h o n d e r d v o o r a f g e n o m e n o m d e w e t t e l i j k e r e s e r v e t e
v o r m e n , t o t d a t d e z e é é n t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o v e r d e v e r d e r e w i n s t b e s t e m m i n g .
T I T E L V I . O N T B I N D I N G - V E R E F F E N I N G .
A r t i k e l 2 0 : O n t b i n d i n g .
D e v e n n o o t s c h a p m a g t e a l l e n t i j d e o n t b o n d e n w o r d e n d o o r b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g , d i e b e r a a d s l a a g t o p d e w i j z e v e r e i s t v o o r d e w i j z i g i n g a a n d e s t a t u t e n .
W a n n e e r t e n g e v o l g e v a n g e l e d e n v e r l i e s h e t n e t t o - a c t i e f g e d a a l d i s t o t m i n d e r d a n d e h e l f t v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l , m o e t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n k o m e n b i n n e n e e n t e r m i j n v a n t e n h o o g s t e t w e e m a a n d e n n a d a t h e t v e r l i e s i s v a s t g e s t e l d , o f k r a c h t e n s w e t t e l i j k e o f s t a t u t a i r e b e p a l i n g e n h a d m o e t e n w o r d e n v a s t g e s t e l d , o m , i n v o o r k o m e n d g e v a l , v o l g e n s d e r e g e l s d i e v o o r e e n s t a t u t e n w i j z i g i n g z i j n g e s t e l d , t e b e r a a d s l a g e n e n t e b e s l u i t e n o v e r d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p e n e v e n t u e e l o v e r a n d e r e i n d e a g e n d a a a n g e k o n d i g d e m a a t r e g e l e n .
D e z a a k v o e r d e r v e r a n t w o o r d t z i j n v o o r s t e l l e n i n e e n b i j z o n d e r v e r s l a g d a t v i j f t i e n d a g e n v o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e r b e s c h i k k i n g v a n d e v e n n o t e n w o r d t g e s t e l d .
I n d i e n d e z a a k v o e r d e r v o o r s t e l t d e a c t i v i t e i t e n v o o r t t e z e t t e n , g e e f t h i j i n h e t v e r s l a g e e n u i t e e n z e t t i n g v a n d e m a a t r e g e l e n , d i e h i j o v e r w e e g t t e n e m e n t o t h e r s t e l v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p . D a t v e r s l a g w o r d t i n d e a g e n d a v e r m e l d . E e n a f s c h r i f t d a a r v a n w o r d t , s a m e n m e t d e o p r o e p i n g s b r i e f , t o e g e z o n d e n a a n d e v e n n o t e n , c o m m i s s a r i s ( s e n ) e n z a a k v o e r d e r ( s ) .
O p d e z e l f d e w i j z e w o r d t g e h a n d e l d w a n n e e r h e t n e t t o - a k t i e f t e n g e v o l g e v a n g e l e d e n v e r l i e s g e d a a l d i s t o t m i n d e r d a n é é n v i e r d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l , m e t d i e n v e r s t a n d e d a t d e o n t b i n d i n g p l a a t s h e e f t w a n n e e r z i j w o r d t g o e d g e k e u r d d o o r e e n v i e r d e g e d e e l t e v a n d e t e r v e r g a d e r i n g u i t g e b r a c h t e s t e m m e n .
W a n n e e r h e t n e t t o - a c t i e f g e d a a l d i s t o t b e n e d e n h e t b e d r a g o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , k a n i e d e r e b e l a n g h e b b e n d e d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r d e r e c h t b a n k v o r d e r e n .
A r t i k e l 2 2 : V e r e f f e n i n g .
A l l e a c t i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n g e r e a l i s e e r d , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a n d e r s b e s l i s t . I n d i e n n i e t a l l e a a n d e l e n i n d e z e l f d e m a t e w e r d e n v o l s t o r t , h e r s t e l l e n d e v e r e f f e n a a r s h e t e v e n w i c h t , h e t z i j d o o r b i j k o m e n d e o p v r a g i n g e n t e d o e n , h e t z i j d o o r v o o r a f g a a n d e l i j k e b e t a l i n g e n t e d o e n .
T I T E L V I I . B E P A L I N G E N V A N T O E P A S S I N G I N G E V A L D E V E N N O O T S C H A P S L E C H T S E E N V E N N O O T T E L T .
A r t i k e l 2 9 : Z a a k v o e r d e r - B e n o e m i n g .
I n d i e n g e e n z a a k v o e r d e r b e n o e m d i s h e e f t d e e n i g e v e n n o o t v a n r e c h t s w e g e a l l e r e c h t e n e n v e r p l i c h t i n g e n v a n e e n z a a k v o e r d e r . Z o w e l d e e n i g e v e n n o o t a l s e e n d e r d e k u n n e n t o t z a a k v o e r d e r b e n o e m d w o r d e n .
A r t i k e l 3 0 : O n t s l a g .
I n d i e n e e n d e r d e t o t z a a k v o e r d e r i s b e n o e m d , z e l f s i n d e s t a t u t e n e n z o n d e r b e p e r k i n g v a n d u u r , k a n d e z e t e a l l e n t i j d e o n t s l a g e n w o r d e n d o o r d e e n i g e v e n n o o t t e n z i j h i j b e n o e m d i s v o o r e e n b e p a a l d e d u u r o f v o o r o n b e p a a l d e d u u r m i t s o p z e g g i n g .
C . O V E R G A N G S - E N S L O T B E P A L I N G E N .
E e r s t e b o e k l a a r : h e t e e r s t e b o e k j a a r g a a t i n o p 2 5 m a a r t 2 0 1 3 e n e i n d i g t o p 3 1 m a a r t
2 0 1 4 .
E e r s t e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g : d e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n i n 2 0 1 4 . B e n o e m i n g v a n z a a k v o e r d e r s .
W o r d e n a l s e e r s t e n i e t s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s b e n o e m d d e h e e r P a s c a l V e r m e e r s c h e n d e h e e r S t e f a a n D e l b a e r e , b e i d e n v o o r n o e m d , d e w e l k e v e r k l a r e n t e a a n v a a r d e n .
D e z a a k v o e r d e r s w o r d e n b e n o e m d v a n a f h e d e n m e t d i e n v e r s t a n d e d a t z i j v a n a f h e d e n t o t o p d e d a t u m v a n n e e r l e g g i n g o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 8 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , z u l l e n o p t r e d e n a l s v o l m a c h t d r a g e r s v a n d e g e z a m e n l i j k e v e n n o t e n e n d a t z i j v a n a f h e t o g e n b l i k v a n d e n e e r l e g g i n g z u l l e n o p t r e d e n a l s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n d e s t a t u t e n e n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . D e z e b e n o e m i n g e n z u l l e n o o k n a d e n e e r l e g g i n g b l i j v e n g e l d e n v o o r d e r e c h t s p e r s o o n , o n d e r v o o r b e h o u d v a n o n t s l a g o v e r e e n k o m s t i g d e s t a t u t e n e n
d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n . t
V o o r b e h o u d e n " a a n h e t - B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z v a n L u i k B v e r m e l d e n , R e c t o , N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o t o i n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n l e n a a n z i e n v a n d e r d e n l e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
"
V o o r b e h o u d e r )
" a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
m o d 1 1 1
H e t m a n d a a t v a n z a a k v o e r d e r z a l o n b e z o l d i g d z i j n t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e r a n d e r s o v e r b e s l i s t .
V o l m a c h t . _
B i } d e z ë " w o r d e n a l l e m a c h t e n t o e g e k e n d a a n d e h e e r P a u l D e R o u c k w o n e n d e t e 9 4 5 0 D e n d e r h o u t e m , Z o n n e s t r a a t , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g o m a l l e d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n e n a l l e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j d e a d m i n i s t r a t i e v a n d e B . T . W . e n m e t h e t o o g o p d e i n s c h r i j v i n g b i j d e K r u i s p u n t B a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , v o o r h e t o p s t e l l e n e n n e e r l e g g e n v a n j a a r r e k e n i n g e n e n v o o r d e v e n n o o t a c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e B T W - e n b e l a s t i n g s a d m i n i s t r a t i e .
M e t h e t o o g h i e r o p , h e e f t d e l a s t h e b b e r d e b e v o e g d h e i d o m a l l e n u t t i g e v e r k l a r i n g e n a f t e l e g g e n e n a i l e d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n e n i n h e t a l g e m e e n a l l e s t e d o e n w a t n u t t i g e n n o o d z a k e l i j k i s v o o r d e u i t v o e r i n g v a n h e t m a n d a a t w a a r m e e h i j b e l a s t i s .
V O O R G E L I J K V O R M I G U I T T R E K S E L .
B I J L A G E N : - a f s c h r i f t v a n d e a k t e - o p r i c h t i n g .
G e t e k e n d S t é p h a n e M e e r t , i n s t r u m e n t e r e n d n o t a r i s .
O p d e l a a t s t e b l z v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o t o i n ( e n r b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a n 1 e n h a n d t e k e n i n g